营销管理手册0808

1、 营销管理手册 PAGE 1营销管理理手册版次： 一受控号：批准：审核：编制：杨杨昱辽宁亿龙龙矿业股股份有限限公司年月日颁颁布年月日实实施注：一人人多职的的须合并并履行所所在岗位位职责修改一览览表修改日期期版本号/修订号号修改人审 核批 准目 录录TOC o 1-1 h z u1.营营销公司司组织架架构52.营营销公司司总经理理职位说说明书63.营营销公司司经理职职位说明明书74.营营销经理理职位说说明书85.营营销助理理职位说说明书96.220133年销售售提成制制度107.客客户管理理办法128.服服务管理理程序149.销销售合同同管理程程序1610.销售订订单管理理程序1911.样品管管

2、理办法法2112.产品发发货管理理程序2313产产品价格格管理办办法2514销销售发票票管理规规定2615市市场信息息管理规规定2816差差旅费管管理制度度28质量信息息反馈单单34顾客满意意度调查查表35客户意见见反馈一一览表36顾客满意意度调查查统计表表37客户接待待申请表表38潜在客户户名录39客户资料料表40合同审批批单41产品购销销合同范范本42合同清单单43合同借阅阅登记表表44生产任务务通知单单45工作联络络函46检验报告告单47发货单通通知单48样品发放放记录表表49出库单550采购单51入库通知知单52物资出门门证53报价单54特价申请请单55发票申请请单56发票领用用登记表

3、表57发票邮寄寄登记表表58 HYPERLINK l _Toc320345261 业务开发发拜访流流程600 HYPERLINK l _Toc320345261 销售合同同评审流流程611 HYPERLINK l _Toc320345261 客户投诉诉处理流流程622 HYPERLINK l _Toc320345261 客户管理理流程663 HYPERLINK l _Toc320345261 销售订单单管理流流程64 HYPERLINK l _Toc320345261 产品定价价流程665 HYPERLINK l _Toc320345261 产品出库库发货管管理流程程66 HYPERLINK

4、l _Toc320345261 客户发票票管理流流程67 HYPERLINK l _Toc320345261 市场信息息收集流流程68 HYPERLINK l _Toc320345261 市场信息息分析、发布流流程69营销公司司组织图图营销公司司总经理理职位说说明书岗位编号号版本号变变更记录录岗位名称称营销公司司总经理下辖岗位位名称及人人数直接下级级间接下级级上级主管管直接上级级：常务务副总裁裁营销公司司经理营销经理理营销助理理销售内勤勤间接上级级：总裁裁1人6人1人1人基本素质质要求1学历：本本科以上上，管理、市场营营销、公公共关系系等专业业。2工作经历历：企业业管理、市场营营销管理理3年以

5、以上工作作经验；3基本技能能要求：具备基基本的办办公软件件使用能能力，网网络基本本应用能能力，具具有很强强的领导导能力、判断与与决策能能力、人人际能力力、沟通通能力、影响力力、计划划与执行行能力、客户服服务能力力4任职素质质要求：受过战战略管理理、战略略市场营营销、变变革管理理、管理理能力开开发、财财务管理理等方面面的培训训。5优先条件件：岗位权限限1常务副总总裁授权权范围内内合同的的审批权权；2产品定价价审核权权；3公司销售售政策审审核权；4公司重大大决策参参与权；5对直接下下级人员员调配、奖惩的的建议权权和任免免的提名名权；6对所属下下级工作作安排有有建议、监督、检查权权；7营销预算算内费

6、用用审批权权；工作方式式以执行、领导、组织、审核、审批、确认、参与、沟通、协调等等工作方方式完成成工作。岗位职责责1参与公司司发展战战略及规规划的制制定；公公司年度度销售计计划完成成的第一一责任人人。2年度销售售计划制制定、分分解及落落实，包包括可实实施的销销售收入入、回款款、产品品构成、费用等等；3负责组织织对外报报价的确确认，参参加投标标、及重重大商务务谈判、合同签签订等销销售工作作；4负责大客客户的开开发、维维护和管管理工作作，并建建立优质质客户的的开发、维护和和管理制制度；5组织销售售系统员员工掌握握市场动动态，分分析市场场发展趋趋势，收收集国内内外相关关行业政政策、竞竞争对手手信息、

7、客户信信息等，负责为为公司决决策提供供建议和和信息支支持，定定期向常常务副总总裁、总总裁汇报报；6根据公司司的规划划及批准准，建立立、完善善销售系系统的内内部管理理体系。包括培培训、考考核、绩绩效、费费用控制制等，负负责完成成销售系系统内部部的人员员选拔、补充，保证销销售团队队的良性性发展；7协调处理理销售部部门与生生产、技技术开发发、采购购、财务务等公司司其他部部门之间间的工作作关系；8负责完成成公司安安排的其其他工作作营销公司司经理职职位说明明书岗位编号号版本号变变更记录录岗位名称称营销公司司经理下辖岗位位名称及人人数直接下级级间接下级级上级主管管直接上级级：营销销公司总总经理营销经理理营

8、销助理理销售内勤勤间接上级级：常务务副总裁裁6人1人1人基本素质质要求1学历：本本科以上上，管理、市场营营销、公公共关系系等专业业。2工作经历历：企业业管理、市场营营销管理理3年以以上工作作经验；3基本技能能要求：具备基基本的办办公软件件使用能能力，网网络基本本应用能能力；具对市场场营销工工作有深深刻认知知；具有有敏锐的的市场感感知、把把握市场场动态和和市场方方向的能能力；高高度的工工作热情情，良好好的团队队合作精精神，优优秀的沟沟通、协协调、组组织与开开拓能力力； 4任职素质质要求：受过市市场营销销、管理理能力开开发、财财务管理理等方面面的培训训。5优先条件件：岗位权限限1调阅销售售市场相相

