《中铁隧道公司汉中西合同段工程项目管理制度汇编》127-项目管理

1、目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc187203376 第一章 主要组织机构与根本任务1 HYPERLINK l _Toc187203377 一、工程部管理委员会机构与根本职责1 HYPERLINK l _Toc187203378 二、平安管理委员会组织机构与根本职责1 HYPERLINK l _Toc187203379 三、合同管理小组机构与根本任务2 HYPERLINK l _Toc187203380 四、本钱管理小组机构与根本任务2 HYPERLINK l _Toc187203381 五、QC小组机构与根本任务3 HYPERLINK l _Toc1872

2、03382 六、企业文化建设推进领导小组4 HYPERLINK l _Toc187203383 第二章 行政管理制度4 HYPERLINK l _Toc187203384 一、会议制度4 HYPERLINK l _Toc187203385 二、文件资料管理方法7 HYPERLINK l _Toc187203386 三、行政公章管理方法17 HYPERLINK l _Toc187203387 四、商业秘密保密规定17 HYPERLINK l _Toc187203388 五、低值易耗品和办公用品的管理制度19 HYPERLINK l _Toc187203389 六、车辆使用管理方法22 HYPER

3、LINK l _Toc187203390 七、网络、通讯设备使用管理方法23 HYPERLINK l _Toc187203391 八、节约用水、用电管理制度及员工宿舍管理方法24 HYPERLINK l _Toc187203392 九、消防平安规定27 HYPERLINK l _Toc187203393 十、内部招待费管理方法27 HYPERLINK l _Toc187203394 十一、内部治安综合管理方法29 HYPERLINK l _Toc187203394 十二、组织纪律假设干规定31 HYPERLINK l _Toc187203395 十三、医疗改革实施方法34 HYPERLINK

4、l _Toc187203396 十四、考勤记工管理实施细那么35 HYPERLINK l _Toc187203397 十五、员工培训实施细那么38 HYPERLINK l _Toc187203398 十六、劳务工管理方法42 HYPERLINK l _Toc187203399 第三章 党群系统管理制度48 HYPERLINK l _Toc187203400 一、工程部党风廉政建设责任制48 HYPERLINK l _Toc187203401 二、领导干部廉洁自律十条规定49 HYPERLINK l _Toc187203402 三、厂务公开实施方法51 HYPERLINK l _Toc18720

5、3403 四、内部治安综合治理条例52 HYPERLINK l _Toc187203404 五、新闻宣传管理方法55 HYPERLINK l _Toc187203405 第四章 生产管理制度58 HYPERLINK l _Toc187203406 一、平安生产管理制度58 HYPERLINK l _Toc187203407 二、平安生产职责64 HYPERLINK l _Toc187203408 三、施工环境保护管理方法72 HYPERLINK l _Toc187203409 四、施工平安用电管理方法73 HYPERLINK l _Toc187203411 五、分包工程平安管理制度75 HYP

6、ERLINK l _Toc187203412 六、平安质量文明施工管理强制性奖惩条例76 HYPERLINK l _Toc187203413 七、施工信息管理制度79 HYPERLINK l _Toc187203415 第五章 技术管理制度81 HYPERLINK l _Toc187203416 一、工程技术管理方法81 HYPERLINK l _Toc187203417 一 工程经理的质量管理职责81 HYPERLINK l _Toc187203418 二土木总工程师质量管理职责82 HYPERLINK l _Toc187203419 三分队队长的质量管理职责79 HYPERLINK l _

7、Toc187203420 四技术员、施工员的质量管理职责79 HYPERLINK l _Toc187203421 五测量负责人的质量职责79 HYPERLINK l _Toc187203422 六试验负责人及试验工的质量管理职责83 HYPERLINK l _Toc187203423 七专职质量检查员的质量管理职责83 HYPERLINK l _Toc187203424 八班组长及操作工人的质量管理职责84 HYPERLINK l _Toc187203425 九各职能部门的质量管理职责84 HYPERLINK l _Toc187203426 十附件：工程质量管理实施细那么86 HYPERLIN

8、K l _Toc187203429 二、质量管理方法90 HYPERLINK l _Toc187203430 三、设备管理制度98 HYPERLINK l _Toc187203437 四、本钱管理方法79 HYPERLINK l _Toc187203438 五、合同管理方法109 HYPERLINK l _Toc187203439 第六章 物资管理制度112 HYPERLINK l _Toc187203440 一、物资管理方法112 HYPERLINK l _Toc187203441 二、劳保工具管理规定119 HYPERLINK l _Toc187203442 第七章 财务管理方法120 H

9、YPERLINK l _Toc187203443 一、委外工程分包管理120 HYPERLINK l _Toc187203444 二、物资管理121 HYPERLINK l _Toc187203445 三、机电管理122 HYPERLINK l _Toc187203446 四、办公室122 HYPERLINK l _Toc187203447 五、报销管理规定125第一章 主要组织机构与根本任务一、工程部管理委员会机构与根本职责主 任工程经理副主任书记、工会主席、副经理成 员土木总工及副总工、机械总工及副总工、四部一室负责人根本职责：1.负责工程部中长期开展方向的筹划，并制订开展方案的组织和实施

10、；2.负责工程部内部管理模式、管理制度的拟订和完善，并组织和实施；3.负责工程部年、季、月生产经营工作的规划，并组织和实施；4.负责工程部管理队伍建设、技术队伍建设、员工队伍建设、企业文化建设等开展规划的筹划，并制订开展方案和组织和实施；5.负责职工奖励和处分意见的讨论和决策；6.负责讨论决策工程部重大管理活动、经营活动，施工生产活动等重大事项；7.负责工程部施工生产、平安生产、工程质量、人事变动、奖金分配、年终评先、员工绩效考核等日常管理事务的组织、协调和具体实施。二、平安管理委员会组织机构与根本职责主 任：工程经理副主任：书记、工会主席、团支部书记、副经理、两总工程师成 员土木副总工程师、

