营销计划编制及指标下达管理标准

1、 PAGE 7 营销计划编制及指标下达管理标准1 范围本标准规定了集团公司营销计划工作的职责划分、营销计划工作管理的目的与风险、组织机构及营销计划的编制程序。本标准适用于集团公司本级营销计划编制工作的管理。2 规范性引用文件及术语和定义2.1 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 2.2 术语和定义无。3 职责3.1 集团班子会职责3.1.1 贯彻实施本企业计划管理标准以及上级单位的计划管理相关办法。3.1.2 讨论决策集团公司营销计划总指标和各二级单位营销指标

2、。3.1.3 对有关企业总营销计划表的内容进行决议形成记录。3.2 主管领导职责3.2.1 贯彻实施本企业计划管理标准以及上级单位的计划管理相关办法。3.2.2 对拟定总指标和各二级单位营销指标进行审批。3.3 经营分管领导职责3.2.1 贯彻实施本企业计划管理标准以及上级单位的计划管理相关办法。3.2.2 对全集团的生产经营计划工作进行组织、协调、指导和监督。3.2.3 对拟定总指标和各二级单位的营销计划进行审核。3.4 集团经营计划部职责3.4.1 组织营销计划管理体系建设。3.4.2 组织营销计划的编制上报及年度营销指标的下达和考核工作。3.4.3 审核集团公司总营销计划是否满足要求及各

3、二级单位营销计划分配指标是否合理。3.4.4 组织协调其它营销计划管理工作。3.4.5. 对全集团的计划统计工作进行组织、协调、指导和监督，承担集团公司生产经营计划的下达任务。3.4.6 贯彻执行国家及上级主管部门颁布的计划统计法律法规,制订和适时修订本单位的计划管理标准和办法，组织贯彻落实、检查和指导所属单位业务工作。3.4.7 根据企业发展目标和生产经营状况，制订本单位年度生产经营计划；检查、跟踪和分析年度计划执行情况。3.4.8 搜集、整理本单位计划统计资料，进行综合分析、预测和监督，为企业提供统计产品和咨询服务。收集汇总各二级单位编制营销计划，对各二级单位上报的营销计划进行评估，拟定总

4、指标和各二级单位营销指标。3.4.9 做好本单位计划统计人员的上岗培训和考核工作。3.5 二级单位职责3.5.1 认真贯彻、执行集团公司所制定的计划管理标准。3.5.2 组织本单位营销计划管理体系建设。3.5.3 组织本单位营销计划的编制上报及项目部年度营销指标的下达和考核工作。3.5.4 对本单位上报集团公司的营销计划进行审核。3.5.5 组织协调其它营销计划管理工作。4 营销计划管理目的与风险4.1 目的营销计划编制及指标下达的管理标准的目的是对企业经营目标进行分解，使企业的各项工作按预定程序有计划地进行，并能及时得到调控。4.2 集团公司营销计划编制及指标下达的关键绩效指标包括：主要指总

5、指标和各二级单位营销指标的合理性。4.3 集团公司营销计划编制及指标下达的主要风险包括：收集到的各二级单位营销计划与实际差距较大5 标准内容5.1 组织机构5.1.1 集团公司实行集团公司本级、二级单位（指集团公司所属有生产任务的所有区域分公司、事业部、专业分子公司）两级级计划管理。集团公司经营计划部是集团公司计划管理的职能部门，对全集团的计划工作进行组织、协调、指导和监督，承担集团公司经营计划的下达。5.1.2 为便于开展工作,各二级单位必须设置计划工作的具体职能部门(对口一个职能部门)，明确分管领导，配齐业务人员，负责本单位计划工作的组织和管理。各二级单位负责人是本单位计划工作的第一责任人