9、关信息息、资料料、文件件的权利利；2参与市场场划分及及客户考考核的提提议权；3参与市场场运行管管理的各各项方案案决策的的建议权权；4品牌及销销售宣传传广告资资料的提提议权：5产品开发发和价格格变动的的提议权权；6负责销售售队伍的的绩效考考核初审审权。7公司制度度范围内内的费用用审批权权。工作方式式以执行、领导、组织、审核、审批、确认、参与、沟通、协调等等工作方方式完成成工作。岗位职责责1根据全国国区域市市场发展展和公司司的战略略规划，制定总总体销售售战略、销售计计划及量量化销售售目标；要求严严格按照照全年、月度销销售计划划执行；达成每每个月销销售任务务额。2制定全年年销售费费用预算算，完成成公

10、司下下达的销销售任务务；配合合直属领领导及公公司要求求进行全全年费用用预算编编制；3分解销售售任务指指标，制制定责任任、费用用评价办办法；根根据销售售相关考考核制度度考核每每人月度度指标完完成情况况；每人人每月按按制度严严格控制制费用；4组织、领领导销售售队伍完完成销售售目标，协调处处理各类类市场问问题；积积极协助助业务人人员解决决客户关关于产品品质量、运输、客户服服务等问问题；5制定、调调整销售售运营政政策；根根据市场场反馈情情况，及及时建议议调整运运营政策策，取得得上级主主管领导导的认可可后及时时调整；6汇总、协协调货源源需求计计划以及及制定货货源调配配计划；设置销销售内勤勤人员做做工厂联

11、联络专员员，根据据相关政政策，销销售内勤勤人员进进行货源源调配计计划，及及时有效效解决问问题；7调整销售售区域布布局及业业务评价价；根据据业务量量及业务务人员状状况进行行布局调调整建议议，取得得上级主主管领导导认可后后及时调调整，并并及时对对业务进进行评价价；8负责各销销售货款款跟进与与结算；根据公公司相关关财务制制度与提提成制度度，进行行货款的的跟踪与与结算，将应收收账款与与坏账风风险降到到最低；9负责销售售队伍各各项技能能培训与与指导工工作，提提高人员员的销售售素质；定期对对新人及及老业务务人员进进行培训训，交流流学习或或外聘专专家，使使每位业业务人员员均能成成为销售售精英；10负责进行行

12、产品的的市场动动态分析析及市场场信息反反馈；设设立情报报部门，对产品品市做情情报反馈馈，收集集一手信信息为管管理层经经营决策策等提供供参考资资料；11负责了解解竞争对对手产品品的市场场状况及及发展趋趋势；设设立情报报部，了了解竞争争对手产产品、专专业技术术人员情情况，为为公司管管理层经经营决策策及人才才储备提提供一手手资料；12后备人才才培养；在发展展业务同同时，积积极为公公司进行行储备人人才，使使得公司司良好平平稳发展展；13协调销售售关系；根据公公司制度度及实际际情况积积极协调调销售人人员关系系，鼓励励团队合合作，避避免业务务人员发发生抢单单等不良良现象；14制定销售售额，市市场覆盖盖率，

13、市市场占有有率等各各项评价价指标；根据一一年的经经营状况况，进行行公司各各项评价价指标核核算工作作，为管管理层提提供参考考资料。15电子商务务平台推推广应用用；招聘聘专业人人才对阿阿里巴巴巴、搜索索引擎的的建设，配合销销售团队队积累网网络营销销客户，扩大客客户群体体，同时时为海外外贸易进进行铺垫垫；16带领团队队参加行行业展会会；搜集集客户资资料及同同行业客客户信息息；17完成直接接上级交交代的其其他临时时任务；按照直直属领导导要求积积极完成成临时工工作，全全力配合合公司发发展。营销经理理职位说说明书岗位编号号版本号变变更记录录岗位名称称营销经理理下辖岗位位名称及人人数直接下级级间接下级级上级

14、主管管直接上级级：营销销公司经经理无无间接上级级：营销销公司总总经理基本素质质要求1学历：大大专以上上，管理理或营销销相关专专业。2工作经历历：2年以上上销售工作作经验；3基本技能能要求：业务拓拓展力强强，有良良好的市市场判断断能力和和洞察力；善于与与人沟通通，有良良好的商商务洽谈谈能力；有良好好的团队队合作精精神，有有敬业精精神；4任职素质质要求：极强的的目标管管理意识识和事业业责任心心，能承承受挫折折与工作作压力。5优先条件件：岗位权限限1依据公司司产品价价格体系系报价权权；2业务人员员权利范范围内样样品赠送送；3合同签订订权；4567工作方式式以执行、确认、参与、沟通、协调等等工作方方式

15、完成成工作。岗位职责责1负责协助助进行市市场拓展展工作；2负责独立立完成客客户开发发、报价价、洽谈谈、签约约、回款款与售后后维护工工作；3负责协助助上级领领导完成成销售所所涉及的的各种信信息汇总总、数据据分析、业务报报表等；4上级领导导交办的的其他工工作。5678营销助理理职位说说明书岗位编号号版本号变变更记录录岗位名称称营销助理理下辖岗位位名称及人人数直接下级级间接下级级上级主管管直接上级级：营销销公司经经理无间接上级级：营销销公司总总经理基本素质质要求1学历：大大专以上上，统计计、市场场营销或或相关专专业；2工作经历历：一年以上上销售统统计、管管理等工工作经验验；3基本技能能要求：对市场场