11、机电副总工程师、四部一室负责人、人事负责人、物资负责人、工地领工员、平安员、调度员、班组长。办公室设在安质部，安质部长任办公室主任，负责日常工作。根本职责：1.全面负责工程部职业健康、环保、平安、文明施工生产管理工作；2.研究制订职业健康、环保、平安、文明施工生产技术措施和劳动保护方案；3.实施职业健康、环保、平安、文明施工生产监督和检查；4.决定职业健康、环保、平安、文明施工生产奖罚标准；5.调查处理职业健康、环保、平安、文明施工责任事故、未遂事故、工伤事故；6.积极参加各项职业健康、环保、平安活动，认真贯彻落实“平安第一，预防为主，综合治理的方针。三、合同管理小组机构与根本任务组 长：工程

12、经理副组长：土木总工程师、机械总工程师、书记成 员：副经理、工会主席、副总工程师、四部一室负责人、合同验工计价负责人。根本职责：1.按照程序文件要求，做好本单位合同管理工作；2.负责合同协商前的资格预审、资信调查、申报工作；3.按照股份公司和工程部合同管理方法，负责合同的协商谈判、签订工作；4.定期催促检查本单位各类合同履行情况；5.定期向上级归口管理部门汇报本单位的合同管理情况；6.审查合同的变更情况。办公室设在工程部工程部，合同/验工计价负责人任办公室主任，负责日常工作。四、本钱管理小组机构与根本任务组 长：工程经理副组长：工程土木总工、工程机电总工成员：工程书记、工程副经理、副总工程师、

13、四部一室负责人、人事负责人、材料负责人、合同/验工计价负责人。办公室设在工程部，验工计价负责人任办公室主任，负责日常工作。根本职责：1.负责工程部的本钱方案、控制、核算、分析、考核，以及措施、制度的制定；2.负责工程部本钱管理的各项方案、措施的具体组织、协调和落实；3.负责催促相关部门和管理人员，做好本钱管理方面的各种原始资料的记录、积累和整理、汇总；4.结合工程部工程进度和本钱投入情况，每月初5号前进行一次本钱管理工作总结和分析；5.在认真总结经验的根底上，不断优化、完善和提高工程部本钱管理工作；6.按照上级要求，及时上报本钱管理资料；7.实行定额管理，控制本钱消耗，杜绝浪费。五、QC小组机

14、构与根本任务土木类QC小组组长：土木总工程师副组长：土木副总工程师成员：全体工程技术人员、技术工人和其它管理人员。机电类QC小组组长：机电总工程师副组长：机电副总工程师成员：全体机电技术人员、技术工人和其它管理人员。根本职责1. 根据工程工程特点，工作实际需要确定攻关方向，选择课题；2.负责在每年二、四季度末，将本单位的QC小组情况，所选课题向股份公司管理中心安质部申请注册登记，并按要求上报有关资料；3.负责通过听课、自培、送培、成果交流等形式对QC小组成员的培训；4.负责按所选课题制定方案，并组织实施；5.负责对QC小组活动成果的总结和发表工作。六、企业文化建设推进领导小组组长：工程经理副组

15、长：书 记、工会主席、团支部书记成 员：土木总工及副总、机械总工及副总、四部一室负责人。办公室设在书记办公室根本职责：1.统一规划工程企业文化建设推进工作，确立目标和开展方向；2.指导、组织、标准工程企业文化建设推进工作；3.对工程企业文化建设推进工作进行检查、奖惩；4.结合工程管理、宣传思想政治工作部署多种形式的企业文化建设活动；5.协调、组织工程内部和外部企业文化建设交流；6.及时处理有损工程企业文化建设的行为；7.负责安排迎接上级检查的准备工作和年度集团公司、股份公司表彰的推荐上报工作。第二章 行政管理制度一、会议制度第一条 为全面系统掌握工程进展情况，不断总结、分析、优化施工组织，及时

16、解决工程存在的问题，加强施工现场管理、协调各部室间的工作，不断总结、分析、优化施工现场组织，特制定本制度。第二条 周生产交班会一召开时间：每周五下午19：30二会务组织：办公室做好会前准备工作，协助做好会议记录和催办、督办工作。三参加人员：工程经理、书记、副经理、总工、副总工、各部门主管、人事、平安员、调度员、班组负责人、各专项负责人等。四会议主持：生产副经理五发言顺序：调度、各班组、工程部土木总工、设物部机电总工、安质部、办公室、财务部、生产副经理、书记、工程经理。六会议内容：总结上周生产完成情况，布置下周生产任务，通报上周重大生产信息，确定上周没有实现目标的补救措施、方案，协调各部门、施工

17、队间的工作。七会议召集：会议召集由办公室负责。第三条 周平安学习会一召开时间：每周一晚19：00二主持人：平安负责人三会议内容：通报上周平安生产、文明施工情况，布置本周平安生产、文明施工措施，学习上级的平安、文明施工方针、政策。四参加人员：工程部全体员工五会议召集：平安负责人第四条 周本钱通气会一召开时间：每周一下午16：30二主持人：工程经理三会议内容：总结本周本钱控制情况，分析本周本钱结构和盈亏的原因，预计下周消耗本钱并制定控制措施。四参加人员：工程经理、书记、副经理、总工、副总工、各部门主管、材料负责人、验工计价负责人、各班组负责人、各专项工作负责人。五会议召集：验工计价负责人第五条 月

