生产型企业制度全套

1、生产型企业制度全套1公司规定、文件、报告的管理规定1目的与范围为了使公司各项工作 都有明确的书面规定，以提高各部门的工作效率和标准化程度，本规定对 公司的规定、文件、报告的编制、批准、修改、废除及保管等程序做出统 一的、合理的规定，适用于各部门。2定义规定：为了公司经营活动能正常进行，对特定范围内的业务或事 务制定的具有约束力的行为规范。红头文件：应公司上级主管部门要求，公司对某个活动或过程的陈述、 总结或意见；发布公司内部重大的决定。报告（或请示）：公司向上级主管部门对某个活动、过程的告知或反映 意见。请示则要求上级作答复。3规定的分类公司的规定分三类，顺序按6.4. 3的规定。具体内容如下

2、：公司规定、文件、报告的规定组织规定业务规定4管理职责4.1总经理或副总经理对经其批准的规定、文件、报告的正确性和适应性负责, 并负有监督检查部门对规定执行情况的责任；4.2管理部长对经其审核的规定、文件、报告的相容性负责;4.3部长对本部门编制的规定、文件、报告的正确性和完整性负责，并负 有全面贯彻各项规定使本部门员工熟知其内容并正确理解、持续执行的责 任。对其他部门发行的关联文件同样有责任推进在本部门内的宣传、贯彻 及执行。4.5规定、文件、报告的编写人对其内容的准确性和格式的正确性负责；4.6文件保管员对保持规定的有效状态负责。5管理内容5.15.1.15.1.25.2规定、文件、报告的

3、编制和会签5.2.1规定的编制者应明确地表述该规定的目的与适用范围。5.2.2规定的编制者应保证其编制的规定有可操作性，对不作规定就可能影 响产品质量、降低工作质量和效率的环节必须做出明确规定。在规定的实 施过程中，为了控制各个步骤可以制定事务指导书、作业指导书、作业手 顺书等。5.2.3规定编写的初稿应先由本部门会签，再送交各相关部门（规定中内容 涉及到的部门）的负责人及相关领导（主管领导）会签，直接涉及员工切身 利益的规定还需征求工会的意见（由管理部长判断），会签单见附件2。 会签后，编制或修订部门将最终稿及其电子版（.doc格式）一同交管理部 总务办。总务办在两个工作日内向编写部门反馈意

4、见。编写部门对相关部 门提出的意见应采纳或给予解释，如达不成一致，由编制部门汇总各部门 意见反馈给总经理，由总经理裁决。特殊情况下，总经理无法短时裁决的， 可由管理部按总经理指示组织相关单位研讨。对于定期修改规定，在规定 三年到期日前无法达成一致时，该规定自动升版。研讨工作由管理部跟踪 相关单位继续推进。5.2.4规定会签的时限及要求a新编规定会签时，各部门会签时间W七个工作日（手册类规定W十五 个工作日）公司领导会签时间W四个工作日（手册类规定W七个工作日出修改（定期/更新）规定会签时，各部门W四个工作日（手册类规定W 七个工作日）公司领导二个工作日（手册类规定W四个工作日儿会签人员出差时，

5、可发电子版进行会签，无异议或编制/修订人将意 见修改完毕后，可交由他人进行代签。5.3规定、文件和报告的批准5.3.1各部门编写的规定应经本部门负责人在会签单上签字。5.3.2规定、红头文件和报告在发布前必须经总经理/副总经理确认 并签字或盖章。5.4生效5.4.1总经理签发的批准日即为生效日（实施日），除非另有规定实施日期。5.4.2新规定实施后，同位规定中，原规定若有与新规定相悖的内容，以新 规定为准作修改。5.4.3公司内部管理规定的位次为：公司规定、文件、报告的管理规定一一 组织规定一一业务规定一一实施细则、步骤等规定（事务指导书、作业指 导书等）。凡是下位规定与上位规定的内容相悖的，

