柳流州恒超物流公司程序文件

1、柳州恒超汽车部件有限公司物流管理体系文件程 序序 文文 件件编制： 日期：20110.55.1 审核: 日期期：20010.5.55批准: 日期期：20010.5.110 受控状态态： 手手册编号号：发放序号号：20100.05.16发布布 220100.05.18 实实施恒超物流流文件控制制程序1、目的的：确保使用用场所得得到的文文件均为为有效版版本，防防止使用用作废的的文件。2、适用用范围：适用于与与管理体体系有关关的所有有文件的的控制。3职责责3.1 综合办办是文件件控制的的归口管管理部门门，负责责文件的的发放、更改、控制和和管理工工作。3.2 经理负负责管理理方针、目标和和管理手手册、

2、程程序文件件的批准准。3.3 各部门门负责与与本部门门有关的的文件的的控制和和管理。4工作作程序4.l文文件的分分类和编编制、批批准按文件管管理标准准执行行，并确确保所有有文件在在发布前前对其适适宜性均均得到批批准。4.2各各种类别别的文件件的编号号方法按按文件件编号办办法的的规定进进行编号号。4.3 各部门门根据工工作需要要识别需需编制的的文件，填写“文件编编制计划划/文件件清单”组织人人员进行行文件的的编写。4.4文文件的签签发4.4.l综合合办负责责文件的的签发，文件接接收人在在“文件收收/发文文记录单单”上签字字后领用用相应文文件。4.4.2以传传真、电电子邮件件传递的的文件应应记录时

3、时间、接接收传真真号和电电子信箱箱号。4.4.3文件件在批准准时应注注明发放放对象，具体按按文件件管理标标准执执行。4.5文文件的评评审、更更新与更更改4.5.1文件件在实施施过程中中，应评评审其适适宜性。文件编编制部门门应适时时（标准准/法规规、市场场产品、企业机机制及上上级、顾顾客、供供方等信信息变化化时）组组织相关关部门，对文件件进行评评审；内内审及管管理评审审时应对对文件评评审，以以确定是是否更换换。4.5.2如文文件需要要更改时时，由归归口部门门提出更更改申请请，说明明更改意意见及原原因，组组织有关关部门评评审后更更改，并并填写“文件更更改/销销毁记录录”下达更更改通知知单到文文件原

4、持持有人。改动内容容较小时时可采用用划改方方式，文文件持有有者按通通知单要要求划改改；改动动内容较较多时可可采用换换页的形形式。将将原页码码收回销销毁。文文件持有有人负责责对文件件修改条条款换页页/作出出标识。4.5.3文件件更改应应重新按按本程序序规定、批准发发布。并并由原审审批人员员负责审审签，原原审批人人不在职职时，由由现任领领导审批批、签发发，现任任领导在在审批前前，应获获得原审审批文件件所依据据的背景景资料，了解原原文内容容、更改改原因、依据等等。4.5.4多次次更改或或文件大大幅度修修改时应应进行换换版。换换版后原原版次文文件作废废，换发发新版本本。4.5.5作废废文件由由发放部部

5、门按原原发文登登记记录录收回，并在备备注栏注注明“作废”标识，作废文文件，由由文件管管理人员员填写“文件更更改/销销毁记录录”经主管管领导审审批统一一销毁，并在原原文件登登记表中中记录销销毁日期期和文件件数量。留作参考考有保存存价值的的作废文文件，应应在文件件醒目处处标“作废”标识，并在原原文件登登记表备备注栏注注明“作废留留存”方可保保留。4.5.6各文文件管理理部门负负责对发发放到本本矿外部部的受控控文件，应做好好发放记记录和更更改/更更换/作作废控制制，当本本本矿文文件更改改/换版版时及时时给予更更改和换换发。4.6 文件的的管理4.6.1文件件管理部部门应编编制“文件清清单”。4.6.

6、2 文文件应分分类存放放在干燥燥通风和和安全的的地方，由文件件管理部部门监督督实施。4.6.3 任任何人不不得在受受控文件件上乱涂涂乱改，确保文文件的清清晰易于于识别和和检索。4.6.4 需需临时借借阅的文文件，借借阅者应应填写“文件借借阅、复复制记录录”，经主主管领导导批准后后借阅文文件，由由文件管管理员负负责收回回；原版版文件一一律不外外借，防防止文件件丢失或或损坏，具体按按文印印管理办办法执执行。4.6.5文件件管理部部门负责责组织，全面检检查各类类在用文文件的有有效性，随时核核查各使使用者手手中的文文件以及及作业现现场的文文件，发发现问题题及时处处理。4.7 外来文文件的控控制综合办负

7、负责外来来文件的的管理和和控制，填写“外来文文件清单单”并做好好发放记记录。4.8对对承载媒媒体不是是纸张的的文件的的控制,也应参参照上述述规定执执行。5相关关文件5.1文件管管理标准准5.2档案管管理制度度5.3文印管管理办法法54文件编编号办法法6相关记记录6.1文文件编制制计划/文件清清单6.2文文件收/发文记记录单6.3文文件更改改/销毁毁记录6.4文文件清单单6.5文文件借阅阅、复制制记录记录控制制程序1、目的的反映体系系运行的的实际情情况和保保证体系系运行的的可追溯溯性，证证明体系系运行的的有效性性。2、适用用范围适用于质质量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系运行中中形成的的记

8、录。3、职责责综合办对对质量和和环境、职业健健康安全全体系运运行记录录进行编编目，建建立清单单，规定定记录保保存年限限。各部门负负责本部部门管理理体系形形成的记记录的控控制。4、工作作程序4.1 需管理理的记录录详见管理体体系记录录清单。4.2 记录的的标识和和检索a）记录录的标识识方法按按档案案管理制制度执执行。b）记录录要保证证内容准准确可靠靠、字迹迹清晰、收集时时间及时时有可追追溯性。c）记录录要按发发生的顺顺序与类类别进行行保存，以便于于检索查查阅。顾顾客或公公司内部部有关人人员提出出查阅质质量记录录的要求求，需向向资料员员办理查查阅登记记手续，并填写写记录录查阅登登记表。4.3 记录

