某集团工作流程汇编

1、PAGE PAGE IV 集集 团工作流程程汇编20088（B）版二00八八年四月 PAGE IV目 录TOC h z t 标题,1 HYPERLINK l _Toc196032391 营销招商商预算审审批表 PAGEREF _Toc196032391 h 11 HYPERLINK l _Toc196032392 招商手册册、招商商方案审审批表 PAGEREF _Toc196032392 h 22 HYPERLINK l _Toc196032393 营销方案案审批表表 PAGEREF _Toc196032393 h 3 HYPERLINK l _Toc196032394 租赁政策策审批表表 P

2、AGEREF _Toc196032394 h 4 HYPERLINK l _Toc196032395 销售价格格审批表表 PAGEREF _Toc196032395 h 5 HYPERLINK l _Toc196032396 销售价格格优惠审审批表 PAGEREF _Toc196032396 h 66 HYPERLINK l _Toc196032397 营销招商商合同标标准版本本审批表表 PAGEREF _Toc196032397 h 7 HYPERLINK l _Toc196032398 更名审批批表 PAGEREF _Toc196032398 h 8 HYPERLINK l _Toc196

3、032399 换房审批批表 PAGEREF _Toc196032399 h 9 HYPERLINK l _Toc196032400 退房审批批表 PAGEREF _Toc196032400 h 100 HYPERLINK l _Toc196032401 规划方案案设计任任务书审审定单 PAGEREF _Toc196032401 h 111 HYPERLINK l _Toc196032402 规划方案案评审结结果审定定单 PAGEREF _Toc196032402 h 122 HYPERLINK l _Toc196032403 初步（扩扩初）设设计任务务书审定定单 PAGEREF _Toc196

4、032403 h 133 HYPERLINK l _Toc196032404 初步（扩扩初）设设计会审审意见审审定单 PAGEREF _Toc196032404 h 114 HYPERLINK l _Toc196032405 施工图设设计任务务书审定定单 PAGEREF _Toc196032405 h 155 HYPERLINK l _Toc196032406 施工图会会审意见见审定单单 PAGEREF _Toc196032406 h 16 HYPERLINK l _Toc196032407 技术标准准审批表表 PAGEREF _Toc196032407 h 17 HYPERLINK l _T

5、oc196032408 限额设计计指标审审定单 PAGEREF _Toc196032408 h 118 HYPERLINK l _Toc196032409 限额设计计图纸复复核审定定单 PAGEREF _Toc196032409 h 199 HYPERLINK l _Toc196032410 重要设计计变更审审批单 PAGEREF _Toc196032410 h 220 HYPERLINK l _Toc196032411 超限额设设计变更更审批单单 PAGEREF _Toc196032411 h 21 HYPERLINK l _Toc196032412 建设工程程概预算算审定单单 PAGERE

6、F _Toc196032412 h 23 HYPERLINK l _Toc196032413 建设工程程概预算算调整审审定单 PAGEREF _Toc196032413 h 224 HYPERLINK l _Toc196032414 限额施工工指标审审定单 PAGEREF _Toc196032414 h 225 HYPERLINK l _Toc196032415 超限额工工程签证证审批单单 PAGEREF _Toc196032415 h 26 HYPERLINK l _Toc196032416 限额内工工程签证证审批单单 PAGEREF _Toc196032416 h 27 HYPERLINK

7、 l _Toc196032417 现场签证证单 PAGEREF _Toc196032417 h 288 HYPERLINK l _Toc196032418 超限额工工程结算算审定单单 PAGEREF _Toc196032418 h 29 HYPERLINK l _Toc196032419 限额内工工程结算算审定单单 PAGEREF _Toc196032419 h 30 HYPERLINK l _Toc196032420 隐蔽工程程验收意意见审定定单 PAGEREF _Toc196032420 h 311 HYPERLINK l _Toc196032421 材料设备备验收单单 PAGEREF _

8、Toc196032421 h 32 HYPERLINK l _Toc196032422 总部招标标勘察设设计标书书审批表表 PAGEREF _Toc196032422 h 33 HYPERLINK l _Toc196032423 总部招标标工程施施工、监监理标书书审批表表 PAGEREF _Toc196032423 h 34 HYPERLINK l _Toc196032424 总部招标标材料、设备标标书审批批表 PAGEREF _Toc196032424 h 355 HYPERLINK l _Toc196032425 总部招标标其他类类标书审审批表 PAGEREF _Toc196032425

9、h 336 HYPERLINK l _Toc196032426 总部招标标邀标单单位审批批表 PAGEREF _Toc196032426 h 377 HYPERLINK l _Toc196032427 总部招标标定标审审批表 PAGEREF _Toc196032427 h 338 HYPERLINK l _Toc196032428 公司招标标勘察设设计标书书审批表表 PAGEREF _Toc196032428 h 39 HYPERLINK l _Toc196032429 公司招标标工程施施工、监监理标书书审批表表 PAGEREF _Toc196032429 h 40 HYPERLINK l _