6、下位规定作废服从上 位规定。5.4.4在日常工作中，发现同位规定有矛盾的，由管理部长负责调整。5.4.5因法令、上位规定的修改或废除造成规定修改时，由编写部门修改， 并填写规定修改履历表，见附件5；经相关部门在会签单上会签后，交到 总务办处，经总经理批准后，新规定从实施日起生效。5.4.6规定不宣布废除，一直有效。5.5 修改 5.5.1修改时将初版文件表头中的“编制部门”与“编制”栏改为“修订部 门”与“修订”栏，见附件4。修改人应填写会签单到相关部门（规定内 容涉及到的部门）会签，并填写规定修改履历表，见附件5。修改人将改 过的规定与会签单同时交总务办。5.5.2规定自编制或修改后，3年内

7、作定期修改，由总务办提前2个月（手 册类4个月）以电子版形式向各部门部长和文件管理负责人下达“公司级 规定（定期）修改通知书”（可以月为单位进行下达），见附件3。5.5.3各部收到“公司级规定（定期）修改通知书”后，修订时间给予10 个工作日，手册类给予20个工作日。5.5.4总务办在下发修改后的规定时，原版的旧规定需封存5年后销毁。各 部门在收到新规定的同时，将旧规定交给发行部门进行销毁。废除的规定 会签后，总务办负责将废除的的规定，封存5年后销毁。向上级主管部门 呈报的红头文件、报告和请示，永久保存。5.6格式5.6.1规定的格式统一按附件4的要求。5.6.2向上级主管部门报送的红头文件、

8、报告和请示按GB/T9704- 1999国家行政机关公文格式的要求编写。5.7发布5.7.1向上级主管部门呈报的报告、请示等红头文件，要送达主 管部门和抄送部门并留两份存档。5.7.2公司规定发行到各部门时，部门文件管理负责人应在签收单上 签收，签收单见附件6。5.7.3各部门应把兼职的文件管理负责人书面报管理部总务办，如有 变更也应书面通知总务办。5.7.4管理部总务办制定各部门的文件管理负责人一览表。5.8保存与管理5.8.1各部门的文件管理负责人统一保存和管理本部门的规定、报告，及时 更换，并保证所保管的文件为有效版本。5.8.2管理部总务办保存修改前的原稿，直到该文件废除5年后方可销毁

9、。5.8.3公司的规定、报告属内部文件，是公司机密，不得向外界传播。但在 业务上不得不向外界出示其内容时，必须经总务办的书面同意。5.8.4总务办保存已注明收件人、日期的签收单。6附则6.1本规定自批准之日起实施。6.2本规定有六个附件：（1）规定分类（2）公司规定、文件、报告会签单（3）公司规定（定期）修改通知书（4） 公司规定格式（5）规定修改履历表（6）公司规定签收单附件1规定的分类组织类规定1、组织管理方面的规定2、业务分担的规定3、委员会 的规定 B/01-00B/02-00B/03-00C业务类规定1、营销方面的规定2、总务、后勤方面的规定3、劳动、 工资方面的规定4、职业健康安全

10、、环保方面的规定5、财务方面的规定 6、技术与信息系统方面的规定7、生产与制造技术及设备能源方面的规 定8、采购方面的规定9、采购产量方面的规定10、压力容器方面的规定C/01-00C/02-00C/03-00C/04-00C/05-00C/06-00C/07-00C/08- 00C/09-00C/10-00名称性质新建修改废除主要内容编写部门部长科长负责人年月日年月日年月日部门名称相关意见部长年月日部门名称相关意见部长年月日部门名称相关意见部长年月日部门名称相关意见部长年月日部门名称 相关意见 部长 年月日部门名称相关意见 部长 年月日公司领导 相关意见 总会计师年 月日公司领导 相关意见

11、副总经理年 月日公司领导相关意见副总经理年月日工会不征求征求相关意见主席年月日批准年月日管理部长年月日总务办年月日附件3部长公司级规定（定期）修改通知书兹委托你部门对与己相关的规定作定 期修改，规定名称和完成日期见下表。本通知根据公司级规定、文件、 报告的管理规定第4.5.2的内容下达。按时完成为盼。总务办年 月 日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日注：公司级规定（定期）修改通知书以扫描电子版形式传给各部门部 长及文件管理负责人。发行部门将保留正规审批过的原件，以备查询。2部门业务范围规定l目的与范围为了明确公司部属各科的职责权限，以便使工作有条不紊，各司

