工程项目局有限公司三体系管理手册

1、0.1 公布令本治理手册是中国建筑第七工程局有限公司依照GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015及GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015标准换版的要求和公司治理体系运行的实际，以及国家法律法规和其他要求，于2017年重新组织编制的。本治理手册是指导公司实施质量、环境和职业健康安全治理的纲领性文件，是规范公司各项治理活动的行动准则，公司全体职员必须遵照执行。原D版手册同时作废。本治理手册为本公司制定的内部执行文件，著作权（包括使用权、公布权、署名权、修改权、复制权、发行权等）属中国建筑第七工程局有限公司，任何人未经同意不得翻印或以任何形式扩散。当本

2、手册持有人不再担任相关职务时，应及时办好治理手册的交接手续。本手册由序列章进行操纵，非受控文件做非受控标识。本手册的治理由治理者代表全权负责。签 发 人： 签发日期： 0.2 手册目录TOC o 1-2 u 0.1 公布令 PAGEREF _Toc727 10.2 手册目录 PAGEREF _Toc29449 20.3 企业简介 PAGEREF _Toc17519 10.4 手册的治理 PAGEREF _Toc20414 21 目的和范围 PAGEREF _Toc16128 22 引用文件 PAGEREF _Toc20124 43 术语定义 PAGEREF _Toc5332 54 组织环境 P

3、AGEREF _Toc31609 74.1 理解组织及其环境 PAGEREF _Toc4688 74.2 理解相关方的需求和期望 PAGEREF _Toc18793 84.3 确定治理体系的范围 PAGEREF _Toc23926 84.4 治理体系及其过程 PAGEREF _Toc12469 85 领导作用 PAGEREF _Toc5745 95.1 领导作用和承诺 PAGEREF _Toc24004 95.1.1总则 PAGEREF _Toc6508 95.1.2 以顾客为关注焦点 PAGEREF _Toc0 95.2 治理方针 PAGEREF _Toc21579 105.3 组织的岗位、

4、职责和权限 PAGEREF _Toc325 116 策划 PAGEREF _Toc30459 266.1 应对风险和机遇的措施 PAGEREF _Toc29015 266.2 治理体系所需过程、环境因素、危险因素的识不与评价 PAGEREF _Toc15223 266.3 合规义务 PAGEREF _Toc3694 286.4 治理目标及事实上现的策划 PAGEREF _Toc10928 296.5 变更的策划 PAGEREF _Toc23272 317 支持 PAGEREF _Toc11767 317.1 资源 PAGEREF _Toc29071 317.1.1 总则 PAGEREF _To

5、c30891 317.1.2 人力资源 PAGEREF _Toc5404 327.1.3 基础设施 PAGEREF _Toc29733 347.1.4 过程运行环境 PAGEREF _Toc7399 347.1.5 监视和测量资源的操纵 PAGEREF _Toc26686 357.1.6组织的知识 PAGEREF _Toc12245 367.2 内外信息沟通 PAGEREF _Toc11498 367.3 文件要求 PAGEREF _Toc2060 397.3.1 概述 PAGEREF _Toc21943 397.3.2 治理手册 PAGEREF _Toc3317 397.3.3 文件操纵 P

6、AGEREF _Toc3632 397.3.4 记录操纵 PAGEREF _Toc16013 428 运行 PAGEREF _Toc22137 438.1 产品实现的策划 PAGEREF _Toc1055 438.2 产品和服务的要求 PAGEREF _Toc2458 448.3 产品和服务的设计与开发 PAGEREF _Toc16853 468.4 外部提供的过程、产品和服务的操纵（含物资采购、劳务分包队伍采购和专业分包队伍采购） PAGEREF _Toc9042 468.5 生产和服务提供 PAGEREF _Toc29633 488.6 应急预案和响应 PAGEREF _Toc10610

7、529 绩效评价 PAGEREF _Toc16978 539.1 监视、测量、分析和评价 PAGEREF _Toc32008 539.1.1 总则 PAGEREF _Toc25426 539.1.2 合规性评价 PAGEREF _Toc14819 589.1.3 顾客中意 PAGEREF _Toc29655 589.1.4 分析与评价 PAGEREF _Toc16181 599.2 内部审核 PAGEREF _Toc6872 609.3 治理评审 PAGEREF _Toc4712 629.3.1 总则 PAGEREF _Toc319 629.3.2 评审输入 PAGEREF _Toc5461

8、629.3.3 评审输出 PAGEREF _Toc21422 6310 改进 PAGEREF _Toc4996 6410.1 总则 PAGEREF _Toc25428 6410.2 不合格品和纠正措施 PAGEREF _Toc1566 6410.3 改进 PAGEREF _Toc26244 69附件：附录一 手册目录与标准对比表70附录二 公司治理体系组织机构图72附录三 治理体系程序文件职责分配表730.3 企业简介中国建筑第七工程局有限公司（简称“中建七局”）是隶属于世界500强第27位、全球排名第一的投资建设集团、我国建筑领域唯一一家由中央直接治理的国有重要骨干企业“中国建筑工程总公司”

9、的骨干成员企业集团，总部驻地河南省郑州市城东路108号，是国内一流的投资建设综合企业集团，河南省建筑行业第一，河南省百强企业第四位，注册资本60亿元，年经营规模1500亿元左右，职员15000余人。公司成立于1952年，经历工改兵、兵改工的跨越性转变，逐步进展成为一个现代核心区域行业领军的先进企业。公司具有房屋建筑工程施工总承包特级（暨建筑工程设计甲级）、公路工程施工总承包特级（暨行业设计甲级）、市政公用工程施工总承包特级（暨行业设计甲级）资质，是中国建筑旗下和河南省建筑行业唯一“三特三甲”资质企业，可承接房屋建筑、公路、市政公用、铁路、水利水电、港口与航道各类不工程的施工总承包、工程总承包和

