TCL国际电工（惠州）有限公司质量手册(doc 27)

1、质 量量手册实施日期期第 3 章20033年1月20日第 1页页共 144 页主题：组组织结构构和职责责版本/次次B/231 概 述 TTCL国国际电工工（惠州州）有限限公司是是从事高高档豪华华开关、插座系系列产品品的设计计开发、生产、销售和服服务的专专业厂家家。 公公司实行行董事会会领导下下的总经经理负责责制，对对质量管管理体系系范围内内的组织织结构作作了以下下划分和和确定：总经理研制系统统副总经经理行政系统统副总经经理销售系统统总监市场系统统总监制造中心心总经理理助理管理者代代表人力资源源部采购部市场部销售一、二、三三部国外销售售部业务部品管部开发部生技部（原称工工程部）生产部（原称制制造

2、部）PMC部部总经办注：财会会部、管管理信息息部、低低压电器器项目部部、智能能楼宇部部、总务务部暂未未纳入质质量管理理体系。手册章号号3版本/次次B/2实施日期期20033年1月月20日日页2 / 1432 公司司组织结结构图总 经 理市场系统行政系统研制系统销售系统低压电器无锡分厂财经系统制造中心PMC部生技部业务部管理信息部国外销售部销售一部销售三部销售二部财会部市场部总务部人力资源部生产部采购部品管部开发部智能楼宇部 总经办备注：本本公司是是TCLL集团股股份有限限公司的的下属企企业，实实行总经经理负责责制；手册章号号3版本/次次B/2实施日期期20033年1月200日页3/ 11433

3、 质量量管理体体系职能能分配表表标准要求求相关文件件总经理管理者代表品管部总经办生产部PMC部部生技部市场部销售一二二三部业务部国外销售售部人力资源部采购部开发部4. 质质量管理理体系4.1 总要求求 质量手册册4.2 文件要要求程序文件件清单三阶文件件清单品质表格格总表管理文件件控制程程序技术文件件控制程程序品质记录录控制程程序5 管理理职责5.1 管理承承诺质量手册册5.2以以顾客为为关注焦焦点顾客满意意度测量量控制程程序顾客要求求的识别别评审程程序5.3 质量方方针质量方针针5.4 策划质量目标标质量计划划控制程程序5.5 职责、权限和和沟通公司组织织结构图图职位说明明书管理者代代表任命

4、命书质量手册册部门组织织结构及及职责5.6 管理评评审管理评审审程序6. 资资源管理理6.1 资源的的提供质量手册册6.2 人力资资源任职资格格手册章号号3版本/次次B/2实施日期期20033年1月月20日日页4 / 14质量管理理体系职职能分配配表标准要求求相关文件件总经理管理者代表品管部总经办生产部PMC部部生技部市场部销售一二二三部业务部国外销售售部人力资源部采购部开发部人力资源源控制程程序6.3 基础设设施生产设备备维护和和保养控控制程序序设施与工工作环境境管理程程序6.4 工作环环境设施与工工作环境境管理程程序7. 产产品实现现 7.1 产品实实现的策策划质量计划划控制程程序7.2

5、与顾客客有关的的过程顾客要求求的识别别评审程程序服务控制制程序客户退货货处理程程序广告策划划控制程程序客户投诉诉处理程程序7.3 设计和和开发设计、开开发控制制程序设计开发发计划控控制程序序设计评审审和验证证控制程程序设计更改改控制程程序新产品试试产（生生产）工工作程序序工艺设计计开发控控制程序序7.4 采购供应商评评定程序序采购控制制程序来料检验验和试验验控制程程序7.5 生产和和服务提提供装配工序序控制程程序注塑工序序控制程程序注塑模具具管理和和维护程程序五金模具具和夹具具控制程程序生产计划划控制程程序手册章号号3版本/次次B/2实施日期期20033年1月月20日日页5 / 14质量管理理

6、体系职职能分配配表标准要求求相关文件件总经理管理者代表品管部总经办生产部PMC部部生技部市场部销售一二二三部业务部国外销售售部人力资源部采购部开发部7.5 生产和和服务提提供冲压/机机加/车车制工序序控制程程序生产设备备维护和和保养控控制程序序服务控制制程序客户退货货处理程程序广告策划划控制程程序产品的标标识和可可追溯性性控制程程序检验和试试验状态态控制程程序顾客财产产控制程程序产品防护护控制程程序7.6 监视和和测量装装置的控控制检验/测测量和试试验设备备控制程程序标准器具具控制程程序8. 测测量、分分析和改改进8.2 监视和和测量顾客满意意度测量量控制程程序内部品质质审核程程序过程测量量和

