机电设备工程项目安装有限公司工程项目部管理手册

1、 吉林省XX机电设备工程安装有限公司工程部治理手册目 录TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc20538 第一章 职员行为规范准则 PAGEREF _Toc20538 4 HYPERLINK l _Toc7206 第二章 财务治理制度 PAGEREF _Toc7206 6 HYPERLINK l _Toc30309 第一部分 请款报销制度 PAGEREF _Toc30309 6 HYPERLINK l _Toc3727 一、请款程序及相关治理制度 PAGEREF _Toc3727 6 HYPERLINK l _Toc28304 二、 各级领导审核责任和审批权限 PAGER

2、EF _Toc28304 8 HYPERLINK l _Toc15742 三、报销程序及审核要点 PAGEREF _Toc15742 8 HYPERLINK l _Toc2703 第二部分 结算资金治理制度 PAGEREF _Toc2703 8 HYPERLINK l _Toc8638 （一）应收票据的治理 PAGEREF _Toc8638 8 HYPERLINK l _Toc7485 （二）其他应收款的治理 PAGEREF _Toc7485 9 HYPERLINK l _Toc29453 第三章 人事治理 PAGEREF _Toc29453 9 HYPERLINK l _Toc13929 第

3、一部分 职员考勤治理制度 PAGEREF _Toc13929 9 HYPERLINK l _Toc1247 一、工作时刻 PAGEREF _Toc1247 9 HYPERLINK l _Toc23313 二、考勤方法 PAGEREF _Toc23313 10 HYPERLINK l _Toc12844 三、旷工 PAGEREF _Toc12844 10 HYPERLINK l _Toc1142 四、请假 PAGEREF _Toc1142 10 HYPERLINK l _Toc6326 五、满勤奖励 PAGEREF _Toc6326 11 HYPERLINK l _Toc17616 第二部分 职

4、员聘用、离职、辞退（开除）治理制度 PAGEREF _Toc17616 11 HYPERLINK l _Toc10085 三、人员入职 PAGEREF _Toc10085 12 HYPERLINK l _Toc9901 五、试用、转正 PAGEREF _Toc9901 13 HYPERLINK l _Toc24752 第三部分 薪酬治理制度 PAGEREF _Toc24752 15 HYPERLINK l _Toc17472 第四部分 绩效考核治理制度 PAGEREF _Toc17472 17 HYPERLINK l _Toc31026 第四章 行政治理 PAGEREF _Toc31026 2

5、4 HYPERLINK l _Toc15914 第一部分 打印（复印）治理制度 PAGEREF _Toc15914 24 HYPERLINK l _Toc31690 第二部分 公司内部行文规范 PAGEREF _Toc31690 26 HYPERLINK l _Toc13697 第三部分 文件档案治理制度 PAGEREF _Toc13697 27 HYPERLINK l _Toc10247 第四部分 工装治理制度 PAGEREF _Toc10247 31 HYPERLINK l _Toc19236 第五部分 办公用品治理制度 PAGEREF _Toc19236 32 HYPERLINK l _

6、Toc9391 第六部分 车辆治理章程 PAGEREF _Toc9391 34 HYPERLINK l _Toc30365 第一节 车辆治理制度 PAGEREF _Toc30365 34 HYPERLINK l _Toc12179 第二节 车辆GPS动态监控治理制度 PAGEREF _Toc12179 37 HYPERLINK l _Toc22815 第三节 车辆用油治理规定 PAGEREF _Toc22815 39 HYPERLINK l _Toc32032 第七部分 宿舍治理制度 PAGEREF _Toc32032 39 HYPERLINK l _Toc5472 第八部分 印章治理制度 P

7、AGEREF _Toc5472 41 HYPERLINK l _Toc19780 第九部分 收发室治理制度 PAGEREF _Toc19780 43 HYPERLINK l _Toc15202 第十部分 会议治理制度 PAGEREF _Toc15202 44 HYPERLINK l _Toc10393 第十一部分 会议室治理规定 PAGEREF _Toc10393 49 HYPERLINK l _Toc3946 第十二部分 微信平台治理方法 PAGEREF _Toc3946 50 HYPERLINK l _Toc4105 第十三部分 公司接待宴请制度 PAGEREF _Toc4105 52 H

8、YPERLINK l _Toc28076 一、适用范围 PAGEREF _Toc28076 54 HYPERLINK l _Toc31282 二、宴请种类 PAGEREF _Toc31282 55 HYPERLINK l _Toc22658 三、宴请标准 PAGEREF _Toc22658 55 HYPERLINK l _Toc5467 五、来宾住宿费用标准 PAGEREF _Toc5467 55 HYPERLINK l _Toc27939 六、旅游费用 PAGEREF _Toc27939 55 HYPERLINK l _Toc14787 七、礼品、会务 PAGEREF _Toc14787 5

9、5 HYPERLINK l _Toc6957 八、其他 PAGEREF _Toc6957 55 HYPERLINK l _Toc6014 第五章 保密制度 PAGEREF _Toc6014 56 HYPERLINK l _Toc7565 第六章 奖惩制度 PAGEREF _Toc7565 58 HYPERLINK l _Toc17483 第七章 卫生治理制度 PAGEREF _Toc17483 61 HYPERLINK l _Toc26495 第八章 物资治理制度 PAGEREF _Toc26495 63 HYPERLINK l _Toc12548 第一部分 库房治理 PAGEREF _Toc

