一体化管理办法

1、深圳市有限公司编号：/QS版本：A/0生效日期：2013年6月19日治理手册编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录修改日期申请单号修改人审核人批准人目 录章节名称页码0.1颁布令40.2任命书50.3公司简介70.4组织架构90.5治理方针100.6治理目标110.7手册治理11第一章治理体系范围13第二章规范性引用文件14第三章术语与定义14第四章一体化治理体系164.1总要求164.2文件要求19第五章治理职责225.1治理承诺225.2以顾客为关注焦点225.3治理方针225.4策划235.5职责、权限和沟通265.6治理评审27第六章资源治理286.1资源提供286.2人力资源2

2、96.3基础设施306.4工作环境31第七章产品实现32接上页目 录章节名称页码7.1产品实现策划、计量确认327.2与顾客有关过程337.3设计和开发357.4采购377.5生产和服务提供、测量过程387.6监视和测量设备操纵417.7运行操纵427.8应急预备和响应43第八章测量、分析和改进448.1总则448.2监视和测量448.3事件调查、不符合、不合格品468.4数据分析478.5改进47附录A手册章节与标准对比表49附录B程序文件清单51附录C一体化治理体系职能分配表52附录D产品实现流程图54附件一_年一体化体系治理目标/附件二_年环境目标、指标和治理方案/附件三_年职业健康安全

3、目标、指标和治理方案/0.1 颁布令为完善公司质量、环境、职业健康安全、过程有害物质以及测量过程和测量设备等治理体系(简称一体化治理体系)，结合本公司实际情况，依照GB/T19001-2008&ISO9001:2008、GB/T24001-2004&ISO14001:2004、GB/T28001-2011&OHSAS18001:2007、IEC/IECQ QC080000:2012、GB/T20012-2003&ISO10012:2003标准制定治理手册，对公司质量、环境、职业健康安全、有害物质和测量过程和测量设备一体化治理体系方针、目标、组织架构、职责和体系运行予以表述，规定了统一行为准则和

4、要求。治理手册是公司开展治理工作差不多法规和纲领性文件，具有严肃性和权威性，A/1版于年月日公布和实施，全体职员必须积极学习并贯彻执行，确保公司治理体系运作和持续改进符合标准要求，所生产产品能满足客户和相关法律、法规要求。特颁此令！总经理： 日期： 年 月 日0.2 任命书一、治理者代表任命书兹任命 先生/女士为我公司一体化治理体系治理者代表，职责包括：1、负责组织建立、实施和保持公司质量、环境、职业健康安全、测量治理体系及有害物质过程治理要求体系；2、定期向公司最高治理层汇报五合一治理体系运行情况；3、确保公司全体职员提高对顾客要求意识；4、确保公司全体职员树立环境爱护，污染预防意识；5、负

5、责五合一治理体系有关事宜外部联络。希望公司全体职员服从协调、共同履行职责，确保体系有效运行。二、职员事务代表任命书为确保与职员和其他相关方就环境、职业健康安全信息进行相互沟通，经公司职工公开选举，选举出 先生/女士为公司职员事务代表,参与本公司环境、职业健康安全事务治理。履行以下职责：1、代表全体职员参与治理方针和目标制定和评审；2、代表全体职员参与实施危险源辨识、风险评价和风险操纵措施确定；3、代表全体职员参与阻碍工作场所职业健康安全改变协商；4、代表全体职员参与事故和事件调查及现场职业健康安全检查；5、负责收集职员在环境、职业健康安全方面信息并代表职员向公司领导层反馈。三、强制性认证质量负

6、责人任命书兹任命 先生/女士为我公司产品强制性认证质量负责人，履行以下职责：1、确保质量保证体系文件在工厂得到有效实施和保持，以满足强制性认证工厂检查要求；2、确保认证产品符合认证标准要求；3、确保工厂生产产品与已获型式试验合格样品一致；4、了解强制性产品认证证书和标志使用要求、证书注销、暂停、撤销条件，确保强制性产品认证证书、标志正确使用。四、产品认证联络员任命书兹任命 先生/女士为我公司产品认证联络员，履行以下职责：1、跟踪和了解强制性认证实施规则换版、产品认证标准换版及其他相关认证文件公布、修订相关要求；2、跟踪和了解证书有效性；3、跟踪和了解国家级和省级监督检查结果。总经理： 日期：

7、年 月 日0.3 公司简介深圳市股份有限公司，是专业从事国家重点高新技术企业，成立于年。公司目前拥有近平方米研发基地和近平方米生产基地。网址： 公司地址：电话： 传真： 邮政编码： 0.4 组织架构0.5 治理方针一、公司一体化体系治理方针：科技创新、追求卓越；精益治理、规范经营。以人为本、关注顾客；稳健进展、爱护环境。二、公司一体化体系治理方针内涵解释科技创新、追求卓越公司激励人才潜力发挥，自主创新科研技术，不断实现产品创新、治理创新、企业形象创新。不断进取，追求卓越是我公司全体职员永不停止、坚决信念、为之奋斗目标。精益治理、规范经营公司按照一体化治理体系标准以及顾客要求，在生产中实行精确预

8、报、精益运行、精心维护，通过过程监测和有效操纵，为客户提供可优质产品和服务，让顾客中意并超越其期望。公司坚持科学进展观，建立、实施一体化治理体系；通过遵章守法，治理创新，持续改进，使生产经营与服务制度化、程序化、标准化，从而不断提高公司经营业绩，给宽敞投资者提供合理回报，构建和谐上市公司。以人为本、关注顾客公司尊重并保障职员权益，保证职业健康治理符合法律、法规、标准要求，预先防范和有效操纵生产过程风险，为职员制造适宜工作环境，保障职员身心健康和安全。公司依存于顾客，应了解顾客需求，满足顾客需求，并超越顾客期望。稳健进展、爱护环境公司应“稳中求进、稳中求优”，坚持“稳字当头、行稳致远”，打造百年