9、的的贮存和和保护a）记录录的保管管要确保保不损坏坏、变质质、丢失失，一般般应指定定专人负负责保管管。b）记录录必须保保证真实实，严禁禁涂改。确因错错误需要要更改时时，可以以划改，但必须须在更改改处作出出标记，由更改改人签名名。c）查阅阅记录时时，需经经保管人人员同意意，不得得损坏。4.4 记录的的保存期期限和处处置a）保存存期限（详见管理体体系记录录清单）。b）超过过保存期期限的记记录需要要销毁时时，经主主管领导导批准后后以适当当的方式式销毁，并填写写记录录销毁登登记表。如因因特殊需需要备以以后查阅阅、考证证之用时时，应标标明“失效暂暂存”，隔离离存放。c）记录录应存放放于干燥燥、通风风、便于

10、于查找的的地方。长期保保存的的的资料应应设立专专门的存存放场所所。5.相关关文件5.1文件控控制程序序5.2档案管管理制度度6.相关关记录6.1管管理体系系记录清清单 6.2记记录销毁毁登记表表 6.3记记录查阅阅登记表表法律法规规和其他他要求控控制程序序l目的为及时获获取、识识别和更更新与质质量、环环境和职职业健康康安全相相关的法法律、法法规及其其他要求求，对遵遵守法律律法规要要求和其其他要求求的情况况进行评评价，以以保证本本矿的施施工生产产、经营营、管理理活动符符合相应应的法律律、法规规及其他他要求，特制定定本程序序。2适用范范围适用于本本矿获取取、识别别和更新新相关的的质量、环境和和职业

11、健健康安全全法律、法规及及其他要要求，并并对其遵遵守情况况的评价价。3 职责责3.1综综合办负负责识别别、收集集与质量量、环境境和职业业健康安安全相关关的适用用标准、规范、法律、法规，并负责责编制本本矿的“法律法法规及其其他要求求清单” 和“标准清清单”。3.2各各相关部部门负责责识别、收集、更新与与本部门门相关的的法律法法规及其其他要求求。4工作作程序4.l法法律法规规及其他他要求的的获取4.1.l获取取范围国家有关关的法律律、法规规、条例例 和规规范；地方法规规和相关关部委的的规章 ；国家、行行业和地地方的标标准；国际公约约。4.1.2获取取法律、法规及及其他要要求的途途径可以以：A.国家

12、家、地方方、上级级主管部部门以及及国家质质量技术术监督局局、国家家环保局局、国家家安全生生产监督督管理局局和国有有资产监监督管理理委员会会等相关关行业部部委的管管理部门门；B.出版版社、书书店、图图书馆和和互联网网；C.中中国质量量报、中国国环境报报、中国安安全生产产报、中国国建设报报、施工企企业管理理、劳动保保护、中国国消防杂杂志等等相关专专业报刊刊和杂志志；D.参加加相关部部门、地地区的会会议。4.1.3综合合办应定定期（一一般每年年一次）组织评评审法律律、法规规及其他他要求的的适用性性。4.2综综合办组组织相关关部门对对于各自自获取的的标准、法律、法规及及其他要要求进行行适用性性确认。确

13、认结结束后填填写“法律、法规和和其他要要求清单单” 和“标准清清单”，一式式两份，并分送送相关部部门。4.3当当上述外外来文件件更新或或增加时时，综合合办及时时修改法律法法规和其其他要求求清单，并将将新的内内容补发发至相关关部门，并对旧旧的原件件及时收收回，需需保留的的应作相相应标识识。4.4各各部门负负责组织织与本部部门工作作有关的的适用标标准、法法律法规规及其他他要求的的培训，并做好好相应培培训记录录。4.5标标准、法法律法规规及其他他要求的的管理按按文件件管理标标准和和文件件控制程程序执执行。5 相关关文件5.1文件控控制程序序5.2文件管管理标准准6相关记记录6.1法法律法规规及其他他

14、要求清清单目标指标标和管理理方案控控制程序序目的为建立、规范物物流及各各相关职职能和层层次的目目标，实实现质量量安健环环目标、指标，以及确确保实现现目标和和指标而而制定的的管理方方案的实实施，不不断改进进公司的的质量、环境行行为和职职业健康康安全的的工作。适用范围围适用于本本物流及物流各相相关职能能和层次次质量安安健环目目标和指指标及管管理方案案的建立立、实施施和管理理。职责3.1物物流经理理负责批批准物流流质量安安健环目目标。3.2综综合办负负责组织织制定物物流及相相关部门门的目标标、指标标及管理理方案。 3.3综综合办负负责对目目标、指指标及管管理方案案的实施施情况按按照考核核期进行行统计

15、考考核。工作程序序4.1质质量安环环管理目目标4.1.1质量量安环管管理目标标和指标标制定4.1.1.11 管理理者代表表组织相相关部门门、相关关人员根根据质量量安健环环管理方方针、年年度工作作计划、公司生生产任务务、产品品质量、环境因因素、危危险源、经济和和技术的的可行性性、法律律法规要要求以及及相关方方的要求求等提出出公司总总的目标标、指标标，经管管理者代代表审核核，报分分公司经经理批准准后执行行；4.1.1.22每年初初，综合合办组织织相关部部门按本本矿目标标的年度度指标分分解，经经管理者者代表审审核，分分公司经经理批准准后实施施；4.1.1.33目标责责任部门门采取措措施实现现所承担担