18、本钱分析会一召开时间：每月5日晚19：30二主持人：工程经理三会议内容：总结本月本钱控制情况，分析本月本钱结构和盈亏的原因，预计下月消耗本钱并制定控制措施。四参加人员：工程经理、书记、副经理、总工、副总工、各部门主管、材料负责人、验工计价负责人、各班组负责人、各专项工作负责人。五会议召集：验工计价负责人第六条 其它会议其它会议如员工大会、事故分析会、经理办公会、党政联席会、技术专题会、学习等会议的时间、地点、参加人员临时通知。第七条 会议纪律一会议召集人及传达人必须将会议召开的时间、地点、内容、准备事宜等要素及时、准确地传到达相关部门、班组和个人，否那么，如影响会议正常召开或致使参加会议人员缺

19、席、迟到的，对责任人处分50元/次。二本文第二至五条规定的会议，为定期召开的例会，假设无特殊情况均按时召开，不再通知，请参会人员届时准时参加。三参加会议人员必须提前做好工作安排，准时参加会议。确因工作需要不能参加会议或推迟到会的，须提前30分钟向会议主持人请假，在征得主持人同意前方可缺席或推迟到会，否那么，迟到一次处分20元，缺席一次处分50元，迟到时间超过20分钟按缺席处理。因主观原因在一月内累计迟到到达三次或缺席两次及以上者，加罚200元。四参会人员应提前做好工作总结、汇报事项，积极参与会议讨论，假设因个人准备不充分，造成会议不能顺利召开的，处分50元。五参会人员应保持会议气氛平和安宁，

20、要调到无声状态，禁止大声喧哗、吵闹、拍桌子等不礼貌行为。违者每次处分20元，情节严重的处分50元。六会议召集人即为会议记录人，会议记录人员应认真做好会议记录，在会议结束后两天内印发会议纪要，否那么，每次处分20元。二、文件资料管理方法第一条为做好工程部各部门公文处理工作，促进公文处理标准化、制度化、科学化，提高工作效率和公文质量，根据?中国铁路工程总公司党政机构公文处理方法?和?中铁隧道股份公司部门公文格式?，结合工程部实际，制定本实施细那么。第二条 公文(包括电报、 ，下同)是具有法定效力和标准体式的公务文书，是企业依法经营和进行公务活动的重要工具。第三条 各部门应选派责任心强、工作细心、保

21、密意识强的员工负责本部门公文处理工作，并保持人员相对稳定。第四条各部门应中选派责任心强，工作认真负责的同志担任内业工作，负责本部门公文日常处理工作。第五条做好文件保密工作，需要保密的文件、技术资料按文件保密事项办理。常用公文适用范围第六条决定 适应于对重要事项或者重大行动做出安排，奖惩有关单位和人员，变更或撤销不适当决定事项的公文。第七条通知 适用于发布规章，传达要求下级单位办理和需要有关单位周知或者执行的事项的公文。第八条报告 适用于向上级单位汇报工作，反响情况，提出建议，答复上级单位的询问事项的公文。第七条请示 适用于向上级单位或领导请示、批准事项的公文。第九条通报适用于表扬好人好事，批评

22、错误，传达重要情况以及需要所属各单位知道的公文。第十条会议纪要适用于传达会议议定事项和主要精神，要求有关单位共同遵守执行的公文。第十一条函 适用于不相隶属单位之间商洽工作、询问和答复问题，请求批准和答复审批事项的公文。常用公文格式第十二条本格式仅适用于一般公文，不适用程序文件和作业文件。第十三条发文单位部门标识。由于工程部没有法人资格，无权发布文件，因此，发文单位部门名称后不能使用“文件二字，但可以标识发文单位部门名称。发文单位部门名称用黑色小标宋体或黑体字居中排布，字号不大于2215。发文单位部门标识上边缘距版心上边缘20。上行文另增加60的空白供领导批示用。第十四条发文字号：发文单位部门标

23、识下放一条红色反线，与发文单位部门标识下边缘之间的距离为303行。发文字号标识在第3行居中排布。年份用全称，用六角括号“括起。序号不加“第字。第十五条签发人：上行文应注明签发人，此时，发文号居左空1字标识；签发人居中或空1字标识。签发人姓名用楷体。第十六条标题：在红色反线之下空2行，用小二号小宋体字或黑体字。公文标题应当准确简要地概括公文的主要内容，一般应当标明发文单位部门，并准确标明公文种类。第十七条主送部门：标题之下空1行左侧顶格标注，回行时仍顶格。第十八条其它格式一正文：主送部门之下左空2字标注，回行顶格。二附注：公文如有需要说明的事项，左空2个字标识在成文日期之下的适当位置，用圆括号括

24、起。三附件：另起一段。四成文日期：成文日期一般以领导签发的日期为准，右空4字，使用汉字，“零写为“。当正文之后的成文日期和空白容不下印章位置时，应采取调整行距或字距的方法，务使成文日期、印章与正文同处一面。五印章：公文除“会议纪要外，都应当加盖印章。印章上弧距正文24。当印章下弧无文字时，仅以印章下弧压在成文日期上；印章下弧有文字，即印章中心压在成文日期上。联合行文印章：加盖两个印章，成文日期拉开，左右各空7个字；两个印章均压成文日期，印章之间不相交或相切，相距不超过3。加盖3个以上印章，应标注单位名称，印章压在单位名称之上；每排两个，两端不得超出版心，最后一排为一个印章时居左；最后一排印章之