12、其职， 各尽其责，避免各科之间职责的相互推诿，特定本规定。2研发部2.1G1业务范围2.1.1开发新机种，推进产品更新；2.1.2改进既有机种， 延长市场寿命；2.1.3实施验证试验，消除用户担忧；2.1.4采用新技术， 开发新构造；2.1.5负责公司科技成果的认定、申报及专利申报等。2.2G2业务范围2.2.1试做品技术指导+评价，协助采购科建立“采购竞争体系”；2.2.2实施 “设计改善”，推进零件低成本化；2.2.3根据画内制造条件，对中文化制造图纸给予完善（必要时追加PN文 件）2.2.4承担技术管理与改善活动。2.3G3业务范围2.3.1对中心档案室实施“档案管理”；2.3.2实施“

13、图 书（技术标准科技杂志）管理”；2.3.3负责公司档案的对外业务。3销售部销售部（科）的业务范围如下：3.1公司产品的推介与宣传事项；3.2客户的走访与接待事项；3.3市场信息的收集、分析和反馈事项; 3.4产品的投标事项；3.5销售合同的签订、投制通知及收款事项；3.6 销售合同的变更、合同纠纷处置等事项；3.7合同、销售额、收款的年度 计划的制定建议与实施事项；3.8市场分析事项；3.9售后服务的协助事 项。管理部4.1总务科业务范围如下:4.1.1董事会、经营会议及公司级活动的运作；4.1.2公司各种规定的管理；4.1.3有关礼仪、礼节的事项；4.1.4公司车辆的管理；4.1.7公司各

14、类印刷品的印制事项；4.1.8公司公费手机业务的对应；4.1.9有关警卫和安全保卫的事项。4.2人事企划科4.2. 1有关组织机构的对应事项；4.2.2有关工资、奖金 及其津贴的事项（包括其计算）；4.2.3有关录用、解雇、人员配置及职务 任免的事项；4.2.4有关社会保险的事项；4.2.5有关培训的事项；4.2.6 有关法律、合同等法务事项的对应；4.2.7绩效考核、体系建立的实施； 4.2.8组织公司各项管理制度的制定、完善并监督执行；4.2.9负责组织 公司长、短期计划的编制、汇总和上报；4.2.10负责公司企业策划工作。4.2.1l有关翻译的事项（隶属人劳企划科，业务归管理部长直管）。

15、4.3设备能源科4.3.15财务部5.1财务科业务职责5.1.1负责组织编制公司内部财务管理规定并监督执行；5.1.2负责公司日常财务核算工作；5.1.35.1.13负责发票专用章和财务行政章的管理；5.1.14负责公司财产及员工保险业务的办理。5.2.成本价格科业务职责5.2.1负责制定价格成本方面的规章制度;5.2.2负责材料入库核算及材料报销业务： 负责定期或不定期进行存货盘点，分析盘盈盘亏原因，报批后做相应账务 处理；5.2.4负责进口品付汇审核业务；5.2.5负责产品材料费、直接人 工、制造费用的汇总和归集，核算产品制造成本；5.2.6负责产品实际成 本与预算成本差异分析，编写成本分

16、析报告；5.2.7负责编制并定期更新物资采购价格数据库，牵头制订物资采购目标价 格，配合采购科与供方进行价格交涉；5.2.8负责生产物资、杂品、外协 委托劳务、固定资产、产品现场劳务等供方合同的价格审核；5.2.9负责 编制并定期更新产品销售报价模板.计算投标项目产品报价并提交公司投 标报价会议。5.2.10负责测算公司新机种产品材料费成本，并配合研发部和技术部开展国 产化工作和材料成本降低工作；5.2.11会同产品部采购科定期参加母公司大宗物资集中招标采购；组织年度 IS耗材、现场劳务、杂品等集中比价采购；参加并协助产品部采购科开 展各类生产物资集中比价采购。6技术部6.1合同项目相关6.1

