全员绩效考核实施办法1

1、PAGE PAGE - 218 - MERGEFIELD 密级 * MERGEFORMAT普通 MERGEFIELD 保密期限 * MERGEFORMAT一年 MERGEFIELD 紧急程度 * MERGEFORMAT一般 MERGEFIELD 文件标题 * MERGEFORMAT 全员绩效考核实施办法第一章 综述述第一条 考核核目的（一）推推行全员员绩效考考核工作作主要是是为了全全面贯彻彻落实公公司发展展战略，建建立员工工的激励励机制、约束机机制与绩绩效评价价机制，健健全和完完善全员员绩效管管理体系系，实现现公司管管理水平平的持续续改进和和不断提提升，保保障公司司年度任任务目标标的顺利利完成

2、。（二）推推行绩效效考核工工作旨在在考察员员工工作作效率、工作态态度和工工作能力力，服务务于管理理和发展展两个方方面，目目的是为为了增强强企业的的运行效效能，把把员工的的行为统统一到公公司整体体任务目目标上来来，促进进个人绩绩效和组组织绩效效的整体体提升，推推动公司司的良性性发展。第二条 绩效效概念（一）绩绩效是行行为表现现和工作作的结果果，是工工作任务务达成效效率和效效果的综综合，它它包括个个人绩效效和组织织绩效两两个方面面。（二）绩绩效考核核是指针针对企业业中每位位员工所所承担的的工作，通通过运用用科学的的方法，对对员工的的工作行行为、工工作效果果及其对对企业的的贡献或或价值进进行考核核和

3、评价价，并将将结果反反馈给员员工的过过程,是是绩效管管理中的的重要环环节之一一。（三）绩绩效管理理是对绩绩效实现现过程中中各要素素的管理理，是基基于企业业战略的的管理活活动。通通过对企企业战略略的建立立、目标标的分解解、绩效效的评价价，并将将考核结结果运用用于企业业薪酬改改进、岗岗位调整整、职务务变更、员工培培训等日日常管理理活动中中，以帮帮助员工工持续改改进工作作绩效，最最终实现现企业战战略目标标的一种种管理方方法。第三条 考核核指标（一）考考核指标标是绩效效考核的的基本要要素，是是考核期期内衡量量考核对对象所承承担的与与公司总总体任务务目标相相一致的的一个或或多个重重要任务务完成情情况的量

4、量化表现现。我公公司采用用的是关关键绩效效指标考考核法。（二）关关键绩效效指标是是指对企企业当前前的发展展和未来来的成功功起到关关键作用用，集中中在绩效效方面的的评价指指标，是是对工作作完成效效果最直直接的衡衡量方式式。设定定关键绩绩效指标标必须能能够直接接支持年年度任务务目标的的实现。（三）关关键绩效效指标设设计的重重要原则则1.具体体现实的的：要切中中特定的的工作目目标，不不是面面面俱到，不不是笼统统的。是是实实在在在的，是是可以证证明和观观察得到到的，不不是假设设的，并并且具有有导向性性。2.可度度量的：或者是是数量化化的或者者是行为为化的，同同时需验验证这些些绩效指指标的数数据或信信息

5、是可可以获得得的。3.可实实现的：在付出出努力的的情况下下是可实实现的、可控的的。主要要是为了了避免设设立过高高或过低低的目标标，从而而失去了了设立该该考核指指标的意意义。4.有时时限的：绩效指指标中要要使用一一定的时时间单位位，即设设定完成成这些绩绩效指标标的期限限，这也也是关注注效率的的一种表表现。（四）关关键绩效效指标设设计的思思想是通通过把影影响800%工作作的200%关键键行为进进行量化化设计，变变成可操操作性的的目标，从从而提高高绩效考考核的效效率。关关键绩效效指标的的个数一一般控制制在5-12个个之间。（五）根根据公司司年度整整体任务务目标的的分解和和考核对对象的岗岗位职责责、重

6、点点工作等等方面，按按照类别别分别设设定关键键绩效指指标的考考核维度度。每个个维度内内的考核核指标单单项权重重一般不不低于55%。第四条 考核核原则（一）坚坚持开放放沟通的的原则。重点强强化绩效效考核的的过程沟沟通，通通过双向向沟通，及及时改进进和修正正双方工工作中存存在的问问题与不不足，提提高绩效效考核工工作透明明度。（二）坚坚持实事事求是的的原则。以数据据和事实实为依据据，杜绝绝主观臆臆断和个个人情感感因素的的影响，面向考核对象未来绩效的提高，确保公平合理。（三）坚坚持及时时反馈的的原则。通过月月度考核核结果的的按期反反馈，指指导考核核对象对对考核当当期工作作绩效存存在的差差距进行行分析并

7、并提出改改进措施施，帮助助其在下下一个考考核周期期工作绩绩效得到到有效提提升。第五条 考核核层级（一）公公司聘用用的二级级及以上上职位的的管理人人员、公公司外（返返）聘相相当于二二级职位位的管理理人员和和下辖企企业的效效能监察察负责人人由公司司效能监监察部负负责考核核。（二）公公司部室室主管及及其他人人员由部部室主要要负责人人负责考考核。（三）公公司下辖辖企业的的三级及及其他人人员由公公司下辖辖企业效效能监察察机构负负责考核核。第六条 考核核体系（一）公公司下辖辖企业要要做好所所在企业业全员绩绩效考核核工作与与本办法法的有效效衔接，结结合所在在企业的的年度任任务目标标和工作作重点，量量化绩效效

