房地产企业ISO常用标准-质量纪录控制程序

1、质量纪录控制程序.目的 通过对质量记录录的控制和管管理，为产品品符合规定要要求及质量体体系的有效运运行提供客观观证据。 2.范围 适用于于公司质量体体系运行和项项目开发建设设全过程质量量记录的控制制。 3职责 3.1 工程部部负责质量记记录的设置，编编制质量记录录清单，监督督检查各部门门的执行情况况。 3.2 各部门门负责所分管管质量活动中中质量记录的的管理，并按按规定进行有有关记录的移移交。 3.3 总经理理工作部负责责公司的档案案管理工作。 4控制程序 4.1 质量记记录的设置 4.1.1 工工程部负责对对质量体系文文件中涉及的的质量记录进进行汇总，编编制质量记录录清单和表格格样式，具体体

2、见Q/TZZH-WI-034质质量记录表格格样式汇编。 4.1.2 当当质量记录需需要进行增加加和删除时，由由使用部门提提出申请，填填写“质量记录变变更申请单”，阐明理由由，属表格形形式的要提供供表样，报工工程部审批后后开始启用。 4.1.3 工工程部负责对对批准使用的的质量记录进进行编号，并并将其列入质质量记录清单单。 4.2 质量记记录的编号 质量记记录的编号由由设置编号和和填报编号两两部分组成： 4.2.1 质质量记录的设设置编号位于于记录左上方方，其结构为为：QRSSS-XX 其中：QR表表示质量记录录 SSSXX该该记录顺序号号 4.2.2 质质量记录的填填报编号位于于记录右上方方，

3、其结构为为： MMMMSSSXXX 其其中：MMMM填报部门门代号，各部部门的代号见见Q/TZHH-WI-0006文件件编码规定； SS填报报年号 XXX填填报的顺序号号 4.3 质量记记录的填写要要求做到： a.字迹清清楚，表达明明确； b.真实、客客观、准确、及及时地反映活活动的过程和和结果； c.具备记记录人的签字字和填写的日日期； 4.4 质量记记录的传递 4.4.1由各各部门资料员员负责按照质质量记录的传传递路线，进进行质量记录录的传递。 4.4.2质量量记录的传递递，以相关人人员在记录上上的签字、档档案移交记录录表、盒内文文件清单等形形式作为传递递过程的记录录，必要时，可可登记“质

4、量量记录发放登登记台帐”和和“质量记录录接收登记台台帐”。 4.5 质量记记录的收集、贮贮存和归档 4.5.1 各各部门资料员员负责收集整整理质量记录录，在专门位位置存放，进进行保管和维维护，以备查查阅。 4.5.2 根根据Q/TZZH-WI-008档档案管理办法法的要求，由由部门资料员员负责对质量量记录进行整整理归档。 4.5.3 总总经理工作部部负责对归档档后的质量记记录进行管理理，保存期限限按Q/TZZH-WI-008档档案管理办法法的规定执执行。 4.5.4 各各部门保管的的质量记录的的保存期限为为五年，逾期期可自行销毁毁处理。 4.6 质量记记录的查阅 查阅人人员需查阅质质量记录时，

5、应应征得部门负负责人同意后后，方可进行行查阅。当顾顾客提出查阅阅要求时，由由接待部门征征得工程部的的同意后，为为顾客提供有有关的质量记记录。 5.质量记录 5.1 QR119-01 质量记录变变更申请单 5.2 QR119-02 质量记录发发放登记台帐帐 5.3 QR119-03 质量记录接接收登记台帐帐 6.支持性文件件 6.1 Q/TTZH-WII-006文文件编码规定定 6.2 Q/TTZH-WII-008档档案管理办法法 6.3 Q/TTZH-WII-034质质量记录表格格样式汇编5.管理承诺 5.1公司领导导的重视和亲亲自参与是质质量管理体系系能否取得实实效的关键，公公司总经理通通过

6、以下活动动，以建立和和实施质量管管理体系，并并持续改进其其有效性，同同时为所做出出的承诺提供供证据： a)向向全体员工灌灌输满足顾客客要求、合同同要求、法规规要求的重要要性； b)明明确管理者代代表，在手册册中发布任命命令； c)主主持制定公司司的质量方针针和质量目标标，在手册中中以文件形式式发布； d)主主持组织进行行管理评审，并并不断寻求改改进质量管理理体系； e)为为质量管理提提供必要而且且充分的人力力、设备、资资金，保证质质量体系的有有效运行。 f)根根据顾客的要要求和法律法法规的规定，公公司总经理要要针对每个开开发项目，强强调项目运作作中的重点注注意事项，并并在项目的信信息管理、运运

7、作过程的监监督、适用的的法律法规、项项目的论证以以及人员配备备等几个方面面，提供相应应的资源配备备。 5.2以顾客为为关注焦点 公司的生存和发发展依存于顾顾客，公司总总经理将坚持持以不断增强强顾客满意度度作为公司的的根本追求，确确保： a）将以顾客为为关注焦点的的意识融入各各项质量管理理活动中； b）识别并确定定顾客的需求求和期望，包包括公司应尽尽的责任和义义务，以及法法律、法规方方面的规定要要求； c）将顾客的需需求转化为具具体的质量要要求，通过质质量体系的运运行、与顾客客有关过程的的控制，达到到预期的目标标。 5.3质量方针针 公司的质量方针针是：服务用用户信守合同同赢得信誉誉塑造形象象

