一体化管理体系手册XXXX

1、PAGE PAGE 89青岛华海环保工业有限公司一体化管管理体系系手册A/1编号：HHH/QQEHSS01批准：刘刘万方 日期：2012年4月20日审核：郭郭建伟日日期：220122年4月20日编制：王王坤雨 尤尤现朋 张晓晓梅持册单位位：内审审员发布日期期：20012.04.20 实实施日期期：20012.04.20一体化管管理体系系手册颁颁布令为建立和和完善我我公司一一体化管管理体系系，提高高企业的的竞争力力，实现现公司的的各项方方针和目目标，依依据GBB/T1190001-220088、GBB/T2240001-220044、GBB/T2280001-220111标准，结合本本公司实实际

2、情况况及顾客客需求和和期望，编制了了一体体化管理理体系手手册，它是全全公司各各项工作作的法规规性、纲纲领性文文件，用用于统一一、协调调全公司司的一体体化管理理体系运运行的各各个过程程，是公公司开展展各项活活动的行行为准则则，全公公司员工工必须严严格贯彻彻执行。现批准发发布A/1版一一体化管管理体系系手册，自220166年4月20日开开始实施施。最高管理理者：20122年04月20日前 言言青岛华海海环保工工业有限限公司是是原国营营青岛橡橡胶制品品七厂改改制而成成的中型型企业，公司始始建于119755年，坐坐落在美美丽的青青岛之滨滨，占地地面积9930000平方方米，现现有职工工4000人，其其

3、中中高高级技术术人员880人，资产880000万元。公司拥拥有成套套的生产产设备，雄厚的的技术力力量和先先进的检检测设备备和仪器器，确保保产品质质量有效效地控制制在质量量管理体体系之中中。目前前是国内内最大的的橡胶水水坝及橡橡胶围油油栏专业业生产企企业，是是交通部部科技攻攻关项目目橡胶胶围油栏栏承担单单位，交交通部水水运科学学研究所所合作单单位。公司于119988年率先先通过了了ISOO90002国际际标准质质量体系系认证，20001年110月顺顺利通过过了ISSO90001:20000版质质量管理理体系认认证的升升级换证证；20004年年被评为为“省级守守合同重重信用企企业”；20006年年

4、公司围围油栏系系列产品品获得中中国船级级社认可可证书；20007年被被评为“山东省省AAAA信誉企企业”，同年年公司的的“青兰”商标被被认定为为“山东省省著名商商标”；20008年年公司的的橡胶水水坝及围围油栏产产品被认认定为“青岛名名牌”产品；20009年公公司成功功与中国国石油大大学（华华东）建建立了海海洋环保保装备技技术研发发中心；连续多多年被青青岛市授授予 “守合同同重信用用企业、文明单单位、安安全生产产先进企企业”等荣誉誉称号，是“全国首首届用户户信得过过环保产产品”工业企企业。其产品“青兰”牌橡胶胶水坝，遍布全全国各省省市地区区，并远远销澳大大利亚、孟加拉拉、印度度尼西亚亚等国。典

5、型的的有山东东临沂沂沂河7000米长长的彩色色橡胶水水坝，被被誉为“亚洲第第一坝”；陕西西西安市市灞桥区区5000米长的的橡胶坝坝，青海海西宁市市湟水河河3466米长的的橡胶水水坝，北北京顺义义牛栏山山潮白河河3000米长的的弧形橡橡胶坝，吉林1156米米长的充充气橡胶胶坝，华华海公司司生产的的19000余座座橡胶水水坝，星星罗棋布布在全国国的大江江南北，为各地地政府的的水利建建设和环环境美化化发挥了了积极的的作用，得到了了社会的的一致好好评。围油栏系系列产品品是我公公司19993年年的国家家级专利利产品，国内首首家生产产，几年年来共生生产各种种围油栏栏20多多万米，水更清清天更蓝蓝的环保保理

6、念，是华海海“青兰”牌系列列产品追追求的宗宗旨。过过去几年年，公司司先后参参与了昆昆明滇池池水域防防污治理理、江苏苏太湖挡挡藻围隔隔、扬子子石化围围油栏大大演习、广东惠惠州大亚亚湾防火火油栏演演习、青青岛奥帆帆基地围围挡浒苔苔、海军军总后战战备物资资储备、江苏石石化分公公司围油油栏防污污染工程程等多个个国内重重大工程程项目，并取得得满意效效果。青岛华海海环保工工业有限限公司始始终坚持持以“质量第第一、用用户至上上”的经营营方针，本着“全员参参与、强强化管理理、精益益求精、铸造品品质”的企业业宗旨，坚持“诚信、求实、开拓、创新”的企业业精神，加强品品牌意识识，真诚诚为国内内外客户户提供一一流的产

7、产品、优优质的服服务。本手册规规定了公公司的质质量、环环境、安安全方针针，引用用了一体体化管理理体系程程序的核核心内容容，并对对一体化化管理体体系的过过程顺序序和相互互作用进进行了描描述，是是公司实实施一体体化管理理，开展展各项工工作策划划、控制制、保证证和改进进活动的的纲领性性文件。邮编：22664400电话：005322-88813995533/88813999399传真：005322-88813999377地址：黄黄岛区月月牙河路路5555号封面补充充说明因公司调调整领导导班子及及岗位人人员调整整，自220166年4月月起，一一体化管管理体系系手册文文件内容容发生更更改，批准人：郭建伟伟

8、审核：张张虹编制：尤尤现朋 张敦敦宁 张艳艳 目 录录1 范围围 882 引用用标准 883 术术语和定定义 84 一一体化管管理体系系 84.1总总要求 84.2文文件要求求 94.2.1一体体化管理理体系文文件总则则 94.2.2一体体化管理理体系手手册 94.2.3文件件控制 94.2.4记录录控制105 管管理职责责115.1管管理承诺诺115.2关关注焦点点115.3一一体化管管理方针针1125.4策策划125.4.1一体体化管理理体系目目标125.4.2一体体化管理理体系策策划135.4.3环境境因素与与危险源源145.5职职责、权权限与沟沟通1155.5.1职责责和权限限155.