10、Toc196032430 公司招标标材料、设备标标书审批批表 PAGEREF _Toc196032430 h 411 HYPERLINK l _Toc196032431 公司招标标其他类类标书审审批表 PAGEREF _Toc196032431 h 442 HYPERLINK l _Toc196032432 公司招标标邀标单单位审批批表 PAGEREF _Toc196032432 h 433 HYPERLINK l _Toc196032433 公司招标标定标审审批表 PAGEREF _Toc196032433 h 444 HYPERLINK l _Toc196032434 公司产权权变更类类合

11、同审审定单 PAGEREF _Toc196032434 h 445 HYPERLINK l _Toc196032435 融资、投投资类合合同审定定单 PAGEREF _Toc196032435 h 466 HYPERLINK l _Toc196032436 土地买卖卖租赁合合同审定定单 PAGEREF _Toc196032436 h 477 HYPERLINK l _Toc196032437 政府规费费缴纳事事项（合合同）总总部审定定单 PAGEREF _Toc196032437 h 488 HYPERLINK l _Toc196032438 政府规费费缴纳事事项（合合同）公公司审定定单 PA

12、GEREF _Toc196032438 h 499 HYPERLINK l _Toc196032439 勘察、设设计合同同总部审审定单 PAGEREF _Toc196032439 h 550 HYPERLINK l _Toc196032440 勘察、设设计合同同公司审审定单 PAGEREF _Toc196032440 h 551 HYPERLINK l _Toc196032441 工程施工工、监理理合同总总部审定定单 PAGEREF _Toc196032441 h 522 HYPERLINK l _Toc196032442 工程施工工、监理理合同公公司审定定单 PAGEREF _Toc1960

13、32442 h 533 HYPERLINK l _Toc196032443 材料、设设备采购购合同总总部审定定单 PAGEREF _Toc196032443 h 544 HYPERLINK l _Toc196032444 材料、设设备采购购合同公公司审定定单 PAGEREF _Toc196032444 h 555 HYPERLINK l _Toc196032445 营销招商商支出合合同总部部审定单单 PAGEREF _Toc196032445 h 56 HYPERLINK l _Toc196032446 营销招商商支出合合同公司司审定单单 PAGEREF _Toc196032446 h 57

14、HYPERLINK l _Toc196032447 其他类合合同总部部审定单单 PAGEREF _Toc196032447 h 58 HYPERLINK l _Toc196032448 其他类合合同公司司审定单单 PAGEREF _Toc196032448 h 59 HYPERLINK l _Toc196032449 施工质量量检查督督办意见见单 PAGEREF _Toc196032449 h 600 HYPERLINK l _Toc196032450 公司人事事审定单单 PAGEREF _Toc196032450 h 61 HYPERLINK l _Toc196032451 总部人事事审定单

15、单 PAGEREF _Toc196032451 h 62 HYPERLINK l _Toc196032452 文件审批批表 PAGEREF _Toc196032452 h 633 HYPERLINK l _Toc196032453 收文呈批批表 PAGEREF _Toc196032453 h 644 HYPERLINK l _Toc196032454 文档提取取申请单单 PAGEREF _Toc196032454 h 65 HYPERLINK l _Toc196032455 工作指令令单 PAGEREF _Toc196032455 h 666 HYPERLINK l _Toc196032456

16、 工作联系系单 PAGEREF _Toc196032456 h 677 HYPERLINK l _Toc196032457 工作反馈馈单 PAGEREF _Toc196032457 h 688 HYPERLINK l _Toc196032458 预算内土土地、拆拆迁付款款审批表表 PAGEREF _Toc196032458 h 69 HYPERLINK l _Toc196032459 预算外土土地、拆拆迁付款款审批表表 PAGEREF _Toc196032459 h 70 HYPERLINK l _Toc196032460 预算内政政府规费费付款审审批表 PAGEREF _Toc1960324

17、60 h 771 HYPERLINK l _Toc196032461 预算外政政府规费费付款审审批表 PAGEREF _Toc196032461 h 772 HYPERLINK l _Toc196032462 方案和初初步设计计付款审审批表 PAGEREF _Toc196032462 h 773 HYPERLINK l _Toc196032463 预算内施施工图设设计和勘勘测付款款审批表表 PAGEREF _Toc196032463 h 74 HYPERLINK l _Toc196032464 预算外施施工图设设计和勘勘测付款款审批表表 PAGEREF _Toc196032464 h 75 H

18、YPERLINK l _Toc196032465 预算内监监理付款款审批表表 PAGEREF _Toc196032465 h 76 HYPERLINK l _Toc196032466 预算外监监理付款款审批表表 PAGEREF _Toc196032466 h 77 HYPERLINK l _Toc196032467 预算内工工程进度度款支付付审批表表 PAGEREF _Toc196032467 h78 HYPERLINK l _Toc196032468 预算外工工程进度度款支付付审批表表 PAGEREF _Toc196032468 h 79 HYPERLINK l _Toc196032469

19、工程预借借款审批批表 PAGEREF _Toc196032469 h 800 HYPERLINK l _Toc196032470 预算内材材料设备备付款审审批表 PAGEREF _Toc196032470 h 881 HYPERLINK l _Toc196032471 预算外材材料设备备付款审审批表 PAGEREF _Toc196032471 h 882 HYPERLINK l _Toc196032472 预算内工工程、材材料设备备结算款款支付审审批表 PAGEREF _Toc196032472 h 883 HYPERLINK l _Toc196032473 预算外工工程、材材料设备备结算款款

