兰德-昆明星耀房地产公司GMS管理流程文件

1、PAGE PAGE 4GMS管理流程说明星耀集团房地产开发有限公司GMS管理流程文件（以下简称文件），是基于房地产开发全过程的管理程序文件，结合了兰德公司GMS管理体系要求，突出了星耀房地产项目运作特点，同时，对房地产开发过程中集团公司与开发公司的工作责任与方法进行了规定。1、本文件是星耀集团房地产公司推进和实施项目制的纲领性文件，适用于公司所有房地产开发项目的行政管理、人力资源管理、采供管理、项目工程管理、营销管理。各部门、项目部均要严格执行。2、本文文件对管管理控制制流程进进行了说说明，对对相对复复杂的控控制阶段段或者结结点配合合以流程程图解，追求文文字的简简明扼要要和流程程图示的的关键结

2、结点识别别，确保保使用者者能够在在最短时时间内获获得管理理要求和和工作方方法的相相关知识识。3、每个个管理文文件的制制作都运运用过程程方法的的原则（PDCCA循环环），识识别管理理及过程程控制的的关键点点，保持持与公司司其他管管理体系系文件的的一致性性。4、文件件的制作作充分结结合星耀耀集团房房地产公公司人力力资源配配置和项项目工程程管理的的实际状状况，以以“简洁实实用、控控制有效效”为文件件设计主主导思想想，避免免文件数数量和内内容上的的冗长繁繁复。5、本文文件为公公司受控控文件，所有相相关事宜宜由公司司行政人人事部统统一负责责。6、文件件持有者者应妥善善保管，不得损损坏、丢丢失、随随意修改

3、改。未经经批准，任何人人不得将将文件提提供给公公司以外外人员。7、文件件持有者者调离工工作岗位位时，应应交还行行政办公公室，并并办理核核收登记记。8、在文文件使用用期间，如有修修改建议议，各部部门、项项目部都都应及时时反馈到到行政人人事部。由行政政人事部部组织评评审，并并对文件件进行必必要的修修改，以以确保项项目管理理体系的的持续改改进。9、本文文件由公公司讨论论通过，总经理理批准颁颁布后施施行。注：GGMS兰德德公司设设计的房房地产开开发企业业“全面管管理体系系”的英文文缩写。目 录录TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc173641888 第一部分分行政管管理 P

4、AGEREF _Toc173641888 h 6 HYPERLINK l _Toc173641889 1-1工工作环境境 PAGEREF _Toc173641889 h 7 HYPERLINK l _Toc173641890 1-2考考勤管理理 PAGEREF _Toc173641890 h 9 HYPERLINK l _Toc173641891 1-3固固定资产产与办公公用品管管理 PAGEREF _Toc173641891 h 133 HYPERLINK l _Toc173641892 1-4办办公网络络系统管管理 PAGEREF _Toc173641892 h 155 HYPERLINK

5、 l _Toc173641893 1-5行行政办公公费用管管理 PAGEREF _Toc173641893 h 177 HYPERLINK l _Toc173641894 1-6文文书管理理办法 PAGEREF _Toc173641894 h 118 HYPERLINK l _Toc173641895 1-7档档案管理理 PAGEREF _Toc173641895 h 20 HYPERLINK l _Toc173641896 1-8会会议管理理 PAGEREF _Toc173641896 h 23 HYPERLINK l _Toc173641897 1-9工工作督办办管理 PAGEREF _T

6、oc173641897 h 225 HYPERLINK l _Toc173641898 1-100法律事事务管理理 PAGEREF _Toc173641898 h 27 HYPERLINK l _Toc173641899 第二部分分人力资资源管理理 PAGEREF _Toc173641899 h 28 HYPERLINK l _Toc173641900 2-1劳劳动合同同管理 PAGEREF _Toc173641900 h 229 HYPERLINK l _Toc173641901 2-2人人员招聘聘、录用用 PAGEREF _Toc173641901 h 31 HYPERLINK l _To

7、c173641902 2-3员员工离职职管理 PAGEREF _Toc173641902 h 333 HYPERLINK l _Toc173641903 2-4劳劳资纠纷纷处理 PAGEREF _Toc173641903 h 335 HYPERLINK l _Toc173641904 2-5培培训管理理 PAGEREF _Toc173641904 h 36 HYPERLINK l _Toc173641905 第三部分分财务管管理 PAGEREF _Toc173641905 h 388 HYPERLINK l _Toc173641906 3-1开开发成本本核算 PAGEREF _Toc17364

8、1906 h 339 HYPERLINK l _Toc173641907 3-2资资金计划划预算管管理 PAGEREF _Toc173641907 h 477 HYPERLINK l _Toc173641908 3-3财财务付款款管理 PAGEREF _Toc173641908 h 449 HYPERLINK l _Toc173641909 3-4支支票管理理 PAGEREF _Toc173641909 h 53 HYPERLINK l _Toc173641910 3-5现现金管理理 PAGEREF _Toc173641910 h 55 HYPERLINK l _Toc173641911 3-

9、6会会计档案案 PAGEREF _Toc173641911 h 56 HYPERLINK l _Toc173641912 3-7财财务分析析报告 PAGEREF _Toc173641912 h 558 HYPERLINK l _Toc173641913 第四部分分项目手手续办理理 PAGEREF _Toc173641913 h 61 HYPERLINK l _Toc173641914 与设计管管理 PAGEREF _Toc173641914 h 611 HYPERLINK l _Toc173641915 4-1项项目证照照手续办办理 PAGEREF _Toc173641915 h 622 HY

