1-1山东凯旋橡胶有限公司人事任命与岗位职责

1、1-1山东凯旋橡胶有限公司人事任命与岗位职责-CAL-FENGHAb(2020YEAR-YICAI)JINGBIAN山东凯旋橡胶有限公司人事任命及部门职能二0五年一月山东凯旋橡胶有限公司文件凯旋橡胶发【2015 2号关于山东凯旋橡胶有限公司2015年人事 任命的通知公司各部门：为适应公司发展要求，优化部门职能，经公司研究决 定任命以下管理干部（见任命单），任命期为一年，现予 以公布，即日执行。附件一：任命单附件二：山东凯旋橡胶有限公司2015年组织架构图和部 门及岗位职责说明书特此通知山东凯旋橡胶有限公司 二O五年一月一日 主题词：组织 人事任命 职能发：各部门拟稿:审核:份数:附件一:任命单

2、总经理（兼高级关务负责人）：刘新亮常务副总：燕清梅销售总监：刘林村审计部长：李秀卫财务部长：姜丹丹生产部长：徐林技术部长：董士春工程部长：刘占向质检部长：王传志后勤部长：刘新洋综合部长：刘金亮外贸部长：晋鹏内销部长：徐宗磊采购部长：刘菲菲仓储部长：孙炜动电力主管：刘新明 基建主管：褚世金 保卫科长：刘新平密炼主任：李明A区主任：刘俊利B区主任吴涛C区主任：徐红喜附件二山东凯旋橡胶有限公司组织架构图董事长供内 外应贸贸部部部销售总监岗位职责说明书如下:凯旋橡胶总经理岗位说明书岗位名称总经理兼高级关务负责人直接上级董事长岗位编号 分析日期KX-GW-OI2015-01-01岗位价值：领导制定符合实

3、际的公司发展战略，组织部署并完成公司下达的年度经营U 标；领导公司各系统建立健全科学高效的管理运营体系；主持公司的日常经营管理工 作；领导建设高效能的组织团队和人才梯队；组织建设和传承优良的企业文化。职责与工作任务职责表述：战略管理职 责职责 细 分1、根据市场趋势和董事长要求，组织制定公司总体规划和发展战略，并持 续改进；2、组织实施总体战略，领导企业的经营管理创新与变革；3、领导经营团队制定年度经营目标，拟定公司年度预算大纲；4、根据审定的年度经营LI标，开展经营工作，并对经营结果最终负责。职责职责表述：组织管理职责 细 分1、主持拟定公司组织结构、职能设置，审议通过后领导组织实施：2、批

4、准公司各项管理制度，领导制度执行。职责职责表述：业务管理责职细分1、领导经营团队制定公司季度、月度工作计划，并终审部门预算和月度业 务计划，按照计划协调公司资源的配置，安排各部门工作；2、指导拟定公司的项IJ投资计划、项Ll预算，审议通过后，领导经营团队 开展工作，并协调公司资源；3、领导经营团队完成公司的整体资本运营工作，主持制定公司兼并、重 组、资产转移的计划并实施；4、在授权范圉内代表公司签订合同、协议和采购设备，审批付款；5、监督、控制经营计划的实施过程，并对结果负责。职 责 四职责表述：人力资源管理职责 细 分1、领导人力资源部拟定公司人力资源规划，审批后监督执行；2、聘任或解聘公司

5、各级管理人员；3、领导经营团队终审公司员工的激励提升方案；4、终审副总以及分管部门负责人的业绩考评和奖惩决定。职 责五职责表述：财务管理职责 细 分1、领导财务部制定公司的融资计划、资金运作计划并监督执行；2、领导财务部实施决算终审；3、在授权范圉内，行使费用与合同的审批。职职责表述：负责对外主要关系的建立与维护责六职责 细 分1、组织建立公司与重要客户、政府机构、媒体等的良好合作关系；2、组织开展公司的社会公共关系活动，树立良好的企业形象；3、代表公司参加重大外事活动或其它重要活动。职 责七职责表述：关务管理责职细分1、保证公司进出口业务正常高效运转；2、提供公司满足通关业务需要的相应资源；

6、3、其他国际贸易业务相关事务。权限：1、公司战略、政策、制度、流程与重大问题的决策权2、公司新产品开发计划制定、立项审批权3、质量事故的最终处理权4、公司经营目标.产品开发战略和市场拓展战略的决策权5、副总、部门负责人的人事任免权6、下级工作争议的裁决权7、直接下级的绩效考评权8、财务审批权凯旋橡胶常务常务副总岗位说明书岗位名称 直接上级常务副总 总经理岗位编号 分析日期KX-GW-022015-01-01岗位价值：通过组织建立、完善实施生产指挥与管理运营系统，实现人力、设备等资源 的统筹匹配与效能发挥，达成既定的生产经营Ll标，提供符合质量要求的产品，满足销 售及市场的需求；通过实施后勤管理