25、下20处标注成文日期，右空两个字。联合行文主办部门印章排列在前。六附件说明：在正文之后另起一页，在左上角第一行顶格标识“附件2字并加全冒号，如有序号在序号后加全冒号。附件的名称应与附件说明的附件名称保持一致。七页码：用4号半角宋体阿拉伯数码标识，左右各放一条4号一字线，置于版权心下边缘之下一行，右空一字。八表格：横排A4型表格，页码置于表格左下角，表头在订口一边。九公文布局行距：以3号字为基准，行距为27磅。字号：3号字。字体：仿宋体。颜色：黑色。纸型：国际标准A4型。页边和版心尺寸：上37mm、下35mm、左35mm、右25mm。排版：每页23行，每行26个字；结构层次和。第一层为“一，第二

26、层为“二，第三层为“1，第四层为“(1)。公文中的数字，除成文时间、局部结构层次序数和在词、词组、惯用语、缩略语、具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须使用汉字外，应当使用阿拉伯数码。印刷：对外或对上为单面，内部使用双面；装订：左侧装订，两钉外订眼距书芯上下各14处，装订线与页面左边缘的距离为10毫米。无坏钉、漏钉、重钉，钉脚平伏牢固。第十九条特殊公文格式一信函式公文格式：用于平行文或下行文。发文单位部门标识不加“文件二字，用黑色，居中排布。发文单位部门名称上边缘距上页边30mm，用小标宋体字，发文单位部门名称之下放一条红色武文线(上粗下细)；距下页边20mm处放一条红色文武线(上细下粗)；两条

27、线均与版心同宽。份数、序号、秘密等级、紧急程度置于武文线下第1行左侧顶格；发文字号置于武文线下第1行右侧顶格。公文标题自武文线下第4行排布，其于要求同上。二会议纪要格式：标识由发文单位部门名称加“会议纪要组成，居中1行，用黑体或标宋体字，黑色。标识上边距版心上边缘15。标识下空一行放一条反线，与标识同色。秘密等级、紧急程度置于反线下第一行左侧顶格；序号置于反线下第一行右侧顶格。纪要标题置于反线下第4行居中排布。标题下空1行标识正文。纪要用“分送，不用“主送、抄送。三请示。请示应当一文一事，一般只写一个主送部门，如需同时送其它部门，应当用抄送形式，主送部门负责答复。第二十条公文的审核。公文送领导

28、签发前，要经主办部门领导认真核阅。 审核的主要内容有：一 行文方式是否妥当，是否符合行文规那么和拟制公文的有关要求，发送范围是否适当。二 文字表述、文种使用、公文格式是否符合本方法的有关规定。涂改勾画较乱、字迹难以识别的，应当退拟稿人抄清。三 对涉及有关部门且又不能取得一致意见的公文，核稿人应该积极组织协调，经协调仍不能取得一致意见的，应当提出处理意见报单位领导。第二十一条公文的签发。公文必须由发文领导人签发。经领导人签发的文稿，不得擅自改动；如必须改动，应当报经签发人同意。第二十二条公文的复印。复印文件必须符合规定格式，字迹清楚，整洁美观，份数准确。除向上级部门和对外发出的文件外，其它文件必

29、须双面复印。收文办理第二十三条收文办理一般包括签收、开拆、登记、拟办、呈阅、批办、传递、承办、催办、查办、立卷、归档、销毁等程序。第二十四条各部门要建立收文登记簿，外来公文由本部门内业人员统一拆封、登记。没有经内业人员签收的公文，应当到内业人员处补办登记手续。第二十五条工程部接收的文件，文件管理人员应当及时填写?收文处理用纸?送办公室提出拟办意见后，按拟办意见处理。内容重要的急件，及时送领导阅批，如果领导出差，立即送办公室领导处理。部门接收的文件，内业人员应当及时填写?收文处理用纸?送部门主管提出拟办意见后，按拟办意见处理。涉及几个部门的问题，分办时应当确定一个主办单位。分辨不清主办单位的，应

30、当与有关部门协商或者请示领导确定。第二十六条收到需办理的公文后，承办单位要抓紧办理，不得延误、推诿。对不符合自己业务范围，不适宜由本单位部门主办的，应当退回交办的人员并说明理由。第二十七条送领导批示或者交有关部门办理的公文，办公室文件管理人员或内业人员要负责催办、查办，重要公文要跟踪催办、查办。对下发的重要公文，应当及时了解和反响执行情况。重要的和限时的文件，承办单位如确定需要延长办理时间，应告知文件管理人员或内业管理人员，必要时要向来文单位说明原因。第二十八条审批公文。对有具体请示事项的公文，主批人应当明确签署意见、姓名和审批时间。第二十九条传阅公文。公文传阅一般自主要领导起传阅，以保证按主

31、要领导批示办理公文。公文阅读人员，特别是工程部主要领导要及时阅批文件，并签名或签署意见。同时按照文件传阅范围传递至下一位阅批领导或相邻阅批领导阅批。阅批领导如认为文件需具体部门或个人处理，可在“督办部门签字一栏中填写督办意见；文件传阅完毕后由办公室负责填写“文件落实情况。发文办理第三十条发文办理一般包括拟稿、会签、审核、签发、复印、校对、用印、分发、登记、归档、销毁等程序。第三十一条草拟公文应做到：一、符合国家的法律、法规和方针、政策及规定，如提出新的规定要切实可行，并加以说明。二、开门见山，情况确实，观点明确，条理清楚，结构严谨，文字精炼，书写工整，标点明确，篇幅力求简短。三、人名、地名、数

