【表格】公司管理流程与权限表(新版)

1、*集团管理流程与权限表管理内容集团公司总部南京、上海、深圳子公司备注类别事项范围股东会董事会董事长总裁总裁办 公会企业管 理部人力资源管理财务管 理中心信息管 理中心采购管 理中心研发中 心 务部 务部总经理品管部资材课生产副 总经理生产管 理课生产线课/组/班战略及战略规划整体战略规划审议 监督审核执行拟订执行执行执行执行执行执行执行执行执行执行执行执行执行执行经营目标与计划集团年度目标与计 划审议 监督审核执行拟订执行执行执行执行执行执行执行执行执行执行执行执行执行执行财务管理中心参与和协助经营目标管理总部职能部门年度 备案审批监督审核监督拟订执行跟踪执行执行跟踪执行执行执行执行执行执行执

2、行执行执行执行执行总部职能部门年度 计划备案审批监督审核执行跟踪拟订执行拟订执行拟订执行拟订执行执行执行执行执行执行执行执行执行执行总部业务部门年度 备案审批监督审核监督执行跟踪跟踪执行执行总部业务部门年度 计划备案审批监督审核监督执行跟踪跟踪跟踪跟踪跟踪拟订执行拟订执行下属子公司年度目 标备案审批监督审核监督拟订执行跟踪跟踪执行执行执行执行执行执行下属子公司年度计 划备案审批监督审核监督执行跟踪跟踪跟踪跟踪跟踪拟订执行拟订执行拟订执行拟订执行拟订执行拟订执行组织机 构与职总部职能部门的新 增、合并、删减、分拆审议审核审核审核拟订执行执行执行执行执行执行人力资源管理中心在机构调整、职能调整中起

3、协助、参与作用业务部门的新增、 合并、删减、分拆审议审核审核审核拟订执行执行执行业务部门内部机构的新增、合并、删减、分拆备案审批审核审核拟订执行拟订执行下属子公司的新增、合并、删减、分拆审议审核审核审核拟订执行执行*集团管理流程与权限表管理内容集团公司总部南京、上海、深圳子公司备注类别事项范围股东会董事会董事长总裁总裁办 公会企业管 理部人力资源管理财务管 理中心信息管 理中心采购管 理中心研发中 心 务部 务部总经理品管部资材课生产副 总经理生产管 理课生产线课/组/班综合 管理能下属子公司内部机 构的新增、合并、删减、分拆备案审批审核审核拟订执行执行执行执行执行执行集团、子公司部门 职能拟

4、订、修订备案审核审核拟订执行执行执行执行执行执行执行执行执行执行执行执行执行执行集团、子公司组织 结构图备案审核拟订机构、职能调整年度报表 (含子公 制订制度建 设集团公司章程、董事会、监事会、总裁等工作细则审议执行审核执行审核执行执行拟订子公司章程、董事会、监事会、总裁等工作细则审议审核审核执行协助 拟订执行子公司股本超过集团公司净资产的20%时，需经股东会审议集团制度建立规划 、制度需求审批审核审核拟订其他部门可以向企业管理部提出制度集团职能管理基本 制度审议审核审核执行审核审核执行拟订执行拟订执行拟订执行拟订执行拟订执行执行执行执行执行执行执行执行执行企业管理部的制度 需自己拟订集团职能

5、部门内部 制度审批审核执行拟订执行拟订执行拟订执行拟订执行拟订执行集团业务管理制度审批审核审核拟订执行拟订执行子公司职能管理基 本制度审批审核审核拟订拟订拟订拟订拟订执行执行执行执行执行执行子公司操作管理制 度备案审批拟订执行执行执行执行执行执行*集团管理流程与权限表管理内容集团公司总部南京、上海、深圳子公司备注类别事项范围股东会董事会董事长总裁总裁办 公会企业管 理部人力资源管理财务管 理中心信息管 理中心采购管 理中心研发中 心 务部 务部总经理品管部资材课生产副 总经理生产管 理课生产线课/组/班公文管 理集团总部公文审批拟订子公司公文拟订审核审批执行执行执行执行执行企业文 化建设企业远

