广东华美集团有限公司战略地图

1、 HYPERLINK 广东华美集团有限公司战略地图 深圳华盈恒信管理顾问有限公司SHENZHEN CBHANDSUN MANAGEMENT CONSULTING CO.，LTD.目 录第一部分分战略地地图第二部分分战略主主题第三部分分战略主主题识别别第四部分分KPII分解路路径图第五部分分KPII词典第六部分分CPII词典第一部分分 战战略地图图华美集团战略地图财务顾客 内部学习与创新顾客满意度 质量控制体系建设制度完善文化整合绩效管理推进降低成本销售增长加快工程建设进度团队管理激励机制建立费用控制品牌塑造融资管理提升采购管理生产管理平台建设利润增加板材棒材销售 加强分公司管理 信息化管理 华

2、美集团战略地图第二部分分 战战略主题题说明板块战略主题题战略主题题说明财务利润增加加实现集团团利润增增长的既既定目标标。降低成本本实现集团团销售收收入增长长的既定定目标。销售增长长控制各项项费用，降低各各生产部部门的物物料成本本。顾客板材棒材材销售加大棒材材的销售售力度，完成公公司下达达的各项项销售目目标和利利润目标标。顾客满意意度完善售后后服务工工作和进进行内部部流程的的优化，提升内内外客户户的满意意度。加强分公公司管理理加强分公公司（生生产部）资源支支持与管管控力度度，确保保达成各各生产部部门对集集团的利利润贡献献 。内部提升采购购管理选择合格格原材料料供应商商，保证证原料采采购按时时、按

3、质质、按量量交付，为产品品有组织织地进入入市场提提供支持持。信息化管管理加大力度度建设、规范集集团的信信息化管管理，确确保数据据提供的的及时性性、准确确性。制度完善善加快制定定适应华华美集团团管理的的企业制制度，确确保制度度体系的的可操作作性并使使运行制制度不断断完善，为企业业管理提提供制度度保障。 融资管理理建立企业业融资机机制，充充分有效效地利用用好银企企之间的的合作关关系，加加大银行行对公司司的信誉誉授信范范畴 。费用控制制提高财务务预算管管理，加加大费用用控制力力度，实实现降本本增效，提高企企业效益益 。品牌塑造造塑造华美美 “人文文、生态态、科技技、诚信信” 的品品牌形象象，提高高企

4、业品品牌知名名度和美美誉度，延伸品品牌内涵涵，纵深深发展品品牌价值值。文化整合合推动以人人为本的的产品文文化和企企业文化化建设，使之融融为一体体，通过过产品文文化和企企业文化化的有机机整合，打造提提升企业业品牌，推动企企业快速速度建设设和高质质量发展展。生产管理理平台建设设建立多品品种、多多规格、多机型型的生产产组织、生产计计划编制制、质量量管理、设备管管理等具具有专业业化管理理的多个个平台，保障现现有以及及新建生生产线产产能、质质量、成成本。加快工程程建设进度度加快工业业园整体体建设和和配套设设施建设设，尽快快转化为为生产力力，形成成公司新新的利润润增长点点。质量控制制体系建设设为了加大大产

5、品质质量控制制力度，建立集集团质量量保证体体系，强强化华美美品牌。学习与成成长激励机制制建立建立新型型的分配配机制，通过经经济杠杆杆来挖掘掘员工潜潜能，使使员工贡贡献与分分配达到到最大化化的匹配配程度。绩效管理理推进公司将全全面导入入KPII体系，使员工工绩效考考核更加加科学，富有实实效。坚坚持和完完善“目标计计划管理理”，试行行内部合合同管理理，坚持持月度经经营分析析例会制制度，将将工作责责任与压压力层层层传递到到每一名名员工。提高人人均绩效效 。团队管理理加强员工工培训，调整知知识结构构 ，提高高业务素素质，用用事业的的成就感感吸引和和留住人人才 。第三部分分 战战略主题题识别 HYPER

6、LINK 战 略主 题集团总部部集团分子子公司采购部销售部财务中心心人事部生产安全全管理部部市场技术术部总经办企划质控控管理部部工业园指指挥部华源机械械华美圣科科华美运输输华美商务务华海机械械棒材厂板材厂华青盛业业利润增加加降低成本本销售增长长板材棒材材销 售售顾 客客满意度加强分公公司管理理提升采购购管 理信息化管 理理制度完善善融资管理理费用控制制品牌塑造造战 略主 题集团总部部集团分子子公司采购部销售部财务中心心人事部生产安全全管理部部市场技术术部总经办企划质控控管理部部工业园指指挥部华源机械械华美圣科科华美运输输华美商务务华海机械械棒材厂板材厂华青盛业业文化整合合生产管理理平台建设设加

7、快工程程建设进度度质量控制制体系建设设激励机制制建 立立绩效管理理推 进进团队管理理 板 块战略主题识 别指 标识 别指 标财务营业毛利计划完成率营业毛利计划完成率销售资金回笼率华美圣科总/副总经理净资产收益率华源机械经营部营业毛利率资产保值增值率利润增加华源机械总/副总经理订单达成的新增客户数量华美圣科市场部利润计划达成率集团销售部营业毛利率净资产收益率集团资源副总经理华美商务餐饮部华美商务物业部利润计划达成率华美商务总/副总经理项目预算执行率销售收入计划完成率利润计划完成率新产品上市推迟月数集团内部服务质量满意度是否发生食物中毒事件集团安全保卫不达标次数板 块战略主题识 别指 标识 别指