10、PERLINK l _Toc173641916 4-2设设计管理理 PAGEREF _Toc173641916 h 64 HYPERLINK l _Toc173641917 4-3设设计委托托与设计计评审 PAGEREF _Toc173641917 h 665 HYPERLINK l _Toc173641918 4-4设设计变更更管理 PAGEREF _Toc173641918 h 668 HYPERLINK l _Toc173641919 第五部分分采购管管理 PAGEREF _Toc173641919 h 711 HYPERLINK l _Toc173641920 5-1供供方资源源库建立

11、立 PAGEREF _Toc173641920 h 72 HYPERLINK l _Toc173641921 5-2招招标管理理 PAGEREF _Toc173641921 h 73 HYPERLINK l _Toc173641922 5-3设设计单位位评定 PAGEREF _Toc173641922 h 775 HYPERLINK l _Toc173641925 5-4工工程施工工单位评评选准则则 PAGEREF _Toc173641925 h 76 HYPERLINK l _Toc173641928 5-5工工程监理理单位评评选准则则 PAGEREF _Toc173641928 h 77

12、HYPERLINK l _Toc173641931 5-6材材料、设设备供应应商评选选准则 PAGEREF _Toc173641931 h 778 HYPERLINK l _Toc173641934 5-7工工程造价价咨询（审计）供方评评选准则则 PAGEREF _Toc173641934 h 79 HYPERLINK l _Toc173641937 5-8市市场调查查/可行性性研究咨咨询单位位评选准准则 PAGEREF _Toc173641937 h 800 HYPERLINK l _Toc173641940 5-9办办公用品品/设备供供应商评评选准则则 PAGEREF _Toc173641

13、940 h 81 HYPERLINK l _Toc173641943 5-100工程结结算委托托审计工工作流程程 PAGEREF _Toc173641943 h 82 HYPERLINK l _Toc173641944 5-111经济合合同管理理办法 PAGEREF _Toc173641944 h 883 HYPERLINK l _Toc173641945 第六部分分项目工工程管理理 PAGEREF _Toc173641945 h 90 HYPERLINK l _Toc173641946 6-1项项目目标标 PAGEREF _Toc173641946 h 91 HYPERLINK l _Toc

14、173641947 6-2施施工图设设计交底底 PAGEREF _Toc173641947 h 93 HYPERLINK l _Toc173641948 6-3施施工图纸纸管理 PAGEREF _Toc173641948 h 995 HYPERLINK l _Toc173641949 6-4施施工组织织设计审审查 PAGEREF _Toc173641949 h 977 HYPERLINK l _Toc173641950 6-5项项目部例例会 PAGEREF _Toc173641950 h 1000 HYPERLINK l _Toc173641951 6-6施施工现场场临时水水电管理理 PAGE

15、REF _Toc173641951 h 1022 HYPERLINK l _Toc173641952 6-7项项目进度度控制 PAGEREF _Toc173641952 h 1103 HYPERLINK l _Toc173641953 6-8工工程质量量管理 PAGEREF _Toc173641953 h 1105 HYPERLINK l _Toc173641954 6-9安安全生产产文明施施工管理理规定 PAGEREF _Toc173641954 h 1107 HYPERLINK l _Toc173641955 6-100监理单单位管理理 PAGEREF _Toc173641955 h 11

16、11 HYPERLINK l _Toc173641956 6-111工程核核价及现现场签证证管理 PAGEREF _Toc173641956 h 1113 HYPERLINK l _Toc173641957 6-122配套工工程成本本控制办办法 PAGEREF _Toc173641957 h 1117 HYPERLINK l _Toc173641958 6-133工程结结算管理理 PAGEREF _Toc173641958 h 1199 HYPERLINK l _Toc173641959 6-144分部、分项、隐蔽工工程及竣竣工验收收管理 PAGEREF _Toc173641959 h 112

17、2 HYPERLINK l _Toc173641960 6-155工程交交接验收收管理办办法 PAGEREF _Toc173641960 h 1223 HYPERLINK l _Toc173641961 6-166项目应应急事件件处理办办法 PAGEREF _Toc173641961 h 1225 HYPERLINK l _Toc173641962 第七部分分项目销销售管理理 PAGEREF _Toc173641962 h 1277 HYPERLINK l _Toc173641963 7-1市市场调查查管理 PAGEREF _Toc173641963 h 1128 HYPERLINK l _T

18、oc173641964 7-2销销售管理理办法 PAGEREF _Toc173641964 h 1132 HYPERLINK l _Toc173641965 7-3广广告推广广管理 PAGEREF _Toc173641965 h 1137 HYPERLINK l _Toc173641966 7-4销销售报表表编制办办法 PAGEREF _Toc173641966 h 1440 HYPERLINK l _Toc173641967 7-5建建筑面积积测绘 PAGEREF _Toc173641967 h 1142 HYPERLINK l _Toc173641968 7-6配配合销售售技术交交底管理理

19、规程 PAGEREF _Toc173641968 h 1144 HYPERLINK l _Toc173641969 7-7案案名与地地名门牌牌申报 PAGEREF _Toc173641969 h 1145 HYPERLINK l _Toc173641970 7-8房房屋销售售价格管管理规程程 PAGEREF _Toc173641970 h 1466 HYPERLINK l _Toc173641971 7-9签签约流程程 PAGEREF _Toc173641971 h 1488 HYPERLINK l _Toc173641972 7-100客户房房款收缴缴、退款款管理 PAGEREF _Toc1