9、科陆。公司在经营过程中紧密注意可能造成生态环境事故和阻碍绿色产品各种因素，通过对生产流程操纵，节能减排，履行企业社会责任。0.6 治理目标一、公司一体化体系治理目标 见附件1、_年一体化体系治理目标二、环境、职业健康安全治理方案 见附件2、_年环境目标治理方案 见附件3、_年职业健康安全目标治理方案0.7 手册治理一、治理手册文件编号、版本/版次规则讲明1.1、文件编号：/ QS -2 表示：年份，如2014、2015、2016年份。表示：五合一治理体系 表示：【】1.2、版本/版次：D /0表示：版次(阿拉伯数字) ,0:表示首次发行、1表示第1次修订，2表示第2次修订，依次类推。表示：版本

10、(大写英文字母)，如A、B、CZ,初版用A表示。1)版本/版次简称为版次2)A/0表示首次发行、A/1表示首次修订、A/2表示第二次修订，以此类推。3)每个版本最高限修订9次，超过9次时，整篇升为B/0，以此类推。4)当发生大篇幅修订后，文件直接变更版次(如A/3版发生大篇幅修订后，整篇升为B/0)，以此类推。5)文件封面只显示版本，文件内容每一页均体现版次。二、治理手册制订、审核和批准2.1治理手册由体系工程师负责编制,治理者代表审核。2.2总裁负责签署颁发令和任命书，批准治理手册，手册批准日期为生效和实施日期。2.3对应电子档底稿同时交给文控，由文控统一建立电子目录、索引，规定如下：1)文

11、件夹命名为：治理手册底稿2)文件命名为：治理手册底稿 A0、治理手册底稿 A1、3)电子底稿保存期限：上传至系统平台永久保存，同时文控存档案室。此规定适用于提交给文控所有电子文件底稿治理。三、本手册使用范围为：本手册阐明【公司】质量、环境、职业健康安全、测量治理、有害物质过程治理宗旨、方向和框架，是质量、环境、职业健康安全、测量过程和测量设备、有害物质过程治理纲领性、法规性文件。本手册适用于：1)公司内部治理，包括作为运行治理、监测、审核、治理评审等依据；2)外部第二方审核、第三方审核，为顾客、其它相关方提供信任；3)自我申明符合GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001、GB

12、/T20012、IEC/IECQ QC080000标准。四、治理手册发放4.1治理手册经总裁批准后，由文控中心负责登记受控文件总览表并发放。4.2经总裁签名批准后原稿(简称“批准稿”)由文控中心负责保管，仅供复印，不能发放。4.3治理手册分受控和非受控两种状态。1)受控：批准稿复印件，文控均盖红色 “受控文件”章进行发放，要求文件接收人在文件发放登记表上签名，盖有“受控文件”章治理手册为受控文件。2)非受控：体系文件如需提供给顾客或外部人员，须经治理者代表或授权人批准，由文控在批准稿复印件均盖红色“参考资料”印章，要求接收人在文件发放登记表上签名或电子信息确认完成发放。非受控文件不受更改操纵。

13、五、治理手册修订、回收、发放、旧页处理5.1修订：治理手册需修订时，由修改人填写文件归档申请单经治理者代表批准后方可进行修订，审批流程同本章2.1、2.2条规定。5.2回收和发放：经总裁批准后页面为最新版次，文控中心负责回收旧页，发放新页。要求使用部门接收人在文件回收登记表上签名确认。5.3旧页处理：1)回收旧页面由文控中心盖红色“作废文件”章（位置应与原印章位置适当重叠，以示区分）。2)回收旧页，依照文件和记录操纵程序规定，进行保管或申请销毁。5.4旧页销毁：1)文控中心填写文件销毁申请单，由专业人员签名确认,交治理者代表批准后方可执行销毁。2)完成销毁后文控中心在文件回收登记表“销毁”栏签

14、名确认。六、治理手册申请和补发6.1申请：1)盖有“受控文件”章治理手册严禁涂改，发生涂改或损坏页面为失效文件；2)如发生涂改、损坏或遗失，使用部门应立即填写文件申请单注明缘故，经部门负责人审核，治理者代表批准后到文控中心办理补发。6.2补发：文控中心办理补发放，同本章4.3条规定。第一章 治理体系范围1.1、总则依据GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001、GB/T20012、IEC/IECQ QC080000标准及相关法律法规，结合公司治理实践，建立、实施和保持一体化治理，以证实公司具有稳定、持续地按顾客、相关方和适用法律法规要求，优质高效、安全环保地提供产品和服务能力；

15、同时，通过实施治理体系，并持续改进其有效性，增强顾客中意，提高环境和职业健康安全绩效，促进相关方中意。1.2、应用范围1)适用范围：本手册规定了公司在智能电网和新能源应用、节能减排系统及设备设计、制造、销售与服务（包含软件系统开发、系统集成、销售和服务；软件工程及系统维护等）整个过程质量、环境、职业健康安全、测量过程及测量设备、绿色产品有害物质过程操纵治理要求，适用于【公司】及所属单位质量、环境、职业健康安全、测量过程及测量设备治理。适用产品、过程及区域包括公司经营许可范围内产品和服务以及生产活动所涉及区域或场所。2)删减讲明：暂无第二章 规范性引用文件2.1、本手册完全引用如下标准，没有任何