7、分析析程序统计技术术控制程程序来料检验验与试验验控制程程序过程检验验与试验验控制程程序最终检验验与试验验控制程程序8.3 不合格格品的控控制不合格品品控制程程序8.4 数据分分析统计技术术控制程程序8.5 改进纠正与预预防措施施控制程程序客户投诉诉处理程程序管理评审审程序备注： 主主要职能能 相相关职能能手册章号号3版本/次次B/2实施日期期20033年1月200日页6/ 11434 职责与与权限总经理：11 对TTCL集集团有限限公司负负责，负负责TCCL国际际电工（惠州）有限公公司的全全面工作作。12 贯彻彻执行TTCL集集团有限限公司下下达的各各项工作作任务和和文件指指示，全全权处理理公

8、司的的日常业业务。13 制定定公司的的经营宗宗旨和管管理政策策，组织织和推动动各项计计划的顺顺利实施施。14 审核核批准以以公司名名义发出出的文件件及公司司的各项项规章制制度、政政策。15 负责责有关质质量标准准的审批批，对有有争议的的质量问问题有最最后裁决决权。16 审核核批准新新产品设设计及开开发计划划。17 审批批公司市市场销售售计划和和政策。18 对公公司人力力资源进进行合理理配置。19 核准准公司财财政政策策。1100 全面面评估产产品质量量的落实实情况。1111 组织织和主持持公司日日常会议议、办公公会议，协调部部属及各各部门间间的关系系。1122 审阅阅和批示示各部门门和个人人呈

9、送的的报告和和各项申申请。1133 对部部属的工工作进行行督导，培养部部属不断断提高管管理水平平、业务务能力和和工作意意识。1144 主持持和召开开公司安安全生产产会议。1155 制定定并发布布公司的的质量方方针和质质量目标标；主持公公司管理理评审会会议。研制系统统副总经经理21 全面面负责开开发部、品管部部、采购购部、制制造中心心、智能能楼宇部部的领导导工作，为生产产提供技技术支持持。22 保证证所管辖辖的开发发部、品品管部、采购部部、制造造中心按按质量管管理体系系规定运运作，协协调各部部门接口口关系。23 参与与管理评评审会议议。24 直接接对总经经理负责责。3、行政政系统副副总经理理31

10、 全面面负责人人力资源源部、总总务部和和管理信信息部的的领导工工作，确确保公司司人力资资源得到到及时开开发和利利用，确确保公司司财产和和员工人人身安全全，努力力为员工工提供良良好的食食宿条件件。32 保证证所管辖辖的人力力资源部部按质量量管理体体系规定定运作，协调各各部门接接口关系系。33 参与与管理评评审会议议。34 直接接对总经经理负责责。4、 销售系系统总监监41 全面面负责销销售一、销售二二部、销销售三部部、业务务部、国国外销售售部的领领导工作作，确保保达成公公司营销销目标。42 保证证所管辖辖的销售售一部、销售二二部、销销售三部部、业务务部和国国外销售售部按质质量管理理体系规规定运作

11、作，协调调各部门门接口关关系。手册章号号3版本/次次B/2实施日期期20033年1月月20日日页7 / 1443 参与与管理评评审会议议。44 直接接对总经经理负责责。5、 市场系系统总监监51 全面面负责市市场部、企业形形像课的的领导工工作，确确保各部部门按要要求进行行市场策策划和推推广。52 保证证所管辖辖各部门门按质量量管理体体系规定定运作，协调各各部门接接口关系系。53 参与与管理评评审会议议。54 直接接对总经经理负责责。6、 管理者者代表61 按照照GB/T1990011-20000质质量管理理体系要要求标准准组织建建立、维维持和改改进公司司质量管管理体系系。62 组织织、主持持公