10、项目治理业务，同时具有机电工程施工总承包一级资质，桥梁、装饰、钢结构、公路路基、地基与基础工程专业承包一级资质。中建七局施工足迹遍布全国20多个省市区，以及非洲、西亚和东南亚等地区；先后承建了国家重点工业与民用建筑工程、公共和基础设施项目达数万余项，施工领域涉及能源、交通、石化、电子、机械、轻纺、建材、住宅、商贸、行政、医疗、体育、文化教育设施等各个行业。中建七局高度重视履约工作，努力为全社会奉献精品工程、平安工程，已荣获100余项鲁班奖和国家优质工程奖，1000余项国家级专利、工法和行业标准，创省部级以上优质工程数百余项；多次获得全国五一劳动奖状、全国建筑业先进企业、全国优秀施工企业、全国“

11、安康杯”竞赛活动优胜单位、国家级高新技术企业、国家级“守合同、重信用”企业、“AAA”级信用示范企业、国家级质量安全治理先进单位、中国建筑业竞争力百强企业、中国建筑业创新实力十大领军企业、中国建筑业技术质量双优企业、创鲁班奖工程突出贡献奖等国家级荣誉。“十二五”以来，公司紧跟中国建筑“五化”策略和“一最两跨”的战略目标，大力实施结构调整和战略转型，立足于房屋建筑、基础设施投资与建设、房地产投资与开发、城镇综合建设业务，完成了从住宅建筑商向城建服务商的转变升级、从单一房建向全产业链“四位一体”的转变升级、从单纯生产经营向产融结合经营方式的转变升级，“建设专家、城建伙伴、共赢典范”的企业品牌形象在

12、核心经营地区深入人心，投资建设的一大批民生、民心、标志性工程以及新城镇综合建设项目，成为改善人居环境，提升都市品味，引领行业绿色进展的典范，实现政府、社会公众、企业、职员多方共赢。“十三五”期间，中建七局将秉承中国建筑“拓展幸福空间”的企业使命，按照 “三商一体、平台进展；创新驱动、快速致胜”的进展理念和“转型升级、提质增效”的总体思路，努力集成“建设服务商、投资开发商、城建运营商”三商一体，不断优化产业结构，深度促进转型升级，持续强化创新驱动，全面构筑平台经济，打造品质七局、创新七局、幸福七局，向“成为核心经营地区最具竞争力的投资建设综合产业集团”的愿景不断迈进。0.4 手册的治理本手册依据

13、GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015、GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015、GB/T280012011、GB/T504302007标准编写，阐述了公司的治理方针及治理体系的结构、过程和要素的顺序及相互关系。公司建立的治理体系涵盖了三个标准明确要求的过程、要素和本公司生产服务提供的全部过程。本手册确定并治理这些过程、要素及相互之间的关系，作为确保工程质量、环境和职业健康安全治理符合规定要求的重要手段。1 目的和范围1.1 目的公司通过建立和有效地实施治理体系，以求达到下述目的： a) 规范公司的质量、环境和职业健康安全治理体系的运行，适应顾客

14、、职员及社会对工程质量、环境、职业健康安全治理的需求和期望，促进公司整体进展战略目标的实现；b) 向顾客和社会承诺并证明公司遵守国家法律法规及相关要求并有能力提供符合顾客要求和适用的法律法规和其他要求的产品；c) 通过体系的有效运行，包括持续改进、预防不合格、不符合和环境污染和职业健康安全事件的发生，以达到顾客和相关方的中意。1.2 适用范围1) 本手册适用的产品范围是公司承接的房屋建筑工程、公路工程、市政工程、机电安装工程的施工总承包，地基与基础工程、钢结构工程、公路路基工程、建筑装修装饰工程、桥梁工程的专业承包，以及建筑行业工程设计、房屋租赁、设备租赁、房地产开发，建筑产品构件、节能门窗、

15、PVC建筑模板的设计、咨询、生产、销售、安装等。2) 本手册适用的组织领域是公司总部、下属二级单位，包括直营公司、融资建筑公司、投资开发类公司、设计院、项目部及其它与治理体系有关的职能部门。1.3 手册的治理和操纵本手册由公司技术质量部组织有关人员编制与修订，治理者代表审核，总经理批准。a. 本手册实施前，由公司总经理或治理者代表组织评审和审核，确认其适合性和符合性。b. 公司依照系统环境的变化、市场动态和本企业的进展变化，及时组织修订本手册，以保证体系的有效运行，改善体系的运行状态，使公司治理体系得到持续改进。c. 本手册分受控本和非受控本，受控本加盖“受控”章标识。非受控本不作标识，仅用于

16、学习、参考和对外交流。d. 当手册进行重大修订，重新换版时，经公司总经理重新批准公布。新版本公布时，旧版本同时作废。e. 本手册由公司技术质量部进行修订、分发和治理，保证受控手册的持有者能及时得到有效版本及修改通知。f. 本手册首次公布的版本号标注为：E版。若章节条款更改时，由技术质量部将更改通知发至手册持有者，由持有者按通知要求进行修改并在修改记录中予以标注。手册有重大变化时应予以改版，版号按版次序递增。g. 本手册属企业秘密，持有者不得擅自外借或复制。h. 手册治理的具体细节执行文件操纵程序。1.4 手册修改记录序号修改部位代号修改人日 期批准人日 期修改依据修改状态原文现文2 引用文件G