32、字、引文准确。引用公文应领先引标题，后引发文字号。日期应当写具体的年月日，年份应当写全。四、必须使用国家法定计量单位。五、用词用字准确、标准。难懂的专用术语、行话、方言，应当防止使用，必须使用时应当加注释。文内使用简称，除已通用的简称外，一般应领先用全称，并著名简称。六、公文中的数字，初成文时间、局部结构层次序数和在词、词组、贯用语、具有修辞色彩语句中最为词素的数字必须使用汉字外，应当使用阿拉伯数码。七、应当使用规定的稿纸书写，一字一格；使用电脑拟稿的应符合有关要求。第三十二条 公文稿拟出送办公室审核前，要由主办部门领导人认真核阅、修改、签字。核阅的重点是：是否需要行文，是否符合国家法律、法规

33、和有关规定，行文目的是否表述明白，处理意见是否切实可行，与其他有关文件有无矛盾、重复、脱节，涉及其他部门的问题是否已协商一致。第三十三条 各部门在将公文送领导人签发之前，应当认真做好审核工作。未经办公室审核的文稿，业务部门不得擅自送单位领导签发。审核的重点是：是否确需行文，行文方式是否妥当，是否符合行文规那么和拟制公文的有关要求，发送范围是否适当，文字表述、文种使用、公文格式是否符合本方法的有关规定。涂改勾画较乱、文字难以识别的，应当退拟稿人抄清。审核时对内容的重要改动，应当与主办部门协商，或提出意见，退拟稿人修改。对涉及有关部门且主办部门经协商又不能取得一致意见的公文，核稿人应当积极组织协调

34、，必要时办公室领导协调。经协调仍不能取得一致意见的，应当提出处理意见报单位领导。第三十四条 公文必须由发文单位部门领导人签发。一般公文由分管领导签发；上行文，重要的或者涉及面广的，由正职或者主持日常工作的副职领导人签发；有的公文经授权可由办公室主任签发。紧急公文签发而相关签发人不在部门而无法签字的，由办公室核稿人 请示并著名后行文，相关签发人回部门后补签。重要公文应电传签发人签发。经领导人签发的文稿，不得擅自改动；如必须改动。应当报经签发人同意。第三十五条 复印的文件，必须符合规定格式，字迹清楚，整洁美观，份数准确。复印人员如对文稿有疑问，应当与经办单位联系，不得随意处理。铅印、胶印、油印等，

35、只是复印方式不同，并不表示文件的重要程度。公文必须经过拟稿单位认真校对无误，才能复印发出。第三十六条 用印前，应注意检查原稿是否经过有关人员审核和单位领导人签发，公文格式是否符合要求，公文组成是否完备。对于不符合要求以及超过规定份数的公文，不予盖章。第三十七条各部门要建立发文登记簿，并做好发文登记和收文人签收登记。第三十八条 重要公文发出后，主办部门应当及时了解、掌握办理、执行情况，并向分管领导反响。邮寄或转交的重要公文要附收文回执。封发时，要对文件进行检查，防止过失。急件、密件要在信封上加盖急、密戳记。第三十九条 文件的查询、借阅1.文件的查询、借阅应在文件保管者的陪同下查找，阅完后应及时归

36、还并告知保管人确认审核。经部门主管同意前方可进行相关资料的复印、拷贝。2.凡涉及股份公司商业、技术、管理或其它机密内容的文件、资料，应严格执行股份公司相关的保密制度、文件，任何人不得违背。3.未经文件保管人同意严禁随意翻阅已归类存档的文件资料。附1 收文管理流程收文登记本部门领导提出拟办意见领导阅批交主办对象阅办理急件有关人员传阅、办理文件归档年度文件归档催办督办按保存期限和文件使用期限整理、销毁文档确定文件密级执行文件保密规定附2发文管理流程不符合要求的说明：1.发文单位指文件署名单位，即工程部或部门。 2.发文部门文件管理员明确如下：两大技术部门为总工程师，其余均为办公室人事管理员。单位领

37、导批准发文文件起草、校对主办部门领导核阅、修改、签字发文单位文件管理人员审核发文单位文件管理人员送单位领导签发用 印发文、登记、签收进入文件执行与控制收集文件执行信息三、行政公章管理方法第一条 为标准和加强印章的使用和管理，根据股份公司印章管理规定，结合我单位实际，制定本方法。第二条 工程部的公章由办公室统一保管，并建立严格的公章保管和使用登记制度，严格审批手续，未经符合管理权限的领导批准，不得擅自使用单位公章。 第三条 凡以单位名义发出的文电，必须经单位领导在原稿上签字批准后，按照办公室核定的份数盖章。凡以单位名义与有关单位联系工作的介绍信，需要加盖单位公章的，须经单位领导批准。纯属业务性的

38、事项，且有明确规定手续的，须按规定办理手续前方可使用。需到外单位使用公章时，公章使用部门应当持领导批准同意的原件，到办公室登记取用公章，用毕立即送还。 第四条 为维护企业形象和公章使用严肃性，凡应加盖公章的公文，应严格遵守工程部文件资料管理实施细那么，特别注意公文写作语言和单位称谓的标准。第五条 工程部内部行政公文加盖工程部行政公章；股份公司内部须以工程部名义发文的加盖工程部公章；对业主、监理等外部发文应根据内容行文要求加盖工程部公章。四、商业秘密保密规定第一条 商业秘密是关系权利和利益、依照特定程序确定、在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。商业秘密涉及企业经济、科技和施工生产、经营活动

39、等各个领域，是企业的知识产权和无形资产，事关企业生存开展，必须确定保密范围和等级，采取有效措施给予保护。第二条 工程各部门和全体员工都有严格执行保护本企业商业秘密的义务,特别是土木、机电总工以及工程技术人员和部门、文件资料管理人员,要认真做好企业商业秘密保密工作。第三条 商业秘密范围：工程部内部管理、经营方面的。一工程部重大决策中的秘密事项；二工程部尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营工程及经营决策；三工程部内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录；四工程部财务预决算报告及各类财务报表、统计报表；五工程部所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息；六工程部员工的人事档案

