各部门管理流程(定稿)

1、 （一）综合管理部管理流程员工请休休假审批批流程物资控股 行政人事部审核公司总经理意见物资控股分管（业务、人事）领导意见物资控股总经理授权常务副总经理审批公司员工物资控股总经理授权常务副总经理审批物资控股分管（业务、人事）领导意见物资控股 行政人事部审核公司副总经理公司总经理物资控股 行政人事部审核公司总经理意见物资控股分管（业务、人事）领导意见物资控股总经理授权常务副总经理审批个人申请填写请休假申请表行政01公文管理理（发文文）流程程行政02相关部门门 综合合管理部部 相关关领导开始开始主办部门拟稿填写文件审批单相关部门会签总经理阅示总经理审批核稿修改印 发归 档结束结束注：“加加急”公公文

2、一般般随到随随签；“紧急”公文一一般在11个工作作日内会会签完毕毕；“普普通”公公文2个个工作日日内会签签完毕。公文管理理（收文文）流程程行政03相关部门门 综合合管理部部 相关关领导开 始开始签收、登记传阅件审审批件填写文件呈批传阅单填写文件审批单总经理批示承 办承办、传达、催办、督办听取汇报整理反馈信息归 档结 束注：“加加急”公公文一般般随到随随签；“紧急”公文一一般在11个工作作日内会会签完毕毕；“普普通”公公文2个个工作日日内会签签完毕。档案资料料借阅管管理流程程行政04相关部门门 综合合管理部部 相关关领导调出档案资料登记归档归还重要档案借阅开始填写文件资料借用登记表公司领导审批借

3、阅结束文书档案案管理流流程行政05相关部门门 综合管管理部 相关领领导销毁档案销毁清单档案鉴定保管分类、编号开始收集、整理文书结案公司领导审核结 束公务用车车审批流流程行政06相关部门门 综合合管理部部 相关关领导开始填写公务用车审批表总经理审批派车出车结束部门文件件处理流流程行政007相关部门门 综合合管理部部 相关关领导开始登记编号发文部门拟稿填写部门文件处理单总经理阅示发文部门跟踪落实相关部门承办意见向经理汇 报督促落实，文件处理完成归档结 束注：“急急件”公公文一般般随到随随签；“普通”公文22个工作作日内会会签完毕毕。Outllookk系统发发文审批批流程行政008相关部门门 综合合

4、管理部部 相关关领导开始主办部门拟稿总经理阅示主办部门负责人或专业负责人批转提出审核核意见相关部门会签总经理审 批主办部门核稿修改印发、执行归 档结 束附表1深圳市物物资控股股有限公公司请休假申申请表填表日期期： 年 月 日日请假人部门假期类型型请假时间间请假事由由部门（企企业）意见行政人事事部审核意见见分管领导意见分管业务分管人事常务副总总经理审审批总经理审审批备 注注说明：此此表适用用于公司司本部正正式员工工及下属属企业领领导班子子成员。 附表2深圳市物物资置地地有限公公司文件件审批单单拟稿单位位拟稿人拟稿时间文件编号秘密等级发行范围主送：抄送：（印份）核稿意见领导批发（文件标标题）附表3

5、深圳市物物资置地地有限公公司文件件呈批传传阅单年 月月 日日来文单位位文件标题题密级分发阅办办处理意见见份数领导批示传阅签名附表4公务用车车审批表表车牌号码码用车部门门申请人用车时间间用车原因因综合管理理部负责责人意见见总经理审审批出车出车时间间：返回时间间：司机签名名：日期：附表5深圳市物物资置地地有限公公司部门门文件处处理单文件名称称文件编号号发文部门门经办办人发文日期期收文部门门签收收人责 任 人紧急程度度急件 一一般综合部登登记编号号：发文部门门拟办意意见： 签名： 年 月 日总经理阅阅示：签名：年年 月月 日日相关部门门处 理理意 见见收文部门门（人员员）意见见：相关部门门（人员员）