16、更改或删减：1) GB/T19001-2008/ISO9001:2008质量治理体系 要求2) GB/T19000-2008/ISO9000:2005质量治理体系 基础和术语3) GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境治理体系 要求及使用指南4) GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007职业健康安全治理体系 要求5）IEC/IECQ QC080000:2012有害物质过程治理体系要求6) GB/T19022-2003/ISO10012:2003测量治理体系 测量过程和测量设备要求7)中华人民共和国计量法8)中华人民共和国计量法实施细则9) GB/T19

17、011-2003/ISO19011:2002 质量和（或）环境治理体系审核指南10) JJF1059-1999 测量不确定度评定与表示11) JJF1001-1998 通用计量术语及定义2.2、公司活动、产品和服务适用法律法规标准、国家标准、行业标准公司主管部门依照相关部门需求信息进行收集，具体按文件和记录操纵程序和法律法规和其他要求操纵程序执行。第三章 术语与定义3.1、相关术语 本手册除采纳上述2.1项包括标准以外所引用术语外，还使用了如下术语：1)一次抽检合格率：半成品、成品交检一次检验合格数与总交检数比值。2)进货：本公司为满足生产所需从本公司以外供应商处购进一切物资。3)外购件：从供

18、方购进符合我本公司要求通用零部件、标准件。4)“5S”活动：本公司和生产现场“Sort整理”、“Straighten整顿”、“Sweep清扫”、“Standardize规范”、“Self_Discipline自律”。5)质控点：对产品性能、可靠性、安全性有重大阻碍生产工序。6)不良：不合格或有缺陷。7)点检：定期或不定期检查。8)环境测量：指对环境产生阻碍或具有潜在阻碍活动易于量化关键特性进行测量过程。9)环境监视：指对环境产生或具有潜在阻碍活动不易量化关键特性，以及目标、指标完成情况、法律法规符合情况等采取定性检查过程。10)危险废弃物：可能对周边环境或人体安全健康有害剧毒、易爆、辐射、放射

19、、感染性物质，如废电池、废日光灯管等。11)可回收废弃物：因本公司正常生产活动和日常生活所产生非危险废弃物，同时能够回收再利用部分，如能够修复包装材料、零部件、维修材料等。12)不可回收废弃物：因本公司正常生产活动和日常生活所产生非危险废弃物，同时不能够回收再利用部分。如办公、生活等产生废弃物。13)一体化治理体系：确实是指几个治理体系并存，将公共要素整合在一起，多个体系在统一治理构架下运行模式。本公司将ISO9001标准、ISO14001标准、HYPERLINK /view/1849710.htm t _blankOHSAS18001、ISO10012IEC/IECQ QC080000标准五

20、位合一。14)强制检定计量器具：是指社会公用HYPERLINK /view/987840.htm t _blank计量标准；部门和企业、事业单位使用最高计量标准，用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测四个方面并列入国家强检目录工作HYPERLINK /view/693046.htm t _blank计量器具，需实行定点周期一种HYPERLINK /view/1048853.htm t _blank检定。15)有害物质（HS）:是指列于WEEE或RoHS中任何材料和任何客户要求禁止使用材料，与限制物质是可互换。16)有害物质消减(HSF): 指是列于WEEE或RoHS指令或其他适用标准或法规

21、中任何材料减少或消除。17)禁用物质：在环境物质治理中，禁用物质必须遵守法规规定或客户要求，不得在原材料及设备中有意使用物质。18)环保材料/产品：不使用阻碍环境有关物质材料/产品。19)环保异常：指进料、制程、成品及出货品中限制使用有害物质含量超出ROHS指令要求及国家规定、客户要求。20)ROHS指令：关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令。第四章 一体化治理体系4.1、总要求4.1.1公司按ISO9001:2008质量治理体系 要求， ISO14001:2004环境治理体系 要求及使用指南，OHSAS18001：2007职业健康安全治理体系 要求、ISO10012:2003测量治理

22、体系 测量过程和测量设备要求、IECQ QC080000:2012电子电器件及产品有害物质制程治理系统要求建立五合一一体化治理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进。1)公司一体化治理体系包括以下过程：a)治理活动：包括文件操纵；记录操纵；制定质量、环境职业健康安全、有害物质、测量治理方针和目标；策划治理体系；确定职责权限及相互关系；建立和实施信息交流；任命治理者代表；进行治理评审等。b)资源提供：确定所需资源（包括人力资源、基础设施和工作环境）、提供所需资源、对现有资源实施治理（包括：人力资源能力要求保持、意识形成和培训；设施维护；工作环境治理），详见第六章“资源治理”。c)产品实现：产

23、品实现策划；计量确认；确定、评审和规定与顾客和相关有关要求；建立和实施顾客和相关方沟通、采购及相关活动；生产和服务提供过程、有害物质治理过程、及相关环境、职业健康安全运行活动；监视和测量设备操纵，详见第七章“产品实现”。d）测量有关过程，包括：顾客中意度调查；治理体系内部审核；过程监视和测量；产品监视和测量；环境、职业健康安全绩效监视和测量；事件调查、不符合及不合格品操纵；数据分析；改进过程，详见第8章“测量、分析和改进”。2)以上过程实施时刻、顺序和相互作用，在本手册相关章节及其引用程序文件中进行描述。3)公司质量、环境、职业健康安全、有害物质、测量治理体系文件中规定各过程准则和方法，确保其

