企业管理TS管理手册

1、文件名称质量手册版次文件编号页次 PAGE 39 NUMPAGES 39COGNNE-QQM-001质量手册册批 准: 审 核: 编 写: 版 次: 生效日期期: 编写部门门管理者代代表抄送部门门总经理 人力资资源部 销售售部 质量部部 生生产部物物流部 采购部 维修修部 财财务部文件修订订记录版本状态修订内容容实施日期期编制审核批准目 录TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc112656491 文件修订订记录 PAGEREF _Toc112656491 h 22 HYPERLINK l _Toc112656492 目录 PAGEREF _Toc112656492 h

2、 1 HYPERLINK l _Toc112656493 颁布令5 HYPERLINK l _Toc112656494 任命书 PAGEREF _Toc112656494 h 66 HYPERLINK l _Toc112656495 1公司简简介 PAGEREF _Toc112656495 h 7 HYPERLINK l _Toc112656496 1.1公公司简介介 PAGEREF _Toc112656496 h 7 HYPERLINK l _Toc112656497 1.2公公司质量量方针 PAGEREF _Toc112656497 h 88 HYPERLINK l _Toc1126564

3、98 1.3公公司质量量目标 PAGEREF _Toc112656498 h 88 HYPERLINK l _Toc112656499 2质量管管理体系系范围及及删减说说明 PAGEREF _Toc112656499 h 8 HYPERLINK l _Toc112656500 2.1质质量管理理体系范范围 PAGEREF _Toc112656500 h 8 HYPERLINK l _Toc112656501 2.2删删减说明明 PAGEREF _Toc112656501 h 8 HYPERLINK l _Toc112656502 3公司质质量管理理体系组组织机构构 PAGEREF _Toc11

4、2656502 h 8 HYPERLINK l _Toc112656503 4质量管管理体系系 PAGEREF _Toc112656503 h 8-12 HYPERLINK l _Toc112656504 4.1总总要求.10 HYPERLINK l _Toc112656505 4.2文文件要求求11 HYPERLINK l _Toc112656506 4.3衍衍生文件件.122 HYPERLINK l _Toc112656507 5管理职职责.112-115 HYPERLINK l _Toc112656508 5.1管管理承诺诺.122 HYPERLINK l _Toc112656509 5

5、.2以以顾客为为关注焦焦点133 HYPERLINK l _Toc112656510 5.3质质量方针针13 HYPERLINK l _Toc112656511 5.4策策划133 HYPERLINK l _Toc112656512 5.5职职责、权权限与沟沟通144 HYPERLINK l _Toc112656513 5.6管管理评审审15 HYPERLINK l _Toc112656514 5.7衍衍生文件件15 HYPERLINK l _Toc112656515 6资源管管理155-177 HYPERLINK l _Toc112656516 6.1资资源提供供15 HYPERLINK l

6、 _Toc112656517 6.2人人力资源源15 HYPERLINK l _Toc112656518 6.3基基础设施施16 HYPERLINK l _Toc112656519 6.4工工作环境境16 HYPERLINK l _Toc112656520 6.5衍衍生文件件17 HYPERLINK l _Toc112656521 7产品实实现177-255 HYPERLINK l _Toc112656522 7.1产产品实现现的策划划17 HYPERLINK l _Toc112656523 7.2与与顾客有有关的过过程177 HYPERLINK l _Toc112656524 7.3设设计和

7、开开发188 HYPERLINK l _Toc112656525 7.4采采购199-211 HYPERLINK l _Toc112656526 7.5生生产和服服务的提提供211-244 HYPERLINK l _Toc112656527 7.6监监视和测测量装置置的控制制24 HYPERLINK l _Toc112656528 7.7衍衍生文件件25 HYPERLINK l _Toc112656529 8测量、分析和和改进225-330 HYPERLINK l _Toc112656530 8.1总总则.225 HYPERLINK l _Toc112656531 8.2监监视和测测量266

8、HYPERLINK l _Toc112656532 8.3不不合格品品的控制制27 HYPERLINK l _Toc112656533 8.4数数据分析析.288 HYPERLINK l _Toc112656534 8.5改改进288-299 HYPERLINK l _Toc112656535 8.6衍衍生文件件30 HYPERLINK l _Toc112656536 9附录331-38 HYPERLINK l _Toc112656537 附件一：公司主主要过程程的识别别及相互互关系图图 31附件二： HYPERLINK l _Toc112656538 过程与与ISOO/TSS169949条条

9、款对照照表32附件三： HYPERLINK l _Toc112656538 质量管管理体系系条款与与部门职职责分配配表33附件四： HYPERLINK l _Toc112656538 质量目目标一览览表34-35附件五： HYPERLINK l _Toc112656538 质量手手册与程程序文件件清单336-388附件六： HYPERLINK l _Toc112656538 公司质质量体系系组织架架构图338颁布令本公司根根据ISSO / TSS169949:20009质量管管理体系系汽车行行业产品品和相关关服务产产品的组组织实施施ISOO90001：20008的特特殊要求求，并结合合本公司司

10、实际情情况，编编制本质量手手册，现批准准颁布实实施。本质量量手册是公司司建立、实施和和保持质质量管理理体系的的纲领性性文件，对内是是开展质质量管理理活动必必须长期期遵守的的准则，对外是是公司质质量管理理水平能能力的证证据。公公司全体体人员必必须执行行本手册册中规定定的内容容，确保保公司质质量方针针、目标标的实现现，并通通过持续续改进，不断提提高公司司质量管管理体系系的有效效性和效效率，提提高产品品和服务务质量，始终把把顾客满满意看作作是事业业不断发发展的目目标。总经理：日 期期：年月日任 命 书1.1管管理者代代表任命命书为了确保保公司质质量管理理体系建建立、有有效运行行和持续续改进，兹任命命