10、12548 63 HYPERLINK l _Toc3778 第二部分 采购治理 PAGEREF _Toc3778 65 HYPERLINK l _Toc2963 第九章 工程部治理章程 PAGEREF _Toc2963 66 HYPERLINK l _Toc17458 第一部分 地暖工程部架构 PAGEREF _Toc17458 66 HYPERLINK l _Toc31124 第二部分 地暖工程部治理制度 PAGEREF _Toc31124 67 HYPERLINK l _Toc13921 第三部分 地暖工程部职责 PAGEREF _Toc13921 68 HYPERLINK l _Toc1

11、4606 第四部分 工程部人员岗位职责 PAGEREF _Toc14606 68 HYPERLINK l _Toc22005 技术总监岗位职责 PAGEREF _Toc22005 68 HYPERLINK l _Toc24553 技术员职责 PAGEREF _Toc24553 69 HYPERLINK l _Toc29123 项目负责人职责 PAGEREF _Toc29123 70 HYPERLINK l _Toc30724 项目经理职责 PAGEREF _Toc30724 70 HYPERLINK l _Toc4358 售后服务岗位职责 PAGEREF _Toc4358 71 HYPERLI

12、NK l _Toc25885 售后话务人员岗位职责 PAGEREF _Toc25885 71 HYPERLINK l _Toc25645 第五部分 工程部例会要求 PAGEREF _Toc25645 72 HYPERLINK l _Toc10991 第六部分 工程部部门间协作流程 PAGEREF _Toc10991 73 HYPERLINK l _Toc10499 1、售后服务维修工作流程 PAGEREF _Toc10499 73 HYPERLINK l _Toc7464 2、工程预算报告审批流程 PAGEREF _Toc7464 74 HYPERLINK l _Toc1354 3、工程项目图

13、纸深化设计审批流程 PAGEREF _Toc1354 74 HYPERLINK l _Toc4134 4、工程维修材料出库流程 PAGEREF _Toc4134 75 HYPERLINK l _Toc13054 5、工程材料出库审批流程 PAGEREF _Toc13054 76 HYPERLINK l _Toc6308 6、材料变更单流程 PAGEREF _Toc6308 77 HYPERLINK l _Toc29656 8、工程材料退库流程 PAGEREF _Toc29656 78 HYPERLINK l _Toc6584 9、工程三包材料出库签批流程 PAGEREF _Toc6584 79

14、 HYPERLINK l _Toc11727 10、销售材料出库签批流程 PAGEREF _Toc11727 79 HYPERLINK l _Toc7123 11、售后服务属于客情的材料出库签批流程 PAGEREF _Toc7123 81 HYPERLINK l _Toc24737 12、样品申请和退回的流程 PAGEREF _Toc24737 81 HYPERLINK l _Toc25774 13、工具调换签批流程 PAGEREF _Toc25774 83 HYPERLINK l _Toc18146 14、售后赔偿流程 PAGEREF _Toc18146 83 HYPERLINK l _To

15、c9645 15、未签订合同项目审批流程 PAGEREF _Toc9645 84 HYPERLINK l _Toc15110 16、（内部人工费）结算讲明 PAGEREF _Toc15110 84 HYPERLINK l _Toc24577 17、内部人工费结算书 PAGEREF _Toc24577 84 HYPERLINK l _Toc4975 18、零散用工审批单流程 PAGEREF _Toc4975 85 HYPERLINK l _Toc23990 19、清包人工费支付审批单 PAGEREF _Toc23990 85 HYPERLINK l _Toc11803 20项目招标信息流程 PA

16、GEREF _Toc11803 86 HYPERLINK l _Toc22642 七、工程部表单 PAGEREF _Toc22642 86 HYPERLINK l _Toc19274 第八部分 工程部绩效考核评分标准 PAGEREF _Toc19274 96 HYPERLINK l _Toc4060 第一节 领导指挥策划岗 PAGEREF _Toc4060 97 HYPERLINK l _Toc21193 第二节 实际操作运行岗 PAGEREF _Toc21193 107 HYPERLINK l _Toc24645 第三节 绩效考核奖分标准 PAGEREF _Toc24645 110 HYPE

17、RLINK l _Toc23672 第九部分 地暖工程部年终奖金奖励方法 PAGEREF _Toc23672 111 HYPERLINK l _Toc17306 第一条 工程项目治理年终奖金奖励标准 PAGEREF _Toc17306 111 HYPERLINK l _Toc24049 第二条 项目部团队协作年终奖金考核标准（满分30分） PAGEREF _Toc24049 111 HYPERLINK l _Toc14056 第三条项目经理年终奖金考核标准（满分100分） PAGEREF _Toc14056 112 HYPERLINK l _Toc11902 第四条 项目部经理年终奖金考评标准

18、（满分 10分） PAGEREF _Toc11902 113 HYPERLINK l _Toc4345 第五条 技术员年终奖金考评标准（满分 100分） PAGEREF _Toc4345 114第一章 职员行为规范准则1.形象整洁、清爽，讲究个人卫生。2.衣着整洁、修饰大方。上班期间综合运营治理岗位的职员要求着公司工装；业务治理岗位除现场施工治理人员，均应按场合需求进行着工装或正式装。办公室内不准穿短裤、拖鞋，不准赤膊在办公室内停留。男职员不留胡须，女职员不穿奇装异服，不准穿短裙、化浓妆。3.办公区内不准随地吐痰，不准当不人面咳嗽、打喷嚏。4.办公区内不准乱扔果皮、纸屑，要保持工作环境整洁、桌

