异地项目部管理规定

1、第五编 异地地项目部部管理规规定 安全管管理规定定 生产调调度管理理规定经营管理理规定第一节 异地地办矿项项目第二节 项目目部经营营管理规规定第三节 项目目部工作程程序管理理规定第四节 项目目部劳动动力管理理规定第五节 异地地项目部部工资结结算管理理办法第六节 项目目部职工工工资发发放的规规定第七节 项目目部经营营管理信信息资料料的报送送规定第四章 异异地项目目部物资资管理规规定第五章 综合合管理规规定第一节 项目目部日常常工作行行为规范范第二节 项目目部政工工工作管管理规定定第三节 项目目部思想想政治工工作的规规定第四节 异地地项目部部现行定定期轮休休假办法法第五节 异地地项目部部干部请请销

2、假规规定第一章 安全全管理规规定第一条 为加加强异地地项目部部的安全全管理工作作，使矿的的各项管管理制度度在异地地项目部部切实得得到贯彻彻落实，保障职职工人身身健康和和生命安安全，构构建安全全长效机机制，特特制定本本补充规定定。第二条 各异地项项目部必必须遵守守有关安安全生产产的法律律、法规规，加强强安全生生产管理理，做到到与矿本本部“四同时时”，严格格执行好好旗山山煤矿管管理标准准安全全管理规规定，确确保安全全生产。第三条 各异地项项目部要要认真执执行安全全生产信信息反馈馈制度 ，及时时、准确确地反馈馈安全生生产中的的各类信信息 （一）日日汇报信信息1.各异异地项目目部每日17时前，必须向向

3、矿安全全监察科科信息站站和总调调度室电电话汇报报当日的的安全生生产信息息，18时前以文文字形式式将其信信息发送送到安全全监察科科和总调调度室邮邮箱。2.日日汇报内内容1）当日日隐患排排查多少少条，已已处理多多少条，未整改改多少条条（注明明原因）。2）当日日检查职职工岗前前模拟、应知应应会、手手指口述述多少人人次，合合格多少少，不合合格或不不规范多多少，当当日考核核情况。3）安全全重点及及防范措措施。4）单项项工程措措施兑现现情况及及安全监监理情况况。5）各类类安全生生产事故故情况6）干部部带班、跟值班班情况及及“三违”治理情情况。（二）周周汇报信信息1.根根据集团团公司、矿要求求，各异异地项目

4、目部每星星期要汇汇编一期期安全简简报。2.简简报内容容1）本本周隐患患排查多多少条，已处理理多少条条，未整整改多少少条（注注明原因因）。2）本周周检查职职工岗前前模拟、应知应应会、手手指口述述多少人人次，合合格多少少，不合合格或不不规范多多少，考考核情况况。3）本周周安全重重点及防防范措施施。4）本周周单项工工程措施施兑现情情况及安安全监理理情况。5）事故故案例分分析及安安全教育育情况。6）干部部带班、跟值班班执行情况况及“三违”治理情情况。7）月末末的安全全简报还还要包括括集团公公司总经经理安全全办公会会、矿长长安全办办公会有有关事项项的贯彻彻落实情情况，质质量标准准化创建建、打分分定级情情

5、况，有有关安全全管理考考核情况况及下月月安全重重点及防防范措施施。 (三)事故信信息汇报报、处置置1.异地地项目部部发生人人身伤害害事故或或三级以以上非伤伤亡事故故后，要要在半小小时内用用电话向向矿安全全监察科科、矿总总调度室室汇报，详细汇汇报事故故发生的的时间、地点、原因、简要经经过、受受伤人数数、事故故的发生生、发展展状况或或趋势、人员受受伤部位位、已经经采取的的措施等等情况。在事故故中受到到伤害的的人数如如果有变变化时，要按规规定及时时进行补补报。2.异地地项目部部要根据据事故等等级，及时启启动相应应的应急急预案，组织抢抢救，防防止事故故扩大，减少人人员或财财产损失失。3.在事事故中受受

6、到伤害害的人数数如果有有变化时时，要按按规定及及时进行行补报。4. 异异地项目目部发生生人身伤伤害事故故或非伤伤亡事故故后，矿矿驻外项项目部安安全监察察站要立立即组织织人员进进行调查查分析。轻伤及及以下事事故发生生后166小时内内，重伤伤及二类类以上非非伤亡事事故在224小时时内，矿矿驻外项项目部安安全监察察站要将将包括事事故发生生的经过过、原因因、事故故教训、预防措措施及处处理意见见等内容容的事故故追查通通报，以以电子邮邮件的形形式报矿矿安全监监察科和和总调度度室。（四）考考核办法法1.未未按时反反馈上述述一般信信息的，每次对对矿驻外外项目部部安全监监察站站站长罚款款2000元。2.反馈馈的

7、一般般信息失失真，每每发现一一条，对对矿驻外外项目部部安全监监察站站站长罚款款100元元。3.发生生人身伤伤害事故故或三级级以上非非伤亡事事故后，项目部部未按规规定时间间向矿汇汇报的，对项目目部党政政主管和和矿驻外外项目部部安全监监察站站站长各罚罚款5000元，并按安安全不履履职考核核；未在在规定时时间内提提交事故故追查通通报的，对矿驻驻外项目目部安全全监察站站站长罚罚款5000元。4.因主主观原因因，汇报报的事故故信息失失真的，对项目目部党政政主管和和矿驻外外项目部部安全监监察站站站长各罚罚款10000元元，并按按安全严严重不履履职考核核。5.隐瞒瞒工伤事事故或三三级以上上非伤亡亡事故的的，

