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文档简介

1、总经理办公会议制度文件名称总经理办公会议制度编制文件编号版次审核编制日期生效日期批准第一条 总经理办公会议是公司副总经理以上人员交流情况、研究工作、议定事项的工作会议。第二条 总经理办公会议由总经理主持，特殊情况下可由总经理委托副总经理主持。总经理办公会议出席人员为：总经理、支部书记、工会主席、副总经理、财务总监（如有）、综合办公室主任、秘书，必要时可邀请有关人员列席。第三条 总经理办公会议原则上每月最后一个工作日召开一次。公司领导班子成员因故不能参加总经理办公会议，应向总经理或主持会议的副总经理请假。第四条 秘书应认真做好会议记录，会议记录应完整、真实，记录应包括会议时间、地点、出席人员、列

2、席人员、审议事项、发言要点、决策意见、情况通报要点等。会议记录由秘书保管，并定期整理存档。第五条 总经理办公会议的会务工作由综合办公室负责。总经理办公会议议程及出席范围经总经理审定后，一般应于会议前一个工作日通知公司领导班子成员及其他出席者。各部门及区域服务中心需提交总经理办公会议讨论的议题，一般应于会议前3个工作日向综合办公室申报，由综合办公室请示总经理后予以安排。重要议题的讨论材料需提前3个工作日送达出席会议人员阅知。第六条 总经理办公会议议题包括：1、传达上级公司会议决议，组织实施上级公司会议决议、年度经营计划和投资方案。2、拟定公司年度财务预决算方案、税后利润分配方案、弥补亏损方案和公

3、司资产用以抵押融资的方案。3、拟定公司的基本管理制度和内部管理机构设置方案。4、制定公司的具体规章。5、批准公司员工工资及福利方案、奖惩事项、年度用工计划。6、通过聘任或解聘副总经理、财务负责人、管理人员的提案，通过关于超过授权范围的担保事项的提案，并递交上级公司审议。7、批准除由上级公司聘任或解聘以外的公司管理人员。8、批准公司重要工作计划、经营方案。9、通过“三重一大”事项提案。10、总经理认为需要研究解决的其他事项。第七条 总经理办公会议对决定事项应充分讨论、审慎决策。当有意见分歧时，一般事项以主持会议的总经理或副总经理的意见为准，重大事项需以会议表决方式通过。会议纪要内容主要包括：会别、会次、时间、地点、主持人、参加人，会议的主要内容及议定事项。会议纪要由会议主持人审定并决定是否印发及发放范围。会议纪要要妥善保管、存档。第八条 总经理办公会议决定以会议纪要的形式作出，经主持会议的总经理或副总经理签署后，综合办公室督办。凡是需要保密的会议材料，会议结束后综合办公室负责收回。第九条 参加会议人员要严格执行保密纪律，不得私自传播保密会议的内容和

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