16、的分目目标，并并在考核核期后三三日内，将分目目标完成成情况报报考核部部门。考考核部门门统计后后于三日日内上报报公司领领导及有有关部门门4.1.1.44当管理理评审对对目标提提出修改改时，由由管理者者代表组组织目标标再次分分解。适适当时，质量安安健环管管理目标标和指标标内容要要求可包包括：产品的要要求；有关法律律法规及及其他要要求；公司的重重要环境境因素、重大危危险源；相关方的的要求；e. 污染预预防的承承诺、劳劳动安全全保护行行为的持持续改进进；f. 技术及及经济上上的可行行性；4.1.2目标标通过层层层分解解展开，量化后后纳入各各部门。即目标标明确、指标具具有可测测量性；4.1.3综合合办应

17、定定期检查查目标、指标的的完成情情况，并并对其进进行动态态管理；4.1.4分公公司经理理通过日日常工作作报表、资料、管理评评审掌握握目标的的实施情情况。4.1.5目标标指标实实现后，如有必必要，需需制定新新的目标标指标；如果在在规定的的时间内内目标和和指 标标未能实实现，应应及时通通报管理理者代表表，由管管理者代代表组织织进行更更改，经经分公司司经理批批准后执执行。4.1.6管理理评审时时，对年年度目标标、指标标的实现现情况及及适宜性性、充分分性、有有效性进进行评价价，需要要时对目目标进行行修订，具体按按安全全目标管管理制度度执行行。4.2管管理方案案4.2.1管理理方案的的编制综合办负负责组

18、织织相关部部门编制制环境和和职业健健康安全全管理方方案报分分公司经经理批准准后执行行；管理方案案涉及与与安健环环目标和和指标有有关的全全部可能能的活动动；职业健康康安全和和环境管管理方案案要考虑虑实现安安健环目目标和指指标的有有关部门门作业活活动的设设计。4.2.2管理理方案的的内容与与要求已确定的的管理方方案控制制的目标标和指标标；明确实现现目标指指标的具具体措施施及方法法，包括括实施程程序、步步骤、支支持性的的措施、资源、相关方方的协作作等；责任部门门、岗位位、经费费、开始始时间、完成时时间，验验证时间间；如果在规规定的时时间内目目标和指指标未能能实现，应及时时对目标标指标的的管理方方案进

19、行行评审，由原制制订部门门重新制制订原审审批部门门审批。4.2.3管理理方案的的实施与与检查各部门按按照环境境和职业业健康安安全管理理方案组组织实施施，必要要时对物物流管理理方案进进行进一一步的分分解，制制订适用用本部门门详细管管理方案案的实施施计划；管理方案案的检查查：综合合办负责责对管理理方案的的实施进进度与效效果进行行监督验验证。5相关文文件5.1安全目目标管理理制度5.2年度目目标计划划5.3物流目标标指标管管理方案案6相关记记录6.1检检查记录录6.2物物流目标标指标管管理方案案完成情情况统计计6.3评评审记录录6.4修修订记录录环境因素素识别和和评价控控制程序序1、目的的识别和评评

20、价本物物流能够够控制的的以及能能够对其其施加影影响的环环境因素素，并确确定和更更新重要要环境因因素，以以对其进进行管理理。2、适用用范围本程序适适用于本本物流管理理活动中中环境因因素的识识别、评评价、控控制与管管理。3、职责责3.l安安全生产产副经理理负责对对重要环环境因素素判定结结果的批批准；3.2安安技调度度室负责责组织环环境影响响的评价价活动，进行综综合评价价，确定定重要环环境因素素；3.3各各部门、车队负负责本单单位的环环境因素素识别和和评价。4、工作作程序4.1环环境因素素识别与与评价的的时机4.1.1对于于本物流流所在地地范围内内的环境境因素的的识别与与评价，应于制制定年度度管理目

21、目标前进进行；4.1.2在相相关法律律法规变变更、本本物流生产产经营任任务和工工作内容容等发生生变更或或相关方方要求发发生变更更等情况况时，应应重新进进行环境境因素识识别和评评价。4.2环环境因素素识别与与评价的的步骤4.2.1各部部门、车车队使用用环境境因素识识别评价价表选选择和确确定（可可能）造造成环境境影响的的生产、生活和和服务活活动。4.2.2在识识别环境境因素和和环境影影响时要要考虑以以下几个个方面4.2.2.11由于本本物流的运运输活动动中所排排出的水水、气、声、固固体废弃弃物等，以及资资源、能能源的消消耗给本本物流、周周围居民民和地区区等造成成的影响响；4.2.2.22采购的的物

22、资供供应方、运输承承包方和和废弃物物处理者者等相关关方的活活动所产产生的环环境影响响；4.2.2.33考虑过过去（如如以往遗遗留的环环境问题题）、现现在（现现场的、现有的的污染及及环境问问题）、将来（如交付付使用后后）三种种时态以以及正常常、异常常、紧急急（如火火灾、爆爆炸等事事故）三三种状态态下的重重大环境境影响。4.2.3各部门门、车队队使用环境因因素识别别评价表表时，应确定定对应环环境评价价对象的的输入、输出及及环境因因素和环环境影响响。4.2.3.11输入应应考虑：活动、工程和和服务内内容；4.2.3.22环境影影响因素素主要有有：大气气污染、水污染染、土壤壤污染、噪声、振动、资源消消

23、耗、有有毒有害害化学物物资使用用、臭氧氧层破坏坏、电磁磁辐射、光热辐辐射、恶恶臭及其其他因素素；4.2.3.33输出环环境影响响因素应应考虑相相应的活活动、排排放物、废弃物物、社区区、能源源的消耗耗等。4.2.4主管部部门可组组织有关关人员直直接到施施工现场场，通过过监测、面谈、观察识识别环境境影响因因素。各各部门、车队填填好环环境因素素识别评评价表并经各各自负责责人审核核。4.3重重要环境境因素评评价4.3.l评价价原则影响全球球范围、社区强强烈关注注和不符符合有关关环保法法律法规规、地方方政府及及行业规规定的都都确定为为重要环环境因素素，其他他情况评评价重要要环境因因素的评评价准则则按安安

