公司薪酬与考核委员会工作细则范本

1、欢迎下载欢迎下载公司薪酬与考核委员会工作细则范本第一章 总 则第一条 为进一步建立健全某某公司董事及高级管理人员的考核和薪第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制订、管理与考核公董事会负责。第三条 本细则所称董事是指在本行领取薪酬的非独立董事；高级管理人员是指董事会聘任的行长、副行长、财务经理、董事会秘书，未在本行领取薪酬的董事不在本细则的考核范围内。第四条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。第二章 人员构成第五条 薪酬与考核委员会由三名董事组成。薪酬与考核委员会委员由董事长或三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名董事担

2、任。第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，资格，并由董事会根据本规则补足委员人数。第三章 职责权限第八条 薪酬与考核委员会主要行使下列职权：（一）制订公司董事及高级管理人员的薪酬计划或方案；（二绩效考评；（三公司股权激励计划；（四）董事会授权委托的其他事宜。第九条 薪酬与考核委员会提出的股权激励计划和董事的薪酬计划， 计划须提交董事会批准。第四章 会议的召开与通知第十条 薪酬与考核委员会分为定期会议和临时会议。定期会议在每以上委员联名可要求召开薪酬与考核委员会临时会议。第十一条 薪酬与考核委员会会议由召集人委员负责召集和主持。当责；召集人委员 既不履行职责，也不指定其他委

3、员代行其职责时， 由董事会半数以上董事指定一名委员履行召集人委员职责。第十二条 薪酬与考核委员会会议可采用现场会议形式，也可采用通讯表决方式的非现场会议形式。5开会当日)发出会议通知，临时会议应于会议召开前3 日(不包括开会当日)发出会议通知。第十四条 薪酬与考核委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以2 日内未接到书面异议，则视为被通知人己收到会议通知。第五章 议事规则与表决程序第十五条 薪酬与考核委员会应由三分之二以上的委员(含三分之二) 出席方可举行。第十六条 薪酬与考核委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。第十七条 薪酬与考核委员会委员委托其他委员代为

4、出席会议并行使议表决前提交给会议主持人。第十八条 薪酬与考核委员会所作决议应经全体委员(包括未出席会议的委员)的过半数通过方为有效。薪酬与考核委员会委员每人享有一票表决权。第十九条 薪酬与考核委员会办公室召集人可以列席薪酬与考核委员第二十条 出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。第二十一条 薪酬与考核委员会定期会议和临时会议的表决方式均为决方式为签字方式。第二十二条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。第二十三条 公司董事会在年度工作报告中应披露薪酬与考核委员会过去一年的工作内容，包括会议召开情况和决议情况等。第二十四条 薪酬与考核委员会会议应进行书面记录，出席会议的委第二十五条 薪酬与考核委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。第六章 附 则第二十六条 本议事规则经董事会审议通过后生效。第二十七条 本议事规则解释权归公司董事会。第二十八条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定执行。第二十九条 本议事规