【规章制度】总裁工作细则

1、江苏天一创业投资有限公司 总裁工作细则PAGE - PAGE 8 -总裁工作作细则第一章总总则为规范江江苏天一一创业投投资有限限公司(以下简简称“公司”)法人治治理结构构，确保总裁裁依法履履行职责责，保障障总裁高高效、协协调、规规范地行行使职权权，保障障公司、股东、债权人人的合法法权益，促进公公司生产产经营和和持续发发展，依依据中中华人民民共和国国公司法法（以以下简称称“公司司法”）等法律律法规、天一一创业投投资有限限公司章章程（以下简简称“公司章章程”）等方面的的相关规规定，制制定本工作作细则。总裁是董董事会领领导下的的公司行行政负责责人，负负责贯彻彻落实董董事会决决议，主主持公司司的生产产

2、经营和和日常管管理工作作，并对对董事会会负责。第二章总总裁的任任免公司总裁裁由董事事会聘任任或解聘聘，管理理层团队队其他成成员由总总裁提名名，董事事会聘任任或解聘聘。公司司董事可可受聘兼兼任总裁裁。公司设总总裁一人人，副总总裁若干干人。总裁及管管理层团团队其他他成员每每届任期期三年，可以连连聘连任任。总裁应具具备以下下条件：具有良好好的个人人品质和和职业道道德，维维护社会会公益、公司、投资者者和员工工的利益益；有本科以以上学历历和高级级以上专专业技术术职务，十年以以上经营营管理经经验，熟熟悉生产产经营业业务和有有关经济济法规，胜任经经营管理理；具有较强强的组织织领导能能力，知知人善任任、善于于

3、沟通，具备强强烈职业业敏感和和开拓意意识；不至因身身体原因因干扰、影响其其任职工工作。总裁在任任职期间间，可以以向董事事会提出出辞职，但应于于二个月月前向董董事会递递交辞职职报告，待董事事会批准准后离任任。若在在不利于于公司的的情形下下辞职或或在董事事会未正正式批准准前擅自自离职等等原因给给公司造造成损害害的，总总裁应负负赔偿责责任。董事会无无正当理理由不得得拖延对对辞职的的审查，应于收收到总裁裁辞职报报告之日日起一个个月内给给予正式式批复。管理层团团队其他他成员提提出辞职职，需向向总裁提提交辞职职报告，由总裁裁签字同同意后报报经董事事会批准准。总裁离任任必须进进行离职职审计。第三章总总裁的职

4、职权总裁对董董事会负负责，行行使下列列职权：主持公司司总裁办办公会，负责公公司日常常经营管管理工作作，并向向董事会会报告工工作； 为年度报报告的编编制提交交业务报报告或在在股东大大会上作作公司业业务报告告；拟定公司司年度生生产经营营计划、投资方方案及实实现计划划、方案案的主要要措施；组织实施施董事会会决议、公司年年度计划划和投资资方案；拟定公司司内部管管理机构构设置方方案；拟订公司司基本管管理制度度；制定公司司具体规规章；提交董事事会聘任任或解聘聘公司副副总裁、财务总总监以及及相当于于这一级级别的高高级管理理人员；聘任或者者解聘前前款所规规定之外外的其他他中高级级管理人人员；拟定公司司职工的的

5、工资、福利、惩罚制制度，决决定公司司职工的的聘任和和解聘；经董事长长授权代代表公司司处理对对外事宜宜和签订订包括投投资、合合作经营营、合资资经营等等在内的的合同；管理、指指导及协协调各子集团、直属公司司的管理理营运工工作；提议召开开临时董董事会；公司章程程规定或或董事会会授予的的其他职职权。总裁列席席董事会会会议，不具备备董事身身份的总总裁与会会但无表决决权。总裁因故故暂不能能履行职职责时，可临时时授权一一名副总总裁代为为履行部部分或全全部职责责，若代代职期间间较长（三十个个工作日日以上），应提提交董事事会决定定。第四章 总裁裁的责任任和义务务总裁必须须遵照国国家方针针、政策策，遵守守法律、法