11、 XXXX 为东莞莞珂霓钢钢制品有有限公司司质量管管理者代代表，授授权其负负责以下下工作：1、确保保体系按按ISOO90001:220088、ISSO/TTS1669499:20009标标准要求求得到建建立、实实施和保保持；2、定期期向最总总经理报报告质量量、环境境管理体体系的业业绩，和和相关改改进需求求提出；3、确保保在整个个组织内内提高满满足客户户要求的的意识；4、协助助总经理理组织实实施质量量、环境境管理评评审；5、相关关事宜的的对外联联络。1.2客客户代表表任命书书兹任命 XXXX 为东莞莞珂霓钢钢制品有有限公司司客户代代表以确确保客户户要求在在本公司司内传达达。他通通过APPQP等等

12、活动来来选择特特殊特性性，设置置品质目目标，协协调相关关的培训训以及采采取纠正正与预防防措施。其主要要职责如如下：确保顾客客要求得得到体现现和实施施；参与制定定质量目目标及设设计开发发，选择择特殊特特性；传达客户户相关信信息和相相关培训训；确保纠正正预防措措施实施施。公司简介介公司简介介公司质量量方针尊重、诚诚信、协协作、服服从1 尊重重 尊重重各合作作方，尊尊重同事事，尊重重各种协协议，尊尊重各方方要求2 诚信信 以诚诚待人，以诚接接物，以以信立身身，以信信处事3 协作作 关注注客户，关心供供应商，加强各各方沟通通，提高高办事效效率4 服从从 严格格遵守政政策法规规，认真真执行行行业标准准，

13、严肃肃对待公公司规章章制度，服从上上级指令令公司质量量目标见附件四四；质量量目标一一览表质量管理理体系范范围及删删减说明明质量管理理体系范范围公司依据据ISOO / TS1169449:220099质量量管理体体系汽车行行业产品品和相关关服务产产品的组组织实施施ISOO90001：220088的特殊殊要求，结合合公司的的实际情情况，建建立并完完善实施施质量管管理体系系，以达达到以下下目的；证实公司司有能力力稳定地地提供满满足顾客客和适用用法律法法规要求求的产品品；通过质量量管理体体系的有有效实施施，包括括持续改改进质量量管理体体系的过过程以及及保证符符合顾客客与适用用的法规规要求，从而增增强顾

14、客客满意。质量管理理体系范范围公司质量量管理体体系范围围包括：不锈钢钢和阀门门钢棒材材的生产产、销售售与服务务。涉及及汽车产产品的生生产按TTS1669499:20009标标准执行行。其他他非汽车车产品按按ISOO90001:220088标准执执行。删减说明明因本公司司按照行行业的惯惯例和客客户提供供的要求求进行生生产，故故本公司司对ISSO/TTS1669499：20009的的7.33有关产产品设计计开发的的相关条条款予以以删除。公司质量量管理体体系组织织机构见附件55 ：质质量手册册与程序序文件清清单见附件66：公司司质量体体系组织织架构图图质量管理理体系质量手册册是本公公司质量量管理体体

15、系的第第一级文文件，它它阐明了了本公司司的质量量方针和和质量管管理体系系的范围围，并在在质量量手册的4.088.0中中，从五五个方面面对应于于ISOO/TSS169949：20009质质量管理理体系-汽车生生产件及及相关维维修零件件组织应应用ISSO90001:20008的特特别要求求，描描述了满满足ISSO/TTS1669499：20009的的途径和和职责。每节均均有一个个方针性性说明，并引用用了质量量管理体体系所需需的全部部过程。在各个章章节的程程序文件件编写中中，按照照COPP顾客导导向过程程、SOOP支持持过程、MOPP管理过过程排列列程序文文件的顺顺序，也也采纳了了部分QQS9000

16、0/VDAA6.11程序文文件的清清单。这这些过程程之间的的相互作作用以“质量管管理过程程定位图图”的方式式说明以以便参阅阅。3.0 品品质手册册的使用用与修订订 3.1 本手册册须经总总经理批批准后按按本公司司文件发发行程序序发行，并加盖盖“受控”章方属属有效。3.2 本公司司管理审审查会议议负责审审查手册册的适用用性，原原则上每每年审查查一次，决议结结果交付付管理代代表或其其指定人人员负责责修订，经总经经理核准准后变更更。3.3 本手册册主要作作为本公公司内部部品质系系统管理理的最高高指导原原则，是是全体员员工执行行各项活活动的行行为准则则和必须须遵守的的法规性性文件，并可作作为提供供外部

17、品品质稽核核之依据据及为客客户提供供可靠性性品质保保证的依依据。3.4 手册及及版次管管制说明明：3.4.1 品质手手册之制制订、修修订及废废止程序序：制定审查核准编号登登录/版版次管理理/执行行3.4.2 制制订：管管理代表表或其指指定人员员3.4.3 审审查：管管理者代代表3.4.4 核核准：总总经理3.4.5编号号登录/版次查查对/收收发与管管理编号号登录/版次查查对3.4.5.11手册制制订、修修订、废废止经核核准后，由文件件管制中中心登录录于“文件发发放回收收记录表表”后发行行。3.4.5.22本手册册持有单单位应妥妥善保管管，并不不得任意意复印与与分发以以及列入入移交资资料。3.4

