董事会的工作分析报告

1、7/7.（） 25万份精华治理资料，2万多集治理视频讲座.（）专业提供企管培训资料会工作报告各位来宾、各位股东： 大伙儿好！我受公司董事会托付向大伙儿作2000年度董事会工作报告。公司经营情况： 在过去一年中，全公司干部职员，充分发扬了“求实、求质、求新、求效”的企业精神，敬业爱岗、团结协作、克服困难、开拓进取，在严峻的市场环境中，取得了较好的社会效益和经济效益，市场份额得到巩固和增加，但由于产品降价比较大，同时公司要紧出口地区币种欧元的汇率一直下滑，导致利润下降较大。2000年公司完成主营业务收入48588.94万元，比99年增长4.1%，其中主导产品VE油产量增长27%，VE粉增长78%，

2、VA粉增长112%；主营业务利润11307.5万元，比99年下降9.8%；利润总额5519.8万元，比99年下降31.6%，经营活动现金流量2652万元；出口创汇6289万美元；每股净资产2.30元/股，每股收益0.56元/股。主导产品情况：维生素E：全年生产原油比99年增长27%，VE粉99年增长78%。其中两个要紧的中间体：主环增长9.3%；异植物醇增长20%。维生素A：是香叶酯项目建成后的第一年试生产，全年生产结晶255吨，生产VA粉904吨，分不比99年增长312%和112%。产品质量、成本、生产工艺日渐稳定。乙氧甲叉：全年生产1216吨，与去年持平。芳樟醇是控股子公司浙江新东化工有限

3、公司的主导产品，2000年正式投产，全年共实现净利润710万元。科研开发： 2000年是研制开发课题最多的一年，取得了许多科技奖项和荣誉，要紧有：甲基乙烯酮列入2000年度国家级火炬打算；紫罗兰酮评为国际及新产品获2000年度省科技进步二等奖；烯炔醇通过省级新产品鉴定，通过省重大科技项目验收；间苯三酚、Q10通过省级新产品鉴定；甜醇、维A棕榈酸酯列入2001年度省级新产品试制打算；技术中心通过省科技厅验收。内部治理： 8月份通过了ISO9000复审。生产治理制度差不多建立，车间现场治理推行“5S”治理；全面推进了经济责任制考核。环保方面加大了投入和治理力度，年内通过了省环保部门的“一控双达标”

4、验收。各种内操纵度正在建立。公司治理结构日益完善，董事会议事规则、监事会议事规则、股东大会议事规则、总经理工作细则等差不多起草就绪，等待本次股东大会审议通过后执行。公司财务情况 浙江天健会计师事务所于2001年1月21日出具了无保留意见的2000年审计报告。截至2000年12月31日：公司总资产：79794.3万元 总负债：57499.4万元 股东权益：19365.0万元 每股净资产2.30元 资产负债率：75%2000年实现：销售收入：48588.9万元 主营业务利润：11307.5万元 利润总额：5519.8万元 净利润：4677.7万元 经营活动产生的净现金流量：2652万元 每股净利润

5、：0.56元三、公司投资情况出资500万元，参与浙江天堂硅谷创业投资公司的发起设立，持有3.1888%股份。将全资企业新昌县维生素厂和新昌县德力石化设备厂改组设立为新昌新和成维生素有限公司和新昌县德力石化设备有限公司。其中，新昌新和成维生素有限公司注册资本700万元，公司占90%股份；新昌县德力石化设备有限公司注册资本600万元，公司占90%。出资800万元，参与组建浙江沃洲环保有限公司，占40%股份，该公司正在筹建中。四、2001年度业务进展打算1、2001年总体经济指标： 利润总额确保6000万元，争取8000万元；实现销售收入7.95亿元（包括加工部分以产品价格计）；出口创汇9000万美

6、元。2、开拓市场，建立营销网络 以中国将加入WTO为契机，多方面、多渠道收集各种市场情报，及时了解市场动态、信息，建立新的营销网络，寻求新的国内外市场，加强营销战略、品牌战略，确保销售额比2000年增长一亿元以上。3、接着加大新产品开发力度，实施产品延伸战略，查找新的经济增长点 新产品开发方向，按经营一体化、产品多角化的思路，确定产品结构，接着抓好拳头产品的技术进步，接着把拳头产品作大、做优，提高产品质量，巩固市场份额，实施新产品延伸战略，引导和满足市场需求，培育新的经济增长点。建立新和成特色的企业文化 企业理念是企业生产经营活动的灵魂，也是推进和进展企业生产经营活动的精神动力，公司将接着倡导

7、制造财宝、造福社会的企业宗旨，创新、人和、竞成的价值观，科技为先、以人为本的经营治理哲学，求实、求质、求新、求效的企业精神。完善和加强内部治理 接着完善和健全各项基础治理，加强综合打算治理，逐步建立模拟市场二级核算体系，加强成本治理，降低采购成本，完善经济责任制考核和干部职员绩效考核，不断增强竞争力。五、董事会日常工作情况报告期内董事会会议情况及决议第一届董事会第六次会议决议：审议通过99年股份公司利润分配预案；审议通过99年度公司公司财务决算方案和2000年度财务预算方案；审议通过聘请浙江天健会计师事务所为公司股票发行上市的审计机构和聘请天册律师事务所为专项法律顾问的议案；审议通过公司200

8、0年度新产品研究开发费用计提方法；审议通过财务部提交的关于存货盘盈冲减治理费用和核销绍兴县金威精细化工厂坏帐的决议；审议通过改组成立新昌新和成维生素有限公司和新昌县德力石化设备有限公司的议案；审议通过关于召开2000年第一次临时股东大会的议案。第一届董事会第七次会议决议：审议通过关于浙江新和成股份有限公司章程修改草案的议案；关于公司公发后滚存利润由新老股东共享的议案；关于增加公司募集资金项目的议案：年产22.5吨维生素D3技改项目、年产30吨辅酶Q10技改项目；审议通过召开1999年度公司股东大会的议案第一届董事会第八次会议决议：审议通过托付浙江资产评估公司对公司资产进行核实评估的决议；审议通过新昌县维生素厂1-6月份利润分配决议。第一届董