20、73641972 h 1150 HYPERLINK l _Toc173641973 7-111商品房房买卖合合同管理理规程 PAGEREF _Toc173641973 h 1154 HYPERLINK l _Toc173641974 7-122按揭贷贷款管理理规程 PAGEREF _Toc173641974 h 1160 HYPERLINK l _Toc173641975 7-133回款跟跟踪管理理 PAGEREF _Toc173641975 h 1622 HYPERLINK l _Toc173641976 7-144客户档档案管理理 PAGEREF _Toc173641976 h 1633

21、HYPERLINK l _Toc173641977 7-155房屋交交付管理理 PAGEREF _Toc173641977 h 1655 HYPERLINK l _Toc173641978 7-166客户投投诉处理理规程 PAGEREF _Toc173641978 h 1173 HYPERLINK l _Toc173641979 7-177客户满满意度调调查管理理规程 PAGEREF _Toc173641979 h 1175PAGE PAGE 155第一部分分 行政政管理1-1工工作环境境目的加强对公公司工作作环境的的管理，展示公公司的内内外部形形象，体体现公司司的管理理水平，提高工工作效率率

22、。范围工作环境境是指公公司办公公场所的的工作秩秩序和环环境，包包括公司司办公场场所和辅辅助设施施（如卫卫生间、会议室室等）及及各部门门、项目目部办公公场所。职责公司行政政人事部部负责对对工作环环境的管管理，指指导监督督各部门门、项目目部的工工作环境境管理情情况。各各部门、项目部部配合行行政人事事部工作作。 工作程序序1、前台台（1）前前台接待待人员应应严格遵遵守岗位位职责，加强对对进出公公司人员员、物品品的登记记、检查查，严禁禁擅离工工作岗位位。（2）员员工出入入公司，如果携携有物品品，前台台认为必必要时，应接受受前厅前前台的询询问或检检查。（3）凡凡公司外外人员来来访者，前台应应起立、主动询

23、询问来访访人员的的单位、姓氏及及要找的的部门和和人员；熟知的的，应主主动问好好，并告告知要找找的部门门和人员员的情况况；不认认识的，前台接接待人员员可要求求来访人人员进行行登记。（4）当当来访人人员等待待时间超超过5分分钟时，前台人人员应主主动联系系受访人人员，并并将联系系情况告告知来访访人员。2、公共共场所环环境管理理（1）公公司公共共场所的的环境卫卫生由公公司各部部门员工工负责维维护，办办公室负负责监督督、检查查保洁员员的工作作。（2）公公司员工工应自觉觉维护公公共场所所的环境境卫生，严禁堆堆放杂物物，丢弃弃垃圾、废品、碎屑，严禁随随地吐痰痰、倾倒倒污水和和茶渣，严禁在在公共办办公区吸吸烟

24、。（3）办办公室应应及时更更换公共共场所的的花卉，并做好好花卉保保养工作作。（4）严严禁在公公共场所所大声喧喧哗，影影响他人人。3、部门门内务管管理标准准（1）办办公桌上上应素雅雅、整齐齐、清洁洁，各类类文件存存放应注注意保密密，不得得随意摆摆放。（2）桌桌面和室室内办公公设备摆摆放整齐齐，保持持外表干干净。（3）室室内文件件柜文件件摆放有有序，外外观整洁洁。（4）各各部门墙墙面除了了张贴必必要的文文件或图图表外，应保证证墙面清清洁。（5）最最后离开开办公室室的员工工应对本本办公室室作最后后的安全全检查；最后离离开公司司的员工工应对公公司作最最后安全全检查。（6）办办公座椅椅不能随随意摆放放，

25、离座座后要将将座椅在在桌前摆摆正。（7）要要节约用用电，在在光线允允许情况况下不要要开灯。（8）在在温度适适宜情况况下不要要开启空空调，正正常开启启空调时时，人员员长时间间离开部部门请关关闭空调调。（9）窗窗帘悬挂挂要整齐齐。（10）办公桌桌、沙发发、茶几几上不允允许摆放放过期的的杂志和和报纸（专业报报刊除外外）。（11）各部门门内不允允许长期期存放与与工作无无关的私私人物品品。（14）未经部部门负责责人同意意，其他他工作人人员禁止止私自调调换工作作位置或或挪动工工作（写写字）台台、文件件柜等办办公家具具、办公公设备。4、改址址和装修修（1）公公司搬迁迁或对工工作环境境进行改改造、装装修的，包

26、括设设计、施施工单位位的选择择及施工工管理由由行政人人事部负负责与集集团公司司行政部部协调解解决。（2）相相关部门门应积极极配合、协助。1-2考考勤管理理目的严肃劳动动纪律，加强考考勤管理理，保障障公司各各项工作作的有序序开展。范围公司全体体工作人人员必须须遵守考考勤管理理要求。职责公司考勤勤工作由由行政人人事部负负责，各各部门、项目部部配合执执行。工作程序序1、上下下班（1）员员工上班班应提前前到达。到达办办公室后后准备好好当日工工作所需需要的文文件资料料等，上上班时间间开始准准时进入入工作状状态。（2）需需要直接接到其它它单位或或项目现现场的，必须在在上一工工作日或或当日上上班时间间前告知