18、.5.33本手册册对外发发行，修修订变版版时，旧旧版手册册不予回回收，本本公司保保有变更更及通知知与否的的权利。4.0 范围与与应用4.1 ISSO/TTS1669499：20009质质量体系系产品应应用的范范围和领领域是：用于汽汽车产品品的阀门门钢制品品和不锈锈钢制品品的棒材材加工制制造.4.2 质量量手册适适用于以以上产品品的内部部质量管管理和对对外部的的质量保保证；由由于本公公司仅阀阀门钢制制品用于于汽车产产品且是是根据客客户提供供的图纸纸进行加加工制造造，不承承担产品品设计职职责，所所以，公公司的质质量管理理体系满满足并超超出 IISO/TS1169449:220099 中除除7.33

19、设计和和开发中中与产品品设计和和开发有有关要求求外的全全部要求求。4.3 本公公司部分分产品不不是汽车车供应链链产品,但本公公司为了了更有效效的对过过程加以以控制,同样要要求这些些产品尽尽可能采采用本标标准要求求.4.4 本公公司无外外包过程程。5.0 术语与与定义本质量手手册术语语直接引引用质质量管理理体系-汽车生生产件及及相关维维修零件件组织应应用ISSO90001:20008的特特别要求求,所所用术语语和GGB/TT19000020008 iidt ISOO 90000:20008 质质量管理理体系-基础和和术语中的术术语一致致；专用用术语定定义如下下：5.1 ISOO90000-220

20、088中的术术语定义义。5.2 标准中中的术语语 “组织”用以取取代ISSO90000-19994 所所使用的的术语 “供方”5.3 术语 “供方”用以取取代术语语 “分承包包方”。5.4 本标准准中所出出现的术术语“产品”也可指指“服务”。供方：提提供产品品的组织织或个人人。组织：职职责、权权限和相相互关系系得到安安排的一一组人员员及设施施。顾客：接接受产品品的组织织或个人人。5.5.外来文文件：非非本公司司发布的的文件（如顾客客的文件件以及法法律法规规文件等等）；5.6工工装：工工艺装备备，包括括模具、夹具、夹辅具具、工位位器具等等；5.7管管理文件件：质量量手册、程序文文件、管管理规定定

21、，表单单和检查查清单等等；5.8技技术文件件：标准准、图纸纸、规范范、作业业指导书书（检查查基准书书、工艺艺卡等）；5.8 特殊特特性：指指关键特特性和重重要特性性。5.8.1本公公司以“”标注特特殊特性性，客户户有特殊殊要求的的，按照照客户要要求进行行标注。缩写：为为简化书书写和方方便记忆忆而使用用的符合合要求的的大写英英文字母母组合。 QM：质质量手册册 SPC：统计过过程控制制 FMEAA：潜在在失效模模式及其其影响分分析MSA：测量系系统分析析PPAPP：制造造件批准准 APQPP：产品品质量先先期策划划 6.0 质量量体系要要求4.1总总要求公司领导导小组和和管理者者代表负负责根据据

22、ISOO/TSS169949:20009标准准的要求求，建立立文件化化质量体体系、实实施和持持续改进进质量管管理体系系。质量管理理体系的的过程是是质量管管理体系系运行的的基本单单元，在在策划过过程中，以顾客客要求、期望和和相关的的法规要要求为输输入，识识别质量量管理体体系所需需的过程程，旨在在满足过过程所需需资源的的基础上上，通过过产品实实现过程程，能够够制造出出满足顾顾客要求求的产品品，从而而实现顾顾客满意意。在定义和和策划一一个具体体的过程程时，小小组强调调过程的的增值价价值， 通过确确定其输输入、输输出、拥拥有人、所需资资源、信信息和方方法（程程序和作作业指导导书）以以及可量量测指标标，

23、来定定义过程程。根据据过程定定义的输输出，描描述了过过程的名名称、受受影响的的顾客要要求和期期望、过过程的类类别和重重要性、过程的的衡量指指标、过过程的拥拥有人、过程的的接收准准则（阶阶段性目目标）、过程的的监控频频率、过过程的控控制方法法以及反反应计划划；相关关过程拥拥有人负负责按照照公司相相关程序序文件的的要求对对过程实实施测量量、监控控、分析析和改进进。进一步分分析质量量体系内内过程输输入的来来源，过过程输出出的目的的，建立立了质量量体系的的过程定定位图，确定过过程的类类别、顺顺序和相相互关系系。当需要选选用外部部过程时时，必须须在公司司的过程程定位图图中标明明，并由由采购部部负责按按照

24、7.4采购购过程的的要求，包括供供应商产产品和过过程特殊殊特性需需依我司司用“”作为标标识， 确保对对外部产产品和过过程得到到有效的的控制。采用外外包过程程不能免免除本公公司对顾顾客的任任何责任任。4.2文文件要求求4.2.1总则则根据ISSO/TTS1669499:20009标标准的要要求，以以质量手手册、程程序文件件、作业业指导书书和记录录表单四四个等级级的方式式，建立立、文件件化、实实施、维维护和持持续改进进质量管管理体系系。质量手册册包括质质量方针针和质量量目标的的书面声声明。确确定质量量管理体体系的范范围、指指出满足足ISOO/TSS169949:20009的途途径和职职责、识识别质

