经营计划管理办法

1、经营计划管理办法编号： 版号：A/0 页码：第 PAGE 5 页 共 NUMPAGES 5 页 经营计划管理办法编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人目的 为规范公司经营计划的编制程序和方法以及计划的实施和监控的管理，确保公司经营目标的实现，制定本办法。适用范围适用于公司年度经营计划、部门年度及月度工作计划的编制及执行、监控、评估工作。项目公司参照执行。术语与定义无。职责公司运营管理部提出公司年度经营计划编制模板。组织编制公司年度经营计划。汇总、审核并报批公司年度经营计划、部门年度工作计划。 汇总各项工作计划实施情况及进行偏差分析。组织公司年度经营计划的调整。

2、定期对公司各单位计划完成情况进行总结与考评。公司各单位围绕年度目标编制年度经营/工作计划。各级部门需编制月度工作计划。实施工作计划并进行总结。工作程序年度经营计划制定公司年度经营计划的制定须符合“三上三下”的原则，经过各级单位充分讨论后按权责手册运营管理经营计划项审批发布。公司总经理根据公司业务发展规划与项目开发计划，提出公司下一年度经营设想。运营管理部每年11月份提出年度计划编制模板，组织公司各单位开始年度经营计划的编制工作。各单位基于年度计划模板编制完成年度计划初稿并提交运营管理部，运营管理部汇总后分析汇总结果与业务发展目标之间的差距，并最终形成公司年度经营计划草案，并报公司总经理审批。运

3、营管理部根据年度经营计划草案分解、下发各单位年度经营指标，并就年度指标内容与各单位充分沟通讨论，最终综合各级意见形成公司年度经营计划初稿。公司年度经营计划初稿经公司总经理审批后，运营管理部再行组织各单位充分沟通，最终形成公司年度经营计划确定稿，并按权责手册运营管理经营计划项审批发布。公司年度经营计划经公司审批后5个工作日内，运营管理部根据公司年度经营计划确定版针对各单位年度计划再行修订，按权责手册运营管理完成审核/审批。运营管理部于年度工作会上下发批准的公司年度经营计划、各项目公司年度经营计划。公司各部门工作计划制定公司各部门根据公司年度经营计划结合自身业务工作编制部门年度工作计划，并按权责手

4、册运营管理经营计划项报批。公司各部门根据部门年度工作计划及项目开发总体计划在月度的分解，在每月26日前编制完成下月部门月度工作计划，经分管领导审核后，报运营管理部审核。运营管理部对月度计划审核的重点部门月度计划与公司年度计划、当月重点工作安排的符合性。部门月度计划与项目一级节点计划、项目开发总体计划安排的符合性。部门月度计划描述是否符合公司计划管理规范，是否清晰、准确、可衡量。运营管理部汇总、审核各部门工作计划后，在月度生产经营交班会上公布，如有需要可在会上研究、协调各部门下月工作计划。运营管理部将经过生产经营交班会修订后的部门月度工作计划，按权责手册运营管理完成审核/审批下发。相关部门负责人

5、根据各部门月度计划进一步分解到部门周计划中，并按要求组织召开周例会，对上周工作完成情况进行总结及对本周工作进行安排，确保本月工作的完成。计划实施控制公司各部门于每月2日前将上月计划完成情况填报到部门月度工作计划形成月度工作总结，提交运营管理部；各项目公司于每月26日前提报项目完成情况月报表提交运营管理部，运营管理部审核各单位月度计划的完成情况，在征求分管领导意见后，形成公司月度运营总结报告，按要求在每月5日前召开月度生产经营交班会，总结公司上月计划执行情况，审议并协调、推动下月工作计划。每年年中及年末，运营管理部组织编制公司半年度/年度总结报告，并在公司半年度举行的经济活动分析会、年度举行的公

6、司年度工作会上，对半年度、年度工作计划完成情况进行总结，研讨公司与部门工作计划完成中出现的问题及提出对策措施。月度计划执行过程中，取得阶段性进展及成果时，由该计划的执行单位及时报送至运营管理部。月度计划考核计分机制见下表：序号类别单项分值考核扣分原则加分原则1A类：里程碑、一级节点计划及公司重大经营计划及重点工作151d延误5d，每延误一天扣2分当月未完成不得分如部门认为本月工作推进有力，可提出加分申请并详述加分原因，经总经理审批后执行，在本部门当月得分的基础上加分不得超过10分。延误=5d，得5分延误5d，不得分2B类：二级计划节点及部门重点工作计划其它临时性工作计划(领导交办、会议决策、突发事情等等)101d延误10d，每延误一天扣1分，扣完为止3C类：部门其余非日常计划51d延误10d，每延误一天扣0.5分，扣完为止具体考核及计算方法参见月度计划考核办法说明。计划调整各单位年度计划调整申请于7月1