24、健环风风险评估估方法和和标准执行。4.3.2评价基基准各部门、车队按按照环境境影响评评分基准准对各自自的环境境影响进进行打分分，填报报环境境因素评评价表。4.4重重要环境境因素的的管理对重要环环境因素素的管理理应尽量量体现在在环境目目标和指指标以及及环境管管理方案案中，或或通过制订环境境管理程程序的方方式来加加以控制制。对因因经济状状况、技技术条件件等原因因暂时无无法实施施的，要要制定具具体的实实施计划划。4.5环环境因素素的更新新4.5.1 环环境因素素识别与与评价，正常情情况下由由安技调调度室负负责在每每年122月进行行一次。4.5.2 当当以下情情况出现现时，应应依据本本程序所所规定的的

25、步骤及及时更新新环境因因素，并并对新产产生的重重要环境境因素进进行评价价及确定定:a.法律律、法规规及其它它要求有有变化时时；b.相关关方提出出较大的的合理抱抱怨时；c.新、改、扩扩建项目目在立项项前；d. 机机构改革革； e. 企企业兼并并； f. 其其它影响响环境因因素变化化的情况况。 4.5.3每年年管理评评审之后后，由安安技调度度室负责责对重要要环境因因素进行行补充、修改或或更新，并将更更新后的的重要要环境因因素清单单以受受控文件件形式发发放，并并将原重要环环境因素素清单收回并并销毁。5相关文文件5.1安健环环风险评评估方法法和标准准6相关记记录6.1环环境因素素识别表表6.2环环境因

26、素素评价表表6.2重重要环境境因素清清单危险源辨辨识和风风险评价价控制程程序1、目的的准确辨识识我物流流可能影影响职工工安全健健康的危危害，评评价其风风险程度度，实施施有效的的控制。2、适用用范围适用于全全物流范围围内危险险源辨识识与风险险评价及及风险控控制。3、职责责3.l安安技调度度室是本本程序的的归口管管理部门门；3.2各各部门、车队负责责本单位位危险源源辨识、风险评评价及控控制措施施的制订订和实施施。4、工作作程序4.1危危险源的的辨识4.1.1识别范范围应包包括本物物流所有有的生产产、生活活和服务务活动。4.1.1.11本物流流承担的的运输项项目的危危险源识识别；4.1.1.22运输

27、和和机械、设备危危险源识识别；4.1.1.33化学物物质的危危险源识识别；4.1.1.44工作人人员进入入生产（作业）现场各各种活动动的危险险源识别别； 4.1.1.55外部提提供服务务中危险险源识别别；4.1.1.66外来人人员进入入作业现现场的危危险源识识别；4.1.1.77外来设设备进入入作业现现场的危危险源识识别；4.1.1.88外部环环境的危危险源识识别。4.1.1.99危险源源种类A.管理理类：包包括安全全管理技技术措施施不全面面、事故故调查、设备、材料、劳动保保护用品品、化学学危险工工程、外外部提供供工程、服务、外来人人员进入入作业现现场、外外来设备备进入作作业现场场等内容容：B

28、.运输输和服务务类应考考虑：a.交通通事故；b.火灾灾事故；c.泄漏漏事故；C.职业业健康类类；D.其他他类别危危险源：机械危危害、物物理伤害害、生物物伤害、人机工工程危害害、化学学伤害等等。4.1.2应结合合过去、现在、将来三三种时态态和正常常、异常常、紧急急三种状状态：4.1.3危险险源辨识识方法可可采用询询问与交交流、现现场观察察、查阅阅有关记记录、安安全检查查表法、系统安安全分析析、事件件树、故故障树等等方法。4.1.4危险险源辨识识各部门、车队进进行本单单位危险险源识别别，将识识别结果果填表，各部门门、车队队负责人人签字确确认。4.2风风险评价价方法及及重大危危险源确确定4.2.1危

29、险险评价方方法及重重大危险险源确定定按安安健环风风险评估估方法和和标准执行。4.2.2下列列情况可可直接判判为重大大危险源源：A. 不不符合职职业安全全健康法法律、法法规和其其他要求求的规定定；B. 相相关方有有强烈报报怨或要要求的；C. 曾曾发生过过的事故故，无合合理的控控制措施施的；D. 直直接观察察到可能能导致危危害的错错误，无无适当的的控制措措施的。4.2.3安技技调度室室组织各各部门按按上述危危险评价价方法对对危险源源进行评评价，确确定重大大危险源源并填写写“重大危危险源清清单”，经管管理者代代表批准准,作为为目标及及管理方方案制订订的依据据。4.3 危险控控制策划划4.3.1对不不

30、同级别别的危险险应制定定相应的的危险控控制措施施，这些些措施必必须满足足降低和和使危险险处于有有效控制制中；4.3.2危险险控制措措施应首首先考虑虑消除危危险源的的原则，其次考考虑危险险降低措措施（降降低危险险概率、降低人人身伤害害或财产产损失的的潜在严严重度），将使使用个体体防护用用具作为为最后手手段；4.3.3危险险控制措措施的策策划按物流灾灾害预防防与处理理计划、职职业病防防治计划划、安全质质量标准准化管理理制度、物物流安全全管理制制度和和主要要灾害预预防管理理制度的规定定进行。4.3.4对于于本部门门有能力力实施的的危险源源控制措措施由本本部门负负责人确确认实施施。4.4 各部门门进行