8、给予予项目部部党政主主管和矿矿驻外项项目部安安全监察察站站长长降职直直至撤职职处分，并罚款款20000元。 6.事故故追查处处理未按按“四不放过过”的原则则执行的的，对项项目部党党政主管管和矿驻驻外项目目部安全全监察站站站长各各罚款3300元元。第四条 异地地项目部部要强化化对“三违”及管理理人员安安全不履履职行为为的治理理工作，以增强强各级管管理人员员安全生生产责任任心，减减少和控控制因人人的不安安全行为为造成的的各类事事故。（一）项目部部领导每每人每月月治理“三违”行为或或管理人人员安全全不履职职行为不不得少于于一人次次。（二）每月228日224时前前，矿驻驻外项目目部安全全监察站站应以电

9、电子邮件件的形式式，向矿矿安全监监察科发发送当月月的安全全业绩完完成情况况、员员工不安安全行为为统计及管管理人员员安全履履职行为为考核等资料料。附表 ： （）月份份员工不不安全行行为统计计序号姓名单位工种用工性质质不安全行行为日期期班次不安全行行为事实实风险等级级扣分检查人代码 （）月份份管理人人员安全全履职行行为考核核表序号姓名单位职务不履职日日期班次不履职事事实扣分值对应条款款 （三）项目部部“三违”治理程程序与矿矿本部同同步，要要严格按按照“追查分分析关”、“现身说说法关”、 “停班学学习关”、 “帮教提提高关”、 “行政处处罚关”、 “张榜公公布关”、“建档立立卡关”、“安全伙伙伴签字

10、字关”等八步步骤进行行。“三违”治理资资料由矿矿驻外项项目部安安全监察察站存档档备查。（四）项项目部技技术员以以上管理理人员被被矿或上上级部门门查处安安全不履履职行为为，扣分分一次达达15分分或季度度内累计计扣分达达15分分及以上上的，必必须按时时到矿本本部按“三违”治理步步骤进行行处理，否则，对项目目部党政政主管各各罚款5500元元，并按按安全不不履职处处理。（五）未在规规定的时时间内完完成安全全业绩的的项目部部领导，当月按按安全不不履职对对其考核核。 （六）未在规规定时间间内汇报报本单位位当月安安全业绩绩完成情情况，对对矿驻外外项目部部安全监监察站站站长罚款款2000元。未未按“八关”对“

11、三违”人员进进行管理理的，每每缺一关关对项目目部负责责人罚款款1000元（累累加计算算）。附：安全全监察科科邮箱qqsmkkajkk1226.ccom 总调调度室邮邮箱m第二章 生产产调度管理理规定第一条 调度度管理制制度（一）贯贯彻“安全第第一、预预防为主主”的安全全生产方方针，严严格按照照煤矿“三大规规程”，学习习旗山煤煤矿相关关文件及及制度，及时传传达调度度通知，不违章章指挥生生产，根根据调调度人员员十项权权力对对威胁生生产的重重大问题题有权下下达调度度命令，并督促促有关部部门采取取措施解解决，并并及时向向旗山矿矿总调度度室汇报报。（二）当当发生重重大事故故时，根根据“重大事事故处理理程

12、序”和领导导指示统统一调度度组织有有关部门门，调动动所需人人力、物物力，积积极进行行抢救，组织尽尽快恢复复正常生生产和工工作，并并及时向向旗山矿矿总调度度室汇报报。（三）负负责组织织召开早早碰头会会、调度度会、班班前会，及时解解决生产产中出现现的问题题。熟悉悉本项目目部的生生产系统统及“6大应应急救援援系统”，凡是是涉及影影响安全全生产的的问题，有权对对同级业业务部门门进行统统一调度度，行使使调度职职权。（四）负负责落实实领导干干部值班班制度，经常深深入现场场，检查查督促各各种生产产调度会会议的决决议落实实情况。（五）及及时掌握握生产趋趋势和分分析生产产动态，对生产产薄弱环环节，采采掘工作作面

13、接替替等进行行专题调调度。定定期编制制生产日日报、旬旬报、月月报，分分析生产产情况，及时向向项目部部领导提提出建设设性意见见，并向向旗山矿矿总调度度室汇报报。（六）负负责平衡衡协调生生产准备备工作，对生产产准备工工作做到到有计划划、有安安排、有有检查、有落实实。及时时掌握生生产准备备工作进进度，督督促区队队落实各各项安全全技术措措施，协协调解决决工作中中出现的的问题。（七）督督促检查查井上下下通讯设设备的管管理、维维修、安安装工作作，保证证通讯线线路通畅畅无阻。检查调调度室工工业电视视、核子子秤、模模拟盘等等生产信信息系统统的设备备安装维维修，保保证各种种生产信信息的采采集。（八）负负责掌握握

14、季节性性的防汛汛、防寒寒、防冻冻和节假假日检修修工作。组织研研究布置置“三防”准备工工作，并并配合有有关部门门和领导导做好检检查落实实。（九）加加强调度度标准化化建设，完善调调度原始始记录和和各种图图表和牌牌板，并并按时填填写。（十）认认真做好好上情下下达、下下情上报报工作，对领导导指示及及时检查查贯彻执执行情况况。对基基层反应应的生产产情况，以及出出现的重重大问题题，如实实地迅速速向项目目部领导导汇报。出现的的重大问问题时，要向旗旗山煤矿矿总调度度室汇报报。（十一）加强调调度业务务建设，采用现现代化调调度通信信手段，开展调调度业务务竞赛，不断提提高调度度工作质质量。第二条 调度值值班汇报报制

15、度（一）每每月末异异地项目目部将下下月值班班表报一一份到旗旗山煤矿矿总调度度室。（二）异异地项目目部值班班领导应应在每天天早8点点和晚88点向旗旗山煤矿矿总调度度室值班班矿领导导汇报安安全生产产情况。（三）汇汇报内容容包括安安全生产产、生产产组织情情况，人人员出勤勤情况，生产系系统控制制重点，属矿井井隐患整整改情况况等，不不得用“正常生生产，无无事”的简单单词语。（四）异异地项目目部的汇汇报时间间为早、晚8点点，提前前或迟到到汇报半半小时以以上的，对责任任人罚款款20元元/次，汇报地地点为异异地项目目部调度度室或值值班室，对违反反规定的的，对责责任人罚罚款200元/次次。（五）对对于不按按时汇