7、，为公司员工营造良好的后勤生活环境。职责与工作任务:职 责职责表述：根据销售计划，组织编制、分解生产计划至确保Ll标的有效达成。职责 细 分1、负责和销售副总做好计划实施的有序对接，审批生产计划的编制与分 解；2、组织协调、配置生产计划达成所需的资源，实现最优的资源匹配；3、定期（每周）组织常务副总召开计划Ll标达成评审会与生产系统管理改 善会议，剖析问题，查找原因，完善对策；4、组织、指导、协调常务副总反馈的关于生产异常、突发事件的处置方 案。职责职责表述：组织建立完善、有效实施公司级的质量保证体系与制度运营，确保质职责 细 分1、审核公司级的质量保证体系与运营制度；2、审核公司级质量指标的

8、设定与分解；3、审批的质量保证与质量改进制度、方案、对策；4、每月组织实施公司级的质量分析与改善会议，审核会议决议，监督决议 的执行效果。职责职责表述：主持实施新品立项、研发与工艺设计、优化方案，协调解决生产过程 rV 土士 缶处 HiR职责 细 分1、审核公司新品开发计划的制定与立项；2、审批结构设计.配方设计及工艺设计方案；3、审批技术标准、施工标准、工艺优化与改进的相关制度、流程、指标；4、组织、指导、协调处理生产过程中出现的技术难题。职 责 四职责表述：组织领导设备、工装、能耗管理，保障生产的正常运营。责职细分1、审批设备与工装管理、维护、保障、改进相关标准的制定与运营；2、组织协调解

9、决设备异常事故的应对及处置方案，审批设备改造与维修计 划；3、组织推进先进科学的设备管理方法，不断提高设备的完好率、综合效 率。职责五职责表述：领导实施成本控制计划，达成成本控制目标。职责 细 分1、审批定额成本的控制标准、控制计划；2、监督成本控制的有效执行，指导过程中出现的问题，组织协调改善。职 责职责表述：负责活络块、口型板的出厂加工职能 细 分1、负责活络块、口型板的出厂加工，保证质量与交期。职 责七职责表述：后勤管理职责 细 分1、领导宿舍管理、职工娱乐设施管理；2、领导通信设施、线路、电话的维护与管理；3、领导公司的安全保卫管理；4、领导员工离职、工伤事故的处理；5、具体负责餐厅管

10、理。职 责 八职责表述：组织实施体系管理、产品认证管理，保证体系的正常运营，产品认证 的顺利通过。职 责 细 分1、建立、实施、保持管理体系，协调处理体系运行过程中岀现的各类问 题；2、组织制定、分解体系要求覆盖的指标至部门，并进行过程指导与管3、负责按认证标准的条款要求，做好产品的抽检、认证的资料准备与实 施。职责九职责表述：团队建设与员工关系管理职责 细 分1、指导制定所辖部门员工培训计划并执行；2、监督所辖部门员工的日常行为规范管理；3、领导所辖部门新员工招聘、面试、分配、人员调动、员工辞离职等人 事管理工作；4、领导所辖部门员工的绩效IJ标分解、辅导实施、绩效考核、巩固与改 善等管理工

11、作。职责十职责表述：制度流程建设职责 细 分2、组织贯彻和执行公司相关制度流程，并持续改进；2、制定、完善所辖部门相关制度流程，并监督执行。职 责 十职能表述：领导交办的其他工作。权限:1、生产计划编制的审批权2、公司新产品开发计划制定、立项审核权3、公司级质量保证体系、质量目标制定的审核权4、质量保障、改进制度、对策的审批权5、工艺优化与改进的审批权6、设备、工装管理相关标准运营的审批权7、成本控制目标与计划的审批权8、所辖部门考评标准的审批权9、违反公司安全保卫制度的处理权凯旋橡胶销售总监岗位说明书岗位名称销售总监岗位编号KX-GW-03直接上级总经理分析日期2015-01-01岗位价值：