12、司内内部质量量审核工工作。63 检查查并向总总经理报报告质量量体系运运作情况况。64 协助助总经理理召开管管理评审审会议。65 负责责主持IISO990011事务组组的日常常事务和和对外联联络工作作。66 在公公司范围围内传达达和提高高满足顾顾客需求求的意识识，并进进行有效效沟通和和协调各各部门的的关系。7、 人力资资源部71 负责责拟订公公司的人人力资源源战略规规划。72 负责责组织进进行人力力资源招招聘、调调配、培培训、考考核、晋晋升、薪薪酬、奖奖惩等工工作。 73 负责责公司人人员的福福利和社社会保险险管理。74 负责责公司的的定员、定编工工作。75 统计计各项劳劳资报表表，负责责组织公

13、公司员工工行为规规范的制制定、完完善工作作，对各各部门劳劳动纪律律进行监监督、检检查。76 负责责公司与与上级部部门、政政府相关关部门的的联系，传达、发布及及执行上上级主管管部门及及政府部部门的文文件。77 组织织和实施施全体员员工的培培训工作作，并对对培训的的有效性性进行评评价。78 及时时为公司司的决策策层提供供各方面面的建议议。79 负责责对外树树立TCCL国际际电工企企业形象象。7100 负责责本部门门员工的的行政管管理和素素质评估估，有权权对本部部门人员员的聘用用、任免免、奖惩惩提出意意见。7111 对公公司各系系统、相相关部门门的工作作绩效进进行考核核和管理理分析推推进。手册章号号

14、3版本/次次B/1实施日期期20033年1月月20日日页8 / 148、 采购部部81 贯彻彻执行公公司的方方针政策策。82 参加加和主持持公司与与部门的的有关会会议。83 负责责制订相相应的采采购管理理制度。84 参与与来料的的评审工工作。85 组织织相关部部门对供供应商进进行考察察。86 负责责按要求求采购生生产原材材料及其其他材料料。8100 负责责组织、主持供供应商的的评定工工作。8111 负责责供应商商的定期期评审。8122 参与与管理评评审和内内部质量量体系审审核。9、 市场部部91 负责责市场信信息网络络的构建建和维护护，市场场信息（包括产产品信息息）的收收集、整整理、分分析。

15、92 负责行行业政策策、营销销模式和和销售政政策分析析研究。 93 制定相相关营销销政策和和策略。 94 制定年年度销售售任务计计划与分分配方案案。95 提供供产品开开发建议议，制定定产品价价格策略略。 96 提供年年度及月月度市场场推广和和广告策策划方案案与计划划。 977 策策划各类类推广活活动、营营销会务务和广告告。98 制定定相关市市场管理理制度。99 对市市场人员员技术培培训提供供支持。9100 各类类推广活活动的实实施（包包括广告告投放、宣传资资料投放放等。）9111 办事事处物业业租赁合合同的审审批，办办事处CCI的管管理。9122 为相相关部门门提供广广告产品品包装及及工业造造

16、型设计计。9133 调查查与处理理假冒、伪造产产品的行行为。9144 负责责本部门门的人员员培训。9155 负责责有关部部门人员员品质记记录的管管理工作作。9166 参与与管理评评审及内内部品质质审核。手册章号号3版本/次次B/1实施日期期20033年1月月20日日页9 / 14 917 负责本本部门文文件管理理。 918 部门“6S”管理。销售一、二、三三部 负责国国内销售售网络的的建立、扩大和和完善； 负责本本部人员员、商务务代表及及专（经经）销商商的业务务培训工工作； 负责与与专（经经）销商商签订销销售协议议； 负责按按合同及及时交货货，并确确保货款款的回笼笼； 对公司司的产品品、宣传传

17、资料要要及时、正确和和准确地地发到指指定地点点，并确确保产品品的质量量； 负责客客户投诉诉的解释释和退货货处理事事宜； 及时收收集市场场反馈信信息，并并加以处处理； 加强销销售成本本的控制制； 负责对对市场发发展趋势势的短期期、中（长）期期预测； 根据市市场动态态及时调调整有关关的销售售政策； 负责有有关本部部门品质质记录的的管理工工作； 参与管管理评审审及内部部品质审审核； 参与品品质体系系的建立立及运行行； 负责本本部门体体系文件件的管理理。11、国国外销售售部：1111 负负责国外外市场销销售网络络的建立立、扩大大和完善善。1122 负负责本部部门人员员的业务务培训工工作。1133 负负