9、5.2管理理者代表表195.5.3沟通通与协商商195.6管管理评审审2205.6.1总则则205.6.2管理理评审输输入205.6.3管理理评审输输出206 资资源管理理2216.1资资源提供供2216.2人人力资源源2216.2.1总则则216.2.2能力力、培训训和意识识216.3基基础设施施2226.4工工作环境境2227 产品品实现2337.1产产品实现现的策划划2237.2与与顾客有有关的过过程2237.2.3顾客客沟通237.3设设计和开开发2247.3.1设计计和开发发的策划划247.3.2设计计和开发发的输入入247.3.3设计计和开发发的输出出247.3.4设计计和开发发的

10、评审审247.3.5设计计和开发发的验证证257.3.6设计计和开发发的确认认257.3.7设计计和开发发更改的的控制257.4采采购2257.4.1采购购过程257.4.2采购购信息257.4.3采购购产品的的验证267.5生生产和服服务提供供2267.5.1生产产和服务务提供的的控制267.5.2生产产和服务务提供过过程的确确认267.5.3标识识和可追追溯性267.5.4顾客客财产277.5.5产品品防护277.5.6环境境和职业业健康安安全运行行控制277.5.7应急急准备和和响应287.6监监视和测测量设备备的控制制2288 测量量、分析析和改进进2998.1总总则2298.2监监视

11、和测测量2298.2.2内部部审核298.2.3过程程、绩效效的监视视和测量量308.2.4产品的的监视和和测量3318.3不不合格品品和事件件、事故故、不符符合控制制3318.3.1不合合格品控控制318.3.2事件件、事故故、不符符合控制制328.4数数据分析析3328.5改改进3338.5.1持续续改进338.5.2纠正正措施338.5.3预防防措施34产品工艺艺流程图图399EMS、OHSS程序文文件444质量、环环境、职职业健康康安全一一体化管管理体系系 要要求1 范范围1.1 总则则工厂编制制并按规规定程序序发布本本手册。依据GBB/T1190001-220088、GBB/T224

12、0001-220044和GB/T2880011-20011标标准建立立、保持持和改进进质量、环境、职业健健康安全全管理体体系的目目的是：a）需要要证实工工厂稳定定地提供供满足顾顾客要求求和适用用法律法法规要求求的产品品的能力力；能持持续预防防和避免免产品生生产及相相关活动动可能造造成的环环境污染染和对员员工的职职业健康康安全危危害。b）通过过体系有有效运行行，包括括体系持持续改进进过程的的有效应应用以及及保证符符合顾客客、相关关方和适适用法律律法规要要求，旨旨在增强强顾客、相关方方的满意意。1.2 应用用.1本手手册覆盖盖的以下下产品的的生产及及相关管管理活动动本手册适适用于公公司的橡橡胶水坝

13、坝、橡胶胶围油栏栏系列产产品、溢溢油回收收设备、橡胶输输送带、橡胶板板、橡胶胶护舷的的设计、生产、组装及及相关活活动。1.2.2 删减说说明删减GBB/T1190001-220088标准中中的7.5.44顾客财财产，因因为本公公司使用用原材料料、设备备、模具具等全部部自行采采购，产产品按相相关标准准组织生生产，无无顾客财财产。2 引引用标准准ISO 90000：220055一体体化管理理体系 基基础和术术语ISO 90001：220088一体体化管理理体系 要要求ISO 140001：20004环环境管理理体系 要求求及使用用指南GB/TT280001-20111职职业健康康安全管管理体系系

14、规规范所有标准准都会被被修订，公司将将跟踪使使用上述述标准的的最新版版本。3 术术语和定定义ISO 90000：220055、 IISO 140001：20004 和和GB/T2880011-20011标标准中的的术语和和定义，全部适适用于本本手册。4 一一体化管管理体系系4.1 总要要求工厂按GGB/TT190001-20008、 GGB/TT240001-20004和GB/T2880011-20011标标准的要要求，确确定一体体化管理理体系的的组织机机构，编编写一体体化管理理手册、程序文文件和其其他支持持性体系系文件，明确体体系内各各职能部部门的职职责权限限和工作作程序。一体化化管理体体系

15、的质质量活动动过程包包括与管管理活动动、资源源提供、产品实实现以及及测量、分析和和改进等等有关的的所有过过程，环环境与职职业健康康安全管管理活动动包括策策划、实实施运行行、检查查和管理理评审的的所有要要素。工工厂做到到：a ）确确定一体体化管理理体系内内各过程程、要素素及其应应用、应应用顺序序和他们们的相互互作用；b ）文文件规定定这些过过程和要要素的运运行方法法和控制制要求；c ）为为各过程程、要素素的正常常运行，各部门门需获得得的必要要的资源源和信息息；d ）对对各过程程、要素素的运行行，予以以监视和和测量，分析其其结果，以评价价一体化化管理体体系的适适宜性、充分性性和有效效性，并并对过程

16、程、要素素的不足足予以持持续改进进；e ）工工厂采取取必要的的措施，使这些些管理活活动过程程、要素素策划的的结果均均能实现现；f ）本本公司无无外包过过程。4.2文文件要求求4.2.1 一体化化管理体体系文件件应包括括：a）一体体化管理理手册（包括形形成文件件的管理理方针和和目标指指标）；b ）程程序文件件；c ）支支持性的的一体化化管理体体系文件件；d ）一一体化管管理记录录。上述文件件是对工工厂文件件化的一一体化管管理体系系的完整整阐述。4.2.2 一体化化管理手手册本公司的的一体化化管理手手册由管管理者代代表根据据实际情情况组织织编制，并予以以保持。包括以以下内容容：a） 一一体化管管理