6、景、使命、 企业精神、核心价值观等核心理念审批执行审核执行执行拟订执行执行执行执行执行执行执行执行执行执行执行执行执行企业文化宣传审批拟订执行企业形象建设审批执行拟订执行执行执行执行执行执行执行执行执行执行执行执行执行企业文化文章、资 料学习审批执行拟订执行执行执行执行执行执行执行执行执行执行执行执行执行集团统一文化活动审批执行拟订执行执行执行执行执行执行执行执行会议决 议董事会决议审议监督拟订执行执行跟踪执行执行执行执行执行执行执行执行执行执行执行执行执行总裁办公会决议拟订审议监督执行监督执行执行执行执行执行执行执行执行执行执行执行执行执行职能部门会议决议备案执行执行执行执行执行执行执行执行

7、执行执行执行执行执行执行相应职能部门拟订相应副总或总监审批知识产 权知识产权管理审议审批拟订执行执行执行执行执行执行执行执行执行执行执行执行执行法律事 务法律事务处理审批审核拟订执行集团董事、监事岗 位编制审议审核拟订*集团管理流程与权限表管理内容集团公司总部南京、上海、深圳子公司备注类别事项范围股东会董事会董事长总裁总裁办 公会企业管 理部人力资源管理财务管 理中心信息管 理中心采购管 理中心研发中 心 务部 务部总经理品管部资材课生产副 总经理生产管 理课生产线课/组/班 制集团高层岗位编制审议审批执行拟订执行集团总部中层、基 层岗位编制审批执行拟订执行执行执行执行执行执行执行子公司高层、

8、中层 制审批拟订执行执行执行执行执行子公司基层岗位编 制审批拟订审核建议 执行建议 执行建议 执行建议 执行建议 执行集团、子公司岗位 编制图审批拟订岗位、编制调整月度报表 (含子公 制订 责集团高层岗位职责审批拟订执行执行执行执行执行执行执行执行集团总部中、基层 责审批执行拟订执行执行执行执行执行执行执行子公司高层岗位职 责审批拟订执行执行子公司中层岗位职 责审批审核执行执行拟订执行子公司基层岗位职 责备案审核拟订执行拟订执行拟订执行拟订执行拟订执行职务说明书审批拟订集团董事、监事审议提名总裁提名审议执行*集团管理流程与权限表管理内容集团公司总部南京、上海、深圳子公司备注类别事项范围股东会董

9、事会董事长总裁总裁办 公会企业管 理部人力资源管理财务管 理中心信息管 理中心采购管 理中心研发中 心 务部 务部总经理品管部资材课生产副 总经理生产管 理课生产线课/组/班人力 资源 管理招聘、人事调 整集团副总裁、财务 总监、总监审议审核提名执行集团总部中、基层 备案审批执行审核执行执行执行执行执行执行部门负责人提名子公司总经理审议审核提名执行子公司财务负责人备案审批审核提名执行子公司副总经理备案审批提名审核执行执行子公司部门经理备案审批审核提名执行执行执行执行子公司总经理提名子公司基层管理人 员审批审核提名执行建议建议建议直接上级有建议权子公司普通员工审核审批提名提名提名提名提名注：子公

10、司人事部 提名、主管副总或 经理审核、总经理 审批人事调整月报表制订培训集团年度培训计划 、预算审批审核执行拟订执行执行执行执行执行执行执行执行执行执行执行集团各部门、子公司可以根据需求提出培训需求计划、预算内单项 培训审批执行拟订执行执行执行执行执行执行执行执行执行执行执行计划、预算外培训审批审核执行拟订执行执行执行执行执行执行执行执行执行执行执行集团各部门、子公 司提供培训支持考核、 奖惩制集团总部员工审议审核审核拟订执行*集团管理流程与权限表管理内容集团公司总部南京、上海、深圳子公司备注类别事项范围股东会董事会董事长总裁总裁办 公会企业管 理部人力资源管理财务管 理中心信息管 理中心采购