8、5.3.1公司司质量方针的的含义是： 服务用户公公司的各种开开发经营活动动，要紧紧围围绕客户的利利益开展，不不断提高服务务水平，最大大程度地满足足顾客的需求求。 信守合同在在项目开发建建设的各阶段段活动中，严严格履行各种种合同、协议议和约定的规规定，不隐瞒瞒欺诈用户，以以信取人，为为用户提供良良好的投资条条件。 赢得信誉通通过对公司各各项开发经营营活动的控制制，确保项目目运作质量，在在房地产开发发行业中创建建良好的企业业信誉。 塑造形象在在公司的开发发经营过程中中，不断总结结完善，提高高公司各项管管理水平，塑塑造良好的公公司形象，不不断拓展公司司的生存和发发展空间。 5.3.2公司司总经理负责

9、责组织制定质质量方针和目目标，它体现现了公司对质质量的承诺，是是公司质量管管理的宗旨和和方向，所有有员工都要认认真贯彻； 5.3.3公司司将通过宣讲讲、培训，使使职工了解质质量方针的内内涵，并通过过质量体系的的有效运行，将将质量方针落落实到每个员员工； 5.3.4通过过定期的管理理评审对质量量方针进行评评审，确保其其适宜性和有有效性。 5.4策划 5.4.1质量量目标 5.4.1.11公司的质量量目标是： a)开发工程项项目优良率880%,年递递增1%以上上； b)顾顾客满意率995%，年递递增0.5%以上； c)合同履约率率98%，年年递增0.22%以上。 d)工程设计文文件审查率1100%

10、。 5.4.1.22质量目标的的考核办法是是： a)开发工程优优良率=（优优良工程项目目总数交验验工程项目总总数）1000% 考核时间为：工工程竣工验收收后，交付使使用前 b)顾客满意率率=（满意户户数考核总总户数）1100% 考核时间：每半半年考核一次次 c)合同履约率率=（履约合合同总数签签定合同总数数）1000% 考核时间：每半半年考核一次次 d)工工程设计文件件审查率=（通通过审查的工工程设计文件件工程设计计文件总数）100% 5.4.1.33 工程部负负责开发工程程优良率和工工程设计文件件审查率、策策划营销中心心负责顾客满满意率、总经经理工作部负负责合同履约约率的统计考考核。 5.4

11、.1.44公司总经理理确保各有关关部门和项目目部，都要制制定本部门的的目标和实现现目标的措施施，具有可操操作性和可测测量性，并认认真组织实施施。工程部负负责将质量目目标的完成情情况，提交公公司的管理评评审。 5.4.2质量量管理体系策策划 围绕公司的质量量目标，公司司按照标准44.1总要求求，根据公司司的实际情况况，对质量管管理体系四大大过程给予识识别，做出了了明确的规定定，形成了文文件化的质量量管理体系，公公司总经理将将带领全体员员工不断改进进，通过管理理评审及时调调整质量目标标，针对性采采取措施，确确保质量管理理体系的有效效性。公司质质量管理体系系的过程及相相互关系见“公公司质量管理理体系

12、过程图图”。 当质量管理体系系需要更改时时，由公司管管理者代表组组织进行策划划，制定更改改计划，确保保质量管理体体系平衡过渡渡的完整性。 5.5职责、权权限和沟通 5.5.1公司司各级人员质质量职责 1）总经理：对对公司的经营营管理和工程程开发建设全全面负责，确确保公司所有有人员遵守公公司的手册册，保证影影响质量的所所有活动得到到充分控制；负责制订落落实公司的发发展规划；负负责任命公司司管理者代表表，组织制订订公司的质量量方针和质量量目标；负责责主持管理评评审，协调所所分管开发项项目的重大事事项。 2）生产副总经经理：分管工工程部，对公公司的工程项项目施工全面面负责，平衡衡协调各工程程项目施工

13、进进展计划和有有关的重大事事项，负责公公司的安全管管理。 3）经营副总经经理：分管经经营部，对公公司的经营管管理全面负责责，协调公司司经营工作中中的重大事项项；组织进行行重大不合格格品的处理，监监督有关部门门采取纠正措措施；组织向向顾客提供质质量保证，处处理有关顾客客意见。 4）总经理工作作部经理：负负责公司的综综合协调工作作，传达上级级有关文件指指示精神，协协调各部门之之间的工作关关系，处理公公司的对外联联络、接待和和外事管理；负责公司的的会务管理、发发文管理、档档案管理、图图书资料管理理工作；负责责公司的人事事管理工作和和培训工作，制制订年度培训训计划并组织织实施；负责责对各部门的的工作质

14、量进进行检查考核核。 5）秘书：负责责公司领导讲讲话、会议资资料及上报资资料等综合性性文字的搜集集、撰定工作作；负责定期期编辑出版公公司简报；负负责公司发文文的核稿；负负责公司大事事记的编写工工作； 负责公司会会议的组织管管理；负责公公司会议确定定事项的督查查督办工作； 负责公司的的音像设备管管理及摄像、照照相等工作；协助经理抓抓好指导档案案、文书岗位位工作；协助助经理抓好小小车班的管理理工作。 6）法律事务与与合同管理：负责公司的的法律事务与与合同管理工工作；负责提提供公司内部部法律咨询工工作；负责公公司经济合同同的规范性审审查；参与公公司重大合同同和编制和签签署过程；负负责公司合同同文件的

15、管理理工作；负责责处理公司法法律纠纷及诉诉讼； 负责有关房房地产业政策策信息的搜集集、整理、对对内发布工作作。 7）档案管理：负责公司档档案管理工作作；负责公司司工程档案、文文书档案的整整理、归档工工作；负责对对分公司、子子公司的档案案管理指导工工作；负责公公司图书管理理工作；负责责公司保密工工作；负责公公司办公用品品管理工作。 8）文书：发文文的登记、呈呈批、承印和和分发工作；收文的收签签、分阅、批批办和催办工工作；领导之之间传阅文件件的管理工作作；一切文件件的登记、收收退及清理工工作；文件的的缮打、校对对和盖印工作作；机关收发发通信工作；文书立卷工工作；有关电电话和接洽工工作。 9）政策信