40、、人事任免，以及重要会议内容、记录；七其它经公司确定应当保密的事项。第四条 工程技术方面的重点保密工程主要有：掘进报告、掘进参数、豆砾石回填、注浆记录、技术交底、工程合同、施工记录、技术方案等。 第五条 企业商业秘密的存在形式 一以书面、光盘、软盘、移动储存设备、电子文件、局域网共享、电子信箱等媒体；二存在属于企业商业秘密的文件、资料、图纸等。全体员工特别是有关主管人员必须采取关闭门窗、装箱上锁、电脑加密等妥善保密措施保管。严禁为无关人员或单位借阅、复印、扫描、拷贝、摄影，如因集团公司、股份公司、监理、业主、设计院所需要的，必须经部门主管、总工程师、工程经理审核的?保密资料报送审批单?后，方可

41、执行。第六条 文件资料管理人员必须妥善保管审批单，以备查。第七条 利用工程部公用电子信箱接收邮件时，下载后要立即删除。第八条 泄漏企业商业秘密的处分。违犯企业商业秘密管理规定，轻者给予每人次200元以上的处分，造成严重影响或损失的，报股份公司给予行政处分，直至追究当事人的法律责任。五、低值易耗品和办公用品的管理制度总那么 第一条 为降低低值易耗品和办公用品本钱投入，实现利润最大化，特制定本方法。办公用品实行分部门定员、定额消耗，由工程部办公室根据实际测算制定消耗标准。结合本工程部的情况，办公用品分为三类：一办公用品类：笔、笔芯、笔记本、钉书钉、曲别针等时用实消的物品。根据目前的市场情况，本工程

42、为6元/人.月；二耗材用品类：即使用期限在半年以内，而物品价值在200元以下的物品，如白板、订书机、打孔机、剪刀、文件夹、计算器等；此类耗材由办公室购置后分发到各部门，由部门自行保管，丧失不补。此物品根据工作需要，由部门负责人签字确认交到办公室，办公室汇总经工程经理审批后统一购置。三公共耗财类：打印纸、硒鼓、墨盒、打印墨水。打印纸张由办公室购置回来后，交由各部门整箱领取，自行安排，办公室根据部门的工作量，做好分发并核对实际消耗是否正常。此类办公用品由各部门将需要更换的物品及时交到办公室。所有办公用品做到月、季、年统计。此三类办公用品办公室管理人员将根据物品是实际情况分类登记管理，在每月的物品领

43、取时由领取人员签字确认附表格。 第二条 企业低值易耗品分生产用和行政及办公用两类。本方法所指低值易耗品只限于行政及办公用范围。第三条 鉴于办公室是协调所有对内、对外的部门，办公室人员不在6元/人.月的范畴之内，但是所有物品必须做出详细登记以备审查。第四条 办公室在年终对全年办公用品消耗进行统计汇总，假设部门有节余，那么将根据消耗情况以6元/人.月的标准对该部门给予部门定额30%的奖励，反之那么处以70%的处分。低值易耗品的购置、入库、发放 第五条低值易耗品的购置，必须由使用人或部门提出书面购置方案，送工程经理审批。单位价值超过2000元包括2000元的必须报股份公司相关部门审批。 第六条各类低

44、值易耗品必须由工程部办公室统一购置，其它部门和个人均无权购置低值易耗品。如办公室对购置物品的性能、品牌、型号等不清楚的，由方案部门派人随同并引导办公室人员购置。如办公室授权购置的，购回后应及时将物品、发票、使用说明书等交办公室点收、登记、上卡。第七条购置精密、贵重和单位价值较高的物品，必须事先索取产品平安技术合格证、产品使用说明书、保修卡等资料，否那么，视为不合格产品，不得购入和列帐。所有使用人或使用部门妥善保管。第八条办公、生活用各种设备的产品平安技术合格证、产品使用说明书、保修卡，以及电子设备的安装程序等附件资料，复印件交回办公室留存。第九条购回低值易耗品后要点收入库，开据一式二份点收单办

45、公室、财务各一份。将原始发票贴报销单经领导审批后，附购置方案及点收单向财务报销,办公室作在库低值易耗品实物明细帐用材料部门印制的实物收发空白明细帐页。第十条办公室发出低值易耗品时，作?低值易耗品领取登记表?一式二份。个人使用的按领导批准的数量配发，同时登记个人保管卡片。月底根据?低值易耗品领取登记表?报送工程部财务部门作出库帐并摊销。办公室同时登记低值易耗品实物明细帐支出出库。以保证低值易耗品财务明细帐与办公室实物帐相符。办公用品的购置、入库、发放 第十一条工程部各部门必须在每月底将次月办公用品一次性购置方案经部门主管批准后报工程部办公室，办公室报工程经理审批后统一购置。特殊情况需补充购置方案

46、的，也按照此程序执行。 第十二条各类办公用品必须由工程部办公室统一购置，其它部门和个人均无权购置办公用品。如办公室对所购办公用品的性能、品牌、型号等不清楚的，由方案部门随同并引导办公室人员购置。 第十三条办公用品购回后要点收入库，开据一式二份点收单办公室、财务各一份。原始发票贴报销单经工程部领导审批后，附购置方案及点收单向财务报销。 第十四条发出办公用品时，作?办公用品领取登记表?按部门或个人建登记表，每年底计算出各部门支出总金额，以便考核部门或个人当年的办公用品使用情况。低值易耗品和办公用品的管理 第十五条低值易耗品和办公用品包括产品平安技术合格证、产品使用说明书、保修卡，计算机、打印机等电