16、营销工工作有所所了解，熟练掌掌握统计计软件，熟练操操作办公公软件；4任职素质质要求：具有良良好的职职业道德德和敬业业精神，高度的的工作热热情，具有团团队合作作精神。5优先条件件：岗位权限限1234567工作方式式以执行、组织、审核、确认、参与、沟通、协调等等工作方方式完成成工作。岗位职责责1负责建立立、管理理、维护护营销公公司文件件数据档档案，为为部门制制定正确确的销售售方案、销售计计划提供供决策依依据；2负责编制制销售月月报，为为公司制制定正确确的销售售策略提提供及时时、准确确的决策策依据；3负责编制制并修改改市场部部有关文文件，以以保证市市场部按按照公司司的管理理模式及及质量标标准进行行工

17、作；4负责与其其他部门门协调客客户有关关技术方方面的需需求，以以保证及及时满足足客户要要求，从从而保持持和扩大大公司的的市场份份额；5负责迅速速而准确确地将销销售回款款的登记记、应收收账款的的统计等等信息录录入，为为公司的的运行提提供及时时和可靠靠的数据据基础；6负责随时时了解客客户的变变化，配配合营销销经理的的业务工工作，保保证公司司能够及及时满足足客户的的需求；7负责管理理公司销销售合同同文本，建立合合同台帐帐及合同同档案；8负责费用用的办理理、登记记、汇款款及费用用单据的的登记、报报销；9负责市订订单的建建立、提提供销售售发票的的开具信信息；10负责营销销公司会会议的记记录并形形成会会议

18、纪要要；11负责定期期将已执执行完毕毕符合提提成核算算条件的的上报财财务计算算提成；12负责人员员录用、调转、出勤情情况的统统计及跟跟踪；13负责领导导交办的的其它临临时性工工作。20133年产品品销售提提成制度度目的：加大销售售激励力力度，调调动员工工积极性性，增强强业务人人员市场场开拓能能力，提提高我司司产品市市场竞争争力，特特制定本本制度。范围：本制度适适用于公公司营销销公司的的全体员员工以及及兼职业业务人员员。职责：营销公司司：负责产产品销售售提成的的核算。财务部：负责依依据制度度进行审审核。总裁办、综合管管理部：负责将将审批的的销售提提成在工工资中发发放。四、产品品销售提提成核算算办

19、法计算公式式如下：应发提成成=销售售回款净净额*售售价系数数*收款款系数销售回款款净额=每月226日至至次月225日止止收回货货款金额额-当月月劳务费费合计收款系数数：对于按照照合同约约定如期期回款的的，提成成比例系系数为11.0 ；按照合同同约定未未按时回回款，回回款周期期超过11个月的的，系数数为0.5；三个月回回款周期期后收回回货款的的，系数数为0；售价系数数：各产产品具体体提成比比例如下下：a为产品品销售价价格出厂价格格以公司司制定价价格表为为准。 提提成比例例产品类别别a出厂厂价格（审批后后）a出厂厂价格出厂价格格a-出厂厂价格粉体产品品1%2%20%石材产品品0.5%1%20%五、

20、发放放原则业务人员员发放比比例业务员实实发提成成=应发发提成*70%发放时间间从20113年66月起，次二月月末公司司将发放放当月销销售提成成。（例例：20013年年8月下下发20013年年6月提提成）；坏账处理理坏账定义义：按照合同同约定未未按时回回款，回回款周期期超过三三个月的的。责任分解解任何企业业的经营营行为都都具有风风险，因因此，在在销售过过程中，业务人人员在严严格执行行公司管管理规定定严格恪恪守职业业道德的的条件下形形成坏帐帐，公司司在确认认后将与与业务人人员共同同承担责责任和风风险，公公司、业业务员承承担责任任和风险险各半。对于业务务人员在在异常应应收账款款发生时时能及时时采取有

21、有效的措措施（如如发出、取得客客户确认认的催款款单、法法律函），并立立即向公公司上报报的人员员，在出出现坏帐帐给公司司造成损损失时，公司将将根据表表现减轻轻处罚；处罚金金额为形形成坏帐帐账面金金额的330%-50%。对于因为为不可抗抗力的原原因(包括：水灾、火灾、风灾、地震、海啸、雷击、疫病、扣押、骚动或或其他非非当事人人所能控控制的类类似原因因)给公公司造成成应收账账款损失失的、因因公司决决策或公公司相关关部门的的失误或或失职（如质量量问题处处理）给给公司造造成应收收账款损损失的，查实后后公司将将酌情减减免对业业务人员员的处罚罚。对于业务务人员因因为主观观失误或或故意隐隐瞒而造造成应收收账款

22、无无法收回回的，业业务人员员将1000%承承担坏帐帐账面金金额。处理方式式：根据责任任分解结结果，在在第四个个月起按按业务人人员当月月工资及及其本人人应领取取的提成成总额之之50%扣除，用于冲冲抵业务务员本人人应承担担责任部部分坏账账，直至至责任部部分坏账账冲抵完完毕；在业务员员催回该该笔坏款款月度给给予扣除除工资返返还；服务人员员激励营销助理理应发提提成额度度=营销公公司业务务员应发发提成*（5%-20%），具具体视实实际贡献献之评估估。销售内勤勤应发提提成额度度=承担服服务营销销公司业业务员应应发提成成*（2%-10%），具具体视实实际贡献献之评估估。对于服务务人员应应发提成成的实际际发放

23、比比例营销销公司部部长及业业务人员员享有考考评权。六、其他他营销公司司每月330日前前将本月月应发销销售提成成表及业业务人员员坏账扣扣除工资资明细表表制作完完毕并发发送财务务部；财务部次次月2日日前审核核完毕并并将签字字后表格格返回营营销公司司；营销公司司将财务务部审核核后的表表格呈报报销售主主管总经经理审批批后，于于次月44日前提提供各公公司劳资资人员。 各公司劳劳资人员员根据营营销公司司提供签签批表单单做到当当月工资资。客户管理理办法一、目目的加强并规规范公司司客户基基础管理理二、管管理方式式公司客户户管理的的主导部部门是营营销公司司，由营销销公司经经理直接接管理；各营销经经理定期期上报所