8、考核指指标，制制定考核核办法，考考核周期期与公司司要保持持一致。（二）公公司部室室要根据据公司年年度任务务目标和和部室职职能，建建立岗位位级的绩绩效考核核体系，达达到与本本办法的的有机统统一。（三）各各级岗位位绩效考考核指标标原则上上每年修修订一次次，保证证绩效考考核指标标能够为为年度任任务目标标提供有有效的支支撑。第二章 指标标说明第七条 指标标维度（一）财财务类指指标。指指从财务务控制的的角度影影响目标标达成和和绩效水水平的指指标，可可列为但但不限于于财务类类关键绩绩效指标标的包括括资金预预算、费费用定额额控制等等。（二）生生产经营营类指标标。指从从公司年年度经营营角度影影响目标标达成和和

9、绩效水水平的指指标，可可列为但但不限于于安全、利润、成本、销售收收入、设设备运转转率、全全员劳动动生产率率等。（三）内内部运行行类指标标。指从从主干业业务流程程的角度度影响目目标达成成和绩效效水平的的指标，可可列为但但不限于于工作进进度、流流程管理理、计划划落实、员工管管理、各各类指标标控制等等关键绩绩效指标标。（四）客客户类指指标。指指从客户户与关联联方的角角度影响响目标达达成和绩绩效水平平的指标标，可列列为但不不限于重重要工作作落实结结果、服服务和协协作满意意度、工工作效率率、问题题投诉等等。第八条 绩效效目标值值（一）绩绩效目标标值是指指根据从从指标维维度中提提取的关关键指标标在考核核周

10、期内内规定达达到的目目标而设设定的分分值。（二）根根据公司司年度整整体生产产经营目目标的侧侧重点不不同，适适当设定定不同的的权重和和分值，提提高考核核对象的的关注程程度。第九条 重点点说明（一）绩绩效指标标维度中中考核的的关键指指标主要要根据公公司年度度任务目目标规划划，并紧紧密结合合考核对对象岗位位职能关关联程度度设定通通用或不不同的考考核内容容。（二）年年度任务务目标纳纳入内部部运行类类维度。根据公公司全年年任务目目标分解解结果，重重点针对对公司二二级及以以上职位位的管理理人员个个体和公公司下辖辖企业、公司部部室整体体应该承承担的子子目标落落实情况况进行年年底一次次性集中中考核。同时进进行

11、月度度工作计计划落实实情况的的考核，关关注整体体，控制制过程，为为年度任任务目标标顺利实实现提供供保障。（三）上上级对下下级安排排要求完完成的各各项工作作、因工工作需要要而设立立的各类类工作（领领导）组组织应承承担的职职责、上上级政府府及有关关业务部部门要求求的工作作作为重重要工作作，与效效能建设设相结合合，纳入入客户类类指标维维度考核核。第三章 考核核流程第十条 考核核周期（一）根根据关键键绩效指指标的考考核频率率，月度度考核的的月度兑兑现；季季度考核核的在本本季度最最后月份份兑现；年度考考核的在在12月月份兑现现。（二）月月度考核核时间安安排在每每月的229日至至次月的的5日为为当期的的绩

12、效考考核固定定时间。第十一条条 考考核流程程（一）考考核周期期开始前前，效能能监察部部要充分分做好前前期基础础数据的的整理和和考核依依据的准准备工作作，有计计划地安安排好考考核周期期内的工工作日程程。（二）考考核过程程中，采采取面谈谈沟通和和结果核核实相结结合的方方式，通通过听介介绍、查查资料、看现场场等方法法，认定定考核对对象绩效效指标的的落实结结果的真真实性。并对其其考核周周期内的的绩效表表现提出出客观评评价。（三）考考核结束束后，效效能监察察部在33日内将将考核结结果递交交人力资资源部与与当月薪薪酬挂钩钩；两日日内组织织完成当当期考核核成绩的的填报，并并通过CCOA系系统反馈馈到考核核对

13、象。考核对对象要在在收到当当期绩效效考核成成绩两日日内完成成网上回回复确认认，未回回复或回回复无意意见视为为认可。第十二条条 结结果复核核每个考核核周期结结束后，公公司效能能监察部部要对公公司所辖辖企业负负责考核核的人员员当期考考核结果果开展抽抽查复核核工作，针针对查出出的问题题在下一一个考核核周期内内与所属属效能监监察负责责人直接接挂钩，保保障绩效效考核结结果的准准确性。第四章 计算算与结果果运用第十三条条 加加分与减减分（一）被被公司通通报表扬扬的，经经公司总总经理办办公会研研究，报报董事会会批准，最最高加33分。（二）获获得荣誉誉的，要要在取得得证书或或有效证证明（原原件）的的当月递递交

14、公司司效能监监察部，公公司总部部员工的的由公司司综合管管理部提提供，按按照下列列标准加加分：1.公司司或区部部委办局局颁发的的，加00.5分分/项；2.区政政府或市市部委办办局颁发发的，加加1分/项；3.市政政府或省省部委局局颁发的的，加22分/项项；4.省政政府或国国家部委委颁发的的，加33分/项项；5.省政政府或国国家部委委的上一一级颁发发的，加加5分/项。（三）月月度缺勤勤减分：迟到、早退、空（脱脱、串）岗岗0.55分/次次，旷班班1分/次。（四）其其他违反反效能建建设的情情形，视视情节轻轻重予以以0.555分的的减分。第十四条条 计计算公式式（一）月月度绩效效指标考考核得分分=单项考考

15、核指标标得分（二）月月度考核核总分=月度绩绩效指标标考核得得分+加加分-减减分第十五条条 结结果运用用（一）与与考核对对象的月月度薪酬酬和年度度业绩奖奖的分配配直接挂挂钩；（二）与与管理人人员聘用用与否直直接挂钩钩；（三）与与评先树树优直接接挂钩；（四）其其他公司司需要参参考的事事项。第五章 考核核要求第十六条条 考考核期间间注意事事项（一）考考核期间间，如遇遇人事调调整、岗岗位变更更，则考考核其离离岗前和和新岗位位实际承承担的任任务目标标加权。只考核核离职人人员离岗岗前实际际承担的的工作任任务。（二）为为便于及及时沟通通，保证证考核进进度，考考核对象象外出时时要向效效能监察察部请假假或利用用