27、知部门领领导。办办完事务务回公司司应按实实际到达达时间打打卡。未未经同意意或未告告知的，按迟到到或旷工工处理。（3）上上班时间间，员工工不得谈谈论与工工作无关关的话题题；不得得闲逛、串岗、处理私私人事务务及与工工作无关关的事情情；不得得玩游戏戏、上网网聊天或或使用电电话聊天天；不得得擅离工工作岗位位；不得得在上班班后外出出用餐或或在办公公室用餐餐。以上上情况一一经发现现，按违违反工作作纪律处处理。（4）中中午有宴宴请活动动的，参参加人员员可延迟迟上班，但不得得影响正正常工作作。因特特殊情况况需要推推迟时间间的，参参加人员员应及时时告知各各自的部部门领导导。（5）下下班时，应整理理好桌面面，收拾

28、拾好文件件资料，防止文文件资料料的损毁毁、遗失失和泄露露。（6）下下班前不不能回公公司签到到的，应应告知直直接部门门领导。（7）以以上任何何一种因因事务导导致不在在岗的，需告知知直接部部门领导导，然后后由部门门领导通通知考勤人人员进行行考勤。2、打卡卡签到员工上下下班实行行打卡或或签到。上下班班不得连连在一起起打卡（签到），不得得请人打打卡（签签到）或或代人打打卡（签签到），一经发发现给予予当事人人旷工半半天处罚罚。3、迟到到员工按规规定的上上班时间间迟到115分钟钟内的，视为迟迟到。迟迟到一次次，扣发发当日工工资的225%。迟到115分钟钟以上的的视为旷旷工半天天。4、早退退没有正常常工作理

29、理由、并并且没有有办理请请假手续续而提前前外出的的，视为为早退。早退一一次，扣扣发当天天工资的的25%。早退退15分分钟以上上的视为为旷工半半天。5、旷工工（1）除除了本制制度所规规定的有有关情形形外，以以下情况况确认为为旷工：员工未未经批准准擅自缺缺勤或考考勤后擅擅离工作作岗位去去向不明明的；员工谎谎报、伪伪造证明明，以不不正当手手段骗取取假期；员工不不服从或或违反工工作安排排，消极极怠工；其它任任何未经经直接上上级批准准或直接接上级不不知道原原因而没没有正常常上班的的等。（2）对对旷工者者，公司司按以下下规定予予以处罚罚：旷工按按2000%扣发发当日工工资；月内旷旷工两日日以上的的，加扣扣

30、发当月月满勤奖奖；月内旷旷工三日日以上，年内累累计旷工工15日日以上的的，解除除劳动合合同，给给予辞退退处理。6、请假假、休假假规定（1）国国家法定定的节假假日（可可统一调调整）元旦放放假一天天；劳动节节放假三三天；国庆节节放假三三天；春节放放假三天天。（2）休休息日每周休息息一天，一般安安排在周周日。休休息日安安排值班班。（3）事事假为了不不影响公公司工作作，员工工有事应应尽可能能安排在在公休假假日办理理。员工确确因特殊殊情况需需请事假假的，应应在不影影响工作作的前提提下，事事先书面面申请，经公司司核准后后酌情批批给。事事假一律律无薪。（4）病病假员工因因病需在在工作时时间内看看病时，应事先

31、先向直接接上级请请假。员工因因病需休休息时，需持有有乡镇以以上医院院的诊断断说明书书，办理理书面请请假手续续。获准请请病假者者，病假假期间发发给基本本工资。病假年年内超过过2个月的的，视为为自动离离职，解解除劳动动合同。（5）婚婚假员工结结婚请婚婚假，需需持结婚婚证，经经批准后后，可享享受5日婚假假。员工父父母、子子女结婚婚，可享享受2日婚假假；员工工与配偶偶的兄弟弟、姐妹妹结婚，可享受受1日婚假假。婚假期期间扣发发出勤奖奖，工资资与其它它福利待待遇照常常发放。（6）产产假符合计计划生育育的女员员工，享享受900日产假假。产假假结束后后需续假假的，按按事假处处理。违违反计划划生育政政策的，不享

32、受受公司全全部待遇遇。员工妻妻子分娩娩，凭生生育指标标可申请请享受22日带薪薪护理假假。护理理假期间间，待遇遇与产假假一致。法定产产假期间间扣发出出勤奖，工资与与其它福福利待遇遇照常发发放。（7）丧假假员工亲亲属（父父母、岳岳父母、公婆、配偶、子女）死亡的的，可享享受4日丧假假。丧亡亡者在外外地需员员工本人人前去料料理的，可根据据路程另另给往返返路程假假。员工祖祖父母、外祖父父母、兄兄弟、姐姐妹丧亡亡的，可可享受11日丧假假。规定的的丧假及及路程假假期内，员工产产生的差差旅费用用自理。丧假期期间扣发发出勤奖奖，工资资与其它它福利待待遇照常常发放。（8）工工伤假员工因因工伤需需休息时时，须有有医

33、疗部部门诊断断和病休休证明，经公司司行政人人事部会会同有关关部门确确认、总总经理批批准后方方可按工工伤假处处理。需需继续休休息时要要按时交交诊断书书和病休休证明。员工工工伤医疗疗期间扣扣发出勤勤奖，工工资与其其它福利利待遇照照常发放放。医疗疗费用除除工伤保保险支付付外，剩剩余部分分由公司司承担。7、请假假手续的的审批员工申请请各类假假期（事事假、病病假、婚婚假、丧丧假、产产假、工工伤假）均应填填写员员工请假假单，并附上上有关证证明，按按相关审审批权限限审批和和行政人人事部核核实后才才能休假假。若因因突发事事件或急急病不能能先行办办理请假假手续者者，应使使用电话话及其它它快捷、准确方方式向其其直

