管理评审资料2019

1、管理评审计划记录编号：JL-9.3-01评审时间2019-04-23地点会议室评审目的谈论初始建立的质量、环境、职业健康安全管理系统可否连续合适性、有效性、充分性主持人总经理参加人员：总经理/管理者代表、各部门负责人评审内容：与系统相关的内外面因素的变化；（管理者代表）顾客满意和相关方的反响；（XXX）目标的实现情况；（管理者代表）过程绩效以及产品和服务的吻合性（各相关部门）不合格以及纠正措施；（各相关部门）督查和测量结果；（综合管理中心）内审结果；（管理者代表）外面供方的绩效；（物质部、综合管理中心）资源的充分性；（管理者代表、各相关部门）对付风险和机遇所采用措施的有效性；（管理者代表，各相

2、关部门）改进机遇；（管理者代表，各相关部门）其他。备注：各部门将相关资料形成书面资料，以便存档。编制：审批：时间：2019年4月17日编号：JL-9.3-02关于召开2019年度管理评审会议的通知公司各部门：我公司运转质量、环境、职业健康安全管理系统已经有一个季度了，并且也进行了一次内审和管理评审。为了检查公司质量、环境、职业健康安全管理系统运转的充分性、合适性、有效性，公司领导决定于2019年4月23日上午召开管理评审会议，希望各部门积极准备资料，在管理评审会议上报告本单位的管理系统运转情况。特此通知！建筑装修装修工程有限责任公司总经理：2019年4月17日编号：JL-9.3-03管理评审输

3、入资料2019年）公司质量、环境、职业健康安全管理系统整体运转总结报告管理者代表一、质量、环境目标与质量、环境、职业健康安全目标的贯彻执行情况公司于2019年1月建立质量、环境管理系统、职业健康安全，依照公司的质量、环境、职业健康安全目标和战略目标，对各过程及相互作用，系统地进行了规定和管理，拟定了公司的管理手册，经过采用PDCA循环以及考虑了基于风险的思想对系统过程进行管理。拟定有质量、环境目标；经过管理手册宣布、会议学习、电子邮件等方式进行传达；以有效地保障了质量、环境、职业健康安全目标的宣传和贯彻。拟定有质量、环境、职业健康安全目标及部门分目标；经过管理手册宣布、会议学习、电子邮件等方式

4、进行传达；以有效地保障了质量、环境、职业健康安全目标的宣传和贯彻；经过如期统计、汇总等方式进行核查。二、组织环境、相关方希望和需求、风险和机遇的鉴别、评审和措施的确定公司于2019年1月组织了各部门对公司组织环境（内外面因素）、相关方希望和需求、风险和机遇进行鉴别、评审和确定相关的对付措施和方案。确定的对付措施和方案基本可行。三、内部审察结果公司于2019年4月10日进行了第一次内部审察。审察结论：公司运转的质量、环境、职业健康安全管理系统能获取有效的推行和保持，基本吻合质量、环境管系统要求。不吻合及纠正措施推行情况：审察过程，发现1个不吻合（一般不吻合），分布于XXX，对发现的不吻合，责任及

5、相关部门部门进行了原因解析，并采用了相应的改进措施；改进措施获取了内审员的追踪考据，考据结果有效，能够关闭。四、资源需求公司在质量、环境、职业健康安全管理系统运转过程中，资源基本能满足运转的需求，暂不需要增加，如有需求，将要求各系统相关部门进行跟进。五、改进由于公司质量、环境、职业健康安全管理系统初建立，有很多不足之处，需要各相关部门予以配合，加以改进，如加大力度，加强公司各层次人员的质量、环境、职业健康安全和服务意识；对付风险和机遇的鉴别有待加强。报告人：日期：质量、环境、职业健康安全管理系统运转总结报告-XXX一、质量、环境、职业健康安全目标的实现情况公司自推行一体化管理系统以来，依照标准

6、的要求，依照公司的活动、产品和服务等几个方面，加强了对适用法律法规和其他要求的收集，XXX经过报纸、杂志、书刊、网络和国家环保机构收集了大量适用性的法律法规和其他要求的文件，在全公司范围内进行宣传和学习，以提高全体人员的法律法规意识，做到遵守纪律法规要求，并按法律法规的要求对生产过程的环境进行了全面的规范和检查，对不吻合产质量量标准、法律法规和其他要求的活动和设施进行了整改和调整。二、法律法规和其他要求的吻合性文件管理：组织相关部门进行了文件的编制，并经过审批宣布；本部门按文件和记录控制相关要求进行管理，基本吻合要求。合规性谈论公司在2019年4月10日对推行环境、职业健康安全管理系统以来遵守