24、有有客户管管理资料料。三、流程程图(以以VISSIO形形式后附附）四、工作作程序客户开发发管理为配合业业务开发发，营销销公司定定期会对对营销经经理进行行必要的的培训（例如：如何寻寻找潜在在客户、如何接接近客户户、接近近客户的的步骤、客户拜拜访技巧巧、推销销洽谈的的技巧、如何取取得客户户信任、如何留留住老客客户等等等）专题题培训。公司定期期由营销公公司总经经理、营营销公司司经理确确定需要要开发的的新客户户范围，选定新新客户开开发计划划的主攻攻方向；营销经理理根据下下达的客客户开发发计划选选定具体体的新客客户，进进行专门门细致调调查，整整理制作作“潜在在客户名名录”，分析潜潜在客户户的情况况，为新

25、新客户开开发提供供背景资资料。根根据“潜潜在客户户名录”，选定定主攻客客户，同同时寻求求最佳的的开发方方法和渠渠道，确确保客户户开发工工作顺利利进行。客户拜访访管理营销经理理分析整理理客户信信息，确确定访问问对象，制定拜拜访计划划。营销经理理向主管管领导提提出拜访访申请，列出可可能需要要支出的的费用进进行审批批，审批批通过后后实施拜拜访。营销经理理对客户户进行拜拜访时要要做好前前期准备备工作，如礼品品购买、相关资资料、信信息的准准备等；访客后后要向提提交出差差报告详细细上报拜拜访工作作情况。客户接待待管理营销经理理确定接接待对象象、人数数等相关关事宜；制定接接待计划划，包括括是否安安排就餐餐、

26、所需需车辆、需要陪陪同人员员、是否否需要会会议等，具体填填写“客客户接待待申请表表”。营销经理理向上级级领导提提出接待待申请（包括费费用），按照公公司审批批流程进进行审批批；接待待客户时时做好客客户前期期准备工工作，如如礼品购购买、相相关资料料、信息息的准备备等；营销经理理接待客客户后对对支出的的费用经经审批后后实行报报销。客户信息息管理客户档案案建立每开发一一个新客客户，均均应建立立客户档档案；客户档案案信息应应包括：客户名名称、法法定代表表人、地地址、邮邮编、电电话、传传真、经经营范围围、注册册资本等等，具体体详见“客户资资料表”。基本信息息修改均均须记入入客户档档案；详细记录录每次与与客

27、户沟沟通的结结果，以以电子表表格形式式存在。积累客户户年度业业绩和财财务状况况报告。客户信息息收集管理理每月日各营营销经理理将整理理汇总的的客户资资料表发发到营销销助理指指定邮箱箱。由营营销助理理建立客客户档案案，做好好客户隶隶属工作作。每一客户户的基础础销售信信息统一一存档管管理，包包括销售售出库单单、销售合合同、客客户签字字确认的的配货协协议、客客户对账账单，销销售发票票复印件件等。客户信息息安全管管理营销经理理调离公公司时，不得将将客户资资料带走走，营销销公司将将派专人人对其客客户资料料接收、整理、归档。客户信息息未经常常务副总总裁或营营销公司司总经理理许可，任何人人不得随随意调阅阅客户

28、档档案。客户订货货管理报价管理理：产品品价格管管理办法法合同管理理：销售售合同管管理办法法、订单单管理办办法货物管理理：样品品管理办办法、发发货管理理办法货款管理理：营销销经理应应严格按按照合同同跟踪货货款安全全到账客户服务务管理详见服服务管理理程序六、相关关文件产品价格格管理办办法销售合同同管理办办法订单管理理办法样品管理理类办法法发货管理理办法七、相关关表单潜在客户户名录客户接待待申请表表客户资料料表服务管理理程序一、目目的以优良的的服务满满足客户户的需求求，取得得客户的信信任，提提高企业业信誉。二二、范范围适用于公公司客户户服务售售前、售售中、售售后全过过程。三三、职职责营销公司司：负责

29、客户户投诉、客户意见见反馈信信息收集集、分析析，及退退换货管管理；负责客户户服务热热线的管管理，客客户提出出的技术术疑问的的解答和和指导；市场信息息反馈收收集、分分析；负责接待待客户的来来访，并并定期对对所属客客户进行行回访负责客户户订货的的全过程程管理；生产部负责生生产满足足客户需需求的产产品采购部负责自产产产品物物料采购购，外采采成品的的采购。技术质检检部负责技技术支持持，相关关产品的的检测要要求服务务，质量量问题的的客户投投诉的处处理。综合管理理部负责货物物的出库库以及发发运；总裁办负责管管理问题题的客户户投诉的的处理流程图(以VIISIOO形式后后附）工作程序序售前服务务营销公司司制定

30、公公司展会会、新产产品、新新客户各各时期相相关计划划，并按按计划组组织实施施；将技术质质检部及及企划部部门提供供的产品品说明、样品、产品介介绍、样样本、图图片等宣宣传资料料，提供供各营销销经理；营销经理理组织实实施产品品推广计划划，并做做好记录录；负责责客户的开发，并并将客户户资料建建档留存存。售中服务务营销公公司在产产品交付付时，应应对客户户讲解产产品使用用要求及及使用方方法，避避免由于于使用不不当造成成损失；售后服务务营销经理理按合同同约定进进行售后后服务,及时与与客户沟通通产品使使用情况况，征求求客户意见见，获得得客户满意意；客户回访访：营销经经理应定定期对所所辖销售售范围内内的客户户进