24、有效运作和操纵；4)公司通过实施所确定资源提供过程，为质量、环境、职业健康安全、有害物质、测量治理体系所有过程提供必要资源，同时通过内部沟通、产品要求确定、顾客沟通等过程提供相关信息，以支持质量、环境、职业健康安全、测量治理体系过程有效运作和对过程监视。5)对过程进行监视测量，分析过程结果，采取必要措施，达到实现对过程策划结果和持续改进过程目。6)ISO9001:2008标准所有条款对公司差不多上适用，外包阻碍到产品符合性过程,确保对外包过程操纵并不免除组织满足顾客和法律法规要求责任,本公司要紧外包活动要紧是:注塑、PCBA加工、结构件及面皮加工,部分仪器和检测设备托付检定，相关操纵要求由采购

25、部和质量中心按第7章“产品实现”中“7.4采购”进行操纵。4.1.2计量要求1)公司确定法规、产品和生产经营要求，识不生产经营必需测量过程及测量设备，并导出测量过程和测量设备计量要求。计量要求可表示为最大同意误差、同意不确定度、测量范围、稳定性、分辨力（率）、环境条件或操作者技能要求。2)公司建立、实施、保持和持续改进测量治理体系，以满足规定计量要求。3)公司参照计量法及事实上施细则、计量法规、产品标准要求，确定生产经营活动必需测量设备和测量过程，在确定测量治理体系范围和内容时，已考虑到由于不符合计量要求而带来风险和后果。4)公司测量治理体系由设计测量过程操纵、测量设备计量确认和必要支持过程构

26、成。测量治理体系内所有测量过程将受控。测量治理体系内所有测量设备将通过确认。5)测量治理体系将按照公司制定程序进行更改。6)计量单位a)公司计量人员、检测人员、技术员、仓管员在各种记录报表中应正确使用国家法定计量单位。b)公司范围内各种广告宣传品、工艺文件、图纸、检测报告、记录等，必须全部采纳国家法定计量单位。c)如测量设备采纳非法定计量单位，使用部门应向质量中心报告，并在测量设备明显部位贴上换算表。d)质量中心监督各部门正确使用法定计量单位。7)计量标准:公司暂未建立企业计量标准。8)测量设备强制检定：用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面且列入强制检定目录测量设备将进行强制检定。9

27、)计量检测能力，应满足以下要求：a)对生产过程和产品质量特性监视和测量要求；b)产品有害物质检测要求；c)对环境绩效监视和测量要求；d)对职业健康安全（OHS）绩效监视和测量要求；e)经营治理、能源资源治理对测量过程和测量设备要求。10)计量检测水平，应：a)满足公司生产经营和质量检验对计量检测要求；b)采纳计算机系统治理测量设备和计量检测数据。11)能源资源计量：质量中心对全公司用于能源资源治理测量设备实施统一治理，对这些设备进行不定期监控。12)安全、环保监测：在配备安全防护、环境爱护用测量设备时，公司已充分考虑到作业场所人员健康安全、对周围居民阻碍、废水、废气、噪声、固体废弃物排放。4.

28、1.3过程方法1)本公司鼓舞在建立、实施质量治理体系以及改进其有效性时采纳过程方法，旨在通过满足顾客要求，增强顾客中意。2)为使组织有效运行，需确定和治理众多相互关联活动。通过使用资源和实施治理，将输入转化为输出一项或一组活动，能够视为一个过程。通常，一个过程输出可直接形成下一个过程输入。3)为了产生期望结果，组织内诸过程组成系统应用，连同这些过程识不和相互作用，以及对这些过程治理，可称之为“过程方法”。过程方法实现了对过程系统中单个过程之间联系以及过程组合和相互作用进行连续操纵。在质量治理体系中应用过程方法时，该方法强调以下方面重要性：a）理解和满足要求；b）需要从增值角度考虑过程；c）获得

29、过程绩效和有效性结果；d）基于客观测量，持续改进过程。4)以过程为基础质量治理体系模式图展示了第48章中所提出过程联系，反映了在规定输入要求时，顾客起着重要作用。对顾客中意监视要求，对顾客关于组织是否已满足其要求感受信息进行评价。具体见下图：4.1.4计量要求导出流程，如下图：4.2、文件要求4.2.1总则一体化治理体系文件是实施并保持体系基础，适宜文件能使治理体系有效运行。治理者应从公司实际需求动身，确定支持治理体系所需文件性质和范围，并对体系实施、保持和改进做出规定，其目是阐述治理方针和描述治理体系，以关怀治理者沟通意图、统一行动、有章可循、有据可查、不断完善。1)体系文件金字塔图，如下：

30、2)公司编制一体化治理体系文件包括：a)一阶文件：指治理手册，为公司一体化治理体系纲领性文件，要紧是确定公司治理方针和治理目标，明确各部门职责和权限，讲明一体化治理体系结构，描述一体化治理体系各条款所对应程序文件或其摘要。b)二阶文件：指程序文件，即公司运作程序，它是公司机密文件，从手册中引申出来作为支持文件，详述一体化治理体系条款运行要求，将方法、记录及职责形成文件，作为运行依据。本公司程序文件清单详见附录B。c)三阶文件：指作业指导书、检验规范、工作打算、其它质量文件。它是从有关程序文件引申出来，作为支持文件，反映有关工作具体开展方法。d)四阶文件：指记录、有害物质资料清单等。记录是用以证

31、明过程策划结果或一体化治理体系达到要求及其有效性客观证据。4.2.2治理手册手册治理同“0.6 手册治理”规定，治理手册内容应包括：1)治理方针和治理目标；2)一体化治理体系范围（包括任何删减讲明）；3)一体化治理体系应形成文件程序文件或对其引用；4)一体化治理体系过程间相互作用表述。4.2.3文件操纵1)为使公司一体化治理体系文件（包括适用外来文件）得到有效操纵，文控中心编制文件和记录操纵程序，对一体化治理体系文件制定、批准、公布、操纵、实施和修改做出规定。2)文控中心负责对所有体系文件，包括技术文件和环境法规分类编号、整理、发放、归档等治理和操纵工作。3)关于一体化治理体系文件，文控中心负

