餐厅实地合规审核项目

1、CN On-Site01项目背景02合规审核礼仪要求03操作指南04案例05审核表填写一、项目背景客户合规审核要求目标场所客户指定餐厅或消费场所（以下简称“餐厅”）项目需求走访餐厅1)向餐厅/了解并确认客户所提供的单据（消费及）是否为目标场所提供？，选择其中1-2种菜品进行点餐；如没有，2)目标场所是否可以提供消费中的菜品，相应价格是否一致。则需询问最近是否有更换过菜单并进一步确认客户所提供中的菜品是否可以特别提供。就餐并开具、刷卡单和消费，每餐须控制在 100 元以内。核查餐厅是否存在客户指定名称的包房。核查餐厅是否提供其他服务内容（如洗浴、KTV、SPA 等），并可以开具餐饮。验证的真伪性

2、。二、合规审核礼仪要求着装要求穿戴整齐，必须着正装。-男：秋冬季（西装、衬衫、皮鞋）；春夏季（衬衫、西裤、皮鞋）；-女：可着正装、外衣、长短袖衬衫、有领T恤、毛衣、便装长裤/裙子(及膝或过膝)。素质要求要提前出发、准时到达，不能因客观原因。沟通要求友好地沟通，讲究沟通方式和方法，对于个别问题，在坚持原则的基础上友好协商解决。一旦现场遇到疑难问题，请操作员第一时间反馈给项目督导；关于书不清楚的地方，要求操作员第一时间向委托方反馈；在执行现场的突发问题须第一时间跟委托方确认。在目标客户现场作业时，要注意自己的言谈举止（语气温和、使用礼貌用语；举止大方得体）。不得参与客户的用餐邀请。重要警示不得以虚

3、假资料来冒充需要实际走访的目标客户的信息；不得将工作证件或委托书用于除规定项目以外的其他事项；不得做违法乱纪或做擦边球的事情；不得接受客户的各类物品、钱款等，不论价值大小；不得随意更改和简化信息不得与客户发生口头及肢体流程；不得将客户及受访客户的任何信息，以不得乘执行之便从事与项目无关的事项；透露或出售给任何无关的第；不得与客户串通，行之事。凡是操作员出现上述情形之一，除了取消今后的长久合作，此行为还将到其信用行为中，并上传到系统的中，予以。三、餐厅合规审核操作指南执行时间要求：收到订单后，须在2个工作日联系目标主体确认地址、名称、是否能开若有疑问需要立即联系委托方；若无疑议，则直接出访目标场

4、所。等信息：三、餐厅合规审核操作指南实地审核内容下表中所列“基本要求”，每家目标场所都需进行现场核实；“特别关注”视订单不同而有所不同，届时，委托方会在表格中进行注明。三、餐厅合规审核操作指南操作注意事项1、实地审核当天，致电目标餐厅，确认实地审核当天是否营业？以及当日消费是否开具餐饮票，请择日再进行审核。？如当日不营业或不能开具发2、餐厅消费以指定菜品（客户提供的消费中的菜品）为主，如指定菜品单价均超过100元，则可以选择指定菜品外的菜品，但消费总价需控制在100元以内，如果所审核的是餐厅自助餐服务，则按照实际发生金额。3、针对客户提供的消费上的菜品及价格（80%以上的菜品）的相关菜单页（包

5、括名称和价格）拍照扫描后回复，若未获得则以文字描述的方式体现在中。三、餐厅合规审核操作指南4、客户提供的消费相对应，如可获取并且与餐厅服务可能是点菜单、结帐单、预查询单等不同形式，在实地审核获取的消费必须与客户提供的单据名单据则需要都反馈给督导。同时，核实消费的过程中，核实内容包括消费的格式、盖章等细节，确认是否可以按照客户提供的消费打印出一张一模一样的类似定制消费单。5、在实地审核期间，如发现一切与客户提供的、消费样式不一致的地方，必须现场与餐厅确认，并确认人员的、职务等，并以文字描述的方式体现在表格中。6、若酒店使用手写菜单或开具后要将收回的，操作员需要在被收回前拍摄。如最终结算时可获取其

