2022年滞料与滞成品管理制度

1、第PAGE14页共NUMPAGES14页2022年滞料与滞成品管理制度总则第一条目的为有效推动本公司滞存料及成品的处理，以达物尽其用、货畅其流，减少资金积压及管理困扰的目的，特制订本准则。第二条定义(一)滞料：凡质量(型式、规格、材质、效能)不合标准，存储过久已无使用机会，或虽有使用机会但用料极少且存量多而有变质顾虑，或因陈腐、劣化、革新等现状已不适用需专案处理的材料。滞存原因分类代号如下：a：销售预测偏高以致储料过剩(计划生产原料)。b：订单取消剩余的材料(订单生产)。c：工程变更所剩余的材料。d：质量(型式、规格、材质、效能)不合标准。e：仓储管理不善致陈腐、劣化、变质。f：用料预算大于实

2、际领用(物料)。g：请购不当。h：试验材料。i：代客加工余料。(二)滞成品：凡因质量不合标准、储存不当变质或制妥后造客户取消、超制等因素影响导致储存期间超过_个月的成品(次级品超过_个月)，需专案处理。滞存原因分类代号如下：1、计划生产a：正常品缴库期间超过_个月未销售或未售完。b：正常品缴库期间虽未超过_个月但有变质。c：与正常品同规格因质量或其他特殊因素未能出库。d：每批生产所发生的次级品储存期间超过_个月。2、订单生产e：订单遭客户取消超过_个月未能转售或转售未完。f：超制。g：生产所发生的次级品。3、其他h：试制品缴库超过_个月未出库。j：销货退回经重整列为次级品。第三条滞存处理(一)

3、适当专业人员，长期专责处理滞存材料及成品，主管亦负责督促及督导工作。(二)强化处理机能，以滞存处理专人为中心筹建工作小组，积极研拟可行的处理途径并定期(到少每月)检查追究处理结果。工作职责及作业程序第一节滞料处理工作职责第一条各有关部门及处理专人的工作职责如下：(一)物料管理科1.“_个月无异动滞科明细表”(附表1)的编制2.“滞料库存月报表”(附表2)的编制。(二)滞料处理专人1、请购案件核对有无滞料可资利用。2、运用工作小组的机能追查各项材料_个月无异动的原因，拟订处理方式及处理期限。3、废签呈的办理。4、用部分的督促。5、具“滞料发生及处理结果汇总表”(附表3)送总经理签核。6、滞料处理

4、结果报告资料的编印及报告(原则上分上、下半年二次)。(三)工作小组原则上由营业、技术、工程、资材、厂务部门指定人员组成，由滞料处理专人为中心定期举办检查会。第二节滞料处理作业程序第二条滞料处理依下列的作业程序办理(一)各公司物料管理科每月_日前，应依料库类别的原物料中最近六个月无异动(异动的依据以配料单及领用单为准)，或异动数量未超过库存量_%的材料，列出“_个月无异动滞料表”(附表1)，一式三联，送交滞料处理专人。(二)滞料处理专人接获“_个月无异动滞科表”后，应即运用工作小组的机能，追查滞存(_个月无异动)原因及拟订处理方式与期限，并填妥下列各栏呈总经理核准。1、“发生原因”栏。依第二条第

5、一项所订的原因代号填入“发生原因”栏，并作具体说明。2、“拟处理方式”栏：拟处理方式。以a：转用、b：出售、c：交换、d：拆用、e：报废等代号填入“拟处理方式”栏。3、处理部门栏。依统一规定的部门代号填入“处理部门”栏内。4、“具体方案说明”栏。具体的处理方案应于“具体方案说明”栏内予以说明。(一)资料科接获“_个月无异动滞料表”后应立即于材料帐卡注明为滞料及处理方式。(二)滞料处理专人依“_个月无异动滞料表”将处理方式属于“出售”、“交换”的部分交由采购处理。(三)工程部门接获处理专人送达的“滞料处理表”后，应立即依所拟订的处理期限予以处理，处理时于“处理记录”栏记录。届满期限尚未处理或未处