16、报报的，将将根据旗山煤煤矿管理理规定对异地地项目部部值班领领导罚款款50元元/次。第三条 生产管管理汇报报制度（一）异异地项目目部凡与与生产有有直接影影响的工工作，必必须向旗旗山煤矿矿调度室室汇报：包括巷巷道准备备打钻、地质变变化、设设备安装装、支护护方式及及运输工工作的改改变，更更换工作作地点或或施工队队组，巷巷道贯通通、停开开工通知知单等，专项工工程的进进度情况况、临时时工程的的准备及及落实情情况等工工作。（二）异异地项目目部生产产管理汇汇报制度度：实行行每天二二次汇报报，特殊殊情况及及中断生生产、安安全事故故等问题题，必须须及时汇汇报。（三）异异地项目目部值班班调度员员应在每每天早88点

17、和晚晚8点向向旗山煤煤矿总调调度室汇汇报安全全生产情情况。（四）每每天早上上8点汇汇报内容容：异地地项目部部的安全全生产、生产组组织情况况，人员员出勤情情况，生生产系统统控制重重点，属属矿井隐隐患整改改情况等等。（五）每每天晚上上20点点汇报内内容：异异地项目目部值班班调度员员要认真真核对并并记录各各单位全全天的安安全生产产情况，将各类类信息汇汇总后汇汇报旗山山煤矿总总调度室室，以便便早调会会上通报报。（六）一一旬、月月完成后后，异地地项目部部调度主主任要做做出旬、月生产产完成情情况及存存在的问问题分析析，并预预测下旬旬、月的的生产动动态及发发展趋势势，并报报一份到到旗山煤煤矿总调调度室。汇报

18、方方式每旬旬、每月月最后一一天前以以电子文文档发总总调度室室邮箱（ HYPERLINK mailto: qszzddss1226.ccom）。（七）负负责掌握握季节性性的防汛汛、防寒寒、防冻冻和节假假日检修修工作。组织研研究布置置“三防”准备工工作，并并配合有有关部门门和领导导做好检检查落实实。及时时向旗山山煤矿总总调度室室汇报工工作开展展情况。（八）对对于不及及时、不不按时汇汇报的，将根据据旗山山煤矿管管理规定定对异异地项目目部相关关责任人人罚款550元/次。（九）异异地项目目部的调调度汇报报情况和和考核情情况，次次日在矿矿早调会会上通报报。第四条 生产事事故及安安全事故故汇报制制度（一）异

19、异地项目目部如发发生工伤伤或非人人身事故故（轻伤伤及以上上的人身身事故、或影响响4小时时以上的的生产事事故），值班人人员和调调度员必必须在一一小时内内向旗山山煤矿总总调度室室汇报，旗山煤煤矿总调调度室在在第二天天的调度度会议上上在汇报报安全生生产情况况时，一一并汇报报事故情情况。（二）异异地项目目部必须须及时组组织有关关科室对对事故进进行分析析，分析析事故经经过、伤伤情、责责任等，以电子子文档的的方式汇汇报旗山山煤矿，经领导导确认后后的分析析处理结结果，生生产事故故由总调调度室考考核并在在网络办办公上发发布；安安全事故故由安监监科考核核并在网网络办公公上发布布。（三）凡凡汇报信信息不及及时、不

20、不真实的的，隐瞒瞒生产事事故和安安全事故故的，经经查实后后，对值值班领导导和当班班调度员员将根据据旗山山煤矿管管理规定定对责责任人罚罚款5001000元/次，对对项目部部集体罚罚款5000110000元/次次。（四）异异地项目目部的调调度汇报报情况和和考核情情况，次次日在矿矿早调会会上通报报。第三章 经营营管理规规定第一节 异地地办矿项项目第一条 按照照收入费费用配比比原则和和效益优优先原则则，各项项目部收收入资金应在在每月228日前前到矿（二月份份提前22天），否则扣扣除项目目部副职职以上管管理人员员工资，拖欠11个月返返还500；拖拖欠2个个月全部部扣除，并不再再返还扣扣除的工工资；拖拖欠

21、3个个月以上上每拖欠欠1个月月对项目目部负责责人再罚罚款5000元。第二条实实行项目目负责人人承包制制，自主主经营，自负盈盈亏。（一）各各项资金金收支由由各项目目部确定定收、支支预算计计划，明明确责任任，严格执行行。（二）严严格执行行收支两两条线管管理，各各项收入入必须及及时交矿矿，严禁禁项目部部坐支、挪用，严肃违违纠责任任，并责责成100罚款款。（三）各各项目部部的工资资总额采采用倒算算法，按按照收入入总额（矿实际际收款），扣除除利润、管理费费、安全全基金、计提、税金、异地住住勤补助助及实际际发生的的费用，即为各各项目部部的应发发工资总总额，由由项目部部自主分分配，其其分配办办法须报报矿确定

22、定；要保保证办法法的可性性行、激激励性、合理性性，实施施过程中中要保证证真实性性、合规规性、合合法性，要经的的起审计计和纪律律监察。（四）本本部矿级级领导，到项目目部检查查指导工工作或有有关业务务处理，所发生生的费用用由矿本本部承担担，项目目部不得得分担任任何费用用。（五）必必须严格格执行集集团公司司异地地经营项项目资金金收支管管理规定定，建建立和完完善内部部牵制制制度，最最大限度度的降低低资金风风险，保保证资金金安全合合理使用用。第二节 项目目部经营营管理规规定第三条 责任 （一）各各项目部部行政主主管是该该项目部部经营管管理工作作的第一一责任人人，总支支书记是是第一监监督人。 （二）矿矿财