12、通过组织制定销售策略，领导销售队伍制定与执行季度、月度销售计划，达 成年度销售经营目标。职责与工作任务：职 责职责亍 过程夕戋述：组织制定年度销售计划，月度销售IJ标（内、外贸）的分解，并进行 窒理职责 细 分1、组织制定年度销售目标，并进行审核；2、组织月度销售计划制定与分解，审批四大区域的销售目标；3、审阅定货、发货等业务报表，指导、监督并有效地控制销售活动；4、审批销售计划的下达、销售合同的签订。职责职责表述：组织制定销售策略，拓展销售渠道、运营市场策划职责 细 分1、根据国家、行业宏观政策，市场动态变化，结合公司的产品特性，不 定期地组织制定销售策略，并进行审核；2、定期或不定期地拜访

13、重点客户，建立、保持与客户、同行业间的良好 合作关系；3、组次#参与市场调研，策划参加国内外展会，把握市场动态；4、组织指导公司产品的市场推广活动，审核活动方案与相关费用。职责职责表述：组织实施销售预算，建立销售团队激励机制，激发销售人员进行客户 开拓与维护责职细分1、组织建立实施销售预算制度，审批预算内费用；2、组织建立销售团队的激励机制，并审批：3、指导未达成销售目标的区域与业务人员制定业绩提升、改善计划；4、审核各区域经销商的激励分配标准。职 责 四职责表述：成品的仓储、物流管理职责 细 分1、指导、监督成品的包装、仓储、发货等工作。职 责 五职责表述：团队建设与员工关系管理职责 细 分

14、1、指导制定所辖部门员工培训计划并执行；2、监督所辖部门员工的日常行为规范管理；3、领导所辖部门新员工招聘、面试、分配、人员调动、员工辞离职等人 事管理工作；4、领导所辖部门员工的绩效IJ标分解、辅导实施、绩效考核、巩固与改 善等管理工作。职职责表述：制度流程建设责六职责 细 分1、组织贯彻和执行公司相关制度流程，并持续改进；2、制定、完善所辖部门相关制度流程，并监督执行。职 责七职责表述：领导交办的其他工作。权限：1、年度销售目标制定与分解的审核权2、月度销售计划制定的审批权3、销售预算内费用的审批权4、销售策略制定、运营的审核权5、产品推广费用的审核权6、销售定价方案、销售策略的审核权7、

15、经销商、业务人员激励分配标准的审核权直接上级总经理分析日期 2015-01-01岗位价值：通过对公司各项业务、部门的审汁工作，真实反映被审单位的情况，客观公 正地给予评价，具体地提出存在的主要问题，并提出建设性的意见或处理决定。职责与工作任务：职 责职责表述：完善公司审计管理制度，并进行专项审计责职细分1、制定公司内部审计管理制度和审计计划，并根据要求负责专项审计和调 任审计，及时发现问题，并向公司领导提出处理建议；2、参与公司重大投资项目的审计和监督工作；3、负责公司的年度资产、负债、损益预算和执行完成情况审计；4、负责公司进行任期经济责任审计；5、负责公司进行经济效益审计。职责职责表述：审

16、计公司各项费用的资金支付职责 细 分1、遵照公司各项财务管理制度和财务开支审批权限，事前、事中、事后审 核办理各项费用的资金支付，维护公司利益和财产安全。职责职责表述：制定审计工作中的中、长期规划和年度审计计划，并加以实施职责 细 分1、定期组织有关人员完成审计任务的措施和办法，指导和协调审计工作的 开展，检查各项计划的执行情况。2、制定和修改审计工作规章制度并检查、督促制度的贯彻执行情况。3、主持召开部务会议、传达、布置、学习、讨论、检查、总结审计工作， 审议、决定审计工作中的重大问题。职 责 四职责表述：审定审计项目职责 细 分6、审定审计项Lb批准审计项LJ的实施方案及实施计划、审核、签

17、发审计 报告，审计意见书、审计建议、作出审计决定及重大审计项IJ的审签和各类 文稿的审定、确保审计工作质量。7、对负责的审计项U,做好审计质量的管理、审计进度的把握，对审计工 作底稿、审计报告进行审核，并对审计结果负责。8、编写审计报告，真实反映被审单位的情况，客观公正地给予评价，具体 地提出存在的主要问题，并提岀建设性的意见或处理决定。9、做好委外审计项目的委托管理.跟踪检查与审计结果的复核工作。10、负责审计项目的档案资料收集.整理、立卷、归档工作。职 责 五职责表述：团队建设与员工关系管理职责 细 分5、指导制定所辖部门员工培训计划并执行；6、监督所辖部门员工的日常行为规范管理；7、领导