17、B/T190012016 idt ISO9001:2015质量治理体系要求GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015环境治理体系要求及使用指南GB/T28001-2011职业健康安全治理体系要求GB/T504302007工程建设施工企业质量治理规范3 术语定义本手册除采纳上述三个标准中的术语和定义外，补充以下术语和定义。1) 项目：一项合同所规定的承包内容(范围)即为本手册所指的一个“工程项目”(或“建设项目”)，简称“项目”，能够是一个单位工程或一个项目工程或一个独立的交工系统。2) 业主：通过合同，将建设项目交于本公司承建的授权机构(或人士)，即“GB/T19001-

18、ISO9001：2015标准”中的“顾客”，也称“建设单位”或“甲方”。3) 用户：工程交付后的使用单位或使用人。4) 产品：就本手册而言，“产品”一词是材料、半成品、构配件、工程设备、施工半成品及建筑物成品等的代名词。5) 物资：构成工程实体的原材料、半成品、构配件、工程设备成品、半成品等。6) 投标：按照国家法规规定的程序和业主提出的条件，参与获得承包工程权利的竞争性活动。7) 标书：“投标标书”的简称，即向业主表达本公司满足业主期望和要求条件的正式投标文件。8) 监理：受业主托付对建设项目进行合同履约操纵的机构。9) 总包单位：对建设项目的全部建设内容进行总承包的施工(或总承包)企业及对

19、建设项目施工时期内容进行总承包的施工企业。10) 分包工程：通过与工程总包单位签订合同或协议承担建设项目中的部分专业工程。11) 公司、本公司：中共建筑第七工程局有限公司的简称、自称。12) 二级单位：指纳入公司治理体系，与公司统一认证的二级单位，有时亦简称各单位，指直营公司、融资建筑公司、投资开发类公司、设计院等。13) 部门：公司的职能处室或二级单位的职能科室。14) 项目部：是为一个建设项目而组建，被授权实施项目治理的机构。15) 直管项目部：由公司直接派出治理人员对项目进行全面治理(不包括只派驻少数人员进行现场指挥协调的项目部)和非公司统一认证单位承建以公司名义签署合同的施工任务而组建

20、的项目部。16) 分包单位：在公司签约承揽工程项目中，分包部分专业工程任务的施工单位或劳务分包队伍。17) 单位工程：具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物，为单位工程。18) 分部工程：分部工程是单位工程的组成部分，可按专业性质、工程部位或特点、功能、工程量确定。当分部工程较大或较复杂时，可按材料种类、工艺特点、施工程序、专业系统及类不等将分部工程划分为若干子分部工程。分项工程：是指HYPERLINK /view/842445.htm分部工程的组成部分，是HYPERLINK /view/478526.htm施工图预算中最差不多的计算单位。它是按照不同的施工方法、不同材料的不同规

21、格等，将分部工程进一步划分的。 20) 工序：组成分项工程施工流程的施工工艺、步骤。21) 工程设备：工程项目中，将归业主(用户)所有并使用的设备。22) 施工设备：本公司用于工程施工的机具设备。23) 隐蔽工程：指后续的工序完成后不能被看见的工序，以及工程交工时将被覆盖、包裹、掩埋而不再暴露的工程部位。24) 施工组织设计：是用来指导HYPERLINK /view/1094820.htm施工项目全过程各项活动的技术、经济和组织的综合性文件，是施工技术与HYPERLINK /view/549906.htm施工项目治理有机结合的产物，它体现了实现差不多建设打算和设计的要求，提供了各时期的施工预备

22、工作内容，协调施工过程中各施工单位、各施工工种、各项资源之间的相互关系。 25) 项目技术负责人：项目部对工程项目的技术工作全面负责的技术负责人。26) 治理体系：公司建立的质量治理体系、环境治理体系、职业健康安全治理体系的总称。27) 治理方针：包括公司的质量方针、环境方针和职业健康安全方针的总称。28) 治理目标：包括公司的质量目标、环境目标和职业健康安全目标的总称。29) 治理手册：指质量、环境和职业健康安全治理手册。4 组织环境4.1 理解组织及其环境公司依据GB/T190012016 idt ISO9001:2015、GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015、

23、GB/T28001：2011、GB/T504302007标准建立的整合型治理体系覆盖了上述三个标准、一个规范的要求，形成了文件化的治理体系。公司在制定进展战略时应充分考虑相关的各种内、外部因素，如相关的法律法规、前沿技术的进展情况、国内外建筑市场相关政策的变化情况、企业文化、治理特点及绩效治理等。并将在实施过程中监视和评审这些内、外部因素，以期不断理解组织及其环境。需要时，组织应更新这些信息。 在确定这些相关的内部和外部事宜时，应考虑以下方面：a）可能对组织的目标造成阻碍的变更和趋势； b）与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观； c）组织治理、战略优先、内部政策和承诺； d）资源的获得和优

24、先供给、技术变更。4.2 理解相关方的需求和期望公司治理体系运行的相关方有业主、设计院、材料供方、劳务供方、专业分包方等等，在治理体系策划时应充分考虑相关方的需要和期望，并进行监视和评审，提高相关方中意度。4.3 确定治理体系的范围公司治理体系覆盖了房屋建筑工程、公路工程、市政工程、机电安装工程的施工总承包，地基与基础工程、钢结构工程、公路路基工程、建筑装修装饰工程、桥梁工程的专业承包，以及建筑行业工程设计、房屋租赁、设备租赁、房地产开发，建筑产品构件、节能门窗、PVC建筑模板的设计、咨询、生产、销售、安装等。4.4 治理体系及其过程公司建立了“三标一体”整合型治理体系，形成了文件化的治理体系