17、体系系的范围围，包括括任何删删减的细细节和正正当的理理由b） 本本手册包包括和引引用的程程序文件件和支持持性文件件。；c） 对对一体化化管理体体系所包包括的过过程、要要素及其其顺序和和相互作作用的表表述。（见图一一）4.2.3 文件控控制公司对一一体化管管理体系系文件加加以控制制，以确确保各使使用现场场都能获获得适用用的、有有效版本本，企管管处和技技术部分分别负责责一体化化管理体体系文件件和技术术文件的的归口管管理，包包括各自自管辖范范围内的的外来文文件如标标准。（办公室室、安全全设备处处负责法法律法规规类的外外来文件件）4.2.3.11 为为确保文文件是充充分的与与适宜的的，文件件在发布布前

18、必须须得到批批准。a ）一一体化管管理手册册由企管管处组织织编写，经管理理者代表表审核，呈总经经理批准准后发布布；b ）程程序文件件由企管管处组织织编写，经管理理者代表表审核，呈总经经理批准准后发布布；c ）支支持性一一体化管管理体系系文件由由相关职职能部门门编写，报分管管领导审审批，经经企管处处统一编编号后发发布；d ）技技术文件件（包括括产品图图纸）由由技术部部和开发发中心编编写和/或绘制制，经分分管领导导批准后后执行；4.2.3.22 文文件的管管理和发发放企管处和和技术部部分别编编制一体体化管理理体系文文件清单单和技术术文件清清单，记记录现行行文件的的编号、文件名名称及修修订状态态或有

19、效效性标识识。文件件管理内内容包括括：a）一体体化管理理体系文文件应有有唯一性性文件编编号、受受控编号号和发布布日期或或版序等等，以便便识别文文件。文文件应保保持清晰晰。文件件上应有有编制、审核、批准人人署名，对文件件的修改改都必须须记录；b）所有有发放的的文件都都应登记记，有领领用人签签名，文文件发放放后通过过日常检检查、内内部审核核和年末末在用文文件有效效性评审审；c）确保保生产、管理活活动现场场使用的的都是适适用的有有效版本本文件；d ）及及时从管管理体系系各部门门收回失失效文件件，进行行登记，统一处处理。如如果出于于某种目目的，而而保留作作废文件件，应在在文件上上加盖“作废”印章，以示

20、识识别；e ）外外来文件件由归口口管理部部门和办办公室负负责收集集，明确确发放范范围，经经批准后后控制其其发放。安全设设备处负负责组织织收集、识别、发放环环境、职职业健康康安全法法律法规规和其他他要求，具体执执行法法律、法法规及其其他要求求获取、识别及及评价控控制程序序。f ）每每年底，文件归归口管理理部门负负责组织织对在用用文件进进行评审审、确认认标识，必要时时实施更更新，并并经再批批准，形形成下年年度的管管理体系系文件清清单。4.2.3.33 文文件更改改文件更改改必须由由该文件件的归口口管理部部门按原原编制、审核、批准程程序进行行，在文文件上应应有更改改标识，以表明明更改性性质。若若指定

21、其其他部门门审批，应提供供相应的的背景资资料。文文件经多多次修改改或修改改面较广广泛，超超过整本本的1/2，则则应更新新或换版版，但应应办理申申请审批批手续，编制更更新或换换版说明明。文件件的修改改和换版版记录，由归口口管理部部门管理理并保存存；4.2.3.44 一体化化管理体体系文件件控制按按文件件控制程程序执执行；其其中图纸纸和技术术文件的的管理按按技术术文件管管理规定定执行行。4.2.4 记录控控制为了提供供产品质质量符合合规定要要求和一一体化管管理体系系有效运运行的证证据，必必须对管管理记录录实施控控制。企企管处是是管理记记录控制制的归口口管理部部门。控控制内容容包括：a ）企企管处编

22、编制控制制文件，对管理理记录的的标识、贮存、保护、检索、保留和和处置等等管理工工作加以以规定。编制一体化化管理记记录总清清单明明确记录录归口管管理部门门和保存存期限；b ）一一体化管管理体系系各部门门应设（兼职）记录管管理员，负责本本部门记记录的管管理；c ）一一体化管管理体系系各部门门需用的的记录表表格，其其表式由由各部门门自行设设计，报报企管处处审核编编号，列列入一一体化管管理记录录总清单单后，即可复复印和使使用；d ）记记录应由由管理活活动当事事人填写写并签名名，内容容真实齐齐全、填填报及时时、字迹迹清晰、内容完完整、不不准涂改改；e ）记记录应予予以整理理、编目目、妥善善贮存和和保管,

23、记录应应保持清清晰、易易于识别别和检索索；f ）记记录的存存放设施施应能保保护记录录不受损损坏变质质和丢失失且有防防潮、防防霉、防防蛀措施施；g ）当当合同有有要求时时，用户户、相关关方及其其代表可可在商定定的时限限内，查查阅有关关记录；h ）证证实一体体化管理理体系有有效运行行的管理理记录，视使用用价值由由各部门门规定后后报企管管处确定定；i ）管管理记录录的控制制按记记录控制制程序执行。5 管管理职责责5.1 管理理承诺总经理对对内、对对外作出出管理承承诺，建建立和实实施一体体化管理理体系，持续改改进其有有效性，并提供供证据。a ）对对全体员员工进行行质量、环境和和职业健健康安全全管理教教