34、接主主管请假假，并于于假后上上班两天天内补办办相应手手续。（1）员员工的婚婚假、丧丧假、产产假的申申请由部部门领导导同意签签字，报报办公室室核准备备案。（2）员员工病假假、事假假、工伤伤假的核核准权限限如下：员工请请假三天天（含）以内，由所在在部门负负责人核核准；请请假三天天以上，由部门门负责人人、主管管领导核核准，总总经理批批准。部门负负责人以以上人员员请假直直接报总总经理批批准。（3）员员工请假假理由不不充分，或有碍碍工作时时，上级级可酌情情不予准准假，或或缩短假假期，或或改期请请假。（4）所所有假期期申请单单办妥手手续后交交由办公公室审查查备案，作为考考勤核查查的依据据。（5）违违反上述

35、述规定的的处罚：未按请请假审批批程序规规定办妥妥请假手手续而擅擅自离开开工作岗岗位，视视为旷工工处理。各类假假期超过过规定时时日不及及时办理理续假手手续的，视为旷旷工处理理。8、临时时外出工作时时间临时时外出的的，应将将工作委委托他人人，并告告知直接接上级。没有委委托和告告知而影影响工作作的，给给予警告告。委托托他人而而受委托托人对委委托事宜宜未尽职职责者，给予警警告。销售现现场工作作人员的的考勤，执行销销售管理理规定，接受行行政人事事部的检检查。1-3固固定资产产与办公公用品管管理目的规范公司司内部以以及项目目部固定定资产与与办公用用品管理理。范围适用于公公司内部部及项目目部固定定资产与与办

36、公用用品的管管理。职责行政人事事部负责责固定资资产及办办公用品品的管理理。工作程序序分类（1）固固定资产产包括电电脑设备备、办公公家具、传真机机、复印印机、车车辆、投投影仪、照相器器材等财财产。（2）办办公用品品包括文文件夹、软盘、硒鼓、墨粉、U盘等等低值易易耗品。2、固定定资产和和办公用用品的采采购（1）审审批程序序各部门门根据需需购买的的设备与与用品提提出申请请，填写写“申购单单”，由部部门经理理签字后后报行政政人事部部汇总。行政人人事部根根据现存存物资情情况，填填写“采购计计划清单单”送总经经理审批批后统一一组织采采购。行政人人事部对对申购行行为有异异议或否否决，应应及时与与申购部部门沟

37、通通。如果果物品一一时无法法采购到到，也必必须及时时答复相相关部门门。（2）组组织采购购物资采采购由行行政人事事部负责责，采用用定点、就近、两人经经手的原原则进行行。采购人人员必须须严把进进货关、质量关关、价格格关，不不进“三无”产品，不进质质次产品品，不进进价高产产品。进行采采购时，配置要要按申购购岗位的的工作需需求而定定。严格办办理验收收登记及及出入库库手续，购货发发票经手手人必须须签字并并签盖入入库章后后到财务务入帐报报销。3、固定定资产与与办公用用品的管管理（1）行行政人事事部与财财务共同同建立固固定资产产总账，由财务务负责账账目管理理，行政政人事部部负责实实物管理理。（2）固固定资产

38、产原则上上不得外外借，特特别情况况下必须须向行政政人事部部申请并并填写固定资资产借用用表，明确借借用人。在借用用期间由由借用人人负责该该物品的的保管，如有损损失责任任由借用用人承担担。（3）公公司实行行固定资资产领用用承包制制。行政政人事部部及各部部门一经经领用，就是财财产直接接责任人人，对资资产的遗遗失、损损坏等负负有直接接责任。办公用用品由各各部门派派专人到到行政人人事部填填写办办公用品品领用表表后统统一领取取。（4）固固定资产产、办公公用品出出现故障障，须填填写保保修单，报行行政人事事部统一一修理。固定资资产如遗遗失、借借失，均均由领用用人或资资产承包包人负责责赔偿。每位员员工在职职务调

39、动动或辞职职时，必必须先办办理资产产移交手手续，做做到核对对无误。若资产产使用部部门发生生变更，应由行行政人事事部及时时登记入入册，或或改签责责任人。行政人事事部与财财务部不不定期对对公司固固定资产产进行清清查盘点点，力求求账目相相符，各各岗位要要给予支支持配合合。4、固定定资产处处置审批批程序（1）由由行政人人事部负负责办理理固定资资产的报报废。对对报废、报损的的固定资资产，要要求出示示损坏的的原物，填写“报废（损）表表”由部门门负责人人签字后后报行政政人事部部核实，行政人人事部经经理、财财务部经经理签字字后报总总经理同同意，由由行政人人事部按按照集团团行政部部规定统统一处置置。（2）固固定