11、管 理中心研发中 心 务部 务部总经理品管部资材课生产副 总经理生产管 理课生产线课/组/班度与方 案子公司员工备案审批拟订执行 奖惩总裁拟订审议集团副总裁、财务 总监、总监审批拟订执行集团总部中、基层 审批审核部门负责人拟订子公司总经理、财 务负责人审批审核拟订执行子公司副总经理审批审核执行拟订直接上级有建议权 、人事部门审核、 总经理审核或审批子公司部门经理审批审核执行拟订子公司基层管理人 员审批审核执行核拟订拟订拟订拟订拟订子公司普通员工审核审批拟订拟订拟订拟订拟订集团总部考核月报 表、奖惩月报表制订备案子公司考核月报表 、奖惩月报表制订备案薪酬制度与方案董事、监事薪酬方 案及薪酬审议拟

12、订执行集团其它薪酬方案 、子公司薪酬方案审议审核审核拟订执行集团总裁拟订审议执行由出由出差人拟订部管理内容集团公司总部南京、上海、深圳子公司备注类别事项范围股东会董事会董事长总裁总裁办 公会企业管 理部人力资源管理财务管 理中心信息管 理中心采购管 理中心研发中 心 务部 务部总经理品管部资材课生产副 总经理生产管 理课生产线课/组/班员工薪 酬定级集团副总裁、财务总监、总监、子公司总经理、子公司财务负责人审议审核拟订执行集团其他员工备案审批拟订执行注：直接上级有建 议权子公司基层管理人 员备案审批拟订执行注：直接上级有建 议权子公司普通员工备案审批拟订执行审核建议建议建议注：直接上级有建 议

13、权， 由总经理审 批薪酬计算与发放集团总部员工审批审核拟订审核发放注：出薪酬月报表子公司员工审批审核拟订审核发放办公纪 律集团总部执行审批执行执行拟订执行监督执行执行执行执行执行执行子公司审批审核监督拟订执行拟订拟订考勤集团总部员工备案执行备案子公司员工监督备案执行执行执行执行集团总部考勤月报 表制订备案子公司考勤月报表备案制订制订制订集团总部员工审批审核监督根据工作需要，*管理内容集团公司总部南京、上海、深圳子公司由由出差人拟订部备注类别事项范围股东会董事会董事长总裁总裁办 公会企业管 理部人力资源管理财务管 理中心信息管 理中心采购管 理中心研发中 心 务部 务部总经理品管部资材课生产副

14、总经理生产管 理课生产线课/组/班行政 管理子公司员工备案监督审批门负责人审核总部员 工请假时间2天审批备案审批审批审批审批审批审批本人申请部门 负责人审批时间2天审批审核备案监督审核审核审核审核审核审核本人申请部门 负责人审核子公司员工请假时间2天备案监督审批审批审批本人申请部门 负责人审批2天时间5天备案监督审批审核审核审核本人申请部门 负责人审核审批备案监督审核审核审核审核本人申请部门 负责人审核办公环 境集团总部审批拟订执行子公司审批拟订执行子公司可提建议文集团总部审批拟订子公司拟订审批公关/接 待集团总部审批拟订备案相关部门建议 相关部门执行子公司重要客人审核备案拟订执行会议、后勤、