16、COAA系统声声明个人人外出，以以便安排排考核档档期。无无故未请请假、外外出未声声明以及及工作配配合的态态度予以以扣分，一一般为00.55分。（三）考考核档期期如遇特特殊情况况需要调调整或考考核事项项发生变变化时，效效能监察察部要及及时通知知调整事事宜。第十七条条 月月度计划划填报要要求（一）逐逐级审核核。对月月度工作作计划制制定内容容的关联联性、全全面性实实行逐级级审核。公司副副总经理理要经过过总经理理审核；部室负负责人要要经过分分管副总总经理审审核；下下辖企业业副职要要经过主主要负责责人审核核。审核核人要书书面签署署审增的的工作内内容和意意见，效效能监察察机构留留存备查查。（二）按按期递交

17、交。月初初制定的的工作计计划和月月末计划划落实情情况的介介绍要分分别在每每月1日日、288日前以以电子版版通过CCOA系系统递交交公司效效能监察察部（“月度计计划”用户名名）。（三）认认定要求求。月度度工作计计划落实实情况要要对应月月初计划划制定时时的内容容分别依依照顺序序逐项加加以介绍绍和说明明。需要要提供资资料原件件的，在在单项工工作计划划备注栏栏说明资资料的备备查地点点。对单单项工作作的落实实未介绍绍和说明明，又未未注明资资料核实实地点的的，视为为未完成成。因月初制制定计划划时不可可预见，而而发生的的新增工工作和重重要工作作也要在在月末落落实情况况中说明明。未完完成的工工作，要要说明未未

18、完成原原因、改改进措施施，在次次月制定定工作计计划和提提供完成成情况时时一并列列入。（四）认认定主体体。按照照谁考核核谁确认认的原则则，月度度工作计计划完成成情况的的数据和和依据搜搜集由考考核主体体的隶属属效能监监察机构构负责核核定。第十八条条 数数据提供供要求（一）按按照绩效效指标维维度分配配数据和和依据来来源部门门，为绩绩效目标标值的达达成提供供支撑和和支持。来源部部门对所所提供的的数据和和依据准准确性负负责，与与部门主主要负责责人当月月绩效挂挂钩。（二）数数据和依依据要在在次月55日177:000前以电电子版格格式通过过COAA系统递递交到公公司效能能监察部部“考核数数据”用户名名，列入

19、入客户类类维度考考核。第十九条条 考考核成绩绩报备（一）公公司部室室三级职位位及以下下人员、直属企企业三级级职位人员员的月度度绩效成成绩要在在每月77日177:000前报公公司效能能监察部部备案。（二）公公司二级级及以上上职位管管理人员员的月月度绩效效考核成成绩报表表由效效能监察察部于每每月8日日前分别别呈报给给公司总经经理和董董事长。第六章 附则则第二十条条 原原公司司绩效考考核管理理办法（鲁鲁丰字2011099号）同同日废止止。第二十一一条本办法经公公司总经经理办公公会审议议通过，报报董事会会批准后后执行。第二十二二条 本本办法由由公司效效能监察察部解释释。附：绩绩效考核核指标量量表二一一

20、一年三月月三十日日主题词： MERGEFIELD 主题词 * MERGEFORMAT全员绩效效考核实实施办法法抄报：董董事长抄送：总总经理、副总经经理发至：公公司部室室、直属属企业效能监察察部20011年年3月30日印发（共印22份）附件一：公司总总部绩效效考核指指标量表表1.总经经理考核核指标量量表指标维度KPI指指标权重考核频率率考核期内内绩效目目标值数据来源源财务类公务费用用定额控制制10%季度控制在定定额内。一项超超定额，扣扣0.33分。审计部资金预算控制10%月度控制在预预算内。超预算算支付，一一次扣00.5分分。财务管理理部生产经营类完全成本本总额控制制15%月度控制在预预算内。高

21、于预预算值扣扣0.55分。运营管理理部净利润完成率10%月度达到1000%。低于1100%扣0.3分。安全生产产事故起数数15%月度达到公司司目标。每发生生一起重重伤以上上事故或或者直接接经济损损失超过过1000万元以以上的安安全事故故，分别别扣0.5分。安全和发发展部内部运行类员工管理理5%月度违规违纪纪人次为零零。本人人违规违违纪每次次扣1分分；分管管部室员员工违规规违纪，每每人次扣0.55分。纪委年度任务务目标完成成率20%年度达到1000%。每低于于1%扣扣0.22分。效能监察察部月度工作作计划完成成率10%月度达到1000%。一项未未完成，扣扣(未完完成计划划数/总总计划数数)10分

22、分；提供供完成情情况不完完整，每每项扣00.2分分；工作作计划和和完成情情况填报报，延迟迟一天扣扣0.55分。客户类客户满意意度5%月度达到1000%。因履职职不善导导致效能能低下，每每次扣00.5分分。考核指标标说明净利润润完成率率=实际际完成量量/月度度计划数数1000%安全指指标依据据关于于20111年度度安全生生产管理理工作的的意见（鲁鲁丰字20110998号）年度任任务目标标完成率率=实际完完成量/全年工工作量1000%客户是是指内部部和外部部两个方方面，其其中内部部客户包包括上级级、同级级、下级级。违规违违纪是指指违反国国家法律律法规和和公司规规章制度度受到处处理的情情形。月度工工