6、。5.2 营销计划的编制依据 5.2.1 分析上期经营计划执行情况。5.2.2 比较上期及当期承揽任务情况。5.2.3 企业制定的中长期发展规划目标和上级主管部门下达的计划指标。5.2.4 当期市场环境和经济运行情况预测。5.3 营销计划的编制程序5.3.1经营计划部收集汇总各二级单位上报的营销计划，结合各单位承揽任务、完成营销和上报计划，本着实事求是和客观可控的原则进行综合平衡、适度调整，部门负责人、分管领导审核后报单位主管领导审批。5.3.2 总经理办公会通过班子会讨论决策拟定总指标和各二级单位营销指标。5.3.3 经营计划部根据确认的企业总营销计划分解下达各二级单位营销计划。6 报告和记

7、录6.1 报告和记录无。6.2 支持性文件无。附录A.1（规范性附录）营销计划编制及指标下达流程图营销计划编制及指标下达流程图Y0213L1-1附录A.2（规范性附录）营销计划编制及指标下达流程说明营销计划编制及指标下达流程说明Y0213L1-2序号流程步骤步骤说明时限主责部门重要输入重要输出1开始每年年底或者年初，根据股份公司下达的经营指标和各二级单位上年度新签合同额的情况，拟编制营销计划。即时经营计划部2收集二级单位有效信息各二级单位上报有把握的项目信息，进团经营计划部进行汇总。5天经营计划部二级单位上报项目信息有效信息表3信息评估【C01】对收集到的项目信息要认真分析、评价，以确定承揽的

8、把握性。进行信息评估时，从业主信息、招标信息、手续办理情况、项目资金落实情况等方面判断。3天经营计划部4拟定总指标和各二级单位绩效指标专职经营工作人员拟定总指标和各二级单位绩效指标，经营计划部部长进行审核。5天经营计划部股份公司下达的经营指标、二级单位项目信息、战略规划报告初稿5审核经营分管领导对拟定总指标和各二级单位绩效指标进行审核。审核时要从总指标不低于股份公司下达的总指标、二级单位绩效指标较为合理等方面进行审核。1天经营分管领导6审核主管领导对拟定总指标和各二级单位绩效指标进行审核。1天主管领导审核稿7班子会决策由班子会讨论通过拟定总指标和各二级单位绩效指标。即时总经理办公会主管领导审核

9、稿班子会决议8指标下达在年度工作会上与区域指挥部、事业部、专业公司签订绩效责任书。即时经营计划部绩效责任书9是否有调整年中根据股份公司年中经营会精神和公司半年经营承揽完成情况，可能会对年初制定的总指标和各二级单位绩效指标进行调整。如果有调整进入步骤4，如果没有调整进入步骤9。即时经营计划部10资料归档签订的绩效责任书一式两份，二级单位和经营计划部各持一份，经营计划部将绩效责任书归档存留。即时经营计划部11结束绩效责任书签订后此流程结束。即时经营计划部附录A.3（规范性附录）营销计划编制及指标下达流程风险控制矩阵营销计划编制及指标下达流程风险控制矩阵Y0213L1-3风险编号风险描述风险类别发生

10、概率影响程度风险等级控制编号控制点控制措施责任部门R01对收集到的项目信息的有效性评估有误，造成对市场的误判，导致指标下达不合理。市场25低C01信息评估【C01】对收集到的项目信息要认真分析、评价，以确定承揽的把握性。进行信息评估时，从业主信息、招标信息、手续办理情况、项目资金落实情况等方面判断。经营计划部备注：1、风险类别：按性质分别选填战略、财务、市场、运营、法律。2、发生概率按从小到大分为15级，影响程度按事项对本流程控制目标的影响严重程度从低到高分为15级。3、风险等级划分标准：极高风险、高风险、中风险、低风险、极低风险。风险判定标准：极低风险：风险评分3分；低风险：3分风险评分6分；中等风险：6分风险评分12分；高风险：12分风险评分20分；极高风险：风险评分20分（风险评分=发生概率影响程度）。附录A.4（规范性附录）营销计划编制及指标下达流程权限指引表营销计划编制及指标下达流程权限指引表Y