19、面洁净。做到办公室窗明几净，各类物品摆放有序，下班后办公桌上无杂物，个人座椅要归位。5.保持厕所卫生，用后冲洗洁净，手纸一定要扔进纸篓中。6.进入办公室之前鞋底不要带泥，办公室内不许脱鞋。7.外衣进入办公室脱掉后要挂在衣架上或整齐的搭在椅背上，不得乱放。自己随身携带的包要在自己的座位上摆放整齐或收藏好，不得到处乱放。8.办公区域不同意吸烟。9.进入办公室后要回到自己座位，紧张有序的来安排完成自己当天的工作。10.不得随意翻动同事或其它部门的东西。11.工作时刻不得看与工作无关的书籍，不得做与工作无关的事。不得玩电脑游戏、不得上网闲聊，不得在办公时刻内长时刻接打私人电话，不得扫瞄与工作无关的网上

20、资料。12.不得在私下议论不人，不打听、传播不人隐私，不传播不实消息。13.要做到按时上、下班，不迟到、不早退。14.不准利用办公室电话拔打私人电话，不得拔打声讯台。15.职员之间在公司相遇，要互致礼貌问侯。在公司内或公共场合要称呼“姓+职务”。不讲粗话、脏话，工作用语提倡用一般话。16.要求举止文明、用语规范、待人接物得体，拔打电话或接听电话时要先讲“您好”；在电话响铃3次内应立即接听电话。17.来客登门，要起立、倒茶、让座。18.不得在办公区内大声喧哗、嬉戏、谈天、打闹、吃零食等，要保持办公环境安静，同事之间有情况需要沟通时尽量压低声音。19.工作时刻不准睡觉。20.要有节约成本意识，工作

21、中从节约每一张纸做起，提倡正反两面使用；从节约每一度电做起，做到人走灯灭；不虚报费用、不冒领公物。21.要保证电话随时畅通，让公司同事和客户等随时能找到我们，以保证工作顺畅。22.工作时刻办公室内及工地不同意饮酒。23下班须关闭不使用的电脑、电灯等耗电设备，公文、印章、票据、现金及贵重物品等须锁入保险柜或抽屉内，关窗、锁门后方可离开。24.不随意交谈公司机密和与本职无关的情况，未授权的情况不随意解答、许诺。25.开会要准时到会、不闲聊、不随意接打电话、不来回走动、不做与会议无关的事、不无故退席。会议讨论时要积极发言，会议结束后，要将桌椅归位摆放整齐。26.爱护公司财产和设备，发觉损坏及时向总经

22、办报修，无法修复的应注明缘故申请报废。 27.自觉遵守公司各项规章制度。第二章 财务治理制度第一部分 请款报销制度一、请款程序及相关治理制度 （一）个人请款流程 个人实际用款时先由经办人填写借据在借据上填写清晰借款的事由和金额等内容并由经办人签字将借据报部门经理审批签字主管副总经理审批签字报公司总经理审批签字。 （二）备用金借款治理制度 依照公司的实际情况，同意借备用金。备用金数额严格操纵，按照需求和实际情况制定备用金数额。备用金落实到责任人，由经办人打印出借据到财务部借款。在规定时刻内归还备用金，逾期不归还，将从工资中扣回并给与经济处罚。 （三）专项资金治理制度公司各部门人员为指定项目申请的

23、资金（客情费、招待费、项目开拓奖、借款等），经批准从财务部领取后，由于其他缘故导致该项资金并未使用，经办人必须在第一时刻将此笔款项交回财务部进行冲账，不准交给其他人代办；各指定项目申请的资金做到专款专用，在项目结束后应立即到财务部冲账，不准挪用或长期占用公司资金；各指定项目的相关资金不得转交其他人或长期存放在个人手中；如违反上述情况，专项资金将从经办人的工资中扣回并给予经济处罚。 （四）费用报销单据的填写要求及报销时限的规定费用报销单据的填写要求 1.1报销单据填写要求整洁洁净，不得随意涂改； 1.2报销单封面与封面后的粘贴单必须大小一致，各票据不得突出于封面和粘贴纸之外（票据过大时应按封面大

24、小折叠好）； 1.3各票据应均匀粘贴在报销单封面后的粘贴纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致； 1.4假如报销票据面积大小相同或相似（如车票），必须有层次序列粘贴； 1.5报销票据粘贴时，要确保审核人能够完全清晰的批阅到报销金额； 1.6报销单据一律用黑色碳素笔或黑色中性笔填写； 1.7报销单各项目名称必须填写完整，大小写金额一致； 1.8采购报销必须有入库凭证。2费用报销时限的规定 所有费用报销必须是当月发生当月报销完毕，专门情况是在当月20日之后发生的费用报销能够延迟到次月的10日之前报销完毕。超出时刻进行报销必须由总经理签批同意方可报销。3招待费和交通费报销要求 3.2关于交通费报销

25、要求。公司各部门发生的交通费，原则上应尽量乘坐公交车，专门情况经本部门领导批准，能够乘坐出租车，报销凭证上需注明时刻、始发地及事由，并及时索要乘车票据，不可用其他发票抵顶。 （五）个人借款的规定公司所有人的个人借款必须是当月借款当月冲销完毕，专门情况需由总经理签批同意逾期归还。 （六）报销时刻的规定报销单据审核时刻：每周的周三、周四两天将需要报销的费用单据拿到财务部由财务部经理进行审核；报销费用时刻：每周的周二将签批的费用报销单拿到财务部进行报销。各级领导审核责任和审批权限 （一）部门经理：对本部门职员的费用支出负责。审核各项费用支出的真实性、合理性和合规性，对费用支出的数额和用途负有决定性的