24、育，使使其明了了满足顾顾客、相相关方和和法律法法规要求求的重要要性；b ）组组织制定定并实施施质量、环境和和职业健健康安全全方针和和目标指指标；c ）对对一体化化管理体体系运行行组织监监视、测测量和分分析。定定期进行行管理评评审，持持续改进进其有效效性；d ）对对一体化化管理体体系内各各部门提提供必须须的资源源，包括括：人、财、物物、技术术等。5.2 以顾顾客和相相关方、员工为为关注焦焦点总经理必必须遵循循并向全全公司贯贯彻以顾顾客为关关注焦点点的原则则，以增增强顾客客满意为为最终目目标，责责成销售售处通过过市场调调研、预预测或与与顾客直直接沟通通的方式式，统筹筹确定顾顾客的需需求、期期望，并

25、并将其转转化为具具体的要要求（包包括对产产品、过过程、一一体化管管理体系系等方面面的要求求）在公公司各个个层次进进行沟通通，调配配公司的的整体资资源予以以满足或或超越顾顾客期望望。为此此应做到到：5.2.1确定定顾客的的需求和和期望通过市场场调研与与顾客的的直接接接触来实实现。5.2.2将顾顾客和相相关方的的需求和和期望转转化为要要求这些要求求包括对对产品的的要求、过程要要求、控控制环境境污染和和保证员员工职业业健康安安全的管管理体系系要求，只有满满足顾客客、相关关方的需需求和期期望时，顾客和和相关方方才能满满意。5.2.3使转转化成的的要求得得到满足足5.2.3.11企业必必须认真真执行法法

26、律、法法规及国国家、行行业强制制性规定定标准。5.2.3.22顾客、相关方方的期望望和要求求、法律律法规及及强制性性的国家家、行业业标准也也会随时时间而修修订， 因此组组织转化化的要求求及已建建立的质质量、环环境、安安全管理理体系也也应随之之更新。5.3 一体体化管理理方针5.3.1质量量方针: 科技技创新、质量上上乘、服服务高效效、顾客客满意 。5.3.2环境境和职业业健康安安全方针针：节能能降耗，控制污污染；安安全领先先，降低低风险；遵纪守守法，持持续改进进。确保保一体化化管理方方针：a）与企企业经营营宗旨一一致的一一体化管管理方针针通过反反复的宣宣传、经经验与培培训，被被全体员员工理解解

27、、接受受并自觉觉为实现现企业的的一体化化管理方方针而努努力工作作；b）对质质量、环环境和职职业健康康安全管管理活动动的诸过过程组织织监视、测量与与分析，持续改改进管理理体系的的有效性性；c）在一一体化管管理方针针的框架架内制定定企业的的管理目目标指标标。组织织目标的的分解，建立目目标指标标管理方方案，形形成完整整的目标标体系。通过定定期的检检查、考考核、纠纠正，促促进企业业管理目目标指标标、一体体化管理理方针的的实现；d）通过过管理评评审对一一体化管管理方针针的持续续适宜性性进行评评审与改改进。e）企业业的质量量、环境境及职业业健康安安全管理理方针由由总经理理批准发发布，修修订时需需由总经经理

28、批准准并重新新发布。f）一体体化管理理方针通通过文件件发布等等形式传传达到所所有为组组织和代代表组织织工作的的员工和和人员。公众可可通过与与其联系系的相关关企业部部门获取取一体化化管理方方针。5.4 策划划5.4.1一体体化管理理目标5.4.1.11质量目目标a) 产产品一次次检验合合格率大大于等于于96%；b) 最最终检验验合格率率大于等等于988.7%；c) 橡橡胶水坝坝、围油油栏等龙龙头产品品出厂合合格率达达到1000%；d) 顾顾客年满满意度不不低于993分(含日常常抱怨、索赔、赞扬等等信息)；e) 新新技术、新工艺艺采用不不少于33项，新新产品投投放市场场不少于于2项。5.4.1.2

29、2环境管管理目标标指标 厂界界噪音低低于GBB12334919990类标准准；固体废弃弃物分类类收集，处置及及时率1100%；材料消耗耗、电消消耗实现现定额承承包考核核标准。工艺废气气排放低低于GBB162297-19996非甲甲烷总烃烃无组织织排放限限值。火灾爆炸炸事故率率为0。5.4.1.33职业健健康安全全管理目目标指标标 工伤死死亡率为为零； 轻重伤伤事故率率不高于于0.44%； 火灾爆爆炸事故故率为零零； 安全隐隐患整改改率1000%。 职业病病发生率率为零。5.4.1.44一体化化管理目目标、指指标控制制 a)总总经理提提出企业业经营战战略及一一体化管管理目标标，由企企管处编编制方

30、针针和目标标，最后后由总经经理批准准。 b)各各职能部部门，在在各自的的职责范范围内，通过各各种形式式对管理理方针、目标和和指标进进行宣传传、贯彻彻做到人人人皆知知。 c)企企业管理理目标、指标在在相关职职能部门门和管理理层次上上进行分分解、展展开，下下级管理理目标、指标应应高于上上级管理理目标、指标，以子目目标、指指标的完完成通过过定期的的检查、考核、评价与与改进来来确保企企业总目目标的实实现。 d)为为实现环环境目标标和指标标/职业业健康安安全目标标，安全全设备处处组织相相关部门门编写环境/职业健健康安全全目标（管理方方案），其内内容包括括：规定定企业内内相关职职能和层层次实现现目标和和指