25、。公司将通过治理评审、内部审核等活动，持续改进体系的有效性。建立的文件化治理体系对如何实现各个过程、要素的要求进行了描述。通过综合项目信息治理系统和部门网站记录各个过程、要素实施的过程和证据。a. 明确了治理所需要的过程或要素，要紧在治理手册中予以描述；b. 明确了各个治理过程、要素的顺序和相互关系，要紧在程序文件和作业指导书中描述；c. 对各项治理活动规定了准则和程序，并提供资源予以运作；d. 在相关的程序和文件中规定了治理记录的要求和传递途径，保证相关人员得到必要的信息；e. 对治理过程和产品实现过程通过工作检查、内部审核和检验、试验进行监控和分析，不断消除产生不合格、不符合的缘故，预防不

26、合格、不符合的发生，保持治理体系的持续改进；f. 明确公司的外包过程，依照外包过程对提供满足要求的产品的能力的潜在阻碍程度，确定不同的操纵方法；g. 综合项目信息治理系统中明确了各个治理过程的流程，并在实施中予以记录。5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.1.1总则公司总经理是公司的最高治理者，是质量、环境和职业健康安全治理的总策划者和领导者，对治理体系的有效性负责。为确保公司治理体系的有效运行，公司最高治理者通过实施下列活动对实现顾客和相关方中意，改进体系运行的有效性作出承诺并在相关活动中提供依据：a. 采取培训、会议、内部刊物、宣传资料等方式向全体职员灌输满足顾客和法律法规要求的重要性和必

27、要性，提高职工的质量、环境和安全健康意识，鼓舞全员参与和协商；b. 任命治理者代表，明确其职责和权限；c. 制定和公布质量、环境和职业健康安全治理方针和治理目标，并在职员中宣传贯彻；d. 确保年度质量、环境和职业健康安全治理目标与指标的及时公布；e. 定期组织治理评审，不断寻求改进治理体系的机会；f. 确定公司的组织机构、人员职责权限，确保治理体系运行的场所可获得必要且充分的资源。5.1.2 以顾客为关注焦点 最高治理者通过招投标、合同评审、合同签订等确保顾客的要求得到确定，通过制定治理方针、治理目标体现以顾客为关注焦点的思想，在施工中及时与顾客沟通，圆满解决相关问题，并及时收集和分析相关数据

28、及信息。竣工交付后及时做好回访服务，满足顾客要求，确保“以顾客为关注焦点”的原则在治理体系的各过程中有效落实。 最高治理者为实现顾客中意，降低职业健康安全风险，改善环境，树立良好的公司形象，明确公司安监、生产调度、科技进展、法律事务、施工费用操纵、经营治理、人力资源、党群等部门，全过程跟踪顾客、职员和社会要求，确保顾客、职员和相关方要求得到确定，转化为内部要求，并在内部进行必要的沟通、参与和协商。通过治理体系的有效运行和持续改进，使顾客、职员和相关方的要求不断得到满足。5.2 治理方针公司最高治理者在广泛征求意见的基础上，组织制定了公司的治理方针。治理方针为：科学治理，安全生产，绿色施工，铸造

29、精品，不断实现和超越我们的承诺。方针内涵：1、科学治理以科技为支撑，在生产、经营过程中不断应用和创新先进技术，增强企业科技含量，提高企业综合效益。2、安全生产以人为本，在生产治理过程中爱护所有相关方的健康安全，减少和幸免损害，体现人文关怀，彰显生命价值。3、绿色施工污染预防，积极采纳和推广绿色材料，节能减排，低碳建筑，将企业生产经营活动的环境负面阻碍降低到最小。4、铸造精品建筑优质工程和业主中意工程。5、我们既指中国建筑第七工程局有限公司，又指全体职员，体现全员参与的原则。6、承诺我们在生产经营治理诸过程中坚持和努力实现的，包括遵纪守法，节能减排，污染预防，持续改进，满足顾客要求，增强顾客中意

30、等。7、不断实现和超越我们的承诺按照法律法规要求、顾客要求和合同要求，向业主提供中意工程和服务，并通过规范治理，持续改进和提高企业治理水平，建筑优质工程和品牌工程，提升企业整体实力，打造具有社会责任感的企业。本公司的治理方针是在最高治理者的主持下，自下而上，充分发挥职员的聪慧才智，让职员依照本公司的经营宗旨、经营理念和制定的中长期进展方向提出的企业质量方针，按照治理承诺，由党委工作部负责积极组织宣传有限公司的治理方针，使治理、执行、验证和作业等各层次的职员理解并自觉贯彻实施治理方针。通过治理评审，将对治理方针的适宜性进行评价，必要时对治理方针进行修改，提供适宜的资源，以适应内外部环境不断变化的

31、要求。5.3 组织的岗位、职责和权限5.3.1 职责与权限 总则1）为确保治理体系的有效实施、运行并得到持续改进，公司建立了规范、科学的组织机构。治理体系结构依照标准要求和公司治理实际设置，由最高治理层、公司职能部门、子（分）公司及职能部门、项目部四个层次构成。（见附录二：公司治理体系组织机构图）。2）最高治理者对治理体系涉及的各个过程、要素进行了职责分配（见附录三：公司治理体系部门治理职责分配表），明确了各个主管部门的治理职责及工作接口。3）最高治理层由总经理为首的公司领导组成，负责公司资源配置，治理方针和治理目标的确定，重大治理活动的决策等。4）为保证治理体系的持续有效运行，最高治理者指定