31、行回回访（每每月不能少少于一次次），及及时沟通通了解客客户需求求，征询询使用情情况。营销经理理收到市市场反馈馈意见时时，将其其登记在在“客户户意见反反馈一览览表”中中并及时时传递给给相关部部门；客户投诉诉营销经理理接到客户投诉诉时，将将其登记记在“质质量信息息反馈单单”；营销公司司经理对对客户投诉诉进行综综合分析析，将发发现的问问题转给给各相关关部门；接到营销销公司的的 “质质量信息息反馈单单”后,总裁办办/技术质质检部按按纠正正、预防防措施管管理程序序组织织有关部部门进行行原因分分析并采采取适当当的纠正正、预防防措施；责任部门门对问题题应及时时解决，并通过过营销公公司答复复客户；以上活动动的

32、每一一个接口口，相关关部门要要做到及及时、准准确，保保证客户户反馈处处理及时时率1000%；应保存存相关记记录。客户满意意度测量量每年年末末营销公公司营销销经理负负责向客客户发送送“客户户满意度度调查表表” 进进行客户户满意度度测量，并收回回发送的的调查表表。收回调查查表的数数量不应应少于发发送总数数的800%，否否则需重重新调查查。客户满意意度测量量也可与与客户回访访活动同同时进行行，频次次每年不不少于一一次，特特殊情况况时可适适当增加加测量的的次数。营销公司司将所有有收集到到客户信息息按数数据分析析管理程程序进进行分类类、整理理、统计计、分析析，传递递给生产产部、技术质质检部及及相关部部门

33、，作作为纠正正措施、预防措措施/新新产品开开发等活活动的输输入。六、相关关文件不合格品品管理程程序 纠正、预预防措施施管理程程序 数据分析析管理程程序 七七、使用用表格质量信息息反馈单单 客户满意意度调查查表 客户意见见反馈一一览表 销售合同同管理程程序目的为了加强强和规范范公司销销售管理理，降低低公司和和销售人人员的业业务风险险,特制订订本办法法；营销公司司对外签签订的各各类销售售合同一一律适用用本办法法；合同均应应采用书书面形式式，有关关销售的的报价单单、修改改合同的的文书、图表、传真件件等均为为合同的的组成部部分；范围适用于公公司所有有销售合合同的管管理。定义A类合同同：自产产产品销销售

34、合同同；B类合同同：外采采产品销销售合同同。职责营销公司司：负责制制定合同同，并对对合同的的价格及及付款方方式的确确认；技术质检检部：负责对对合同予予以技术术能力的的确认；生产部：负责对对A类合合同生产产能力及及供货期期的确认认；采购部：负责对A类合同同物料供供货能力力的确认认，对B类合同同产品技技术及包包装要求求、采购购周期的的确认；财务部：负责对对合同利利润审核核，负责责辽宁亿亿龙盖章章管理；综合管理理部：负责丹丹东亿龙龙盖章管理理；流程图(以VIISIOO形式后后附）工作程序序合同确认认与审批批营销经理理负责与与客户沟通通确认合合同的条条款内容容。营销销公司营营销助理理/销售售内勤将将销

35、售合合同文本本中相关关信息及及满足客客户需求求的产品品信息填填写到“合同审审批单”中，传传递给相相关部门门领导进进行沟通通。A类合同同审批：营销公司司总经理理和营销公公司经理理对合同的的商务条条款进行行确认；技术质检检部部长长确定生生产工艺艺或技术术研发是是否满足足；生产部部部长确定定生产能能力及供供货期是是否满足足；采购部部部长对生生产物料料供货能能力的确确认；财务部审审核综合合利润情情况；对于第一一次合作作的客户户，合同同金额小小于等于于十万元元的常务务副总裁裁审批“合同审审批单”。合同同金额大大于十万万元的总总裁审批批“合同同审批单单”；后续持续续订货的的客户，合同金金额小于于等于叁叁佰

36、万元元的常务务副总裁裁审批“合同审审批单”。合同同金额大大于叁佰佰万元的的总裁审审批“合合同审批批单”；B类合同同审批：营销公司司经理和和营销公公司总经经理对合合同的商商务条款款进行确确认；技术质检检部部长长确定技技术条件件是否满满足；采购部部部长确定定生产物物料供货货期是否否满足；财务部审审核综合合利润情情况。对于第一一次合作作的客户户，合同同金额小小于等于于十万元元的常务务副总裁裁审批“合同审审批单”。合同同金额大大于十万万元的总总裁审批批“合同同审批单单”；后续持续续订货的的客户，合同金金额小于于等于叁叁佰万元元的常务务副总裁裁审批“合同审审批单”。合同同金额大大于叁佰佰万元的的总裁审审

37、批“合合同审批批单”；合同签订订凡正常销销售业务务，要求求必须与与客户签签订销售售合同，如需给给客户提提供大量量样品，也必须须与客户户签订订订购协议议。（订订购协议议依据正正常销售售合同审审批流程程）；销售合同同一式两两份，甲甲乙双方方各执一一份合同同原件，客户如如有特殊殊要求除除外。合同盖章章前，合合同责任任人必须须在每份份合同上上“委托托代理人人”处签签字，否否则不予予盖章。合同编号号按照文件编编号管理理制度执行；合同执行行A类合同同由营销销公司直直接下“生产任任务通知知单”，具体流流程按订单管管理程序序执行行；B类合同同由营销销公司直直接下“采购单单”，具具体流程程按采采购管理理程序执行

38、；合同变更更在对合同同确认过过程中，客户要求求如有变变更或经经客户同同意供货货周期发发生变更更，营销销公司应应确保合合同得到到修改，并按原原确认程程序进行行合同变变更评审审，并将将更改内内容传递递到相关关部门；若生产产过程中中遇到问问题，而而不能保保证及时时交货时时，生产产部订单单协调人人应及时时将情况况反馈到到营销公公司，具具体按照照订单单管理程程序执执行。合同档案案管理对于金额额在五万元以以上（包包含五万）的的合同要要求公司司必须存存档我方盖章章原件，原件在在营销公公司存档档。合同档案案组成：合同审批批单；合同原件件；（报报价单、产品规规格书、客户要要求等资资料，一一并作为为合同附附件）；