20、支付审审批表 PAGEREF _Toc196032473 h 884 HYPERLINK l _Toc196032474 工程、设设备材料料质保金金支付审审批表 PAGEREF _Toc196032474 h 885 HYPERLINK l _Toc196032475 预算内营营销招商商费用支支付审批批表 PAGEREF _Toc196032475 h 866 HYPERLINK l _Toc196032476 预算外营营销招商商费用支支付审批批表 PAGEREF _Toc196032476 h 877 HYPERLINK l _Toc196032477 公司预算算内服务务类付款款审批表表 P

21、AGEREF _Toc196032477 h 88 HYPERLINK l _Toc196032478 公司预算算外服务务付款审审批表 PAGEREF _Toc196032478 h 889 HYPERLINK l _Toc196032479 总部付款款审批表表 PAGEREF _Toc196032479 h 90 HYPERLINK l _Toc196032480 特别费用用申请表表 PAGEREF _Toc196032480 h 91 PAGE 113集团团营销招商商预算审审批表编号： 年 月 日项目名称称预算总额额预算类别别销售 招商 推广 综合营销招商商内容及预算说明明公司营销销招商部

22、部门负责责人： 公司财财务总监监：执董/总总经理：营销中心心商业中心心审核（1日）总经理：财务中心心审 核（1日）财务总监监：集团领导导审 核（1日）分管副总总裁： 常务务副总裁裁：总裁审批批注：销售售预算由由营销中中心审核核，招商商预算由由商业中中心审核核，推广广预算和和综合预预算由二二者共同同审核。集团团招商手册册、招商商方案审批批表编号： 年 月 日项目名称称招商手册册招商方方案简要说明明（具体内内容附后后）公司招商商部门负责责人：公司财务务总监：执董/总总经理：商业中心心审核（1日）财务中心心审核（1日）集团领导导审 核（1日）分管副总总裁： 常务务副总裁裁：总裁批准准集团团营销方案案

23、审批表表编号： 年 月 日项目名称称方案类别别销售计计划 认购方方案 开盘方方案房源加加推策划方方案 推广方方案方案简要要说明（具体内内容附后后）公司营销销部门负责责人： 公公司财务务总监：执董/总总经理：营销中心心商业中心心审 核（1日）财务中心心审 核（1日）集团领导导审 核（1日）分管副总总裁： 常常务副总总裁：总裁审批批注：招商商策划、推广须须经商业业中心审审核。集团团租赁政策策审批表表编号： 年 月 日项目名称称店铺类型型主力店店 次主力力店 独立店店 综合 其他定价阶段段初次定定价 修订价格格（第 次次修订）主要内容容简要说明明（对区域域、楼层层、面积积、租金金、物业业费、租租期、

24、租租金支付付方式、租赁保保证金、交房标标准等说说明，详详细内容容附后）公司招商商部门负责责人： 公司财财务总监监：执董/总总经理：商业中心心审 核（1日）财务中心心审 核（1日）集团领导导审 核（1日）分管副总总裁： 常务务副总裁裁：总裁审批批集团团销售价格格审批表表编号： 年 月 日项目名称称物业范围围价格类别别住宅 酒店式式公寓 城市广广场商业业 住宅底底商定价阶段段初次定定价 修订价价格（第第 次修订订）房源再再售（价价格上调 不变）价格标准准序号物业类型房号面积（）原单价（/元）原总价（元）现单价（/元）现总价（元）增幅（%）总价差（元）备注：（文字说说明价格格依据）附件：个个案动态态

25、分析；销售动动态分析析；客户户资源分分析公司营销销部门负责责人：公司财财务总监监：执董/总总经理：营销中心心审 核（1日）财务中心心审 核（1日）集团领导导审核（1日）分管副总总裁： 常常务副总总裁：总裁审批批集团团销售价格格优惠审审批表编号： 年 月 日项目名称称客户姓名名联系人联系地址址联系电话话物业范围围商业销销售 住宅销销售 酒店式公寓 客户类别别关系户户 大客户户付款方式式一次性性付款 按揭付付款 分期付付款申请折扣扣销售状态态销控 未售认购购买用途途自营 投资申购房源明细序号物业类型房号面积（）原单价（/元）原总价（元）现单价（/元）现总价（元）增幅（%）总价差（元）公司营销销部门

26、负负责人： 公司司财务总总监：执董/总总经理：常务副总裁审批批（价格优优惠5%以下）总裁审批批（价格优优惠超过过5%）集团团营销招商商合同标标准版本本审批表表编号： 年 月 日项目名称称文件名称称文件编号号文件类别别预订书书商品房房买卖合合同范本本合同范范本补充充条款交房装装修标准准商品房房出租合合同范本本 营销招招商合同同范本合作经经营合同同范本编制或修修订编制 修订（第 次次修订）标准版本本合同主主要条款款营销中心心（商业中心心）总经经理：技术、工工程、商业经营营、物管管、财务务、法务务会签（3日）集团领导导审 核（1日）分管副总总裁： 常务务副总裁裁：总裁批准准注：销售售合同标标准版本本