23、务科科、工资资科、供供应科为为具体业业务指导导管理部部门，企企管科、审计科科为监督督考核管管理部门门。 （三）各各项目部部要设置置出纳、会计、采购、验收、库管等等业务岗岗位（可可兼职）。凡在在上述岗岗位工作作的业务务人员，均为相相关业务务的第一一责任人人。 第四条具具体程序序 （一）各各项目部部资金、材料管管理实行行预算制制管理。即：每每月 225日前前，要根根据实际际情况，编制下下个月度度的资金金使用计计划和材材料采购购计划（要列明明发生的的明细，不得笼笼统编报报，否则则视作无无效），经项目目部行政政主管签签认后，以传真真或电子子邮件等等形式发发至矿财财务科，由财务务科及时时统一汇汇总。一一

24、般需求求的报经经营矿长长审批，特殊需需求或大大额需求求的报主主管矿长长审批。签批完完成后，由财务务科在月月底前将将预算书书分别发发送至各各项目部部执行。 （二）各各项目部部原则上上需办理理异地银银行临时时账户，在条件件不具备备办理银银行临时时账户的的情况下下，可以以用个人人周转金金银行卡卡（要求求是项目目部党总总支书记记或行政政主管领领导或出出纳人员员申办的的专用银银行卡），来实实现异地地资金的的支取工工作。 （三）各各项目部部专用的的个人银银行卡，必须要要在矿财财务科进进行登记记备案管管理。同同时银行行卡和密密码不得得在同一一人手中中管理，必须分分开。即即：出纳纳持卡、项目部部主管掌掌握密码

25、码，卡上上的收入入款项仅仅限于矿矿本部汇汇入项目目部的流流动周转转金。 （四）在在支取现现金时，出纳和和会计同同时完成成现金支支取工作作。会计计 要建建立现金金日记账账，出纳纳人员保保管现金金。当需需要使用用现金时时，由出出纳写出出书面申申请，经经项目部部行政主主管签批批后交由由会计，会计要要对现金金申请书书进行确确认且无无误后，方可去去银行办办理现金金支取业业务，同同时将现现金申请请书进行行存档管管理。 （五）出出纳与会会计，要要严格做做到日清清月结，保证账账账、账账实相符符。如有有异常，出现长长、短款款现象，要及时时查明原原因，并并向项目目部行政政主管和和总支书书记汇报报。 （六）会会计和

26、出出纳要对对购物等等发生的的票据进进行审查查，各异异地项目目部经营营过程中中所有交交易事项项必须向向对方取取得合法法票据，如对方方确实无无法提供供，应根根据交易易事项向向所属地地税务机机构开具具发票，并共同同确认签签字，然然后报行行政主管管和总支支书记签签字。 （七）材材料采购购时，会会计人员员与采购购人员要要同时参参与比价价采购，数额较较大的（单项超超过两千千元），在与供供应商初初步商谈谈后，要要向班子子汇报，方可实实施采购购。 （八）所所有采购购的物资资，必须须经过验验收，建建立验收收台账。对验收收合格的的物资，要及时时进入仓仓库，由由仓库管管理员管管理。库库管员要要建立物物资的收收、发、

27、存台账账。每月月对库存存物资盘盘点一次次，月底底将盘点点表报矿矿财务科科。 （九）项项目部下下属各单单位领用用材料时时，要填填写领料料单，否否则库管管员不予予发放。 （十）各各项目部部每月要要将本月月度发生生的票据据，依据据月度预预算明细细进行分分类汇总总，按矿矿 20010 年 22号文件件要求，上报矿矿财务科科办理费费用报销销手续。矿财务务科要认认真按照照相应的的月度资资金预算算书进行行审查办办理。凡凡无预算算或票据据上无签签字认可可的一律律不予办办理报销销手续。各异地地项目部部月度费费用必须须在每月月月底前前到财务务科办理理费用报报销手续续，年度度费用于于 122 月 31 日前到到财务

28、科科办理报报销手续续。否则则，次年年不再对对以前年年度发生生费用进进行报销销。 （十一）对能够够在当地地办理临临时银行行账户的的项目部部，帐务务、现金金和印鉴鉴章必须须由不同同人员分分别保管管（银行行临时结结算账户户财务印印鉴章必必须由不不同的人人员分别别保管，严禁一一人同时时保管两两枚印章章）。同同时财务务专用章章仅限于于该项目目部临时时账户办办理结算算使用。购入的的银 行行结算票票据要专专门进行行登记，按票据据号码顺顺序序时时记账，作废票票据必须须原票留留存保管管。必须须建立相相应的银银行现金金日记账账，定期期核对项项目部银银行存款款余额与与银行对对账单。异地银银行临时时账户收收入款项项仅

29、限于于矿本部部汇入的的流动周周转金。银行临临时结算算账户存存款结息息要在规规定时间间内转入入矿指定定的银行行账户。 （十二）各项目目部对外外劳务收收入款项项必须全全额及时时汇入集集团公司司资金结结算中心心指定的的银行账账户，严严禁“坐支”。 （十三）项目部部日常开开支主要要包括：用于职职工生活活补助的的现金支支出、零零星生产产材料采采购支出出、零星星生活办办公支出出、工伤伤应急救救治支出出、职工工差旅及及单位招招待支出出、缴纳纳税费支支出以及及其他日日常零星星支出。支出从从异地临临时账户户存款户户或专用用银行卡卡中支付付。有临临时银行行账户的的项目部部，可根根据业务务需要，以开取取支票等等方式

30、对对外支付付，严禁禁大额现现金支付付。数额额超过一一万元以以上的物物资采购购，项目目部可与与供应商商商谈合合同，经经行政主主管签字字后，将将合同文文本传至至矿企管管科，由由企管科科按合同同审批程程序审批批后，以以矿名义义与供应应商签订订采购合合同，并并报集团团公司备备案。项项目部无无权以项项目部的的名义对对外签订订合同，资金从从矿本部部支付，不得从从异地结结算账户户或专用用银行卡卡支付。 （十四）项目部部的每项项现金支支出、物物资采购购等活动动，要按按矿制度度要求进行行公示。 第五条 劳务结结算管理理 （一）结结算办法法和时间间：以矿矿与合作作方签定定的协议议为准，当月确确认的收收入，次次月1