32、责进行以下操纵：a)文件公布前，应按照文件和记录操纵程序中规定批准权限进行批准，并确保其适宜；b)在内审时组织内审员对公司一体化治理体系体系文件进行评审，必要时进行修改并再次得到批准；c)公司一体化治理体系文件采取文件编号和版次操纵，以确保对文件更改和现行修订状态能够明确；d)文控中心编制文件总览表，以确保有效操纵公司各部门使用最新有效版本，并对公司现行使用受控文件加盖“受控文件”章，以识不文件现行修订状态；e)确保各部门均能获得有效版本适用文件；f)确保文件保持清晰、易于识不和检索；g)对确保组织所确定策划和运行一体化治理体系所需外来文件，文控中心按照文件和记录操纵程序要求进行治理，操纵分发

33、，与产品相关法律法规/国家标准/行业标准按法律法规和其他要求操纵程序进行更新和操纵；h)文控中心在新版文件发行时，应将旧版文件及时收回并统一销毁。若需保留作废文件时，应对这些文件加以适当标识，即加盖红色“此面作废”印章。4.2.4记录操纵1)公司在文件和记录操纵程序中，对一体化治理体系运行所产生必要记录标识、贮存、检索、爱护、保存期限和处置做出规定。2)文控中心负责建立一体化治理体系记录总览表， 3)一体化治理体系所要求记录，由有关操作人员填写，记录应保持清晰、易于识不和检索，各部门依照记录类不可按日期，产品型号，项目类不等自定义记录归档/检索方法，相关部门予以保存。4)产品环保资料治理和保存

34、遵守产品环保资料治理方法规定。4.3 、相关文件文件和记录操纵程序产品环保资料治理方法第五章 治理职责5.1、治理承诺 总裁通过以下活动，证实建立和实施一体化治理体系及持续改进其有效性承诺：1)向全公司传达满足顾客和法律法规要求重要性；2)制定治理方针和目标、指标及治理方案；3)进行治理评审；4)确保获得必要资源。5.2、以顾客和相关方为关注焦点 5.2.1总裁以增强顾客中意为目标，确保顾客要求得到确定、转化为具体要求并给以满足。5.2.2公司通过以下过程识不顾客要求并予以满足：1)依照法规、合同和公司其它要求（包括HSF要求）确定产品要求并进行评审；2)依照评审结果规定产品要求和相关服务提供

35、标准并实施；3)在产品实现过程中与顾客沟通，进一步了解顾客要求并修订相应产品要求与标准；4)对顾客中意度进行测量，分析顾客不中意缘故，改进过程、制定或修改相应产品要求和标准并予以实施，直至顾客完全中意。5)确定顾客测量要求并转化为计量要求；6)测量治理体系满足顾客计量要求；7)能证明符合顾客规定要求。5.2.3顾客分为外部顾客和内部顾客。外部顾客是指购买公司产品或服务客户，内部顾客是公司内部同意其他个人或单位服务个人和单位。5.2.4 为识不顾客要求，确保顾客中意，公司编制与顾客有关过程操纵程序并予以实施。5.3、治理方针总裁制定了一体化治理体系治理方针，见第0.4章节“治理方针”，并确保符合

36、以下要求：1)与公司宗旨相适应；2)应包括对满足要求、污染预防、防止人身损害与健康损害及持续改进承诺；3)应包括对遵守与其环境因素、职业健康安全危险源及产品有害物质限制有关适用法律法规和其他要求承诺；4)提供制定和评审目标框架，用以对一体化治理体系方针支撑；5)在公司各个层次上（包括全体职员）进行宣传、教育，相互沟通和理解；6)为了公司一体化治理体系治理方针始终能作为公司总治理宗旨和方向，应定期对治理方针进行评审使之具有持续适宜性。5.3.1治理方针应在公司内以宣传板、报纸等形式宣传方针；对外则应利用各种宣传媒介，如公司宣传册、网站等对外宣传我公司在质量、环境、职业健康安全、测量治理及HSF方

37、面所制定方针。5.3.2客户及有关机构可获知我公司一体化体系治理方针。5.3.3总裁确保治理方针在全公司推行，并提供所需资源。5.4、策划5.4.1治理目标1)依据公司一体化治理体系治理方针提供框架，分不制定了公司级治理目标和相应部门分解目标。具体见第0.5章“治理目标”2)治理目标要求具体、可检查、可实现,应尽可能量化，并在需要时制定年度或时期性治理目标，具体操纵要求依照目标、指标和方案操纵程序执行。3)治理目标应与治理方针保持一致性。5.4.2治理体系策划1)为了满足公司治理目标、相关方要求及ISO 9001、ISO14001、OHSAS18001、ISO10012、IECQ/QC0800

38、00标准要求在适当时候组织对一体化治理体系策划活动，策划结果形成文件，包括治理手册、程序文件、作业指导书、记录表格等。2)当对一体化治理体系进行变更策划和实施时，应保持一体化治理体系完整性，包括在文件系统方面与本公司原有治理体系文件保持协调性，同时在制定前应进行调查和策划，确保可操作性。5.4.3环境因素、危险源识不与评价公司建立了环境因素识不与评价操纵程序和危险源识不与风险评价操纵程序，并按程序要求对公司内环境因素、危险源进行识不和评价，将确定结果形成文件并及时更新。1)环境因素识不a)识不其体系覆盖范围内活动、产品和服务中能够操纵、或能够施加阻碍环境因素，现在应考虑到已纳入打算或新开发、新