39、生产任务务通知单单（复印印件）；客户签字字确认的的发货通通知单（复印件件）；销售发票票复印件件；合同借阅阅管理为了加强强合同档档案管理理，增强强合同的的保密性性，要求求借阅销销售合同同，必须须填写合合同借阅阅登记表表，呈报报销售主主管领导导审批通通过后，方可借借出；要求必须须在规定定日期内内归还，逾期不不归还，查明原原因，追追究相关关人员责责任。相关文件件订单管管理程序序文件编编号管理理制度采购管管理程序序相关表单单合同审批批单合同范本本合同清单单合同借阅阅登记表表订单管理理程序一、目的的：为提高工工作效率率，减少少出现失失误的机机率，规规范订单单生产管管理，特特制定本本程序。本程序由由营销公

40、公司拟定定，经公公司各相相关部门门审核会会签后，总裁办办发布。适用范围围适用于公公司销售售订单过过程的管管理。职责营销公司司获取市场场及客户户采购意意向，根根据进行行合同评评审的销销售合同同及样品品需求信信息填写写“生产产任务通通知单”，经营营销公司司经理审审核后，将扫描描件发至至综合管管理部销销售内勤勤。负责责发货通通知单的的传递，及选择择发货方方式；生产部根据评审审过的“生产任任务通知知单”，组织生生产，且且提前448小时时以内通通知营销销公司销销售内勤勤，确定定的生产产完成时时间。技术质检检部根据“生生产任务务通知单单”中所所列质量量要求，实时监监控生产产质量，保证产产品品质质。或根根据

41、市场场需求对对某种品品质实施施优化，为批量量生产提提供可行行性依据据。采购部A类合同同物料采购购：根据据生产部部提供的的“采购单”，及时时完成生生产用物物资采购购需求。B类合同同产品采购购：根据据营销公公司提供供的“采购单”，及时时完成贸贸易相关关产品采采购需求求。财务部依据生产产部所提提供的信信息，核核实成品品或相关关辅助材材料/工工器具的的库存量量，作为为生产部部生产依依据。同同时提供供相应的的核准数数据，以以保证生生产部成成本控制制。定义生产任务务通知单单：指由营销销公司所所传递，并由生生产部订订单协调调人接收收的信息息单，其其必须包包含且不不限于如如下要素素：产品品名称、质量要要求，产

42、产品数量量、生产产周期、包装要要求等；采购单：指由生产产部所提提供的，根据生生产需求求所要求求的各类类生产用用物资/工器具具等；营销公司司提供的的需外采采成品需需求。流程图（以VIISIOO形式后后附）工作程序序订单评审审 营销公司司在签订订销售合合同前，必须进进行合同同评审，技术质质检部确确认技术术能力是是否满足足，生产产部确认认生产保保障并明明确交货货时间，采购部部确认供供货周期期能力是是否满足足，财务务部确认认利润情情况，经经过评审审后方可可签订正正式合同同。营销公司司签订销售售合同后后，营销销助理填填写“生生产任务务通知单单”，经经部门负负责人签签批后，将扫描描件发至至综合管管理部销销

43、售内勤勤邮箱。生产部部部长接收收“生产产任务通通知单”生产准备备生产部依依据“生生产任务务通知单单”中所所提供的的各类信信息确认认成品库库存、原原辅材料料库存，与生产产订单交交叉对比比后，给给予采购购部递交交“采购购单”。采购部依依据生产产部所传传递的“采购单单”中所所列信息息，按时时且保质质保量地地完成采采购需求求，采购购过程中中有任何何变动，须及时时与生产产部沟通通并确认认。产品生产产生产部依依据营销销公司要要求，在在“生产产任务通通知单”许可的的交货周周期内完完成产品品生产，生产中中期生产产部部长长需及时时与销售售内勤反反馈该订订单生产产情况，且提前前48小小时以内内通知营营销公司司确定

44、的的生产完完成时间间。若因因客观原原因而导导致无法法及时完完成生产产供货，生产部部必须以以“工作作联络函函”形式式通知营营销公司司，由营销销公司负负责联系系客户且且达到客客户满意意。产品检验验产品生产产完毕，技术质质检部质质检员按按照检检验管理理程序进行检检验，且且每批货货物均提提供该批批货物的的检测报报告。产品包装装生产部依依据技术术质检部部提供产产品包装装说明及及“生产任任务通知知单”要要求，进进行合格格产品包包装（包包括产品品标识、产品合合格证等等要求）；具体体按照产品包包装标准准实施施。产品入库库车间班组组长依据据实际检检验合格格数量，填写“入库通通知单”办理成成品入库库手续，并附“检

45、验报报告单”；生产产部部长长及时通通知销售售内勤，以便办办理相应应出库手手续；产品出库库订单产品品出库，参照仓储管管理办法法实施施；产品发货货订单产品品发货，参照发货管管理程序序实施施。六、相关关文件文件控控制程序序 采购管管理程序序 产品包包装标准准生产过过程控制制管理程程序 检验管管理程序序 发货管管理程序序 仓储管管理办法法七、相关关表单合同评审审单生产任务务通知单单 采购购单工作联络络函 入库库通知单单检验报告告单样品管理理办法一、目的的为规范公公司作为为市场开开发用途途的样品品管理，特制订订本办法法。二、样品品的定义义本办法所所指样品品为免费费提供给给客户用用于观察察产品外外观、颜颜