8、标财务利润增加利润计划达成率华青盛业业务部销售毛利计划完成率净资产收益率华海机械总/副总经理华青盛业广州公司销售毛利计划完成率华青盛业总/副总经理利润计划达成率净资产收益率华青盛业财务中心计划利润完成程度员工投资回报率应收账款周转天数安全消防事故发生的次数已获利息保障倍数应收账款周转天数存货周转天数华美运输总/副总经理利润计划达成率净资产收益率应收账款周转天数安全消防事故发生的次数工业园总/副总指挥工程项目计划完成率项目议标率现场签证不合规次数项目验收不合格而返工的预算外支出金额板 块战略主题识 别指 标识 别指 标工业园正/副总指挥项目验收不合格而返工的预算外支出金额工程管理部工程项目验收没

9、有通过而返工的预算外支出金额降低成本财务项目议标率华源机械经营部应收账款周转天数产品返工而发生的费用华源机械生产部产品成材率已销产品质量不合格损失金额华源机械生产部因部门原因导致产品质量不合格损失的金额利润计划完成率华源机械生产部因设备、设施管理或操作不善发生的维修费或损失金额小样不合格的损失金额华美运输业务部设备、货物发生安全事故损失的金额华美运输总经理应收账款周转天数应收账款周转天数板 块战略主题识 别指 标识 别指 标财 务成本控制投资控制部项目议标率降低成本工业园总/副总指挥项目验收合格率华源机械总/副总经理成本控制华源机械综合部应收账款周转天数产品返工而发生的费用华源机械生产部产品成

10、材率已销产品质量不合格损失金额华源圣科总/副总经理成本控制因设备、设施管理或操作不善发生的维修费或损失金额华源圣科生产部因部门原因导致产品质量不合格损失的金额华源圣科质管部因设备、设施管理或操作不善发生的维修费或损失金额小样不合格的损失金额板 块战略主题识 别指 标识 别指 标财 务成本控制华美综合管理部项目议标率降低成本华美商务总/副总经理项目验收合格率华美运输总/副总经理成本控制设备、货物发生安全事故损失的金额应收账款周转天数华美运输业务部集团财务中心应收账款周转天数营业毛利计划完成率成本控制集团财务中心华海机械总/副总经理应收账款周转天数华海机械综合管理部应收账款周转天数因部门下单失误造

11、成的金额损失因部门下单失误造成的金额损失应收账款周转天数华海机械生产部吨钢水、电、辅料消耗金额应收账款周转天数设备维护失误造成的金额损失板 块战略主题识 别指 标识 别指 标财 务降低成本华青盛业总/副总经理成本控制应收账款周转天数存货周转天数华青盛业财务中心集团财务中心应收账款周转天数集团采购部获得的信用额度采购成本支出收益率采购质量不合格造成损失的金额采购预付款资金成本集团销售部应收账款周转天数承兑汇票和现汇比率对集团各单位会计监督和财务控制不力造成的损失金额板 块战略主题识 别指 标识 别指 标财 务销售增长华源机械总/副总经理发生订单客户的数量华源机械经营部开发有效客户华美圣科总/副总

12、经理销售收入计划完成率订单达成的新增客户数量集团财务中心实际销售收入占计划销售收入的比率综合管理部签订销售合同，有销售额产生新增客户数量新产品上市推迟月数数量新产品未按计划日期上市而推迟的周数华美圣科质管部每年至少推出一个新产品每年至少推出一个新产品数量华海机械总/副总经理销售计划达成率华海机构经营部实际销售金额占计划销售金额的比率板 块战略主题识 别指 标识 别指 标顾客顾客满意度工业园综合管理部招聘需求满足率行政后勤管理不满意被投诉的次数工业园计划财务部财务分析报告出现错误的项数财务分析报告提交延迟的天数工业园外协部辅助设备采购致使项目延迟的天次数生产辅料采购不及时或者质量不达标导致停工待

13、料的小时数华源机械综合管理部招聘需求满足率行政管理不满意投诉次数财务分析报告出现错误的项数财务分析报告提交延迟的天数板 块战略主题识 别指 标识 别指 标顾客顾客满意度华源机械综合管理部项目设计不合理、不及时和采购不及时、质量不合格影响项目进度的次数生产计划完成率华源机械生产部客户投诉次数华美圣科综合管理部招聘需求满足率行政管理不满意投诉次数财务分析报告出现错误的项数财务分析报告提交延迟的天数华美运输业务部统计信息不及时影响会计核算的天数华美运输综合管理部招聘需求满足率行政管理不满意投诉次数财务分析报告出现错误的项数板 块战略主题识 别指 标识 别指 标顾客顾客满意度华美运输综合管理部财务分析

14、报告出现错误的项数华美商务总/副总经理集团内部服务质量满意度华美商务综合管理部招聘需求满足率行政管理不满意投诉次数财务分析报告出现错误的项数财务分析报告提交延迟的天数部门向集团各单位和员工服务的满意度华美商务餐饮部部门向集团各单位和员工服务的满意度华美商务物业部部门向集团各单位和员工服务的满意度板 块战略主题识 别指 标识 别指 标顾客顾客满意度华美商务综合管理部招聘需求满足率行政管理不满意投诉次数财务分析报告出现错误的项数财务分析报告提交延迟的天数部门向集团各单位和员工服务的满意度华青盛业综合管理部员工流失率招聘需求满足率行政管理不满意投诉次数财务分析报告提交延迟的天数财务分析报告出现错误的

15、项数华青盛业财务部集团采购部采购不及时导致生产停工待料的小时数板 块战略主题识 别指 标识 别指 标顾客顾客满意度集团销售部顾客满意度集团财务部财务分析报告出现错误的项数集团人力资源部招聘需求满足率集团市场技术部市场调研报告是否及时提交市场调研报告不满意的人次数集团总经办车辆使用不满意被投诉的次数公文资料管理影响办事效率的次数集团企划质控管理部企业经营计划编制是否按时完成网络发生故障被投诉的次数板 块战略主题识 别指 标识 别指 标-顾客加强分公司管理工业园计划财务部内外部审计发现问题的项数工业园外协部违反招投标程序的次数工业园投资控制部工程设计变更审核和现场签证审核与程序不符的次数工程量清单