31、00 前必必须清回回款项。 （二）结结算方式式：结算算时应根根据各自自的实际际，按双双方签认认的结算算单进行行结算。结算时时各项手手续、结结算单据据要齐全全（包括括工程签签认单、产量进进尺结算算单、认认可的扣扣款明细细等），次月 2 日日前送交交矿财务务科作为为收入进进帐依据据。年度度考核时时按项目目部实际际回笼资资金为准准，应收收劳务款款项不作作为收入入、利润润及工资资考核的的依据。 （三）税税金结算算：根据据 20010 年新颁颁布的营营业税管管理规定定，各项项目部劳劳务收入入税金根根据属地地原则交交合作方方所在地地税务部部门，各各项税款款可由合合作方在在劳务收收入中代代扣代交交，在结结算

32、时给给予扣除除，项 目部应应及时索索要税票票；也可可由项目目部自行行交纳，月底与与其他费费用单据据一起到到财务科科报销。 第六条条 其他他制度 （一）严严禁坐支支、挪用用资金。否则，按规定定追究相相关人员员责任。同时对对项目部部按坐支支额的 10%罚款，并对执执行年薪薪人员一一次罚款款50000元，对其他他责任人人员一次次罚款 10000元。 （二）严严格执行行资金预预算计划划，无资资金预算算计划的的，或资资金计划划未经过过审批同同意的，不得付付诸实施施。否则则，不得得办理支支付或报报销手续续，并按按规定进进行考核核。 （三）凡凡报销弄弄虚作假假的，对对当事人人罚款 10000 元元，并视视其

33、程度度按有关关规定处处理。 （四）异异地银行行临时结结算账户户（或银银行卡）管理不不善，造造成银行行存款短短款的，除责令令责任人人补齐短短款外，还要对对相关人人员及项项目部负负责人按按短款金金额双倍倍罚款。造成损损失的，按集团团公司及及矿管理理制度追追究责任任人责任任。 （五）各各异地项项目部年年度费用用在 112月 31 日前到到财务科科办理报报销手续续（以发发票开具具日期为为准），否则，次年不不再对以以前年度度发生费费用进行行报销，对次年年报销被被集团公公司相关关部门查查处处罚罚的，按按处罚金金额的双双倍对项项目部进进行考核核，并追追究相关关人员责责任。 （六）异异地项目目部银行行临时结结

34、算账户户存款（或银行行卡）结结息要在在规定时时间内转转入矿指指定的银银行账户户，废旧旧物资处处理等收收款也一一并交矿矿，否则则按违纪纪处理。废旧物物资处理理并按时时上交的的，按处处理额的的 7%返还项项目部，对相关关人员进进行奖励励。 （七）各各项目部部严禁擅擅自购买买固定资资产。 （八）严严禁违规规采购及及擅自大大额现金金支付款款项。否否则，发发现一次次，对责责任人以以及党政政主管进进行处罚罚。 （九）财财务、企企管、审审计等部部门每年年对各项项目部帐帐目及资资金使用用情况进进行一次次性核查查，及时时纠正存存问题并并向矿汇汇报。 （十）矿矿本部的的“20110 年年 2号号文件”及其他他有关

35、管管理制度度 ，适适用于各各个异地地项目部部。 第三节 项目目部工作作程序管管理规定定第七条 日常管管理工作作程序（一）异异地项目目部的安安全、生生产、计计划、经经营、材材料采购购、工资资、休假假、请示示汇报、报表资资料、信信息反馈馈等日常常管理工工作，实实行归口口管理，与矿相相关部门门对口衔衔接。矿矿相关部部门按照照旗山山煤矿管管理标准准，履履行其部部门管理理职能和和职责，与本部部工作一一样， 坚持“四同”原则，即同布布置、同同落实、同检查查、同考考核。对对口衔接接工作中中存在的的问题，由企管管科负责责协调，进一步步明确对对口衔接接部门。企管科科对异地地项目部部与矿部部门对口口衔接的的工作质

36、质量，纳纳入项目目部、部部门岗位位责任制制考核。（二）矿矿职能部部门下发发涉及异异地项目目部的工工作安排排、通知知及其他他工作动动态信息息，除挂挂入矿办办公自动动化网，必须采采用电子子邮件方方式发送送到异地地项目部部公共邮邮箱。第八条 工作汇汇报程序序（一）异异地项目目部日常常工作需需要向矿矿请示、汇报的的事项，一律按按照部门门、分管管领导的的职责范范围对口口汇报。（二）异异地项目目部关系系到人、财、物物的重要要事项，必须形形成书面面材料经经项目部部主要负负责人签签章传真真或扫描描上报企企管科，由企管管科汇总总报经矿矿主要领领导审批批后实施施。第九条 资料定期期上报程程序（一）异异地项目目部上

37、报报矿定期期报表及及资料，由项目目部负责责编制报报表及信信息资料料，报矿矿职能部部门汇总总后报矿矿。（二）异异地项目目部定期期上报集集团公司司、江苏苏省的安安全生产产、质量量标准化化等定期期报表及及相关资资料，由由项目部部提供基基础数据据及书面面资料，矿相关关职能部部门负责责编制报报表、汇汇总资料料，按专专业对口口向集团团公司、江苏省省上报。第十条 凡未按按要求程程序回报报的一次次对项目目部负责责人罚款款2000元。第四节 项目目部劳动动力管理理规定第十一条条 增加加劳动力力相关程序序 （一）各各生产经经营公司司（项目目部）必必须提前前 200 天向向矿工资资科提出出书面申申请，内内容包括括:

38、增补补劳动力力的原因因、劳动动组织安安排表、增补的的岗位（工种）及人数数。 （二） 工资科科根据异异地项目目部提报报的劳动动组织安安排表、 所需需的岗位位 （工工种） 、人数数进行审审核，并并制定计计划报矿矿批准，由生产产副矿长长、经营营副矿长长牵头,总调度度室、工工资科负负责落实实具体输输出单位位及相应应的工种种和人员员。 （三）属属于劳动动力定期期轮换的的，必须须实行同同工种轮轮换输出出。 （四）输输出人员员应身体体健康，操作熟熟练。身身体患重重大疾病病（重伤伤）或直直系亲属属（父母母、子女女、配偶偶）有重重特大疾疾病的不不宜输出出。 第十二条条 输出出人员名名单经矿矿确定迁迁调后，职工本

39、本人不愿愿赴异地地工作将将作以下下处理： （一）全全民合同同制工到到劳务市市场待岗岗，半年年内不安安排工作作。 （二）劳劳务派遣遣工一律律予以辞辞退； （三）集集体工退退回物业业公司。 第十三条条 异地地劳动力力实行定定期轮换换制度 （一）赴赴异地正正常出勤勤的人员员每 22年轮换换一次。轮换回回矿的职职工，原原则上仍仍回原输输出单位位。如本本人自愿愿继续留留在异地地工作，需书面面申请，经生产经经营公司司（项目目部）同同意、矿矿批准方方可留任任。 （二）到到期正常常轮换的的，由生生产经营营公司（项目部部）提前前一个月月提供人人员名单单及人员员自然情情况，报报工资科科审核，经矿批批准后按按批次办

40、办理回矿矿手续。 （三）有有下列情情况之一一者，可可以提前前轮换。 1.患重重病、重重工伤或或重大事事故； 2.直系系亲属（父母、子女、配偶）有重特特大疾病病的； 3.因生生产规模模调整需需要减少少人员的的。如因因个人及及家庭原原因提前前回矿，必须由由职工本本人提前前提出书书面申请请、 证证明材料料交所在在生产经经营公司司 （项项目部）， 经审审核同意意后交工工资科，报矿研研究决定定。生产产经营公公司（项项目部）应及时时与工资资科开发发办公室室联系，做好返返矿安排排工作。 第十四条条 劳动动力输出出实行有有偿使用用制度（不含定定期轮换换）。有偿使使用标准准按照旗旗矿发20007992 号号旗山

41、山煤矿第第一次人人力资源源整合方方案有有关规定定执行。 第十五条条 输出出单位应应真实提提供被抽抽调人员员工种、操作证证、技术术操作熟熟练程度度、身体体健康状状况、职职工家庭庭有无特特殊困难难情况等等真实信信息，负负有督促促动员的的责任。要按矿矿要求的的时间、工种及及人数输输出人员员，否则则对输出出单位党党政主管管每人次次每天罚罚款 550元。 第十六条条 各生生产经营营公司（项目部部）应加加强职工工队伍建建设，做做细思想想教育工工作，及及时掌握握职工出出勤情况况、思想想动态、家庭困困难等情情况。如如因工作作不到位位，造成成人员流流失影响响工作的的，对生生产经营营公司（项目部部）单位位集体罚罚

42、款 550000 元；对所在在生产经经营公司司（项目目部）党党政主管管每人次次各罚款款 2000 元元；对所所在生产产经营公公司（项项目部）工区党党政主管管每人次次各罚款款 4000 元元。如因因工作不不到位，造成人人员擅自自回矿的的，对生生产经营营公司（项目部部）每人人次集体体罚款 30000元；对所在在生产经经营公司司（项目目部）党党政主管管每人次次各罚款款 1000 元元；对所所在生产产经营公公司（项项目部）工区主主管每人人次各罚罚款 2200 元。对对擅自离离开生产产经营公公司（项项目部）的职工工，一律律按旷工工论处。 第十七条条 根据据中华华人民共共和国劳劳动合同同法 、徐矿矿司22

43、0077144号、旗旗矿发2000844 号文文件精神神，各生生产经营营公司（项目部部）不得得使用 临时工工。今后后确需使使用临时时工须提提前书面面报矿决决定，未未经批准准不得使使用。否否则，按按旗矿发发200084号文文、 旗山煤煤矿管理理标准规定追追究生产产经营公公司（项项目部）经理层层负责人人失职及及经济责责任，并并承担由由此产生生劳务纠纠纷的一一切后果果。 第十八条条工资科科开发办办要加强强对各生生产经营营公司（项目部部）劳动动力的管管理，并并与每位位异地生生产经营营公司（项目部部）人员员签定协协议。第五节 项目目部工资资结算管管理办法法第十九条条 工资资构成 （一）异异地项目目部工资

44、资基数由由效益工工资、安安全工资资两部分分组成。效益工资资、安全全工资与与各项目目部经济济效益、安全效效果挂钩钩考核。 （二）工工资基数数的核定定包括：下井费费、节日日加班、各项津津补贴、专业技技术津贴贴、中夜夜班费、工龄工工资、其其它房补补。不包包括工资资外加发发项目及及驻外边边补。（见附表表） 第二十条条 工资资结算与与考核 各项目部部工资总总额与安安全效果果、营业业收入指指标挂钩钩考核。 （一）营营业收入入指标： 完成单位位经营收收入计划划指标时时，执行行效益工工资基数数的1000%；每增收收或减收收 1%，单位位效益工工资总额额核增或或核减 1%，依此类类推。 （二）安安全指标标: 发

45、生轻伤伤事故或或三级以以上非人人身事故故，扣除除责任单单位安全全工资总总额的 20%；发生生重伤事事故或二二级以上上非人身身事故，扣除责责任单位位安全工工资总额额的 550%；发生死死亡及一一级以上上非人身身事故，扣除责责任单位位安全工工资总额额的 1100%； 第二十一一条相关规规定 （一）开开发办每每月按时时下达异异地各项项目部产产量、进进尺、大大型单项项工程、营业收收入、资资金回笼笼计划，并将经经矿研究究确认后后的各项项计划指指标发给给工资科科及各项项目部。 （二）对对月度计计划指标标完不成成的单位位，矿将将按规定定核减其其工资计计划。季季度累计计考核完完成指标标的，矿矿返还其其被核减减