27、由营销销中心组组织起草草，招商商、合作作经营合合同标准准版本由由商业中中心组织织起草。集团团更名审批批表编号： 年 月 日项目名称称类 别减名增名 换名（转让）原业主姓姓名现业主姓姓名身份证/护照号身份证/护照号联系电话话联系电话话通讯地址址通讯地址址认购单元元层单单元住宅宅/店面面单价价认购时间间总价价元已付款项项时间年年月日预订金：元时间年年月日首付款：元时间年年月日续款：元物业现状状预订书书签定买买卖合同同办理按按揭声明：本本人同意意上述房房产为本本人名字字，并愿愿意支付付以下费费用：成成交总价价1的的手续费费用元。上述房房屋因更更名产生生的法律律纠纷一一切与贵贵公司无无关。原业主签签名

28、：新业主签签名：备注：审批栏地产公司司营销部门门负责人地产公司司财务总监监地产公司司执董/总总经理集团常务副总总裁审 批注：本单单经批准准后须复复印一份份给地产产公司财财务部门门。集团团换房审批批表编号： 年 月 日项目名称称业主姓名名身份证/护照号联系电话话通讯地址址认购单元元层单单元住宅宅/店面面换购单元元层单元住住宅/店店面建筑面积积建筑面积积建筑单价价元建筑单价价元总价价元总价价元认购时间间差 价 元已付款项项时间年年月日预订金：元时间年年月日首付款：元时间年年月日续款：元物业现状状预订书书签定买买卖合同同办理按按揭声明：本人申请请上述房房产的换换购，并并愿意支支付以下下费用：原房屋成

29、成交总价价1的的手续费费用，即即元。业主签名名:备注：审批栏地产公司司营销部门门负责人地产公司司财务总监监地产公司司执董/总总经理集团常务副总总裁审 批注：买受受人欲换换购比原原购房屋屋总价高高的房屋屋，由地产产公司财财务总监监和执董董/总经经理审批批；否则则报常务务副总裁裁审批。本单经经批准后后须复印印一份给给地产公公司财务务部门。集团团退房审批批表编号： 年 月 日项目名称称业主姓名名身份证/护照号联系电话话通讯地址址退购单元元栋 单单元 层层住宅/店面建筑面积积原建筑单单价元新建筑单单价元原 总 价元新 总 价元认购时间间调价比例例%已付款项项时间年年月日预订金：元时间年年月日首付款：元

30、时间年年月日续款：元物业现状状预订书书签定买买卖合同同办理按按揭声明：本人申请请上述房房产的退退购，并并愿意支支付以下下费用：原房屋成成交总价价1的的手续费费用，即即元。业主签名名：备 注：审批栏地产公司司营销部门门负责人地产公司司财务总监监地产公司司执董/总总经理集团常务副总总裁审 批注：本单单经批准准后须复复印一份份给地产产公司财财务部门门。集团团规划方案案设计任任务书审审定单编号： 年 月 日项目名称称设计单位位设计任务务书提要要（设计计任务书书附后）：专业人员员： 技术术中心负责责人：营销商业物管会签（3日）审核（3日）分管副总总裁： 常务副副总裁：总裁审批集团团规划方案案评审结果果审

31、定单单编号： 年 月 日项目名称称设计单位位方案编号号论证次数数论证结果果：专业人员员： 技术术中心负负责人：参与评审人员会签（3日）审核（2日）分管副总总裁： 常务务副总裁裁：总裁审批集团团初步（扩扩初）设计任任务书审审定单编号： 年 月 日项目名称称设计单位位设计任务务提要（设设计任务务书附后后）：专业人员员： 技术术中心负负责人：营销商业物管会签（3日）审核（1日）分管副总总裁：常务副总裁审 批批集团团初步（扩扩初）设计会会审意见见审定单单编号： 年 月 日项目名称称设计单位位设计编号号会审次数数会审意见见：专业人员员： 技术术中心负负责人：参与会审审人员会会签（3日）审核（1日）分管副

32、总总裁：常务副总裁审 批批集团团施工图设设计任务务书审定定单编号： 年 月 日工程名称称设计单位位设计任务务提要（设设计任务务书附后后）：技术中心审核（2日）专业人员员：技术中心心负责人人：分 管管副总裁审 批批集团团施工图会会审意见见审定单单编号： 年 月 日工程名称称设计单位位设计编号号会审次数数会审意见见：项目公司会签（2日）总工程师师： 分分管工程程副总： 总经经理：技术中心审核（2日）专业人员员： 技技术中心心负责人人：分 管管副总裁审 批批集团团技术标准准审批表编号： 年 月 日技术标准准编号设计规范范编号技术标准准提要（技术标标准附后后）：专业人员员： 技技术中心心负责人人：分

33、管管副总裁审 核核常 务务副总裁审 核核总裁审 批批集团团限额设计计指标审定定单编号： 年 月 日工程名称称专项名称称概算指标标设计单位位限额设计计指标：专业技术术人员：会签（2日）成本中心心负责人人：技术中心心负责人人：审核（1日）分管副总总裁： 常务副副总裁：总裁审批集团团限额设计计图纸复复核审定定单编号： 年 月 日工程名称称专项名称称概算指标标设计单位位实际设计计指标（技术中心心填写）：对比分析析（成本中心心填写）：专业技术人员会签（2日）技术中心心负责人人：造价人员会签（2日）成本中心心负责人人：审核（1日）分管副总总裁： 常务务副总裁裁：总裁审批集团团重要设计计变更审审批单编号：