17、.1技术谈判及签订技术协议；6.1.26.2 为其他部门组织的对外对内培训提供技术支持；6.3特采品（合同项目）的 技术判断；6.4各电压等级既有产品的技术改进；6.5公司实验设备新设、改造、增设等的设计、技术确认；6.7产品认证（PCCC认证、压力容器认证等）；6.8产品持续改进工作。7产品部7.1制造1科、制造2科的业务范围如下分别负责公司安排产品的装配生产作业7.1.1产品所用零部件的水洗作业、内部组装、外部组装作业；7.1.2产品相关的配管作业、配线作业、LA/VT配套件组装作业、涂装作 业；7.1.3产品相关试验的配合作业；7.1.4产品组装过程中的吊车、叉车、 高空升降车作业及设备

18、点检和保养；7.1.5产品现场安装SV的派遣及现场安装及产品涂漆作业；7.1.6和生产相关的安全、质量、环境推进活动和5S活动。7.2制造技术科的业务范围如下7.2.1装配检查；7.2.8装配中出现不合格品的处理。7.3生产管理科的业务范围如下7.3.1,生产计划的制定、推进、协调和 指挥，确保进度，满足交货。月份生产量统计分析；7.3.2长期计划，产 品GCB内装山绩表的做成；7.3.3生产日程计划把握、生产进度管理，日 常工作协调，生产例会、出图会组织召开，客户进度开催对应；7.3.4零部件采购计划管理，零部件入库审批管理；7.3.5出图管理，ERP运用管理、数据处理维护，BRP运用教育指

19、导，部品 展开前分块管理；7.3.6库存管理，部品标准化管理；7.3.7装配零部件 欠件跟踪，进度协调，临时生产安排管理：7.3.8发运计划制定；7.3.9产品交货进度管理；7.3.10生产准备管理，产品成本数据准备管理。7.4采购科业务范围如下7.4.l7.4.10掌握各分管部品专业知识、财务知识，懂得零件单价构成、 保证采购合同严肃、公正。7.5物流科的业务范围如下7.5.1产品生产计划的执行；7.5.2零部 件的保管、转运、清点准备、发放；7.5.3成品的接收入库、保管、转运、 出库发运；7.5.4产品的包装设计和包装作业；7.5.5产品的装车作业、 运输策划和实施；7.5.6工装、消耗

20、品、杂品的保管和使用；7.5.7现场 安装人员的派遣培训，协同售后服务科管理安装现场、现场物资返回管理; 7.5.8发运产品到达后的各项交接手续办理。8质保部8.1质量管理科的业务范围如下8.1.1编制质量手册、质量体系文件，各 种质量管理文件，各种零部件的进厂检查标准；8.1.2每年编制公司级质 量目标推进计划，分解到各个部、科室，推进计划的顺利实施；8.1.3编 制科的培训计划，科质量目标推进活动，推进和组织人员实施；8.1.4进行公司内部各种质量事故的调查、推进、统计，推进纠正措施、预防措施 的完成。8.1.5进行出差产品遗留问题确认单的跟踪，推进现场遗留问题的顺 利解决，保证产品质量；

21、8.1.6各种材料的化学分析、机械性能、金相组 织分析、冲击试验、盐雾试验、硬度测量；8.1.7和产品有关的外购件、 外协件的质量保证、监造检查及进厂验收检查；8.1.8产品、作业工序及 QMS的质量问题及持续改进的明确化及其记录及解决对策的提案；8.1.9 禁止不合格纠正之前不合格品传递到下工序；8.1.10根据不合格的重要 度为防止再次发生的纠正措施及其验证；8.1.11质量管理教育的推进；8.1.12非破坏检查（无损检查）技能认定的管理责任。8.2试验1科、试验2科的业务范围如下8.2.1按照作业指导书。试验检 查标准及相关规程进行出厂试验和出厂检查，向客户提供质量合格的产品; （试验1