23、作计划划是指月月度内应应该完成成的工作作和任务务的预期期，应列列入月度度计划的的工作是是指本职职岗位赋赋予的任任务目标标和本职职岗位相相关的工工作内容容。月度工工作计划划完成情情况完整整性包括括计划内内和计划划外工作作的落实实结果。计划内内是指月月初制定定的工作作计划内内容，计计划外是是指新增增的重要要工作和和临时性性工作。月度工工作计划划完成率率=完成成工作计计划数/工作计计划总数数1000%2.副总总经理、总工程程师考核核指标量量表指标维度KPI指指标权重考核频率率考核期内内绩效目目标值数据来源源财务类生产成本控制15%月度控制在定定额内。超定额额，扣00.5分分。运营管理理部生产经营类净

24、利润完成率5%月度达到1000%。低于1100%扣0.2分。项目储备备20%年度完成公司司目标。未完成成扣2分。安全和发发展部安全生产产事故起数数20%月度达到公司司目标。每发生生一起重重伤以上上事故或或者直接接经济损损失超过过1000万元以以上的安安全事故故，分别别扣1分分。内部运行类员工管理理5%月度违规违纪纪人次为为零。本本人违规规违纪每每次扣11分；分分管部室室员工违违规违纪纪，每人人次扣00.5分分。纪委年度任务务目标完成成率20%年度达到1000%。每低于于1%扣扣0.22分。效能监察察部月度工作作计划完成成率10%月度达到1000%。一项未未完成，扣扣(未完完成计划划数/总总计划

25、数数)10分分；提供供完成情情况不完完整，每每项扣00.2分分；工作作计划和和完成情情况填报报，延迟迟一天扣扣0.55分。客户类客户满意意度5%月度达到1000%。因履职职不善导导致效能能低下，每每次扣00.5分分。考核指标标说明净利润润完成率率=实际际完成量量/月度度计划数数1000%安全指指标依据据关于于20111年度度安全生生产管理理工作的的意见（鲁鲁丰字20110998号）年度任任务目标标完成率率=实际际完成量量/全年年工作量量1000%客户是是指内部部和外部部两个方方面，其其中内部部客户包包括上级级、同级级、下级级。违规违违纪是指指违反国国家法律律法规和和公司规规章制度度受到处处理的

26、情情形。月度工工作计划划是指月月度内应应该完成成的工作作和任务务的预期期，应列列入月度度计划的的工作是是指本职职岗位赋赋予的任任务目标标和本职职岗位相相关的工工作内容容。月度工工作计划划完成情情况完整整性包括括计划内内和计划划外工作作的落实实结果。计划内内是指月月初制定定的工作作计划内内容，计计划外是是指新增增的重要要工作和和临时性性工作。月度工工作计划划完成率率=完成成工作计计划数/工作计计划总数数1000%3.副总总经理（经营）考核指指标量表表指标维度KPI指指标权重考核频率率考核期内内绩效目目标值数据来源源财务类公务费用用定额控制制10%季度控制在定定额内。一项超定定额，扣扣1分。审计部

27、经营类销售收入入完成率15%月度达到1000%。低于1100%扣0.5分。运营管理理部净利润完成率15%月度达到1000%。低于1100%扣1分。完全成本本总额控制制10%月度控制在预预算范围围内。高高于预算算值扣11分。节能量10%年度达到公司司目标值值。有两两个（含含）以上上下辖企企业未达达到目标标值，扣扣0.55分。内部运行类员工管理理5%月度违规违纪纪人次为为零。本本人违规规违纪每每次扣11分；分分管部室室员工违违规违纪纪，每人人次扣00.5分分。纪委年度任务务目标完成成率20%年度达到1000%。每低于于1%扣扣0.22分。效能监察察部月度工作作计划完成成率10%月度达到1000%。

28、一项未未完成，扣扣(未完完成计划划数/总总计划数数)10分分；提供供完成情情况不完完整，每每项扣00.2分分；工作作计划和和完成情情况填报报，延迟迟一天扣扣0.55分。客户类客户满意意度5%月度达到1000%。因履职职不善导导致效能能低下，每每次扣00.5分分。考核指标标说明销售收收入完成成率=实实际完成成量/月月度计划划数1000%净利润润完成率率=实际际完成量量/月度度计划数数1000%年度任任务目标标完成率率=实际际完成量量/全年年工作量量1000%客户是是指内部部和外部部两个方方面，其其中内部部客户包包括上级级、同级级、下级级。违规违违纪是指指违反国国家法律律法规和和公司规规章制度度受

29、到处处理的情情形。月度工工作计划划是指月月度内应应该完成成的工作作和任务务的预期期，应列列入月度度计划的的工作是是指本职职岗位赋赋予的任任务目标标和本职职岗位相相关的工工作内容容。月度工工作计划划完成情情况完整整性包括括计划内内和计划划外工作作的落实实结果。计划内内是指月月初制定定的工作作计划内内容，计计划外是是指新增增的重要要工作和和临时性性工作。月度工工作计划划完成率率=完成成工作计计划数/工作计计划总数数1000%4.副总总经理（人人力资源源、行政政后勤）考考核指标标量表指标维度KPI指指标权重考核频率率考核期内内绩效目目标值数据来源源财务类公务费用用定额控制制10%季度控制在定定额内。

30、一项超定定额，扣扣1分。审计部生产经营类净利润完成率10%月度达到1000%。低于1100%扣0.5分。运营管理理部行政安全全15%月度盗窃、火火灾及群群体性事事件等发发生次数数为零。每发生生一次扣扣1分。综合管理理部全员劳动动生产率15%年度达到公司司目标值值。有两两个（含含）以上上下辖企企业未达达到目标标值，扣扣1分。人力资源源部内部运行类人力资源源规划达达成度10%季度达到1000%。有一项项未完成成扣0.5分分。员工管理理5%月度违规违纪纪人次为为零。本本人违规规违纪每每次扣11分；分分管部室室员工违违规违纪纪，每人人次扣00.5分分。纪委年度任务务目标完成成率20%年度达到1000%