32、公司总工程师担任治理者代表，代总经理行使质量、环境和职业健康安全治理职权。5）公司及子（分）公司的职能部门在公司总经理（经理）及治理者代表领导下，对分管范围内的治理过程、要素实施操纵。6）项目部在公司治理层及各职能部门的监控下，负责本项目治理体系的运行，对本项目涉及的治理过程和要素实施操纵。7）职能部门内部各治理岗位的职责、权限的制定和修改，由部门负责人规定并形成文件。项目部各岗位的职责分配由项目负责人批准，写入施工组织设计或单独形成文件。 公司治理层职责和权限1) 共同职责a. 全体职员要认真学习、理解、宣传、贯彻公司治理方针，自觉遵守国家、地点、行业与质量、环境、职业健康安全有关的法律、法

33、规和其他要求。b. 全体职员要建立并保持自己的书面岗位职责，明确本部门的工作目标、部门及岗位分管的治理体系过程、要素，搞好本职工作，保证公司质量、环境、职业健康安全治理目标的实现。c. 猎取和识不本部门、本岗位的环境因素和危害因素，尽可能减少各项活动对环境造成的污染和对人身可能造成的危害，最大限度地节约能源、资源。d. 猎取和识不本部门、本岗位工作所需的信息，及时进行信息的传递和交流。e. 针对日常治理和检查中发觉的不合格、不符合项，分析缘故，制定措施，进行整改，并预防潜在不合格、不符合项的发生。f. 提供本单位、本部门人员培训需求打算，在培训部门安排下组织实施。2）公司总经理a. 领导贯彻国

34、家和上级的质量、环境、职业健康安全方面的政策、法律、法规，向职员宣传执行法律、法规的其他要求的重要性。b. 主持制定公司的治理方针和治理目标，批准颁发和实施公司治理手册。c. 组织策划建立并保持公司治理体系，确定治理层和各部门的治理职责和权限。d. 任命治理者代表，并授权其领导、组织、协调、检查公司治理体系的运行。e. 授权质量、环境和职业健康安全治理、执行和验证的部门和人员，独立行使职权，保证其不受任何部门和人员的干预。f. 确保治理体系运行所需的资源。g. 组织并主持治理评审，确保治理体系持续的适宜性、充分性和有效性。h. 公司领导岗位安全职责规定的总经理的其它职责。3）党委书记a. 参与

35、制定公司的治理方针和治理目标，教育树立主人翁意识，搞好本职工作，保证公司治理方针和治理目标的实现。b. 教育党员和宽敞职员自觉遵守国家、地点、行业的法律法规和其他要求，遵守公司治理体系的要求，保证党和国家方针、政策、法律、法规在本单位的贯彻落实。c. 领导工会、共青团组织，发挥“网员”、“岗员”在安全生产中的积极作用。d. 责成纪委、监察部门搞好安全效能监察，参与有关事故的调查处理工作。4）党委副书记a. 参与制定公司的治理方针和治理目标。b. 教育职员自觉遵守国家、地点、行业的法律法规和其他要求，遵守公司治理体系的要求，树立主人翁意识，搞好本职工作，保证公司治理目标的实现。c. 负责职工教育

36、培训工作，组织制定和实施年度及时期性职工教育培训打算。d. 加强“工会劳动爱护监督检查网络”、“青年安全监督岗”组织建设，发挥群众组织在安全生产中的作用。5）生产副总经理a. 参与制定和实施公司的治理方针和治理目标，确保分管部门治理体系正常运行并受控。b. 参与工程投标/合同评审。 c. 参与重大施工组织设计、安全技术方案和安全技术措施的审批工作，参与应急救援预案的编制并组织有关部门、单位认真实施。d. 组织实施公司年度安全生产打算，负责工程项目的现场文明施工和施工设备、安全生产治理，确保施工项目能够具备适宜的工作环境，满足政府及公司对环境、职业健康安全、文明施工的要求。e. 组织实施改善劳动

37、卫生条件，减轻体力劳动，消除或减轻噪声、治理尘毒及爱护环境的方案和规划。f. 参与组织安全生产大检查，对存在的问题提出整改要求，并督促落实，及时消除事故隐患。g. 负责组织对危险源的辨识与风险评价。h.主持重大环境事件、职业健康安全事故的分析、处理方案的审定,参与安全生产事故的应急救援工作。i. 参与重大质量事故的评审和处置。j. 主持工程项目的竣工验收。6） 经营副总经理a. 参与制定公司的治理方针和治理目标，确保分管部门治理体系的正常运行并受控。b. 主持工程投标/合同评审工作，对三类以下的工程投标决策负责，对合同的全面履约负责。c. 协调处理工程项目效益和质量、环境和职业健康安全治理的关

38、系，以保证企业整体经营目标和指标的实现。d. 领导市场调研和顾客信息的收集、反馈，识不顾客的需求和期望。7）工会主席a. 贯彻党和国家关于工会的方针、政策、法律、法规和公司有关治理制度的落实。对公司工会劳动爱护和女职工劳动爱护工作的落实负责。b. 听取工会劳动爱护工作汇报和职工群众的意见，组织研究解决劳动爱护工作的重大问题，指导劳动爱护工作的开展。c. 参与劳动爱护安全卫生规章制度、安全生产应急救援预案的制定和修改工作。d. 组织开展群众性的安全生产竞赛活动，收集职工安全生产、劳动爱护方面的合理化建议。e. 教育职工遵章守纪，协助搞好安全培训教育，提高职工的安全意识和自我爱护能力。f.了解并关