22、科主要负责550KV以上电压等级产品，试验2科主要负责550KV 以下电压等级产品）8.2.2WSS 体系的维持，试验相关文件的编制及修订；8.2.3配合技术部、研发部完成部品和新产品的验证；8.2.4配合销售部完成合 同评审和解答客户疑问，提供各种客户文件；8.2.5所使用的仪器、仪表 的计量管理，试验设备的点检、维修及改造；配合管理部、财务部完成固 定资产的盘点和报废；8.2.6公司内、安装现场出现不合格时的处置；8.2.7LCP、VT、LA、CT等外协件的监造及质量管理；8.2.8协助售后服务科，安排试验指导员保质按时完成新建和扩建站产品调试任 务和已交付产品的维修、点检工作；8.2.9

23、试验员的培训、客户的培训；8.2.10配合管理部完成部门安全生产和环境卫生的事项；8.2.1l负责客户监理的对应、监理文件的提供；8.2.12负责本部门档案的管理, 试验月报、试验质量问题及每月试验返工工时的统计；8.3售后服务科的业务范围如下：3副总经理权利与义务的规定1目的与范围为明确公司副总经理的权 利与义务，更好的协助总经理搞好经营管理工作，而制定了本规定，本规 定适用于公司内部。2副总经理的权利、责任和义务2.1副总经理根据总经理的指示，在规 定的范围和期限内，负责被授权委托的业务，并行使其管理权。2.2副总经理应在被委托的业务范围内贯彻、执行其业务，行使其职 权。2.2.1副总经理

24、在被委托业务范围内对部长以下公司职员进行指挥、 命令，并接受其汇报。2.2.2副总经理在被委托的业务范围内，在考评和奖惩部长以下公司 职员时，向总经理提出建议。2.2.3副总经理有责任和义务改善其被委托业务范围内的工作和产品质量。2.2.4为完成被委托业务范围的各项指标，副总经理有制定措施、贯 彻措施、以及完成各项目标的责任和义务。2.2.5副总经理在紧急情况下，根据总经理指示，代理总经理行使其职权。3常务副总经理的权利、责任和义务3.1常务副总经理对公司的经营 管理事务享有全面的知情权并参加总经理组织召开和参加的管理层会议。 总经理因故临时不能履行职责时，由常务副总经理代理其行使职权。3.2

25、总经理在就公司的任何重大事项做出决定前应与常务副总经理充 分协商，征询其意见。总经理持有最终决定权。3.3除有关于总经理职权规定外，以下事项由总经理和常务副总经理 进行协商达成一致并且双签发行：a）公司组织机构的设置、变更，包括部门和科室。b）主查及以上人员（部长、主干、科长、主查）的任免和薪酬确定。c）公司员工的招聘和录用、绩效考核和晋升。d）采购品供应商名单的确定或变更。e）制订有关内部信息系统开发、运用的基本方针。f）确定产品的营销战略和产品销售价格。g）确定中国国内外市场的产品销售投标项目和产品销售价格。与双方股东及其关联公司采购品采购价格的确定及其合同签订。i）按季度批准公司与一方股

26、东及股东的关联公司之间的下季度预计发 生的关联交易，包括但不限于审查批准交易对象、交易类型、交易数量、 交易价格水平和其他主要交易条件。3.4对于上述事项中总经理和常务副总经理意见不一致的事项，如果 总经理认为需要立即决策的紧急事项，除上述d）、h）、i）之外总经理可决定实施，但总经理或常务副总经理应立即将该事项提交给董事长，由董 事长判断是否需要召开临时董事会讨论解决。注：以上第3条有效期限截止到2014年9月8日。4董事会议事规定1目的与适用范围为了保证公司董事会的正常工作，特制定本规定.本规定适用于公司 内部。2会议列席人员2.1会议召集人确定与议题相关的高级管理人员或专业人员。2.2管

27、理部长和记录员作为董事局成员列席。3会议记录3.1管理部长指定专人按规定的格式做会议记录。3.2会议记录要求完整、清晰、准确。记录应记载会议的主要内容，记录使用专用记录纸依次记录，注明页数，不留空页。3.3董事会纪要由记录员在会议当日内整理完成并由出席会议的董事在记 录上签名。3.4会议记录的存档。记录员负责将会议纪要、决定记录的原件和会议通 知、委托书等订成册，按档案管理规定存档。3.5会议记录的复制和使用。会议记录的复制由记录员制作并注明密级。 复制件的发出、保管和使用按档案管理规定执行。3.6董事会纪要做成中日文各6份，由管理部负责存档中文2份、日文2 份，河南平高电气股份有限公司存档中