31、。每低于于1%扣扣0.22分。效能监察察部月度工作作计划完成成率10%月度达到1000%。一项未未完成，扣扣(未完完成计划划数/总总计划数数)10分分；提供供完成情情况不完完整，每每项扣00.2分分；工作作计划和和完成情情况填报报，延迟迟一天扣扣0.55分。客户类客户满意意度5%月度达到1000%。因履职职不善导导致效能能低下，每每次扣00.5分分。考核指标标说明净利润润完成率率=实际际完成量量/月度度计划数数1000%全员劳劳动生产产率=生生产量/全员人人数1000%人力资资源规划划是以企企业发展展战略为为指导，包包括晋升升规划、补充规规划、培培训开发发规划、人员调调配规划划、工资资规划等等

32、。年度任任务目标标完成率率=实际际完成量量/全年年工作量量1000%客户是是指内部部和外部部两个方方面，其其中内部部客户包包括上级级、同级级、下级级。违规违违纪是指指违反国国家法律律法规和和公司规规章制度度受到处处理的情情形。月度工工作计划划是指月月度内应应该完成成的工作作和任务务的预期期，应列列入月度度计划的的工作是是指本职职岗位赋赋予的任任务目标标和本职职岗位相相关的工工作内容容。月度工工作计划划完成情情况完整整性包括括计划内内和计划划外工作作的落实实结果。计划内内是指月月初制定定的工作作计划内内容，计计划外是是指新增增的重要要工作和和临时性性工作。月度工工作计划划完成率率=完成成工作计计

33、划数/工作计计划总数数1000%5.财务务总监、董事会会秘书考考核指标标量表指标维度KPI指指标权重考核频率率考核期内内绩效目目标值数据来源源财务类资产负债债率10%年度资产负债债率在770%以以下。每每高于11%扣00.5分分。财务管理理部融资计划划完成率15%年度完成公司司融资目目标。每每低1%扣0.5分。资金预算算控制15%月度控制在预预算内。超预算算或无计计划支付付，每次次扣1分。资金供应应及时性10%月度资金供应应不及时时影响公公司重要要经营活活动顺利利进行的的次数为为零。未未按期供供应资金金，每次次扣1.5分。经营类净利润完成率10%月度达到1000%。低于1100%扣0.7分。运

34、营管理理部内部运行行类员工管理理5%月度违规违纪纪人次为为零。本本人违规规违纪每每次扣11分；分分管部室室员工违违规违纪纪，每人人次扣00.5分分。纪委年度任务务目标完成成率20%年度达到1000%。每低于于1%扣扣0.22分。效能监察察部月度工作作计划完成成率10%月度达到1000%。一项未未完成，扣扣(未完完成计划划数/总总计划数数)10分分；提供供完成情情况不完完整，每每项扣00.2分分；工作作计划和和完成情情况填报报，延迟迟一天扣扣0.55分。客户类客户满意意度5%月度达到1000%。因履职职不善导导致效能能低下，每每次扣00.5分分。考核指标标说明资产负负债率=负债总总额/ HYPE

35、RLINK /view/1451960.htm 资资产总额额1000%融资计计划完成成率=实实际融资资完成量量/融资资计划量量1000% 净利润润完成率率=实际际完成量量/月度度计划数数1000%年度任任务目标标完成率率=实际际完成量量/全年年工作量量1000%客户是是指内部部和外部部两个方方面，其其中内部部客户包包括上级级、同级级、下级级。违规违违纪是指指违反国国家法律律法规和和公司规规章制度度受到处处理的情情形。月度工工作计划划是指月月度内应应该完成成的工作作和任务务的预期期，应列列入月度度计划的的工作是是指本职职岗位赋赋予的任任务目标标和本职职岗位相相关的工工作内容容。月度工工作计划划完

36、成情情况完整整性包括括计划内内和计划划外工作作的落实实结果。计划内内是指月月初制定定的工作作计划内内容，计计划外是是指新增增的重要要工作和和临时性性工作。月度工工作计划划完成率率=完成成工作计计划数/工作计计划总数数1000%6.董事事长办公公室主任任考核指指标量表表指标维度KPI指指标权重考核频率率考核期内内绩效目目标值数据来源源财务类公务费用用定额控制制15%季度控制在定定额内。一项超定定额，扣扣1分。审计部经营类净利润完成率10%月度达到1000%。低于1100%扣0.5分。运营管理理部内部运行类员工管理理5%月度违规违纪纪人次为为零。本本人违规规违纪每每次扣11分；分分管部室室员工违违

37、规违纪纪，每人人次扣00.5分分。纪委文件起草草与呈报报及时性性20%月度在董事会会要求的的时间内内完成文文件的起起草与呈呈报。一一次不及及时，扣扣2分。效能监察察部文件资料料归档的的完整率率15%月度达到1000%。一次不不完整，扣扣1.55分。年度任务务目标完成成率20%年度达到1000%。每低于于1%扣扣0.22分。月度工作作计划完成成率10%月度达到1000%。一项未未完成，扣扣(未完完成计划划数/总总计划数数)10分分；提供供完成情情况不完完整，每每项扣00.2分分；工作作计划和和完成情情况填报报，延迟迟一天扣扣0.55分。客户类客户满意意度5%月度达到1000%。因履职职不善导导致