6、他的消费水单，操作员需要向酒店索取相关水单。7、走访过程中，如遇特殊状况（走访过程，单据获取过程或审核过程）做尽可能详尽的描述。三、餐厅合规审核操作指南8、走访过程中，在与酒店服务核实信息前，尽量寻找大堂经理等经验丰富的来核实相关信息。9、消费必须开具餐饮类（最好开公司全名“华夏邓白氏商业信息”。如果不能，需要开“华夏邓白氏”）。10、餐厅消费除特殊要求外打包外，其余必须在餐厅内进行消费，以便有足够的时间去核实问题。11、消费，不要用现金结算，需要刷卡消费。请使用刷卡，不要使用借记卡刷卡。一般情况下，客户指定的酒店均可使用消费，如因特殊情况该酒店当日无法使用，请在中说明清楚（会进行核实，请务必

7、如实反映）如酒店使用电子菜单或其他原因不提供消费明细，请在中列明实地审核消费的被收回前拍摄，点的菜，价格是多少。如酒店使用手写菜单或开具后要将收回的，请在三、餐厅合规审核操作指南12、操作完成后，需通过当地税务网验证所开消费，以及客户提供的是否为真实有效的餐饮业。13、如果核实到该餐厅有客户提供的包房名称，包房内外各需要拍摄一张，包房的名称应该包含在中。14、需拍摄餐厅大门（含餐厅名称）、大厅以及洗浴场所名称、KTV名称、SPA 场所名称的（洗浴/SPA 场所可能无法提供，如果不能拍摄到，可以仅提供外部，但必须含有该场所名称）。三、餐厅合规审核操作指南特殊情况处理方法：若走访前已经与餐厅确认信

8、息，但在实地审核过程中仍遇到特殊问题，请参照以下处理建议。不包括在列的其他状况，请及时反馈给。三、餐厅合规审核操作指南提交Excel版内容要求：Word版走访经过Word版走访经过：正常走访的，核实到信息的订单可不用提交对于大部分信息无法核实到的，以及、未找到饭店等特殊原因无法进行正常走访的务必递交word版走访经过。提交的同时，需要提交消费的、刷卡单、消费。如无，将会影响报销。、单、消费原件请快递至项目督导。若实地拜访时，只能开，没有机打，请关注上一定要盖有对方餐厅的盖章。三、餐厅合规审核操作指南注意事项希望操作形式对严格做到对包括但不限于项目服务客户、内容、进程、细节等内容，不管正面或信息

9、，不以任何行泄漏，规避一切可能地对的业务及客户品牌造成的影响，请严格予以执行。四、案例委托方提供的四、案例四、案例酒店大堂酒店外观酒店大门四、案例酒店包厢酒店环境酒店大厅四、案例酒店菜单二酒店菜单一酒店包厢四、案例酒店菜单五酒店菜单四酒店菜单三四、案例酒店单酒店名片四、案例酒店消费酒店四、案例互联网检索地方税务官网进行查询。酒店真伪查询五、审核表填写餐厅名称：填写委托方要求走访的餐厅全名（必填）餐厅地址：填写委托方要求走访的餐厅实际所在地址，详细到省市区街道门牌楼层（必填）餐厅：填写委托方要求走访的餐厅有效餐厅官网：填写委托方要求走访的餐厅的对外宣传走访日期：填写实际走访餐厅的日期提交日期：由督导填写五、审核表填写填写委托方提供的消费品及价格上的菜填写在餐厅现场获取到的与委托方提供的同一菜品及价格详细描述在菜品获取上出现的异常情况，包括菜品不全，价格不同等情况及原因五、审核表填写详细描述餐厅的位置、包厢、大堂的数量及