议事决策制度

1、议事决策制度（修改稿）根据中共中央关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见、新区国资委党委、国资委关于进一步推进浦东新区直属企业贯彻落实“三重一大”决策制度的实施意见精神和集团公司要求，进一步发挥公司党组织的政治核心作用和公司领导班子的科学决策、民主决策作用，提高议事决策水平，确保决策民主化、科学化、规范化，特制定本制度。一、议事决策原则（一）坚持“民主集中制”原则。以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，依据民主集中制的原则，严格党内生活，坚持在集中的前提下发扬民主，在民主的前提下实行正确的集中。（二）坚持“三重一大事项集体决策”原则。严格遵守浦东新

2、区关于国有企业议事决策、特别是关于“三重一大”重要事项议事决策的相关规定，明确决策范围、规范决策程序、强化监督检查和责任追究，防止个人专断。（三）坚持“提高决策科学性”原则。在遵守国家法律法规、党内法规和有关政策的前提下，重大项目要完善群众参与、专家咨询和集体决策相结合的决策机制。充分发扬民主、广泛听取意见，坚持务实高效、坚持规范操作，确保决策的科学性。二、议事决策的内容范围（一）重大事项内容重大事项包括重大决策、重要干部任免、重要项目安排和大额资金使用，简称 “三重一大 ”。重大决策内容1、贯彻落实党和国家的路线、方针以及上级有关会议和文件精神；2、公司发展方向、发展规划、管理办法和年度计划

3、;3、公司体制和机制改革等重要改革方案;4、重要规章制度的制定、修改、调整和废止;5、内部机构设置、人员编制以及对机构、人员的调整方案;6、全资和控股企业改制改革，公司设立、重组、兼并、破产、合并、分立、解散 ;7、党的建设、精神文明建设和党风廉政建设、安全稳定、表彰奖惩等重要问题 ;8、重大责任事故、突发性事件的处理及涉及公司和职工利益（如年度薪酬调整方案等） 的重要事项 ;9、财务年度决算及资产重组、产权重大变更等资本运作方案;10、招投标以及重要项目引进方案;11、资产处置、废旧物资处理;12、需向上级报告、请示的重大事项;13、其他需要集体研究决定的重大事项。重要干部任免1、对公司中层

4、以上干部 (包括部门经理、副经理、非常设机构人员设置)以及投资企业班子成员的选聘、任免;2、后备干部的选拔与管理;3、对公司集体与个人荣誉称号授予的推荐申报、授予和奖惩;4、涉及中层以上管理人员以及投资企业班子成员的重要奖惩及对违规员工的处理 ;5、其他干部管理的重要事项。重要项目安排1、年度投资计划和融资项目;2、100 万以上（含 100 万）项目投资及原材料、辅助材料采购、装修项目;3、重大、关键性的资产开发、项目立项 等重大招投标管理项目 ;4、50 万以上（含50 万）大宗办公设施及其他重大设备的购置;5、5万元以上（含5 万）办公、生活设施的新建及办公设备采购;6、其他需要集体研究

5、决定的重要项目安排。大额度资金使用1、达到或超过集团授权委托书规定的企业领导人员资金审批权限、超预算的资金调动和使用；2、资产的处置方案 ;3、其他大额度资金使用；4、重大捐赠、赞助 ;。三、议事决策的程序和安排（一）会议形式1、党总支会议： 讨论决定“重大决策内容”中的第1-8 条、“重要干部任免”全部内容以及“大额度资金使用”的第4 条等必须经党总支讨论决策。党总支会议一般每一季度召开一次。2、党政联席会： 讨论内容既涉及党建、精神文明及员工利益等项目和虽然无须由公司党总支审议决策的“三重一大”重要事项但需要由公司集体讨论决策的重要事项。党政联席会根据需要随时召开。3、总经理办公会： 讨论

6、决定无须由公司党总支会议审议决策的，具有经济性、专业性、事务性特征的“三重一大” 重要事项， 包括“重大决策”中第 9-13条、“重要项目安排”的全部内容和“大额度资金使用”中的第1-3 条。总经理办公会一般每月召开一次。4、项目专题会： 讨论决定单项的带有经营业务专题性特征的“三重一大”重要事项（即重要项目安排中第2-5 条）。专题会根据需要不定期地召开。（二）会议主持1、党总支会议：由公司党总支书记召集并主持会议。2、党政联席会：由公司党总支书记或总经理召集并主持会议。3、总经理办公会：由公司总经理召集并主持会议。如公司总经理因故不能出席会议，可由其委托副总经理召集并主持会议。4、项目专题