25、量量管理体体系所有有的过程程和过程程之间的的相互关关系。质质量手册册由管理理代表组组织相关关人员进进行评审审，总经经理批准准。程序文件件是对质质量体系系策划过过程中确确定的过过程进行行描述，包括外外包过程程，规定定这些过过程和程程序在本本公司的的应用，确保有有效运行行和控制制所采用用准则和和方法。由相关关的程序序责任人人与相关关部门负负责人共共同进行行评审，管理代代表批准准，并由由按照文件与与资料控控制程序序审批批规定，由相关关负责人人批准；作业指导导书包括括守则、方法、规程和和计划等等，技术术类作业业指导书书( 产产品标准准、作业业指导书书、技术术图纸、工艺卡卡等)，管理类类作业指指导书(如

26、车间间管理办办法、仓仓库管理理规定)，并由由按照文件与与资料控控制程序序审批批规定，由相关关负责人人批准；程序文件件和作业业指导书书等要求求建立的的记录表表单（格格式），由相关关部门编编写，并并由按照照文件件与资料料控制程程序审审批规定定，由相相关负责责人批准准；4.2.2质量量手册本公司质质量管理理体系的的范围见见2.00范围与与应用；4.2.3文件件控制过过程质量管理理体系所所要求的的文件必必须予以以控制。文控中中心根据据文件件与资料料控制程程序的的要求负负责控制制,以确确保:建立文件件总清单单，以便便对文件件的建立立、修改改、评审审、批准准、分发发、回收收、归档档及处置置进行管管理。并并

27、满足识识别文件件的变更更和现行行修订状状态的需需要；本本公司的的质量体体系文件件在签发发之前应应得到授授权人员员的评审审和批准准；文件保持持清晰并并易于识识别；外来文件件应进行行管理，应得到到识别和和控制分分发；文件批准准人确定定文件发发放对象象，受控控文件的的当前版版本应在在所有相相关场所所可得；失效文件件应由文文件发放放部门/人负责责收回；任何保留留作为参参考或法法律目的的的失效效文件应应由发放放部门进进行适当当的标识识，并确确定保留留期限；任何申请请更改的的文件皆皆应以批批准原件件时同样样的方式式进行评评审和批批准，并并建立更更改记录录。每年应组组织相关关人员负负责对文文件（技技术标准准

28、，产品品图纸，工艺文文件等），进行行评估和和更新。4.2.3.11工程规规范销售部负负责按相相关的规规定，根根据顾客客要求的的时间及及时评审审、分发发和实施施所有顾顾客工程程标准/规范及及其更改改。及时时评审应应当尽快快，不应应超过22个工作作周。质量部负负责按文件与与资料控控制程序序的规规定，更更新因变变更受影影响的文文件。同同时负责责更新涉涉及的PPPAPP文件，必要时时，重新新提交顾顾客批准准。4.2.4记录录控制所有与质质量相关关的人员员必须按按相关程程序文件件的要求求对质量量管理体体系的各各项活动动进行记记录，以以提供符符合要求求和质量量管理体体系有效效运行的的证据和和体系运运行所需

29、需的信息息。记录录人必须须确保记记录清晰晰、易于于识别和和利用。各部门门确定专专/兼职职人员负负责依据据质量量记录控控制程序序的要要求，标标识、编编码、收收集、归归档、检检索、借借阅、复复制、贮贮存、保保护、保保存和处处置质量量记录，以确保保：所有在质质量体系系文件中中确定的的质量记记录都得得到正确确处理，包括来来自供应应商的质质量记录录；能方便地地找到有有关质量量体系运运行有效效性的证证据；当需要将将记录作作为资源源加以利利用时，可进行行追溯；符合法律律法规的的要求；当顾客对对记录有有要求时时，应予予以满足足；各项记录录的保存存期在相相关的程程序文件件中进行行规定。4.3衍衍生文件件4.3.

30、1 文件与与资料控控制程序序4.3.2 质量量记录控控制程序序5.0管管理职责责5.1管管理承诺诺总经理通通过以下下活动维维护和持持续改进进本公司司的质量量管理体体系的有有效性：确保在新新产品开开发过程程中，通通过PFFMEAA，确定定特殊的的产品和和过程特特性，确确保顾客客和法律律法规要要求得到到满足；向全体员员工传达达满足顾顾客和法法律、法法规要求求的重要要性；公司领导导负责更更新和维维护质量量方针，同时每每年建立立和评估估质量目目标；结合战略略性改进进活动的的评估，定期进进行管理理评审与与定期总总结会议议, 执执行管管理评审审控制程程序，确保维维护和持持续改进进质量管管理体系系所需的的资

31、源；通过管理理评审活活动，跟跟踪产品品实现过过程以及及影响实实现过程程有效性性和效率率的支持持过程的的过程指指标，并并持续改改进。5.2以以顾客为为关注焦焦点 最高管理理者要求求责任部部门依据据客户户满意度度控制程程序的的规定，定期搜搜集、整整理和分分析顾客客期望,通过销销售调研研、预测测，或与与顾客的的直接接接触来实实现，执执行订订单评审审控制程程序；最高管理理者在每每年建立立的经营营计划过过程中评评估顾客客的需求求和期望望，将它它们转化化为实现现顾客满满意的目目标，确确保顾客客的需求求和期望望得到满满足。公司根据据客户户满意度度控制程程序的的要求，定期调调查顾客客的满意意度。制制定经营营计