6、理结案的，应即说明原因并重拟处理方式及处理期限后送处理专人(已处理结案部分亦同时送达)，经处理专人签注意见并呈总经理核实后送回工程部门继续处理。(四)拟以“报废”方式处理部分，应由处理专人依资材管理准则的核决权限签准并由物料管理部门根据核准及签呈开立“材料领用单”及“材料缴库单”缴废料仓库。(五)处理部门未将已届满处理期限的“滞料处理表”送交处理专人时，处理专人应即以“催办单”(附表4)督促。(六)处理专人于次月_日前提报“滞料了售明细表”(附表5)及“滞料发生及处理结果汇总表”呈总经理签核。第三节滞成品处理工作职责第三条各有关部门及处理专人的工作职责如下：(一)物料管理科1.“滞成品明细表”

7、(附表6)的填具。2.滞成品的整理。依品名、规格归类，与正常品分开堆放明显标示。并于“成品收发记录表”上加盖“滞存品”字样章，便于识别及处理。(二)滞成品处理专人1.运用工作小组的机能追查滞存原因，拟订处理方式及处理期限。2.处理情况的督促。3.报废签呈的办理。4.“滞成品发生及处理汇总表”(附表7)的填制。5.滞成品处理结果报告资料的编印及报告。(三)滞成品处理工作小组1.追查滞存发生原因。2.与处理专人共同拟订处理方式及处理期限。3.负责滞存成品质量鉴别及是否可改用(制)的鉴定。(四)营业部门。负责滞成品的销售。(五)利用部门。处理方式拟订为“利用”部分，利用部门应于处理期限内予以处理。第

8、四节滞成品处理的作业程序第四条滞成品的处理依下列程序办理(一)成品科每月_日前应根据“成品收发记录表”填具“滞成品明细表”，一式二份送滞成品处理专人。(二)滞成品处理专人接获“滞成品明细表”后，应立即运用工作小组的机能，追查滞存原因，拟订处理方式及处理期限，呈总经理批示后一份送成品仓库，一份处理专人存查。(三)处理部门于处理时应将所处理的数量，登记于“处理记录”栏内，到处理期限应即时将滞成品处理表送交处理专人(结案与否均送)，到处理期限仍未结案者，处理部门应立即说明原因并重拟处理方式及期限，经处理专人签注意见并呈总经理核示后，送回处理部门继续处理。(四)处理专人应依据已届处理期限的“滞成品处理

9、表”，将结案日或重拟处理期限登录于“滞成品明细表”内，以利督促。(五)处理专人于次月_日前填写“滞成品出售损益明细表”(附表8)及“滞成品及处理结果汇总表”呈总经理核签。附则第五条实施及修改本准则经呈总管理处总经理核准后实施，修正时亦同。2022年滞料与滞成品管理制度（二）第一条目的为规范公司效期、滞销商品管理，避免造成库存积压及经济损失，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司所有经营商品的管理。第三条名词解释(一)有效期：指商品在一定的贮存条件下，能够保持其质量的期限。(二)近效期：据商品总有效期，剩余有效期不足一定时间标准的商品，具体标准参见十一条规定。(三)过效期：有效期在_个月以

10、内的商品为准过效期商品，超过有效期的商品为过效期商品。(四)滞销商品：指一定时间段内无销量或销量小于该期间段内商品库存总量_的品种(季节性品种和医疗机构所用的急救品种除外，季节性品种如：冻疮膏、霍香正气水等，急救品种如：碘解磷定注射液、阿托品注射液等。)(五)报损商品：指由于商品过期、包装破损等原因造成商品质量不合格或不合法，不能满足规定要求而不能正常销售的商品。第二章管理机构与职责第四条商品信息部职责商品信息部是公司效期商品归口管理部门，主要职责如下：(一)定期汇总、统计公司效期、滞销商品情况，组织制定效期、滞销商品处理意见；(二)对不可退换的近效期商品销售，制定促销方案，并报分管副总、总经

11、理审批后提交门管部实施；(三)对不可退换货的近效期商品，负责门店间的库存调剂、调拨工作。第五条门管部职责跟踪门店滞销商品、近效期商品销售情况，督促门店开展近效期、滞销商品陈列、销售；第六条门店职责(一)定期开展效期、滞销商品清查，提交效期商品、滞销商品清单；(二)按要求进行效期商品、滞销商品退仓，进行效期商品、滞销商品催销。第七条其它部门职责(一)采购部：合理控制库存，联系供应商办理滞销商品、近效期商品退换货或促销事宜。(二)仓储部：控制效期商品入库，对库存效期商品进行养护；按要求提交效期商品、滞销商品清单；按要求进行效期、滞销商品处理；(三)质管部：监督全公司门店、仓储部效期商品处理情况。第