28、文2份、日文2份，株式会社东芝 存档中文2份、日文2份。两国文字记录具有同等法律效力。临时董事会纪要可以只有中文传阅并由各董事签字，邮件、传真、扫 描件等具备同等法律效力。4会议决定的发布会议决定如需要公开发布的，由记录员另行起草文件， 经会议主持人签发。5.会议记录的查阅5.1董事会成员有权查阅董事会记录。5.2非董事会成员调阅董事会记录需经董事会同意。5.3查阅董事会记录要办理查阅手续，填写会议记录查阅登记单 见附件1，并存档。附件1董事会会议记录查阅登记单查阅记录名称查阅记录内容查阅理由查阅时间查阅人董事长批准：年月日5质量管理委员会规程l目的为了保持和提高PTC生产的产品的质量，特设立

29、质量管理委员会。2组织体系质量管理委员会由公司质量委员会和部质量委员会组成。3审议事项3.1公司质量委员会作为委员长的公司总经理，通过定期召开的公司质量 管理委员会，就质量管理体系运行的适宜性和有效性进行评审、修订，以 满足质量要求。公司质量管理委员会根据需要，从下述事项中进行选择， 作为审议事项受理：1）质量方针、质量目标的审议以及活动结果的审议；2）质量管理体系的运行情况及改进的必要性；、重大不合格或顾客重大投诉事项的再发生防止对策的审议和向各部 门的通报；4)降低损费对策的审议及发生状况的确认；5)外部质量审核(顾客或审核机关)结果的审议；6)内部质量审核计划及结果的审议；7) 纠正措施

30、、预防措施的状况；8)上一次管理评审重要跟踪项目的确认。3.2部质量委员会部质量委员会根据需要，从下述事项中进行选择， 作为审议事项受理：1)本部的质量目标的审议及活动结果的审议；2)质量管理体系的运行情况及改进的必要性；3)质量事故的再发生防治对策的审议及实施情况确认；4)降低损费对策的审议及发生状况的确认；5)向上一级质量委员会汇报的质量相关事项的；6)部内的质量管理巡检或质量审核。4委员4.1公司质量管理委员会由以下人员构成，由委员长挑选委任。1)委员长总经理；2)副委员长质保部长；3)委员(若干名)副总经理、总工、各有关部长、科长、主务；4)干事质保部质量管理担当。4.2部质量委员会由

31、以下人员构成，由部质量委员会委员长推荐，公 司质量委员会委员长批准。1)委员长各部部长：2)委员若干名：3)干事l2名。5.委员的任务5.1委员会负责召开委员会议，听取委员汇报并下达指 示；5.2副委员长的责任是协助委员长，在委员长由于某种原因不能出席 时，代行其任务；5.3委员应出席委员会会议，审议议案或听取委员长的 指示，当委员不在时应指定代理者准时参加会议；5.4干事应根据委员长 或副委员长的指示，处理会务。6委员等的任期委员等的任期为4中所规定的委员所担任的行政职务的 任期，当委员等由于调动不能再执时，由行政职务继任者自动补缺。7、委员会的举行公司质量委员会每一个月召开一次，但委员长认

32、为 必要时，可以随时召集会议。8、会议记录的编制和批准会议记录由干事编制，副委员长、委员长 盖章或签字批准。9、会议记录的保管会议记录质量记录按C/10-05：质量文件控制规程 的规定保管。6公司风险管理规定1目的与试用范围为了防止在经营、产品质量等方面给公司造成风险性的损失，特制定 本规定，公司内部有效。2组织公司成立风险管理委员会，总经理任主任。风险管理委员会采用 不同的课题由相关干部和员工临时组成的课题小组形式，办公室设在管理 部。3名词解释3.1高度风险：指已经发生并给公司带来严重的名誉损毁或 经济10万元以上损失的事故。3.2 一般风险：指已经发生并给公司带来轻度名誉损毁或经济10万