34、年 月 日工程名称称原图纸号号子项名称称增减的费费用（万元）累计变更更比例累计变更更额（万元）变更内容容及原因经办人：地产公司司审核（1日）成本总监监： 总工程程师：执董/总总经理：成本中心心审核（1日）技术中心心审核（1日）分管副总裁审核（1日）常务副总裁审核（1日）总裁审批批注：重要要设计变变更指外外立面改改变、业业态或户户型调整整、材料料设备档档次改变变等设计计变更。集团团超限额设设计变更更审批单编号： 年 月 日工程名称称原图纸号号子项名称称增减的费费用（万元）累计变更更比例累计变更更额（万元）变更内容容及原因经办人：地产公司司审 核（1日）成本总监监： 总工程程师：执董/总总经理：成

35、本中心心审核（1日）技术中心心审核（1日）分管副总裁审 批批（20万万以下）常务副总裁审 批批（2050万万）总裁审批批（超500万）集团团限额内设设计变更更审批单编号： 年 月 日工程名称称原图纸号号子项名称称增减的费费用（万元）累计变更更比例累计变更更额（万元）变更内容容及原因经办人：地产公司司技术部门门（半日）地产公司司总工程师师（1日）地产公司司成本总监监（1日）地产公司司执董/总总经理注：每月月5日将将上月设设计变更更报集团团成本中心心备案。集团团建设工程程概预算审定定单编号： 年 月 日工程名称称专业或项项目名称称开竣工时时间概预算额额（万元）主要内容容及说明明（概预算附后后）：概

36、预算编编制人： 概预算审核核人：成本中心心确认（2日）造价人员员： 中心负责责人：集团领导导审 核（2日）分管副总总裁： 常常务副总总裁：总裁审批批集团团建设工程程概预算算调整审审定单编号： 年 月 日工程名称称原概、预预算（元元）调整子项项调整后（元）调整原因因地产公司司成本部：地产公司司领导审核核（1日）成本总监监： 分管管工程副副总：执董/总总经理：成本中心心审核（3日）造价人员员： 中心负负责人：集团领导导审 核（2日）分管副总总裁： 常常务副总总裁：总裁审批批集团团限额施工工指标审审定单编号： 年 月 日工程名称称专项名称称概算指标标施工单位位限额施工工指标：地产公司司总工程程师：

37、地地产公司司分管工工程副总总：地产公司司成本总总监： 地地产公司司执董/总经理理：成本中心心审核（3日）造价人员员： 中心心负责人人：集团领导导审核（2日）分管副总总裁： 常务务副总裁裁：总裁审批批集团团超限额工工程签证证审批单编号： 年年 月月 日日工程名称称施工单位位工程代号号拟签证号号工程地点点现场签证证内容及原因经办人： 地产公公司工程程部经理理：增加或减减少的费用（元）地产公司司造价人人员：成本总总监：地产公司司审核（1日）分管工程程副总：执董/总经理理： 成本中心心审核（2日）分 管管副总裁审 核核（1日）常 务务副总裁审 批批集团团限额内工工程签证证审批单编号： 年 月 日工程名

38、称称施工单位位工程代号号拟签证号号工程地点点现场签证证内容及原因经办人： 地产公公司工程程部经理理：增加或减减少的费用（元）地产公司司造价人人员：成本总总监：地产公司司分管工程程副总审核核地产公司司执董/总经理审批注：每月月5日前前将上月月工程签签证报集集团成本本中心备备案。集团团现场签证证单编号： 年 月 日合同名称称施工单位位事项名称称适用范范围建设单位位编号施工单位位编号提出部门门建设单位位 施工工单位 施工期限限要求 年 月 日日 至 年 月 日日签证原因因审批单编号签证内容容及工程程量计算算式施工单位位施工单单位技术负责责人： 项项目负责责人： 日期期：建设单位位施工单位位报价：预算

39、员： 日期：监理单位位意见：总监： 日期：工程量确确认审核核意见：专业工程程师：工程部经经理： 日期期：造价审核核意见：成本部： 日期期：意见：总工程师师： 日期期：意见：副总经理理： 日期期：意见：执董/总总经理： 日期期：注：1、对施工工单位签签证必须须按集团团规定先先报批并并取得授授权人批批准同意意后才可可办理。 2、本本签证未未经三方方加盖印印章无效效。集团团超限额工工程结算算审定单单编号： 年 月 日工程名称称施工单位位结算内容容监理单位位工程结算算额及说明明地产公司司造价人人员：成本总总监：对比分析析概预算计计划实际结算算概预算、结算对对比地产公司司审核（2日）分管工程程副总：执董

40、/总经理理：成本中心心审核（5日）造价人员员： 中心负负责人：常务副总裁审批集团团限额内工工程结算算审定单单编号： 年 月 日工程名称称施工单位位结算内容容监理单位位工程结算算额及说明明地产公司司成本部门：对比分析析概预算计计划实际结算算概预算、结算对对比地产公司司成本总监监审 核（2日）地产公司司分管工程程副总审核核（2日）地产公司司执董/总经理审批集团团隐蔽工程程验收意意见审定定单编号： 年 月 日工程名称称设计单位位施工单位位验收次数数隐蔽工程程验收意意见：地产公司司分管工工程副总总：参与验收收人员会签签（2日）地产公司司成本总监监审 核（1日）地产公司司执 董/总 经 理审 批集团团材