31、危危险源辩辩识时，应有员员工参与与。4.5危危险源辨辨识和风风险评价价应于每每年制定定年度管管理目标标前进行行。4.6如如有下列列情况，须重新新进行危危险源辨辨识和评评价4.6.1本物流职业业健康安安全方针针发生变变化；4.6.2本物流职业业活动发发生变化化；4.6.3管理理评审、内、外外部审核核的要求求；4.6.4法律律、法规规、标准准发生变变更；4.6.5事故故、事件件、不符符合整改改要求；4.6.6相关关方有合合理抱怨怨时；4.6.7目标标、管理理方案完完成后，对残余余风险的的评价；4.6.8其他他情况需需要时。5、相关关文件5.1安健环环风险评评估方法法和标准准5.2物流灾灾害预防防与

32、处理理计划5.3职业病病防治计计划5.4安全质质量标准准化管理理制度5.5物流安安全管理理制度5.6主要灾灾害预防防管理制制度6、相关关记录6.1危危险源辨辨识及风风险评价价表 6.2重重大危险险源清单单 PAGE 信息交流流与协商商控制程程序1、目的的为了及时时、准确确地收集集、传递递及反馈馈有关信信息，作作好信息息的管理理，确保保体系的的持续、有效运运行，特特制定本本程序。2、适用用范围本程序适适用于物物流内部部信息的的传递与与处理，以及与与外部各各方的信信息交流流。3、职责责3.l综综合办：负责外外来文件件的收发发工作及及外部信信息联络络工作，确保信信息渠道道通畅；3.2综综合办：负责环

33、环境和职职业健康康安全管管理的内内外部信信息交流流工作；3.3其其他部门门：负责责与本部部门有关关的质量量、环境境、职业业健康安安全信息息交流工工作。4、工作作程序4.1沟沟通内容容4.1.l管理理方针和和目标，顾客与与法律法法规的有有关要求求；4.1.2管理理评审的的有关信信息；4.1.3内部部审核的的有关信信息；4.1.4顾客客满意与与不满意意的信息息；4.1.5运输输和加油油过程有有关质量量、环境、职业健健康安全全的有关关信息；4.1.6不合合格及各各种事故故信息，纠正措措施信息息；4.1.7各种种与质量量环境职职业健康康安全有有关的外外部信息息；4.1.8 职职工的合合理化建建议。4.

34、1.9员工工代表参参与管理理风险的的方针和和程序的的制定和和平审；参与危危险因素素辩识评评价和风风险控制制策划；影响作作业场所所环境、职业健健康安全全任何变变化的商商讨；职职业健康康安全管管理上，应有员员工代表表参与。4.2沟沟通方式式4.2.1工作作例会4.2.1.ll经理按按调度度会议制制度每每月一次次主持例例会，总总结本月月工作及及部署下下月工作作重点。4.2.1.22综合办办负责按按调度度会议制制度每每周定期期组织例例会。4.2.1.33根据实实际情况况，由主主管领导导召开专专题会议议，有关关人员参参加，作作为公司司管理层层不定期期的沟通通方式。4.2.1.44各单位位按班班前会制制度

35、每每天生产产前组织织班前会会。4.2.2文件件和统计计报表 综合办通通过发布布行政文文件以及及收集、编制、传递有有关业务务报表进进行日常常管理及及信息的的沟通。4.2.3内部部简报公司将利利用内部部简报宣宣传与质质量、环环境和职职业健康康安全有有关的法法律法规规，物流流的方针针及有关关信息。4.2.4保持持与外部部相关方方的沟通通渠道综合办要要保持与与上级机机关、政政府主管管部门、顾客以以及相关关方建立立有效的的通讯、工作沟沟通方式式，确保保信息的的内外交交流。5、相关关文件 5.1班前会会制度5.2调度会会议制度度6、相关关记录 6.1信信息台帐帐6.2各各种会议议记录管理评审审程序 l目的

36、的评审质量量安健环环管理体体系的适适宜性、充分性性和有效效性，达达到持续续不断地地改进和和完善质质量安健健环管理理体系，确保本本矿的质质量、环环境和职职业健康康安全方方针和目目标的实实现。2适用范范围适用于本本矿最高高管理层层对质量量安健环环管理体体系进行行的管理理评审活活动。3职责3.1经经理主持持管理评评审，批批准管理理评审计计划和管管理评审审报告。3.2管管理者代代表协助助经理组组织管理理评审，对管理理评审报报告进行行审核。3.3综综合办编编制管理理评审计计划，做做好管理理评审记记录，编编制管理理评审报报告，并并对整改改措施跟跟踪验证证。3.4各各部门负负责人向向管理评评审提供供与本部部

37、门质量量相关的的评审信信息，并并负责落落实评审审中提出出的相关关整改措措施。4程序要要求4.1评评审频次次管理评审审每年进进行一次次（两次次时间间间隔不超超过122个月），管理理评审以以会议形形式进行行。如遇遇下列情情况，可可进行专专题评审审，具体体方式和和时间由由经理决决定。组织机构构、业务务范围、资源配配置发生生重大变变化：b 法法律、法法规、标标准及其其他要求求发生重重大变化化；c 市市场需求求发生重重大变化化；d. 发生重重大质量量环境职职业健康康安全事事故，顾顾客严重重质量投投诉或连连续投诉诉；e. 顾客就就产品质质量、服服务问题题、环境境问题和和职业健健康安全全问题向向政府主主管部

38、门门投诉或或诉讼，以及被被新闻媒媒体披露露时；f. 有关第第二、第第三方审审核或法法律、法法规规定定的审核核要求；g. 在内部部或外部部质量安安健环管管理体系系审核中中发现严严重不合合格：h. 经理认认为有必必要时。4.2管管理评审审前的准准备经理将管管理评审审的时间间、要求求和参加加人员确确定之后后，由综综合办编编制管理理评审计计划，提提前一周周将计划划通知有有关部门门/人员员，有关关人员按按评审计计划要求求准备相相应的评评审输入入信息。4.3管管理评审审输入的的信息包包括：a. 审审核结果果，包括括第一方方、第三三方质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系审审核的结结果；b. 合合规性评

