新电钙制品公司管理规章制度汇编

1、治理制度汇编(试行)新电钙制品公司二00五年四月目 录行政治理制度保密工作制度4档案治理制度4文件收发制度5职工考勤制度6印章使用治理制度6会议制度8小车治理制度9进出厂治理制度10门卫治理制度10财务治理制度总则11货币资金治理制度11工资治理制度12材料、产成品、商品的治理制度12固定资产治理制度13成本（费用）治理制度15销售（财务相关）治理制度16领报及结算制度16差旅费开支制度17安全治理制度总则20目标20安全治理21规程制度23安全教育培训23安全治理网络24临时工安全治理24考核与奖励25生产治理制度生产打算、统计治理制度25运行治理制度26质量治理制度27设备润滑治理制度28

2、检修治理制度29设备治理制度30设备备件治理制度31设备验收制度31化验工作治理制度32供销治理制度物资打算治理制度32原材料进厂检验制度33物资仓库治理制度34物资领、退料治理制度34采购治理制度35销售工作治理制度36产品售后服务制度37合同治理制度379、 合同授权托付制度39行政治理制度1、1保密工作制度公司应加强对保密工作的领导，充分认识保密工作的重要性。在市场经济中信息蕴含着效益，对违纪泄密者要严肃批判，对因泄密阻碍重大决策实施而造成后果的，要追究泄密者责任。认真做好密级文件、内部资料的保密工作，严格档案治理制度，保证不失控、不丢失。加强对打印、复印的治理，对密级文件未经发文部门同

3、意一律不准复印、打印。复印内部资料应做好登记工作，不得随意多印。做好会议保密工作，对公司领导研究的有关人事、项目、财务、治理等重大问题不宜公开的不得扩散。会议记录应作为机密材料妥善保管。做好外事接待工作的保密，介绍本公司情况和有关资料要内外有不，不得随意提供属保密内容。加强微机治理，需保存的文件、材料应依照密级、权限按要求加密。外人不得随意调看微机内的资料。应保密的文件、材料校对稿要及时销毁。打字室人员要遵守政治纪律，对有可能造成泄密的行为视而不见，将追究打字员的责任。协助有限公司保密领导小组做好保密工作检查和失泄密事件的查处工作。12档案治理制度公司文件及档案资料，由综合事务部负责治理。公司

4、档案按人事档案、文件档案、资料档案分类，档案文件必须设专柜存放保管，存放必须分类编号，清晰编写文件目录，以便查阅。档案资料属于保密文件，未经综合事务部主任许可任何人不得随便借阅。依照档案性质，确定保管期限。每年年终进行一次清理登记，凡经鉴定需销毁者，文秘编制销毁清单。执行文件操纵程序的有关规定。凡经领导批示传阅的重要文件，必须随文将领导批示和传阅人员签字表格一并归档。借阅档案须认真办理借阅登记手续，保证按时归档。凡借阅重要密件，必须经经理批准后，方可借阅；所借阅的档案资料未经批准不得摘抄或复印。档案治理人员要定时检查专柜，核对件数，做好防虫、防潮、防遗失，发觉异常或被盗、丢失等情况，及时向领导

5、反映，妥善处理。如系人为造成，要追究有关人员的责任。凡公司职员调离岗位前，必须做好资料移交工作，方可办理调动手续。13文件收发制度公司的文件由综合事务部负责起草和审核，公司经理签发；公司内部各部门的文件由各部门负责起草综合事务部审核，经理签发。文件签发后，由综合事务部统一安排打字，打印后送回起草部门校对，校对无误方能复印、盖章。文件和原稿，由综合事务部分类归档，保存备查。属于秘密的文件，核稿人应该注明“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。文件由综合事务部负责发送。送件人应将文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清晰，并向文件签发人报告报送结果。秘密文件和由专人

6、按核定的范围报送。上级下发的文件由综合事务部负责收取，并分类登记。由综合事务部主任提出处理意见后，签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接件后即时报送。传阅文件由综合事务部专人负责收回，对领导指示的文件，综合事务部应及时组织传达和落实。4职工考勤制度为了加企业治理,规范劳动行为,实施定员考勤治理方法，综合事务部负责职工考勤的归口治理，各部门负责进行本部门职工的考勤治理。本公司实行每天8小时工作制。依照工作需要，可按综合计算工作及不定时工作制度。公司实行统一作息时刻，各部门不得随意变更。职员考勤由各部门指定专人进行。考勤当天打清，不得弄虚作假。部门于每月初将

7、上月考勤（附假条、证明）由部门负责人签字后交综合事务部。职员休假需事先提出申请，填写假条，逐级审批。休假1天以内由生产技术部主任审批，2天以上由公司经理审批（因急诊可电话请假，事后补办手续）公司治理人员休假一律经理批准。职员休各类公假、需事先经综合事务部审核。本制度由综合事务部检查，每周一次。15印章使用、治理制度为了加强公司各类印章的治理，规范公司印章的使用，依照有关印章使用治理规定结合公司实际情况，特制定公司印章使用、治理规定。印章的分类依照我公司生产、经营、治理的需要，公司印章要紧有：a、行政印章b、公司合同专用章c、公司财务专用章 印章的刻制a、各部门依照工作需要提出印章刻制报告，经公

8、司经理批准后由综合事务部负责刻制。b、任何人不得私制刻制、持有有本公司名称的任何印章。c、印章样式、内容应保证正确、规范、统一。d、因工作需要需刻制新印章的，新印章启用后，原印章交综合事务部注消。e、公司要紧印章（行政印章、合同专用章、财务专用章、法人代表印鉴、部门印章等）每样只刻制一枚，其他印章如因工作需要需刻制二枚及以上的，必须在印章内刻制编号。印章的保管。a、公司行政印章、公司合同专用章等由综合事务部指定专人统一保管。b、公司各部门印章由各部门负责人（或指定专人）保管。c、公司财务专用章、法人代表印鉴由财务人员负责保管。d、化验、检测等印章由化验、检测人员负责保管。e、印章保管人员应认真