6、规，信守公公司章程程，执行行董事会会决议，接受监监事会和和职工代代表大会会的监督督。总裁应当当充分考考虑并依依照优势势互补、互惠互互利、公公平、公公正原则则，妥善善处理与与合作方方的合作作关系。总裁应当当根据董董事会或或者监事事会的要要求，向向董事会会或者监监事会报报告公司司重大合合同的签签订、执执行情况况、资金金运用情情况和盈盈亏情况况，总裁裁对该报报告的真真实性、完整性性负责。总裁应充充分调动动全体员员工的积积极性，竭力优优化经营营管理，努力开开拓市场场，全面面促成公公司经营营管理目目标，不不断提高高企业的的综合经经济效益益，确保保公司可可持续发发展，促促进公司司资产增增值。总裁应当当对公

7、司司的商业业行为是是否符合合国家的的法律、行政法法规、规规章、规规范性意意见以及及国家政政策的要要求负责责。总裁应当当认真审审查或查查验公司司的各项项商务、财务报报告、及及时了解解公司业业务及经经营管理理状况。总裁必须须忠实履履行职务务，维护护公司利利益，不不得利用用其在公公司职务务之便利利为其谋谋取私利利。总裁与其其他的公公司高级级管理人人员对公公司有诚诚信和勤勤勉义务务，不得得参与本本公司构构成竞争争或其他他可能损损害公司司利益的的活动。除非公司司章程规规定或经经股东大大会、董董事会批批准，总总裁不得得泄露公公司秘密密，并承承诺在离离职后继继续履行行该义务务。非经经授权，总裁不不得对外外披

8、露公司司信息。总裁不得得挪用公公司资金金或将公公司资金金借贷给给他人，不得将将公司资资产以个个人名义义或他人人名义开开立账户户存储，不得以以公司资资产为本本公司股股东或者者他人债债务提供供担保，对外提提供担保保必须按按相应的的公司流流程操作作。未经董事事会批准准，总裁裁不得到到其他公公司兼职职，自行行到其他他公司兼兼职的收收入归公公司所有有，并由由董事会会制止其其兼职行行为并给给予相应应处理。总裁行使使职权时时，应遵遵守法律律、章程程、股东东大会决决议、董董事会决决议的各各项规定定，因违违反以上上规定而而给公司司造成损损害的，应对公公司负赔赔偿责任任。总裁行使使职权时时，下列列问题由由总裁以以

9、书面形形式提交交董事会会讨论决决定：公司年度度生产经经营计划划、投资资方案及及实现计计划、方方案的主主要措施施； 公司员工工的工资资、福利利、惩罚罚方案；提出聘任任或解聘聘副总裁裁及其他他高级管管理人员员的建议议；公司内部部管理机机构的设设置方案案；公司基本本管理制制度的建建、立、改、废废；董事会授授权总裁裁草拟的的其他重重要方案案；总裁认为为必须提提交董事事会讨论论的其他他问题。总裁应履履行国家家法律、法规或或公司章章程规定定的其他他责任和和义务。管理层团团队其他他成员应应当主动动、积极极、有效效地行使使总裁赋赋予的职职权，对对分管工工作负主主要责任任。本条条例有关关总裁的的责任和和义务适适

10、用于管管理层团团队其他他成员。第五章 总裁裁的管理理机构总裁按照照董事会会决定的的基本管管理制度度和授权权范围，制订具具体的管管理规章章，对公公司进行行管理。副总裁及及其他高高级管理理人员对对总裁负负责，按按总裁授授予的职职权各司司其职，协助总总裁开展展工作。管理层团团队分工工由总裁裁做出决决定，并并以书面面授权明明确。公司各职职能部门门分别按按各自的的职能，对公司司下属子子集团、子公司司进行专专业归口口管理和和协调工工作，职职能部门门负责人人对分管管副总裁裁（或总总裁）负负责。总裁可根根据需要要提出缩缩编或扩扩编职能能部门的的方案，经董事事会批准准后执行行。各子集团团、子公公司负责人应应定期