39、评价等；c. 管管理体系系过程运运行状况况及其测测量与监监控结果果的信息息，质量量、环境境和职业业健康安安全绩效效、应急急准备与与响应的的实施结结果；d. 改改进、预预防和纠纠正措施施的状况况，包括括对内部部审核和和日常发发现的不不合格项项采取的的纠正措措施和预预防措施施的实施施及其有有效性的的监控结结果；e. 对对管理评评审跟踪踪措施的的实施及及有效性性；f. 可可能影响响质量、环境、职业健健康安全全管理体体系的变变化，包包括内外外环境的的变化，如法律律法规的的变化等等；g. 质质量环境境职业健健康安全全管理体体系运行行状况，包括质质量环境境职业健健康安全全方针和和环境、职业健健康安全全目标

40、的的适宜性性和有效效性。4.4管管理评审审的实施施4.4.1管理理评审以以会议或或会议与与现场相相结合的的形式进进行，由由管理者者代表组组织，经经理主持持，各部部门负责责人参加加，综合合办人员员负责做做好记录录。4.4.2管理理者代表表和各部部门负责责人向会会议报告告有关情情况，然然后参加加人员根根据上述述报告对对质量管管理体系系（包括括质量方方针和质质量目标标）的适适宜性、充分性性和有效效性进行行分析讨讨论，提提出整改改措施意意见，最最后由经经理做出出结论和和决策，并对整整改措施施计划落落实到责责任部门门。4.5管管理评审审输出应应包括以以下内容容a. 对对质量、环境和和职业健健康安全全方针

41、、目标和和体系的的适宜性性、充分分性和有有效性的的评价，得出结结论。b. 质质量安健健环管理理体系及及其相关关过程有有效性的的改进措措施。c. 提高服服务质量量，增强强顾客满满意度的的改进措措施。d.为提提高质量量安健环环管理体体系有效效运行需需增加的的资源。e. 落落实以上上措施的的责任部部门、负负责人和和期限。4.6管管理评审审的结果果4.6.1由综综合办根根据管理理评审记记录编写写“管理评评审报告告”，经管管理者代代表审核核，经理理批准后后，发放放到有关关部门和和人员。4.6.2管理理评审提提出的整整改措施施，由综综合办填填写“整改措措施计划划”表，经经管理者者代表审审批后，由责任任部门

42、负负责实施施，综合合办组织织跟踪验验证。对对需采取取纠正或或预防措措施的，执行纠正或或预防措措施控制制程序。由整整改引起起的文件件更改，执行文件控控制程序序。4.6.3管理理评审的的有关记记录和资资料，由由综合办办负责收收集、归归档，执执行记记录控制制程序。5.相关关文件5.1文件控控制程序序5.2记录控控制程序序5.3纠正或或预防措措施控制制程序6.相关关记录6.1管管理评审审计划6.2管管理评审审报告6.3整整改措施施计划6.4签签到表6.5会会议记录录人力资源源控制程程序1、目的的为了合理理确定从从事与质质量、环环境、职职业健康康安全要要求符合合性的人人员资格格，确保保能够胜胜任岗位位要

43、求，满足标标准对人人员能力力、意识识和培训训的需要要，制订订本程序序。2、范围围适用于我我物流范围围内影响响产品质质量、环环境和职职业健康康安全工工作的所所有人员员。3、职责责3.1综综合办: 负责责本程序序的制订订、修改改与实施施。负责责制定各各岗位的的岗位入入职要求求。负责责制定年年度培训训计划。负责公公司人力力资源的的配置、人员的的培训与与人员能能力的考考核评价价工作，建立人人员培训训及从业业记录。3.2各各部门:配合综综合办实实施有关关专项培培训工作作。4、工作作程序4.1综综合办根根据各单单位工作作的内容容、任务务、职责责、环境境及本岗岗任职者者所需的的资格要要求，包包括教育育、培训

44、训、经验验和技能能等条件件，编制制员工工技能鉴鉴定标准准和员工岗岗位工作作标准报总经经理批准准后实施施。4.2人人员调配配控制过过程4.2.1各单单位根据据其工作作和发展展的需要要向综合合办提交交具体的的（需用用员工数数量及岗岗位）增增补申请请，综合合办根据据员工工岗位工工作标准准编制制进行审审核，在在公司内内部进行行调剂和和选聘，并报总总经理批批准后实实施调配配。4.2.2当物流无法法进行内内部调剂剂时，综综合办负负责向社社会进行行公开招招聘。4.2.2.11综合办办负责审审核应聘聘人员的的有关学学历、资资历、经经历和证证明文件件。经审审核合格格后，由由综合办办组织应应聘人员员笔试，合格后后

45、进行面面试。笔笔试与面面试成绩绩合格后后，报总总经理批批准后培培训上岗岗试用，具体按按人事事管理制制度执执行。4.3培培训控制制过程4.3.1综合合办负责责按培培训管理理制度和安安全教育育与培训训制度的规定定组织培培训。每每年年初初，各部部门、各各分厂根根据具体体工作和和生产需需要制定定各自的的培训申申请报公公司综合合办。综综合办根根据具体体实际进进行汇总总，并结结合公司司总体管管理的需需要制定定出公司司“年度培培训计划划”，报主主管副总总审批后后实施。培训计计划包括括培训目目的、培培训对象象、培训训内容、培训时时间、课课时、培培训方式式、考核核要求等等。4.3.2因生生产工作作需要增增加或延