39、注职员的健康安全，监督劳动防护用品的发放和使用情况，代表职员与行政领导和有关方面就职员职业健康安全有关事宜进行协商、沟通。8）总工程师a. 贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规、安全技术规范、标准，组织制定公司安全技术措施规程及安全技术治理制度并贯彻实施。b. 参与制定公司的治理方针和治理目标，确保分管部门治理体系的正常运行并受控。c. 主管公司的技术、质量、环境、计量工作。d. 组织重大质量事故、环境事件的分析处置，审定重大纠正措施，组织验证实施效果。e. 参与重大职业健康安全事故的分析、处理方案的审议，提出防范和改进措施。f. 领导产品实现的策划工作，组织编制和审定重要工程施工组织设计

40、、施工方案和专门工程安全技术措施。g. 负责公司安全质量标准化的推行和实施。h. 具体组织制定公司安全生产事故应急救援预案、灾难预防打算的审批工作，做好培训和演练工作。i. 领导和推进公司的技术进步工作。9）安全总监a 贯彻执行国家、地点、行业相关法律、法规、规范、标准；落实集团公司、公司相关治理制度。b 主持制定公司安全生产治理年度工作打算，制定公司年度安全生产治理目标。c 参与有关重大施工组织设计和安全专项施工方案的审核及大型工程项目的开工验收。e 审查安全生产资金投入打算，监督检查安全生产费用的提取和使用情况。f 监督企业及时、如实报告生产安全事故；参与和协助各类生产安全事故的调查、分析

41、，按照“四不放过”原则提出对相关责任人的处理建议。g 组织安全生产综合性、专项、季节性、节假日、定期或不定期的安全生产监督检查和隐患排查，下达隐患整改通知单并督促其按“五定”原则进行整改。h 组织安全质量标准化和年度安全生产治理目标完成情况考核，有考核记录，及时下发考核通报，对公司安全生产情况进行总结。i 监督健全安全监督治理机构，配齐监管人员，实行安全监管系统人员层层委派制，监督检查公司安全培训打算实施情况，并参与安全培训工作。j 对公司重大危险因素的建档、监控情况进行监督检查。10） 职员代表公司工会主席为公司职员总代表。各单位、项目部工会组织负责人为本级组织职员的职业健康安全代表。其要紧

42、职责：a. 依据国家有关规定，履行工会组织的权利和义务，切实维护职员的职业健康安全合法权益。b. 收集职员在职业健康安全方面的意见、建议，及时反馈给有关领导并督促落实。c. 负责职员职业健康安全提案的提出并监督落实，维护职员的合法权益。e. 监督职员劳动爱护和安全防护用品的发放，治理是否符合规定。 公司治理部门责任和权限a. 协助治理者代表贯彻GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001、GB/T50430标准，贯彻公司的治理方针和治理目标，指导、监督、协调公司治理体系运行。b.在总经理、治理者代表策划下，负责组织治理评审工作，做好评审输入信息的收集。c. 负责治理体系运行的总体

43、策划和年度策划工作，负责重大纠正措施和预防措施的制定，并对实施结果予以监督、验证。d. 负责组织编制治理手册，并负责其修改、换版、发放、收回等治理工作。e. 在治理者代表领导下，组织治理体系内部审核工作。负责治理体系认证的申报、注册，同意年度监督审核；g. 是公司治理体系策划、文件操纵、记录操纵、治理评审、内部审核、内外信息交流与协商、纠正/预防措施、治理目标、指标策划、过程监视和测量的主管责任部门，负责其运行情况的检查、治理、操纵。公司治理部门责任和权限1）技术质量部a. 协助治理者代表贯彻GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准，贯彻公司的治理方针和治理目标，指导、监

44、督、协调公司治理体系运行。b.在总经理、治理者代表策划下，负责组织治理评审工作，做好评审输入信息的收集。c. 负责组织编制治理手册，并负责其修改、换版、发放、收回等治理工作。d. 在治理者代表领导下，组织治理体系内部审核工作。负责治理体系认证的申报、注册，同意年度监督审核；e. 是公司治理体系策划、记录操纵、治理评审、内部审核、纠正/预防措施、治理目标、指标策划、过程监视和测量的主管责任部门，负责其运行情况的检查、治理、操纵。f. 负责组织产品实现策划活动，参与重大工程的施工组织设计的编制、审核。对各单位执行年度技术质量工作打算、项目施工组织设计和项目施工策划的情况进行审核。g. 负责新技术、

45、新工艺、新材料的推广应用，及工法、技术成果及技术攻关的治理。通过推广“三新”实现节能降耗。h. 贯彻公司的治理方针和治理目标，进行年度质量、环境治理工作策划，制定有关的治理措施。i. 指导和监督子（分）公司、项目部为实现合同要求，确定项目质量目标，进行质量策划。j. 组织编制和修订安全技术操作规程，指导编制改善劳动条件、减轻体力劳动、噪声、废水、尘毒、建筑垃圾排放的技术治理措施，并检查落实情况。k. 负责产品实现过程中节能减排的治理、安全技术措施文件的编制及检查指导。l. 收集、分析分管的法律法规和其他要求的适宜性，及时下达施工所用的各种技术标准、规程、规范的有效清单。m. 负责安全质量标准化

46、工作的实施，并对开展情况进行检查评比总结，推广先进经验。n. 指导、监督子（分）公司(项目部)为实现合同要求而进行的科技推先工作。o. 参与重大质量事故、环境事件及安全事故的调查与处置。p. 组织生产技术质量大检查，针对全局性的问题制定纠正和预防措施。q. 负责治理体系运行的总体策划和年度策划工作，负责重大纠正措施和预防措施的制定，并对实施结果予以监督、验证。2）安全生产监督治理部a. 负责职业健康安全检查文件的起草、修改和审核工作。b. 负责职业健康安全法律法规和其他要求的收集，组织合规性评价。c. 参与制定或修订安全生产治理制度、安全生产岗位责任制、安全技术操作规程，对执行情况进行检查。d