7、纪律法规的情况进行了合规性谈论（见附件：合规性谈论表），XXX组织XXX、XXX的相关人员参加谈论，通过谈论能够看出公司全体部门和员工能较好地遵守国家法律法规和其他要求。三、资源需求人员配置：经过网络、现场等招聘方式，保证公司各部门各层次的人员满足要求，半年以来，人员配置能满足公司生产及管理活动需求。拟定年度培训计划，并按计划推行，采用核查和收效谈论的方式，保证培训的有效性。XXX在质量、环境、职业健康安全管理系统运转过程中，资源基本能满足运转的需求，暂不需要增加，如有需求，将要求向总经理报告。四、客观环境的变化组织各部门对本部门环境因素、危险源进行了鉴别，并依照标准要求对其进行控制。公司环境

8、因素和重要风险相关的法律法规要求依照当前掌握的情况，国家在加大环境保护和安全生产的力度，收集了近来宣布的相关法规和要求，正在进一步完满管理系统。总之，公司经过系统的推行，全员的环境意识和法律法规意识有很大的提高，促进了公司系统的有效运转，我们不能够满足现状，不断地努力，保证系统充分有效地运转。报告人：XXX日期：管理系统运转总结报告-XXX一、管理目标的实现情况依照2018年11-12月的统计结果，本部门的全部目标均完成，希望在部门人员连续努力，保证质量、环境、职业健康安全目标的连续实现。二、过程绩效及产品、服务的吻合性。掌握市场信息，掌握客户需求及实现理念，精心做好技术相关支持工作，严格监督

9、检查，保证工程质量、环境、安全吻合客户的全部要求。系统运转以来，工程交付基本吻合客户需求。环境因素、危险源：对本部门环境因素、危险源进行了鉴别，并汇总到XXX。三、资源需求XXX在质量、环境、职业健康安全管理系统运转过程中，资源基本能满足运转的需求，暂不需要增加，如有需求，将要求向总经理报告。四、改进公司质量、环境、职业健康安全管理系统已运转一年有余，本部门人员对质量、环境、职业健康安全管理系统标准认识渐渐加深，仍需连续努力，加强者员的质量、环境、职业健康安全和服务意识。报告人：XXX日期：质量、环境管理系统运转总结报告-XXX一、质量、环境目标的实现情况推行质量、环境和职业健康安全管理系统以

10、来，公司严格遵守纪律法规和其他要求，不断依照顾客需求，加大质量管理力度，经过质量管理系统的推行，明确了岗位职责，规范了作业的流程，加大了对项目进行过程的控制，对要点过程等采用了相应措施，对人员进行培训，保证全体人员技术、质量意识、安全意识能满足项目进行的要求；保证了产品和服务的质量，使产品和服务质量吻合国家规定的标准和顾客的要求。二、过程绩效及产品、服务的吻合性。1、业求推行：各样标准、规范、工艺文件齐全，严格按国家相关法律法规及需求方要求执行。从准备项目招标资料开始，每一项流程均由各相关负责人严格把关，杜绝不吻合要求的项目产生。在项目睁开过程中，项目负责人及时自检，防范因出现不吻合的情况进行

11、返工，以保证服务质量要求。项目进展中完满地保存记录，项目服务交付合格率100%，满足了顾客的需求。2、合同订单评审工作：基本能按要求进行项目合同评审，严格把关，为后续工作的顺利进行做好保障；3、进行了顾客满意度检查，完成目标的要求；暂未接到客户方的相关重要投诉。4、项目推行过程：能够依照公司拟定的项目推行规范，严格执行，防范发生质量和服务事件，依照项目进度，保质保量完成，让客户满意。5、对本部门环境因素、危险源进行了鉴别，能够依照标准要求对其进行控制。当前，项目服务质量趋于牢固，面对市场的不牢固因素，公司从内部挖掘潜力，外面吸引人才，做到精心服务、质量第一，严格依照项目服务流程进行，保证服务质

12、量稳中有升。对各样项目服务的大方向和细节进行监控，采用统计的方法，对项目执行中出现的不合格进行解析原因，拟定措施并进行考据，使服务质量牢固提高，进展情况吻合要求。加强对国家相关法律法规及地区性规定进行收集、培训学习，保证了项目进展过程中的正确性和合法性。项目推行过程中严格控制不安全的隐患，明确安全职责，加强员工安全意识，同时做好安全防范的措施，保证了项目推行过程中未发生重要的安全事故，保证了员工的安全和项目的顺利进行。总之，公司的管理系统推行工作基本有效，但还要连续深入，把公司的管理工作与一体化系统标准的要求结合起来，进一步提高一体化管理系统运转的有效性。报告人：XXX日期：编号：JL03-0