46、的工资资计划；季度累累计考核核不能完完成的，则不予予返还。 （三）各各项目部部工资计计划节余余，可作作以丰补补欠，跨跨月跨年年度使用用。 （四）各各项目部部每月 5日前前，将上上月产量量、进尺尺、大型型单项工工程、营营业收入入、安全全效果、资金回回笼完成成情况报报矿开发发办，由由企管科科组织工工资科、财务科科、审计计科、安安监科等等单位核核准后，确定各各项目部部的工资资结算及及做帐事事宜，并并反馈各各项目部部做帐公公示。 （五）异异地项目目部工资资基数，随矿本本部工资资基数的的调整而而浮动。 （六）资资金回笼笼完不成成计划指指标的，停发项项目部执执行年薪薪的制管管理人员员帐面生生活费。累计考考

47、核完成成指标的的，矿返返还其被被停发的的生活费费。 （七）项项目部不不执行年年薪的管管理层，其效益益工资与与矿本部部分配办办法同步步。即管管理层效效益工资资=（工工资总额额-下井井费-中中夜班费费-津补补贴）单位得得奖人员员效益工工资倍数数。其中中：正职职 2倍倍、副职职、主管管技术员员 1.6倍。 （八）项项目部职职工的法法定节假假日、休休假由项项目部自自行安排排，假期期工资由由项目部部自理。 （九）项项目部对对安全生生产、经经营情况况弄虚作作假的，每发现现一次罚罚项目部部副经理理及以上上干部各各 20000元元，并对对党政主主管给予予党纪政纪处分分。 （十）各各职能部部门要严严格审查查、核

48、准准，对因因把关不不严、弄弄虚作假假等行为为造成失失误的，每发现现一次对对责任人人罚款 5000元，责责任部门门罚款 10000元。 异地项目目部工资资基数(附表）类别基数其中：效益工资资安全工资资采煤520003200020000掘进井下辅助助335002350010000地面2700019000800备注：不不含边补补第六节 项目目部职工工工资发发放的规规定第二十二二条 工资资科开发发办在每每月255日前向向各异地地项目部部催办当当月工作作量结算算单，各各异地项项目部须须于当月月月底前前及时向向工资科科报送。工资科科接到工工作量结结算单后后即时转转财务科科，财务务科根据据各异地地项目部部工

49、程结结算单进进行财务务核算，确定其其资金结结算数额额（进度度款）。第二十三三条 各异地地项目部部应于次次月100日前将将资金（进度款款）回笼笼到位。否则，按旗矿矿发2200882#文文及异地地项目部部承包责责任书的的条款进进行考核核。第二十四四条工资科科根据财财务科核核算的资资金结算算数额（进度款款）及各各异地项项目部承承包责任任书计算算其工资资额，并并与矿本本部同时时向各异异地项目目部下达达工资结结算单，并安排排工资帐帐的编制制。第二十五五条各异地地项目部部在接到到工资结结算单后后，应及及时做帐帐，按通通知时间间报工资资科审核核。否则则，每迟迟延一天天，对责责任项目目部党政政主管及及办事员员

50、资帐各各罚款1100元元，累加加考核。第七节 项目目部经营营管理信信息资料料的报送送规定 第二十六六条 各单位位行政主主管是生生产经营营管理信信息报送送的第一一责任人人，对信信息的规规范性、完整性性、准确确性、及及时性负负责。第二十七七条 各单位位应指定定专人（即直接接责任人人）报送送定期及及临时性性安全生生产、经经营管理理信息资资料。报报表内容容填制应应齐全，备注说说明概括括性强；报送文文字资料料应反映映当期实实际情况况，内容容充实、简炼，实施的的机制、管理、技术、方法、流程的的创新及及系统改改造、改改进项目目为必报报内容。第二十八八条 信息资资料按样样表统一一格式，报送方方式一律律采用发发

51、电子邮邮件（矿矿开发办办公共邮邮箱：qqskffb48802441226.ccom）。特殊殊情况需需验证单单位领导导印章、签字的的资料经经许可，采用传传真或扫扫描件发发送。第二十九九条 对对外开发发办收到到异地各各生产经经营公司司生产经经营管理理报表、信息资资料后，及时进进行分析析、归纳纳汇总，在规定定时间内内报送至至有关领领导、部部门及上上级机关关。第三十条条 需报送送定期生生产经营营管理报报表、信信息资料料见附件件。各生生产经营营公司根根据附件件填报内内容，将将指定的的责任人人名单于于11月月15日日前报开开发办。第三十一一条 对未按按时报送送或报送送质量不不高敷衍衍了事的的单位主主管，罚

52、罚款5001000元/次，对对直接责责任人罚罚款1000元/次。附件1：异地生生产经营营公司报报矿主要要资料信信息第四章 异地地项目部部物资管管理规定定为进一步步规范异异地项目目部物资资管理流流程，有有效降低低生产成成本，提提高经济济效益，特作如如下规定定：第一条 物资资管理的的基本原原则（一）实实行分级级管理、集中比比质比价价采购、质量监监督及结结算的闭闭环管理理原则。（二）项项目部材材料实行行目标成成本控制制，遵循循“预算管管理、落落实责任任、专项项控管、合理投投入、循循环利用用”的原则则。（三）采采购的物物资要符符合“合理库库存及适适用性原原则，避避免材料料使用中中的功能能过剩及及物资积