12、三章滞销商品管理第八条滞销商品界定滞销商品分为A、B两个等级：A级：入库_天内无销售，或_天内销量达不到_%的代销品种。B级：入库_天内无销售，或_天内销量达不到_%的代销品种。商品信息部、采购部应重点关注A级滞销商品。第九条滞销商品上报仓储部、门店每月_日前应将符合滞销标准的商品进行梳理，确定滞销商品品种，并在_日前以书面或电子文档形式报送商品信息部及采购部，内容包括；品名、规格、剂型、产地、供应商、数量、含税进价、批号、效期、入库日期。第十条滞销商品处理商品信息部接到仓储部滞销商品报表后，应在_日内逐品规核实、确定，并会同采购部制定解决办法，填写处理意见，两日内报总经理批复。(一)退仓处理

13、需退供应商的商品，商品信息部应于采购副总批复当日通知各门店办理商品退仓，通知中应明确退仓商品信息及截止日期。各门店应在退仓截止日期前将退仓商品退回仓储部，过期不予办理。(二)促销处理需要内部处理的滞销商品，由商品信息部会同企划部、门管部、采购部制定滞销商品促销政策，经批准后下发实施。商品信息部应根据不同门店同类商品销售情况，对门店滞销商品库存情况进行店间调拨。第四章效期商品管理第十一条商品效期格式具体以商品上的标识为准：如果标示“有效期至：_年_月”应计算出具体日期。书写方式有“月-日-年”“日-月-年”“年-月-日”等不同形式。第十二条退货标示在海典系统中标注各类商品退货标识，分为“可退可换

14、”、“可退”、“可换”有这些标示的商品是在有效期内可以退货或换货的；标示为“不可退换”是不可以退货或换货的商品。第十三条商品效期界定(一)近效期有效期为_个月的商品的近效期是指距有效截止日期不足_月。有效期为_个月及以上的商品的近效期是指距有效截止日期不足_月。(二)预警效期有效期为_个月的商品的预警效期是指距有效截止日期不足_月。有效期为_个月及以上的商品的预警效期是指距有效截止日期不足_月。仓储部所有商品的预警效期是指距有效截止日期不足_月。第十四条商品购进要求采购人员在购进商品时，应根据市场需求、平均月销量及商品的有效期限，确定合理的购进数量，购进商品的效期控制标准为：(一)购进药品时，

15、药品总有效期在_年(含)以内的，离失效期不得低于八个月。总有效期在_个月(含)以上的，剩余的有效期限不低于总有效期的2/3。(二)一般情况下，有效期不足_个月的药品不得购进，不得验收、入库。无效期的药品，到货时应予以拒收。如特殊情况需要，低于标准验收近效期药品，必须经采购副总经理签字批准同意后方可办理入库手续；如双方达成代销协议，销售多少，结算多少的，验收员按照协议验收。第十五条效期药品的储存与养护凡库存的近效期药品应有明显的“近效期药品”标志，门店效期商品可在标价签上做出特殊标识，门店自行确定标识。仓库药品过期失效后，仓储部养护员立即填写药品复检通知单，并挂“暂停发货”牌，报质管部，由质管部

16、核查核实后填写药品停售通知单、通知保管人员将其存放入不合格药品库。保管员按“不合格药品的管理制度”及时报损处理。第十六条效期商品上报(一)仓储部每月_号、门店每月_号按规定格式上交效期商品清查明细表至质管部、商品信息部。门店按照本制度第五条界定的近效期上报，仓储部应对所有剩余有效期达到_个月的库存商品进行清理并上报。质管部对门店上报效期商品进行抽查、核实。(二)商品信息部会同采购部、门管部在每月_日前对上报的效期商品制定处理方案并回复仓储部与门店，调拨调拨的效期商品按调拨流程处理。对于不能退换的效期商品，应争取厂家资源实施促销方案及奖励。第十七条效期商品的退换(一)门店未经许可，不得私自退回效