13、5管理评审报告公司于2019年4月23日在公司会议室召开管理评审会议，由公司总经理主持。为使公司项目服务质量能牢固提高，不断开拓新市场，达到顾客满意，使质量、环境、职业健康安全管理工作与国际接轨，自2019年1月3日开始贯彻ISO9001:2015、GB/T50430-2017、ISO14001:2015、OHSAS18001:2007标准及管理文件。于2019年4月10日进行了第一次公司内部质量、环境、职业健康安全管理系统审察。今天召开了第一次管理评审会议。现将管理评审情况报告以下：一、质量、环境、职业健康安全目标和目标的合适性我公司拟定的质量、环境、职业健康安全目标和目标反响了公司产质量量

14、现状和今后的奋斗目标，同时也明确表示了我公司员工对顾客的承诺，经过一段时间以来质量、环境、职业健康安全管理系统的运转，并多次与顾客、供方联系，保证可否达到：1）工程竣工一次查收合格率95%；2）顾客满意度达到90%以上；3）合同履约率100%；4）节约用电，做到人走断电，防范照明、电器设施空转；5）垃圾分类办理，固体荒弃物集中办理率100%，污染事故发生率为0；6）危险荒弃物一致收集，一致办理；7）人员死亡、重伤事故为0，火灾、爆炸事故发生率为0；8）小伤事故控制在2以内。以上目标均完成目标。公司对目标进行分解均按要求完成，详细数据见目标完成情况。能够证明我公司的质量、环境、职业健康安全目标和

15、目标是合理的和合适的。二、组织机构的设置和资源配置的合理性为适应质量、环境管理系统的要求，对组织机构进行了合适的调整，进行分工，明确职责，使各部门员工熟悉所担当的工作，且拥有相应的业务技术知识，为保证服务质量，满足客户需求，装备了相当的技术人员，也特地设置了XXX、XXX，由专业的技术人员和项目管理人员来进行项目推行与管理。从这段时间质量、环境、职业健康安全管理系统运转情况看，本公司现行组织机构设置是合理的，为公司进一步发展打下优异基础。现有资源能够满足需要。三、内审结果及平常发现纠正预防措施的整改情况经过内部质量、环境、职业健康安全管理系统审察，依照ISO9001：2015、GB/T5043

16、0-2017、ISO14001:2015、OHSAS18001:2007标准检查申报认证产品所覆盖的3个职能部门，共查出不合格项1项，分布在XXX。经过内部质量、环境、职业健康安全管理系统审察，引起了各部门的重视，在各部门领导及各部门同事的共同努力下，经过整改，追踪考据，不合格项都获取了纠正，吻合质量、环境、职业健康安全管理系统要求。四、质量、环境、职业健康安全管理系统连续的合适性、充分性、有效性按ISO9001:2015、GB/T50430-2017、ISO14001:2015、OHSAS18001:2007标准建立的质量、环境、职业健康安全管理系统从2019年01月03日正式运转以来，一体

17、化管理系统文件在规范管理质量、环境、职业健康安全管理方面获取了明显的收效，起到了应有的作用，各部门之间能按文件的要求程序运转，并以记录反响过程中的情况用以供应凭据，从而促进了产质量量不断获取提高，产品、服务质量稳中有升，经过顾客反响信息能够看出，对产质量量、服务质量牢固反响优异，自系统运转以来，公司未碰到环保部门的相关处罚，对环境管理系统的推行是有效的。以上事实证明，我公司所建立的质量、环境、职业健康安全管理系统是合适的、充分的、有效的，希望全体员工共同努力连续改进。五今后工作及需要改进的方面各部门领导和相关人员要进一步学习ISO9001：2015、GB/T50430-2017、ISO1400

18、1:2015?OHSAS18001:2007标准、管理手册、程前言件，掌握所在部门和自己的质量、环境、职业健康安全管理职责，使其吻合ISO9001：2015、GB/T50430-2017、ISO14001:2015?OHSAS18001:2007标准要求。编制人：XXX审批人：XXX日期：编号：JL9.3-06管理评审会议纪要时间：2019年4月23日地点：会议室与会人员：管理层、各部门主管、全体内审员会议主持：公司第一次管理评审于2019年4月23日在公司会议室进行。参加会议的人员有最高管理者、管理者代表以及各部门主管，各部门内审员列席此次会议。会议由总经理主持。本次管理评审是公司按照ISO

19、19001:2015?GB/T50430-2017、ISO14001:2015、OHSAS18001:2007系列标准要求建立质量管理系统后的第一次管理评审。会议按议程进行了既定的各项事宜，完成了评审计划确定的各项工作，达到了评审的预期目的。本次会议经过了管理者代表所出具的内审报告，并对内审不合格项的纠正推行情况进行了评审。内部质量、环境、职业健康安全审察发现的不合格项均已获取有效纠正，且预防措施的确可行，考据合格。此会议听取了管理者代表做的公司质量、环境、职业健康安全管理系统的建立和推行情况报告。会议评审和经过了公司质量、环境、职业健康安全目标和目标贯彻推行情况报告，一致认为，公司拟定的质量、环境、职业健康安全目标和目标，吻合公司战