38、效能能低下，每每次扣00.5分分。考核指标标说明净利润润完成率率=实际际完成量量/月度度计划数数1000%年度任任务目标标完成率率=实际际完成量量/全年年工作量量1000%文件资资料归档档的完整整率=实实际归档档数/月月度接收收数1000%客户是是指内部部和外部部两个方方面，其其中内部部客户包包括上级级、同级级、下级级。违规违违纪是指指违反国国家法律律法规和和公司规规章制度度受到处处理的情情形。月度工工作计划划是指月月度内应应该完成成的工作作和任务务的预期期，应列列入月度度计划的的工作是是指本职职岗位赋赋予的任任务目标标和本职职岗位相相关的工工作内容容。月度工工作计划划完成情情况完整整性包括括

39、计划内内和计划划外工作作的落实实结果。计划内内是指月月初制定定的工作作计划内内容，计计划外是是指新增增的重要要工作和和临时性性工作。月度工工作计划划完成率率=完成成工作计计划数/工作计计划总数数1000%7.副总总工程师师考核指指标量表表指标维度KPI指指标权重考核频率率考核期内内绩效目目标值数据来源源财务类公务费用用定额控制制5%季度控制在定定额内。一项超超定额，扣扣0.55分。审计部生产经营类净利润完成率5%月度达到1000%。低于1100%扣0.3分。运营管理理部安全生产产事故起数数20%月度达到公司司目标。发生一一起重伤伤以上事事故或者者直接经经济损失失超过1100万万元以上上的安全全

40、事故，分分别扣11.5分分。安全和发发展部安全检查查完成率10%月度按计划完完成。一一次未完完成扣11分。项目储备备20%年度完成公司司目标。未完成成扣2分分。内部运行类员工管理理5%月度违规违纪纪人次为为零。本本人违规规违纪每每次扣11分；分分管部室室员工违违规违纪纪，每人人次扣00.5分分。纪委年度任务务目标完完成率20%年度达到1000%。每低于于1%扣扣0.22分。效能监察察部月度工作作计划完成成率10%月度达到1000%。一项未未完成，扣扣(未完完成计划划数/总总计划数数)10分分；提供供完成情情况不完完整，每每项扣00.2分分；工作作计划和和完成情情况填报报，延迟迟一天扣扣0.55

41、分。客户类客户满意意度5%月度达到1000%。因履职职不善导导致效能能低下，每每次扣00.5分分。考核指标标说明净利润润完成率率=实际际完成量量/月度度计划数数1000%安全指指标依据据关于于20111年度度安全生生产管理理工作的的意见（鲁鲁丰字20110998号）年度任任务目标标完成率率=实际际完成量量/全年年工作量量1000%客户是是指内部部和外部部两个方方面，其其中内部部客户包包括上级级、同级级、下级级。违规违违纪是指指违反国国家法律律法规和和公司规规章制度度受到处处理的情情形。月度工工作计划划是指月月度内应应该完成成的工作作和任务务的预期期，应列列入月度度计划的的工作是是指本职职岗位赋

42、赋予的任任务目标标和本职职岗位相相关的工工作内容容。月度工工作计划划完成情情况完整整性包括括计划内内和计划划外工作作的落实实结果。计划内内是指月月初制定定的工作作计划内内容，计计划外是是指新增增的重要要工作和和临时性性工作。月度工工作计划划完成率率=完成成工作计计划数/工作计计划总数数1000%8.审计计部经理理考核指指标量表表指标维度KPI指指标权重考核频率率考核期内内绩效目目标值数据来源源财务类公务费用用定额控制制15%季度控制在定定额内。一项超超定额，扣扣1.55分。审计部经营类净利润完成率10%月度达到1000%。低于1100%扣1分分。运营管理理部完全成本本总额控制制15%月度控制在

43、预预算范围围内。高高于预算算值扣11.5分分。内部运行类员工管理理5%月度违规违纪纪人次为为零。本本人违规规违纪每每次扣11分；分分管部室室员工违违规违纪纪，每人人次扣00.5分分。纪委审计结论论及时性20%月度出具审计计结论及及时。一一次不及及时扣11分。效能监察察部年度任务务目标完成成率20%年度达到1000%。每低于于1%扣扣0.22分。月度工作作计划完成成率10%月度达到1000%。一项未未完成，扣扣(未完完成计划划数/总总计划数数)10分分；提供供完成情情况不完完整，每每项扣00.2分分；工作作计划和和完成情情况填报报，延迟迟一天扣扣0.55分。客户类客户满意意度5%月度达到1000

44、%。因履职职不善导导致效能能低下，每每次扣00.5分分。考核指标标说明净利润润完成率率=实际际完成量量/月度度计划数数1000%年度任任务目标标完成率率=实际际完成量量/全年年工作量量1000%客户是是指内部部和外部部两个方方面，其其中内部部客户包包括上级级、同级级、下级级。违规违违纪是指指违反国国家法律律法规和和公司规规章制度度受到处处理的情情形。审计结结论包括括月度、季度、年度审审计报告告和审计计结果。月度工工作计划划是指月月度内应应该完成成的工作作和任务务的预期期，应列列入月度度计划的的工作是是指本职职岗位赋赋予的任任务目标标和本职职岗位相相关的工工作内容容。月度工工作计划划完成情情况完

45、整整性包括括计划内内和计划划外工作作的落实实结果。计划内内是指月月初制定定的工作作计划内内容，计计划外是是指新增增的重要要工作和和临时性性工作。月度工工作计划划完成率率=完成成工作计计划数/工作计计划总数数1000%9.安全全和发展展部经理理考核指指标量表表指标维度KPI指指标权重考核频率率考核期内内绩效目目标值数据来源源财务类公务费用用定额控制制10%季度控制在定定额内。一项超超定额，扣扣1.55分。审计部生产经营类安全检查查完成率10%月度按计划完完成。一一次未完完成扣11分。安全和发发展部安全生产产事故起数数20%月度达到公司司目标。发生一一起重伤伤以上事事故或者者直接经经济损失失超过1