16、编制不及时影响招投标次数华美商务总/副总经理集团安全保卫不达标次数华美商务物业部集团安全保卫不达标次数集团销售部销售计划完成率板材棒材销售顾客板 块战略主题识 别指 标识 别指 标内部加快工程建设进度工业园总/副总指挥工程项目计划完成率现场签证不合规次数因报建不到位影响决策或项目进度的次数工业园综合管理部外协项目进度计划完成率工业园外协部工程项目计划完成率工业园工程管理部因前期沟通和审核不力导致设计变更或签证次数工业园设备工艺部图纸设计进度生产线验收质量技术信息提供的充分性生产线工期达成率设备安装质量生产准备人员考核合格率板 块战略主题识 别指 标识 别指 标工业园生产准备部生产准备人员考核合

17、格率因准备不充分影响试车、试生产次数加快工程建设进度内部华美圣科生产部原料采购不达标次数华海机械技术发展部生产辅料采购不达标次数提升采购管理内部工业园总/副总指挥工程项目预算执行率工业园投资控制部项目预决算偏差率费用控制内部华源机械总/副总经理项目预算执行率华青盛业总/副总经理已获利息保障倍数项目预算执行率华源机械技术部已获利息保障倍数华青盛业财务部集团财务部财务费用占融资额的比率集团人力资源部人工费用保障倍数工业园工程管理部工程项目预算执行率板 块战略主题识 别指 标识 别指 标工业园计划财务部因工作不力影响融资活动的次数因工作不力影响融资活动的次数融资管理内部华青盛业财务部融资金额满足率集

18、团总部财务部 工业园生产准备部技术规程及作业文件完备率质量控制体系建设内部华源机械技术部质量管理体系完成延迟的天数华源机械生产部产品检验合格率华美圣科生产部部门卫生不达标的项数华美圣科质量管理部部门卫生不达标的次数华海机械生产部产品检验合格率华海机械技术发展部产品质量漏控次数ISO9000内外审不达标项数板 块战略主题识 别指 标识 别指 标 棒材厂产品合格率质量控制体系建设内部 板材厂彩图车间产品合格率 集团总部企划质管部外审一般不符合项客户因质量因素投诉的吨次数质量体系认证是否按时获得通过质量整改事项完成率集团总部企划质管部网络数据发生不安全的次数信息化管理内部硬件、软件信息化推进计划达成

19、率板 块战略主题识 别指 标识 别指 标华美圣科生产部生产工艺或产品配方泄密的次数制度完善内部产品配方泄密的次数华美圣科质管部司机违规驾驶被处罚的次数华美运输业务部部门其他方面不到位被处罚或投诉的次数华美商务餐饮部对各单位安全消防隐患管理不到位的件数集团总部生产安全部制度、流程推行、审核计划达成率集团总部企划质管部制度完善内部政府下达安全整改的件数集团总部生产安全部车辆违章驾驶发生的次数集团总部总经办企业软文刊登的篇数集团总部企划质管部在线产品企划书是否及时完成及通过新产品销售配套满足率板 块战略主题识 别指 标识 别指 标集团总部总经办重大企业文化活动计划达成率文化整合内部内部期刊是否按时出

20、版集团总部企划质管部企业网页内容没有及时更新的次数华美圣科生产部因设备、设施管理或操作不善导致停产的小时数生产管理平台建设内部华海机械生产部生产计划完成率设备发生故障影响生产的小时数设备维护不达标次数设备维护不达标次数华海机械技术发展部生产计划完成率棒材厂产品定尺率生产计划完成率板材厂彩图车间生产计划完成率集团总部生产安全部板 块战略主题识 别指 标识 别指 标工业园综合管理部培训计划完成率激励机制建立学习与创新培训考试合格率华源机械综合管理部培训计划完成率员工培训考试达标率华美圣科综合管理部培训计划完成率员工培训考试达标率华美运输综合管理部培训计划完成率员工培训考试达标率华美商务综合管理部培

21、训计划完成率员工培训考试达标率华海机械综合管理部培训计划完成率员工培训考试达标率华海机械综合管理部培训计划完成率员工培训考试达标率棒材厂培训计划完成率员工培训考试达标率板 块战略主题识 别指 标识 别指 标板材厂彩图车间培训计划完成率激励机制建立学习与创新培训考试合格率华青盛业综合部培训计划完成率员工培训考试达标率集团总部人力资源部培训计划完成率员工培训考试达标率人均培训小时数集团总部生产安全部生产员工人均安全培训小时数集团总部企划质管部集团业绩考核报告是否按时提交绩效管理推进学习与创新板 块战略主题识 别指 标识 别指 标工业园综合管理部员工流失率团队管理学习与创新华源机械综合管理部员工流失

22、率华美圣科综合管理部员工流失率劳动合同管理不达标的项数华美运输业务部司机流失率华美运输综合管理部员工流失率华美商务综合管理部员工流失率华海机械综合管理部员工流失率棒材厂员工流失率板材厂彩图车间员工流失率集团总部人力资源部主管级别以上员工流失率人员晋升合格率华美集团团各单位位KPII词典工业园指指挥部KKPI辞辞典所属部门门序号指标名称称定义目的计算公式式极性信息提供供者统计单位位战略板块块战略主题题说明工业园总总指挥、副总指指挥1工程项目目计划完完成率工程项目目计划完完成程度度完成项目目计划实际完成成考核期期内的项项目数/考核期期内计划划的项目目数1000%越高越好好综合管理理部内部加快工程程