18、责与国国外客户户签订销销售协议议。1144 负负责按合合同及时时交货，并确保保安全、及时地地回收货货款1155 对对国外宣宣传资料料进行编编写、核核对，并并负责发发给相应应的客户户。1166 根根据国外外市场的的动态，及时调调整相关关销售政政策和销销售方案案。手册章号号3版本/次次B/1实施日期期20033年1月20日页10 / 1441177 加加强销售售成本的的控制。1188 负负责国外外市场信信息的收收集、处处理。1199 负负责公司司国外销销售计划划的完成成。11110 负负责国外外客户投投诉的处处理、解解释及索索赔、退退货的处处理事宜宜。11111 负负责本部部门体系系文件的的管理工

19、工作。11112 负负责本部部门服务务性合格格供方名名录的建建立。11113 负负责国外外市场售售后服务务网络的的建立。11114 负负责外销销常规合合同的评评审。11115 负负责组织织外销特特殊合同同的评审审。11116 参参与管理理评审及及内部质质量审核核。11117 参参与设计计评审、不合格格品的评评审。11118 参参与质量量体系的的建立、维持和和运行。11119 负负责有关关顾客提提供产品品的接收收。 品管管部1 负负责来料料、过程程和最终终检验与与试验。2 负负责样品品检验和和试验。1233 负负责模夹夹具的验验收。1244 负负责相关关评审业业务。1255 负负责代替替客户验验

20、收产品品。1266 负负责检验验文件的的制定、审批。1277 负负责纠正正预防措措施的验验证。1288 食食堂饭菜菜质量和和价格的的监控。1299 负负责文控控中心的的正常运运作。12110 负负责质量量体系的的建立、维护及及运行。12111 组组织公司司内部审审核，协协助管理理评审12112 建建立和维维护文件件和资料料的控制制系统，建立标标准化工工作系统统。12113 负负责实验验室的正正常运作作。12114 完完成产品品各种型型式试验验。手册章号号3版本/次次B/1实施日期期20033年1月月20日日页11/11412115 负负责全公公司计量量仪器的的有效使使用。12116 负负责产品

21、品送检、长城认认证工作作。12117 负负责有关关计量文文件和资资料的管管理。12118 实实施原材材料、工工程装修修等的价价格监控控。12119 负负责本部部人员培培训及外外部人员员在本部部门的培培训12220 负负责生产产材料消消耗定额额和工时时定额的的制订。12221 负负责本部部6S工工作。13 开发发部1311 负负责新产产品设计计开发建建议书的的制定。 1322 负负责新产产品设计计开发计计划的策策划和设设计开发发计划书书的制订订。 3 负负责新产产品设计计开发计计划的组组织实施施。4 负负责新产产品的设设计工作作（包括括各种图图纸、成成品验收收标准工工艺、工工装、说说明书、制品构

22、构 成表表、包装装类文件件的设计计等）。1355 负负责产品品标准的的编写。1366 有有关本部部门文件件的审定定、签发发、管理理。1377 组组织新开开发产品品的设计计评审工工作。1388 负负责新产产品开发发所需注注塑模具具的安排排制作和和验收工工作。1399 负负责新产产品小批批量试产产的组织织工作。13110 对对本部人人员进行行岗位技技能培训训。13111 对对客户提提供的产产品技术术资料进进行确认认。13112 负负责产品品的设计计更改工工作。13113 必必要时参参与公司司合同评评审。13114 必必要时参参与供方方的评定定业务。13115 必必要时参参与不合合格品的的评审。13

23、116 负负责本部部门质量量记录的的管理。13117 参参与质量量体系的的维持和和运行。13118 负负责本部部门6SS。手册章号号3版本/次次B/1实施日期期20033年1月月20日日页12 /1414、 生技技部1411 负负责生产产现场的的技术支支持、产产品定型型后的一一般性技技术更改改。1422 主主持制订订产品的的生产流流程、作作业指导导书，对对客户返返品和库库存超期期物料提提出处理理意见或或建议。1433 负负责五金金模（夹夹）具设设计工作作。1444 负负责新产产品和定定型产品品的五金金模（夹夹）具制制作及维维修。1455 对对客户投投诉的重重要问题题提出技技术改进进方案。6 负