9、负责的做好印章的保管工作，并按规定做好印章的使用登记工作。印章的使用。a、印章的使用范围：以公司名义对外工作或业务联系，向上级或公司内部行文需用章的，全部使用公司行政章。对外签订经济合同及涉及金额的协议等需用章的，使用公司合同专用章；公司内部部门间工作联系或部门内容治理需用章的，使用部门印章，部门印章不对外使用。化验、检测等印章使用于公司内部对原料、产品的化验检测报告等。b、印章使用的治理权限公司行政印章、合同专用章、财务专用章主管领导：公司经理各部门印章主管领导：各部门负责人c、印章的使用程序使用公司行政印章，应填写“印章使用审批表”，经公司领导同意后方可使用。日常工作中需用公司行政印章（如

10、经公司经理审核后的财务报表、工作打算、新闻稿件等），可由综合事务部同意后直接使用。由公司经理签字的报告、材料等需用章的，综合事务部可直接加盖印章；公司对外发函或提供证明材料等需用章的，经公司经理同意后，由综合事务部加盖公司行政章。属个人函件、证明原则上不加盖公司行政章。使用公司合同专用章，在填写“印章使用审批表”时应附有相关领导签字的合同会签单，并有公司经理或相关被授权人员在合同或协议用章处签字后方可用章；印章使用的责任及处罚：a、公司各类印章要严格按照规定程序使用，综合事务部负责对公司及各部门的印章使用情况进行检查考核。b、印章保管人员应加强公司各类印章的保管，不得发生丢失、盗盖等现象。c、

11、公司印章原则上不得携带外出使用，不准加盖空白介绍信（专门情况由公司经理书面批准），严禁使用公司印章为个人或其他单位提供担保等。d、因印章的保管、使用不当，给公司造成损失的，视情节对责任人进行行政、经济处罚，触范法律的依法报司法机关处理。16会议制度为了提高工作效率，保证公司各种会议质量及会议的顺利召开，特作如下规定：公司定期召开重要会议，如部门负责人会议，奖金评审会议，月度经济分析会议，公司办公室会议及各种例会等。参加会议者不得缺席、迟到、早退，如有专门情况需请假经领导批准后，方可离开会场。严肃会议纪律，会议期间不准接打电话、手机、不准随便插话，不准随便走动。汇报工作及问题要简明扼要，操纵好会

12、议时刻。所有与会人员必须尊重主持人，服从主持会议人员提出的要求，会议期间不准出现争吵现象。与会人员认真作好会议记录，会后要贯彻落实好会议精神。凡未按规定执行上述条例者，每人次扣款50元。17小车治理制度为了保证工作正常用车，杜绝以公代私和减少不必要的消耗，特制定本制度。出车必须经事务部主任签发派车单，经公司领导批准后方可出车，派车单必须填写出车地点及事由，内容详细清晰。杜绝私人用车，杜绝将车转借他人，遇到专门情况由公司领导研究决定。保证安全，严禁酒后开车、疲劳开车、开英雄车。严格考核油耗指标，杜绝给私人汽油，依照油耗指标综合事务部应每月统计出里程及油耗。驾驶员应做好车辆的清洁和保养工作，使车辆

13、处于良好的状况，保证正常工作用车和紧急用车，完成领导交给的其它工作任务。上述制度的具体考核方法参照新海发电有限公司机动车辆考核方法执行。18进出厂治理制度 全厂职工进入厂区，必须配戴岗位证。 职工在上班期间不准随便出厂，如有急事须外出，应填写外出请假单，并经领导批准后方可外出。下班后，非值班人员不得随便进入生产厂区，夜晚需加班人员应在门卫处签到。上下班期间，严禁职工带家属、小孩进入生产厂区，非本厂职工严禁进厂洗澡。门卫应严禁外边闲杂人员进厂，如有急事找人，可在门卫处用电话联系。外单位需进厂联系业务人员，必须在门卫处填写会客单方可进厂。19门卫治理制度在综合事务部主任的领导下，认真贯彻执行公安部

14、门，厂保卫科对治安保卫治理的有关规定，确保本公司的安全。门卫值班人员应配戴相关证件，文明值勤，行为规范。认真贯彻执行公司的各项规章制度，协助领导制造良好的安全环境。严禁外边闲杂人员进厂，对外来人员联系工作应进行登记，对不服从者，应坚决拒绝进入本公司。对进出本公司的车辆、物品进行必要的查询，并要求出示相关的证明，对不服从要求者，应立即扣压，必要时应报告公司领导进行处理。对由于门卫工作失职，造成公司财产损失或有不安全情况发生，视情节轻重给予必要的处罚。二、财务治理制度21总则 财务治理是企业治理的重要组成部分，其差不多方法是实行预算治理，组织日常治理和进行财务分析。资金、费用和利润是经营治理的要紧

15、内容，为加强经营治理，提高经济效益，促进公司的进展，特制定本治理制度。加强对财务工作的领导，充实财会人员，认真贯彻执行会计法、公司法以及国家方针和政策。 贯彻勤俭办事的方针，讲究生财、聚财、用财之道，广辟财源，节约资金。 实行统一治理，分级负责的方法，采纳科学的经济方法治理企业。22货币资金治理 对库存现金和银行支票要加强治理，严密手续，保证安全，遵守国家现金治理制度和银行结算纪律。 库存现金不得超过银行核定限额，凡应由银行转帐的收支不得收付现金，必须通过银行结算。 现金收付和保管，一律由出纳办理，会计不得兼管现金。存款及现金的日常收付每天由出纳编写日报，核对现金，月终必须填制银行余额调节表，