17、期、预警商品。对于可退换商品，门店应当按照商品信息部下发的商品退回通知即时将商品退回，逾期门店自行解决。门店退回商品当天收到货_小时内验收完毕并入退货库。(二)公司调拨至门店的近效期_个月的不可退商品，由门店努力销售，到准过效期退回公司，由仓储部做报损审批，财务部清点数量后，质管部负责监督销毁。(三)退回公司仓库的效期商品，采购部应及时联系供应商办理退换货事宜。当月_日前退货至仓库的近效期商品，需在当月内退给供应商，_号之后收到的退货延迟至下月处理。(四)商品退回操作具体参见商品退仓流程。第十八条效期商品调拨(一)不能退回供应商的商品，进行责任界定后商品信息部根据门店实际销售情况事先与门店沟通

18、后调拨，主动配送总数量不超过该门店该商品前六个月正常销售的_。(二)调拨或主配的效期商品，仓库须凭商品信息部_开具效期调拨或主配单,仓储部不得主动配送效期商品，门店凭单收货，否则可拒收。(三)预警商品门店不得拒收，首次请货/铺货商品属于预警商品的，不动销可在一个月内申请调拨或退回，造成效期报损由门店、门管部、采购部按5：3：2比例承担(按进价计)。(四)有效期在_个月以下的商品，有权拒收，例外情况(如：可退换、超低供货价)，也可以根据销售情况选择接收。(五)处方药调拨时，应考虑调入门店该类商品的销售情况，原则上，门店无销售或者销量较小的不做调入处理。第十九条效期商品销售(一)近效期商品的销售，

19、实行先产先出、近期先出的原则，先销售老批号商品，后销售新批号商品。(二)药品距失效期剩余天数为_天时，门店必须按零售价购买并开具销售小票，两日内将商品与销售小票上交质管部，经质管部、营运总监审批后将零超过进价部分补款，未按时出单、上交的，按售价赔偿。(三)门店应通过陈列、促销方式促进效期商品销售，并将效期商品销售责任分配至店内员工。同时，店长教会员工熟练掌握有关商品知识(专业知识及广告宣传知识)。对效期比重大且消化力度慢的门店商品信息部须每周跟进，督促门店消化或主动进行调拨。(四)调拨补偿原则：所有调拨的效期商品由承担效期商品销售的门店按公司零售价给予提成，提成标准为：1.三个月以下的效期商品

20、不进行调拨；2.三个月以上四个月以内_%支付提成；3.四个月以上六个月以内_%支付提成；已针对效期商品实施促销的商品不再单独提成。第二十条效期商品损失责任界定(一)近效期商品或破损商品能够返回供货方调换的，应由相关部门及时通知采购部联系供货方进行退货或换货处理，因工作安排欠妥造成近效期商品或破损商品变成不可调换的，则追究到相应的责任部门和人员，由其承担全部责任。(二)非人为原因或不可抗力因素(如自然灾害)导致药品过期的或商品破损的，则由公司承担全部损失。(三)临床用药(如针剂、肿瘤等)，未按规定日期上报效期预警造成过期的，门店承担_%，公司承担_%；按规定申报的，门店承担_%，公司承担_%；(

21、四)对于不可退换的商品，门店一经验收上架后，损失责任由门店承担，损失责任承担比例：店长_%，领班_%，相应柜组责任人_%，直接从工资中扣除。(五)经商品信息部调拨的效期商品，接受门店不能再次退回，如报损，接收门店按每月_标准原门店承担_%。(六)仓库_个月以下、六个月以上效期，承担_%，六个月以下商品造成损失由仓库全额承担。如仓库提前预警上报但商品信息部未进行处理的，损失由商品信息部责任人承担。(七)零售价_元以下商品、名品、毛利率低于_%及公司整体销售金额前_位商品不做强制调拨，调拨后产生的损失由原门店全额承担。(八)公司通知下架商品，由于外部原因无法上架造成的过期，由公司承担；由于责任部门忘记通知上架的，由通知部门承担过期损失。第五章罚则第二十一条违反相关规定的，按下料别准对相关责任人员进行负激励：