26、责任； （二）部门分管副总：对分管工作范围内的费用支出负责。审批分管部门日常的各项费用支出（包含按公司统一标准报销的费用、履行按公司规定程序审批的各种款项等）。三、报销程序及审核要点报销程序：经办人填制报销单部门经理签字财务经理签字主管副总经理签字总经理签字财务部副总经理签字出纳报销；财务部审核要点：原始单据是否真实、合法、完整，审批手续是否完备合规，与有关合同、预确实是否相符等。如属实物购进(包括宣传资料、办公用品等)是否有收货人签名，原材料、包装材料等是否有入库单、固定资产、低值易耗品的验收人签名、存放地点和使用责任人是否填写清晰等。财务部审核无误后方予以报账并结算原借款或补足备用金。第二

27、部分 结算资金治理制度（一）应收票据的治理 应收票据指公司采纳商业汇票结算方式时，因销售产品而产生的以票据形式所拥有的债权。商业汇票包括银行承兑汇票和商业承兑汇票，考虑资金的安全性，一般情况下只能收取银行承兑汇票，不接收商业承兑汇票。 1.因销售产品等收到的商业汇票，交财务部进行会计处理，应收票据按面值入账。应收票据贴现实得款项与其面值的差额，计入财务费用； 2.应收票据由出纳员保管。应收票据到期收回或提早贴现，背书转让等与此相关的会计业务财务经理（或副经理）协助出纳及时办理； 3.出纳设立“应收票据”的电子版账目，登记每一笔应收票据的种类、票号和出票日期，票面金额，交易合同号和付款人、承兑人

28、、最后一个背书人的姓名或单位名称，到期日和利率，贴现日期、贴现率、和贴现净额，以及收款日期和收回金额，承兑汇票移交人，承兑汇票的签收人等资料。应收票据到期结清票据后，在账目内逐笔注销。（二）其他应收款的治理 其他应收款是指公司发生的除应收票据、应收账款、预付账款等以外的其它各种应收、暂付款项； 1.公司设置“其他应收款”科目进行总分类核算，并按其性质不同分不设有不同的二级科目，进行明细核算。月末结出各明细账户余额，并与总分类账核对，作到账账相符； 2.财务部会计人员针对其他应收款项定期与相关人员对账，及时催缴应收款项。人事治理第一部分 职员考勤治理制度公司职员必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，

29、不迟到，不早退，工作时刻不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，需经本部门负责人同意,日常考勤工作由总经办负责，职员迟到、早退，部门负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将给与部门负责人双倍处罚。一、工作时刻 （一） 每周工作6天，休息一天，国家规定的法定假日休假依照公司实际情况调整休假天数。 （二）日常办公人员上班时刻冬令时：上午8：0011：30 下午：13：00 16：30；夏令时：上午7：3011：30 下午：13：00 17：00；（三）冬、夏令时转换以总经办通知为准。二、考勤方法（一） 职员上、下班实行指纹打卡。指纹不能识不的职员，上、下班时需到总经办签字确认。（二）上班时刻已到而未到

30、岗者，视为迟到；下班时刻未到而提早离岗者，视为早退；工作时刻未经批准而离开工作岗位者，视为擅离职守；迟到、早退、擅离职守超过30分钟，或未经准假而不到班者，视为旷工；（三）迟到、早退标准如下：1、迟到、早退10分钟以内（含10分钟）罚款10元，10分钟-30分钟（含30分钟）罚款50元 ，30分钟以上罚款100元。 2、迟到、早退月度累计3次者，扣罚一日工资。累计6次，扣罚二日工资，以此类推。（四）如因工作事由没能按时打卡，个人需填写未打卡讲明表，经由部门经理、副总签字审核后报总经办。未打卡讲明表必须于第二日上交，如未能及时上交另行后补者总经办不予受理，扣发相应天数工资。三、旷工职员旷工不超过

31、半天，扣罚1天工资；旷工1天，扣罚2天工资，以此类推。有下列情况之一者以旷工处理：未办理请假手续而缺勤或未经准假而私自休假者。不服从调配而不上班者。因打架斗殴致伤或公安机关拘役而不上班者。其他无正当理由缺勤者。一个月内累计旷工三天及以上者，予以立即辞职。四、请假1、职员请假必须填写请假申请表，明确请假理由、请假时刻，按规定程序签批，交由总经办确认后生效，总经办将请假申请表进行备案，未按程序审批，而擅自离开工作岗位或假期已满未归又无续假手续的，一律按旷工处理。（如直系家属突发意外，可先以电话或短信方式上报主管领导，事后补假）。2、职员请假一天以内由部门经理审批，两天由部门副总审批，三天以上由部门

32、经理会同部门副总给予意见，报总经理审批。3、事假：请假2小时以上4小时以内（包含4小时）扣罚0.5天工资，请假4小时以上，扣罚全天工资。事假期满后，办理销假手续；4、病假：公司职员因病治疗请假，办理销假手续时需持有县级以上医院的诊断证明及缴费票据，经部门经理及人事专员进行确认，作为不扣除工资的依据。5、婚假：公司职员申请婚假，3天之内（含3天）不扣除工资。6、丧假：职员配偶、直系亲属及岳父母、公婆去世，3天之内（含3天）不扣除工资。五、满勤奖励满勤的职员在工作态度和职业素养考核中给予加分奖励，并作为年终奖的一项考核依据。第二部分 职员聘用、离职、辞退（开除）治理制度 第一节 职员聘用治理制度一