16、及时调整期未帐目等。不准私自挪用现金及白条抵库，不准帐外保留现金，不准透支与套取现金。不得签发空头支票，操纵不必要的领用空白支票，领用空白支票须经总经理签批，出纳必须登记。超限额的库存现金应于当日及时存入银行。支票存根及收据存根，不得遗失，须妥善保存。出纳的现金应不定时的同意会计检查。2.3工资治理做好工资核算工作，正确计算职职员资，如实反映工资基金的使用情况与职工的结算情况，正确分配工资计入产品成本。工资总额的构成，包括:差不多工资，经常性奖金，工资性各项津贴和加班工资。每月提取福利金和工会经费，须按扣除经常性奖金后的工资总额计提，转入应付福利费及其他应付款。职员月工资均按实际工作日计算，凡

17、请病假事假及旷工者，按相关规定扣除工资。 生产工人的工资(计件工资)，为了便于结算，采取按上月实发工资额发给，下月结算的方法。 业务部门要随时依照人事的增减变动，按每个职员的工资标准，准确、及时报送财务。 无专门情况，个人不得提早要求预发工资及津贴。 不属于工资性的支出，不得列入工资总额，如有专门贡献和制造发明的一次性奖金，应从专用基金中支出。 2.4材料、产成品、商品的治理 原材料及商品的进出，一律按实际价格核算，其价格据实结算。 原材料、产成品及商品入库、出库、领用、销售、管库人员都须严格以合法凭证办理手续，不得遗漏。 财务与经营人员对材料物资及商品必须制订打算价格目录，以供参考。仓库保管

18、员对仓库存放的财产物资必须认真负责爱护，防止遗失、被盗、腐烂、变质，加强防火措施，如属失职造成的损失，必须追究保管人员的责任。 治理人员每月应与会计核对帐目，保证帐实，帐帐相符，不得脱离会计的约制，自行处理。 管物人员每季度要清点所管的物品，如有不符，应会同会计查明缘故，每年年终进行一次全面实地盘点，调整帐项。 财会部门对材料、产成品、商品等必须设置总帐和分类帐进行核算，仓库设置金额数量明细帐。明细帐的金额之和，必须与总帐金额相等。 对材料、商品明细帐，平常不作成本结转，只反映数量记录，月终一次结转成本。 生产用的领料，凭领料单领用，无料单者不予发料。 未经办理验收入库的材料、产成品和商品，不

19、得不通过手续直接领用和销售。 凡属报损、报废的材料、产品、商品必须查明缘故，应及时办理报损与报废手续。 商品、产成品及原材料依照凭证及时办理入库手续。 购回原料和包装材料等都须实际点数或计量，不合格的不能入库，及时与对方联系退货。 仓库物资须存放整齐，保持清洁，设置货柜，货架分不分类存放。 实物与帐不符，保管人员不得不经会计部门私自调帐，须先查明缘故，由会计负责调整。 在盘点财产物资时，发觉数量短缺或溢余，按会计制度作盘亏盘盈处理。材料、产品须分类设置数目帐和明细帐，对领用和销售的材料、商品，每月结出实际耗用数和销售数。2.5固定资产治理制度 固定资产同时具备a、使用年限达到一年以上； b、单

20、位价值在2000元以上； 两条件不同时具备者，应列作低值易耗品。凡属固定资产都应按月计提折旧固定资产均应设置明细帐核算，年终必须清点核实。 固定资产分为房屋建筑物、动力传导设备、机器设备、工具及仪器，交通运输工具，治理用具等六类，分类折旧年限。房屋建筑物租赁，不列为折旧年限。机械及动力等设备、工具及仪器为15年，交通运输工具10年，一般物品5年。 固定资产实行归口分级治理，房屋、办公用品及交通运输设备由综合事务部治理，机械及动力设备、工具仪器由生产技术部治理。 正确对固定资产计价，严格按规定的计价标准反映和监督固定资产的增减变动。现规定原始价值，重置价值和折余价值(净值)三种计价标准。 固定资

21、产的增减变动，都按规定履行购入、调入、租入、调出、转让、报损、报废、盘盈、盘亏等手续，会计帐上同时作出反映。 固定资产的大中型修理，须在提取的大修理基金中开支。 各项固定资产使用分类折旧率计提折旧，可依照确定的折旧年限及其价值考虑清理费用及残值计算每月应提折旧率。 提存的折旧费，按月转入更新改造基金，为购置新固定资产所需，不得作为其他开支。当月增加的固定资产不提折旧，当月减少固定资产，照提折旧。 帐面差不多提足折旧的固定资产，不再计提折旧。 一般价值低，数量少的低值易耗品在领用时原则上一次性摊销。购入量大而价值高的低值易耗品，不得一次摊销，须按实际领用数次摊销。2.6成本费用治理正确执行成本打

22、算，准确核算成本，遵守成本开支范围。产品成本开支范围a原材料、燃料、动力、必备品配件、包装材料、低值易耗品，运输装卸等费用； b固定资产的费用；c科研开支不构成固定资产的费用；d工资、福利费、工会经费、职工教育经费；e产品报废损失、停工损失、跌价损失等；f贷款利息；g销售产品的运输包装及广告费；h办公差旅、劳动爱护、降温、取暖、消防、检验等费。商品流通费包括购储销产品物资过程中的运杂费、广告费、包装费、产品损耗、折旧费、保养修理费、租赁费、托付代购、代销、代运手续费、工资、福利费教育经费、工会经费、贷款利息、办公费、差旅费、取暖、降温、消防及劳动爱护用品等。对原材料、商品按打算价格核算的，与实

23、际价格的差异，在成本计算期内，进行调整分配，一律以月为成本计算期。各部门必须按月编制成本及费用打算表。按打算操纵和治理成本及费用。生产部门须制订产量、工时定额，消耗定额及费用定额等。制定成本治理制度，组织成本核算、编制成本打算和预算考核成本费用打算的执行，是财务与生产技术部的责任。生产技术部门必须制定生产打算，组织均衡生产，减少停工，窝工及废品损失，降低物耗，节约能源。实行责权制，正确划分各月份的时刻界限及各种产品费用的界限，以及完工产品和在产品的界限。因机器设备大修，或发生特不灾难，所形成的停工损失应作营业外支出，不由产品成本负担。 各部门应按规定的费用率掌握每月的费用开支，不属成本的费用不