18、所辖部门新员工招聘、面试、分配、人员调动、员工辞离职等人 事管理工作；KX-GW-04岗位名称 审计部长岗位编号8、领导所辖部门员工的绩效tl标分解、辅导实施、绩效考核、巩固与改善等管理工作。职责六职责表述：制度流程建设职责 细 分3、组织贯彻和执行公司相关制度流程，并持续改进；4、制定、完善所辖部门相关制度流程，并监督执行。职 责七职责表述：领导交办的其他工作。权限：2、有权进入各部门进行审计工作，并要相应部门配合2、负责审计理论研究，总结经验教训，不断拓宽内审工作思路，为公司的发展服务。2015-01-01凯旋橡胶综合部岗位说明书岗位名称 直接上级综合部 常务副总岗位编号 分析日期KX-G

19、W-05岗位价值：通过实施品牌建设、基建工程测量、公章管理、车辆管理、党工团建设、 公关接待、督查督办等职能，提升公司信誉度与执行力，为公司生产、经营提供支持与 保障。职责与工作任务职 责职责表述：组织实施对上级来文、来函的承办，有效管理、规范内部文件。职责 细 分1、组织实施对上级来文、来函、外来文件的整理、承办、回复、归档；2、审批公司级文件制定、颁布、宣贯、下发的标准与规范；3、组织相关外报材料、报表的报送。职责职责表述：组织实施品牌建设、专利申请、技术创新、荣誉申报等，为企业赢得职责 细 分1、负责组织实施专利的申报，具备向各相关部门与人员索要资料的权 力，并进行审核；2、负责组织开展

20、技术创新项IJ的立项、申报，审核各相关部门资料的完 整性；3、负责组织实施企业各类荣誉的申报，各类荣誉奖状、锦旗、奖牌的登 记归档；4、根据国家与行业政策，负责各类奖项、扶持资金的申报与管理；5、负责公司项目建设的立项、环评、安评土地及其他手续的申报与验 收。职责职责表述：组织开展公司的档案管理、保密管理，建立健全相关制度。责职细分1、组织建立公司档案室、图书室管理制度，审批、监督制度执行的有效性：2、组织建立健全公司保密制度，审批制度的执行.检查考核各部门的保密实施。职 责 四职责表述：负责企业文化建设、公关与接待工作职责 细 分组织搜集整理领导的经营思想和企业文化理念：2、负责或牵头组织各

21、类重大文体活动、综合性会议、广告业务的策划实施：3、负责对党政机关、社会团体等各种资源的联系、公关.接待。职责五职责表述：全面负责公司工会、党建、计划生育、妇联管理职责 细 分1、全面负责公司党支部、工会、团支部的建设、管理、活动组织与开 展；2、全面负责公司计划生育的宣传、管理和考核；3、全面负责公司的妇联管理。职责六职责表述：负责公司级会议管理和重大事项督办、考核职责 细 分1、组织公司级会议，做好会议纪要和会议决议的督办；2、公司级会议决议事项以督办单的形式督办，并进行过程监督和结果考 核；3、董事长、总经理临时交办事项的督办及反馈。职职责表述：行政管理责七责职细分1、领导组织公司的文化

22、、庆典活动；2、领导实施公司印章管理；3、领导实施办公、劳保福利、印刷品申报、釆购与发放管理；4、领导实施公司车辆的分配、调度、使用、维护、保养、维修和人员管 理。职 责七职能表述：人事管理职能 细 分1、公司员工的招聘、背景调查、入职办理；2、公司员工调动备案；3、公司员工的晋升前考评；4、公司员工劳动合同手续的办理工作；5、人事档案的办理工作；6、负责对公司所有员工的考勤进行检查、考核和管理。职 责 八职责表述：团队建设与员工关系管理职责 细 分1、指导制定所辖部门员工培训计划并执行；2、监督所辖部门员工的日常行为规范管理；3、领导所辖部门新员工招聘、面试、分配、人员调动、员工辞离职等人事

23、 管理；4、领导所辖部门员工的绩效Ll标分解、辅导实施、绩效考核、巩固与改善 等管理。职责九职责表述：制度流程建设责职细分1、组织贯彻和执行公司相关制度流程，并持续改进；2、制定、完善所辖部门相关制度流程，并监督执行。职 责 十职责表述：领导交办的其他工作权限:1、外来文件的承办权2、档案管理、保密管理审批权、考核权3、各类品牌、奖励、创新、专利的申报权，向相关部门索要资料权4、计划生育考核权5、公司印章的使用监督权6、董事长、总经理交办事项督查督办权7、公司招聘需求的审核权8、公司人员录用.人员晋升的审核权9、公司薪酬体系的制定权10、公司年度培训计划的编制权11、公司人力资源规章制度的制定