53、积压现象象”。（四）对对各项目目部实行行采购决决策权、执行权权、监督督权分离离的物资资供应管管理体制制。第二条 采购购计划管管理（一）每每月200 日前前，各项项目部向向托管处处上报下下月物资资需求计计划，55 日前前上报月月度材料料补充需需求计划划，各单单位报送送的月度度物资需需求计划划表必须须注明物物资名称称、规格格型号、数量、上月消消耗量、库存量量、下月月需求量量，物资资申报计计划要经经项目部部单位主主管签字字确认。（二）托托管处接接到各项项目部材材料需求求计划后后，及时时核实规规格、型型号及使使用的合合理性，并与各各项目部部报送的的库存物物资核对对后，将将需要购购买的物物资进行行汇总、

54、预算资资金并签签字确认认后，每每月255 日前前报矿财财务科、对外开开发办负负责人签签字同意意后，按按照招投投标范围围实施采采购。（三）需需求计划划确定后后，项目目部根据据生产需需求，及及时催办办物资，每周核核销已到到货需求求计划、催办未未到货需需求计划划，月度度分析物物资兑现现率。第三条 采购购管理（一）矿矿成立异异地项目目部物资资比价采采购领导导小组，分管异异地副矿矿长任组组长，下下设管理理办公室室，经营营副总任任办公室室主任，企管科科、审计计科、财财务科、纪委、总调度度室、供供应科负负责人为为成员，对常用用、量大大、价高高材料进进行招标标采购，确定供供应厂家家、物资资名称、规格型型号、单

55、单价等。（二）项项目部、托管处处要充分分了解当当地物资资信息及及相应的的供应厂厂商，建建立生产产厂家和和供应商商的基础础信息库库，量大大价高材材料供应应厂家应应不少于于五家，确保参参与物资资集中招招标厂家家不少于于三家。（三）实实行资质质准入制制，参加加竞标的的供应商商要将相相关资质质证明报报企管科科，企管管科负责责对资质质进行审审查，审审查合格格后的供供应商方方可参加加竞标。每季度度企管科科组织各各项目部部对供应应厂商的的供货及及时性、产品质质量等进进行评估估，作为为下一轮轮招议标标供应商商筛选的的依据之之一。（四）招招标前，各项目目部要根根据生产产实际将将所需招招标采购购的物资资明细报报企

56、管科科。企管管科要将将拟招标标的物资资明细、市场价价格、参参与竞标标的供应应商、招招标方案案等报招招标办、领导小小组、矿矿长。（五）招招标小组组确定招招投标时时间、地地点后，提前一一周通知知供应商商到现场场竞标，未按时时到会的的按自动动放弃处处理。（六）招招议标每每半年进进行一次次。矿组组织企管管、财务务、审计计、纪委委、机电电、供应应、总调调、托管管处、项项目部等等单位相相关人员员对异地地项目部部的常用用生产物物资进行行招议标标采购。（七）物物资招标标实行评评委现场场打分，当场宣宣布供应应商。对对需求量量较大的的常用物物资可确确定两家家供应商商，按最最低报价价签订合合同。（八）招招议标物物资

57、供应应过程中中，出现现价格波波动幅度度达100%以上上或供货货商单方方中止合合同时，项目部部需将具具体情况况以书面面形式报报托管处处签署意意见，由由托管处处报企管管科，经经相关部部门进行行审核后后报招标标办及领领导小组组，根据据反馈的的审核意意见再作作相应调调整。（九）比比质比价价物资采采购，根根据项目目部提供供的供应应商物资资信息、招标评评委在当当地调查查信息、参考矿矿本部的的价格信信息，确确定供应应商及物物资价格格。（十）矿矿控物品品的购买买按矿发发2 号文文规定执执行。（十一）日常办办公、生生活用品品、零星星材料由由项目部部按照矿矿规定的的比价程程序进行行采购。（十二）临时性性生产应应急

58、物资资，项目目部以书书面形式式（报告告须注明明物资的的用途、数量、质量、规格型型号等）经项目目部主管管、托管管处长签签字确认认报企管管科后，方可按按矿规定定程序自自主组织织采购。采购合合同由项项目部主主管签字字，按矿矿规定程程序补办办审批手手续。（十三）各类物物资采购购确保原原始凭证证要真实实且符合合票据管管理相关关规定，否则不不予结算算。（十四）各项目目部要设设立物资资采购专专用公示示栏，对对招投标标、比质质比价、自行采采购物资资的规格格、数量量、价格格、参加加人员及及比价过过程进行行全公开开、公示示。（十五）采购合合同由项项目部主主管签字字，按矿矿规定程程序办理理合同审审批手续续。第四条

59、物资资的验收收管理（一）各各项目部部配备专专（兼）职验收收人员。到货物物资由项项目部领领导、验验收员、库管员员、工会会代表进进行规格格、质量量、数量量等内容容的检查查验收，并共同同在入库库验收单单上签字字。验收收人员要要及时向向供应厂厂商索取取必要的的产品技技术资料料、质量量证明文文件等并并妥善保保管。（二）验验收员、库管员员必须严严格按照照规定，规范的的填制各各种单据据、凭证证，及时时、准确确地传递递各种物物资信息息，及时时登记台台帐或录录入计算算机。（三）各各类入库库、领用用等凭证证及各类类材料管管理台帐帐要规范范填写、不得涂涂改，对对错误之之处的修修改要按按照财务务记帐有有关规定定进行修

60、修改；凭凭证和台台帐要分分类妥善善保管，需要销销毁时报报矿批准准后统一一处理。（四）物物资出现现质量问问题或品品种、规规格型号号出现差差错时，项目部部要及时时与厂商商联系协协调处理理，并以以书面的的形式报报异地托托管处。第五条 材料料仓储管管理（一）各各项目部部要根据据库存材材料的性性能和特特点进行行合理储储存，做做到保质质、保量量、保安安全。要要建立安安全库存存预警机机制，要要根据物物资自身身特点及及市场供供求状况况确定安安全库存存数量。（二）对对不同的的品种、规格、质量、等级的的材料要要分开码码放整齐齐，怕潮潮湿物品品要上盖盖下垫，有保质质期限的的材料，按先后后顺序码码放，做做到先进进先出