16、息管管理：负责公公司信息化建建设；负责公公司计算机维维护及公司网网站建设；负负责公司固定定资产的管理理工作；负责责公司单身公公寓的管理工工作；负责驻驻外公司的后后勤服务工作作；负责公司司的消防、保保卫工作。 10）小车班长长：负责公司司车辆的管理理工作；负责责车辆的调度度管理工作；负责车辆的的安全管理工工作；负责车车辆的维护、保保养、维修工工作；负责有有关车辆的对对外联系工作作。 11）驾驶员：做好车辆的的维护保养，保保持良好车况况；遵守交通通法规，不发发生违章现象象；加强安全全学习，做到到安全行车；做好出车日日志，出车、回回车及时向班班长报告。 12）公寓管理理员：负责公公寓的日常管管理工作

17、；负负责公寓的资资产管理工作作；负责住宿宿人员的管理理工作；负责责公寓的安全全、保卫、消消防工作；负负责公寓的卫卫生管理工作作。 13）财务与资资产经营部经经理：组织本本公司财务核核算和经营管管理工作，及及时准确提供供财务信息；协调和理顺顺公司与税务务、审计、金金融机构等外外部单位关系系；负责组织织召开公司周周例会、月度度经营计划会会议、季度经经济活动分析析会议，抓好好会议精神的的落实与贯彻彻；负责制定定、完善公司司财务管理制制度、会计核核算办法及各各项内控管理理制度；负责责本公司的财财务培训工作作。落实部门门成员的岗位位职责及工作作计划完成情情况，及时进进行检查与考考核。部门副副经理协助经经

18、理做好上述述工作。 14）财务管理理：接受部门门经理的领导导，组织公司司本部及所属属各公司的会会计核算和财财务基础管理理工作，及时时准确提供财财务信息；负负责审核公司司日常经济业业务和会计凭凭证；负责编编制公司合并并财务报表、产产权报表及统统计报表；负负责迎接外部部税务检查、审审计部门审计计工作。协助助制定、完善善公司财务管管理制度、会会计核算办法法、各项财务务开支规定。负负责公司财务务档案整理、归归档及保管工工作。 15）财务核算算：负责公司司会计帐务与与核算，编制制公司会计报报表；负责各各种收入、成成本、费用的的核算；负责责计提各种基基金、税金，并并按规定足额额上缴；负责责登记各种明明细分

19、类帐、总总分类帐，做做到帐证相符符，帐帐相符符，帐表相符符；计算固定定资产折旧的的提取和低值值易耗品的摊摊销；负责公公司社保基金金会计核算工工作。16）成本稽核核与控制：负负责制定公司司成本管理制制度，并组织织实施；负责责进行项目成成本综合分析析，并制定降降低成本措施施；负责公司司本部可控费费用控制，及及时发现执行行过程中的问问题，提出改改进意见；负负责公司项目目成本的核算算，并根据资资金计划对各各项目成本进进行控制；参参与公司经济济活动分析；负责本部门门的合同管理理。 17）资本运营营与资产管理理：参与项目目开发，提出出项目资本运运作方案；协协助营销策划划中心编制项项目可行性研研究报告；提提

20、出项目融资资方案，联系系贷款单位和和办理相关融融资工作；负负责公司固定定资产和低值值易耗品等管管理工作；负负责公司资金金管理工作，按按月编制公司司月度资金收收支计划；负负责和协调公公司债权债务务清理工作；关注国际及及国内资本运运营及资产管管理发展动态态，探索公司司项目融资新新渠道，实现现公司低成本本扩张。 18）计划统计计：负责公司司年、月度生生产经营计划划的编制，组组织有关部门门对生产经营营计划研讨，以以及生产经营营计划的制订订、下达与调调整；负责公公司年、月度度生产经营计计划的落实与与考核；负责责向统计局、开开发办报送房房地产生产经经营月报、年年报；负责健健全和完善公公司的统计制制度，监督

21、、指指导各部门、分分（子）公司司建立健全各各种原始记录录和计划统计计台帐，并进进行必要的业业务指导；负负责对有关统统计资料的整整理归档工作作；负责公司司工商年检、组组织机构代码码年检工作。 19）经济活动动考核与分析析：负责修订订和完善公司司经济活动分分析及经营考考核管理办法法；负责编制制公司本部年年度财务预算算和月度及项项目分部预算算；负责汇总总编制集团公公司财务预算算；负责起草草公司各部门门、所属各公公司年度经营营承包合同；协助计划统统计岗位对公公司各部门、所所属各公司月月度经营计划划完成情况进进行考核；负负责对公司各各部门、所属属各公司年度度经营承包指指标完成情况况进行考核，提提出考核意

22、见见；负责进行行公司月度及及季度经济活活动分析工作作，编制公司司经济活动分分析报告。 20）出纳：在在本部门经理理（副经理）的的领导下，具具体负责现金金、银行的收收付及结算工工作；负责现现金、支票、有有价证券等相相关票据的保保管工作；负负责现金、银银行收付款凭凭证的填制工工作，并及时时汇总、整理理现金和银行行凭证；负责责备用金的清清理工作；负负责每月与银银行对账单核核对，编制银银行存款调节节余额表，及及时清理未达达账项；对违违反现金管理理制度和银行行结算制度的的行为，有权权抵制、拒绝绝付款，并向向部门经理汇汇报。 21）人力资源源部经理：负负责提出公司司人力资源理理念和战略建建议；负责建建立健