40、资产产处置收收入由行行政人事事部统一一收取，任何个个人和部部门不得得私自占占有。1-4办办公网络络系统管管理目的加强公司司信息化化建设工工作，规规范网络络系统硬硬件和相相关办公公软件的的使用管管理。范围适用于公公司机房房、网络络设备、电脑及及外设、电话系系统及相相关软件件的管理理。职责行政人事事部负责责依据集集团公司司信息部部要求实实施公司司信息化化建设工工作，负负责公司司网络软软件系统统的管理理。工作程序序1、办公公业务网网络及设设备使用用（1）办办公业务务网由公公司行政政人事部部统一管管理；除除办公用用机、业业务用机机外，其其他部门门和个人人未经批批准严禁禁在办公公业务网网上连接接任何设设

41、备（包包括网络络设备，路由设设备，智智能设备备，服务务器等）。（2）对对公司建建设的网网络环境境（包括括网络、通讯线线路及其其接口），未经经行政人人事部同同意，任任何人不不得擅自自安装、拆卸和和破坏；（3）办办公用机机和业务务用机软软件安装装遵守统统一的标标准：操作系系统： winn98、winnXP 、winn20000客户户端版。办公系系统： offficee97、offficee20000、offficeeXP、瑞星，IE等。业务系系统：EEOE、销售系系统、预预算系统统、财务务系统、信息报报关系统统等客户户端软件件。其它经经行政人人事部批批准并备备案的软软件。（4）办办公网内内计算机机

42、名称应应与使用用者姓名名相同（若多台台机器属属同一责责任人则则在该名名称后添添加数字字以区别别）。2、电脑脑硬件设设备管理理（1）电电脑硬件件设备包包括电脑脑、打印印机、扫扫描仪、复印机机、投影影仪、照照/摄像器器材等电电脑硬件件设备；（2）电电脑硬件件设备采采购需采购购固定资资产部门门提出申申请，填填写“申购单单”交行政政人事部部。行政人人事部核核实后确确需购买买 的，报总经经理审批批同意后后由行政政人事部部统一采采购。（3）电电脑硬件件设备的的管理由行政政人事部部联系集集团信息息部对电电脑硬件件设备进进行定期期维护清清理。行政人人事部会会同财务务部每季季度对公公司及项项目部所所有电脑脑硬件

43、设设备采购购、使用用进行检检查、核核对，发发现问题题及时进进行纠正正、管理理。硬件设设备应由由专人管管理，要要认真做做好防尘尘、防磁磁、防潮潮、防高高温、防防火、防防盗的工工作，要要保证设设备的整整齐清洁洁，各种种软件应应固定存存贮于带带锁的可可屏蔽的的磁盘柜柜中。禁止在在上班时时间玩游游戏、上上网聊天天等与工工作无关关的事情情。（4）硬硬件设备备维修：所有电电脑、打打印机、扫描仪仪、复印印机、投投影仪、照/摄像器器材等硬硬件设备备都由行行政人事事部负责责维修；硬件设设备损坏坏或故障障时，填填写“报修单单”向行政政人事部部申请修修理；行政人人事部协协助集团团信息部部对故障障进行判判断，硬硬件故

44、障障，送往往厂家进进行维修修，在报报修单上上登记修修理情况况；计算机机系统软软件类的的故障由由行政人人事部联联系集团团信息部部，指定定专人负负责检查查和维修修，并确确认故障障性质，分清责责任，并并在报修修单上登登记修理理情况。要切实实作好防防病毒工工作。一一旦发现现病毒或或其它故故障时，操作人人员不得得自行处处理，应应保留现现场信息息，做好好系统异异常记录录并报行行政人事事部。行政人人事部协协调集团团信息部部对系统统软件定定期进行行检查、维护、更新或或升级，各部门门不得擅擅自安装装、更换换系统软软件。3、信息息系统建建设（1）提提出意向向：需要要新建或或对原有有信息系系统二次次开发的的部门提提

45、出需要要，报行行政人事事部受理理，汇总总后协调调集团信信息部进进行办理理。（2）受受理意向向书：行行政人事事部会同同有关部部门进行行调研，制定计计划方案案报总经经理审批批，同意意后按集集团公司司采购规规范进行行实施。项目完完成后行行政人事事部会同同业务部部门按照照合同的的要求组组织验收收，并跟跟踪服务务。4、电话话系统管管理（1）行行政人事事部协调调集团行行政部进进行公司司电话网网络安装装，维护护整个网网络的正正常运行行，保证证公司正正常办公公需要；（2）行行政人事事部负责责电话机机的分发发、调配配、维修修以及员员工离职职时的收收回工作作；（3）行行政人事事部负责责报装新新的电话话、改装装电话

46、等等相关事事务。1-5行行政办公公费用管管理目的加强对行行政办公公费用发发生的管管理，合合理控制制行政办办公费用用总量，提高费费用配置置的合理理性。范围行政办公公费用是是指公司司管理工工作过程程中，各各部门关关于行政政办公事事务所发发生的相相关费用用。包括括办公场场所及设设备、用用品开支支和行政政办公事事务开支支。职责行政人事事部统一一管理行行政办公公费用，各部门门、项目目部配合合执行。工作程序序1、费用用控制原原则（1）对对相对固固定的行行政费用用采用预预算管理理。（2）对对其它相相对变动动的费用用采用预预算与额额度相结结合的管管理方式式。（3）对对耐用大大件的办办公设备备，采用用控制管管理