46、100万万元以上上的安全全事故，分分别扣11.5分分。生产计划划15%月度完成月度度目标。有两个个（含）以以上下辖辖企业未未完成生生产计划划，扣11分。净利润完成率5%月度达到1000%。低于1100%扣0.5分。运营管理理部内部运行类员工管理理5%月度违规违纪纪人次为为零。本本人违规规违纪每每次扣11分；分分管部室室员工违违规违纪纪，每人人次扣00.5分分。纪委年度任务务目标完成成率20%年度达到1000%。每低于于1%扣扣0.22分。效能监察察部月度工作作计划完成成率10%月度达到1000%。一项未未完成，扣扣(未完完成计划划数/总总计划数数)10分分；提供供完成情情况不完完整，每每项扣0

47、0.2分分；工作作计划和和完成情情况填报报，延迟迟一天扣扣0.55分。客户类客户满意意度5%月度达到1000%。因履职职不善导导致效能能低下，每每次扣00.5分分。考核指标标说明生产计计划完成成率=实实际完成成量/月月度计划划数1000% ，依依据年初初分解的的年度生生产任务务安全指指标依据据关于于20111年度度安全生生产管理理工作的的意见（鲁鲁丰字20110998号）年度任任务目标标完成率率=实际际完成量量/全年年工作量量100%客户是是指内部部和外部部两个方方面，其其中内部部客户包包括上级级、同级级、下级级。、违规违违纪是指指违反国国家法律律法规和和公司规规章制度度受到处处理的情情形。月

48、度工工作计划划是指月月度内应应该完成成的工作作和任务务的预期期，应列列入月度度计划的的工作是是指本职职岗位赋赋予的任任务目标标和本职职岗位相相关的工工作内容容。月度工工作计划划完成情情况完整整性包括括计划内内和计划划外工作作的落实实结果。计划内内是指月月初制定定的工作作计划内内容，计计划外是是指新增增的重要要工作和和临时性性工作。月度工工作计划划完成率率=完成成工作计计划数/工作计计划总数数1000%10.人人力资源源部经理理考核指指标量表表指标维度KPI指指标权重考核频率率考核期内内绩效目目标值数据来源源财务类公务费用用定额控制制10%季度控制在定定额内。一项超超定额，扣扣1.55分。审计部

49、生产经营类净利润完成率10%月度达到1000%。低于1100%扣1分分。运营管理理部全员劳动动生产率15%年度达到公司司目标值值。有两两个（含含）以上上下辖企企业未达达到目标标值，扣扣1.55分。人力资源源部内部运行类人力资源源规划达达成度10%季度达到1000%。有一项项未完成成扣1分分。员工管理理5%月度违规违纪纪人次为为零。本本人违规规违纪每每次扣11分；分分管部室室员工违违规违纪纪，每人人次扣00.5分分。纪委招聘计划划完成率15%季度达到1000%。一次未未完成扣扣0.55分。效能监察察部年度任务务目标完成成率20%年度达到1000%。每低于于1%扣扣0.22分。月度工作作计划完成成

50、率10%月度达到1000%。一项未未完成，扣扣(未完完成计划划数/总总计划数数)10分分；提供供完成情情况不完完整，每每项扣00.2分分；工作作计划和和完成情情况填报报，延迟迟一天扣扣0.55分。客户类客户满意意度5%月度达到1000%。因履职职不善导导致效能能低下，每每次扣00.5分分。考核指标标说明净利润润完成率率=实际际完成量量/月度度计划数数1000%全员劳劳动生产产率=生生产量/全员人人数1000%招聘计计划完成成率=完完成招聘聘数/招招聘计划划总数1000%人力资资源规划划是以企企业发展展战略为为指导，包包括晋升升规划、补充规规划、培培训开发发规划、人员调调配规划划、工资资规划等等

51、。年度任任务目标标完成率率=实际际完成量量/全年年工作量量1000%客户是是指内部部和外部部两个方方面，其其中内部部客户包包括上级级、同级级、下级级。违规违违纪是指指违反国国家法律律法规和和公司规规章制度度受到处处理的情情形。月度工工作计划划是指月月度内应应该完成成的工作作和任务务的预期期，应列列入月度度计划的的工作是是指本职职岗位赋赋予的任任务目标标和本职职岗位相相关的工工作内容容。月度工工作计划划完成情情况完整整性包括括计划内内和计划划外工作作的落实实结果。计划内内是指月月初制定定的工作作计划内内容，计计划外是是指新增增的重要要工作和和临时性性工作。月度工工作计划划完成率率=完成成工作计计

52、划数/工作计计划总数数1000%11.综综合管理理部经理理考核指指标量表表指标维度KPI指指标权重考核频率率考核期内内绩效目目标值数据来源源财务类公务费用用定额控制制15%季度控制在定定额内。一项超超定额，扣扣1.55分。审计部经营类净利润完成率10%月度达到1000%。低于1100%扣1分分。运营管理理部内部运行类员工管理理5%月度违规违纪纪人次为为零。本本人违规规违纪每每次扣11分；分分管部室室员工违违规违纪纪，每人人次扣00.5分分。纪委文件起草草与下发发及时性性10%月度在要求的的时间内内完成。一次不不及时，扣扣1分。效能监察察部法律纠纷纷发生次数数15%月度不发生法法律纠纷纷。因公公