32、划以以逐步达达成顾客客期望。5.3质质量方针针总经理组组织公司司领导小小组，确确定本公公司的质质量方针针，并确确保质量量方针:与本公司司的目的的相适应应；鼓励本公公司在质质量、交交付、服服务、成成本和技技术等方方面的持持续改进进；为制定和和评审质质量目标标提供框框架；在本公司司内得到到沟通和和理解；每年进行行持续适适宜性评评审。5.4策策划5.4.1质量量目标公司领导导小组为为关键顾顾客期望望类别制制定质量量目标，并保证证质量目目标与质质量方针针的一致致性和可可测量性性；并且且把质量量目标分分解，建建立公司司经营计计划；各各级负责责人应利利用各种种方式通通过各种种渠道向向全体员员工传达达。质量

33、目目标的建建立总经理确确保在公公司相关关职能层层次上建建立质量量目标。制定质质量目标标时，考考虑以下下几点：a) 公公司以及及所处销销售的当当前的和和未来的的需求；b) 现现有的产产品性能能和过程程业绩；c) 相相关方的的满意程程度；d) 自自我评定定结果；e) 达达到目标标所需的的资源；f) 质质量目标标应是可可测量的的，并与与质量方方针保持持一致。 质量量目标的的评审和和修改当发生下下列情况况时，对对质量目目标进行行评审，当评审审结果需需要修改改时，报报总经理理批准后后执行。a) 当当公司的的组织规规模和机机构发生生重大变变化时；b) 当当发生重重大质量量事故时时；c) 通通过内部部审核和

34、和管理评评审发现现质量目目标通过过努力也也很难达达到或根根本不可可能实现现时；或或质量目目标不通通过努力力就可以以达到时时；d) 质质量方针针发生修修改时；e) 相相关法律律法规、顾客要要求及其其它要求求发生重重大变化化时。5.4.2质量量管理体体系策划划 为为实现本本公司的的质量目目标并符符合ISSO/TTS1669499:20009的的要求，管理者者代表负负责按质质量管理理体系策策划和44.1总总要求的的规定，对质量量管理体体系进行行策划。ISOO/TSS169949:20009所要要求的所所有过程程以及本本公司所所要求的程序文文件见附附件公公司主要要过程的的识别及及相互关关系图过程程与I

35、SSO/TTS1669499条款对对照表5.4.3相关关记录: 公司主主要过程程的识别别及相互互关系图图（见见附件一一）过程与与ISOO/TSS169949条条款对照照表（见附件件二）5.5职职责、权权限和沟沟通5.5.1职责责与权限限人力资源源部按照照人力力资源控控制程序序的规规定，负负责建立立和维护护本公司司的组织织架构图图，人力力资源部部描述部部门和关关键人员员划分，对从事事与质量量有关的的所有管管理、执执行和验验证工作作的人员员，规定定其职责责、权限限和相互互关系，并形成成职务务说明书书。5.5.1.11质量职职责质量部负负责保证证制造作作业的每每个班次次都配备备了负责责质量的的人员；

36、各班次的的检验员员负责产产品质量量，为纠纠正质量量问题检检验员知知会直接接上级处处理，根根据质量量问题的的轻重质质量部经经理或QQC有权权停止制制造。当当产品和和过程出出现异常常时，必必须及时时报告上上一级负负责人，以采取取纠正措措施。各各岗位的的员工均均应对本本岗位的的产品质质量负责责，当产产品或过过程出现现异常时时应立即即停止制制造，采采取遏制制措施，执行反反应计划划。问题解决决后，由由停产人人决定恢恢复制造造。5.5.2管理理者代表表本公司任任命管理理者代表表或管代代代理人人，在质质量管理理方面他他/她具具有以下下职责和和权利：负责建立立、实施施和维护护公司质质量保证证体系，批准程程序文

37、件件。定期向总总经理和和管理层层报告质质量管理理体系运运行情况况。负责公司司质量管管理体系系认证申申请、审审核取证证及就质质量体系系有关事事宜与外外部各方方联络。5.5.2.11顾客代代表本公司任任命一名名顾客代代表，赋赋予相应应职责与与权限，以确保保顾客的的要求得得到体现现； 顾客代表表在内部部职能中中代表顾顾客需求求，提出出如选择择特殊特特性，确确定质量量目标、相关的的培训、纠正和和预防措措施、产产品设计计和开发发等方面面的要求求。5.5.3内部部沟通公司领导导小组负负责组织织以定期期或不定定期召开开各级人人员会议议及职工工大会、以每月月报告、墙报、广告牌牌等形式式就质量量管理体体系有关关

38、事宜进进行探讨讨与交流流，并传传达有关关营业进进展和有有效性的的信息。5.6管管理评审审5.6.1总则则总经理依依据管管理评审审控制程程序的的要求，每一年年进行管管理评审审会议，以便于于评审质质量体系系的绩效效、适宜宜性、充充分性和和有效性性。财务按照照质量量成本控控制程序序的要要求，对对公司的的质量成成本进行行统计及及控制，并在管管理评审审会议上上进行报报告。5.6.2评审审输入管理评审审的输入入应当包包括：质量审核核结果；5.6.3评审审输出 管理评审审的输出出必须包包括：质量管理理体系及及其过程程有效性性的改进进；与顾客要要求有关关的产品品改进；分配资源源，提供供战略指指导，指指派指标标