24、权12、公司员工考勤检查、考核和管理权凯旋橡胶内贸部职能说明书部门名称 直接上级内贸部 销售总监部门编号 分析日期KX-NXYW-OI2015-01-01职 能职能 细 分、 、 、 、1 2 3 4职能二职能细分、 O 预评 等 行#1算 进保 结 费，；解 行1 2 3 4职能三能职细分N 、 、1 2 3职能与工作任务:职能表述：组织制定年度销售计划，月度销售Ll标的分解，并进行过程管理。1、2、3、6、7、4、5、部门使命：根据公司销售I标分解销售计划、制定市场规划、开展市场销售及拓展，达 成年度销售经营Ll标。制定经销商、客户管理制度并付诸实施；对经销商、客户进行分类管理，建立完善的

25、客户信息档案，加强重点 客户管理，对客户流失进行分析，查找原因，进行改进；定期或不定期地拜访重点客户，建立、保持与客户、同行业间的良好 合作关系；诂据产羸肖售市场需要制订经销商、客户开发计划；创建符合市场发展需求的销售网络，建立全面的经销商市场开发、考 评机制；按公司规定进行售后服务，受理客户投诉并及时反馈到技术、生产等 相关部门；对客户投诉组织进行原因分析，妥善处理销售过程中与客户有关的 突发事件。职能表述：团队建设与员工关系管理能六职能细分 9作等 、 、 12 3 4职能七职能细分组制 12职能八一权限:1、销售IJ标制定的建议权、销售汁划分解的制定权2、销售预算内费用的建议权、使用权3

26、、销售定价方案、销售策略的建议权、制定权4、销售管理制度的编写和制定权5、经销商的管理权、监督考核权、激励分配标准的建议权6、业务人员工作开展的监督检查及考核评价权7、客户销售服务工作的管理权凯旋橡胶仓储部职能说明书部门名称仓储部部门编号KX-CPK-OI直接上级常务副总分析日期2015-01-01部门使命：根据公司生产进行原材料、物资、成品仓储、物流发货，保障原材料、物 资、成品的完好性和销售发货需求。职能与工作任务:职 能职能 细 分职能二职能纽分J 2笊八职能三能职细分职 能四职能细分职能五职能细分作等 、 、 、 、 12 3 4职能六职能细分纽宀心 组制职 能七职能表述：领导交办的其

27、他工作权限：1、原材料、物资、成品出入库管理制度的制定权2、不合格原材料、物资、成品入库否决权3、库位优化决策权凯旋橡胶外贸业务部职能说明书部门名称 直接上级外贸部 销售总监部门编号 分析日期KX-WM-OI2015-01-01部门使命：通过开发国外客户，开拓及维护海外市场，洞察、跟踪行业发展趋势，达成 公司既定的外贸销售Ll标。职能与工作任务:职 能职能 细 分、 、 、 、 、1 2 3 4 5职 能二职能细分:核 N 12 3职能三职能 细 分O 施、12 3职能四职能细分呆 青4、 、1 2职能五职能细分 9作等 、 、 12 3 4职能六职能细分职匕匕七 限 权、23S凯旋橡胶供应部

28、职能说明书部门名称直接上级供应部总经理部门编号 分析日期KX-GY-OI2015-01-01部门使命：通过建立健全采购管理制度，理顺供应环节，对采购过程进行有效控制，确保供 应及时、优质、优价，为生产提供保障。职能与工作任务:职 能职能表述：原料、备品备件釆购管理能分 职细1、负责编写年度原料、备品备件采购计划；2、负责公司的原料、备品备件采购计划汇总、审核工作；3、负责原料、备品备件釆购管理制度的建立和有效执行。职能职能表述：原料、备品备件商务谈判能分 职细协助常务副总参与原料原料、备品备件采购的商务谈判工作；2、负责进行原料、备品备件采购的最终合同及相关协议的起草、签订及付 款管理工作。职

29、能三职能表述：供应商规范化管理能分 职细1、负责制定供应商管理制度编写及实施；2、负责供应商及供应渠道的开发，并根据企业发展需要制订供应商开发计 划；3、负责维护和发展与重要供应商的关系，掌握供应商的变化情况；4、负责创建符合发展需求的供应链条，建立全面的供应商开发、考核机 制；5、负责对供应商进行评价、分级，并对其进行季度、年终考核的评审及淘 汰。职 能 四职能表述：负责市场行情与预测分析，进行采购质量、价格的遴选对比职能 细分1负责进行原料、备品备件市场行情的调查与分析预测工作，制定调研分析报告：2、负责对采购的原料、备品备件进行供应商、产品、价格方面的对比分析 工作；3、负责对分析结果提