41、料设备备验收单编号： 年 月 日项目名称称总承包商商材料名称称供应商进场时间间采购方式式甲供 三方合合同其他收料单位位验收记录录（品牌、数量、质量是是否满足足要求）地产公司司经办人人： 工程部部经理：施工单位位意见监理公司司意见总监或指指定监理理工程师师：地产公司司验收意见见成本部审审核人：成本总监监： 分分管工程程副总：注：本表表格一式式四份，收收料单位位、监理理单位、建设方方成本部和和工程部部各存留留一份；施工单单位、监监理公司司签字并并经地产产公司成成本总监监和工程程副总审审批后生生效。集团团总部招标标勘察设计计标书审批批表编号： 年 月 日招标内容容经办部门门经办人预计标价价（万元元）

42、标书编号号标书提要要（含计计价方式式、付款款条件、评标标标准）：技术中心心（1日）：成本中心心（1日）：财务中心心（1日）：法务部（1日）：分管副总总裁审 核（1日）常务副总总裁审 批（5000万以下下）总裁审批批（超5000万）集团团总部招标标工程施施工、监理标书书审批表表编号： 年 月 日招标内容容经办部门门经办人预计标价价（万元元）标书编号号标书提要要（含计计价方式式、付款款条件、评标标标准）：地产公司司（1日）：分管工程程副总： 执董/总经理理：建设开发发中心（2日）：成本中心心（1日）：中心负责责人：财务中心心（1日）：法务部（1日）：分管副总总裁审 核（1日）常务副总总裁审 批（5

43、000万以下下）总裁审批批（超5000万）集团团总部招标标材料、设备标书书审批表表编号： 年 月 日招标内容容经办部门门经办人预计标价价（万元元）标书编号号标书提要要（含技技术标准准、品牌牌、计价价方式、付款条条件、评评标标准准）：技术中心心（1日）：成本中心心（1日）：中心负责责人：财务中心心（1日）：法务部（1日）：分管副总总裁审 核（1日）常务副总总裁审 批（5000万以下下）总裁审批批（超5000万）集团团总部招标标其他类类标书审批批表编号： 年 月 日招标内容容经办部门门经办人预计标价价（万元元）标书编号号标书提要要（含计计价方式式、付款款条件、评标标标准）：相关管理理中心（1日）：

44、成本中心心（1日）：中心负责责人：财务中心心（1日）：法务部（1日）：分管副总总裁审 核（1日）常务副总总裁审 批（5000万以下下）总裁审批批（超5000万）注：其他他类招标标指除勘勘察设计计、施工工、监理理、材料料设备以以外的各各类招标标。集团团总部招标标邀标单单位审批批表编号： 年 月 日招标内容容招投标时时间自 至至标书编号号邀请投标单位单位名称称联系人手机号码码电 话话成本中心心意见（根根据集团团合格供供应方名名录或考考察筛选选结果填填写，1日）：招标管理理委员会会会签（1日）：常务副总总裁审 批总裁审批批注：集团团总部负负责招标标、采购超超5000万元的，须经招招标管理理委员会会会

45、签和和总裁批批准同意意；其余余由常务务副总裁裁批准后后执行。集团团总部招标标定标审审批表编号： 年 月 日招标内容容推荐中标标单位推荐中标标理由成本中心心负责人人：中标价（万元）标底（万元）招标商务务标评审组会会签（1日）常务副总总裁审 批总裁审批批注：集团团总部负负责的招标、采购超超5000万的，须经招招标管理理委员会会会签和和总裁批批准同意意；其余余由常务务副总裁裁批准后后执行。集团团公司招标标勘察设计计标书审批批表编号： 年 月 日招标内容容经办部门门经办人预计标价价（万元元）标书编号号标书提要要（含计计价方式式、付款款条件、评标标标准）：法务人员员审 核（1日）总工程师师审 核（1日）

46、成本总监监审 核（1日）：财务总监监审 核（1日）执董/总经理审批（1日）集团团公司招标标工程施施工、监监理标书书审批表表编号： 年 月 日招标内容容经办部门门经办人预计标价价（万元元）标书编号号标书提要要（含计计价方式式、付款款条件、评标标标准）：法务人员员审 核（1日）分管工程程副总审核核（1日）成本总监监审 核（1日）：财务总监监审 核（1日）执 董/总经理审批（1日）集团团公司招标标材料、设备标书书审批表表编号： 年 月 日招标内容容经办部门门经办人预计标价价（万元元）标书编号号标书提要要（含技技术标准准、品牌牌、计价价方式、付款条条件、评评标标准准）：法务人员员审 核（1日）总工程师

47、师审 核（1日）成本总监监审 核（1日）：财务总监监审 核（1日）执 董/总经理审批（1日）集团团公司招标标其他类类标书审批批表编号： 年 月 日招标内容容经办部门门经办人预计标价价（万元元）标书编号号标书提要要（含计计价方式式、付款款条件、评标标标准）：法务人员员审 核（1日）分管副总总审 核（1日）财务总监监审 核（1日）执 董/总经理审批（1日）注：其他他类招标标指除勘勘察设计计、施工工、监理理、材料料设备以以外的各各类招标标。集团团公司招标标邀标单单位审批批表编号： 年 月 日招标内容容招投标时时间自 至至标书编号号邀请投标单位单位名称称联系人手机号码码电 话话招标部门门意见（根根据集