33、、内部岗位调整 空缺岗位原则上首先在本公司内部进行合理调整，如不能满足岗位要求再进行社会招聘。二、外部招聘 1、由公司各部门经理依照公司实际岗位工作职责确定招聘岗位的工作内容及应聘条件，提报招聘申请，经总经理同意后，由总经办人事专员着手办理。 2、招聘信息经审核无误后，人事专员及时将相关信息公布至公司招聘网站及其他相关招聘途径。公布招聘信息时应本着“效率第一，经济合理”的原则，针对不同的人才级不，选择不同的方式进行公布。 3、人事专员有义务定期查阅并筛选相关应聘人简历，并及时对符合要求的人员发出面试邀请。面试邀请能够通过电话邀约和短信邀约两种形式。 4、关于应约参加面试测评的人员，人事专员负责

34、相应接待及安排参加面试人员填写应聘登记表。应聘登记表是作为公司对人员面试的差不多依据，人事专员必须对其妥善保管，参与面试的人员一经录用，应聘登记表应加入其档案（详见人事档案治理规定）。 5、面试测评分为初试和复试 5.1初试由人事专员负责对应聘者进行综合素养考核。要紧包括面试测评者的差不多信息、应聘动机，离开原工作单位的缘故、工作经历有关的问题、教育程度及所受培训有关的问题、与工作有关的个运气质、风格、态度、价值观等问题，对财务人员还须调查其家庭背景。 5.2面试的地点应选择在一个安静无干扰的场所，提早做好场所布置并预备相关资料（应聘登记表、应聘者简历等，并在应聘登记表中的初试意见栏填写相关意

35、见）。 5.3关于初试不合格人员，应建议其放弃，并通知其结果，关于有培养价值的初试人员，能够对其差不多信息进行存档，做好公司人员储备， 对初试合格者，由用人部门负责复试，进行专业考核。 5.4复试由用人部门负责人进行。人事专员将入选的复试人员名单及相关资料送交 用人部门，同时通知复试人员参加复试，并在指定时刻将复试人员引送用人部进行专业考核。 5.5复试考核者应依照实际情况对参与复试人员进行考核，关于不符合要求的人员应建议放弃或反馈人事专员，由人事专员进行另行通知，关于符合的人员，考核者应据实填写应聘登记表中复试意见一栏。 5.6关于公司中层或以上人员外聘录用，必须由分管副总对其进行复试，经总

36、经理同意后，方可入职。三、人员入职 1、关于决定录用人员，人事专员依照用人部门确定的上岗时刻，通知职员报到，报到时应携带以下资料： 学历证、资格证、身份证（原件）；近期免冠1寸照片3 张；其他证件。如：驾驶证、特种行业操作证。 被录用人员应按规定时刻准时到人力专员处报到，无专门缘故逾期不到者，取消上岗资格。 四、入职手续的办理 新录用人员应到人事专员处办理报到手续。人事专员负责审核相关证件，并将证件复印后存档；指导新职员填写履历表，建立新职员个人档案；人事专员应于一周内对新职员进行入职培训。五、试用、转正 新聘人员除分管副总或总经理特批，可免予试用或缩短试用期外，一般都必须在劳动合同中约定须通

37、过一至三个月的试用期。无专门情况，试用期最长不超过三个月。职员转正以OA流程批示为准。人事专员依照OA流程显示的批准意见，办理转正手续。试用人员转正后纳入公司日常人事治理。第二节 职员离职、辞退（开除）治理制度一、目的为加强公司的人事治理，规范公司和职员的劳动用工行为，维护公司和职员的合法权益，使公司的人事治理规范化，合理化，结合本公司实际情况，特制定本制度。二、适用范围适合本公司所有职员三、职责1、部门负责人负责部门内人员离职、辞退及开除的一次审批。2、分管副总负责部门内人员离职、辞退及开除的二次审批。3、总经理负责职员离职、辞退及开除的最终审批。4、总经办负责办理职员离职、辞退及开除的手续

38、。5、财务部负责办理职员离职、辞退及开除的结算手续。四、要求（一）离职1、职员离职时刻规定 1.1试用期职员离职提早一周告知公司。 1.2正式职员离职提早一个月告知公司。 1.3离职申请单经总经理批准后，在十个工作日内与相关部门办理完交接手续。2、职员离职程序2.1 本公司职员因故离职时，应首先填写离职申请单，写明真实离职缘故，填好后提交给上级领导，等待审批。 2.2 离职申请单批准后，申请人填写离职交接单，与相关部门办理交接事宜。3、职员离职工资的发放 3.1 职员离职工资发放时刻与公司制定的工资发放时刻一致。 3.2职员离职在规定的时刻内未办理完交接手续，同时不来上班，考勤按旷工处理。（二

39、）辞退（开除）1、职员有下列行为者，予以辞退（开除）1.1 工作能力及效率无明显提高者，工作责任心不强、绩效考核不合格、不参加培训或培训成绩不合格者。1.2在试用期内发觉不符录用条件者。1.3在公司以外从事兼职者。1.4因患病或非因工负伤医疗期满后不能从事原工作也不能从事另行安排的工作的。1.5 违反公司规章制度，不服从领导或擅离职守，情节严峻者。1.6工作疏忽，使公司蒙受重大损失者。1.7营私舞弊，挪用公款，收受贿赂、佣金者。1.8造谣诽谤、恶意中伤他人、拉帮结伙、泄露公司机密，偷盗同事和公司财务者。1.9被依法追究刑事责任的。 2、 职员辞退（开除）程序2.1 经领导谈话完毕，确认辞退（开