31、标的的职责；实现目目标和指指标的方方法和时时间表。e)总经经理利用用管理评评审的机机会对管管理方针针、目标标和指标标的适宜宜性、充充分性和和有效性性进行评评审，并并决定是是否采取取改进措措施。f)在管管理评审审做出决决策时或或管理体体系运行行环境发发生变化化时，由由总经理理组织管管理者代代表和责责任部门门对管理理方针、目标、指标进进行修订订，并由由总经理理审核批批准后实实施，以以满足顾顾客、相相关方和和法律法法规的要要求。5.4.2 一体化化管理体体系策划划a ）为为满足管管理目标标指标和和一体化化管理体体系的总总要求，应对一一体化管管理体系系进行策策划。在在一体化化管理体体系文件件中，确确定

32、过程程、要素素的有效效运行和和控制所所必须的的准则和和方法。通过对对体系的的定期内内审和管管理评审审，实现现对体系系的评价价和持续续改进，增强满满足顾客客、相关关方和法法律法规规要求的的能力；b）当策策划变更更公司的的一体化化管理体体系时，必须保保持一体体化管理理体系的的完整性性。5.4.3环境境因素与与危险源源为确保产产品生产产和相关关管理活活动中的的环境及及职业健健康安全全满足相相关法律律法规的的要求，使环境境因素识识别与评评价过程程和危险险源辨识识与控制制过程处处于受控控状态，企业制制定环环境因素素及危险险源识别别和评价价控制程程序，由安全全设备处处组织实实施。5.4.3.11环境因因素

33、识别别和危险险源辨识识应覆盖盖企业范范围内及及生产过过程中的的各个方方面，包包括相关关方面的的影响。5.4.3.22环境因因素的识识别与评评价工作作要考虑虑其三种种时态、三种状状态和八八个方面面，以使使其得到到充分的的识别和和评价，包括能能够控制制或能够够施加影影响的环环境因素素。5.4.3.33对危险险源的辨辨识、评评价，与与采取必必要的控控制措施施，包括括常规和和非常规规活动，所有进进入工作作现场的的人员的的活动、工作场场所的设设施等。5.4.3.44公司各各部门、单位负负责对各各自的环环境因素素和危险险源进行行初步评评审，确确定重大大环境因因素和风风险因素素，经其其负责人人审核后后，将评

34、评价结果果报安全全设备处处。5.4.3.55安全设设备处将将所有评评价结果果进行汇汇总，确确定重要要环境因因素和重重大危险险源因素素，编制制重要要环境因因素清单单和（重大大危险源源清单报管理理者代表表审批后后下发各各单位实实施。5.4.3.66如遇法法律法规规变更、新项目目或相关关方要求求等情况况，应适适时对环环境因素素或危险险源进行行评价和和更新。5.4.3.77确认的的重要环环境因素素和重大大危险源源，通过过运行控控制或管管理方案案或应急急预案进进行控制制。5.4.4法律律法规和和其他要要求为确保企企业及时时获取最最新的法法律、法法规和其其他要求求，以便便使企业业施工过过程中所所有活动动、

35、服务务行为符符合法律律法规及及其他要要求，安安全设备备处负责责编制法律、法规及及其他要求获取取、识别别及评价价控制程程序，并组织织实施。5.4.4. 1公司司各部门门、单位位负责获获取、更更新、确确定并向向安全设设备处提提供与本本部门环环境、职职业健康康安全控控制相关关的法律律、法规规及其他他要求的的信息。5.4.4.22安全设设备处根根据企业业的特点点和产品品的不同同情况，建立适适用的环环境和职职业健康康安全法法律、法法规及其其他要求求清单；要识别别法律、法规及及其他要要求的具具体内容容，建立立与环境境和风险险因素的的对应关关系；并并及时更更新这些些信息，将这些些信息传传达给员员工和相相关方

36、。5.4.5环境境安全管管理方案案 安全全设备处处负责制制定环境境安全管管理方案案并负责责监督环环境安全全管理方方案的管管理情况况。5.5 职责责、权限限与沟通通5.5.1职责责和权限限5.5.1.11 一一体化管管理体系系组织机机构见表一“一体化化管理体体系组织织机构图图”（附录录A）5.5.1.22 一一体化管管理体系系各职能能部门的的管理职职能的分分配见表二 一体体化管理理体系部部门职能能分配表表（附附录B）5.5.1.33 总总经理与与质量、环境和和职业健健康安全全管理有有关人员员的职责责与权限限总经理负责向向组织传传达满足足顾客和和法律法法规要求求的重要要性，以以顾客为为关注焦焦点开

37、展展工作；负责批批准颁布布一体化化管理手手册，制制定方针针和目标标，并将将目标分分解到相相关的职职能和层层次；负责规规定各部部门的职职责和权权限，任任命管理理者代表表；负责组组织管理理评审，建立内内部沟通通渠道，促进一一体化管管理体系系的持续续改进；负责一一体化管管理体系系所需资资源的提提供；负责特特殊合同同的批准准或签订订。管理者代代表负责一一体化管管理体系系建立、实施、保持和和持续改改进；向总经经理报告告一体化化管理体体系的绩绩效和任任何改进进的需求求；确保在在全公司司内提高高满足顾顾客要求求的意识识；就一体体化管理理体系有有关事宜宜与外部部方进行行联络。内审员负责内内部一体体化管理理体系

38、审审核工作作；在管理理者代表表的领导导下对一一体化管管理体系系中发现现的不符符合，监监控责任任部门采采取纠正正预防措措施并验验证其有有效性，确保一一体化管管理体系系运行正正常。质量管理理员按文文件控制制程序管理本本部门体体系文件件和资料料；向部门门领导反反馈各种种质量信信息以便便分析改改进；按记记录控制制程序管理本本部门体体系记录录，确保保完整、可追溯溯；协助本本部门领领导进行行培训，做好各各记录工工作。企管处负责组组织编制制一体化化管理体体系文件件并对其其进行定定期评审审，是一一体化体体系文件件和记录录的归口口管理部部门；协助总总经理开开展管理理评审；负责公公司内部部体系审审核；负责对对体系