48、团团合格供供应方名名录或考考察筛选选结果填填写，1日）：审定人会会签注：勘察察、设计计、施工工、监理理、材料料设备招招标由执执董/总总经理、分管工工程副总总经理、总工程程师、成成本总监监和财务务总监确确定邀标单位位，其他他招标由由执董/总经理理、分管管副总经经理、财财务总监监确定邀邀标单位位。集团团公司招标标定标审审批表编号： 年 月 日招标内容容推荐中标标单位推荐中标标理由招标部门门负责人人：中标价（万元）标底（万元）审定人会会签注：勘察察、设计计、施工工、监理理、材料料设备招招标由执执董/总总经理、分管工工程副总总经理、总工程程师、成成本总监监和财务务总监确确定中标标单位，其他招招标由执执

49、董/总总经理、分管副副总经理理、财务务总监确确定中标标单位。集团团公司产权权变更类类合同审审定单编号： 年 月 日合同双方方甲方签约人乙方签约人合同主要内容主要内容容：合同价款款：付款方式式：参与合同同洽谈人人员会签签（1日）审 核分管副总总裁： 常务副副总裁：总裁审批批集团团融资、投投资类合合同审定定单编号： 年 月 日合同双方方甲方签约人乙方签约人合同主要内容主要内容容：合同价款款：付款方式式：参与合同同洽谈人人员会签签（1日）审 核分管副总总裁： 常务副副总裁：总裁审批批集团团土地买卖卖租赁合合同审定定单编号： 年 月 日合同双方方甲方签约人乙方签约人选择合作作单位方式式招标（标书编号号

50、）：直接委托托（理由由）：合同主要内容主要内容容：合同价款款：收、付款款方式：参与合同同洽谈人人员会签签（1日）审 核分管副总总裁： 常务务副总裁裁：总裁审批批集团团政府规费费缴纳事事项（合合同）总总部审定单编号： 年 月 日项目名称称收费单位位规费收取取减免情情况、金金额及依依据收费依据据：减免情况况：实交总金金额及支支付方式式：洽谈人员员会签（1日）地产公司司审 核（1日）分管工程程副总： 成成本总监监：财务总监监： 执董董/总经经理：分管副总总裁审 核（1日）常务副总总裁审 批（5000万以下下）总裁审批批（超5000万）集团团政府规费费缴纳事事项（合合同）公公司审定单编号： 年 月 日

51、项目名称称收费单位位规费收取取减免情情况、金金额及依依据收费依据据：减免情况况：实交总金金额及支支付方式式：洽谈人员员会签（1日）地产公司司分管工程程副总（1日）地产公司司成本总监监（1日）地产公司司财务总监监（1日）地产公司司执董/总经理审批集团团勘察、设设计合同同总部审定单编号： 年 月 日合同双方方甲方签约人乙方签约人选择合作作单位方式式招标（标书编号号）：直接委托托（理由由）：合同主要内容主要内容容：合同价款款：付款方式式：地产公司司审 核（1日）总工程师师： 成本本总监：财务总监监： 执董董/总经经理：集团总部部合同评审审组会 签（2日）分管副总总裁审 核（1日）常务副总总裁审 批（

52、5000万以下下）总裁审批批（超5000万）集团团勘察、设设计合同同公司审定单编号： 年 月 日合同双方方甲方签约人乙方签约人选择合作作单位方式式招标（标书编号号）：直接委托托（理由由）：合同主要内容主要内容容：合同价款款：付款方式式：总工程师师审 核（1日）成本总监监审 核（1日）财务总监监审 核（1日）执董/总经理审批集团团工程施工工、监理理合同总部部审定单单编号： 年 月 日合同双方方甲方签约人乙方签约人选择合作作单位方式式招标（标书编号号）：直接委托托（理由由）：合同主要内容主要内容容：合同价款款：付款方式式：合同洽谈谈人员会签签（1日）地产公司司审 核（1日）分工程副副总： 成本总总

53、监：财务总监监： 执董董/总经经理：集团总部部合同评审审组会 签（2日）分管副总总裁审核（1日）常务副总总裁审批（5000万以下下）总裁审批批（超5000万）集团团工程施工工、监理理合同公司司审定单单编号： 年 月 日合同双方方甲方签约人乙方签约人选择合作作单位方式式招标（标书编号号）：直接委托托（理由由）：合同主要内容主要内容容：合同价款款：付款方式式：合同洽谈谈人员会签签（1日）分管工程程副总审核核（1日）成本总监监审 核（1日）财务总监监审 核（1日）执董/总经理审批集团团材料、设设备采购购合同总部部审定单单编号： 年 月 日合同双方方甲方签约人乙方签约人选择合作作单位方式式招标（标书编