23、全公司司人力资源体体系，组织制制定人力资源源管理制度并并监督实施；负责组织编编制公司人力力资源规划，提提交年度、季季度、月度人人力资源平衡衡计划；负责责组织研讨建建立公司组织织机构，编制制、修订公司司部门职责；负责审核人人力资源管理理、党群管理理、企业文化化制度并监督督执行；负责责组织公司人人员招聘、考考核、专业技技术评聘和职职业技能鉴定定工作；负责责组织公司干干部考察、绩绩效考核、教教育培训及员员工职业生涯涯设计；负责责组织开展公公司党群、工工会、青年工工作；负责审审定部门工作作流程、协调调部门间工作作联系和协调调；代表公司司解决劳动争争议、纠纷或或进行劳动诉诉讼；负责外外派董事、监监事的管

24、理工工作；部门副副经理协助经经理做好工作作。 22）人事与董董事管理：负负责制定中高高层管理及技技术队伍建设设规划和年度度工作计划；负责中层管管理人员的考考察、培养、考考核、奖惩、调调配、聘用等等日常管理工工作；负责组组织专业技术术资格评定、认认定、考核、聘聘任的管理和和职业技能鉴鉴定工作；负负责中高层管管理及技术后后备队伍建设设工作；负责责公司外派董董事、监事的的管理与工作作协调；负责责领导班子管管理工作；负负责人事档案案的管理工作作；负责制定定并监督执行行公司人事管管理制度；负负责人事统计计管理工作。 23）人力资源源开发：负责责员工职业生生涯规划、设设计工作，并并负责组织实实施；负责员员

25、工培养管理理工作；负责责员工教育、培培训工作；负负责组织做好好员工技术比比武、劳动竞竞赛等活动；负责联系人人力资源市场场、与主要的的员工招聘渠渠道建立并保保持固定联系系；负责组织织新增或缺员员岗位员工的的招聘、面试试、录用等工工作；负责调调查培训需求求，制定年度度、季度、月月度培训计划划并组织实施施；负责人力力资源信息系系统的规划、建建设和维护工工作；负责本本部门文件资资料的整理、保保存、归档管管理工作。 24）劳动管理理：负责劳动动组织管理，做做好公司机构构设置、定岗岗、定员、定定责工作；负负责公司绩效效管理工作，组组织做好员工工绩效考评工工作；负责员员工流动管理理工作，根据据工作需要合合理

26、调配人力力资源；负责责公司劳动纪纪律管理、员员工请假管理理、考勤管理理工作；负责责员工劳动合合同管理工作作；做好劳动动合同的签定定、中止、变变更、终止和和解除等工作作；负责组织织确定公司工工时定额、岗岗位说明书和和岗位工作标标准；负责制制定并监督执执行公司劳动动管理方面的的规章制度；负责员工劳劳动保护工作作。25）工资管理理：负责编制制公司薪酬制制度、福利制制度，并组织织实施；负责责编制公司薪薪酬计划；负负责制单核发发在职人员工工资、奖金、福福利费用；负负责组织确定定员工薪酬标标准；负责建建立和维护薪薪酬、福利台台帐；负责公公司劳资统计计管理工作；负责代扣员员工社会保险险。 26）社会保险险管

27、理：负责责公司社会保保险政策管理理；负责员工工社会保险账账户管理；负负责员工收入入台帐管理；负责计算并并通知有关部部门(单位)提取、缴纳纳各项社会保保险金；负责责办理员工社社会保险金的的结算、转移移等手续；负负责社会保险险报表及有关关调查资料的的填报工作；负责制定社社会保险方面面的管理制度度和工作程序序。 27）离退休管管理：负责离离退休职工离离退休金制单单及发放工作作；负责办理理离退休职工工医药费用报报销手续；负负责协调处理理离退休职工工病、亡事宜宜；负责离退退休职工档案案管理工作；负责组织离离退休职工参参加党、工会会活动及文娱娱活动；负责责建立健全离离退休人员管管理方面的台台帐；负责按按照

28、上级有关关规定，编制制本单位的制制度、办法，并并组织实施。 28）企业文化化建设：负责责规划公司企企业文化体系系；负责征集集、提炼企业业价值、企业业理念、企业业精神方案并并提出建议；负责健全和和推广企业形形象识别系统统；草拟并员员工手册并提提出修改意见见；负责组织织企业文化基基本知识培训训；负责提出出公司基本制制度和政策的的修订或补充充完善的意见见。 29）党群管理理：负责党委委材料、文件件的草拟工作作；负责群众众来信来访的的管理工作、及及时将有关问问题提交党委委或分管领导导研究；定期期进行职工思思想动态调研研并向党委提提交报告；负负责思想政治治、纪检、监监察工作；负负责公司工会会日常事务管管

29、理工作；负负责公司青年年管理工作。 30）工程部经经理：负责组组织、领导、协协调各项目部部的全过程管管理；落实公公司的项目责责任制；负责责监督落实工工程施工计划划；负责按质质量体系要求求，组织施工工全过程的质质量监控；负负责组织调查查和处理重大大工程质量事事故；负责公公司的安全管管理工作，组组织公司职工工贯彻落实国国家有关的安安全政策、法法规；负责保保障公司质量量体系的有效效运行；负责责对本部门工工作的安排、监监督和工作成成果考核；部部门副经理协协助经理做好好工作。 31）项目设计计与技术审查查：负责项目目的设计和设设计审查工作作；负责组织织协调设计单单位进行项目目的设计工作作；负责办理理设计

30、图纸的的审批工作；负责项目设设计审查工作作；负责设计计变更的有关关工作；负责责施工过程中中的有关技术术问题的处理理工作。 32）施工与技技术管理：负负责完成本项项目部的施工工基本任务，负负责本部门工工程的技术及及管理工作；办理工程建建设中的有关关手续；参加加工程的初设设及施工中与与有关单位的的协调工作；协调好施工工单位的施工工管理工作；对施工过程程各工序及所所有隐蔽工程程进行检查验验收并做出详详细记录及办办理签证；对对工程的用工工用料进行核核实、检查、监监督；及时处处理工程中出出现的疑难问问题。 33）工程规划划与管理：负负责组织、实实施工程项目目的规划管理理工作；依据据项目的开发发定位，组织