39、或修改活动、产品和服务因素。b)应考虑正常、异常、紧急三种状态和过去、现在、今后三种时态； c)环境因素类型包括大气排放、水体排放、废物治理、土地污染、对社区阻碍、原材料与自然资源使用及其他地点环境问题；d)应对环境因素识不所确定出结果形成文件，编制环境因素识不和评价表。2)危险源辨识应编制危险源识不和评价表，内容及方法包括：a)常规或特不规活动；b)所有进入工作场所人员 (包括合同方人员和访问者) 活动；c)工作场所设施（不管由本组织依旧由外界所提供）；d)依据风险范围、性质和时限性进行确定，以确保该方法是主动性而不是被动性；e)规定风险分级，识不可通过公司制定职业健康安全治理目标，和职业健

40、康安全治理方案中所规定措施来消除或操纵风险；f)与运行经验和所采取风险操纵措施能力相适应；g)为确定设施要求、识不培训需求和 (或) 开展运行操纵提供输入信息；h)规定对所要求活动进行监视，以确保其及时有效实施。3)环境因素、危险源评价及重要环境因素、重大危险源确定a)重要环境因素及重大危险源评价原则应依照相关适用法律、法规及其他要求，考虑环境阻碍及风险规模、严峻程度及持续时刻、发生概率，改变环境阻碍及风险技术难度、费用等诸多因素来确定；b)公司主管部门应依据环境因素识不和评价表、危险源识不和评价表、相关法律、法规及应遵守其他要求等资料，按照环境因素、危险源评价方法进行评价，以确定重要环境因素

41、清单、重大危险源清单提交总裁或指定授权人批准；c)当公司内活动、产品和服务发生变化或相关法律法规变更时，应重新组织识不与评价，更新重要环境因素清单和重大危险源清单。5.4.4 法律法规和其他要求:公司建立了法律法规和其他要求操纵程序用来收集、识不与公司一体化治理体系有关适宜法律法规及其他要求。1)公司相关部门负责通过专业网站、政府环保部门、咨询、认证机构、客户等渠道收集相关环保、职业健康安全法律法规及其他应遵守要求，评价其适用性和遵循情况。2)应确保所收集、识不这方面信息处于最新状态。3)应向公司操纵下工作人员和其他有关相关方传达相关法律法规和其他要求信息。5.4.5 环境、职业健康安全治理方

42、案公司建立了目标、指标和治理方案操纵程序用来对识不、评价出来重要环境因素、重大危险源所确定目标、指标，制定年环境/职业健康安全目标、指标和治理方案（以下称“治理方案”）加以实施，以实现目标、指标。1)为实现环境目标指标和职业健康安全目标，治理部门应组织相关部门编制治理方案，其内容包括：a) 规定本公司内相关职能和层次实现目标和指标职责；b) 实现目标和指标方法和时刻表。2)治理方案经总裁或指定授权人批准，由职责治理部门跟进事实上施并统计和分析每月达成情况。3)应定期和按打算时刻间隔对方案进行评审，必要时进行调整，以确保目标得以实现。5.4.6 HSF顾客要求事项业务部门或其他单位收集到HSF采

43、购法规、及其他客户有害物质标准时，应交给相关部门确认后纳入本公司环境物质治理标准。如客户标准有修改时，本公司治理标准应及时修订，以满足客户及本公司实际要求。5.4.7 HSF打算1)全废、消减物质消减打算由技术中心制订，交治理者代表审核、总裁批准后由相关部门贯彻、执行，全废、削减打算须提早与相关方进行书面沟通。2)打算、实施治理：本公司削减打算制定后，必要时由总裁召集相关部门一起拟定具体行动打算，指定每一项责任人及配合资源，HSF打算按策划时刻对实施情况进行检讨。5.5、职责、权限和沟通5.5.1职责和权限1)公司按照一体化治理体系要求，分配各部门职责，明确各级人员责任与权力；2)人力资源中心

44、依照公司进展要求，建立公司组织架构图，治理者代表审核，总裁批准。组织架构图详见第0.3章。3)一体化治理体系职责分配表，见附录C。4）人员职责与权限具体见部门岗位职责汇编。5)总裁、副总裁、总工程师职责如下：【总裁】：a)规划制定公司质量、环境、职业健康安全、测量方针；b)负责提供建立培育人才机制环境；c)塑造并建立有特色企业文化；d)治理各部门主管去执行并完成所制订质量、环境、职业健康安全目标、指标和治理方案；e)负责主持治理体系评审会议。【副总裁】：a)依据治理方针，审批目标、指标和治理方案，协调各职能部门协同运作；b)指导并改善各职能部门例行作业；c)裁决各职能部门运作需解决重大问题，有

45、效地达成营运目标。【总工程师】：a)组织新项目可行性分析及新项目设计策划；b)任命新项目项目负责人，配备开发人员；c)组织并主持设计评审及设计验证；d)治理公司所有产品开发。5.5.2治理者代表公司总裁任命了治理者代表并指定了其职责,详见0.1章“治理者代表任命书”。5.5.3信息交流1)总裁确保在公司内形成沟通渠道，规定沟通方法，具体见信息沟通操纵程序。2)公司内各治理层次与职能部门之间通过：a)组织召开会议；b)依照打算执行情况汇报工作；c)进行横向和纵向联络；d)传递/分发相关文件（包括质量记录）；e)保持规定质量记录并按规定途径查阅等方式使质量、环境、职业健康安全、有害物质、测量治理体