6、意见见：相关部门门（人员员）意见见：相关部门门（人员员）意见见：技术总监监：签名：年年 月月 日日总经理审审批：签名：年年 月月 日日办理结果果:签名：年年 月月 日日说明：相相关部门门意见可可写在“文件处处理表续续页”文件处理理表（续续页）_部门门意见：附表6深圳市物物资置地地有限公公司（内内部）项项目资料料发文登登记表 序号文件名称称文件编号号文件签发发人发文时间间收文部门门文件签收收人收文时间间备注附表7深圳市物物资置地地有限公公司（内内部）项项目资料料收文登登记表 序号发文部门门文件名称称文件编号号文件签发发人发文时间间文件签收收人收文时间间文件处理理 责责任人处理记录录备注文号回文时

7、间间处理内容容附表8深圳市物物资置地地有限公公司（外外部）项项目资料料收文登登记表 序号发文单位位文件名称称文件编号号文件签发发人发文时间间文件签收收人收文时间间文件处理理 责责任人处理记录录备注文号回文时间间处理内容容附表9深圳市物物资置地地有限公公司（外外部）项项目资料料发文登登记表 序号文件名称称文件编号号文件签发发人发文时间间收文单位位文件签收收人收文时间间备注附表100文件资料料借用登登记表序号文件资料料名称份数借用人借用日期期领导审批批归还日期期备注PAGE （二）工工程部管管理流程程工程部经经理（主主管）岗岗位工作作流程工程01工程专业业工程师师岗位管管理流程程专业工程师（土建和

8、安装）内业工程02过程资料管理体制施工许可证工程承包合同三通一平、接收红线正式施工图纸图纸会审红线交接质监、安监备案场地原始标高测量现场临时设施搭建开工报告进场通知单施工组织设计进采购流程各阶段进度计划计划调整修改每月进度计划实际完成情况每周进度计划工程总进度计划工程采购计划水、电表原始读数记录逐月抄表，每月办理施工单位水、电使用确认单现场用电安全验收、大型机械设备安全验收桩基础工程基坑开挖控制承台基础工程原材料、混凝土配合比控制试桩；桩验收；地基验槽；基础钢筋验收；基础验收；基础回填；其它验收、隐蔽验收地下室工程其它基础工程基础验收一层施工进场材料检验规划局验线标准层施工钢筋焊接测试结构转换

9、层施工混凝土质量监控主体工程顶层施工隐蔽工程验收后浇带、预埋铁件地基处理工程技术方案控制基坑围护安全检查周边建筑沉降观测安全检查文明施工夜间施工签证实物量记录文明施工设备检查外脚手架、内支撑体系检查沉降观测夜间施工定位放线定位复线防水工程基础工程技术核定单接下页屋面结构施工沉降观测点设置砖砌体质量控制其它关键质量控制水电预留、预埋质量进度安全文明成品保护楼地面施工签证实物量记录每周进度计划装饰质量检查栏杆施工大型设备退场安全质量通病整改腻子施工水电费扣款质量通病复查室内饰面施工工程罚款扣款沉降观测防水施工生活区检查实际完成情况工序配合协调门施工场地内建筑垃圾清理设备调试公共区域施工装饰构件施工

10、水电安装施工质量保修内业完成竣工资料工程移交竣工资料移交计划调整修改设备安装施工精装修施工通过竣工验收室外散水施工主体结构验收阶段进度计划招投标（采购）流程选择装饰施工单位或专业施工单位填充墙施工进场材料检验文明施工检查隐蔽验收屋面施工安全检查每月进度计划无渗漏试验外墙抹灰施工设备安全检查外墙装饰面层夜间施工窗施工脚手架检查特殊结构质量室内抹灰施工脚手架拆除安全装饰材料考察及确认定相关专项施工组织设计装饰工程建筑工程内部初次验收安装质量试验质量整改装饰材料封样工程竣工验收竣工报告竣工验收质量整改接下页分包单位用水、用电、住宿管理甲供材用量管理技术核定单竣工资料整理市政配套施工详见下页其它重要工