54、号号）：直接委托托（理由由）：合同主要内容主要内容容：合同价款款：付款方式式：合同洽谈谈人员会签签（1日）地产公司司审 核（1日）分工程副副总： 成本总总监：财务总监监： 执董董/总经经理：集团总部部合同评审审组会 签（1日）分管副总总裁审核（1日）常务副总总裁审批（5000万以下下）总裁审批批（超5000万）集团团材料、设设备采购购合同公司司审定单单编号： 年 月 日合同双方方甲方签约人乙方签约人选择合作作单位方式式招标（标书编号号）：直接委托托（理由由）：合同主要内容主要内容容：合同价款款：付款方式式：合同洽谈谈人员会签签（1日）总工程师师分管副总总审 核（1日）成本总监监审 核（1日）财

55、务总监监审 核（1日）执董/总经理审批集团团营销招商商支出合合同总部部审定单单编号： 年 月 日合同双方方甲方签约人乙方签约人选择合作作单位方式式招标（标书编号号）：直接委托托（理由由）：合同主要内容主要内容容：合同价款款：付款方式式：合同洽谈谈人员会签签（1日）地产公司司审 核（1日）营销招商商部门负负责人：财务总监监： 执董董/总经经理：营销中心心商业中心心审 核（1日）分管副总总裁审 核（1日）常务副总总裁审批（5000万以下下）总裁审批批（超5000万）集团团营销招商商支出合合同公司司审定单单编号： 年 月 日合同双方方甲方签约人乙方签约人选择合作作单位方式式招标（标书编号号）：直接委

56、托托（理由由）：合同主要内容主要内容容：合同价款款：付款方式式：合同洽谈谈人员会签签（1日）营销招商商部门负责责人审 核（1日）财务总监监审 核（1日）执董/总经理审批集团团其他类合合同总部部审定单单编号： 年 月 日合同双方方甲方签约人乙方签约人选择合作作单位方式式招标（标书编号号）：直接委托托（理由由）：合同主要内容主要内容容：合同价款款：付款方式式：合同洽谈谈人员会签签（1日）地产公司司审 核（1日）经办部门门负责人人：财务总监监： 执董董/总经经理：分管副总总裁审核（1日）常务副总总裁审批（5000万以下下）总裁审批批（超5000万）集团团其他类合合同公司司审定单单编号： 年 月 日合

57、同双方方甲方签约人乙方签约人选择合作作单位方式式招标（标书编号号）：直接委托托（理由由）：合同主要内容主要内容容：合同价款款：付款方式式：合同洽谈谈人员会签签（1日）分管副总总审 核（1日）财务总监监审 核（1日）执董/总经理审 批批集团团施工质量量检查督督办意见见单编号： 年 月 日工程名称称设计单位位施工单位位检查次数数施工质量量检查督督办意见见：参与检查查人员会 签签（2日）建设开发发中心审 核核（1日）分 管管副总裁审批集团团公司人事事审定单单编号： 年 月 日姓 名岗位名称称所在部门门职 级入职日期期员工编号号审核种类类聘用任免奖励处罚辞退简要说明明：所在部门门负责人审核（1日）人事

58、部门门审核（1日）分管副总总审 核（1日）执董/总经理审批注：此表表适用于于各公司除领导班班子、财财务和成成本以外外的员工工。集团团总部人事事审定单单编号： 年 月 日姓 名岗位名称称所在部门门职 级入职日期期员工编号号审核种类类聘用任免奖励处罚辞退简要说明明：地产公司司执董/总经理（1日）集团总部部管理中心心（1日）分管副总总裁审 核（1日）常务副总总裁审 批总裁审批批注：此表表适用于于由总部部管理的的员工，其中总总经理以以上人员员由总裁裁审批，集团总总部副总总经理以以下人员员、各公公司领导导班子成成员由常常务副总总裁审批批，各公公司财务务、成本本人员分分别由财务中中心、成成本中心心批准。集

59、团团文件审批批表编号： 年 月 日文件标题题密级急缓拟稿部门门打印人校核人审批部门门/岗位位审核部门门/岗位位审核意见见（每审核核人不超超半日）审批意见见文件内容容：集团团收文呈批批表编号： 年 月 日文件名称称文 件 号急 件件普通件发文单位位发文日期期签收人收文日期期办公室拟办意见见（半日）办公室负负责人：领 导批示意见见相关部门门/岗位位会签意意见：集团团文档提取取申请单单编号： 年 月 日申 请 人申请单位位部门申请日期期提取文档档明细归还日期期事由说明明申请部门门经办人签签名：申请部门门（公司）负 责 人（半日）批准人注：文档档提取的的最终审审批权限限，按照照集团授授权规定定执行。集

60、团团工作指令令单编号： 年 月 日签发领导导签发日期期接单部门门承 办 人接单人签签字接单日期期工作指令令：签发人：注：此单单一式两两份，办办公室和和接单部部门各存存一份。集团团工作联系系单编号：008.55.133-2 088年5月13日发单部门门山东实业发发展有限限公司签发领导导签发日期期0855133接单部门门集团建设设开发中中心集团技术术研发中中心接单领导导接单日期期工作联系内容山东国际社社区A、B型别别墅（551#588#）共共8栋，外立面面底层装装饰干挂挂樱花红红石材事事宜，项项目公司司已于008.11.2日日将“工作联联系单”和设计计图纸上上报集团团，1月月3日和和1月88日接到