46、延期等的的培训，由年初初报计划划部门变变更计划划，经综综合办审审批后执执行。4.3.3因工工作需要要参加外外培的，由本人人或组织织单位填填写外外培备案案表报报公司综综合办，经主管管领导批批准后方方可外培培。4.3.4培训训内容4.3.4.11新员工工（新接接收的大大中专毕毕业生、新调入入干部等等）上岗岗之前，由综合合办组织织不少于于40学学时的岗岗前培训训，内容容可包括括：a. 基基础教育育：包括括企业规规章制度度和纪律律，相关关法律和和法规，环境、职业健健康安全全的方针针和目标标，安环环意识，环境、职业健健康安全全管理体体系标准准基础知知识等的的培训，由综合合办安排排。b. 岗岗位技能能培训

47、：包括相相关的员工技技能鉴定定标准、岗位位生产技技术、岗岗位安全全技术、岗位操操作技能能等，由由相关部部门按照照培训计计划进行行培训并并进行考考核，合合格者上上岗。4.3.4.22分包方方、新工工人进入入公司项项目施工工，由所所在项目目组织岗岗前培训训及安全全教育培培训。4.3.4.33特殊工工种作业业人员由由综合办办组织送送外培合合格后持持证上岗岗，并按按规定对对证书进进行管理理。4.3.4.44物流不定定期对各各岗位管管理人员员进行适适应性、提高性性培训，使其更更好地胜胜任本岗岗工作。4.3.5培训训记录按按照“谁培训训谁记录录”的原则则，由各各组织培培训的部部门负责责填写“培训记记录”、

48、“培训考考勤表”、“培训成成绩单”做好相相应的培培训记录录。4.4培培训的有有效性评评估 a. 经营办办根据员工培培训考核核奖惩管管理制度度的规规定通过过理论考考核、操操作考核核、业绩绩评定和和观察等等方法组组织对培培训效果果进行分分析评估估； b. 综合办办每年第第四季度度负责组组织各部部门有关关人员，评价培培训的有有效性，征求意意见和建建议，以以便更好好制定下下年度的的培训计计划； c. 综合办办负责建建立、保保存员工工培训档档案。4.5考考核结果果要与公公司组织织的其他他评优评评先活动动挂钩，作为职职务晋升升、职称称聘任的的参考依依据，并并按照有有关奖惩惩条例进进行奖励励、表扬扬、警告告

49、、惩处处。5相关文文件5.1人事管管理制度度5.2安全教教育与培培训制度度5.3员工技技能鉴定定标准5.4培训管管理制度度5.5员工培培训考核核奖惩管管理制度度5.6员工岗岗位工作作标准6相关记记录6.1年年度培训训计划6.2 培训训记录6.3 培训训考勤表表6.4 培训成成绩单6.5 外培备备案表与顾客有有关过程程及顾客客满意控控制程序序1.目的的在合同签签订前，对合同同进行评评审，确确保充分分理解顾顾客的要要求和合合同规定定，并确确认我物物流有满满足合同同要求的的能力；做到与与顾客及及时沟通通，了解解顾客对对本物流流产品及及服务的的感受，以达到到顾客满满意。2.适用用范围适用于本本物流与顾

50、顾客签订订的合同同、服务务、顾客客意见的的收集与与改进等等。3.职责责3.1经经理负责责批准和和签署合合同或委委托代理理人签署署合同。3.2经经营科3.2.1负责责本程序序的编制制、修改改和实施施；3.2.2负责责收集信信息，根根据情况况指定专专人负责责跟踪信信息；3.2.3负责责收集顾顾客意见见、市场场信息，确定有有关的要要求；3.2.4负责责组织对对顾客满满意度的的调查；3.2.5对顾顾客满意意度进行行分析，将有关关信息提提交管理理评审。3.3车车队3.3.1负责责本单位位与顾客客联络、沟通；3.3.2收集集和归纳纳本单位位顾客信信息，调调查顾客客满意度度，并将将该信息息及时报报公司经经营

51、科。4工作程程序4.1顾顾客要求求的识别别与确定定4.1.1经营营科在与与顾客沟沟通过程程中应了了解并掌掌握顾客客对产品品或服务务的要求求，包括括交付及及交付后后的要求求。4.1.2顾客客要求包包括：a.顾客客明确规规定的要要求：如如合同或或协议条条款中的的质量技技术条款款，产品品质量协协议，交交货期要要求、服服务规范范要求等等；b.顾客客没有明明确要求求，但根根据顾客客对产品品或服务务的需求求或预期期用途所所必需的的要求；c.适用用于产品品或服务务的法律律法规要要求、行行业标准准；d.公司司认为必必要的任何附加加要求，包括公公司为满满足顾客客要求规规定的内内控标准准，可追追溯性要要求等。4.

52、2合合同的评评审4.2.1评审审内容：a)运输输时间是是否可行行；b) 合合同价款款的结算算方式是是否明确确。c)在人人员、技技术、设设备、安安全、交交付时间间、财务务能力等等各方面面能否满满足要求求；4.2.2合同同签定前前，经营营科应组组织依据据服务务管理实实施细则则、服务管管理办法法、服务管管理补充充规定和货货运服务务管理办办法对对合同进进行评审审，并填填写合合同评审审记录。合同同评审应应确保：a）要求求已得到到明确的的规定；b）与不不一致的的要求是是否已得得到解决决；c）是否否有能力力满足合合同条款款的要求求。4.2.3对于口口头合同同的评审审，由经经营科科科长签署署意见即即可，同同时