23、建设进进度工业园总总指挥、副总指指挥2项目议标标率预算金额额超过110万元元的规划划设计、土建、设备采采购、设设备安装装的项目目应议标标降低项目目成本考核期已已议标的的项目个个数/考考核期应应议标的的项目个个数1000%越高越好好投资控制制部%财务降低成本本工业园总总指挥、副总指指挥3现场签证证不合规规次数现场签证证原因合合理、程程序合规规保证现场场签证合合理性数据统计计越少越好好投资控制制部次内部加快工程程建设进进度每次签证证要有原原因分析析报告，并报投投资控制制部、指指挥部工工程助理理、监理理、常务务副总指指挥审批批同意，签证内内容要与与签证原原因相符符工业园总总指挥、副总指指挥4项目验收

24、收不合格格而返工工的预算算外支出出金额项目质量量要有保保证，不不得返工工提高项目目验收合合格率数据统计计越少越好好投资控制制部元财务降低成本本工业园总总指挥、副总指指挥5施工安全全事故发发生的次次数安全事故故发生的的次数杜绝、减减少安全全事故发发生的发发生数据统计计越少越好好集团生产产安全管管理部次平衡计分分卡的补补充要素素来自POOP（对对战略的的补充）轻伤（不不需住院院皮肉伤伤）控制制在一定定范围内内，重伤伤或致残残或死亡亡不得发发生，有有损失的的1万元元以内一一次算一一次，超超过1万万元的按按每1万万元算11次的比比例折算算次数，即一次次发生22万元的的损失，考核时时则折算算成两次次，如

25、此此类推工业园总总指挥、副总指指挥6工程项目目预算执执行率项目预算算执行率率提高预算算控制能能力项目实际际决算金金额/项项目预算算金额1000%越低越好好投资控制制部内部费用控制制综合管理理部1因报建不不到位影影响决策策或项目目进度的的次数因报建信信息不准准确或不不及时反反馈影响响决策的的次数或或报建不不及时或或手续不不全影响响项目进进度的次次数杜绝因报报建工作作对决策策和项目目的影响响数据统计计越少越好好工业园指指挥部领领导和工工程管理理部次内部加快工程程建设进进度综合管理理部3培训计划划完成率率培训计划划完成程程度完成培训训计划实际完成成考核期期内的培培训项目目数/考考核期内内计划的的项目

26、数数1000%越高越好好集团人力力资源部部学习创新新激励机制制建立综合管理理部4培训考试试合格率率员工参加加培训考考试达标标人数所所占比例例提高培训训合格率率培训考试试达标人人数/参参加培训训考试总总人数1000%越大越好好集团人力力资源部部学习创新新激励机制制建立只有进行行了培训训考试的的培训才才进行此此项考核核.综合管理理部5员工流失失率考核期内内员工的的流失率率保持员工工队伍稳稳定主动离职职的员工工人数/实际在在编的员员工人数数1000%越小越好好集团人力力资源部部%学习创新新团队管理理（被动流流失的除除外）综合管理理部7招聘需求求满足率率考核期内内满足招招聘需求求的程度度提高招聘聘效率

27、按需求招招聘到岗岗人数/招聘需需求人数数1000%越大越好好集团人力力资源管管理部%顾客顾客满意意度需求岗位位人数以以经过集集团核准准的各单单位提交交的需求求表为准准综合管理理部8行政后勤勤管理不不满意被被投诉的的次数行政后勤勤管理不不满意被被投诉的的次数考核行政政后勤管管理的满满意程度度数据统计计越少越好好公司领导导次顾客顾客满意意度计划财务务部1因工作不不力影响响融资活活动的次次数因工作不不力影响响融资活活动的次次数保证融资资的效率率数据统计计越少越好好集团财务务中心次内部融资管理理计划财务务部2财务分析析报告出出现错误误的项数数财务分析析报告出出现错误误的项数数保证财务务数据的的准确性性

28、数据统计计越少越好好集团财务务中心项顾客顾客满意意度财务分析析报告包包括财务务报表及及附注、财务分分析材料料计划财务务部3财务分析析报告提提交延迟迟的天数数财务分析析报告提提交延迟迟的天数数保证财务务分析报报告的及及时性数据统计计越少越好好集团财务务中心天顾客顾客满意意度计划财务务部4内外部审审计发现现问题的的项数内外部审审计发现现问题的的项数保证财务务数据的的准确性性、合规规数据统计计越少越好好集团财务务中心次顾客加强分公公司管理理外协部1辅助设备备采购致致使项目目延迟的的天次数数辅助设备备采购不不及时或或者设备备质量问问题致使使项目延延迟的天天数提高设备备采购的的及时性性并确保保设备的的质

29、量数据统计计越少越好好综合管理理部天次顾客顾客满意意度（因主观观因素）外协部2外协项目目进度计计划完成成率外协项目目进度计计划完成成程度完成外协协工作计计划实际完成成考核期期内外协协项目数数/考核核期内计计划项数数1000%越高越好好综合管理理部内部加快工程程建设进进度外协部3违反招投投标程序序的次数数没有依照照招投标标程序进进行的次次数遵守招投投标程序序数据统计计越少越好好综合管理理部次顾客加强分公公司管理理外协部4生产辅料料采购不不及时或或者质量量不达标标导致停停工待料料的小时时数生产辅料料采购不不及时或或质量不不达标导导致停工工待料的的时间数数确保采购购及时质质量合格格数据统计计越少越好

30、好综合管理理部小时顾客顾客满意意度工程管理理部1工程项目目计划完完成率工程项目目计划完完成程度度完成项目目计划实际完成成考核期期内的项项目数/考核期期内计划划的项目目数1000%越高越好好综合管理理部内部加快工程程建设进进度工程管理理部2工程项目目验收没没有通过过而返工工的预算算外支出出金额验收没有有通过而而返工所所发生费费用提高工程程项目的的质量数据统计计越少越好好投资控制制部元财务降低成本本工程管理理部3工程项目目预算执执行率项目预算算执行率率提高预算算控制能能力项目实际际决算金金额/项项目预算算金额1000%越低越好好投资控制制部内部费用控制制工程管理理部4安全隐患患整改完完成率集团安委