47、的办办法。2、相对对固定费费用的管管理（1）相相对固定定的行政政办公费费用有房房租、办办公设备备、保洁洁绿化、邮电通通讯、交交通车辆辆（汽油油、保险险、维修修、车检检等）水水电消耗耗、订书书报及茶茶叶饮品品等费用用。（2）对对相对固固定的行行政办公公费用，公司采采用年度度预算的的方式，严格执执行相关关管理办办法（如如固定资资产、车车辆管理理办法等等），厉厉行节约约，严控控不合理理的费用用发生。3、相对对变动费费用的管管理（1）相相对变动动的费用用有招待待费、差差旅费、会议费费等。（2）对对相对变变动的行行政办公公费用，公司采采用预算算管理与与总额控控制的管管理办法法。招待费费：来客客或工作作业

48、务往往来需要要宴请、活动，统一由由行政人人事部定定点安排排，公司司陪同人人员签单单挂账消消费。费费用统一一由定点点单位向向公司财财务收取取。费用用标准由由陪同人人员按客客人具体体情况酌酌情掌握握。会议费费、活动动费：要要求事先先拿出计计划方案案和经费费预算，报总经经理审批批后，按按方案实实施，费费用附审审批方案案报销。修理费费：有关关设备发发生故障障，相关关人员需需填写“报修单单”，由行行政行政政人事部部安排修修理。差旅费费：参照照差旅费费开支管管理暂行行规定。1-6文文书管理理办法目的使文书管管理制度度化，增增进文书书处理质质量和效效率。范围适用于公公司日常常工作中中所有相相关文书书的事宜宜

49、。职责1、以公公司名义义与外界界来、往往的文书书，以公公司行政政人事部部为主管管部门；2、各部部门、项项目部之之间往来来文书原原则上以以发文部部门/项项目部为为主管部部门，必必要时报报公司行行政人事事部备案案。3、发文文部门由由专人负负责来往往文书的的核稿及及收发、拆封、登记、分文、档案管管理等事事宜。4、文书书的收发发、领取取与寄送送，由公公司行政政人事部部为总收收发部门门，公司司各部门门/项目目部应指指定人员员负责收收发。工作程序序1、文书书的范围围“文书”是指业业务工作作上往来来公文、报告、会议诀诀议、规规定、合合同书、传真、电报、各种帐帐簿、图图表参考考书等一一切业务务用文件件。2、文

50、书书的分类类机密密：指不不宜向公公司以外外人员透透露内容容的文书书。普通通：指非非机密文文书。传阅阅：指在在本公司司内部传传阅或传传达的文文书。3、文书书收发管管理（1）收收文登记记来文由由收发人人员拆封封后，于于收文文登记簿簿登记记收文编编号、日日期、来来文单位位等必要要信息。收发发人员将将文书分分送至各各收文单单位（经经办部门门），必必要时进进行交接接登记。经办办人办理理文件时时，原则则上应将将拟办或或复文拟拟搞签呈呈主管审审批，并并将处理理经过、结果或或复文摘摘要进行行记录。（2）发发文拟稿稿、登记记经办人拟拟妥文稿稿，交行行政人事事部审批批后，经经收发人人员编号号、按印章管管理办法法用

51、印印后，在在发文文登记簿簿上填填写受文文者、类类别、经经办部门门、内容容摘要、附件、经办人人姓名等等必要信信息。发文文处理收收发人员员核对上上信息准准确无误误后即行行发文。（3）文文书处理理要点重要要文件，由行政政人事部部将正本本归档，应用时时应以副副本进行行分发、使用和和处理。涉及及其他部部门的，由行政政人事部部通知配配合部门门，及时时处理文文书上的的各项要要求。（4）文文书处理理期限收发发人员收收文时，应随到到随送，不得积积压。来文文有答复复期限者者，必须须于来文文所定期期限内处处理完毕毕。文件件归档，原则上上应当日日完成，最迟不不得逾二二日。签呈呈文件，按分层层负责的的决议层层次订定定时

52、限。1-7档档案管理理目的加强对公公司档案案的管理理，对各各类档案案有效利利用和共共享，防防止各类类档案的的丢失、损坏。范围本办法适适用于公公司本部部、项目目部对工工程、文文书、声声像、实实物等各各类档案案的管理理，包括括各类档档案的收收集、整整理、立立卷、归归档、保保管等。职责1、行政政人事部部负责对对公司的的各类档档案实行行统一监监督管理理和公司司文书档档案、影影像档案案、实物物档案的的直接管管理；监监督、检检查本办办法的施施行情况况，对各各职能部部门的档档案工作作及资料料员进行行业务指指导和培培训。2、行政政人事部部负责对对公司本本部人事事档案的的直接管管理。3、项目目部在行行政人事事部

53、、项项目管理理部的监监督、指指导下负负责项目目工程档档案的收收集、整整理、立立卷、归归档和移移交工作作。4、销售售部负责责销售档档案、客客户档案案的管理理。工作程序序 1、档案案的分类类公司档案案包括：文书档档案、人人事档案案、会计计档案、工程档档案、影影像档案案、实物物档案、经营档档案。2、立卷卷、归档档（1）行行政人事事部及各各职能部部门应定定期或不不定期的的进行档档案的收收集。（2）立立卷归档档的时间间有保留留价值的的各类法法规、政政府文件件等外来来文件，各部门门、项目目部在收收到或取取回文件件后，原原件必须须在5个个工作日日内送交交行政人人事部，进行统统一管理理。各类文文书文件件由行政