15、订票等 服务集团总部服务子公司服务*集团管理流程与权限表管理内容集团公司总部南京、上海、深圳子公司备注类别事项范围股东会董事会董事长总裁总裁办 公会企业管 理部人力资源管理财务管 理中心信息管 理中心采购管 理中心研发中 心 务部 务部总经理品管部资材课生产副 总经理生产管 理课生产线课/组/班办公用 品集团总部审批执行当事部门或人员 可申请子公司审批审核执行申请申请申请申请申请 务集团、子公司审批审核执行当事部门或人员 档案管理与服务集团、子公司提交提交提交执行服务监督提交提交提交提交提交提交提交提交提交提交提交提交用车集团、子公司审核执行当事部门或人员 务公司印章审批审核执行当事部门或人员

16、 集团 投融 资管理 产购置 、转让 、处置额度净资产额的 20%审议审核监督审核审核执行拟订执行执行净资产额的5%额度净资产额的20%审议监督审核审核执行拟订执行执行额度净资产额的 5%审批拟订执行执行兼并、 收购等 对外投资额度净资产额的 20%审议审核监督审核审核执行拟订执行执行净资产额的5%额度净资产额的20%审议监督审核审核执行拟订执行执行额度净资产额的 5%审批拟订执行执行股权转 让集团公司审议审核监督审核执行拟订执行执行*集团管理流程与权限表管理内容集团公司总部南京、上海、深圳子公司备注类别理事项范围股东会董事会董事长总裁总裁办 公会企业管 理部人力资源管理财务管 理中心信息管

17、理中心采购管 理中心研发中 心 务部 务部总经理品管部资材课生产副 总经理生产管 理课生产线课/组/班 抵押额度净资产额的 20%审议审核监督审核审核执行拟订执行执行净资产额的5%额度净资产额的20%审议监督审核审核执行拟订执行执行额度净资产额的 5%审批拟订执行执行企业借 款、银 行贷款额度净资产额的 20%审议审核监督审核审核执行拟订执行执行净资产额的5%额度净资产额的20%审议监督审核审核执行拟订执行执行额度净资产额的 5%审批拟订执行执行预算年度预算审议审核审核执行审核执行执行执行拟订执行监督执行执行执行执行执行执行执行执行执行执行执行算年度决算审议审核审核执行审核执行拟订执行监督利润

18、分 配审议审议审核审核拟订执行资金计 划审批审核审核拟订执行会计核 算方法审批审核拟订执行会计报 表备案审核审核备案拟订计审核规范后，考虑设立 审计部门*集团管理流程与权限表管理内容集团公司总部南京、上海、深圳子公司备注类别事项范围股东会董事会董事长总裁总裁办 公会企业管 理部人力资源管理财务管 理中心信息管 理中心采购管 理中心研发中 心 务部 务部总经理品管部资材课生产副 总经理生产管 理课生产线课/组/班财务 管理 营性现 金支出预算内审批拟订预算外审批审核拟订员工工 作借款额度2万审批审核审核执行当事部门或人员 额度2万审批审核执行应收票 据、帐 款处理额度10万审批审批拟订执行额度1

19、0万审批拟订执行呆帐、 问题帐 款处理额度10万审批审批拟订执行额度10万审批拟订执行资产管 理实物资产执行帐目资产执行集团年 度营销 总规划内市场审批审核审核监督拟订执行际市场审批审核审核监督拟订执行设与管理内品牌审批审核拟订执行企业的国际知名度审批审核拟订执行*集团管理流程与权限表管理内容集团公司总部南京、上海、深圳子公司备注类别事项范围股东会董事会董事长总裁总裁办 公会企业管 理部人力资源管理财务管 理中心信息管 理中心采购管 理中心研发中 心 务部 务部总经理品管部资材课生产副 总经理生产管 理课生产线课/组/班销 管理营销网 络建设内市场审批审核审核监督拟订执行际市场审批审核审核监督拟订执行价格策 略内市场审批审核监督审核拟订执行际市场审批审核监督审核拟订执行大型销 售合同(100万 元以 大于等于规定价执行执行小于规定价审核拟订执行销售情 报收集收集月度销 售计划审批拟订执行执行备案销售订 单拟订拟订备案