31、委会发现现安全隐隐患整改改完成程程度减少安全全隐患，杜绝安安全事故故发生实际整改改项数/集团安安委会发发现的应应整改安安全隐患患项数*1000%越高越好好集团生产产安全管管理部平衡计分分卡的补补充要素素来自POOP（对对战略的的补充）工程管理理部5安全消防防事故发发生的次次数安全消防防事故发发生的次次数杜绝、减减少安全全消防事事故发生生的发生生数据统计计越少越好好集团生产产安全管管理部次平衡计分分卡的补补充要素素来自POOP（对对战略的的补充）轻伤（不不需住院院皮肉伤伤）控制制在一定定范围内内，重伤伤或致残残或死亡亡不得发发生，有有损失的的1万元元以内一一次算一一次，超超过1万万元的按按每1万

32、万元算11次的比比例折算算次数，即一次次发生22万元的的损失，考核时时则折算算成两次次，如此此类推投资控制制部1项目预决决算偏差差率预决算的的符合程程度减少的预预决算不不合理(项目预预算金额额-项目目决算金金额)/项目预预算金额额1000%越少越好好综合管理理部%内部费用控制制投资控制制部2工程设计计变更审审核和现现场签证证审核与与程序不不符的次次数按规定程程序对工工程设计计变更审审核和现现场签证证审核过过程进行行管理提高工程程设计变变更审核核和现场场签证审审核的合合理性数据统计计越少越好好综合管理理部次顾客加强分公公司管理理投资控制制部3工程量清清单编制制不及时时影响招招投标次次数工程量清清

33、单编制制要及时时保证工程程量清单单编制及及时数据统计计越少越好好综合管理理部次顾客加强分公公司管理理设备工艺艺部1因前期沟沟通和审审核不力力导致设设计变更更或签证证次数根据工作作需要，主动与与设计院院沟通我我方需要要，反映映情况、更正院院方的认认识等。促进与设设计院的的沟通，提高图图纸质量量数据统计计越少越好好沟通记录录、上级级领导、投资控控制部次内部加快工程程建设进进度设备工艺艺部2图纸设计计进度按合同或或计划进进度要求求，工业业园工程程所需图图纸实际际完成的的进度与与要求进进度的对对比。（因本部部不可控控情况影影响的除除外）按计划完完成图纸纸，促进进提高工工作效率率。实际完成成时间/计划完

34、完成时间间排除被被考者不不可控因因素的影影响时间间越高越好好投资控制制部%内部加快工程程建设进进度设备工艺艺部3生产线验验收质量量按合同或或公司要要求，对对生产线线进行内内部或正正式验收收，评估估其所达达到的质质量水平平。促进在工工作过程程中把握握好生产产线设计计、调试试质量。（实际际质量标标准/要要求质量量标准）权重重细小质质量问题题、潜在在质量问问题个数数越高越好好/越少少越好项目组、使用单单位%内部加快工程程建设进进度设备工艺艺部4技术信息息提供的的充分性性为设计方方案、制制作方案案而提供供的关于于市场需需求、技技术发展展、竞争争对手技技术、原原料供应应、生产产组织等等方面，是否充充分、

35、完完整、及及时地提提供了。从信息方方面，促促进方案案设计、制作得得更正确确、更完完善。发现方案案中未采采用信息息的个数数；或按按等级判判断信息息提供的的充分性性。越高越好好综合部个内部加快工程程建设进进度设备工艺艺部5生产线建建设改进进建议充充分及时时性针对具体体实施中中的问题题，提出出生产线线建设改改进建议议的情况况。使生产线线建设得得更加符符合现实实环境和和现实需需求。分类、分分等级进进行判断断打分越高越好好项目组、使用单单位分内部加快工程程建设进进度设备工艺艺部6生产线工工期达成成率按指挥部部工作计计划，生生产线实实际用工工期与计计划工期期之间的的比值。促进生产产线建设设按计划划完成工工

36、作。生产线实实际用工工期/计计划用工工期排除除被考者者不可控控因素的的影响时时间越高越好好指挥部及及下游部部门%内部加快工程程建设进进度设备工艺艺部7设备安装装质量按合同或或公司要要求，对对生产线线设备安安装质量量进行内内部或正正式验收收，评估估其所达达到的质质量水平平。促进在工工作过程程中按质质量要求求严格撑撑握好生生产线设设备安装装工作。（实际际质量标标准/要要求质量量标准）权重重细小质质量问题题、潜在在质量问问题个数数越高越好好/越少少越好项目组、使用单单位%内部加快工程程建设进进度生产准备备部1生产准备备人员考考核合格格率为开工生生产准备备的员工工，经考考试、试试用后，占该类类全部准准

37、备人员员的比率率。促进招聘聘及培训训工作到到位。合格人员员数/全全部准备备人员数数1000%越高越好好综合管理理部%内部加快工程程建设进进度生产准备备部2因准备不不充分影影响试车车、试生生产次数数按计划时时间试车车、试生生产，但但由于准准备不充充分而停停止、推推后，或或具潜在在问题，统计这这些影响响次数。促进全面面做好工工作，力力保一次次试车成成功。次数统计计，并考考虑影响响因素的的重要程程度，作作为权重重越低越好好综合管理理部次内部加快工程程建设进进度生产准备备部3技术规程程及作业业文件完完备率生产线提提交正式式生产，所需要要的操作作手册、作业流流程、必必要管理理制度等等的完善善情况。为正式