31、织协调规划机机构进行项目目的规划工作作；办理项目目的有关规划划手续和报批批手续，负责责办理项目的的规划许可证证；负责与规规划设计机构构的联络工作作；负责项目目规划调整工工作；负责与与施工设计的的衔接协调工工作。 34）招投标管管理：负责公公司的工程招招投标管理工工作；负责编编制招投标计计划，组织招招投标会议，办办理有关招投投标手续；组组织编制招标标文件，收集集有关投标单单位资料；办办理中标通知知手续；协助助办理与中标标单位签定施施工合同。 35）工程部项项目经理：在在工程部经理理的领导下，负负责工程项目目部的全面工工作，实行集集中领导、分分级管理、统统一指挥；负负责制订项目目的施工组织织计划，

32、并组组织实施、检检查与考核；负责组织政政策研究，掌掌握市场信息息，正确决策策生产经营和和工作方式；负责建立健健全项目部各各项管理制度度，并组织实实施、检查和和考核；履行行项目安全生生产第一负责责人的职责，组组织建立健全全质量保证与与监督体系；负责维护财财经纪律，合合理使用各项项资金。 36）计划与资资料管理（兼兼）：根据工工作需要，编编制好工程总总进度计划，施施工组织设计计；深入现场场，每天认真真做好工程量量的汇总工作作，及时掌握握工程形象进进度，确保按按期完成施工工计划；根据据工作程序，做做好计划的年年报、月报工工作。认真做做好周计划的的上报工作；负责合同的的申报会签工工作；负责支支票的报销

33、、工工程款收支工工作；负责本本部门的资料料管理工作；负责本部门门内务管理工工作。 37）质量体系系运行管理：负责公司质质量体系运行行的日常组织织管理工作；对公司各部部门的体系运运行工作进行行检查指导；负责公司质质量体系运行行管理的有关关标准和管理理文件的培训训工作；负责责公司质量体体系内审员的的培训取证以以及内审员队队伍的建立和和管理工作；负责组织进进行公司的质质量体系内部部审核、整改改验证工作。 38）安全和质质量管理：负负责公司的安安全质量管理理工作；编制制有关安全质质量管理的制制度和规定，报报有关领导审审批后组织实实施；负责组组织定期开展展安全与质量量检查工作，监监督检查整改改情况，并提

34、提出考核意见见；负责组织织实施公司的的安全与质量量管理的培训训工作。 39）工程概预预算管理：参参加项目的初初步设计、图图纸会审和预预算的审查工工作；参加项项目施工协议议合同的签约约，提出执行行合同的意见见和条件；参参加甲方、设设计、监理和和施工四方进进行的图纸会会审；参加签签定设计合同同及土地勘察察合同；参加加检查验收各各项隐蔽工程程；审查施工工单位提出的的材料计划、设设备计划；审审核甲方供货货材料设备计计划；审查办办理工程结算算及月度盘点点结算；负责责办理工程合合同会签、材材料付款、盘盘点结算会签签工作。 40）审计部经经理：负责审审计公司建设设项目的前期期策划、规划划、审批等手手续、程序

35、及及文件；负责责审计建设项项目的规划设设计、征地、拆拆迁、施工设设计、监理、施施工等合同的的签定；负责责审计并参与与建设项目的的有关招投标标工作等；负负责审计建设设项目物资采采购的招投标标等工作及物物资管理工作作；负责审计计工程项目的的概（预）算算、结算、决决算；负责审审计工程项目目资金来源到到位、控制及及资金支出情情况；负责审审计工程项目目的内控制度度的健全性和和有效性；编编制年度工程程建设审计计计划，并负责责实施；负责责组织工程、财财务的审计工工作；部门副副经理协助部部门经理做好好工作。 41）工程审计计：在审计部部副经理领导导安排下，负负责审计公司司建设项目的的前期策划、规规划、审批等等

36、手续、程序序及文件；负负责审计建设项目的规划划设计、征地地、拆迁、施施工设计、监监理、施工等等合同的签定定；负责审计计建设项目的的有关招投标标工作等；负负责审计建设设项目物资采采购的招投标标等工作及物物资管理工作作；负责审计计工程项目的的概（预）算算、结算、决决算；负责审审计工程项目目的内控制度度的健全性和和有效性；编编制年度工程程建设审计计计划，报部门门领导审批，并并监督实施；负责向审计计部上报监督督、审计情况况。 42）财务审计计：在审计部部副经理领导导安排下，负负责编制部门门年度、季度度财务审计计计划经批准后后实施；审查查工程资金落落实到位情况况。财务运做做程序；审查查建设项目资资金收支

37、计划划；审查建设设项目物资采采购资金计划划；与财务配配合完成财务务自查工作；负责审计工工程项目的财财务概决算；负责审计工工程项目的内内控制度的健健全性和有效效性；审查并并参与建设项项目几物资采采购的招投标标等工作；负负责向审计部部上报监督、审审计情况。 43）策划营销销中心经理：主持本中心心全面工作（副副经理协助经经理工作）；组织人员对对房地产市场场进行考察、研研究、分析，定定期提交市场场分析报告；组织项目的的前期策划和和规划设计；开拓市场，参参入与政府洽洽谈购买土地地事宜，开展展项目的前期期工作；参加加土地拍卖竟竟标，购买土土地；进行销销售策划,负责房产、地地产的销售工工作；策划公公司的对外