54、政人事部部在办结结后随时时归档。规章制制度类文文件在成成稿后由由行政人人事部归归档。凡已办办理完毕毕的具有有保存价价值的各各种文件件资料，均应在在当月内内立卷归归档。与项目目有关的的证照在在项目交交用前均均在部门门保存，房屋交交用后须须移交行行政人事事部保存存。（3）立立卷归档档的要求求归档文文件要齐齐全、完完整，要要按照文文件材料料形成的的规律进进行科学学的分类类、立卷卷，要保保持文件件之间的的历史联联系。案卷要要求归档案案卷封面面的各个个项目均均应填写写清楚，标题简简明，保保管期限限准确，装订整整齐。归档文文件要按按次序系系统排列列，编制制案卷顺顺序号，案卷目目录一式式两份。卷内文文件排列

55、列要有顺顺序，便便于保管管和查找找。填写案案卷一律律用钢笔笔，禁止止用圆珠珠笔或铅铅笔，字字迹清晰晰。（4）各各种实物物档案（奖品、奖杯、锦旗、奖章、证书、牌匾、馈赠品品等）归归档必须须使用原原件。（5）影影像档案案摄录必必须记录录事由、时间、 地点点、主要要人物、背景、摄录者者，归档档声像资资料必须须是原版版、原件件、清晰晰、完整整。3、档案案交接（1）交交接的资资料必须须完整、准确，做到文文、图、物相符符，签字字手续完完备。（2）归归档资料料必须为为原件，如遇特特殊情况况需总经经理批准准。（3）交交接的资资料如有有缺卷、缺页、破损或或不符合合归档要要求的，无法完完善的由由移交部部门形成成书

56、面说说明材料料报总经经理审批批方可归归档。（4）交交接资料料时必须须当面清清点，核核对确认认无误后后，由经经手人和和负责人人签字。（5）对对工程资资料档案案的特殊殊要求：工程文文件应字字迹清楚楚，图样样清晰，图表整整洁，签签字盖章章手续要要完备。不同幅幅面的工工程图纸纸应统一一折叠成成A4幅幅面，图图标栏要要露在外外面。所有竣竣工图均均应加盖盖竣工图图章。文字材材料应按按事项、专业顺顺序排列列，既有有文字材材料又有有图纸的的案卷，文字材材料排前前，图纸纸排后。 4、档案案的保管管（1）档档案资料料要按门门类和载载体进行行科学的的分类、排列和和编号。（2）按按照“八防”（防火火、防盗盗、防潮潮、

57、防鼠鼠、防虫虫蛀、防防强光、防过度度干燥、防失密密）的要要求做好好档案的的技术保保护并定定期检查查档案保保管情况况。（3）行行政人事事部定期期（每季季度）对对各类档档案的归归档、保保管情况况进行检检查。 5、档案案借阅（1）需需要外借借的档案案，借阅阅人应办办理借阅阅审批和和登记手手续。（2）职职能部门门工作人人员可直直接查阅阅属本业业务工作作范围的的档案资资料。如如需查阅阅其他重重要文件件和有密密级档案案，须经经行政人人事部批批准，方方可借阅阅。（3）借借阅档案案必须按按期归还还。不得得擅自拆拆散、调调换、抽抽取、污污损、加加标注证证，不得得转借、涂改和和私自复复印。6、档案案鉴定和和移交（

58、1）行行政人事事部应按按照档案案保管期期限的规规定，定定期对档档案进行行鉴定，确定档档案的存存毁。（2）档档案的鉴鉴定工作作应在行行政人事事部经理理的指导导下，由由有关业业务人员员鉴定。失去保保存价值值的档案案，须由由鉴定人人员提出出意见并并登记造造册，经经总经理理批准后后方可销销毁。（3）工工程档案案的移交交工作应应严格按按照城建建档案馆馆的规定定及要求求进行。1-8会会议管理理目的提高会议议质量和和工作效效率，促促进内部部沟通与与信息传传递，确确保会议议决议的的贯彻落落实。范围适用于公公司所有有工作会会议的管管理。职责1、行政政人事部部负责公公司会议议的组织织安排，各部门门、项目目部配合合

59、执行。2、各部部门、项项目部负负责主办办的专题题会议、例会的的组织安安排。工作程序序会议类型型（1）公公司会议议分为总总经理办办公会、专题会会、例会会、员工工大会及及公司半半年度、年度工工作会议议等。（2）专专题会议议包括资资金计划划会议及及预算执执行情况况分析会会、薪酬酬及考核核会议、设计方方案评审审会议、招标会会、工程程进度、质量、安全会会议、项项目市场场推广、营销会会议、其其他专项项协调会会议等。（3）例例会包括括总经理理办公会会、工程程现场例例会、销销售现场场例会等等。2、会议议提议与与审批（1）公公司定期期例会无无须提议议和审批批。（2）临临时会议议使用会会议室需需提前向向行政人人事

60、部预预约或询询问。（3）需需要集团团领导参参加的，提议人人应提前前与集团团领导、本公司司总经理理协商并并说明事事由。3、会议议准备（1）会会议召集集人和与与会人员员都应分分别做好好有关准准备工作作（包括括拟定会会议议程程、提案案、汇报报总结提提纲、发发言要点点、工作作计划草草案、决决议决定定草案通通知与会会人等）。（2）召召集人一一定要提提前发放放资料、议案，避免在在会场才才熟悉会会议资料料。（3）需需要下发发会议议通知的，会会议召集集人应拟拟制通知知并提前前1-22个工作作日下发发。（4）对对于一般般性会议议或者人人数少于于5人（含）的的小型会会议，可可通过电电话方式式通知，但必须须得到被被