38、生生产提供供较全面面的规章章制度保保证。根据需求求，按同同等重要要同样权权重统计计：已有有规章制制度数/需求（计划）的规章章制度数数1000%越高越好好综合管理理部%内部质量控制制体系建建设 华源机械械KPII辞典所属部门门序号指标名称称定义目的计算公式式极性信息提供供者统计单位位战略板块块战略主题题说明总经理、副总经经理1净资产收收益率税前利润润总额与与所有者者权益的的比率衡量企业业的获利利能力考核期税税前利润润总额/考核期期平均所所有者权权益1000%越高越好好集团财务务中心财务利润增加加总经理、副总经经理2资产保值值增值率率所有者权权益期末末总额与与期初总总额的比比率衡量所有有制权益益是

39、否受受到损失失所有者权权益期末末总额/所有者者权益期期初总额额1000%越高越好好集团财务务中心财务利润增加加总经理、副总经经理3项目预算算执行率率项目实际际决算金金额与项项目预算算金额之之比提高预算算控制能能力项目实际际决算金金额/项项目预算算金额1000%越低越好好集团财务务中心内部费用控制制综合管理理部1培训计划划完成率率当期实际际完成的的培训项项目数占占当期计计划培训训项目数数的比例例全面提升升集团员员工的素素质当期实际际完成的的培训项项目数/当期计计划培训训项目数数1000%越高越好好企划质控控部%学习创新新激励机制制建立上期未完完成的培培训项目目列入下下期计划划进行考考核综合管理理

40、部2员工培训训考试达达标率员工参加加培训考考试达标标人数所所占比例例提高培训训合格率率培训考试试达标人人数/参加培培训考试试总人数数1000%越大越好好集团人力力资源部部%学习创新新激励机制制建立综合管理理部3招聘需求求满足率率考核期内内满足招招聘需求求的程度度提高招聘聘效率按需求招招聘到岗岗人数/招聘需需求人数数1000%越大越好好集团人力力资源部部%顾客顾客满意意度需求岗位位人数以以经过集集团核准准的各单单位提交交的需求求表为准准综合管理理部4行政管理理不满意意投诉次次数行政管理理不满意意投诉次次数提高服务务质量数据统计计越少越好好公司领导导次顾客顾客满意意度综合管理理部5员工流失失率考核

41、期内内员工的的流失率率保持员工工队伍稳稳定主动离职职的员工工人数/编制内内的员工工人数1000%越小越好好集团人力力资源部部%学习创新新团队管理理（被动流流失的除除外）综合管理理部6财务分析析报告出出现错误误的项数数财务分析析报告出出现错误误的项数数保证财务务数据的的准确性性数据统计计越少越好好集团财务务中心项顾客顾客满意意度财务分析析报告包包括财务务报表及及附注、财务分分析材料料综合管理理部7财务分析析报告提提交延迟迟的天数数财务分析析报告提提交延迟迟的天数数保证财务务分析报报告的及及时性数据统计计越少越好好集团财务务中心天顾客顾客满意意度技术部1项目预算算执行率率项目实际际决算金金额与项项

42、目预算算金额之之比提高预算算控制能能力项目实际际决算金金额/项项目预算算金额1000%越低越好好综合管理理部内部费用控制制技术部2项目设计计不合理理、不及及时和采采购不及及时、质质量不合合格影响响项目进进度的次次数项目设计计不合理理、不及及时和采采购不及及时、质质量不合合格影响响项目进进度的次次数提高项目目设计及及采购的的质量数据统计计越少越好好综合管理理部次顾客 顾客满满意度技术部3质量管理理体系完完成延迟迟的天数数质量管理理体系完完成的时时间为了提高高产品品品质，尽尽快完成成质量管管理体系系的建设设数据统计计越少越好好综合管理理部天内部质量控制制体系建建设 经营部1外部销售售收入计计划完成

43、成率开发外部部客户，并与外外部客户户交易发发生的销销售收入入提升与外外部客户户的交易易额考核期实实际外部部销售收收入/考考核期计计划外部部销售收收入1000%越高越好好综合管理理部%财务利润增加加经营部2发生订单单客户的的数量与公司发发生交易易产生销销售额的的公司的的数量开发有效效客户数据统计计越多越好好综合管理理部个财务销售增长长经营部3营业毛利利率提高销价价，增大大盈利空空间提高销价价考核期营营业毛利利/考核核期营业业收入1000%越高越好好综合管理理部%财务利润增加加经营部4应收账款款周转天天数应收账款款周转越越快，资资金成本本越低保证集团团资金链链安全及及降低资资金成本本考核期天天数（

44、考核核期营业业收入考核期期平均欠欠款余额额）越小越好好综合部天财务降低成本本生产部1产品返工工而发生生的费用用产品经检检测不合合格被返返工的而而发生的的费用提高产品品生产效效率数据统计计越小越好好综合管理理部元财务降低成本本产品返工工而发生生的一切切相关费费用生产部2生产计划划完成率率按计划完完成生产产任务的的程度确保交期期和产量量实际产量量（值）/计划划产量（值） 越大越好好 综合管理理部内部顾客满意意度生产部3客户投诉诉次数客户因使使用质量量不合格格产品的的产品而而发生的的投诉提高产品品质量，确保客客户满意意数据统计计越小越好好综合管理理部次内部顾客满意意度生产部4产品检验验合格率率合格产

45、品品在总产产品数中中的比值值提高产品品质量水水平合格产品品吨数/产品检检验总吨吨数1000%越高越好好综合管理理部内部质量控制制体系建建设 生产部5安全消防防事故发发生的次次数安全消防防事故发发生的次次数杜绝、减减少安全全消防事事故发生生的发生生数据统计计越少越好好综合管理理部次平衡计分分卡的补补充要素素来自POOP（对对战略的的补充）轻伤（不不需住院院皮肉伤伤）控制制在一定定范围内内，重伤伤或致残残或死亡亡不得发发生，有有损失的的1万元元以内一一次算一一次，超超过1万万元的按按每1万万元算11次的比比例折算算次数，即一次次发生22万元的的损失，考核时时则折算算成两次次，如此此类推生产部6安全