24、得乱挤成本。 2.7销售（财务相关）治理 综合事务部每月应编制月销售打算，广告打算，市场开拓打算。 在销售业务中，除零星少数产品外，都必须签订销售合同，并附送财务部门一份。 在广告业务中，与各媒体机构每发生一笔广告业务时，都必须签订广告合同，并附送财务一份。所有经济合同必须按授权经经理或董事长签字盖章方为有效。 产品的销售可采取托收承付、支票、托付付款和汇兑等方式结算。 产品销售，生产部门应履行出库手续。检验出库的产品质量，销售部门在办理运输中要保证产品的安全，幸免造成损失。 销售退回的产品，应查明缘故，确属质量不合格或有损坏须返修者，应与库存的产品分开存放，并及时办理退库手续。 外单位定购产

25、品，必须先签订合同，预付定金，商品销售后，应与需方结清货款。尽量减少赊销。2.8领报及结算制度凡属开支和借款，必须严格履行手续。费用单据在报销时，须经会计稽核，单据反面要有经手人、验收人及单位领导签字，不合法的单据一律不得报销。凡无法取得正式单据者，须填写支款证明单，必须经证明人签字。借支差旅费需按实填写借款单，交由经理签批，出差返回三天内须填写差旅费报销单，经经理签批后办理报销。多余现金同时交回，不得拖欠或挪用。 凡未经经理批准乘坐飞机或提高车船等级者的单据不予报销，按擅自提高超标准补齐差价。对业务上的预付款要查验双方签订的合同，没有合同协议，不得付款。 私人非因公不得借款，也不得将公款相互

26、转借。 内部和外部的债权债务每月要抓紧清理结算。 公司各部门，费用开支严格执行费用开支标准的规定，凡超过费用率和不应报销的费用，会计有权拒付。 公司各部门的日常收支须按照月度财务收支打算掌握。 凡持有应报的单据，必须及时办理结算报销，原则上跨年者不予报销。专门情况，经经理批准。 借款人出具的借据，已结算报销时，会计当面注销，不予退还。凡借款未经报销结算者，财务上有权拒付第二次借款。专门情况经公司领导批准。 内部结算帐户防止串户错乱，发觉后应立即查明更正。 审核人员必须认真负责的审查各项报销凭证，如有意虚报、重报者，应向负责人反映情况。 对结算报销人交回的现金不须出具收据，能够用结算单代替。 因

27、工作需要领用空白支票，须经经理签批。 对外签订的经济合同，必须送交财务一份，作为收款或付款的依据。 凡属固定资产的购置，按授权规定不经经理或董事长同意，不得开支。2.9差旅费开支制度为了保障出差人职员作和生活的需要，遵从勤俭节约的精神，参照本行业的特点，针对本公司的实际情况和需求特制定本规定。出差人员的交通费开支标准：a、所有人员，在一般情况下，火车可乘硬席车，轮船可乘三等舱。b、经理在有政府机关或上级主管部门的随同领导、人员出差情况下，火车可乘硬软席车，轮船可乘二等舱。c、乘坐火车，从晚上八时至次日晨七时之间，在车内过夜五小时以上的，或连续乘车超过十小时的可购同席卧铺票。d、人员出差原则上不

28、准乘坐飞机，路途较远或任务紧急的，必须事先经总经理批准，并在机票上签字，否则不予报销。e、人员出差期间，不分职务，每人每天发给市内交通费5元，（不包括参加学习、培训及带车出差人员）包干使用，不再凭据报销，如因外出调研或有政府机关或上级主管部门的随同领导的，出租车费可按每日不高于40元的标准，经经理批准后方可报销。f、经批准同意乘坐飞机的出差人员，其乘坐往返机场的专线客车费用，可在出差人员市内交通费范围之外凭据报销。g、符合乘坐火车卧铺条件的，而乘坐硬席座位的，按硬席座位票价的40发给补贴费。出差人员的住宿费操纵标准：a、出差人员的住宿费开支标准北京、上海、天津、大连、广州、深圳、珠海、厦门、汕

29、头、海南省120元，其他一般地区100元（含市属四县），但参加厂里或政府规定的会议，或有政府机关或上级主管部门的随同领导的，住宿费据实报销。b、出差人员实际发生的住宿费低于规定标准之外的，节约部分的50奖给个人，出差人员实际发生的住宿费高于规定标准之上超额部分的50由个人负担。c、在出差目的地住亲友家，无住宿发票的，一律按40元发给，但业务单位免费提供住宿的除外。出差人员的伙食补助标准a、 出差人员的伙食补助费不分途中和住勤，每人每天补助标准为：北京、上海、大连、广州、深圳、珠海、厦门、汕头、海南省25元，其他一般地区20元。以上均按实际住宿天数计发，在途时刻按一般地区标准计发。b、出差的当天

30、或回来的当天，不足一天的，按全天计发伙食补助费。c、到市属四县出差的伙食补助费按一般地区标准计发。其他类型的出差补助a、外出学习人员，参加各种专业、技术培训，其学习期间一个月以内按出差报销，学习时刻在一个月以上的，从第二个月起每人每天按出差标准的40报销。b、外出参加函授的费用一律自付，全民人员的函授费用，依照厂内规定据实由厂人教部签字在厂内报销。出差人员出差期间，就近探望亲友，其绕道车船费扣除出差直线单程车船费，多开支的部分由个人自理，不报绕道和探亲期间的出差补助费、住宿费和市内交通费。出差期间，因巡游或非因工作需要的参观而开支的一切费用均由个人自理。出差期间，所发生的长途电话费原则上由个人