39、责任人人，采取取必要的的措施清清除障碍碍，保持持所有指指标在正正确的方方向上。5.7 衍生文文件5.7.1职职务说明明书5.7.2管管理评审审控制程程序5.7.3质质量成本本控制程程序5.7.4经经营计划划控制程程序6.0资资源管理理6.1资资源的提提供总经理依依据公司司发展的的要求，确定并并提供资资源，包包括维护护质量管管理体系系和持续续改进其其有效性性以及寻寻求提高高顾客满满意度所所需的资资源。6.2人人力资源源6.2.1总则则人力资源源部负责责根据人力资资源控制制程序要求，确保所所有与质质量有关关的员工工，包括括产品设设计人员员，在教教育、培培训、技技能和经经验方面面具备能能力；对对各类

40、人人员（包包括特殊殊工种）按国家家有关规规定和本本公司要要求，组组织培训训和进行行资格考考核，保保存资格格考核的的记录。当人员员不能满满足其岗岗位要求求时，人人力资源源部按程程序的要要求，评评估培训训需求、建立培培训计划划、实施施培训。人力资源源部应当当保证所所有的与与质量相相关人员员必须得得到适当当的培训训，包括括新员工工和转岗岗员工，临时聘聘用人员员和服务务人员，并且作作业指导导书内容容应包含含不良质质量后果果。人力资源源部负责责根据人力资资源控制制程序的规定定，建立立员工个个人档案案，保持持培训、评价和和考核记记录，并并建立人人才储备备计划。6.2.2员工工的鼓励励和授权权人力资源源部负

41、责责营造鼓鼓励创新新的环境境，确保保员工意意识到所所从事活活动的相相关性和和重要性性，意识识到对产产品和顾顾客的影影响以及及如何为为实现质质量目标标做出贡贡献。人力资源源部每年年至少做做一次员员工满意意度调查查和评估估，以确确定其满满意度和和对相关关质量目目标的理理解程度度。同时时对员工工流动情情况及其其原因做做出分析析。6.3基基础设施施为了保证证产品实实现的符符合性，公司运运营总监监负责按按照公司司的发展展规划和和新产品品的需求求，组织织相关部部门的代代表组成成多功能能小组，在APPQP过过程中，按照基基础设施施策划作作业的要要求，进进行规划划。并建建立设设备控制制程序对基础础设施进进行维

42、护护和保养养。公司司设施包包括以下下各项：建筑物、工作场场所和相相应设施施；过程设备备（硬件件和软件件）；支持性服服务，如如运输、通讯、中转物物流等。设备维修修负责组组织评估估公司设设施策划划的有效效性，做做到最大大限度减减少材料料的搬运运，实现现材料的的同步流流动，最最大限度度地利用用地面和和空间。小组还还应评估估现有制制造过程程的有效效性。在在进行评评估时，应考虑虑下列因因素：a.总体体工作计计划；b.自动动化；c.人机机工程与与人的因因素；d.操作作者与制制造线的的平衡；e.贮存存和周转转库存量量；f.增值值性劳动动含量。6.3.1应急急计划 人力资源源部和生生产部负负责按照照应急急计划

43、的规定定，在出出现诸如如公用设设施采购购中断，劳动力力短缺，主要设设备故障障等非常常情况时时，在一一定程度度上满足足顾客的的要求。6.4工工作环境境公司各部部门负责责根据工工作环境境管理的的规定，管理和和维护工工作环境境，使其其整洁、有序，与本公公司产品品的制造造要求相相一致。质量部负负责按照照产品安安全性管管理的规规定，对对产品的的安全性性进行管管理。AAPQPP小组负负责在产产品质量量先期策策划过程程中，根根据特性性的影响响程度，确定产产品和过过程特殊殊特性，加以标标识，通通过过程程设计减减小对员员工、顾顾客、使使用者和和环境的的潜在危危险。人人力资源源部负责责根据人力资资源控制制程序的规

44、定定，通过过培训等等方法，在企业业内部开开展产品品责任、产品风风险和安安全制造造知识的的教育。生产班组组执行工工作环境境管理办办法，55S推进进委员会会负责组组织相关关部门进进行检查查考核。人力资源源部负责责收集所所有适用用的政府府、安全全和环境境法规，并保证证这些法法规在本本公司得得到执行行，包括括有关材材料储存存、搬运运、回收收、销毁毁和处置置方面的的规定。6.5 衍生文文件6.5.1人人力资源源控制程程序6.5.2应应急计划划程序6.5.3设设备控制制程序7.0产产品实现现7.1产产品实现现的策划划质量部组组织多功功能小组组，按照照先期期产品策策划（AAPQPP)控制制程序的要求求，进行

45、行新产品品的过程程开发和和管理。多功能小小组应由由设备维维修、质质量部、物流部部、采购购、生产产部、销销售部等等职能的的代表组组成。小小组应确确定、分分析、管管理和报报告产品品实现各各个阶段段的目标标和指标标。这些些目标和和指标应应包括产产品质量量目标和和要求、质量风风险、成成本、投投产期、以及针针对具体体产品所所需建立立的制造造过程和和文件；所需的的验证、确认、监控、检验和和验收准准则，属属性计数数型抽样样计划的的接收标标准为零零缺陷；能为产产品符合合要求提提供证据据的记录录；以及及产品实实现所需需的资源源。多功能小小组必须须在产品品实现的的各个阶阶段做状状态评估估并采取取适当措措施。多功能

46、小小组必须须遵守本本公司和和顾客要要求的保保密制度度。当出现变变更时，多功能能小组根根据相关关的规定定执行变变更。7.2与与顾客有有关的过过程7.2.1与产产品相关关要求的的确定销售部负负责根据据订单单评审控控制程序序的规规定，组组织相关关部门，包括必必要时开开展销售售调研，以确定定与产品品有关的的要求，包括：a.顾客客的需求求与期望望，包括括售后服服务的要要求；b.与产产品有关关的义务务，包括括法律和和法规要要求；c.产品品的竞争争性分析析；d.任何何其它由由本公司司确定的的附加要要求。7.2.1.11顾客规规定的特特殊特性性在订单评评审过程程中，销销售部负负责必须须确保符符合顾客客规定的的