47、子门口安装程序等资料统一由工程部办公室管理，每一件物品必须落实管理责任人，工程部全体员工必须自觉遵守管理规定，服从统一管理，管好集体财产。 第十六条工程部所有使用期限在一年以上的低值易耗品和办公用品，必须统一编号，上账建卡，落实管理负责人。 第十七条由员工个人使用的物品，由本人负责管理，如需要维护和保养的，使用人要及时报工程部办公室，否那么，丧失、损坏由本人负责赔偿。 第十八条配发给部门的物品，必须由办公室和部门领导共同确定管理负责人，如需要维护和保养的，管理负责人要及时报工程部办公室，并认真履行管理责任，否那么，丧失、损坏的由本人负责赔偿。 第十九条以下四种情况的物品使用人转移，都必须经工程

48、部办公室同意，并办理转移手续，经双方签认，否那么，如有损坏、丧失，仍追究原责任人责任。 一个人使用的物品转移给集体使用； 二集体使用物品转移给个人使用； 三个人使用物品转移给另一个人使用； 四个人或集体使用物品向外借调。 第二十条职工调开工作岗位、工作单位或辞职时，要在办公室办理低值易耗品和办公用品交接手续，工程财务凭办公室提供的职工调转手续清单，结算调出和辞职职工工资，开工资关系通知单表格附后。 第二十一条在用低值易耗品和办公用品，因使用期满或自然灾害等原因损坏、丧失时，经核实后作在用低值易耗品报废单，属个人责任丧失的低值易耗品，赔款应交财务入帐，并报单位领导批准交财务部门作报废帐务处理，同

49、时将个人保管卡片销帐。低值易耗品的报废每半年或一年作一次。 第二十二条每季度办公室作?在库低值易耗品盘点单?和?在用低值易耗品动态表?附后，与财务对帐，并与个人保管卡片核对相符。 第二十三条办公室应经常与财务部联系，做到每月按时与财务对帐。每季向财务提供在库、在用低值易耗品动态表，以保证帐物相符。 第二十四条易坏的低值易耗品和办公用品，如鼠标、墨盒、计算器、笔、尺子等，除执行使用期外，领用时，一律以旧换新，否那么，办公室不予发放。 第二十五条建立管理表格：低值易耗品管理卡片、领料单、收料单、各部室月办公用品消耗台帐。 第二十六条本方法由工程部办公室负责解释。六、车辆使用管理方法 第一条 为加强

50、工程部车辆管理，实现对车辆使用的有效控制，特制定本方法。 第二条 归口管理部门 一工程部的车辆使用小车除外归口到办公室管理。 二工程部车辆应由专职司机驾驶，司机应爱惜车辆，保持车辆整洁，定期检查及保养，确保行车平安。尽量不在收费洗车场洗车。 第三条 内部派车 一由各部室事先填写?派车单?，交由办公室根据实际情况统一安排，未经办公室同意擅自出车的，对责任人和司机各处以100元/次的处分。 二司机根据?派车单?提供的目的地或用车人的安排，在得到通知后五分钟内出车，完成出车任务后及时到办公室核销。 三司机应对当日所发生的停车费、洗车费、路桥费等进行登记，月底连同出车单一并交办公室审核。 四司机应服从

51、用车人的安排，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的，可事后向办公室反映。 五司机未出车时，不准擅自离开住地，有事外出须向办公室请假。小车司机需向工程经理请假。 第四条 临时租用车辆 一各部门或施工现场确因工作急需租用临时车辆的，应事先填写?租车申请审批单?，经部门主管和办公室签认后报工程经理审批。 二车辆出租方必须提供正规发票。 三原那么上使用部门应将用车要求提供给办公室，由办公室负责推荐车辆。特殊情况下，可由使用部门自行联系，但租车价格应控制在审批范围内。 第五条 员工外出办事原那么上不允许乘坐出租车。 第六条 工程员工在市区公干应尽量乘坐公交车，返回后将公交车票交办公室统一处理，办公

52、室必须做好登记。 第七条 租车费用处理 一各部室在发生租车费用后，应将相关票据及经工程经理审批后的?租车申请审批单?及时交办公室，由办公室统一报销。 二未经办公室同意，擅自出车、租车的，费用由责任人自理。由此发生的一切后果自行承当。 三 因事情紧急来不及办理申请手续的，必须提前 申请且在事后12小时内补办相关手续，否那么不予签认，费用自理。七、网络、通讯设备使用管理方法 第一条 为加强工程部网络的管理工作，确保工程部计算机信息网络的平安和稳定，保证与股份公司信息平台的正常沟通，更好地为工程部各项工作效劳。根据股份公司相关文件要求，结合工程部实际情况，制定本方法。 第二条 工程部网络由专人管理，

53、在管理人员在岗期间不得将管理权限交与他人，接入工程部网络的所有计算机必须接受网络管理员的统一管理，否那么不得接入工程部网络。 第三条 接入工程部网络计算机，在以下时段8：3012：00、14：0018：00禁止一切与工作无关的行为和操作如：聊天、炒股、游戏、电影、下载大型软件等，否那么将对相关责任人处以50200元/次的处分，晚上23：30分断网络。 第四条 各种即时通信软件梦龙系统除外不得长时间挂在网上占用公共带宽。如确系工作需要进行下载和信息传递，下载或传递完毕后须立即退出软件。 第五条 为了保证入网计算机的平安，防止病毒泛滥，请不要随意访问陌生网站，如确因工作需要，需要下载文件请与网络管