30、出结论性意见，并为采购决策提供参考依据。职能 五职能表述：负责办理各类进口材料通关手册协调能分一职细一1、负责对各类进口材料办理通关手册：2、负责与外贸、海关等对口部门进行工作协调，确保货物安全通关。职能六职能表述：团队建设与员工关系管理能分一 一职细一制定本部门员工培训计划并执行；2、负责本部门员工的日常考勤管理和日常行为规范管理；3、审核新员工招聘、面试、分配、人员调动、员工辞离职等人事管理工 作；4、组织本部门员工的绩效IJ标分解、辅导实施、绩效考核、巩固与改善等 管理工作。职能职能表述：制度流程建设七职能 细分1、组织贯彻和执行公司相关制度流程，并持续改进；2、制定、完善本部门相关制度

31、流程，并监督执行。职能A职能表述：领导交办的其他临时性工作权限1、釆购管理制度文件的编写权2、釆购计划的管理权及决策建议权3、原料、备品备件采购的质量价格咨询权与决策建议权4、供应商的管理权和监督考核权5、原料、备品备件市场预测与分析的管理权6、各类进口材料通关手册的工作协调权凯旋橡胶财务部职能说明书部门名称 直接上级财务部总经理部门编号 分析日期KX-CW-OI2015-01-01部门使命：通过财务日常管理、成本统计、预决算、资金结算调拨、融资和资本运作、 审计监察，反映公司生产经营成果，保证公司财产安全，为经营决策提供财务支持和资 厶 /U职能与工作任务职 能职能表述：财务报表与分析职能

32、细 分1、通过对公司日常财务核算，出具财务报表，进行财务分析，正确反映生 产经营成果，提出预警和建议。职能二职能表述：公司财务制度的建立、健全和执行职能 细 分1、建立、完善公司财务制度，监督、检查财务制度的执行，并实施考核。职能三职能表述：财务统计管理匕匕职细分1、财务统计所需生产及原料报表的编制工作，对废料进行统计分析，并按 定额标准实施考核；2、核算公司月材料消耗、胎胚成本报表，按时作出统计分析报告，并按定 额标准实施考核。职 能四职能表述：财务预决算职能 细 分1、根据公司同期资料和今年生产销售目标编制年度资金预算；2、根据公司月度经营计划以及各部门资金需求，编制月度资金预算；3、根据

33、公司的生产经营实际状况以及各项资金的收支情况岀具年终决算报 告，比较分析预决算的差异。职能五职能表述：资产管理职能 细 分1、建立资产管理台帐，并适时进行更新、维护；2、根据盘点管理规定进行资产清查、抽盘、全盘，出具盘点报告，进 行账目调整。职能六职能表述：负责资金结算、调拨以及报表编制职能 细 分1、负责公司内、外部一切资金的结算、调拨，定期分析公司资金流入、流 出及资金收支平衡情况；2、根据领导的需要，编制各种资金流动报表；3、每天按时与会计核对账，确保不出现问题；4、每天按时上报现金日报表。职职能表述：负责现金，承兑汇票的保管和收支TL匕匕AH 职细分口八匕匕I y AH 7职能 细 分

34、:仁记2345职能九职能 细 分金 孤职能十IRr细分职能十一职能 细 分;乍 作等 、 、 、 、 12 3 4职能十二职能 细 分组制 12职能十三 限 权、 、 、12 3凯旋橡胶后勤部职能说明书部门名称后勤部直接上级常务副总部门编号分析日期KX-HQ-OI2015-01-01部门使命：通过实施基建管理、物业管理（公寓楼、生活区、餐厅管理、娱乐设施管 理）、废料处理、安全保卫管理等后勤服务，为公司员工营造良好的后勤生活环境。职能与工作任务职 能能职细分、 、 、 、12 3 4职 能能职细分O职能三阳细分职 能 四能职细分、 、 、12 3职能五r分、 、 、12 3职能六能职细分职 能

35、 七能职细分E能八删细分、 、 、12 3职能九能职细分职能十能职细分、 、 、1 2 3职能十一能职细分作等 、 、 、 、 12 3 4职能十二能职细分J2职能十三权限:1、安全事故的调查权与事故处理建议权2、安全保卫开展的管理权和检查考核权3、员工劳动职业安全工作的管理权4、工伤事故的申报权、管理权5、宿舍、娱兀设施的管理权、维护权凯旋橡胶生产部职能说明书部门名称 直接上级生产部 常务副总部门编号 分析日期KX-SC-OI2015-01-01部门使命：根据公司战略规划，制定公司生产计划，并跟踪、督导进度，合理利用公司 资源，确保生产Ll标按时保质保量完成。职能与工作任务职 能职能表述：生