47、所有特特殊特性性方面的的要求，并通过过APQQP及制制造过程程评估确确定并文文件化所所有要求求的和本本公司定定义的特特殊特性性。7.2.2与产产品相关关要求的的评审销售部负负责按照照订单单评审控控制程序序的规规定，分分别负责责组织新新产品和和成熟产产品评审审，以确确定公司司具备满满足顾客客要求的的能力，并符合合公司的的经营目目标和限限制条件件。销售部负负责确保保所有的的顾客要要求得到到明确的的文字规规定。当当顾客未未以文字字的形式式表达要要求时，以文字字形式加加以记录录。与顾客有有关要求求评审的的内容必必须包括括制造可可行性的的评审。与新合同同/订单单一样，修改的的合同/订单也也应进行行订单评

48、评审，所所有问题题应在接接受修改改合同或或订单前前解决或或澄清。任何后续续的产品品和过程程更改应应清楚、有效地地由销售售部负责责人传达达给公司司内部所所有受影影响的职职能部门门和人员员。与顾客有有关要求求评审的的记录，包括协协议和未未解决的的问题，销售部部必须予予以保存存。7.2.3顾客客沟通销售部负负责按照照客户服服务的规规定，在在产品销销售过程程中，包包括售前前售后，与客户户进行充充分的沟沟通，内内容包括括：产品品信息、质量技技术能力力，客户户要求等等。质量量部负责责按照内部沟沟通管理理程序的规定定，对于于任何顾顾客反馈馈，包括括顾客投投诉，进进行处理理，以提提高顾客客满意度度。7.2.3

49、.11 顾客客沟通补充充内容 公司按按顾客指指定的语语言和格格式沟通通必要信信息(包包括数据据).7.3产产品质量量先期策策划（AAPQPP）过程程公司的AAPQPP活动包包括但不不限于：- 项目目的确定定和管理理；- 多功功能小组组的组建建；- 制订订工作计计划、确确定时间间进程和和状态评评估；- 制造造可行性性评审；- 确定定特殊特特性；- 产品品安全性性确认；- 工程程图样和和规范；- 产品品和过程程特殊特特性的识识别与标标识；- 设备备、工装装和设施施的要求求；- 原材材料、外外协件和和外包过过程清单单；- 平面面布置图图；- 过程程流程图图；- 过程程失效模模式及影影响分析析(PFF

50、MEAA)；- 防错错技术（Pokka-YYokee）；- 控制制计划（Conntrool PPlann）；- 作业业指导书书；- 测量量系统分分析（MMSA）；- 过程程能力分分析（PPPK、CPKK ）；- 过程程确认；- 产品品批准程程序（PPPAPP）。经理负责责组建AAPQPP小组，并为其其配备相相应的资资源。以以计算机机辅助设设计为手手段，开开展制造造过程设设计、过过程分析析，包括括供应商商完成的的设计工工作。AAPQPP小组应应当具备备能力，利用设设计和图图纸的数数字资料料进行制制造用工工装以及及（适用用时）样样件的制制造。当当上述工工作外包包时，本本公司必必须提供供技术支支持。

51、APQPP小组必必须通过过PFMMEA等等方法确确定特殊殊特性。所有特特殊特性性都必须须包括在在控制计计划中、过程文文件中（如FMMEAss、控制制计划、作业指指导书）。必要要时，必必须标上上本公司司的符号号，以表表明那些些对特殊殊特性影影响的部部位和工工序,具具体参照照潜在在失效模模式及后后果分析析(FMMEA)作业指指导书。APQPP小组必必须评审审并确认认产品的的制造可可行性，并保留留记录。APQPP小组必必须建立立和维护护相应的的计划，以开发发、评审审、验证证和确认认用于产产品实现现的过程程设计。APQPP小组必必须针对对产品在在系统、子系统统、部件件和/或或材料各各层次上上建立试试制

52、造和和制造控控制计划划，必要要时还要要有样件件控制计计划。在在控制计计划中列列出所用用的控制制方法和和出现不不符合要要求时的的反应计计划，以以及监控控结果的的记录方方法。下下面情况况发生时时，过程程FMEEA、控控制计划划必须作作适当的的评审和和更新：- 产品品更改- 过程程更改- 过程程不稳定定- 过程程能力不不足- 检验验方法、频次等等修订APQPP小组按按先期期产品策策划（AAPQPP)控制制程序和AIIAG的的制造件件批准手手册以及及生产产件批准准(PPPAP)控制程程序的的要求，进行产产品的批批准。这这一产品品批准程程序必须须同样地地应用于于本公司司的供应应商，参参见供供应商管管理控

53、制制程序，生生产件批批准(PPPAPP)控制制程序。APQPP小组必必须确认认包括供供应商提提出的变变更在内内的所有有变更。7.4采采购7.4.1采购购过程采购的分分类：a)采购购品，包包括生产产性原物物料、与与生产有有关的辅辅助性物物料(化化工类,机械类类,生产产器具五五金类等等生产辅辅助性物物料.)采购过程程控制:为确保采采购产品品满足要要求，物物流部/采购部部应对采采购过程程进行控控制，具具体执行行物流流控制程程序/辅助助性物料料物流控控制程序序。物流部采购部部根据供应商商管理控控制程序序的规规定，负负责供应应商的选选择、评评估、开开发工作作，保证证所有采采购的产产品符合合本公司司的要求