31、负担，关于在公司中未享受电话补贴的职员，如确因工作要求需要在外地向公司汇报请示而发生的长途电话费，凭话费单经经理签字后予以报销。关于参加各种形式的研讨班，暂定除上级部门硬性要求的，按正常出差报销外，其他的一律不准参加。所有外出参加会议、培训班、研讨班的在借款和报销时应持由经理签署的会议通知、批准文件。出差人员在出差返回后一周内到财务部报帐，交回余款，如不能按时报帐，应及时讲明缘故，否则财务部将视同挪用公款，在人职员资及奖金中一次扣清，一次扣不清的次月接着扣，直至扣完为止。三、安全治理制度3.1总则为了加强安全生产监督治理,防止和消除人身及设备事故发生，确保生产顺利进行,按照新海发电有限公司及新

32、电实业集团公司要求，结合本公司工作实际,特制定公司安全生产治理规定。安全生产治理坚持“安全第一，预防为主”的方针。经理是本单位安全生产第一责任人,对安全生产工作全面负责。建立健全安全生产保证体系和安全监督体系，并充分发挥作用，各部门在各自工作范围内,围绕公司的中心工作,开展好安全治理工作。各部门要贯彻“管生产必须管安全”的原则，做到布置、检查、总结、考核生产工作的同时，打算、布置、检查、总结、考核安全工作。3.2目标安全生产的总体目标是:向新海发电有限公司提供合格的脱硫产品,防止发生对社会、新电公司及集团公司造成重大阻碍，对本企业资产造成重大损失事故：即实现六个不发生,五个严控:六个不发生:a

33、、不发生人身死亡事故。b、不发生人身重伤事故。c、不发生重大火灾事故。d、不发生产品质量事故。e、不发生重大设备损坏事故。f、不发生同等及以上责任的重大交通事故。 五个严控:a、严格操纵人身轻伤。b、严格操纵恶性适应性违章。c、严格操纵不合格产品。d、严格操纵事故未遂。e、严格操纵设备误操作。 各部门及所属班组能够依照本部门的实际情况,在公司总体目标的范围内制定各自的安全生产目标。3.3安全治理专职安全员行使安全监督检查及考核职能，业务上受公司及上级安监机构领导.a、监督检查本企业各级人员安全生产岗位责任制的制订和落实；各项安全生产规章制度，反事故措施和上级有关安全工作指示的贯彻执行。b、监督

34、检查设备，人身安全的防护措施的制订，对监督检查中发觉的问题和隐患，及时下达整改通知书，限期整改，并向主管领导报告。c、监督劳保用品，安全工器具，安全防护用品的配置、发放和使用。d、制订本企业安全培训打算，负责职员年度安全工作规程的考试，成立安全治理网络。e、督促检查部门、班组安全活动。f、负责组织和协助企业领导对事故调查、分析取证工作。坚持“三个不放过”（即事故缘故不清晰不放过，事故责任和应受教育者没有受到教育不放过；没有采取防范措施不放过）的原则，在规定时刻内完成事故统计、分析、上报工作并提出考核意见。g、有权对安全生产做出贡献者提出表扬和奖励的建议或意见，对事故责任人，提出批判和处罚的建议

35、或意见。安全实行一票否决权，凡发生事故或严峻违反本规定的部门或个人除按规定考核外，不参与先进部门、个人年度评选活动。各部门负责人是本单位的安全第一责任人，对本部门的安全治理和生产目标任务的完成全面负责。各部门负责人安全生产工作的职责。a、负责建立健全并落实，所属部门的安全生产责任制。b、及时了解生产情况，听取安全部门的汇报，定期召开安全分析会议，及时组织研究解决安全生产中出现的重大问题。c、支持安全部门履行职责。d、保证反事故措施和技术措施具体落实。各部门、各岗位应有明确的安全职责，生产班组依照需要设立兼职安全员。 班组兼职安全员,应负责本班有关安全监督检查, 督促本班组人员严格执行安规和有关

36、安全生产制度.有权制止违章作业,并及时向班长和本部门汇报。公司职员在安全生产方面必须履行自己职责：a、自觉遵守国家、上级及本单位安全生产的法规、条例、规程及各项规章制度，自觉遵守劳动纪律。b、有权制止他人违章作业，有权拒绝执行违章指挥c、认真吸取事故教训，不断提高安全意识和自我爱护能力做到“不损害自己，不损害他人，不被他人损害”。d、及时反映和按规程规定处理一切危及人身及设备安全的情况。e、按要求参加安全生产培训，积极参加各项安全活动和合理化建议。f、支持安全治理人员的工作，服从安全生产治理人员的治理。3.4规程制度严格贯彻执行国家和上级颁发的有关安全生产法规、标准、规定、规程、制度、反事故措

37、施。 各部门应建立健全保障安全生产的各项规程制度：a、依照上级颁发的规程、制度、反事故技术措施和设备厂商的讲明书，编制企业各类设备的检修规程和运行规程，经公司批准后执行。b、制定质量标准和产品质量标准，经公司批准后执行。运行、维修，必须按规定严格执行两票（工作票、操作票）三制（交接班制、巡回检查制、设备定期试验切换制）和设备缺陷治理等制度。运行、维修必须严格执行各项技术监督规程、标准，充分发挥技术监督专职人的技术治理作用，保证设备安全可靠运行。3.5安全教育培训 新进公司的生产人员（含实习、代培人员）必须经公司、车间和班组三级安全教育，经考试合格后方可进入生产现场工作。在岗生产人员的培训a、生

38、产人员应定期进行现场考问、反事故演习、技术问答、事故预想等现场培训活动。b、公司职员每年进行一次年度安全生产规程制度等的考试。c、所有生产人员必须熟练掌握触电现场急救方法，所有职工必须掌握消防器材的使用方法。 公司将安全生产规程制度的考试成绩记入个人教育培训档案，考试不及格的应限期补考，合格后方可上岗。3.6安全治理网络成立以公司经理为第一安全责任人的安全治理网络，专职安全员全面的负责公司的安全治理工作，各部门负责人负责本部门的安全治理工作安全治理网络定期进行安全活动,总结安全经验,制定安全措施。班前会：接班前，查阅运行记录,了解运行情况，布置安全措施，交代注意事项。 班后会：总结当班情况,做