38、宣宣传，负责公公司的广告业业务；制定企企业的长远发发展规划；负负责售后服务务。 44）发展规划划：负责收集集国内、外相相关房地产企企业的信息、资资料；调查研研究国内房地地产市场的发发展走势和动动向；探讨本本企业自身的的发展空间；制订企业的的长远和近期期发展规划；保管本部门门文字、电子子等各方面的的资料和设备备器具；负责责处理本部门门的内勤工作作。 45）市场研究究与策划：收收集房地产市市场及金融政政策等方面的的信息（参加加国内房地产产方面的学术术会议、阅读读有关报刊网网络等各种方方式，收集信信息）；对收收集到的信息息、资料进行行整理、分类类，把有价值值的信息、资资料及分析意意见编成报告告，定期

39、提交交给公司领导导；按照公司司的按排，对对某地区（或或某项目）的的市场情况进进行重点调查查分析，研究究策划，提出出研究成果，指指导下一步的的市场开发；滚动预策全全国及重点省省市房地产市市场2年、3年、5年10年的发展展情况，每年年提出一份报报告；策划包包装项目及公公司的外部形形象；策划宣宣传广告。 46）规划设计计：编写各个个阶段的设计计任务书（提提出具体设计计要求）；联联系规划设计计单位；参与与设计招标、议议标，确定规规划设计单位位；起草、洽洽谈规划设计计合同；组织织项目的规划划设计工作；根据工程进进展情况提出出调整、修改改规划设计的的意见；组织织对规划设计计成果的评审审和汇报；贯贯彻落实规

40、划划设计成果，协协调规划设计计单位与施工工图设计单位位的关系。 47）市场开发发：协同市场场研究与策划划人员进一步步对某个项目目（或一个地地区）的市场场进行重点调调研,掌握市场行行情；有目标标的对某城市市的土地存有有量；空房存存有量;居民购买力力等市场情况况进行重点调调查掌握；有有目标的对某某城市的总体体规划熟悉掌掌握；与项目目所在地的政政府进行洽谈谈、签定开发发合同，订购购土地，项目目立项；参加加土地拍卖竟竟标，购买土土地；办理土土地的有关手手续；参入项项目的规划设设计工作；进进行项目前期期的运作。 48）房地产销销售：制定或或编写营销方方案；负责房房产证及销售售手续的办理理；负责楼花花或熟

41、地的销销售；负责楼楼房的销售；负责售房款款的回收；负负责楼盘的包包装策划；负负责办理广告告业务；负责责售后服务。 49）物资供应应中心经理：在公司主管管经理的领导导下，负责组组织、领导、协协调各项目材材料、物资、设设备的采购、供供应的计划管管理工作；在在公司主管经经理的领导下下，按照公司司质量体系文文件的要求，负负责组织工程程材料、物资资、设备采购购的招标和评评审管理工作作；在公司主主管经理的领领导下，负责责组织、协调调材料、物资资、设备的采采购、供应管管理工作；在在公司主管经经理的领导下下，负责组织织有关人员对对材料、物资资、设备的利利用情况进行行检查；对本本部门物资计计划、采购、供供应负责

42、指导导和监督；对对本部门的会会计核算和财财务管理进行行监督；副经经理协助经理理做好工作。 50）物资计划划：在本中心心经理（副经经理）的领导导下，具体负负责、物资、设设备采购计划划管理工作；及时汇总编编制各子公司司（分公司）及及项目上报的的材料、物资资、设备需求求计划表；参参与材料、物物资、设备采采购的招标和和评审工作；参与、配合合物资采购供供应员进行材材料、物资、设设备采购供应应工作；落实实采购计划的的进展情况；参与检查工工程项目对材材料、物资、设设备的利用情情况；负责制制定材料、物物资、设备采采购供应计划划管理的有关关制度、办法法；负责材料料、物资、设设备需求计划划的资料管理理工作。 51

43、）物资采购购供应：在本本中心经理（副副经理）的领领导下，具体体负责材料、物物资、设备采采购供应管理理工作；根据据批准的材料料、物资、设设备需求计划划实施材料、物物资、设备的的采购供应工工作；参与、配配合物资计划划员进行材料料、物资、设设备采购计划划的编制审查查工作；参与与材料、物资资、设备采购购的招标和评评审工作；负负责组织材料料、物资、设设备采购合同同的签订工作作；落实供应应商对材料、物物资、设备的的供应的进展展情况；参与与检查工程项项目对材料、物物资、设备的的利用情况；参与制定材材料、物资、设设备采购供应应计划管理的的有关制度、办办法；负责材材料、物资、设设备采购供应应合同的具体体管理工作

44、。 52）财务核算算：在本中心心经理（副经经理）的领导导下，具体负负责本中心的的财务管理、会会计核算工作作；负责会计计电算化、会会计基础工作作，使之符合合会计电算算化管理办法法的要求；负责执行国国家的法律法法规，遵守财财经纪律，确确保财产不受受损失；负责责本中心的会会计凭证审核核工作,确保合规、合合法、合理；负责本中心心财务预算管管理工作；负负责本中心在在经营过程中中的资金调度度和筹措工作作；负责本中中心经营过程程中的各项税税收管理工作作；负责会计计档案的管理理工作；参与与制定材料、物物资、设备采采购供应计划划管理及财务务核算及财务务管理的有关关制度、办法法；参与材料料、物资、设设备计划采购购

45、的招投标评评审工作。 53）出纳：在在本中心经理理（副经理）的的领导下，具具体负责现金金、银行的收收付及结算工工作；负责库库存现金、支支票等有价证证券的保管工工作；负责现现金、银行收收付款凭证的的填制工作；负责备用金金的清理工作作；负责与银银行对账单的的对账工作，编编制银行存款款调节余额表表，及时清理理未达账项；参与、配合合财务核算员员做好资金的的筹措和调度度工作；参与与材料、物资资、设备采购购的招投标评评审工作。 5.5.2管理理者代表 管理者代表由公公司总经理任任命，其职责责和权限见00.7章管管理者代表任任命书。 5.5.3内部部沟通 公司由最高管理理者建立适当当的内部沟通通过程，并确确