39、目目标的完完成情况况进行监监视和测测量；负责对对与体系系有关的的纠正措措施和预预防措施施的控制制。技术部负责技技术文件件的控制制，负责产产品实现现的策划划，编制制相应的的工艺技技术文件件；明确关关键过程程和特殊殊过程并并实施过过程确认认；负责规规定产品品标识、监视测测量状态态标识和和可追溯溯性标识识的方法法；负责收收集产品品和生产产过程控控制的信信息，定定期进行行数据分分析并采采取纠正正预防措措施实施施改进；负责对对特定产产品、特特定合同同编制质质量计划划并组织织实施；负责橡橡胶模具具的设计计和开发发。参与环环境和职职业健康康安全目目标指标标管理技技术方案案的制定定、评审审。供应处负责组组织对

40、供供方的选选择和定定期评价价；负责全全公司生生产和经经营所需需物资的的采购，并对采采购物资资的质量量负责；负责对对供方信信息的收收集与分分析。生产部负责生生产计划划的制定定；按规定定检查作作业现场场基础设设施、工工作环境境、生产产过程的的控制情情况；编制原原材料采采购计划划并及时时向供应应处提供供； 批准生生产人员员的资格格配备需需求，安安排适宜宜的工作作环境。确保生生产过程程的污染染预防和和职业健健康安全全危害控控制。负责协协调、解解决生产产过程中中存在的的问题，组织安安全文明明生产的的监督检检查并形形成文件件，对一一切违规规行为有有处理权权。每月对对生产计计划的完完成情况况组织分分析，查查

41、找原因因，确保保评审的的生产时时间的如如期完成成。各车间、分公司司严格执执行工艺艺和技术术操作规规程，按按生产计计划组织织生产。识别不不合格品品并进行行返工、返修；负责所所属区域域内产品品的标识识、监视视测量状状态的标标识和可可追溯性性标识；负责生生产过程程中产品品的防护护；负责职职责范围围内的生生产设备备的维护护保养。维护好好生产所所用的基基础设施施和环境境。按照规规定正确确使用各各种计量量仪器，确保计计量结果果真实有有效。保持制制作现场场文明、整洁、通畅和和有序。质检处依据产产品标准准和有关关技术文文件对原原材料、半成品品、成品品和顾客客提供财财产（产产品类的的）独立立行使质质量检验验的权

42、利利。负责组组织检查查产品和和状态标标识的执执行，实实现可追追溯和防防止误用用的目的的。负责督督导发现现的不合合格原材材料、半半成品、成品的的评审和和处置。对返工工和/或或返修后后的产品品重新检检验和试试验。负责不不合格品品的控制制；负责试试验用化化学药品品的控制制。对生产产的全过过程进行行产品防防护的监监督检查查，保持持已形成成的产品品质量。负责监监视和测测量设备备的控制制；负责与与产品要要求的符符合性有有关的数数据性分分析并采采取纠正正预防措措施实施施改进。销售公司司负责与与顾客有有关的过过程（评评审和签签订合同同、与顾顾客沟通通）；负责将将试制合合格产品品送交顾顾客确认认；负责组组织相关

43、关部门在在投标或或接受合合同或订订单之前前，对标标书、合合同或订订单组织织评审（包括修修改），评审通通过后，正确传传递到相相关职能能部门。负责运运输公司司的选定定并对其其运输质质量进行行监控。物资管理理处负责原原材料、成品的的仓储管管理，按按规定对对仓储产产品进行行标识和和防护，确保其其符合规规定的要要求；负责仓仓库环境境因素、危险源源的控制制管理负负责将产产品储存存在适宜宜的场所所，组织织对产品品定期检检查，并并对产品品采取防防护措负责原原材料、成品、模具的的仓储和和维护保保养，确确保仓储储过程中中的原材材料成品品符合规规定（标标识、防防护）的的要求安装服务务公司负责产产品售后后服务工工作及

44、组组织处理理顾客投投诉；负责对对售后服服务人员员进行岗岗位技能能培训；负责顾顾客满意意度调查查并编制制相应的的调查分分析报告告；负责对对顾客信信息的收收集与分分析。开发中心心负责新新产品开开发、老老技术改改造工作作。办公室负责根根据各部部门的培培训需求求，企业业中长期期发展和和周期培培训需要要编制培培训计划划并组织实实施。组织编编制岗位位的最低低要求和和上岗要要求并形形成文件件，对作作为聘用用、考核核和培训训职工的的依据。负责对对进厂的的新职工工和转岗岗人员进进行上岗岗前的培培训与考考核和/或考试试。负责档档案的管管理及监监督检查查工作。负责办办公设施施以及公公司内基基础建设设的管理理。负责通

45、通用质量量、环境境和职业业健康安安全法律律法规的的收集。安全设备备处负责组组织各车车间对设设备进行行维护保保养和检检查，组组织设备备大、中中修以保保持过程程能力。负责建建立生产产设备台台账。主管企企业的环环境和职职业健康康安全管管理。负负责组织织环境因因素、危危险源的的识别评评价；负负责组织织锅炉房房、变电电室、空空压站、水泵房房的环境境因素、危险源源控制。负责环环境和职职业健康康安全法法律法规规和其他他要求的的识别、执行控控制。负责生生产过程程的环境境和职业业健康安安全控制制绩效的的监测和和委托监监测。负责应应急预案案及消防防设施的的管理，负责公公司的安安全管理理工作积极组组织防火火检查，发