39、好值班记录。 安全日活动 班组每周进行一次安全日活动，活动内容应联系实际，有针对性，并做好记录，部门负责人应参加并检查活动情况。安全分析会公司每月进行一次安全分析会，综合分析安全生产趋势及时总结在安全生产治理上存在的薄弱环节，研究采取防范措施。会议由安全第一责任人主持，有关部门负责人参加。安全检查a、公司应依照生产情况进行定期和不定期安全检查，检查内容以查治理、查规程制度、查隐患为主，对查出的问题要制定整改打算并监督落实。b、做好上级安监部门布置的春查、冬查和安全月活动。3.7临时工安全治理 临时工的使用应做到谁用工,谁治理,谁负责的原则。 临时工上岗前必须通过安全生产知识和安全生产规程的培训

40、，考试合格后，持证上岗,并签订安全协议。 临时工从事有危险的工作时，必须在有经验的职工带领和监护下进行，并做好安全措施。 临时工的安全治理，事故统计、考核与固定职工同等对待。临时工从事生产工作所需的安全防护用品的发放应与固定职工相同。3.8考核与奖励 公司设立安全奖励基金。对安全工作做出贡献的集体和个人，应给予奖励，对安全工作严峻失职，违章作业，违章指挥造成后果的部门和个人应给予处罚。安全工作的奖罚实行精神鼓舞和物质奖励相结合，批判教育与经济处罚相结合的原则。公司每年年终以适当的形式表彰，奖励安全工作做出贡献的集体和个人。不服从治理，违反安全生产规章制度或操作规程的由主管部门给予批判教育或给予

41、一定的罚款。 因忽视安全生产,违章指挥、违章作业、玩忽职守,造成人身及设备重大事故，按照有关规定对部门负责人和直接责任者追究责任。四、生产治理制度4.1生产打算、统计治理制度生产统计数据是直接反映生产状况，物资材料消耗的要紧手段和依据，是指导生产技术和经济效益的基础。为有效的发挥统计工作的作用，特制定本制度。本制度所制定的打算构成为：生产打算、固定资产改造打算，设备检修打算，备品备件打算等，各种生产性和非生产性材料打算，低值易耗品打算。公司经理应在年初下达经批准后的年度打算。并按季度、月度进行分解，每月初下达经调整后的月度生产打算。生产打算由生产班组实施，生产班组应将生产打算执行情况及遇到的要

42、紧问题报生产技术部协调解决。每周一由经理召集治理人员和生产班组负责人参加的生产调度会，分析并总结上周打算完成情况和下达本周生产打算和工作要求，了解存在的问题和打算，协调各部门提出的有关问题，检查上一次调度会及经理安排布置的工作落实和完成情况。生产统计表应于每月5日人员有关部门如实填报，由生产技术部汇总并报经理。每年1月、七月上旬，各部门做出上半年和全年统计分析，将公司完成产值，销售产值、销售收入等完成情况进行分析，写出书面材料上报经理。做好能源计量的统计，分析和监督工作。生产人员应定期准确地抄录有关表计、报统计分析部门核算。统计资料及原始资料应收集汇总到生产技术部，并交资料室归档。基础资料包括

43、生产日报表、各类台帐等有关资料由档案室长期保管。做好打算，统计的逐步审核工作，报出的统计资料数据需真实准确，不得弄虚作假。42运行治理制度运行工应熟悉本岗位系统设备的构造、工作原理及应用。随时掌握设备运行工况。严格执行安全规程、运行操作规程，做好设备启、停、切换等重要操作的操作要领。做好本职岗位工作，保证设备正常运行达到最佳的经济效益。发生故障及其它异常情况应及时回报班长或车间负责人，同时详细做好记录。在工作中不断提高自身业务能力，努力学习理论知识，自学遵守劳动纪律及相关规章制度，不断提高运行操作水平。运行操作人员接到危及个人人身安全或危及设备安全的指令时，有权拒绝执行，必要时能够上报上一级领

44、导。运行操作人员当班时，不得以任何借口擅自离开运行岗位，如确实需要应向班长请假经批准后方可离开。运行记录应实事求是记录各种工况，不得弄虚作假。4.3质量治理制度严格按照国家有关政策、法令、法规及合同条款要求组织生产销售。经理是企业推行质量治理的第一责任者和领导者，各部门、生产班组是产品质量保证的直接责任部门，其负责人是其部门的质量第一责任人，全体职员对本岗位的工作质量负直接责任。生产技术部是产品质量的检测、检验的技术部门，负责企业产品质量的日常工作，在经理的领导下，组织制订高于国家标准的企业标准及其修订工作。生产技术部负责本企业质量治理制度的审核、批准颁布，确定年度质量治理的任务，对质量治理工

45、作进行考核和指导。生产技术部应在质量治理工作制度下认真开展工作，质检专职具体负责质量治理的日常工作，召集并主持质量治理质量评估分析例会，有权建议经理召开质量治理工作会议。从原料考察选点、采购、制备、制造及成品出厂的全过程的质量监控和检查要有记录、建立台帐。生产技术部要严把原料进厂和产品出厂的质量检验关。质检人员必须按质量治理细则和产品工艺技术规程严格监督检查，坚持质检人员在生产中行使监督检验权和质量一票否决权。质量治理工作坚持“以防为主”的方针，各级质量负责人和质检人员应深入生产第一线，掌握生产一线的质量动态，及时处理差不多出现的质量问题及可能出现的质量隐患。实行质检专职监督检查和班组自查结合

