破坏金融管理秩序罪

1、破坏金融管理秩序罪危害货币管理罪破坏银行管理罪1危害货币管理罪金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪持有使用假币罪2金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪 侵犯客体：国家货币管理制度犯罪主题：年满十六周岁，具有辨认控制能力的银行或者其他金融机构的工作人员表现：购买假币 利用职务上的便利以假币换取货币处罚：处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金二万元以上二十万元 以下；数额巨大者或有其他严重情节，处十年以上有期徒刑货无期徒 刑，并处二万元以上二十万元一下罚金或者没收财产；情节较轻的， 处三年以下有期徒刑或拘役，并处或单处一万元以上十万元一下罚金。 3持有、使用假货币侵犯客体：国家的货币管理

2、制度表现：持有、使用伪造的货币，数额较大的行为犯罪主体：年满十六周岁，具有辨认控制能力自然人处罚：数额较大者，处三年以下有期徒刑或拘役，并处或单处一万元以上十万元以下罚款；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚款：数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚款4破坏银行管理罪非法吸收公众存款高利转贷罪违法发放贷款罪吸收客户资金不入账罪伪造、变造金融票证罪非法出具金融票证罪违法票据承兑、付款、保证罪骗取贷款、票据承兑、金融票证罪背信运用受托财产罪洗钱罪5破坏银行管理罪非法吸收公众存款高利转贷罪违法发放贷款罪吸收客户资金不入账罪伪造、变造金融票证罪

3、非法出具金融票证罪违法票据承兑、付款、保证罪骗取贷款、票据承兑、金融票证罪背信运用受托财产罪洗钱罪6非法吸收公众存款罪侵犯客体：国家银行管理制度犯罪主体：一般主体，包括自然人和单位表现：非法吸收、变相吸收存款处罚：处三年以下有期徒刑或拘役，并处或单处二万元以上二十万元以下罚款；数额巨大的或有其他情节严重者，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚款7高利转贷罪侵犯客体：国家对贷款的管理制度犯罪主体：一般主体，包括自然人和单位表现：套取金融机构信贷资金转贷他人处罚：数额较大者，处三年以下有期徒刑或拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大者，处三年以上七年以下有期徒刑，并处

4、违法所得一倍以上五倍以下罚款单位：罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接负责人员，处三年以下有期徒刑或拘役8违法发放贷款罪侵犯客体：国家对贷款的管理制度犯罪主体：特殊主体（银行或其他金融机构及其工作人员）表现：违反国家规定发放贷款处罚：数额巨大或造成重大损失的，处五年以下有期徒刑，并处一万元以上十万元以下罚款；数额特别巨大或造成特别严重损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金 银行或其他金融机构工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，从重处罚单位:对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接负责人，依前两款规定处罚9吸收客户存款不入账侵犯客体：国家对存款的管理制度犯罪主

5、体：特殊主体（银行或其他金融机构及其工作人员）表现:吸收客户存款不入账，数额巨大或造成重大损失的行为处罚：数额巨大或造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或拘役，并处二万元以上而是万元以下罚金；数额特别巨大或造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金10伪造、变造金融票证罪侵犯客体：国家对金融票证的管理制度犯罪主体：一般主体，包括自然人和单位表现：（1）伪造、变造汇票、支票、本票 （2）伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银 行存单等其他银行结算凭证 （3）伪造、变造信用证或附随的单据、文件 （4）伪造信用卡处罚：伪造、变造金融票据的，处三年以下有期徒刑或拘役，并处或单处

6、二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或没收财产a伪造、变造汇票、本票、支票的；b伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证；c伪造、变造信用证或附随的单据、文件的；d伪造信用卡的 伪造、变造国库券或国家发型的其他有价证券，数额较大的，处三年以下有期徒刑或拘役，并处或单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或没收财产 伪造、变造股票或公司、企业债券，数额较大的，处三年以下有期徒刑或拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大的处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金11非法出具金融票证罪侵犯客体：国家对金融票证的管理制度犯罪主体：特殊主体表现：违反规定，为他人出具信用证或其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的行为处罚：处五年以下有期徒刑或拘役；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑单位：罚金，对直接负责人及其他直接责任人员依前处罚12违法票据承兑、付款、保证罪侵犯客体：国家对票据的管理制度犯罪主体