40、除），在当日内办理完交接手续。2.1 在规定时刻内未办理完交接手续，逾期按旷工处理。3、职员辞退（离职）工资的发放3.1 职员辞退（开除）工资发放时刻与公司制定的工资发放时刻一致。3.2造成重大损失者，要追究其经济责任。第三部分 薪酬治理制度1、目的为适应企业进展要求，充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展职员职业上升通道，建立一套相对密闭、循环、科学、合理的薪酬体系，依照公司现状，特制定本规定。2、制定原则本方案本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定。公平：是指相同岗位的不同职员享受同等级的薪酬待遇；同时依照职员绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享

41、受或承担不同的工资差异。竞争：使公司的薪酬体系在同行业和同区域有一定的竞争优势。激励：是指制定具有上升和下降的动态治理，对相同职级的薪酬实行区域治理，充分调动职员的积极性和责任心。经济：在考虑公司承受能力大小、利润和合理积存的情况下，合理制定薪酬，使职员与企业能够利益共享。3、制定依据 本规定制定的依据是依照内、外部劳动力市场状况、地区及行业差异、职员岗位价值（对企业的阻碍、解决问题、责任范围、知识经验、沟通、环境风险等要素）及职员职业进展生涯等因素。4、级不工资划分 公司薪酬执行级不工资，调整级不依据绩效成绩及日常表现进行级不评定。5、薪酬组成差不多工资+绩效工资+工龄工资+职称工资-个人相

42、关扣款+业务提成+奖金差不多工资：公司依照岗位职责，工作情况等制定岗位工资。岗位工资的70%作为基础工资。绩效工资：岗位工资的30%作为绩效工资。工龄工资：公司实行工龄工资制，工龄满一年，工龄工资每月50元。工龄工资计算以年为单位，50元为基数，依次类推。职称工资：公司依照职称按月发放职称工资。发放标准按职称高低，高级职称100元/月、中级职称50元/月。扣款包括各种福利、保险的个人承担的部分、个人所得税及缺勤等。业务提成：公司相关业务人员享受业务提成，按公司业务提成治理规定执行。奖金：奖金是公司为了完成专项工作或对做出突出贡献的职员的一种奖励，包括年终奖、季度奖、突出贡献奖等。6、试用期薪酬

43、试用期间绩效考核扣分只记录分数，不进行扣款。在试用期内或被证明不符合岗位要求而终止劳动关系的及试用期间职员自己离职的，不享受试用期间的奖金。7、薪酬调整薪酬调整分为整体调整和个不调整。整体调整：指公司依照国家政策和物价水平等宏观因素的变化、行业及地区竞争状况、公司进展战略变化以及公司整体效益情况而进行的调整，包括薪酬水平调整和薪酬结构调整，调整幅度由公司依照经营状况决定。个不调整：要紧指薪酬级不的调整，公司在年初依照职员上年度整体工作表现对职职员资进行调整。3）职员薪酬调整由总经理审批，审批通过的调整方案和各项薪酬发放方案由总经办执行。8、薪酬的支付8.1 薪酬支付时刻计算执行月薪制的职员，日

44、工资标准统一按公司规定的当年月平均上班天数计算。薪酬支付时刻：当月工资为下月15日。遇到双休日及假期，提早到休息日的前一个工作日或延后到休息日后的第一天发放。 8.2 下列各款项须直接从薪酬中扣除职职员资个人所得税。应由职员个人缴纳的社会保险费用。与公司订有协议应从个人工资中扣除的款项。公司规章制度规定的应从工资中扣除的款项（如罚款）。8.3 各类休假薪酬支付标准产假：以事假标准不予发放工资。婚假：按正常出勤结算工资（不超过3天）。丧假：按正常出勤结算工资（不超过3天）。事假：职员事假期间不发放工资。病假：有县级以上医院的诊断证明及缴费票据不扣除工资。其他假不：按照公司相关制度执行。9、社会保

45、障及住房公积金1）新职员入职转正后满三个月，公司将为其办理两险（养老、失业）。2）新职员入职满一年（自办理两险后连续12个月），公司将为其办理五险（医疗、养老、失业、工伤、生育）。3）新职员入职满二年，公司将为其办理五险一金（医疗、养老、失业、工伤、生育、住房公积金）4）老职员入职满12个月，公司将为其办理五险（医疗、养老、失业、工伤、生育）。10、薪酬保密总经办、财务部所有经手工资信息的职员及治理人员必须保守薪酬秘密。非因工作需要，不得将职员的薪酬信息透漏给任何第三方或公司以外的任何人员。薪酬信息的传递必须通过正式渠道。 有关薪酬的书面材料（包括各种有关财务凭证）必须加锁治理。工作人员在离开

46、办公区域时，不得将相关保密材料堆放在桌面或容易泄露的地点。有关薪酬方面的电子文档必须加密存储。职员需查核本人工资情况时，必须由总经办会同财务部门进行核查。违反薪酬保密相关规定的一律视为严峻违反公司劳动纪律的情形予以处罚。第四部分 绩效考核治理制度一、目的为了公司第二个“五年打算”的顺利实施，规范XX公司的绩效治理制度，提高公司全体职员积极主动的工作热情，且着力于在公司的进展过程中让每名职员都能得到相应的回报，在公平、公正、公开的环境下评价职职员作表现，促进工作目标的分解和落实，督促绩效持续改进，提高公司整体工作效率。二、总则（一）本制度旨在建立XX绩效考核治理评价体系和考核方法，形成“责任看目