46、现隐隐患，督督促并积积极参与与整改。财务部全面负负责企业业的财务务运作，负责组组织草拟拟企业的的相关财财务制度度，并对对属下员员工进行行培训、考核、管理。负责企企业的资资金运作作、调度度与统筹筹，组织织管理企企业的资资金调拨拨，致力力于提高高资金的的融资效效率及其其使用效效率。参与企企业的经经营管理理活动。保证提提交企业业资金使使用情况况报告及及有关分分析资料料，组织织编写财财务分析析等。保保证环境境保护和和职业健健康安全全技措资资金和管管理方案案资金的的落实，审核企企业所有有的财务务资料，签发各各种财务务会计报报表或报报告。审核企企业各部部门报销销资料的的合理性性，控制制各项费费用的支支出，

47、监监控各项项预算的的实施。负责组组织公司司财产的的保险，保障和和监督公公司资金金及财产产的安全全性。负责本本部门环环境因素素、危险险源的控控制管理理。工会组织员员工代表表参与企企业的管管理方针针和有关关程序的的评审，参与危危险源辨辨识、风风险评价价及员工工职业健健康安全全事故（含职业业病、工工伤事故故）处理理。工会依依法参加加事故调调查，向向有关部部门提出出处理意意见，并并要求追追究有关关人员的的责任。行政科负责厂厂区环境境管理。负责宿宿舍环境境因素、危险源源的控制制管理并并定期检检查。负责职职工伙房房的环境境因素、危险源源控制并并定期检检查。负责企企业的安安全保卫卫工作，建立安安全保卫卫措施

48、。5.5.2 管理者者代表 总经理理任命张张虹为管管理者代代表。管管理者代代表除担担负其本本职工作作外，还还承担以以下职责责与权限限：a ）确确保一体体化管理理体系所所需的过过程得到到识别、建立、实施和和保持；b ）向向总经理理报告一一体化管管理体系系的业绩绩和任何何改进的的需求；c ）组组织对职职工进行行质量、环境和和职业健健康安全全管理的的培训和和教育，提高其其满足顾顾客要求求的意识识；d ）负负责就一一体化管管理体系系有关事事宜与外外部方进进行联络络。5.5.3 沟通与与协商5.5.3.11 为确确保企业业的一体体化管理理体系运运行有效效，企业业建立以以下制度度在企业业内外部部进行沟沟通

49、。企企管处是是信息沟沟通的主主责部门门。5.5.3.22 内部部信息沟沟通内容容：质量量、环境境和职业业健康安安全方针针和目标标的传达达，内审审和管理理评审相相关信息息，监理理服务信信息、异异常和突突发信息息、员工工建议等等。5.5.3.33 外部部信息交交流主要要内容包包括：顾顾客要求求、相关关方反馈馈信息、顾客及及相关方方的投诉诉及抱怨怨，法律律、法规规和其它它要求，及环境境和职业业健康安安全执行行机构的的监测和和检查报报告等。将外部部信息交交流的安安排进行行策划并并形成文文件，做做好交流流中的处处置、回回复记录录。5.5.3.44 信息息沟通的的方式有有会议、简报、文件、通知、电话、面谈

50、、局域网网等。对对突发和和异常信信息，由由部门及及时传递递到企管管处，并并向主管管领导报报告。5.5.3.55总经理理利用职职工大会会、生产产调度会会、质量量、安全全分析会会等及其其形成的的文件、记录，确保对对一体化化管理体体系的有有效性进进行沟通通。5.5.3.66工会组组织员工工代表参参与企业业的管理理方针和和有关程程序的评评审，参参与危险险源辨识识、风险险评价及及员工职职业健康康安全事事故（含含职业病病、工伤伤事故）处理。 5.66 管管理评审审5.6.1 总则总经理负负责管理理评审，主持召召开管理理评审会会议，对对一体化化方针和和目标指指标的实实现、一一体化管管理体系系的持续续适宜性性

51、、充分分性和有有效性做做出正确确评价。企管处是是归口管管理部门门，负责责组织实实施管理理评审工工作。 管理评评审每年年按规定定的时间间间隔至至少进行行一次，通常在在年末和和/或工工厂内部部审核后后进行。5.6.2 管理评评审输入入管理评审审输入应应包括（但不局局限于）以下方方面的信信息，由由归口管管理人员员或部门门准备：a ）质质量、环环境和职职业健康康安全目目标指标标；b ）审审核结果果； c ）顾客反反馈和来来自外部部相关方方的交流流信息；d ）过过程的业业绩、产产品的符符合性和和预防污污染、安安全危害害预防控控制绩效效；环境境和职业业健康安安全法律律法规和和其他要要求的合合规情况况。e

52、）预预防和纠纠正措施施的状况况；f ）以以往管理理评审的的跟踪措措施；g ）可可能影响响一体化化管理体体系的变变更； h ）现场事事件、事事故、不不符合和和不合格格项的分分析和报报告； i ）产品不不合格的的趋势； j ）环境和和职业健健康安全全法律法法规和其其他要求求的变更更。k ）改改进的建建议等。5.6.3 管管理评审审输出5.6.3.11管理评评审输出出包括如如下内容容：a)管理理体系及及其过程程有效性性的改进进措施；b)顾客客、员工工及相关关方对产产品的质质量、使使用功能能要求和和环境、职业健健康安全全管理的的改进措措施； c)根根据内外外部的变变化，考考虑自身身资源的的适宜性性和未

53、来来的资源源需求； 企管处处根据管管理评审审决议作作出的决决定制订订措施并并组织实实施和验验证。在在下一次次管理评评审时，管理者者代表应应向管理理评审会会议全面面报告跟跟踪验证证情况。5.6.4有下下列任何何一种情情况，由由总经理理决定，可适时时增加管管理评审审频次：a）工厂厂的一体体化管理理体系发发生重大大变化；b）产品品质量波波动，不不合格品品大幅度度增加，质量呈呈下降趋趋势或顾顾客质量量投诉激激增；当当发生重重大环境境污染和和风险事事故时；c）工厂厂的外部部环境发发生重大大变化，如ISS90001,IISO 140001和和OHSS280001等等标准的的修改，对一体体化管理理体系造造成