54、求及适用用法律法法规的要要求。物流部采购部部负责建建立合格格供应商商名录，组织相相关部门门对供应应商进行行评估（包括现现场评估估），做做出结论论报总经经理审批批。本公司以以“城信、共赢”为准则则，与有有能力的的供应商商建立长长期的关关系，最最大限度度地减少少供应商商的数目目，并根根据供应应商提供供产品的的重要性性和供应应商的交交付表现现，分级级控制。在选择新新供应商商过程，采购、质量部部负责按按照生生产件批批准(PPPAPP)控制制程序对供应应商进行行制造件件批准。物流部采购部部负责以以供应商商的质量量管理体体系符合合ISOO/TSS 1669499:20009 标准为为目标进进行开发发，我司

55、司对供应应商的最最低标准准为至少少通过IISO990011:20008标标准；质质量部检检验员负负责采购购产品的的验证工工作。当供应商商的组织织发生变变化时，采购组组负责验验证供应应商质量量管理体体系的连连续性和和有效性性。质量部负负责对供供应商交交付产品品的质量量表现评评估；物物流部采购部部负责对对供应商商的交付付准时性性和额外外运费的的评估；质量部部负责对对由供应应商造成成顾客在在使用过过程中出出现的质质量问题题的评估估,评估估结果及及产生的的必要措措施的记记录由质质量部负负责予以以维护，作为供供应商评评级的依依据。本公司采采购的产产品必须须符合客客户之要要求以及及适用的的法律法法规（含含

56、欧盟RRohss指令）的要求求。7.4.1.33顾客批批准的货货源本公司优优先采用用顾客批批准的货货源，不不得随意意更改供供应商，当顾客客批准的的供应商商的质量量和供货货能力等等不能满满足本公公司要求求时，销销售部及及时通知知顾客，与顾客客协商，以确定定是否需需要重新新选择供供应商。采用顾顾客批准准的货源源，不能能免除组组织确保保采购的的产品质质量的责责任。7.4.2采购购信息物流部采购部部应要求求供应商商1000% 准准时交货货。为了了达到这这个目标标，采购购必须提提前提供供采购承承诺或计计划。对对有困难难满足1100% 准时时交货要要求的供供应商，应制定定特别的的计划。采购应当当按照物流控

57、控制程序序/辅助性性物料物物流控制制程序的规定定，确保保采购资资料 能能清楚地地说明所所购的产产品，适适当时包包括：a.产品品、程序序、过程程和设备备批准的的要求；b.人员员资格要要求；c.质量量管理体体系要求求。采购订单单应按采采购资料料和其它它要求（数量、时间等等）给出出采购信信息。采购订单单实施前前，由物物流部采购部部负责人人对其充充分性和和适宜性性进行评评审和批批准。7.4.3采购购产品的的验证在与供方方签定合合同或下下订单之之前，应应明确拟拟采购产产品的质质量要求求。为确确保采购购产品满满足规定定要求，所有采采购产品品须经公公司IQQC检验验合格后后方可入入库投入入使用。公司或公公司

58、顾客客须到供供方现场场对公司司采购产产品进行行验证时时，必须须在采购购信息（如采购购文件、合同）中规定定验证的的安排并并规定产产品放行行方法。7.4.3.11进货产产品的质质量对于采购购产品的的质量，根据产产品的重重要程度度和供应应商的质质量表现现，采用用以下一一种或多多种方式式确保采采购产品品的质量量：- 组织织接收和和评估统统计数据据；- 进货货检验和和/或试试验，如如根据表表现的抽抽样；- 结合合可接受受产品质质量表现现的记录录，对供供方现场场进行第第二方或或第三方方评估或或审核；- 由指指定的实实验中心心进行的的零件评评价；- 其它它顾客同同意的方方式。7.4.3.22供应商商监控物流

59、部采购部部负责按按照供供应商管管理控制制程序的规定定，对供供应商进进行监控控和评估估，至少少通过以以下指标标监控供供应商表表现：- 交付付产品质质量；- 顾客客的损害害包括使使用中退退货；- 交付付计划表表现（包包括额外外运费）；- 与质质量和交交付有关关的特殊殊情况的的顾客通通知。同时，必必须鼓励励供应商商监控其其制造过过程的表表现。非制造性性材料，按非制制造性材材料采购购管理规规定执行行。7.5制制造和服服务的提提供7.5.1制造造过程提提供的控控制质量部负负责组建建过程评评估小组组，对于于现有产产品，组组织实施施过程评评估，确确保在受受控的条条件下计计划和开开展制造造和服务务的提供供。多

60、功功能小组组由质量量部、生生产部等等代表组组成。过过程评估估除考虑虑设计输输出外，应包含含以下内内容：- 过程程流程图图（仅适适用于所所有产品品）；- 过程程失效模模式及其其影响分分析；- 控制制计划；- 作业业指导书书；- 质量量记录单单。控制计划划应对制制造和装装配过程程提出书书面的控控制要求求，包括括选择制制造设备备和检验验装置，并据此此选择具具体的过过程监控控方法。生产部和和质量部部依据生产控控制程序序、设备控控制程序序、模具控控制程序序、应急计计划、测量量装置控控制程序序、产品标标识与追追溯性控控制程序序、IPQQC检验验指导书书和过程及及成品检检验控制制程序对制造造过程进进行有效效