46、系有效性得到沟通。5.6、治理评审5.6.1总则1)公司建立了治理评审操纵程序，每年至少开展一次治理评审活动，对公司一体化治理体系进行评审，确保其持续适宜性、充分性和有效性。治理评审活动由总裁或授权治理者代表主持，评审内容包括评价一体化治理体系改进机会和变更需要、治理方针和治理目标实现情况及变更需要。2)治理者代表负责提早编制治理评审打算。a)治理评审打算包括：治理评审时刻、参加人员、地点、评审输入资料内容及预备职责、时刻要求、评审会议安排。b)治理评审打算经总裁审批后发至相关部门。c)各部门按治理评审打算安排参加治理评审会议。5.6.2评审输入各部门依照治理评审打算要求预备输入资料，其中应包

47、括以下内容：1)审核结果,包括第二方、第三方对一体化治理体系审核、产品认证审核等结果；2)顾客反馈,包括中意度调查结果及与顾客沟通结果等；3)过程业绩和产品符合性,包括对过程、产品测量和监控结果；4)纠正、改进和预防措施状况,包括对内部审核和日常发觉不合格项采取纠正和预防措施实施及其有效性监控结果； 5)以往治理评审跟踪措施实施及有效性；6)可能阻碍一体化治理体系各种变化,包括内外部环境变化,新技术、新工艺、新设备开发等。7)一体化治理体系运行状况,包括治理方针、治理目标适宜性和有效性。8)一体化治理体系是否进行修改，包括对治理方针、治理目标和指标是否需要修改；9)对与一体化治理体系有关适宜法

48、律法规及其他要求遵守情况，包括合法性评价结果；10)来自外部相关方交流信息，包括投诉、环境问题分析报告；11)公司一体化治理体系绩效，包括重大事故；12)各部门治理目标、指标达成状况，包括HSF目标及消减打算实现情况；13)外部客观环境变化，包括与一体化治理体系有关法律法规和其他要求进展变化。14)来自各部门职员参与协商信息；15)对一体化治理体系改进建议。5.6.3评审输出治理评审输出应包括与以下方面有关任何决定和措施：1)一体化治理体系及其过程改进,包括对方针、目标、组织结构、过程操纵等方面评价；2)与顾客要求有关产品改进,对现有产品符合要求评价,包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容

49、相关要求；3)资源要求等。5.6.4应对治理评审结果记录进行整理，形成书面治理评审报告，由总裁批准后发至相关部门。并对治理评审决议措施进行跟踪，将落实情况在下一次治理评审会议时报告。5.7、支持文件：环境因素识不和评价程序危险源识不与风险评价程序目标、指标和治理方案操纵程序信息沟通操纵程序法律法规和其他要求操纵程序治理评审操纵程序第六章 资源治理6.1、资源提供6.1.1资源是组织确定过程、建立和有效运行一体化治理体系，实现治理方针和治理目标必要条件。公司依照产品实现及相应支持过程确定一体化治理体系和为持续改进其有效性，满足顾客要求，增强顾客中意提供所需资源。依照所需资源不同、职责权限不同，本

50、公司将明确相应部门提供资源要求，依照使用部门划分、确定对资源维护活动。6.1.2为使顾客中意，公司将在以下三方面进行操纵：1)资源，即组织为一体化治理体系策划和实现过程有效运作所需各类治理人员、技术人员和操作人员；2)基础设施资源，即组织为实现一体化治理体系过程和流程运作所必须设施、设备和服务资源；在本公司要紧有：a)公司建筑物、供水、供电、供气设施；b)产品制造、检测设备；c)支持性服务，即通讯、运输车辆等。3)工作环境资源，即组织为满足产品实现活动差不多要求，也包括鼓舞参与治理、执行和验证有关部门及人员保持客观态度和合作精神环境。6.2、人力资源6.2.1 总则公司通过建立并实施人力资源操

51、纵程序来确保从事阻碍产品与要求符合性工作人员、为公司或代表公司从事被确定为可能具有重大环境阻碍工作人员、在公司操纵下完成对职业健康安全有阻碍任务人员、从事与测量治理、产品有害物质治理有关人员等都具有使其能够胜任相应能力。这些人员能力基于适当教育、技能、培训或经历、经验。应保存此方面相关记录。6.2.2 能力、培训和意识公司建立人力资源操纵程序应规定以下内容：1)规定各岗位职责要求（如岗位讲明书等文件）。2)人员能力评价方法（依照现实流程加以分不确认）。3)对不能胜任人员措施。4)对所提供培训或措施评价。提供措施有效性证据能够基于考虑经培训人员关于所承担工作效果评价，也可通过考试、考核，实际操作

52、等方法评价，对关键岗位，如内审员，检验员、XRF操作员等人员经培训合格后，由负责部门进行资格鉴定，以确保关键岗位人员能力能满足岗位要求。5)计量人员包括：a)专职计量员：组织计量确认、测量过程设计、测量设备治理及测量数据分析人员。b)内部检定/校准人员：从事测量设备检定、自校准、比对、验证等活动人员。人力资源部门应依照所设定岗位要求（如岗位讲明书），通过外部招聘、内部教育及培训等方式来确保从事其岗位人员能力符合要求。人力资源部门应每年组织公司各有关部门识不和确定与质量、环境、职业健康安全、测量治理及这些治理体系有关培训需求，编制培训打算并加以实施，以提高职员能力，增强其意识，使之能满足所从事岗

53、位能力要求。公司将充分运用“领导作用”和“全员参与”质量治理原则，调动职员积极性，使职员认识到所从事工作和其自身相关性和重要性，以及其个人在公司作用和职责，通过个人工作改进，为实现公司目标做出贡献。人力资源部门应建立每位职员档案，保存每位职员教育、培训、岗位资格认可和经验适当记录。6.3、基础设施6.3.1 基础设施 1)基础设施是组织实现产品符合性物质保证。公司确保和提供产品实现过程中所需基础设施，包括环保产品绿色生产线所需设施、设备。并应对这些基础设施给予维修和保养。2)总裁办、行政部负责对公司基础设施治理。3)相关部门按照要求提供、维护和保养公司所需基础设施。a)生产部负责厂房(包括门、