46、质量检查方法，建立专职质检员和兼职质量员的质检队伍，不断完整质量保证体系。实行质量月度考评考核例会制度，将产品质量的好坏与部门和岗位责任人的工作质量进行考评考核制订质量考核方法。质检专职应做好质量信息的反馈和上报，搞好部门之间的配合和协调。提高设备的检修水平，搞好设备的维护和保养工作，减少因设备故障而造成质量下降。生产技术部应做好质量难题的技术攻关。组织职员开展质量教育和培训，积极开展质量竞赛活动。搞好产品的售前售后服务工作，保证产品完好无损安全及时送到客户手中，及时征求用户对产品质量和服务质量的意见和要求。44设备润滑治理制度设备润滑是设备治理工作中及其重要的组成部分，是设备维护保养工作中关

47、键环节，设备的润滑确实是设备的命脉，搞好润滑工作，就能保证设备的正常运转，防止事故发生，减少设备磨损，延长使用寿命，并降低功能的消耗，因此，必须建立设备润滑的业务治理。严格执行设备润滑五定：定点：研究每台设备的润滑部位和润滑点。定质：按照润滑图表规定的油质牌号用油，润滑材料必须通过检验合格，润滑装置和加油器具必须清洁。定量： 在保证良好润滑的基础上，实行定量消耗和废油回收退库，防止白费。定期：按照润滑卡片或图表规定的时刻加油、添油和清洗换油。定人：按照专群结合的原则，规定每台设备什么部位归操作工人加油，什么部位归维修工、电工加油。建立设备的润滑档案和润滑图表，对设备的润滑做到设备治理员检查负责

48、，维修工及操作工心中有数。换油以维修工为主，操作工配合设备治理员验收。每次换油后作好记录，发觉问题及时处理，换下的废油及时回收。45检修治理制度为了加强设备的监督与维护，提高设备运行的健康水平，降低能耗，提高产品质量，特制定本制度。检修人员必须具有上岗资格和良好的技能，有强烈的责任感。检修人员每天应对所管辖设备进行检查，了解设备健康状况。设备进行检修时应做到严格认真，一丝不苟，遵循应修必修，修必修好的工作原则，保质保量按时完成任务。发觉设备缺陷时应及时处理，小缺陷立即组织人员处理，当天的缺陷当天处理，大缺陷在保证质量和安全的情况下，抓紧时刻，确保设备尽早投入运行。备用设备应处在良好的备用状况，

49、保持设备的清洗与卫生，无渗漏。对移动、转动设备应定期检查，确保移动、转动部位的灵活性、无卡涩现象。使用移动电气设备，备用电源应有良好的接地爱护装置，并经试验合格。定期检查所有设备的接地网情况，有无脱落焊接现象。高空作业必须戴好安全带、安全帽，并不得上下抛投工具，做好高空落物的防护措施。检修工作开工前，应签发工作票。46设备治理制度设备治理工作是建立设备技术档案的先决条件，完善的资料、完整的固定资产台帐是制定检修工作打算，提高企业经济效益的基础，为加强设备治理，特制定本制度：建立健全设备技术档案和台帐，资料必须齐全、准确。各车间的设备主人，应做好设备和维护保养工作，做到无渗漏，设备见本色。 发生

50、设备事故，应及时按“四不放过”的原则进行调查、分析和处理，及时组织抢修，尽快恢复生产。 严格执行计量治理标准，做好各种计量器具的治理工作，加强对计量器具检查、造卡和入帐工作。设备投入运行前编制好运行操作规程和相关治理制度。编制设备检修更新改造打算，建立相关的治理制度设备报废由生产技术部提出申请交公司领导批准。生产班组不得自行拆卸，挪用其零部件，更不同意拆毁。设备的选型由生产技术部提出申请，由经理批准，综合事务部负责采购。做好设备无渗漏治理工作，准确统计密封点。 生产技术部负责改善设备的技术性能，降低能源消耗，以获得最佳的生产效益和经济效益，应有打算地对所用科技含量低、能源消耗大的设备进行改选更

51、新。设备治理要符合安全生产有关规定和要求，电气设备要做好定期预防性试验年检工作，并做好记录。地下电缆、管道沿线应设醒目标志，消除种种隐患和不安全因素，并采取防范措施。设备治理要符合文明生产的有关规定和要求。 设备治理要做到：仓库管帐、生产技术部管卡、班组管物的归口治理，分工负责，年终核对，做到帐、物、卡一致。47设备备件治理制度做好备件治理工作，及时地为设备维修提供质量良好的备件是设备维修必不可少的物质基础，是缩短停歇时刻，提高维修质量，保证检修打算的重要措施。企业备品备件应专人治理，帐、卡、物必须相符。需要外购、自制的备件或配件要有打算，备件打算由生产技术部，依照合理储备和维护保养信息编制打

52、算。需直接购进或配制的配件，使用部门应提早3-5天提出申请打算，由综合事务部统购或安排生产，备件入库必须经检验合格后办理入库手续。备件入库后，应进行登记入帐，涂防锈油挂上标签，并按设备种类、备件形状分类存放。备件库要建立严格的领发手续，并做到帐卡物相符，清洁整齐，维护好，不丢失、不变形、不锈蚀，定期检查涂油。仓库每半年清点一次。48设备验收制度为了加强对改造、检修消缺后的设备验收治理工作，依照钙制品公司具体情况，特制定本制度。设备在改造、检修、消缺后由生产班组提出验收申请，验收申请单中应详细讲明验收具体内容。重大项目由经理组织验收。一般项目由生产技术部组织验收。参加验收人员：各部门负责人一人，

53、班长一人和技术专职。验收合格后由参加验收人员签字认可。验收不合格或有几项不合格，由生产班组接着处理，处理后再进行验收，验收程序同前。49化验工作治理制度操作人员应严格按照设备技术要求进行使用和保养，不使用时，应将其用布盖好，防止粉尘污染。周密、灵敏设备，应安置在安静且固定的地点，不得随意搬动，以免受损。易碎的玻璃仪器，检测仪器应妥善保管，使用完毕后应放回原处。取药品时，应将瓶盖顶朝下放在洁净处，固定药品应用洁净的角匙，多余药品不得倒回，瓶盖要盖好，不得混淆，以免污染。试剂瓶应注名名称、规格、日期等，内盛相应的药品，不得乱盛，以免出现差错。使用标准溶液应将试剂充分摇匀，方可使用。专门药品，专门存