11、作景观工程施工接上页建筑工程竣工验收，提供出施工场地市政配套图纸各工程监理协助内业收集整理资料隐蔽验收单设计变更每周会议纪要竣工资料现场签证单罚款单市政配套专业图纸市政配套施工市政配套施工单位确定市政配套工程招投标招投标采购流程市政配套施工完毕水电计量开始综合验收景观工程、竣工资料、市政配套设施及资料移交工程质保最终竣工验收竣工资料整理准备归档公司内部验收、交付业主、投入使用现场签证证工作流流程图工程03工程技术术核定流流程图工程04施工组织织设计（或方案案）评审审流程图图工程05图纸会审审工作流流程图工程006附表1_审批批单工程名称称：审批内容容：编号：上报日期期：工程部审审核意见见：专业

12、工程程师： 部门门负责人人： 日期期：设计部审审核意见见：专业设计计师： 部门门负责人人： 日期期：合约成本本部审核核意见：专业造价价工程师师： 部部门负责责人： 日期期：总工程师师审核意意见： 总工工程师： 日期期：总经理审审核意见见： 总经经理： 日日期：办理结果果： 经办办人： 日期期：附表2建设单位位施工组组织设计计或方案案审批表表工程名称称：方案名称称：方案编号号：上报日期期：工程部审审核意见见：专业工程程师： 部门门负责人人： 日期期：设计部审审核意见见：专业设计计师： 部门门负责人人： 日期期：合约成本本部审核核意见：专业造价价工程师师： 部部门负责责人： 日期期：总工程师师审核

13、意意见： 总工工程师： 日期期：总经理审审核意见见： 总经经理： 日日期：办理结果果： 经办办人： 日期期：附表3编号：施工单位位水费/电费使使用确认认单工程名称称：合同编号号：施工单位位：序号水/电使使用部位位计量单位位数量抄表时间间备注施工单位位意见：同意上述述计量数数据 施工单单位（盖盖章）： 施工单单位项目目负责人人（签名名）： 日期：监理单位位意见： 同意上上述计量量数据 监理单单位（盖盖章）： 总/专专业监理理工程师师（签名名）： 日期：建设单位位意见： 同意上上述计量量数据读数人： 记录人人： 日期：注：营销销部门、物业公公司（如如有）就就招标文文件提出出相关意意见和建建议。附：

14、附表表1-招招标文件件审批表表附表3-工程预预算（工工程量清清单）审审批表注：营销销部门、物业公公司（如如有）就就招标文文件提出出相关意意见和建建议。附：附表表1-招招标文件件审批表表附表3-工程预预算（工工程量清清单）审审批表附：附表表2-工工程合同同审批表表附：附表表6-工工程付款款表单附：附表表4-工工程指令令审批表表(设计计变更类类）附表5-工程指指令审批批表(工工程管理理类）附：附表表7-工工程签证证单 附表88-工程程变更价价款审批批表附表1项目名称称项目标的的投标人资资质招标采购购类别规划、设计 包包工包料料工程工程监监理 工程造造价咨询询 包工工工程 大型型材料 设备装修工工程

15、（样样板房、招商处处等） 其他招标采购购项目主主要内容容招标标范围技术标标准计计价办法法期限限招标内容容：技术标准准：计价方式式：工期要求求：评标办法法 :合约成本本部经办人：部门负负责人：工程部设计部营销部财务部法务部总经理办理结果果工程招标标采购文文件审批批表年 月月 日日注：1、每一个个环节的的停置时时间为224小时时。 2、规规划设计计的主责责部门是是设计部部，其它它招标的的主责部部门是合合约成本本部 附表22工程/采采购合同同审批表表 工程名称称合同编号号合同名称称合同对方方送审资料料费用审审批表对方报报价单对方身身份资料料、资格格证明合同草草稿相关资资料合同内容容摘要业务概述述：合

16、同价款款：工程款支支付方式式：合约成本本部经办人： 部部门负责责人：工程部财务部法务部总经理办理结果果附表3工程预算算/工程程量清单单审批表表工程名称称：编制部门门/单位位： 送审资料料：工程量量清单 工程程造价书书 附件：内容摘要要：合约成本本部经办人： 部门门负责人人：总经理办理结果果附表4工程指令令审批表表（设计计变更类类）工程指令令申请编编号： 申申报日期期： 年年 月月 日日项目名称称指令提出方设计单单位施施工单位位监理理单位客户项目部部营销销管理部部物业业公司合同编号号合同名称称专业：土建装饰安装其他工程指令令内容（工程现现状、变变更内容容及对进进度的影影响程度度）：提出原因因：提