33、 元以下损失的事故。3.3风险预报：判断有发生风险的可能性并为此做的口头或书面的报 告。3.4法律风险：公司触犯国家、地方等各级政府发布的法律、法规或 条例等行为。3.5合同风险：公司签署有明显不公平、使对方不当得利并产生严重 后果的合同。3.6质量风险：因公司的产品质量、服务质量等问题引起客户的强烈 不满、通报、上诉并产生严重后果的事件。3.7安全风险：产品生产、实验、检查、过程中造成人员伤亡的安全 事故和公司设备、设施及财产等的损失、失火、丢失等。4管理职责4.1风险管理委员会负责预防风险的形成和风险的处理。4.2总经理（风险管理委员会主任）负责组织相关人员制定预防各类风险 的措施及对风险

34、的处理意见。4.3管理部长负责收集风险/风险预报信息，根据其风险及时上报总经理， 经总经理批准后负责召集相关人员召开风险管理委员会会议。4.4风险管理委员会会议指定的课题，项目负责人负责措施的实施并及时 向总经理报告。4管理程序5.1公司员工得知风险发生后应立即报告本部门部长，如果 判断是高度风险应同时向总经理报告（书面或口头）。5.2公司员工得知一般风险发生后应立即报告本部门部长，同时向管理部 长报告（书面或口头）。暂不能判断风险等级的，报告管理部长。5.35.4风险管理委员会会议由总经理主持，总经理不在公司期间由总经理委 托副总经理负责，会议由管理部长做记录。5.5风险管理委员会针对具体的

35、课题、项目指定课题（项目）负责人， 负责完成计划、措施等的人力、物力资源组织。5.6风险管理委员会指定的课题、负责人无论是对风险预报的处理或 对风险的处理工作都应当及时向总经理报告（书面或口头）。5.7高度风险发生后，总经理要适时地向董事长、副董事长汇报。公 司董事会会议期间由总经理作专题汇报。5.8高度风险、一般风险的预报或发生，其内容若关系到母公司利益、 名誉时由总经理及时向母公司通报情况。7信息化工作委员会管理规定1目的为促进公司信息化建设的快速发展，推动公司管理数字化、科学 化，切实做好信息化建设的各项工作，特成立信息化工作委员会（以下简 称“委员会”）。2常用术语定义以下定义是本规定

36、的一部分。企业信息化：将企业的业务流程和管理流程利用计算机技术管理并网 络化，通过IT系统对各种信息、进行加工、存储、应用，提高企业的运作效率，最大化降低成本，增强企业的核心竞争力，适应市场化竞争的要 求，并以客户价值最大化和利润最大化为终极目标。ERP：(EnterprieReourcePlanning)企业资源规划，其实质是在 MPRII(ManufacturingReourcePlanning，“ 制造资源计划”)基础上进一 步发展而成的面向供应链(SupplyChain)的管理思想。是整合了企业管理 理念、业务流群、基础数据、人力物力、计算机硬件和软件于一体的企业 资源管理系统，是企业

37、“人、财、物”的管理。PDM： (ProductDataManagement)产品数据管理，是一门用来管理所有 与产品相关信息(包括零件信息、配置、文档、CAD文件、结构、权限信 息等)和所有与产品相关过程(包括定义和管理)的技术。PLM:(ProductLifecycleManagement)产品生命周期管理，是一种应用于在单一地点 的企业内部、分散在多个地点的企业内部，以及在产品研发领域具有协作 关系的企业之间的，支持产品全生命周期的信息的创建、管理、分发和应 有的一系列应用解决方案，它能够集成与产品相关的人力资源、流程、应 用系统和信息。HRW： (HumanReourceManagem