46、保对质量管管理体系的有有效性进行沟沟通，通过公公司内各职能能部门和层次次间的沟通，达达到交流信息息增进理解和和协调行动，促促进过程输出出的实现和提提高过程的有有效性，提高高公司效益。公公司常用的沟沟通方式主要要有： （aa）行政会议议和经营生产产例会 通过定定期召开会议议，对公司的的生产经营情情况、有关的的重大问题、工工作安排、上上阶段工作的的检查及相关关问题进行交交流、研究、落落实。 （bb）文件和布布告 公司质质量方针、目目标的调整，管管理体制、机机构及职能分分配的变化，中中层以上人员员的调动等，均均应以文件、布布告等方式沟沟通。 （cc）情况通报报质量管理体系系重要信息包包括：招投标标、

47、工程进度度及竣工验收收、房屋销售售等均应由归归口管理部门门采取情况通通报的方式沟沟通。 （dd）各部门相相互走访：各各部门采取口口头或书面方方式互通情况况、增进理解解、协调配合合，加强接口口联系，确保保体系有效性性。 （ee）对发生特特殊情况的信信息：如发生生顾客投诉、安安全质量事故故等特殊信息息，应迅速按按规定渠道加加以传递沟通通，并采取相相应措施。 管理评审控制程程序1.目的 通过管理评评审，定期对对公司的质量量管理体系进进行有效的评评审，确保持持续有效地满满足标准要求求。 2.范围 本程序适用用于公司管理理评审。 3.职责 3.1 公司总总经理负责主主持管理评审审会议，并对对评审结果做做

48、出决定性意意见； 3.2 管理者者代表负责向向总经理报告告质量管理体体系的运行情情况，组织编编制管理评审审报告，检查查落实管理评评审意见； 3.3 工程部部负责管理评评审的组织准准备工作，收收集管理评审审所需的资料料，编制管理理评审报告，组组织实施和验验证评审中提提出的纠正和和预防措施； 3.4 各部门门负责准备并并提供所分管管的评审所需需资料，实施施有关的纠正正和预防措施施。 4.控制程序 4.1 公司每每年（间隔不不超过12个个月）组织进进行一次管理理评审，由公公司领导和各各部门经理参参加。在公司司发生重大的的质量事故、经经营状况发生生重大变化、公公司组织结构构发生重大改改变以及外部部审核

49、等特殊殊情况时，由由公司总经理理决定，增加加管理评审的的频次。 4.2 管理评评审会议准备备工作 4.2.1 公公司总经理决决定会议的召召开时间，由由管理者代表表负责安排有有关部门，进进行会议资料料的准备工作作： a. 工程部负负责准备并提提供年度内部部及第二、三三方质量体系系审核和重大大不合格品的的处理情况、采采取纠正和预预防措施情况况的汇总分析析； b.策划营销中中心负责准备备并提供顾客客意见调查分分析报告和对对顾客投诉处处理情况的汇汇总分析； c.工工程部负责准准备并提供工工程施工质量量控制情况； d.财财务与资产经经营部负责准准备并提供年年度公司经济济活动分析报报告； e.管理者代表表

50、负责准备并并提供质量体体系运行情况况报告； f.以往管理评评审跟踪措施施的实施情况况； g.质量管理体体系变更机会会的识别； h.改进的建议议。 4.2.2工程程部负责收集集整理有关的的评审资料，经经管理者代表表审阅后，于于评审会一周周前，连同评评审会通知发发至参会人员员。 4.3 管理评评审会议 4.3.1 管管理评审会议议由公司总经经理主持召开开。 4.3.2 管管理者代表汇汇报质量体系系的运行情况况和分析意见见。 4.3.3 根根据各部门提提供的评审资资料，对以下下几个方面进进行评审： a.质质量体系审核核的结果； b.顾顾客反馈； c.过过程的业绩和和产品的符合合性； d.预预防和纠正

51、措措施的状况； e.以以往管理评审审的跟踪措施施； f.可可能影响质量量管理体系的的变更； g.改改进的建议。 4.3.4 公公司总经理对对评审会议进进行总结，并并确定质量管管理体系的改改进意见和措措施。 4.3.5 工工程部负责管管理评审会议议的记录并保保存。 4.4 管理评评审报告 4.4.1 工工程部根据评评审结果和会会议记录，起起草管理评审审报告。 4.4.2 管管理评审报告告的主要内容容包括： a.质质量体系运行行的总体情况况； b.实实施质量体系系审核和纠正正预防措施的的情况； c.公公司的经营状状况; d.顾顾客意见及处处理情况的汇汇总分析； e.公公司质量管理理体系具体的的体系

52、改进、产产品改进和资资源配置改进进的需求及措措施，以及这这些措施实施施和验证的要要求； f.管管理评审的结结论；g.参参会人员名单单等。 4.4.3 管管理评审报告告经管理者代代表审核，总总经理批准后后进行发放，并并归档保管。 4.5 管理评评审结果的验验证 4.5.1 工工程部根据管管理评审报告告，对需要采采取纠正和预预防措施的问问题，填写“纠正和预防防措施通知单单”，下发责任任部门，执行行纠正和预预防措施控制制程序。 4.5.2 各各责任部门负负责制定纠正正和预防措施施，经工程部部审核，管理理者代表批准准后，组织实实施并验证。 4.5.3管理理评审结论要要求修改手手册和质量量体系程序文文件