36、产计划与调度管理匕匕职细分1、根据年度的生产经营LJ标，分解实施，确保公司年度生产经营目标的 完成；2、协调销售、供应、仓储等部门，编制生产计划，分解下达到各车间， 指导、监督完成生产计划；3、组织生产统计及分析，实施各类生产数据的统计上报工作。职能二职能表述：质量、工艺管理职能 细 分1、协助技术、质量部门制定产品质量标准及相关管理制度；2、严格按照公司的生产工艺及质量标准要求进行生产，并根据质量控制情 况进行及时纠偏整改；3、参与产品质量问题的分析和处理；4、参与检查产品工艺执行情况，并对岀现的问题进行整改；5、参与工艺技术改造项目的立项和实施。职能职能表述：安全生产管理职能 细 分1、贯

37、彻执行公司安全生产政策、文件；2、制定安全生产预防措施并监督各车间的执行情况；3、协调配合公司安全管理部门的检查和监管，并对出现的问题进行整 改；4、组织生产部员工的安全管理培训工作。职能四职能表述：成本管理职能 细 分1、制定并完善生产成本管理制度，并监督实施；2、组织公司节能降耗等方面的合理化建议工作，筛选、实施节能降耗方 案。职能五职能表述：设备管理职能 细 分1、严格执行公司设备的操作规程，保障设备的安全正常运行；2、组织公司生产设备及辅助设备的日常维护、保养工作:3、协助设备部进行设备的检查及设备维修工作。职能六职能表述：现场管理卿细1、组织拟定公司的现场管理制度和流程，并监督执行情

38、况；2、协调配合公司管理部门对生产现场的检查和监管，并对出现的问题进行O 改 整职能七职能 细 分12口八匕匕I y AH 7匕匕职细分、 、12 3 4职能九职能 细 分组制12职能十权限:1、生产计划编制的制定权，生产计划分解的审核权2、生产进度与报表的审核权3、各区域质量事故、质量指标达成奖惩与兑现的建议权4、新品开发立项与设计方案的参与权5、相关技术标准、施工标准的参与权6、工艺优化与改进方案的参与权7、成本管理标准、成本控制计划制定权，成本控制奖惩兑现的审核权8、现场管理与安全管理相关制度的审核权凯旋橡胶技术部职能说明书部门名称技术部部门编号KX- JS-OI直接上级常务副总分析日期

39、2015-01-01部门使命：根据公司战略规划，制定年度研发计划，组织新产品开发、现有产品改良、 技术工艺改进和技术支持等工作，确保公司技术、研发目标的达成。职能与工作任务职 能职能表述：新产品规划与开发职能 细 分2、拟定各主要市场的产品规划；2、组织制定公司年度研发工作目标与计划，并实施；3、组织产品结构设计、施工设计、配方设计和产品试制等工作；4、组织新产品的小、中、大试制结果分析、试制方案的调整及现场标定；5、编写试制总结报告，解决试生产出现的问题，确保产品达到设计要求；6、整理、完善新产品开发资料（包括设计开发流程、模具图纸、技术改进 等）并归档。职能职能表述：新材料、新技术、新工艺

40、推广应用职能 细 分1、搜集产品的技术动态等信息，充分了解新材料、新技术、新工艺的发 展情况；2、推广应用新技术、新工艺、新材料，提高产品质量，降低产品成本；3、组织新配方的研制以及老配方的改进工作。职能职能表述：老产品改进能职细分2、组织实施老产品生产工艺的改进及效果评价；2、组织实施老产品的花纹、轮廓、施工设计、字体排列等改进。职 能四职能表述：技术资料的编制、归档，技术支持职能 细 分1、制定、完善原材料、半成品、成品的技术标准；2、组织编写各部门需要的有关技术资料：如定额、产品介绍资料、技术参 数等；3、编制生产所需的各种技术文件并监督执行；4、建立轮胎产品编号、产品标识、产品开发状态

41、、产品重量、产品零部 件、机床性能等数据库；5、所有技术资料的归档管理工作；6、及时解决其它部门反馈的技术问题；7、组织技术培训，协助销售等部门进行产品推介；8、及时走访市场客户，帮助客户了解和正确使用产品，收集市场信息。职职能表述：实施技术标准与工艺的监管，组织技术攻关，解决技术问题能五能职细分O 产预 织 、 、 、1 2 3 4 5 6 7 8职能六职能 细 分作等 、 、 、 、 12 3 4职能七职能 细 分仁2S口八匕匕IHn AH 7 限 权、 、 、 、12 3 4凯旋橡胶质检部职能说明书部门名称 直接上级质检部 常务副总部门编号 分析日期KX- ZJ-OI2015-01-01