7、会：由公司总经理或委托分管副总经理（总经理助理）召集并主持会议。（三）出席范围1、党总支会议出席对象：公司党总支成员；列席对象：可根据议题及内容，邀请公司其他有关人员列席会议。2、党政联席会出席对象：公司党总支成员、公司总经理班子成员。列席对象：可根据议题及内容邀请其他有关人员列席会议。3、总经理办公会出席对象：公司总经理班子成员。列席对象：可根据议题及内容邀请其他有关人员列席会议。4、项目专题会出席对象：公司总经理、项目分管领导、公司业务总监及项目相关成员列席对象：可根据议题及内容邀请其他有关人员列席会议。（四）议事决策的基本程序1、事前酝酿。 在决策会议召开前，议题要进行充分酝酿，充分吸收

8、各方面意见，必要时应当进行认真的调查研究。重大投资和工程建设项目，应当事先充分听取有关部门或专业人士的意见；重要人事任免，应当事先征求公司相关领导和部门意见；研究决定企业改制以及经营管理方面的重大问题、涉及职工切身利益的重大事项、制定重要的规章制度，应当听取企业工会的意见，并通过职工代表大会或者其他形式听取职工群众的意见和建议。2、会前告示。 决策事项应提前告知所有参与决策的相关人员，并为所有参与决策人员至少提前一天提供相关材料，必要时，可事先听取反馈意见。公司办公室应提前两天将议题、会议时间及地点等通知参与决策的人员。3、集体决策。 公司党总支、总经理班子应当以会议的形式，对职责权限内的“三

9、重一大”事项作出集体决策，不得以个别征求意见等方式作出决策。紧急情况下由个人或少数人临时决定的，应在事后及时向公司党总支、总经理班子报告；临时决定人应当对决策情况负责，公司党总支、总经理班子应当在事后按程序予以追认。4、规范程序。 参与重大事项决策人员应对决策议题逐个明确表示同意、不同意或缓议的意见。确因紧急情况未到会的班子成员可以书面形式表达意见。会议决策的事项，决策人员应对会议记录中各自的发言内容和会议纪要、决议予以签字确认，不得采用网上流转会签等形式进行决策。5、记录存档。 会议决定的事项、过程、参与决策人员及其意见、结论等内容，应当完整、详细记录，并与会议纪要、决议等一起存档备查。四、

10、议事决策会议的要求和纪律（一）议事决策会议的要求1、公司党总支会议事决策，需三分之二的党总支成员到会集体讨论决策。重要议题如需表决，可采用投票、举手等方式，表决结果记录在案。其他议事决策会议实行总经理负责制。2、如对一些重要问题存在较大分歧意见，公司党总支书记、总经理或其委托的会议主持人可根据会议情况做出暂缓表决的决定，经进一步酝酿后，提交下一次会议表决。（二）议事决策会议的纪律1、公司党总支议事决策会议实行民主集中制、少数服从多数原则，会议依据大多数成员的意见形成决定；个人或少数人的不同意见可以保留，但在末改变决定之前，不能违反或不执行会议决定。其他议事决策会议实行总经理负责制。2、公司党总

11、支议事决策会议执行回避制度，涉及到成员个人或其亲属的事项，会议审议时涉事成员应主动回避。3、公司党总支议事决策会议执行保守秘密制度，在决定形成、实施或上级批复到达之前，不得以任何形式泄露会议内容。五、议事决策的落实（一）议事决策的执行1、公司党总支书记、总经理为公司议事决策制度实施的主要责任人。2、重大决策作出后，集团公司如有明确规定须上报的相关内容，公司应及时上报；公司主要责任人应当按照分工组织实施，并明确落实部门和责任人。参与决策的个人如对集体决策有不同意见，可以保留或者向上级反映。但在没有作出新的决策前，不得擅自变更或者拒绝执行。如遇特殊情况需对决策内容作重大调整，应当重新按规定履行决策

12、程序。3、公司党总支成员、总经理班子成员在贯彻执行党总支、党政联席会、总经理办公会、项目专题会决议、决定中如发现新情况、新问题，经公司党总支书记、总经理同意后，可在下一次党总支会及相关会议上复议。4、根据公司党总支会议的决议、决定拟定的通知、批复和上报上级党组织的重要请示、报告、工作材料等重要文件，由党总支书记签发。以公司党总支、公司名义联合上报或下发的文件、工作材料，由党总支书记、总经理联合签发。以公司名义上报或下发的文件、工作材料，由公司总经理签发，或由总经理委托副总经理签发。、公司党总支会议、党政联席会、总经理办公会、项目专题会的决议、决定需要传达的，经批准后及时传达到规定范围；可公布的，经批准后通过 OA网等及时公布。6、公司党总支、总经理班子要团结带领全体党员和广大员工，推动决策的实施，并对实施中发现的与党和国家方针政策、法律法规不符或脱离实际的情况及时提出意见，如得不到纠正，应当向上级反映。（二）议事决策的监督1、公司党总支应按照国有企业领导人员廉洁从业若干规定进行监督检查，作出评估，并向集团公司党委报告。2、本议事决策制度的执行情况，将作为巡视、党风廉政建设责任制考核的重要内容和公司领导人员经济责任审计的重