47、. 参与重大施工组织设计、安全技术方案的审查审批工作。e. 监督检查安全生产资金投入打算和安全技术措施费用是否足额提取并合理使用。f. 负责组织定期不定期的现场安全生产、环境爱护工作检查，对环境和职业健康安全治理绩效进行监视和测量，并进行数据分析。g. 协助有关部门搞好安全生产的宣传教育与培训，总结和推广安全生产先进经验。h. 参与危险源的辨识与风险评价，对重大危险因素的监控治理情况进行检查指导。i. 协同有关部门搞好安全质量标准化工作及安全生产应急救援预案的编制并对设施情况进行考核。j. 负责环境和职业健康安全治理信息的收集、处理，并进行内外沟通。k. 负责重大环境事件、安全事故的调查、处理

48、，制定全局性的纠正/预防措施并监督事实上施情况。l. 负责施工现场文明施工的治理，为安全生产和实现项目治理目标制造环境条件。m. 负责安全生产事故应急救援预案的编制，参与相关知识的培训和演练工作。n. 编制职工职业健康治理实施细则，完成相应治理工作。3）工程部a.负责物资、设备、专业工程分包、劳务分包等采购操纵文件的编制，并对执行情况进行检查。对分包方的环境、安全健康治理行为施加阻碍。b.负责组织实施或授权所属单位组织实施集中采购工作，并对授权所属单位组织的集中采购结果进行审核。c.负责建立健全公司物资、设备、专业工程分包、劳务分包等合格分供方名录，实施动态治理。d.指导和监督各单位对物资采购

49、进行质量、安全、环保验证，执行出入库验收、保管、发放制度，按规定进行物资和物资检验状态标识。e. 负责有关劳动爱护用品、易燃易爆危险品、消防器材等采购治理方法的制定，并对治理情况进行检查。f. 指导和监督各单位(直管项目部)选择合格分供方，对分供方的环境和安全治理施加阻碍并进行监控。g.负责预测、分析和防范公司有关合格分供方治理及集中采购治理风险，提出意见、建议，制定相应防范措施并贯彻落实。h. 对工程项目施工设备进行治理、调配和监控，保证项目施工设备的配备满足履约要求，并安全、完好地运行。i. 负责监督、检查和指导公司系统内各类生产要素的治理工作。j. 负责组织、协调公司系统内各类生产要素的

50、调配工作。k. 负责协调监督公司所属单位项目部（包括公司直属项目部）的安全、质量、工期及文明施工治理工作。l. 负责识不和评价公司施工过程中的环境因素，判定重要环境因素，指导检查基层单位治理方案的制定和实施情况。m. 负责各单位施工生产应急预案实施的监督治理工作。n. 负责公司重大危险因素的监控治理工作。o. 负责顾客中意/不中意信息的收集处理，测量顾客的中意程度并提交治理评审。p 对各单位竣工交付后的工程按规定进行的服务活动进行监控。5）法务合约部a. 法务合约部是公司治理体系适用的法律法规主控部门。每年组织各部门识不治理体系适用的法律法规并进行合规性评价，及时下发至下属单位。b. 法务合约

51、部是风险和机遇应对操纵程序的主控部门，每年适时组织全公司各部门对主管业务进行全面风险治理，识不风险、把握机遇，进行评价和治理。c. 负责全公司的合同评审治理及合同履约过程的操纵治理。6）人力资源部a. 负责编制各级治理岗位人员任职条件，对治理岗位人员任职能力和履职情况进行考评。b. 检查指导各单位(直管项目部)做好治理岗位人员配置及培训的治理工作。c. 负责公司年度培训打算的制定及监督实施，并对培训效果的评估考核。d. 负责各单位、部门年度工作目标、指标实现情况的考核。e. 负责专门工种作业人员环境爱护、职业健康安全的治理和持证上岗工作。f. 负责技术工人的技术等级的培训、考核、定级、升级工作

52、。g. 加强劳务分包队伍的治理，参与制定劳务分包方采购的评价、选择及再评价准则，参与对各单位(直管项目部)劳务采购活动的监控治理，对劳务分包方的环境、安全健康治理行为施加阻碍。h. 参与制定公司劳动爱护用品治理制度，负责监督检查各子（分）公司劳动爱护用品治理制度的执行情况，抽查项目部劳动爱护用品使用情况。j 负责组织落实职工定期体检，建立职工健康档案、职业病监控档案。7) 工会工作部a. 负责宣传贯彻国家和全国总工会有关职业健康安全的方针、政策、法律法规和其他要求。b. 组织职员座谈会、问卷调查等，征询他们对公司治理体系运行的意见和建议，收集合理化建议并同有关部门协商解决职工关注的问题。c.