46、隐患患发现的的次数发现安全全隐患的的项数减少安全全隐患，杜绝安安全事故故发生数据统计计越少越好好集团生产产安全管管理部次平衡计分分卡的补补充要素素来自POOP（对对战略的的补充）生产部7产品成材材率原材料消消耗与成成品之间间的比率率减少物料料的损耗耗成品产出出量/原原材料消消耗量1000%越高越好好综合部财务降低成本本生产部8已销产品品质量不不合格损损失金额额已销产品品质量不不合格损损失金额额保证产品品质量，确保客客户满意意数据统计计越小越好好综合部元财务降低成本本华美圣科科KPII辞典所属部门门序号指标名称称定义目的计算公式式极性信息提供供者统计单位位战略板块块战略主题题说明总经理/副总经经

47、理1销售收入入计划完完成率实际销售售收入占占计划销销售收入入的比率率开拓市场场，实现现销售增增长实际销售售收入计划销销售收入入1000%越大越好好集团财务务中心%财务销售增长长总经理/副总经经理2订单达成成的新增增客户数数量签订销售售合同，有销售售额产生生的新增增客户数数量加强销售售渠道建建设，大大力开拓拓市场数据统计计越多越好好综合管理理部个财务销售增长长新增客户户：以前前从无订订单的客客户，或或间隔11年以上上又重新新发生交交易的客客户总经理/副总经经理3利润计划划完成率率利润计划划完成程程度保证目标标利润的的实现实际利润润/计划利利润1000%越高越好好综合管理理部%财务利润增加加总经理

48、/副总经经理4新产品上上市推迟迟月数新产品未未按计划划日期上上市而推推迟的周周数保证新产产品按计计划日期期上市数据统计计越少越好好综合管理理部月财务销售增长长新产品上上市前要要有计划划，并明明确上市市时间，计划要要经董事事会审核核批准综合管理理部1培训计划划完成率率当期实际际完成的的培训项项目数占占当期计计划培训训项目数数的比例例全面提升升集团员员工的素素质当期实际际完成的的培训项项目数/当期计计划培训训项目数数1000%越高越好好企划质控控部%学习创新新激励机制制建立上期未完完成的培培训项目目列入下下期计划划进行考考核综合管理理部2员工培训训考试达达标率员工参加加培训考考试达标标人数所所占比

49、例例提高培训训合格率率培训考试试达标人人数/参加培培训考试试总人数数1000%越大越好好人力资源源部%学习创新新激励机制制建立综合管理理部3招聘需求求满足率率考核期内内满足招招聘需求求的程度度提高招聘聘效率按需求招招聘到岗岗人数/招聘需需求人数数1000%越大越好好人力资源源部%顾客顾客满意意度需求岗位位人数以以经过集集团核准准的各单单位提交交的需求求表为准准综合管理理部4行政管理理不满意意投诉次次数行政管理理不满意意投诉次次数提高服务务质量数据统计计越少越好好公司领导导次顾客顾客满意意度综合管理理部5员工流失失率考核期内内员工的的流失率率保持员工工队伍稳稳定主动离职职的员工工人数/编制内内的

50、员工工人数1000%越小越好好集团人力力资源管管理部%学习创新新团队管理理综合管理理部6财务分析析报告出出现错误误的项数数提交的财财务分析析报告出出现错误误的项数数保证财务务数据的的准确性性数据统计计越少越好好集团财务务中心项顾客顾客满意意度财务分析析报告包包括财务务报表及及附注、财务分分析材料料综合管理理部7财务分析析报告提提交延迟迟的天数数财务分析析报告提提交延迟迟的天数数保证财务务分析报报告的及及时性数据统计计越少越好好集团财务务中心天顾客顾客满意意度综合管理理部8劳动合同同管理不不达标的的项数劳动合同同管理不不达标的的项数从劳动合合同方面面，杜绝绝劳动纠纠纷，把把握员工工动态数据统计计

51、越少越好好公司总经经理和综综合管理理部项学习创新新团队管理理劳动合同同管理不不达标包包括未按按时签合合同、合合同条款款存在纠纠纷隐患患、没有有及时向向员工宣宣传公司司用工政政策、因因合同原原因造成成劳动纠纠纷和人人员流失失生产部1原料采购购不达标标次数原料采购购不及时时或者质质量不符符合公司司要求而而发生的的不达标标次数保证采购购质量数据统计计越少越好好公司总经经理和综综合管理理部次内部提升采购购管理原料采购购不达标标包括采采购不及及时性、原材料料不合格格、未遵遵循比价价议价程程序、未未按时对对供应商商进行评评估生产部2生产工艺艺或产品品配方泄泄密的次次数没有很好好的贯彻彻执行公公司保密密制度

52、，致使生生产工艺艺或产品品配方发发生泄密密的次数数保证生产产工艺或或产品配配方不泄泄密数据统计计越少越好好公司总经经理和综综合管理理部次内部制度建设设生产部3因设备、设施管管理或操操作不善善导致停停产的小小时数因设备、设施管管理或操操作不善善导致停停产的小小时数保证设备备、设施施管理无无失误数据统计计越少越好好综合管理理部小时内部生产管理理平台建建设生产部4安全消防防事故发发生的次次数安全消防防事故发发生的次次数杜绝、减减少安全全消防事事故发生生的发生生数据统计计越少越好好综合管理理部次平衡计分分卡的补补充要素素来自POOP（对对战略的的补充）轻伤（不不需住院院皮肉伤伤）控制制在一定定范围内内