54、理员联系，假设因员工违规操作造成工程部局域网阻塞或效劳器系统瘫痪的，对责任人处以200500元的处分，同时由其承当全部维护费用。 第六条 如遇到网路断路或堵塞，应及时联系网络管理员解决，不得私自切断路由器、交换机电源。 第七条 本方法由工程部办公室负责解释。八、节约用水、用电管理制度及员工宿舍管理方法节约用水、用电管理制度第一条 办公室在光线充足时尽量不开灯，计算机、打印机等办公电器管理员离开时应主动将其关机网络效劳器及收发系统计算机除外。第二条 职工宿舍、会议室、活动室等场所，做到人走灯熄，如有违反者那么对相关负责人处以1020元/次的处分。第三条 洗手池、洗碗池严禁出现长流水现象，如有违反

55、，那么处以10元/次的处分。第四条 浴室用后要及时将水龙头关闭，无人使用时要将室内灯关闭，以节约用水用电。第五条 办公室应定期对水龙头、各种开关等公共设施进行检查和维修，发现损坏及时更换，如因维修不及时造成的浪费，追究办公室负责人的责任，并处以50元/次的处分。员工宿舍管理方法第一条 家属房屋、宿舍区是工程部提供给在职员工居住的场所，是员工享受的福利待遇之一，为创造文明、健康、舒适、整洁的住宿环境，使员工得到良好休息，特制定本方法。 第二条 宿舍平安秩序1 严禁携带易燃易爆有毒及其他危险品进入宿舍，一经发现从重处分，情节严重者报请公安机关处理。2 严禁乱搭接、拆改电线电路及在宿舍生火，使用大功

56、率电器1000瓦，一经发现给予20100元的处分。工程部将有统一的地方为员工提供改善生活的场地。3 严禁在宿舍酗酒、聚众赌博、打架、盗窃及盗用不属于本人的财物，一经发现处以200500元的处分。围观或知情不报者一经查实按同等标准处分。4 严禁二楼在楼道晾衣，高空抛物，乱扔垃圾和烟头，乱倒污水。一经发现，处以100元/次的处分。5 严禁私自留宿外来无关人员。6 员工入住员工宿舍必须服从房号和铺位安排，未经允许不得私自更换铺位，严禁私拆床架。7 员工损坏工程部财产应照价赔偿。假设无法确定损坏物品责任人，那么宿舍内的所有住宿人员均有承当赔偿工程部财产损失的责任。第三条 宿舍卫生秩序1 各宿舍自行安排

57、卫生清扫人员。办公室将在每月进行二次不定时的卫生检查，由检查人员当场对被检查宿舍进行分项评分。办公室将对评比成绩的前两名分别给予100元、80元的奖励，对最后两名均处以100元的处分，并将奖罚通知单直接送达被奖罚的宿舍。2 入住宿舍员工必须讲究公共及个人卫生，严禁随地吐痰、乱扔杂物，衣物、床被应干净、整洁。生活垃圾应在起床后倒入制定垃圾箱，严禁随意堆放在宿舍门口，一经发现，将对相应宿舍值日人员处以20元/次的处分。假设恶意将垃圾堆放于他人宿舍门口，一经查实，将对责任人处以100元/次的处分。3 禁止员工在宿舍区喂养宠物。4 带有家属的员工如需开火做饭，应提前报办公室备案，由办公室统一安排在指定

58、的地方，严禁随意搭伙生灶。第四条 宿舍公共秩序1 严禁在宿舍内乱拉绳索、毁坏公用设施。2 宿舍区严禁大声喧哗，严禁使用大功率音响，23：00后不得有影响他人休息的行为，并且所有宿舍坚决杜绝长明灯现象的发生。第五条 宿舍公共财产管理1员工宿舍将由办公室根据工程部人员情况统一管理。办公室应及时作好员工入住登记。员工在因调转或其他原因需搬离宿舍时，必须提前通知办公室进行清点，假设自然损坏须根据物品使用情况折价赔偿，假设为恶意损坏那么须照价赔偿。 2宿舍内门锁、电风扇及其他附属设施员工必须爱惜，如有问题，应及时通知办公室维修更换，假设为人为损坏，须照价赔偿。3员工出门时要及时将门、窗锁住，切断电源，个

59、人贵重物品不得放置在公共场所以免丧失。4员工夜间无事尽量少出门，必要时一定要将行踪告知办公室或同宿舍人员。九、消防平安规定 第一条 禁止在工地和宿舍区私拉乱接电线。 第二条 禁止违章使用大功率电器1000瓦以上。 第三条 禁止私自在宿舍做饭及使用大功率用电器大于1000瓦. 第四条 禁止在非用火区动火作业。第五条 禁止在易燃、易爆危险物品仓库使用明火、吸烟和动火作业。 第六条 禁止在宿舍和公众场所存放易燃、易爆危险物品和有毒化学物品。 第七条 禁止违反规定同库存放性质相抵触的易燃、易爆物品。 第八条 禁止私拿乱用消防器材。 第九条 动火作业需向单位领导或办公室申办动火作业证。 第十条 购置易燃

60、、易爆物品必须向安质部申请，经工程部安委会同意后按审批数量购置。 第十一条 宿舍及办公区必须配置灭火器. 第十二条 在对新上岗人员进行平安培训时,必须进行消防器材操作使用培训.十、内部招待费管理方法 为了加强工程部的制度化、标准化、标准化管理,办事有章可循,工程部本着热情待客、花小钱办大事有效控制本钱的原那么,特制定工程部招待费管理方法如下: 接待程序： 一原那么上尽量安排在工程部内部食堂就餐。 二各部室如有招待事务，先从办公室领取对外招待审批单，由办公室签认报工程部经理审批后执行，如在外办事必须使用招待费的，原那么上应通知办公室报工程经理许可后执行，事后两天内补签审批单。 三未经经理签字的对