47、标、奖惩凭绩效”的激励与约束相结合的分配机制。（二）本制度是依照公司领导指导精神，以公司经营战略和年度人力资源治理目标为指导，以两级治理制度为基础，通过对各岗位的业绩、经营治理等评价，鼓舞先进，鞭策落后，实现绩效的持续改进。（三）本方法适用于公司全体职员。三、作用（一）对职员能力和潜力进行评估、培养和跟进。（二）了解职员对企业的业绩和贡献。（三）为职员晋升及职务调动提供参考依据。（四）为职员的薪酬调整提供决策依据。 （五）是职员绩效工资及奖金发放的依据。（六）是职员降级或辞退的依据。（七）为人力资源规划提供基础依据。四、考核的原则（一）客观的原则1、工作打算及考核指标要符合客观事实。2、考核评

48、价要有条理依据，即量化指标要以数据为依据，定性指标要以客观事实为依据。 （二）公平原则 1、考核指标设置要公平，需诠释指标的难易度，协调度及专业度。2、考核权重要公平，需诠释其岗位职责、考核各项指标的权重。 3、考核评价要公平，严格按照评价结果的比重执行。（三）公开的原则1、考核制度公开、透明。 2、考核内容公开、透明。 3、考核过程公开、透明。 （四） 沟通的原则 1、整个考核过程严格执行考核者与被考核者双方沟通确认。 2、考核结果的反馈严格执行沟通，并形成良性改进循环。 3、被考核者对考核者提出的改进意见，应积极应对，并及时完成相应制度。 （五）时效原则 1、职员考核是对考核期内工作成果的

49、综合评价，不应将本考核期之前的表现强加于本考核期评价中。 2、不能以近期的业绩或一两个成果来代替整个考核期内业绩。 3、对考核结果有异议的，必须在本考核结束后一周内（7日）提出申诉。（六）公私分明原则整个考核过程不可参杂个人主观因素。五、被考核者和考核者的权限及期限（一）被考核者 1、公司除总经理以外的所有人员差不多上被考核者。 2、不参加考核职员： （1）未毕业实习期职员，学徒工等。 （2）季度考核期内累积不到岗超过1个月的职员不参加季度考核。 （3）全年考核期内累积不到岗3个月的职员不参加全年年终考核。全年考核截止时刻为12月31日。（4）关于连续工作满6个月的职员，职员绩效考核评分表评分

50、为6次以上，能够参加半年奖考核（ 但不包含工作满9个月以上的职员）。（二）考核者 1、第一考核者为被考核者的直接上级。 2、第二考核者为被考核者的隔级领导或第一考核者的直接上级。 3、如跨部门借调，被考核者在借调期内，则按照借调岗位的职级确认第一考核者和第二考核者。4、我公司的考核者为业务主管、部门经理、分管副总、总经办。六、绩效考核权重考核内容每月职员绩效考核评分表的总分为100分，按照工作由重要到轻，由急到缓的顺序进行填写表格，同时相应填写各项工作目标分值，工作自评和各考核者评分时参照以下考核评分依据。依照公司职员岗位不同，其考核侧重点不同，所分权重百分比也不同。领导指挥策划岗包括公司各部

51、门经理；工程项目经理、业务主管岗位：要紧针对工作任务完成度占权重60%；综合能力权重20%（执行力、理解推断能力、打算能力、指导能力、协调能力、团队建设能力）；综合职业素养权重10%（工作责任心、工作态度、企业责任感）。实际操作运行岗是指实施操作的岗位和基层职员岗位，要紧针对工作任务完成度权重60%、综合能力权重20%（执行力、工作熟练程度、统筹安排能力、工作改进能力、工作独立性、部门间协作）；综合职业素养权重10%（工作责任心、工作态度、企业责任感）。综合表现由总经办考核，分值权重为10%。七、考核指标制定规则（一）考核指标设计遵循以下原则（SMART） 1、具体性 定性指标设定需清晰明确，

52、描述需具体、简练。 2、可测量性 考核指标尽可能量化，对无法量化的指标，必须要明确间断性成果。 3、可达性 绩效指标的设定要设在职员通过一定的努力可达到的范围内。 4、关联性 职员绩效指标必须与部门工作目标具有明确的关联性，最终与企业进展目标相结合 5、时限性 绩效指标的完成，必须在规定的时刻内完成。（二）以工作任务完成情况为依据 1、工作任务提取按照工作轻重缓急进行排序，依照权重由大到小排列。 2、工作完成度权重不低于50%。3、工作事项中无法量化的指标为定性指标，必须明确时期性成果标准。八、绩效考核实施进程时刻范围月度考核：月初第一天至月末最后一天。季度考核：季初第一天至季末最后一天。半年

53、奖考核：对工作满6个月以上的职员能够参加半年奖考核。年终考核：考核时刻截止到当年的12月31日。考核方式：定量考核和定性考核相结合、工作能力和综合职业素养表现相结合。九、绩效考核评定成果（一）考核指标=定量指标（关键指标）定性指标。（二）考核评分=由被考核者部门考核（权重90%）总经办考核（权重10%） 。 （三）考核成果按实际分值分为：优秀、良好、一般、不合格。（四）实发工资=工资*绩效得分系数，职员考核评价表中体现考核系数。 十、绩效考核的组织实施细则 （一）、职责分工1、总经办（1）绩效考核的最高审批机构。 （2）负责整体绩效体系的建设。（3）负责绩效考核工作的组织实施。（4）负责汇总考