46、色、内内在质量量作为采采购标准准的实验验阶段产产品。主主要为公公司自制制产成品品或直接接外购成成品，包包括原粉粉、改性性粉体、石米、板材、成材、荒料、工业原原料、母母粒等。三、样品品费用核核算价格格标准公司自制制产成品品作为样样品的，按照该该产品的的公司内内部核算算价格核核算；直直接外购购的产品品样品，按照该该样品的的采购价价格核算算。四、样品品领用审审批额度度管理营销经理理所有邮邮寄客户户样品必必须在营销助助理处登登记；销售初年年拓展市市场阶段段，15kg以内内样品我我司可承承担运费费，详细细客户信信息及费费用情况况营销助助理必须须登记。15kgg以上样样品运费费原则上上客户支支付，如如需我

47、司司承担运运费要求求营销经经理提出出书面申申请，营营销公司司经理审批批。领用样品品每次每每人超过过25kkg的，由营销销公司总总经理审批批；领用样品品每次每每人超过过50kkg的，由常务务副总裁裁审批。五、样品品的准备备流程营销经理理根据提供供给客户户样品的的要求，详细填填写“生生产任务务通知单单”，由由营销助助理签批批后将扫扫描件发发给生产产部部长长。生产部部部长对“生产任任务通知知单”中中所包含含的各类类信息进进行分类类，沟通通确认并并联合汇汇签，组组织生产产。生产完毕毕，生产产部部长长及时通通知营销销公司销销售内勤勤，以便便联系后后续发货货事宜。营销助理理接到生产产部部长长通知后后，以“

48、发货通通知单”通知综综合管理理部，确确保客户户按时收收到样品品。 我司发出出的样品品要求按按订单编编号封样样，在生生产部、营销公公司分别别保存。每个样样品需做做好相应应标识。样品要放放置固定定区域存放放，样品品的存放放场所应应保持清清洁，摆摆放整齐齐有序，环境条条件（如如温度、湿度等等）适宜宜样品的的储存。留样瓶瓶、袋要要密封好好，出货样样品标识识信息要要求清晰晰必须有有订单编号号、发货货人、发发货日期期。六、样品品出库的的签字审审批流程程领用样品品时，营营销助理理/销售售内勤按按如下流流程办理理签字，审批后后办理样样品出库库。营销助理理营销公公司经理理营销公司司总经理理常务务副总裁裁主管会会

49、计库库管七、样品品相关费费用的账账务处理理样品使用用的相关关费用一一律计入入与该样样品相关关业务的的发生部部门。单单独进行行帐外帐帐处理，一个季季度直接接统计由由成本转转销售费费用。八、发放放管理营销助理理对发出出样品要要登记在在“样品品发放记记录表”，要进进行跟踪踪了解用用户情况况，并做做好信息息反馈记记录。对已提供供过该品品种、规规格的产产品样品品的客户户不再重重复提供供重复品品种规格格样品（贸易公公司除外外）。相关文件件订单管管理程序序发货管管理程序序相关表单单：生产任务务通知单单发货通知知单样品发放放记录表表产品发货货管理程程序目的：为规范公公司的产产品发货货管理工工作，提提高发货货效

50、率，特制定定本办法法。适用范围围适用于公公司发货货过程的的管理。职责综合管理理部是发货的的主管部部门，负负责货运运公司的的选择、评价，产品的的发货过过程控制制；货运运公司的的选择、评价按按照供供方评定定管理程程序执执行。营销公司司营销公司司营销助助理负责责“发货货通知单单”的传递递，及选选择发货货方式；生产部负责按照照“生产产任务通通知单”生产，如入库库时间发发生变化化及时通通知营销销公司。四、流程程图(以以VISSIO形形式后附附）五、工作作程序接收发货货通知：在无库存存时，营营销公司司营销助助理将签签批的“生产任任务通知知单”、“发货货通知单单”同时时提供综综合管理理部销售售内勤；当有库存

51、存时综合合管理部部销售内内勤应在在发货前前1天接接收到“发货通通知单”；接收发货货通知单单时主要要审核以以下几个个方面内内容：审核发货货通知单单的审批批程序是是否完整整及正确确；核对货物物的名称称、型号号、规格格、单价价和数量量是否与与销售合合同一致致。核对收货货单位、到达地地点、收收货人、收货人人联系方方式等是是否齐全全及正确确。凡在核对对过程中中有产品品名称、规格型型号不对对应、签签字盖章章不齐全全的、数数量有出出入或有有涂改以以及手续续不符合合要求的的，均不不得发货货。发货准备备销售内勤勤应提前前通知仓仓库管理理员进行行备货，仓库管理理员应事事先检查查货品状状态并认认真清点点货品数数量做

52、好好发货准准备。综合管理理部销售售内勤填填写销售售“出库库单”，经营销销公司总总经理、常务副副总裁及及财务部部审核签签字确认认后，仓仓库管理理员办理理出库。综合管理理部销售售内勤开开具统一一编号的的“物资资出门证证”一式式两联（部门留留存联、门卫验验收联），“物物资出门门证”必必须包含含销售出出库单号号、物资资名称、数量、计量单单位、出出门时间间、运输输方式等等，且必必须经过过基地副副总经理理签批。销售内勤勤需在每每天下午午四点以以前备好好第二天天应交运运的“出出库单”、“物物资出门门证”，并通知知承运公公司调派派车辆：发货承运车辆辆入厂装装载产品品时，销售售内勤负负责过磅磅监控、数量的的清点

53、及及按客户户合同约约定包装装等相关关问题复复核。综合管理理部销售售内勤及及承运人人应于“物流配配货协议议”、“物物资出门门证”上上签字。承运车辆辆出厂时时，门卫卫要仔细细检查“物资出出门证”及基地地副总经经理签字字无误后后方可放放行。发货后处处理销售内勤勤及时将将发货信信息反馈馈给营销销助理，如果承承运车辆辆可能于于营业时时间外抵抵达客户户交货地地址，应应及时通通知到营营销助理理及时转转告客户户准备收收货。销售内勤勤跟踪承承运物流流公司及及时将客客户签收收的“物流配配货协议议”回传，要求填填写项中中内容必必须完整整。销售内勤勤每月226日依依据当月月发货记记录与承承运公司司根据送回回的有客客户