53、，重伤伤或致残残或死亡亡不得发发生，有有损失的的10000元以以内一次次算一次次，超过过10000元的的按每110000元算11次的比比例折算算次数，即一次次发生220000元的损损失，考考核时则则折算成成两次，如此类类推生产部5因设备设设施管理理或操作作不善发发生的维维修费或或损失金金额因设备、设施管管理或操操作不善善发生的的维修费费或损失失金额规范设备备、设施施管理或或操作数据统计计越少越好好综合管理理部元财务降低成本本生产部6因部门原原因导致致产品质质量不合合格损失失的金额额因部门原原因导致致产品质质量不合合格损失失的金额额保证产品品生产的的合格率率数据统计计越少越好好综合管理理部元财务

54、降低成本本生产部7部门卫生生不达标标的项数数部门卫生生要达GGMP要要求数据统计计越少越好好综合管理理部项内部质量控制制体系建建设 质量管理理部1部门卫生生不达标标的次数数部门卫生生不达标标的次数数部门卫生生要达GGMP要要求数据统计计越少越好好综合管理理部项内部质量控制制体系建建设 质量管理理部2产品配方方泄密的的次数没有很好好的贯彻彻执行公公司保密密制度，致使产产品配方方发生泄泄密的次次数保证产品品配方不不泄密数据统计计越少越好好公司总经经理和综综合管理理部次内部制度建设设质量管理理部3安全消防防事故发发生的次次数安全消防防事故发发生的次次数杜绝、减减少安全全消防事事故发生生的发生生数据统

55、计计越少越好好综合管理理部次平衡计分分卡的补补充要素素来自POOP（对对战略的的补充）轻伤（不不需住院院皮肉伤伤）控制制在一定定范围内内，重伤伤或致残残或死亡亡不得发发生，有有损失的的10000元以以内一次次算一次次，超过过10000元的的按每110000元算11次的比比例折算算次数，即一次次发生220000元的损损失，考考核时则则折算成成两次，如此类类推质量管理理部4因设备、设施管管理或操操作不善善发生的的维修费费或损失失金额因设备、设施管管理或操操作不善善发生的的维修费费或损失失金额规范设备备、设施施管理或或操作数据统计计越少越好好综合管理理部元财务降低成本本质量管理理部5小样不合合格的损

56、损失金额额因小样不不合格导导致产品品质量不不合格或或小样重重复制作作的损失失金额保证小样样的合格格率和制制作效率率数据统计计越少越好好综合管理理部元财务降低成本本质量管理理部6每年至少少推出一一个新产产品每年至少少推出一一个新产产品保证产品品结构的的调整数据统计计越多越好好综合管理理部个财务销售增长长市场部1销售收入入计划完完成率实际销售售收入占占计划销销售收入入的比率率开拓市场场，实现现销售增增长实际销售售收入计划销销售收入入1000%越大越好好综合管理理部%财务利润增加加市场部2销售资金金回笼率率当期应收收回货款款的回笼笼情况按时足额额回收货货款，保保证资金金安全当期实际际货款回回笼金额额

57、/当期期应回笼笼货款金金额1000%100%综合管理理部%财务利润增加加当期实际际货款回回笼金额额不含预预收账款款，当期期应回笼笼货款金金额包括括前期未未收回的的老欠款款市场部3售后服务务投诉的的次数售后服务务投诉的的次数提高售后后服务水水平数据统计计越少越好好综合管理理部次客户客户满意意度市场部4客户档案案资料管管理不达达标的个个数及时收集集客户档档案资料料保证客户户档案资资料的完完整数据统计计越少越好好综合管理理部个内部管理信息息客户档案案资料管管理不达达标包括括未按时时收集整整理客户户档案资资料，客客户档案案资料不不全、客客户档案案资料丢丢失或毁毁坏华美运输输KPII辞典所属部门门序号指

58、标名称称定义目的计算公式式极性信息提供供者统计单位位战略板块块战略主题题说明业务部1毛利计划划完成率率毛利计划划完成程程度提高销售售增长和和销售毛毛利考核期营营业毛利利/考核核期营业业收入1000%越大越好好综合管理理部%财务利润增加加业务部2统计信息息不及时时影响会会计核算算的天数数统计信息息不及时时延迟的的天数按时统计计并进行行提交数据统计计越小越好好综合管理理部天顾客顾客满意意度业务部3司机流失失率考核期内内司机的的流失率率保证司机机队伍的的稳定考核期主主动离职职的司机机人数/考核期期司机定定员1000%越小越好好集团人力力资源管管理部学习创新新团队管理理业务部4毛利率控制营业业成本，提

59、高毛毛利空间间控制营业业成本，提高毛毛利空间间考核期营营业毛利利/考核核期营业业收入1000%越大越好好综合管理理部财务利润增加加业务部5司机违规规驾驶被被处罚的的次数司机违规规驾驶被被处罚的的次数提高司机机安全意意识，加加强安全全教育与与管理数据统计计越少越好好综合管理理部次内部制度建设设业务部6设备、货货物发生生安全事事故损失失的金额额设备、货货物发生生安全事事故损失失的金额额加强设备备、货物物的安全全管理数据统计计越少越好好综合管理理部元财务降低成本本设备、货货物因不不可抗力力的因素素导致损损失发生生的不予予考核业务部7应收账款款周转天天数应收账款款周转越越快，资资金成本本越低保证集团团

60、资金链链安全及及降低资资金成本本考核期天天数（考核核期营业业收入考核期期平均欠欠款余额额）越小越好好综合管理理部天财务降低成本本综合管理理部1培训计划划完成率率当期实际际完成的的培训项项目数占占当期计计划培训训项目数数的比例例全面提升升集团员员工的素素质当期实际际完成的的培训项项目数/当期计计划培训训项目数数1000%越高越好好集团人力力资源部部%学习创新新激励机制制建立上期未完完成的培培训项目目列入下下期计划划进行考考核综合管理理部2员工培训训考试达达标率员工参加加培训考考试达标标人数所所占比例例提高培训训合格率率培训考试试达标人人数/参加培培训考试试总人数数1000%越大越好好集团人力力资