38、ent)人力资源管理，一方面可以使得企 业日常事务性的人事工作都可能通过人力资源管理软件得以快速高效的完 成，降低人力资源管理成本，使管理者能集中精力于企业战略目标中。另 一方面，通过软件及时收集、整理、分析大量的人力资源管理数据，为企业战略决策与 实施提供强有力的支持，以提高组织目标实现的可能性。人力资源管理软 件已成为企业管理有效的重要工具。OA： (OfficeAutomation)自动化办公，是现代利用电脑进行全自动的 办公，目的是提高效率。OA 一个动态的概念，随着计算机技术、通信技 术和网络技术的突飞猛进，关于OA的描述也在不断充实。目前。人不仅仅 是办公软件，已经成为融合企业管理

39、思想与管理流程的协同办公平台。3委员会的基本构成3.1委员会委员长：总经理副委员长：副总经理委员：总工程师、总会计师、 总经理助理、总工程师助理、各部部长事务局：管理部设备科干事：IS 主管4职责4.1委员长职责委员长是委员会的最高决策人，对发展方向和投资决策负 全责。4.2委员职责接受委员长指示，对信息化建设的专题进行审议，并向 委员长提出建议。4.3事务局职责4.3.1编制信息化建设中长期规划草案，并组织审议。4.3.2推进信息化建设的实施，编写评估报告；客观评估运行中信息 (系统)设备性能状态，预测其安全程度。4.3.3实施委员长指定的特命业务。4.3.4整理发行会议记录。委员会会议的召

40、开5.1委员会会议5.2相关会议记录委员会会议应保留记录。会议记录由委员会干事整理并保存。6项目工作组委员会可根据具体项目情况，临时组建相应项目工作组。6.1工作组任务6.1.1工作组根据委员会批准制（修）订计划，组织并配合完成信息化 调研、评估、讨论、评审。报批与推进实施工作。6.1.2工作组负责与外部人员进行技术协调。6.1.3工作组在委员会领导下实施信息化和相应的宣传贯彻工作。6.1.4工作组成员承担本业务部门相关事务协调及与信息化工作相关 的其它事宜。6.2工作组权利义务6.2.1工作组在委员会领导下展开工作，委员会确定 项目是否立项，已立项项目的具体实施工作由工作组完成。6.2.2工

41、作组由委员长指派一名组长，负责管理与组织相关工作。6.2.3工作组可根据实际工作需要下设若干专题组。专题组成员不得少于3 人。6.2.4工作组成员都是由各部门领导授权并指派的，是从各部门抽选 上来的业务骨干，应一切以信息化项目为优先，将原有业务工作内容妥善 安排处理。6.2.5工作组一旦成立，其成员必须相对固定，对应项目结束前不得随意换 人，若确实有需要，必须与下一任成员间办好交接手续，并提出书面申请 备案。6.2.6工作组成员有义务保守工作组内部有关信息和技术秘密，未经批准， 工作组成员不得对外发布相关信息，不得泄露工作组会议内容、相关文档 及其他内部信息。6.3工作组会议根据具体工作需要，

42、由工作组组长随时安排。7其他7.1在获得委员长批准前，事务局成员以及委员会成员不得对外发布委员 会审议的内容。7.2本规定未尽事宜，经事务局整理后另行处理。8物资采购管理委员会的规定目的与范围为提高物资管理水平，加强公司物资采购工作的管控，规范物资招投 标活动，设立公司物资采购管理委员会。本规定适用于公司内部。2定义物资采购管理包括采购计划管理、招标采购管理、供应商管理、合同 管理、废旧物资（设备）管理、工序委外加工管理、仓储物流管理、评标专 家推荐与管理、采购监督等内容。管理范围包括基建工程、设备和材料的 采购，办公用品、消耗性（杂品）物资、劳保安全用品采购，委外加工、服 务等。3物资采购管理委员会组成委员长：由总经理担任。副委员长：由副总经理、总会计师担任。委员：由各部门部长和产品部物资科负责人担任。委员会下设物资采购管理事务局，日常对应机构设在产品部物资科。事务局负责人由主管物资采购的公司领导总会计师担任，成员由物资 科人员和业务相关部门的人员组成。4管理职责4.1物资采购管理委员会职责4.1.1领导和指导公司物资采 购管理工作，对公司物资