53、司制度度、合同同或文件件存在法法律漏洞洞而发生生的法律律纠纷，一一次扣22分。上传下达达及时准确确性10%月度内外部通通知、信信息上传传下达及及时无误误。一次次不及时时或失误误，扣11分。年度任务务目标完成成率20%年度达到1000%。每低于于1%扣扣0.22分。月度工作作计划完成成率10%月度达到1000%。一项未未完成，扣扣(未完完成计划划数/总总计划数数)10分分；提供供完成情情况不完完整，每每项扣00.2分分；工作作计划和和完成情情况填报报，延迟迟一天扣扣0.55分。客户类客户满意意度5%月度达到1000%。因履职职不善导导致效能能低下，每每次扣00.5分分。考核指标标说明净利润润完成

54、率率=实际际完成量量/月度度计划数数1000%年度任任务目标标完成率率=实际际完成量量/全年年工作量量1000%客户是是指内部部和外部部两个方方面，其其中内部部客户包包括上级级、同级级、下级级。违规违违纪是指指违反国国家法律律法规和和公司规规章制度度受到处处理的情情形。月度工工作计划划是指月月度内应应该完成成的工作作和任务务的预期期，应列列入月度度计划的的工作是是指本职职岗位赋赋予的任任务目标标和本职职岗位相相关的工工作内容容。月度工工作计划划完成情情况完整整性包括括计划内内和计划划外工作作的落实实结果。计划内内是指月月初制定定的工作作计划内内容，计计划外是是指新增增的重要要工作和和临时性性工

55、作。月度工工作计划划完成率率=完成成工作计计划数/工作计计划总数数1000%12.财财务管理理部经理理考核指指标量表表指标维度KPI指指标权重考核频率率考核期内内绩效目目标值数据来源源财务类资金预算控制15%月度控制在预预算内。超预算算或无计计划支付付，每次次扣1.5分。财务管理理部公务费用用定额控制制10%季度控制在定定额内。一项超超定额，扣扣1.55分。审计部财务数据据准确度15%月度达到1000%。一处错错误扣11分。财务分析析报告及时时性10%月度达到1000%。一次不不及时扣扣1分。经营类净利润完成率10%月度达到1000%。低于1100%扣1.2分。运营管理理部内部运行类员工管理理

56、5%月度违规违纪纪人次为为零。本本人违规规违纪每每次扣11分；分分管部室室员工违违规违纪纪，每人人次扣00.5分分。纪委年度任务务目标完成成率20%年度达到1000%。每低于于1%扣扣0.22分。效能监察察部月度工作作计划完成成率10%月度达到1000%。一项未未完成，扣扣(未完完成计划划数/总总计划数数)10分分；提供供完成情情况不完完整，每每项扣00.2分分；工作作计划和和完成情情况填报报，延迟迟一天扣扣0.55分。客户类客户满意意度5%月度达到1000%。因履职职不善导导致效能能低下，每每次扣00.5分分。考核指标标说明净利润润完成率率=实际际完成量量/月度度计划数数1000%年度任任务

57、目标标完成率率=实际际完成量量/全年年工作量量100%客户是是指内部部和外部部两个方方面，其其中内部部客户包包括上级级、同级级、下级级。违规违违纪是指指违反国国家法律律法规和和公司规规章制度度受到处处理的情情形。财务数数据是指指对内和和对外提提供的各各类原始始数据和和资料。月度工工作计划划是指月月度内应应该完成成的工作作和任务务的预期期，应列列入月度度计划的的工作是是指本职职岗位赋赋予的任任务目标标和本职职岗位相相关的工工作内容容。月度工工作计划划完成情情况完整整性包括括计划内内和计划划外工作作的落实实结果。计划内内是指月月初制定定的工作作计划内内容，计计划外是是指新增增的重要要工作和和临时性

58、性工作。月度工工作计划划完成率率=完成成工作计计划数/工作计计划总数数1000%13.运运营管理理部经理理考核指指标量表表指标维度KPI指指标权重考核频率率考核期内内绩效目目标值数据来源源财务类公务费用用定额控制制10%季度控制在定定额内。一项超超定额，扣扣1.55分。审计部经营类净利润完成率15%月度达到1000%。低于1100%扣1.5分。运营管理理部销售收入入完成率15%月度达到1000%。低于1100%扣1分。节能量10%年度达到公司司目标值值。有两两个（含含）以上上下辖企企业未达达到目标标值，扣扣1分。完全成本本总额控制制10%月度控制在预预算范围围内。高高于预算算值扣11.5分分。

59、内部运行类员工管理理5%月度违规违纪纪人次为为零。本本人违规规违纪每每次扣11分；分分管部室室员工违违规违纪纪，每人人次扣00.5分分。纪委年度任务务目标完成成率20%年度达到1000%。每低于于1%扣扣0.22分。效能监察察部月度工作作计划完成成率10%月度达到1000%。一项未未完成，扣扣(未完完成计划划数/总总计划数数)10分分；提供供完成情情况不完完整，每每项扣00.2分分；工作作计划和和完成情情况填报报，延迟迟一天扣扣0.55分。客户类客户满意意度5%月度达到1000%。因履职职不善导导致效能能低下，每每次扣00.5分分。考核指标标说明净利润润完成率率=实际际完成量量/月度度计划数数

60、1000%销售收收入完成成率=实实际完成成量/月月度计划划数1000%年度任任务目标标完成率率=实际际完成量量/全年年工作量量1000%客户是是指内部部和外部部两个方方面，其其中内部部客户包包括上级级、同级级、下级级。违规违违纪是指指违反国国家法律律法规和和公司规规章制度度受到处处理的情情形。月度工工作计划划是指月月度内应应该完成成的工作作和任务务的预期期，应列列入月度度计划的的工作是是指本职职岗位赋赋予的任任务目标标和本职职岗位相相关的工工作内容容。月度工工作计划划完成情情况完整整性包括括计划内内和计划划外工作作的落实实结果。计划内内是指月月初制定定的工作作计划内内容，计计划外是是指新增增的