24、负责机电电设备的的维修工工作及设设备改进进工作。1477 负负责厂房房布置。1488 制制订、修修改本部部门的体体系文件件。1499 参参与管理理评审、合同评评审、不不合格评评审、设设计评审审等工作作。14110 参参与内部部质量体体系审核核工作。14111 负负责本部部门人员员的上岗岗培训及及“6S”工作。14112 负负责生产产设备的的安装、调试、验收和和有效维维护。14113 负负责五金金模具、夹具的的制作、维修、保养及及管理。14114 负负责生产产测试设设备的制制作与维维修。14115 负负责正常常生产的的电、气气供应。14116 负负责本部部门6SS工作。14117 完完成上级级交

25、给的的其它工工作任务务。15 生产部部参与管理理层评审审。参与质量量体系的的建立及及运行。参与有关关的销售售合同评评审。参与设计计评审和和小批量量试产工工作。 对本部门门使用的的体系文文件和资资料进行行管理和和控制，并负责责对质量量管理体体系要求求涉及到到本部门门的文件件进行编编写、修修改和审审核工作作。1566 过过程控制制：按生产计计划组织织生产，并对生生产过程程中影响响产品质质量的物物料、人人员、设设备以及及作业指指导书等等情况进进行监控控。参与模夹夹具和生生产设备备的验收收，并参参与对模模具、夹夹具和生生产设备备进行安安装、调调试，同同时对生生产设备备进行日日常维护护。1577 负责责

26、将待检检品放于于待检品品区或挂挂待检品品标识牌牌以便检检验，同同时通知知QC检检验。1588 负责责本部门门计量仪仪器的申申购，并并对所领领用的计计量仪器器进行有有效维护护。1599 对产产品检验验前的检检验状态态进行标标识和保保护。手册章号号3版本/次次B/1实施日期期20033年1月20日页13 / 14415110对生生产过程程中出现现的不合合格品进进行标识识、隔离离，参与与不合格格品的评评审。并并根据不不合格品品的处理理结果进进行返工工、返修修等。15111 对对生产过过程中出出现的质质量问题题视情况况及时提提出品质质问题报报告书，并跟进进相关部部门的处处理结果果，同时时协助相相关部门

27、门对客户户返品进进行处理理。15112 对对本部门门的质量量记录进进行有效效管理。15113 参参与内部部质量审审核活动动。15114 对对本部门门所有从从事与质质量有影影响的工工作人员员进行教教育、培培训或资资格考核核。15115 依依据公司司的质量量方针和和目标策策划管理理项目和和管理目目标。15116 有有效实施施6S管管理。15117 确确保与销销售、PPMC、采购、财务、生技、开发等等部门（或课）沟通顺顺畅。16、PPMC 部1611 参与与管理层层评审。1622 参与与质量体体系的建建立及运运行。1633参与设设计评审审和小批批量试产产工作1644 对本本部门使使用的体体系文件件和

28、资料料进行管管理和控控制，并并负责对对质量管管理体系系要求涉涉及到本本部门的的文件进进行编写写、修改改和审核核工作。1655 参与与供应商商的评定定。1666 负责责物料采采购计划划的制订订和更改改。1677 负责责对顾客客提供的的产品进进行贮存存、标识识和防护护。1688 负责责对仓库库贮存物物料及生生产过程程中的材材料、半半成品、成品进进行标识识。1699负责生生产计划划的制订订、更改改以及对对计划实实施情况况进行监监控协调调，确保保在有序序状态下下完成任任务和公公司宏观观目标。16110 对对有关搬搬运、贮贮存、包包装、防防护、交交付措施施实施控控制。a) 负责公公司各类类物料的的入库、

29、搬运、贮存及及发放工工作，并并建立有有关帐卡卡。b)负责责待检物物料的标标识及产产品发货货前的包包装工作作。c) 对物料料的库存存环境进进行检查查。16111 对对本部门门的质量量记录进进行有效效管理。16112 参参与内部部质量审审核活动动。16113 对对本部门门所有从从事与质质量有影影响的工工作人员员进行教教育、培培训或资资格考核核。16114 依依据公司司的质量量方针和和目标策策划管理理项目和和管理目目标。16115 有有效实施施6S管管理。手册章号号3版本/次次B/1实施日期期20033年1月月20日日页14 / 14417、业业务部1711 组组织相关关部门进进行合同同及合同同更改