54、签收收的“物物流配货货协议”回联、“运费费明细表表”及运运输发票票核对运运费情况况，应于于每月110日前审核完完毕送至至财务部部，销售内内勤及时时办理运运费付款款；客户签收收等日期期考核计计费标准准以及是是否按约约定时间间安全送送到，均可作作为考核核承运单单位的依依据，若若有逾期期送达或或违反合合同规定定者，依依合同规规定罚扣扣运费。若“物流流配货协协议”签签收回联联有相关关条文的的签收异异常者，除依规规定办理理外，其其运费也也应暂缓缓支付。六、相关关文件文件控控制程序序供方评评定管理理程序包装标标准规定定七、使用用表格发货通知知单生产任务务通知单单 出库单物资出门门证 物流配货货协议产品价格

55、格管理办办法目的为统一公公司所有有产品的的价格管管理，特特制定此此办法。适用范围围适用于公公司自产产或者外外采产品品定价及及对外报报价管理理。职责财务部：是公司司对外价价格的主主管部门门，根据据营销公公司提供供的市场场价格信信息、综综合衡量量公司利利润后，提出公公司价格格方案，经公司司领导批批准后下下发营销销公司实实施。工作流程程(以VVISIIO形式式后附）工作程序序产品定价价流程：公司自产产产品：财务部收收集成本本费用数数据，计计算产品品生产的的各种成成本和费费用。营销公司司对市场场上的同同类产品品进行价价格调研研分析，主要包包括生产产厂家、产品型型号、市市场价格格、销售售情况、顾客心心理

56、价位位等方面面，尤其其是本公公司竞争争对手的的情况。营销公司司对新产产品的销销量进行行分析预预测，综综合考虑虑各种定定价因素素，并结结合公司司的实际际情况和和营销组组合策略略，提出出新产品品的几种种定价建建议方案案。由财务部部组织相关关部门参参加，会会同公司司高层最最终确定定产品价价格。外采产品品：财务部收收集成本本费用数数据，计计算出产品的的各种成成本和费费用。财务部会会同公司司高层，确认合合理利润润率后，最终确确定产品品价格。产品对外外报价流流程公司常规规产品报报价：营营销经理理可以依依据价格格表中的的价格与与客户进进行沟通通与谈判判，也可可以进行行口头报报价； 非常规产产品报价价：如客客

57、户需求求的产品品为新产产品即价价格表中中未定价价的产品品，营销销经理需需填写询询价单到到营销公公司营销销助理，沟通财财务及相相关部门门确认价价格后进进行报价价； 各级人员员报价权权限营销经理理依据公公司对外外价格表表进行报报价；当有特殊殊价格需需求时，执行公公司特价价审批流流程，未未经批准准不得擅擅自报价价。六、相关关文件无七、使用用表格产品报价价单特价审批批单销售发票票管理规规定一、目的的为了加强强财务管管理，避避免因管管理不善善而给企企业和个个人造成成不必要要的损失失，特制制定本规规定。二、适用用范围适用于公公司所有有对外开开具销售售发票的的业务三、销售售发票种种类增值税专专用发票票；增值

58、税普普通发票票。流程图(以VIISIOO形式后后附）工作程序序发票申请请营销公司司营销经经理填写写“发票票申请单单”；并并提供销销售合同同、“出出库单”、客户户确认的的“物流流配货协协议”，要求客客户信息息必须一一致；第第一次开开具增值值税发票票，必须须提供客客户的一一般纳税税人资格格证书复复印件和和详尽的的开票信信息。发票开具具财务部依依据“发发票申请请单”提提供信息息开具发发票，各各项内容容应完整整、真实实；当客客户有特特殊要求求时，由由营销公公司提出出书面申申请，经经营销公公司总经经理、常常务副总总裁、财财务副总总裁、执执行董事事或总裁批批准。财务部认认真复核核开票信信息，准准确无误误后

59、再打打印发票票并加盖盖公司发发票专用用章，通通知营销销公司领领取发票票。发票管理理财务部设设立发票票领用登登记台帐帐，发票票领用人人核对所所有信息息无误后后签字领领取；营销公司司销售内内勤/营营销助理理在财务务部领取取发票后后也应做做好发票票领用及及邮寄信信息的登登记台账账。本地地客户的的发票由由营销经经理在送送货时由由客户签签收确认认，异地地客户由由销售内内勤/营营销助理理联系邮邮寄并跟跟踪收到到情况。特殊情况况：发票处理理详见财财务相关关管理规规定，主主要有以以下几种种情况：发票错开开；发票丢失失；认证过期期；六、相关关文件无相关表单单发票申请请单出库单发货通知知单发票领用用登记表表发票邮

60、寄寄登记表表市场信息息管理规规定目的规范公司司信息管管理体制制和对外外信息发发布管理理流程。范围适用于与与公司相相关的所所有市场场信息。职责营销公司司负责市市场信息息收集、传传达、整整理、应应用在市市场业务务经营管管理中。各相关部部门收集集各自职职责范围围内信息息。四、工作作流程市场信息息来源分分类：业务信息息：客户户购买公公司产品品的电话话、传真真、函件件、电子子邮件；公司、客户之之间业务务沟通电电话、传传真、文文件、函函件、电电子邮件件；客户户公司公公开的资资料；市市场人员员收集的的客户秘秘密资料料；营销销公司营营销经理理传呈的的报告、资料；针对客客户的分分析报告告等。非业务市市场信息息：