54、核各项资料，并制定分析报告。（5）负责职员考核档案的收集、整理、并定期装入职员档案。（6）负责职员申诉工作的处理。（7）负责核定绩效工资，并按时报送财务部。（8）对各部门的职员绩效考核结果进行审定核查。2、各部门负责人（分管副总）（1）依照本制度制定适合各自业务治理特点的职员绩效治理方案，并上报总经办。（2）负责职员绩效治理方案的具体执行。（3）按时完成绩效考核工作，并同意总经办审核。（4）负责组织绩效目标的分解，落实到部门内各岗位上。（5）保证职员绩效工作的完成，并对各级考核者的考核准确性和公平性给予监督。（6）对整个部门的绩效考核结果负责，操纵比例分布。（7）对考核者的监督，职职员作指标的

55、最终确定。（8）下达公司战略经营指标,组织、制定公司年度经营打算；3、各级考核者（包括副总）（1）负责贯彻公司考核体系，并做好解读工作。（2）负责针对其治理的被考核者，编制考核期的工作打算，提取重点考核指标，并设置权重。（3）对被考核者进行绩效评分。（4）负责与被考核者进行绩效面谈，制定绩效治理打算。4、被考核者（1）负责对本岗位工作职责及年度工作打算认真分解，做到有序、高效。（2）负责在考核期内认真评价自己的工作内容及工作成果，并提供依据。（3）对考核结果进行分析，真对不足提出意见。十一、绩效考核具体执行步骤：具体时刻见打算进程表（一）依照公司年度工作打算及重点工作事项，按照考核时刻进程，在

56、规定时刻制定职员绩效考核评分表，做好本人工作打算及重点工作事项分解。并与直属上级进行确定工作任务和各项权重，双方签字确认。考核期结束上报时，如在考核期内出现临时重要工作内容时，可一同上报一份工作任务补充讲明，并有主管领导签字证明。以此作为考核期内临时发生不可预见任务的补充，临时工作任务不作当月考核依据，但能够作为年终考核综合工作表现依据。在执行工作任务时。除不可抗因素，临时任务不得阻碍职员绩效考核评分表中所排列的打算内工作任务。（二）每名职员在规定时刻内将各自的职员绩效考核评分表上报给主管领导，主管领导能够和职员沟通对职员绩效考核评分表内填写的工作内容以及工作任务权重百分比进行调整，目的确保每

57、名职员的工作饱和度以及不同职员应完成的工作打算之间的差额。按照考核进程时刻表规定的时刻调整完成。（三）按照考核进程表的时刻规定，各部门、各级主管领导对下属职员完成工作的实际情况进行评估，按照工作绩效考核评分表中所填写的工作打算完成情况及工作表现进行打分。（四）、考核者与被考核者就工作打算完成情况进行绩效面谈，并填写职员绩效面谈表，确认考核结果，并制定改进打算方案。（五）按照考核进程时刻表时刻规定将考核情况和面谈情况上报总经办。（六） 总经办按照考核进程做好汇总，并形成分析报告，对评分结果超出职员考核评价表中所规定比例的部门，将返回该部门进行重新调整。（七）对工作纪律性、部门间协作能力、各项制度

58、执行情况、综合职业素养表现等由总经办据实打分。总经办权重百分比设定为10%。（八）总经办按照考核进程时刻表规定时刻将考核工资表汇总上报给财务，同时统一收集并整理工作绩效考核评分表，入档保存作为每名职员长期工作状态记录备案。（九）财务部按照上报结果每月1516日开上月职员绩效考核工资。每季度发放绩效奖金。十二、绩效面谈或绩效跟踪表（一）绩效面谈是绩效治理中的特不重要的环节，通过绩效面谈实现上级主管和下属之间对工作情况的沟通和确认，找出工作中的优势和不足，并制定相应的改进方案。（二）绩效面谈应和考核一起完成，由职员先进行自我评价，考核者就下属绩效打算贯彻执行情况及其工作表现和工作业绩进行全面回忆，

59、总结和评估，并将结果和相关信息反馈给职员，形成书面改进打算。并就下一月和下一季度的工作打算进行沟通和确认。（三）绩效改进打算能够不做为下一考核期指标项目。（四）绩效面谈结果填入绩效面谈表，呈报总经办备案。（五）假如在忙碌时期，绩效面谈难以实现，可用绩效跟踪表来实现考核。十三、职员申诉在绩效考评过程中，职员假如认为不公平对待，或对考评结果感到不中意，有权在考核期间或考核一周内直接向总经办或第二考核人提交书面申述（申诉表附后）。对申诉的处理程序如下：（一）调查事实：与申诉涉及的各方面人员核实职员申诉事项，听取职员本人、同事、总经办、部门副总经理的意见和建议，了解情况的通过和缘故，以使能对申诉的事实

60、进行准确认定。（二）协调沟通：在了解情况、掌握事实的基础上，促进申诉双方当事人的沟通和理解，与申诉双方当事人探讨协商解决的途径。（三）提出处理意见：在综合各方面意见的情况下，对申诉所涉及事实进行认定，确认在绩效考核治理中是否存在的违反公司规定的行为，对申诉提出处理建议。（四）落实处理意见：将事实认定结果和申诉处理意见反馈给申诉双方当事人和总经理并监督落实。（五）申述处理 总经办在一周内完成对申述材料及证明材料的审核及调查，并就申诉调查结果及处理意见反馈给申诉人，假如申诉人在一周内未提出任何异议，将视为申诉人同意申述处理结果。 十四、绩效考核的阻碍意义客观公正的贯彻落实的绩效考核，对职员起到了积