53、的，由工工程部负责组组织进行修改改。 4.5.4 对对本次管理评评审报告的落落实情况和效效果，要在下下次管理评审审中进行评审审。 5.质量记录 5.1 QR001-01管理评审审报告资源管理6资源管理 6.1资源提供供 6.1.1公司司总经理确定定并提供所需需的资源，以以： a、建建立、实施和和保持质量管管理体系并持持续改进其有有效性； b、达达到顾客满意意。 6.1.2资源源包括人员、信信息、技术、基基础设施、工工作环境等，要要合理使用资资源，使其发发挥最大效能能。 6.2人力资源源 公司从不断提高高质量管理体体系运行的有有效性及顾客客满意的角度度出发，对人人力资源管理理规定了相应应的要求，

54、见见6.2章节节人力资源源控制程序。 6.3基础设施施 1）公司所在的的办公场所2）公司设有档档案室，由总总经理工作部部统一管理，配配置了有关房房地产开发的的法律法规、技技术标准、规规范等图书资资料，能够满满足公司开发发经营的需要要。 3）公司拥有多多部商业用车车，相关人员员配备了固定定电话和移动动电话，能够够满足公司交交通和通讯的的需要。 4）公司办公设设备由总经理理工作部统一一管理，计算算机和软件的的使用管理见见Q/TZHH-WI-0013计算算机管理制度度。 5）公司对施工工等外包单位位基础设施的的配备能否满满足其相应的的外包任务进进行监督检查查，按7.44章节的有关关规定执行。 6.4

55、工作环境境 1）硬件：物业业管理公司提提供物业管理理，为公司员员工提供了舒舒适的工作环环境。 2）软件：公司司通过开展民民主管理、建建立谈话制度度等方式，确确保与员工进进行充分交流流，及时掌握握人员思想动动态，在公司司内创造一个个开放、公平平、和谐、宽宽松的人文环环境；并严格格按照国家、地地方和集团公公司的规定，落落实职工的养养老保险、住住房公积金等等福利，解除除员工的后顾顾之忧。 3）为确保产品品的符合性，公公司各有关部部门对开发项项目所必需的的投保及施工工工作环境提提出要求，并并进行必要的的监控人力资源控制程程序1.目的 通过对公司员工工进行聘用、考考核、评价和和培训，确保保所有员工的的基

56、本素质和和技能，均应应达到本职岗岗位的要求，满满足质量管理理体系运行的的需要。2.适用范围 适用于公司的人人力资源的管管理与控制。 3.职责 3.1人力资源源部是公司人人力资源控制制的主管部门门，负责公司司员工的聘用用、考核、管管理、培训等等工作； 3.2其它职能能部门和项目目部负责本部部门人员的考考核和内部培培训工作。 4.工作程序 4.1员工的聘聘用、考核和和管理 人力资源部负责责公司员工的的引进和招聘聘，按照所招招聘岗位的素素质技能要求求，对引进和和应聘人员进进行考察，对对现有员工每每年一次进行行考核评价和和日常管理工工作。执行QQ/TZH-WI-0442劳动用用工管理办法法和Q/TTZ

57、H-WII-043聘聘用职工管理理办法。 4.2公司各级级人员基本素素质技能要求求 公司对对各级人员的的岗位基本技技能和素质要要求进行了规规定，见Q/TZH-WWI-0311岗位资格格要求，并并定期对公司司职工进行考考核评价，公公司管理层和和中层干部由由集团公司统统一组织考评评，确保在岗岗人员满足本本岗位的素质质技能要求。 4.3教育和培培训 公司采取以下方方式和措施，对对职工进行适适当的教育和和培训： a)内内部培训； b)外外委培训； c)组组织到其它成成功的房地产产开发公司和和开发项目进进行参观学习习； d)组组织或参加学学术论坛、经经验交流会等等； e)鼓鼓励职工根据据自己的岗位位专业

58、开展自自学，并采取取相应的奖励励措施。 4.3.1 培培训计划的编编制 人力资源部根据据公司的发展展规划、项目目开发运作的的实际需要和和各部门的培培训需求，于于每年12月月底编制公司司职工教育培培训年度计划划，报分管领领导审核后，由由公司总经理理批准实施。 4.3.2 培培训的实施 a)各部门根据据年度培训计计划安排的培培训内容和时时间，组织进进行本部门或或分管专业范范围的培训工工作，人力资资源部负责协协助各部门做做好教师的聘聘任、教材准准备等工作。 b)培训结束后后，由培训部部门对整个培培训工作进行行总结，将有有关的培训资资料报人力资资源部，包括括“职工培训训出勤考勤表表”和“培训训总结”。

59、 c)人力资源部部负责收集整整理有关的培培训资料，进进行存档保存存。 4.3.3 公公司职工培训训工作主要包包括： 1)岗前培训 a)岗前培训的的对象主要包包括：分配的的大中专生、技技校生、复转转军人和新录录用（招聘）的的人员。 b)培训内容包包括公司简介介、房地产开开发的基本知知识、工程管管理概况、安安全质量管理理和公司有关关规章制度等等。 c)通过岗前培培训，要使上上岗人员对公公司有一个基基本的了解，提提高对公司生生产经营管理理的认识和安安全质量意识识，充分认识识到自己岗位位工作的相关关性和重要性性，增强对公公司的荣誉感感。 d)岗前培训由由人力资源部部负责组织，记记录保管有关关的培训资料

60、料。 2)专业技术培培训 结合各各岗位工作的的实际要求、公公司开发经营营和工程建设设的需要，由由各部门根据据职责分工或或业务范围，进进行有关的专专业技术培训训，提高岗位位技能和管理理水平，满足足公司各项业业务运作的要要求。 3)法律法规知知识培训 由人力力资源部负责责组织进行法法律法规知识识培训，使公公司的各级人人员掌握运用用国家和上级级的有关法律律法规知识，确确保公司各项项工作业务的的顺利开展。 4)安全培训 由工程部负责组组织学习和掌掌握安规知识识和现场施工工等安全管理理规定，执行行Q/TZHH-WI-0017安全全管理系统文文件汇编中中的“安全培培训管理办法法”。 5)外委培训 公司的外