17、出出工程指指令的目目的（如如赶工期期、现场场条件的的改变、公司硬硬性要求求及其他他）；工程现状状：若现现场有返返工，需需附照片片；工程指令令的详细细内容：包括图图纸（若若无正式式图纸，需签字字及日期期）、照照片等，达到可可计量及及组价的的标准；工程进度度影响：是否影影响工期期，影响响多少天天。专业工程程师： （需附工程指指令或工工程联系系单）设计部专业工程程师：部部门负责责人工程部专业工程程师： 部门门负责人人合约成本本部专业工程程师：部部门负责责人总工程师师:总经理：办理结果果附表5工程指令令审批表表（工程程管理类类）工程指令令申请编编号： 申申报日期期： 年年 月月 日日项目名称称指令提出

18、方设计单单位施施工单位位监理理单位客户项目部部营销销管理部部物业业公司合同编号号合同名称称专业：土建装饰安装其他工程指令令内容（工程现现状、变变更内容容及对进进度的影影响程度度）：提出原因因：提出出工程指指令的目目的（如如赶工期期、现场场条件的的改变、公司硬硬性要求求及其他他）；工程现状状：若现现场有返返工，需需附照片片；工程指令令的详细细内容：包括图图纸（若若无正式式图纸，需签字字及日期期）、照照片等，达到可可计量及及组价的的标准；工程进度度影响：是否影影响工期期，影响响多少天天。专业工程程师： （需后附附工程程指令或工工程联系系单）工程部：专业工程程师： 部门门负责人人合约成本本部：专业工

19、程程师：部部门负责责人总工程师师：总经理：办理结果果附表6合同款项项支付审审批表编号：填表单位位：类型型：设设计材材料设备备施工工配套套其它它项目名称称合同名称称合同编号号合同收款款单位付款类型型预付进度结算保修原合同金金额已批/未未批变更更金额预计/结结算总额额累计已付付款金额额（小写）建议本期期付款金金额（小写）计算依据据 签字字：合同付款款条件合约成本本部经办人：部门负负责人：财务部总经理注：1、适用范范围：涉涉及公司司所有工工程合同同款项及及费用支支付；2、属保保修款需需经客户户服务部部、物业业公司和和相关部部门签字字认可。附表7工程签证证单项目名称称： 合合同名称称：承包人: 签签证

20、单编编号：工程指令令指令收到到日期完成日期期自编签证证序号附件名称称及页数数签证事实实详述要求增加加的 工工程量（列式 计算）及工期期天数承包人项项目经理（盖章)：日期期：监理工程程师专业监理理工程师师： 项目目总监：工程部专业工程程师： 部部门负责责人：合约成本本部专业工程程师： 部部门负责责人：总经理说明：11. 每每份签证证单仅限限填写一一项签证证事实；2. 右上角角签证单单编号由由成本工工程师统统一编排排；3. 签证证单审核核完成后后各部门门保留原原件，返返还承建建商一份份；4.本单如如用手填填，字迹迹应工整整清楚，不得另另行制表表；如用用电脑打打印，一一律用小小四号仿仿宋标准准字体，

21、不得改改变本单单格式；5.签签证单必必须由被被授权人人签发并盖章章。附表8工程变更更价款审审批表项目名称称： 工程程名称：承建商名名称： 合同同名称：工程指令令名称指令编号号工程签证证名称签证编号号指令发出出部门发文日期期指令/签签证内容简述述承建商申申报价款款申报日期期双方确认认价款价款计算算(或后附附清单）合约成本本部 经经办人： 部部门负责责人：总经理办理结果果（四）设设计管理理部管理理流程建筑专业业设计流流程设计001设计部方案设计计管理流流程设计002相关部门门 设计部部相关领领导地下室基基础方案案审批流流程设计003相关部门门 设计部部相关领领导地下室结结构方案案审批流流程设计004相关部门门 设计部部相关领领导钢筋含量量控制指指标审批批流程设计005相关部门门 设计部部相关领领导初步设计计管理流流程设计006相关部门门 设计部部相关领领导施工图设设计管理理流程设计007相关部门门 设计部部相关领领导幕墙方案案设