53、要保保留相关关记录.4.3合合同修订订如遇到偏偏离合同同要求或或影响履履行合同同的情况况，应及及时向主主管负责责人汇报报；应与与顾客沟沟通，协协商一致致后，及及时办理理相关的的变更手手续，并并对其进进行评审审，填写写合同同修订评评审表。修订订的内容容应及时时通知有有关部门门，确保保相关管管理人员员及操作作人员及及时得到到变更信信息。4.4合合同的签签订由经理或或其委托托授权人人签订合合同，加加盖物流流公章，签订后后将合同同原件交交经营科科备案。经营科科负责按按合同同管理制制度对对所有合合同进行行管理。4.5与与顾客沟沟通4.5.1对于于较大合合同，经经营科负负责就合合同签定定过程中中有关事事项

54、与顾顾客进行行联络和和协商；4.5.2在合合同执行行过程中中，相关关人员负负责就有有关事宜宜与顾客客进行沟沟通；要要经常听听取顾客客意见，根据顾顾客要求求调整计计划；4.6顾顾客满意意4.6.1顾客客满意调调查经营科每每年对顾顾客满意意度调查查。各车队对对顾客满满意情况况进行调调查，并并将调查查结果报报经营科科，以便便汇总分分析。4.6.2顾客客信息的的处理经营科、综合办办或其他他部门在在收到顾顾客来电电、来函函、来访访，应在在信息息台账上记录录。并将将该信息息传递到到责任单单位。应应及时会会同有关关部门制制订解决决方案，负责落落实。4.6.3顾客客满意度度的评分分经营科根根据调查查方法的的策

55、划要要求，确确定各调调查项目目的权重重和评分分标准。4.6.4顾客客满意度度调查结结果的分分析经营科根根据调查查结果进进行分析析，计算算公司总总体满意意度和各各分项满满意度，并分析析顾客的的意见、要求和和建议，提出改改进措施施需求，并报综综合办。5、相关关文件5.1服务管管理实施施细则5.2服务管管理办法法5.3服务管管理补充充规定5.4货运服服务管理理办法5.5合同管管理制度度6.相关关记录6.1合合同评审审记录 6.2合合同修订订评审表表 6.3合合同台帐帐 6.4信信息台帐帐 6.5回回访计划划 6.6顾顾客满意意情况调调查表 采购控制制程序1、目的的 通过对对本程序序的执行行，为运运输

56、队和和加油站站选择合合格的物物资供应应商，提提供满足足要求的的物资，为优质质、高效效地完成成施工生生产任务务提供有有效保障障。2、适用用范围本程序适适用于本本公司的的物资采采购工作作。3、职责责5.1经经营科是是本程序序的编制制、修改改和实施施归口管管理部门门。5.2运运输队配配合本程程序的实实施。4工作程程序4.1采采购物资资分类执执行采采购管理理标准的规定定。4.2合合格供方方的评定定4.2.1经营营科负责责按合合格供方方评定准准则的的规定对对物资供供方和分分包方进进行评定定，并填填写“合格供供方评定定记录”，报经经理批准准后列入入“合格供供方名录录”。4.2.2经营营科负责责建立合合格供

57、方方档案，保存合合格供方方评价资资料，内内容可包包括：A企业业资质证证明资料料（营业业执照、生产许许可证、资质证证书、供供方调查查表等）；B产品品质量证证明资料料（准用用证或备备案证书书、检验验报告、质量体体系认证证书、环环保产品品认证证证书等）C生产产或经营营规模、资金状状况、供供应能力力、商业业信誉、服务质质量等4.3合合格供方方名册的的考核与与更新4.3.1经营科科根据供供方履约约或进货货检验情情况，对对违反合合同，不不能按质质、按量量、按时时供货的的供方，及时填填写“合格供供方考核核表”报经理理批准后后，从合合格供方方名册中中除名。4.3.2每年底底，经营营科根据据合格供供方当年年的综

58、合合履约情情况，填填写“合格供供方年度度评价表表”对其进进行综合合考核评评价，根根据评价价结果重重新编制制“合格供供方名录录”，评价价不合格格者取消消其合格格供方资资格，报报经理批批准后实实施。4.2物物资采购购4.2.1物资资采购计计划运输队根根据服务务提供情情况和计计划安排排，提出出物资采采购计划划，报主主管领导导批准后后交经营营科实施施采购。采购计计划应写写明采购购物资的的必要信信息，主主要包括括：物资资名称、规格型型号、数数量、质质量要求求、技术术要求、到货时时间；如如为有毒毒有害、易燃易易爆、危危险品应应加以注注明等。4.2.2采购购实施4.2.2.11重要物物资必须须在合格格物资供

59、供方内采采购，不不得超范范围采购购。4.2.2.22采购信信息应提提供的全全面、准准确。4.2.2.33对环境境和人体体有重大大影响及及有特殊殊防护要要求的物物资，要要明确告告知，以以便在运运输与装装卸过程程中采取取必要的的措施。4.3物物资验证证4.3.1经营营科负责责对采购购物资的的数量、规格型型号、外外观质量量、质量量证明资资料等进进行检验验和验证证，并填填写物物资验收收记录。4.3.2对环环境和人人体有重重大影响响的物资资进行验验收时，应由经经营科和和安技调调度室共共同进行行验收。4.3.3如合合同约定定需到供供方进行行验收，应由主主管领导导组织经经营科、质检人人员、技技术人员员共同按

60、按合同规规定进行行验收。4.4采采购物资资不合格格品控制制验收中如如发现不不合格物物资，材材料员应应做好记记录，进进行标识识，并通通知采购购员与供供方联系系，退货货或更换换合格品品，不合合格品作作降级使使用或改改作它用用的，需需经主管管领导审审批签字字。同时时填写不合格格物资处处置记录录记录录不合格格品的处处置情况况。具体体按不不合格品品控制程程序执执行。5、相关关文件5.1不合格格品控制制程序5.2采购管管理标准准。5.3合格供供方评定定准则6、相关关记录6.1 合格格供方评评定记录录6.2 合格格供方名名录6.3 合格格供方考考核表6.4 采购购计划6.5 物资资验收记记录6.6 合格格供