11、向向总裁报报告所在在公司的经经营管理理情况，总裁有有对公司司所属子子集团、子公司司管理或或指导、协调的的权利和和义务。总裁可根根据需要要设立若若干由管管理层团团队成员员牵头负负责的非非建制的的专门委委员会或或领导小小组，对对专项工工作和有有关事务务进行协协调、研研究和处处理。第六章总总裁议事事规则总裁的议议事事项项：本条例第第十二条中所所规定的的各项事事项；董事会决决定须由总裁裁提出的的提案； 有关日常常经营、管理活活动中的的重大问问题和业业务事项项；公司章程程规定或或董事会会认为必必要的事事项；总裁认为为必要的的其他事事项。上述所有有事项经经过充分分讨论后后未能达达成一致致意见的的，由总总裁

12、做出出决定。参加会议议人员（除列席席人员和和记录员员外）在在总裁就就某一议议事事项项做出决决定前，应客观观、准确确、真实实、及时时地向总总裁提供供可供其其做出合合理判断断的情况况说明及及相关资资料。总裁决定定有关员员工工资资、福利利、安全全生产以以及劳动动保护、劳动保保险、解解聘（开开除）公公司职工工等涉及及员工切切身利益益的问题题时，应应当事先先听取工工会和职职代会的的意见，有关重重大管理理制度和和规章应应当提交交职工代代表大会会审议通通过。总裁议事事会议应应作记录录，记录录应载明明以下事事项：会议名称称、次数数、时间间、地点点； 主持人、出席、列席、记录人人员之姓姓名；报告事项项之案由由及

13、决定定；讨论事项项之案由由、讨论论情况及及决定；出席人员员要求记记载的其其他事项项。总裁议事事会议由由综合运运营中心心或指定定人担任任记录员员，总裁裁办公会会议主持持人和记记录员必必须在会会议记录录上签名名。总裁裁议事会会会议记记录为公公司重要要档案，由综合合运营部部妥善保保管。定期或不不定期的的召开由由有关管管理层团团队成员员负责的的专业委委员会或或领导小小组会议议，定期期召开会会议协调调处理有有关工作作。管理理层团队队成员根根据需要要可召开开本系统统的工作作例会。第七章 总裁裁的报告告事项公司发生生下列情情形之一一的，总总裁应当当立即向向董事会会报告：重要合同同的订立立、变更更和终止止（涉

14、及及金额万元元以上）； 重大经营营性或非非经营性性亏损（涉及金额万元元以上）；资产遭受受重大损损失（涉涉及金额万元元以上）；可能依法法负有的的赔偿责责任（涉涉及金额万元元以上）；重大诉讼讼、仲裁裁事项（涉及金额万元元以上）；重大行政政处罚等等（涉及及金额万元元以上）。公司（包包括子集团团、子公公司）发发生重大大责任事事故、人人身安全全事故、设备事事故、质质量事故故及其他他对公司司经营、管理、持续发发展产生生重大影影响的事事件，总总裁应及及时向董董事会报报告。公司章程程、董事事会工作作细则规规定的或或者总裁裁认为必必要的其其他报告告事项。第八章 总裁裁的奖惩惩总裁的薪薪酬由董董事会讨讨论决定定。

15、总裁在经经营管理理中，忠忠实履行行职责，为公司司发展和和经济效效益做出出贡献，完成董董事会制制定的年年度目标标利润等等指标，应得到到奖励；总裁因因经营管管理不善善未完成成年度经经营指标标由董事事会给予予相应的的处罚。具体奖奖惩办法法另定。如果公司司董事会会的决定定不符合合法律和和行政法法规的规规定，或或不符合合公司的的实际，导致总总裁无法法正常进进行生产产经营管管理，造造成总裁裁不能完完成年度度利润指指标，总总裁对此此不承担担责任。总裁及管管理层团团队成员员违反国国家法律律、法规规的，根根据有关关法律、法规的的规定，追究法法律责任任。第九章 附则则本工作细细则由董董事会拟拟定，董董事会解解释。本工作细细则接受受中