42、部门使命：建立完善的质量管理制度，实施原材料、半成品、产成品的质量监督、检 验，开展产品质量改善，有效达成质量管理Ll标。职能与工作任务职 能职能表述：质量管理能职细分1、根据公司年度质量目标，制定本部门年度工作计划，并组织实施：2、合理确定工序质量控制点，确保半成品、成品质量合格：3、收集公司内外部产品质量信息，对生产过程质量缺陷、理赔胎故障原 因进行分析，提出质量改进方案，并监督实施；4、每周组织一次周质量分析会议，每月组织一次月质量分析会议，督办 会议决议事项的闭环处理；5、每月对系统内质量运行情况进行总结分析，并开质量例会进行通报； 对退赔胎数据进行收集，报技术部门进行原因分析，提出整

43、改措施，达 到提高产品质量，减少退赔胎的目的。职能二职能表述：质量体系的管理职能 细 分K崖立符合IS09000标准的公司质量手册和程序文件；2、联系、协助IS09000管理委员会完成对公司的审核1 作和年检匸作;负责组织公司的内部隨量审核I作，个月组织一次全面的过程审 核，每丫年组织一次内部质M体系审核，确保达到IS09000标准。职能三职能表述：质量检验职能 细 分1、通过对原材料进行随机抽样检验，保证进厂原材料质量合格；2、定期或随机检查生产各环节产品质量，判定半成品、成品是否合格， 针对检验中发现的质量问题，提出质量改进建议。职能四职能表述：市场服务职能 细 分1、每月对销售部门反馈的

44、理赔胎进行质量鉴定，向技术部门及生产部门反 馈用户要求及质量改进信息；2、组织对全钢社会理赔胎进行复检及复检质量抽查；3、组织相关人员对市场质量信息进行走访，收集质量改善建议。职能五职能表述：检验设备及仪器管理职能 细 分1、定期校准所辖范围内的检验设备、仪器；2、定期进行检验设备、仪器的维护保养，确保检验设备、仪器的完好。职职能表述：团队建设与员工关系管理能六职能 细 分ww如 工日面绩 9作等 、 、 12 3 4职 能七匕匕AH 职细分r 组制 12口八匕匕IH AH 7权限:1、质量标准的制定权2、检验规程的制定权3、质量监督、检查权4、质量事故的处理权、考核权5、原材料质量检验权凯旋

45、橡胶工程部职能说明书部门名称工程部部门编号KX-GC-OI直接上级常务副总分析日期2015-01-01部门使命：通过制定、实施生产车间各种设备大中修及保养计划，负责设备日常维修、 润滑保养，确保设备安全、正常运转，为生产提供支持与保障。职能与工作任务职 能职能表述：建立健全设备管理制度，制定分解设备管理指标职能 细 分1、组织建立健全设备管理制度，并监督执行；2、制定各车间设备完好率、主要设备停机率、泄漏率等管理指标；3、定期组织力量对设备进行有效监督检查并进行考核。职 能职能表述：设备运行、维护、保养管理匕匕职细分1、进行设备整体布局与规划，实现设备摆放、布局合理、流畅；2、组织i殳备的安装

46、、调试、验收等工作，确保设备正常运行；3、编制设备维护、保养、使用手册，正确操作各类设备；4、依据工艺要求，结合设备性能，制定设备运行参数，确保最佳运行状 态：5、制定设备的维护保养制度，并监督实施；6、保障设备现场卫生整洁干净，设备无缺油少丝，电器件无捆绑吊挂现 象；7、根据设备大中修及保养计划，进行设备维修、保养；8、组织实施设备突发故障的维修，保障生产的连续性；9、负责公司设备管理月报、季报、年报的审核；10、组织整理、归档各类设备的相关技术资料，保证设备信息的完整性。职能三职能表述：设备巡检管理职能 细 分1、每周组织一次设备专项检查，进行设备完好评审；2、每月组织一次设备综合检查，进行设备功能评审。职 能 四职能表述：设备改进管理能职细分1、制定、实施设备技术改造方案，优化设备运行效率；2、组织收集合理化建议、技改计划的提报并组织实施、评审及成果经验的 总结；;H周组织一次周设备改进会议，每月组织一次月设备改进会议。职能五职能表述：设备安全管理职能 细 分1、制定设备现场安全检查制度，并监督实施；2、制定设备安全事故的划分等级及考核办法；3、监督检查各类设备的安全运行，及时处理安全隐患，杜绝安全事故；4、组织处