54、的影影响，或或营销市市场发生生重大变变化。5.6.5管理理评审的的结果形形成管理理评审报报告。由由企管处处编写，管理者者代表审审核，总总经理批批准后，发到公公司领导导和所有有部门与与车间。5.6.6 管理评评审计划划、评审审会议记记录、各各部门输输入资料料、评审审输出文文件、管管理评审审报告、各部门门对评审审决定所所制定的的纠正和和预防措措施计划划、实施施情况，以及对对其跟踪踪验证记记录等，由企管管处负责责管理和和保存。6. 资源管管理 6.11 资资源提供供 工厂在在以下方方面确定定一体化化管理体体系各部部门及单单位所需需的资源源，这些些资源包包括人力力资源、基础设设施和工工作环境境等。a）

55、确保保一体化化管理体体系正常常而有效效地运行行，并能能持续改改进；b）通过过满足顾顾客要求求，增强强顾客、相关方方的满意意。 6.22 人人力资源源6.2.1 总则 工厂确确定对产产品质量量、环境境和职业业健康安安全有影影响的管管理、执执行和验验证人员员以及代代表它工工作的人人员的职职责和技技能要求求，向他他们提供供培训和和教育，使他们们具有胜胜任工作作的能力力。具备备质量意意识、顾顾客和社社会意识识办公室室是职工工培训和和教育的的归口管管理部门门。6.2.2 能力、培训和和意识a ）确确定从事事影响产产品质量量、环境境和职业业健康安安全所有有人员上上岗所需需的能力力，在教教育、培培训、考考试

56、或经经验的基基础上确确定最低低要求和和技能要要求并形形成文件件，作为为录用、培训和和考核员员工的依依据。b ）培培训计划划 每年末末办公室室根据各各部门和和车间提提出的培培训需求求、工厂厂现阶段段工作需需要和中中长期发发展规划划及周期期培训的的要求编编制年度度职工培培训计划划，经总总经理批批准后组组织实施施。c ）培培训对象象与培训训内容 一体化化管理体体系内的的所有人人员，都都应接受受一体化化管理体体系教育育和工作作技能、污染预预防控制制和职业业健康危危害预防防控制知知识的培培训。对对新职工工和转岗岗职工要要提供上上岗前的的培训，此类人人员包括括合同制制或代职职人员。6.2.3培训训周期6.

57、2.3.11参加国国家规定定培训的的特殊工工作人员员，其培培训周期期按国家家规定执执行。6.2.3.22其他各各类人员员根据实实际工作作需要确确定培训训周期，一般为为二年。6.2.4 考试/考核和和培训记记录6.2.4.11参加培培训的职职工，都都需参加加考试或或考核，以评价价培训的的有效性性。合格格者上岗岗。6.2.4.22职工培培训成绩绩应记入入个人培培训和考考核成绩绩履历卡卡，由办办公室保保存。6.2.5 通过培培训，确确保职工工认识到到从事的的活动的的相关性性和重要要性，以以及产生生不合格格（不符符合）对对顾客、相关方方的影响响并纠正正，为实实现工厂厂的管理理目标而而努力工工作。6.3

58、 基础础设施 为确保保公司生生产的产产品符合合性、污污染预防防控制和和职业健健康危害害预防控控制规定定要求，对所需需的基础础设施应应进行识识别、确确认、提提供和维维护。安安全设备备处是生生产基础础设施的的归口管管理部门门，办公公室是办办公基础础设施的的归口管管理部门门。 基基础设施施包括：a ）建建筑物、工作场场所和相相关设施施；b ）过过程设备备包括硬硬件和软软件及环环保和安安全设备备：c ）支支持性服服务如运运输、通通讯或信信息系统统。公司向各各部门、车间提提供运输输和通讯讯资源，以便生生产和工工作正常常进行。6.4工工作环境境6.4.1对稳稳定生产产符合规规定要求求的产品品的基础础设施应

59、应保持完完好状态态。6.4.2根据据制造工工艺、生生产周期期和生产产规模协协调处理理好安全全通道、采光通通风、储储存场所所。保持持生产制制造现场场持续保保持文明明、整洁洁、通畅畅、有序序。6.4.3对生生产和办办公现场场进行环环境因素素、危险险源的识识别、评评价和控控制，消消除、降降低、减减少和控控制职业业健康安安全伤害害，为生生产、工工作提供供适宜的的环境。 6.4.4企管管处负责责对办公公现场进进行检查查，生产产部负责责对生产产现场进进行检查查，执行行现场场管理考考核标准准规定定，检查查发现的的问题随随时通知知有关部部门进行行整改。7. 产品实实现7.1 产品实实现的策策划7.1.1 本本

60、公司产产品实现现的过程程包括与与顾客有有关的过过程、设设计和开开发、采采购、生生产和服服务提供供的过程程、监视视和测量量设备的的控制过过程。7.1.2 技技术部负负责产品品实现的的策划，策划的的结果形形成一体体化管理理体系的的有关文文件，内内容包括括：产品品的质量量目标和和要求、环境和和职业健健康安全全目标指指标的要要求，针针对产品品确定过过程、文文件和资资源的需需求，产产品所要要求的验验证、确确认、监监视、测测量、检检验和试试验活动动，以及及产品接接受准则则，确定定相关的的环境和和职业健健康安全全控制准准则及检检测标准准，为实实现过程程及其产产品满足足要求提提供证据据所需的的记录。7.1.3