53、监督职工职业健康监护治理方法实施情况，检查女职工和未成年人爱护措施的落实情况。d. 建立健全群监组织，搞好安全生产的群众监督，开展“安康杯”竞赛，参与“安全生产月”、“百日安全无事故”等活动。e. 参与安全生产、劳动爱护、安全事故的调查、处理与文明工地建设。8）办公室a. 公司办公室是文件操纵的主管部门，对各单位、部门的文件治理负有检查指导的责任。b. 对公司行政文件治理进行操纵，并做好有关文件登记、传阅和督办、归档及档案室治理工作。c. 负责信访接待中有关质量、环保、职业健康安全问题的顾客和相关方投诉和信息反馈，督促有关部门做好投诉处理工作。d 负责公司内外部信息沟通与交流。e 负责机关办公

54、用车的安全治理和节能减排工作。f 负责机关办公用品的集中治理。g. 负责建立、健全机关环境卫生、防止食物中毒、安全用电、安全设施、供水、排水、供热、供气、洪涝、房屋修缮等方面的安全治理制度和措施，并负责组织落实。h. 参与公司与地点政府组织的安全检查，对检查出的后勤安全隐患，负责督促整改。i. 参与公司的生产安全应急救援预案制定、演练工作，并安排好应急设备、设施、物资的后勤保障工作。j. 负责公司消防器材治理、消防制度建设并检查落实情况。k 负责食堂卫生检查，预防环境污染、食物中毒和传染病预防，对食堂炊管人员进行健康检查。9） 财务部a. 负责筹集公司治理体系运行所需资金，保证安全生产、环境爱

55、护所需资金的投入。b. 依照公司年度生产打算，编制公司安全生产费用提取和使用年度打算。c. 按打算及时提取和划拨安全技术措施费、劳动爱护经费及其他安全生产经费，并监督使用情况。d. 参与工伤保险、职工意外损害保险的办理。市场营销部、基础设施部负责资格预审时期、招投时期，即合同签订前的治理。对各单位在资料预审时期、招投标时期合同治理情况进行监督检查。12）党群工作部、纪委监察部、审计部贯彻执行公司治理体系的相关规定，对办公区环境因素、危险源清单中与本部门相关的因素按体系文件要求予以识不和操纵。参与公司组织的各项安全活动，履行本部门安全治理职责，开展好业务保安工作。 子（分）公司各子（分）公司治理

56、层及职能部门，参照公司治理层与职能部门的职责权限，明确各个治理岗位的职责和权限，建立岗位责任制，并形成文件。 项目部a. 项目部是实施公司治理方针、治理目标、治理体系文件、有关法律法规和其他要求的直接执行单位。b. 项目经理负责贯彻国家和上级的有关法律法规、方针、政策、施工标准、规范，公司的治理手册、程序文件和有关规定。c. 负责按法律法规和规范的要求进行产品质量的操纵，进行产品实现过程的策划并按策划结果实施操纵和治理。d. 策划建立本项目质量、环境、职业健康安全治理体系及组织机构，明确项目治理人员在质量、环境、职业健康安全治理方面的职责权限并形成文件。e. 明确本项目的质量、环境和职业健康安

57、全治理目标、指标，进行本项目环境因素和危险因素的识不和评价，制定相应的治理方案，确保目标、指标的实现。f. 组织每月一次的安全质量标准化自检和评分，开展质量自检、互检、交接检及TQC活动；g. 每月召开一次例会，收集、分析质量、环境和职业健康安全方面的信息，并制定纠正或预防措施，不断改进项目治理。h. 负责顾客中意度信息的收集，项目结束时总结本项目履约情况及对顾客中意度进行测量分析。i. 推广应用有利于提高工程质量，节能降耗、安全生产的新技术、新工艺、新材料、新设备。j. 建立项目部内部治理制度并组织实施公司的质量、环保及安全治理制度。5.3.2 治理者代表1）公司总经理任命公司总工程师为治理

58、者代表，承担特定的质量、环境和职业健康安全职责。其职责是：a. 负责公司质量、环境、职业健康安全治理的过程、要素得到识不，确保依据策划结果建立的治理体系得到有效运行和持续改进。b. 定期或不定期地向总经理报告治理体系运行情况以供评审，并为治理体系的改进提供及依据。c. 领导和组织内部审核，负责程序文件的审批。d. 确保全体职员法律意识、顾客意识、质量意识、环保意识、职业健康安全意识的逐步提高。e. 协助总经理组织治理评审，负责治理评审作出的纠正预防措施有效性的评审并监督实施。f. 负责组织治理体系的内部沟通和对外联络的有关事宜。2）子（分）公司治理体系负责人（也称下属单位治理者代表）各子（分）

59、公司治理体系负责人（治理者代表）由子（分）公司经理任命，对本单位最高治理者负责(同时同意公司治理者代表的业务领导)。其职权是：a. 贯彻公司治理方针，确保本单位治理体系的有效运行与持续改进，负责治理体系的日常治理工作。b. 向本单位最高治理者及公司治理者代表报告治理体系的运行情况和顾客的信息，并提出改进的建议。c. 按公司年度治理体系策划要求组织本单位有关部门和人员同意公司的内、外部审核及体系运行情况的检查。d. 组织本单位治理体系策划，制定质量、环境、职业健康安全目标、指标及确保实现的治理措施、治理方案。公司治理者代表在保留其责任的同时，可将一些具体的任务委派给下属的治理者代表。6 策划公司

60、最高治理者负责对公司的治理体系进行策划。为保持治理体系有效运行和持续改进，公司编制了治理手册、程序文件及三层文件，建立了完善的组织机构，明确了各部门的职责权限，对贯彻ISO9001、ISO14001、OHSAS18001标准，建立整合型治理体系进行了总体策划。公司各部门在技术质量部带领下每年年初对年度治理体系运行进行细致策划，各子（分）公司及职能部门对本单位、本部门分管的体系有关过程、要素的运行和实施的操纵进行策划，项目部在工程开工前要对本项目治理体系的建立和运行进行策划，以确保：a) 符合所采纳标准要求和公司的特点和能力b) 保持治理体系的完整性和连续性。6.1 应对风险和机遇的措施公司在治