54、放，必须严格按照其性质处理，如易腐蚀、易氧化、易挥发、易见光分解、易受热分解、分化、潮解等化学药品。五、供销治理制度51物资打算治理制度物资供应打算的编制综合事务部接到各部门物资需用打算后，首先审批需用打算的项目、资金是否落实，审批程序、手续是否齐全。审查核实物资名称、型号、规格及需用量是否准确。分类汇总，平衡库存及资源后编制物资供应打算。编制需自行订货的物资订货打算。编制需市场采购的物资采购打算（本市、外埠分开编制）。编制需外协加工的物资外协加工打算。打算的执行物资需用部门必须持批准的需用打算到物资仓库办理领料。因项目增减或设计变更需调整原需用打算时，由原申请部门提出变更打算，经经理审批后执

55、行。多余积压物资的处理关于因打算变更造成的多余积压物资，超定额储备和库存时刻超过两年的物资，综合事务部要分析缘故，制定措施，积极处理利用。编制物资供应打算，必须先平衡库存，充分利用多余积压物资。每年底结合清仓查库统计一次多余积压物资，填写可供外调明细表报集团公司一份以便统一外调。凡订货后尚未交货的物资，在使用单位得到公司的批准要求变更规格、型号或退货时，综合事务部应迅速与生产部联系，努力使经济损失降到最低点。 52原材料进厂检验制度原材料进厂后，仓库保管人员应及时通知质检员及相关人员进行检验。原材料的验收标准，一律按国家标准、以本厂的技术规定和签订的合同为依据。材料合格后，质检员做好验收记录，

56、方可办理入库手续。原材料经检查不符合国家标准及有关合同条文的，由采购人员负责联系处理意见，同时书面通知财务科，拒绝付款。假如经公司有关部门协商能够代用，并不阻碍质量的能够入库，但必须办理手续，经生产技术部和经理同意，并做好记录，否则一律不准代用或入库。原材料进厂，有些检验项目由于条件限制不能检查，能够到外单位或有关部门解决，但其结果必须经生产技术部签字生效。材料必须专料专用，如需代用，需经有关部门分析、研究，同意后由生产技术部书面通知有关部门方可投入生产。53物资仓库治理规定严把进物资的入库验收关，认真核对来货清单与实际到货数量、质量、价格。物资保管与保养a、在库物资的排列堆放、应结合库房内外

57、的实际情况，因地制宜，分类有序、排列整齐、走道畅通、取拿方便、过目知数。b、仓库内每项物资均应有标识。c、物资的动态记录要及时、准确，发觉库存不足时，要提出申请补充打算，发觉库存物资有多余和积压时，要提出处理利用的方法。库存资金的占有情况，应日清月结，心中有数，储存合理，做到既治理物又管钞票，以最低的储备量来满足生产需要。d、依照物资的情况和特点进行合理的保养，以保证物资的质量，做到所有物资不锈蚀、不腐烂、不损坏，对易燃、易爆、易腐蚀和剧毒危险物品在指定区域加强保管，以确保物资的安全。54物资领、退料治理制度物资领料治理a、 领用材料必须凭专用限额卡、领料单方可领用。领用材料必须实事求是，精打

58、细算，不应大材小用，优材劣用。b、工具的领用需在工具卡上登记。c、领料凭证要认真填写清晰部门、工程名称、用途、材料名称、规格、领料人、领料主管、请领数等，不应缺少和涂改，并由生产技术部主任审批。d、专用物资应遵守专料专用的原则，不应擅自挪用。成套设备未经单位领导批准，不应拆散发出。领用备品、配件及工器具应遵守相应的规章制度。e、发放物资时，凡附有合格证、试验记录、图纸、讲明书等技术资料或抄件应一并交有关人员点收。f、凡领用属于固定资产的设备，必须做好固定资产的登记工作。g、物资领用应遵循先进统出原则。h、工具、备品及其它专门物资的领用，应经理审批。物资退料治理a、工程结束或生产维护有多余、剩余

59、材料应及时向仓库办理退料手续，冲减原领数量和金额。b、退料部门必须对退料物资作出质量鉴定。55采购治理制度首先由物项使用部门编制物项需求打算及采购预算，确定生产经营中所需的各种拟采购物项数量、质量、规格型号等并预算拟采购物项最低采购成本费用；其次，物项使用部门或保管部门提出请购；最后由公司领导进行审核和批准。 综合事务部依照审核过的请购单、打算表选择供应商，在授权范围内签订合同，并督促合同正常履行，幸免造成履行期间损失、违约损失；供应商选择a、能否满足我公司所需相关材料或物资的质量、数量、交付、价格等要求；b、调查供应商的声誉、信用品质、经营状况等，对其现行设备与技术力量、财务状况等进行评定；

60、c、关于供应商价格操纵，选择供应商能够以一定的质量标准持续供应的最低价格为进货价格； 对入库的物资按合同约定的标准设专人验收，验收中发觉异常情况及时向有关部门、供应商反馈信息，查明缘故，及时处理； 采购人员在采购事项结束，持对方开具的正规发票（无涂改、模糊、金额大小写不符，杜绝同意）、验收合格单、物资保管员开具的入库单、合同副本及时到财务报帐；紧急采购经审批后方可办理，但事后必须补办相关手续；56销售工作治理制度为加强销售工作治理力度，降低销售费用，做好经营治理工作结合公司实际情况，特制定本治理规定。销售人员发生的销售费用，按公司有关规定，在规定范围内由综合事务部负责治理考核，公司经理签字后，