54、窗、地板)、生产车间、相关计算机软硬件、通讯、水、气、电供应等设施治理、 负责产品实现过程中所有设备定期维护，各使用部门负责日常保养；b)总裁办负责公司所有交通工具（如运输车辆）治理。c)IT部门（如软件二部）负责保障公司ERP、OA等系统顺畅，重要数据定期备份，软件定期杀毒，建立相应治理制度并加以实施。6.3.2信息资源1)公司应确保计量检测体系信息资源提供、猎取和治理，确保计量检测体系信息资源满足要求。包括：计量检测体系程序、测量过程和结果计算中所用软件、质量记录和测量设备与技术程序标识。2)公司应依照需求提供绿色产品可追溯性信息治理系统，如条码追溯治理系统等。6.3.3 测量设备1)公司

55、建立并保持监视和测量设备操纵程序，规定测量设备从申购、验收、检定/校准、入库、贮存、领用、周期检定/校准、维护、修理到降级、停用和报废等环节管控内容。2)测量设备选择和配备必须满足规定计量要求。3)质量中心组织各部门确定测量设备ABC分类和编号原则。4)质量中心组织各部门建立测量设备台帐。专职计量员组织各部门定期（正常为半年一次）核对测量设备台帐。对新增测量设备登记后，按规定编号，并纳入测量设备台帐，实施动态治理。5)质量中心编制测量设备年度检定打算，组织设备检定/校准及计量确认。6)闲置测量设备应给予封存，贴“停用”标识，不再安排周期检定/校准。7)固定资产类测量设备报废按照公司固定资产治理

56、相关制度进行办理。非固定资产测量设备报废由使用部门办理报废手续，经质量中心经理批准后，专职治理员方可销帐。8)对测量设备，应精心使用，定期维护保养，按期送检。操作者必须按操作规程进行操作，使用后妥善保管，防止损坏或遗失。6.4、工作环境6.4.1 生产环境1)必要生产工作环境是组织实现产品符合性支持条件，本公司工作环境包括噪音、温度、湿度、照明、静电防护、清洁、天气等。2)公司建立了工作环境操纵程序用来对实现产品符合性、测量可靠性、预防环境污染、防止人身损害和健康损害等所需工作环境加以确定，并对工作环境有关因素加以治理。3)公司各部门负责对操纵范围内工作环境进行治理，必要时建立相关治理规定加以

57、实施，确保其符合质量、环境、职业健康安全、测量及产品环保治理等要求。4)各部门应遵守本公司各项安全治理规定，重点做好用电、用水、防火安全治理。熟悉用电安全知识，了解电源操纵系统布置，熟知电气危险事故处理程序，熟悉消防器材存放地点和使用方法。6.4.2 测量环境1)公司已建立并实施测量治理体系程序文件之测量环境治理程序，在新建或修建检测室、校准室时，建设单位应按国家计量技术规范和测量设备使用讲明书要求环境条件进行建设，以满足环境要求。2)测量设备使用部门应在规定环境条件下使用测量设备；检测室、校准室应对环境因素阻碍较大温度、湿度进行连续监控，做好记录；当环境参数超标时，应对温湿度进行调控，以满足

58、检定、校准和检测技术要求。3)测量环境条件治理流程图,如下图：6.5、支持文件人力资源操纵程序工作环境操纵程序监视和测量设备操纵程序测量治理体系程序文件第七章 产品实现7.1、产品实现策划、计量确认7.1.1 公司应策划实现产品（含HSF产品）所需过程。产品实现策划与一体化治理体系其他过程要求相一致，详见附录D产品实现图。7.1.2 对产品进行策划时须确定以下部分或全部内容：1)产品（含HSF产品）质量目标和要求；a)关于新产品，其质量目标可与现有产品质量目标一致，也可单独制订。b)产品要求在确定之前，需通过评审，具体见7.2节“与顾客有关过程”。2)产品（含HSF产品）所需过程、文件和资源需

59、求；a)产品实现过程包括评审与产品有关要求、顾客沟通、采购及相关活动、生产制造过程及相关活动、监视和测量设备操纵等。b)文件包括程序、打算、产品标准、工艺流程及检验规范等。c)产品实现所需提供资源，包括产品实现过程所需人员、设备设施以及所需操纵工作环境和文件。3)产品（含HSF产品）所要求验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；a)检验活动包括原材料进货检验、生产过程中自检和半成品检验、最终检验。b)产品接收准则包括原材料、半成品及成品检验标准，以检验规范形式形成文件。c)为实现过程及其产品满足要求提供证据所需记录。包括：产品要求评审记录、顾客沟通记录、供方评价记录、产品标识记录、

60、监视和测量设备校准记录、产品检验记录等。7.1.3策划结果采纳以下方式形成文件：1)通用过程及现有产品形成治理程序（见以下各章节）和规范，包括产品企业标准、工艺流程、环境物质治理标准、及检验规范等；2)改进产品修改现有程序或规范，以反映策划结果；3)针对特定产品或合同形成质量打算。7.1.4产品实现过程策划产生所有文件和记录应遵守文件和记录操纵程序要求。7.1.5针对新产品、新项目转化要求，具体按产品开发操纵程序进行治理。属于HSF产品同时遵守绿色产品设计开发及变更治理规范。7.1.6相关文件：产品开发操纵程序绿色产品设计开发及变更治理规范7.2、与顾客有关过程7.2.1 与产品有关要求确定1