下载本文档
版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领
文档简介
1、欢迎下载内容仅供参考南京市银行系统电信网络诈骗案件防范培训提纲为有效提高银行工作人员对电信网络诈骗案件的柜面挽损意切实提高人民群众的安全感和满意度，各银行单位应定期组织开展对全行工作人员防范电信网络诈骗案件的业务技能培训，培训提纲如下：一、培训对象本行所有工作人员（包括聘用的保安人员二、培训目的和挽损率，切实减少客户经济损失。三、培训内容1、案件特点电信网络诈骗是伴随着现代通信技术和银行支付业等科技手段的变革创新而产生的新型智能犯罪。此类犯罪主要借助通信线路和银行网络两个渠道，犯罪分子无需和受害人面对面地接触， 坐在电脑前就可以实施诈骗。基本流程为：犯罪分子通过电话、短信或网络与事主联系，进行
2、诱骗；事主受蛊惑上当后，按照犯罪分子的要求把钱存入所谓的“安全账号行网络快速将钱提走。2、高危人群的处理前来办理转账、汇款业务的妇女和五十岁以上的老人均为电每笔业务有专人盯防提示。3、异常情况的处理110持手机的；手机一直处于通话状态的；客户将多个账户中的资金集中到一个账户的户对账户所有人身份不熟悉的；对方账户中短期内有大量资金进出，且存在资金一到账即被转出的；客户称给亲朋好友转账、汇款，账户资料不符的；在询问时，客户提及“安全账户不相符的；新开账户、新开银行卡、新开通网银所填信息中所留手机号码不是客户本人的。4、转账、汇款业务的办理（汇）出资金用途、问明是否知晓收款人情况、问清是否了解接收账户面与语言并用的安全提示。书面提示内容必须让客户仔细阅读， 言语提示必须详尽，必须含有“警方提示目前电信诈骗多。请您务必看清安全宣传单中内容，千万不要给陌生人转账汇款，一旦转账、汇款出去，钱款无法追回”等话语，并注意观察客户对安全提示的神情变化。25、发案后的处理客户反应被骗后，应及时传授客户采取
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论