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文档简介

1、I嘉诚国际JiaCheng International广州市嘉诚国际物流股份有限公司对外担保管理制度广州市嘉诚国际物流股份有限公司对外担保管理制度2019年3月嘉诚国际JiaCheng International广州市嘉诚国际物流股份有限公司对外担保管理制度总则第一条 为了保护投资者的合法权益，规范广州市嘉诚国际物流股份有限公 司（以下简称“公司”）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公 司资产安全，根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国担保法、中国 证监会关于规范上市公司对外担保行为的通知、上海证券交易所股票上市规 则和其它相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，特制定本制

2、 度。第二条 本制度所述对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。担保形式包括保证、抵押及质押。第三条 本制度适用于本公司及控股子公司（以下简称子公司），子公司发 生对外担保，按照本制度执行。第四条 子公司在对外担保事项递交其董事会或股东会审议之前，应提前5 个工作日向公司进行书面申报，并在其董事会或股东会做出决议当日书面通知公 司董事会办公室履行相关信息披露义务。第五条公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。第六条公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具 有实际承担能力且反担保具有可执行性。公司为子公司提供担保的，公司可以不要求子公司提供反担保。第一章对外担保的决策权限第七条对外担保事项必须由董事会或股东大会审议。第八条董事会有权对本制度十一条所列情形之外的对外担保事项进行审议 批准。应由董事会审批的对外担保事项，必须经公司全体董事的过半数同意，并经 出席董事会会议的三分之二以上

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