会议管理规定实施细则

1、会议管理规定实施细则一、目的：根据集团公司会议管理规定的有关要求，进一步规范会议内容和 有关程序，提高办公质量和工作效率，建立健全决策机制，提升整体运营水平， 特制订本实施细则二、会议要求：（一）会议应根据实际工作召开，着眼于沟通、协调公司内部各方面关系，解 决问题，安排部署工作；（二）会议应注重质量，提高效率。会前应做好充分准备，做到会前的充分沟 通，心中有数；对议而不决的事情提出解约原则和方法；各类会议要求精干 高效，工作进展和安排应明确、具体、量化，杜绝空谈和形式主义；（三）讲求实效。会议议定的事项、布置的任务，提出的办法措施，与会人员 要按照职责分工进行传达、贯彻、落实，力求取得具体成

2、果；（四）严格会议纪律。会议主办部门应加强会议管理，做好会议安排工作；与 会人员应认真准备、准时参加，不得缺席或随意指定他人代表，却因个人紧 急事务无法参会的需要请假的，应及时向会议主持人请假，同时指定专人代 为参会；三、适用范围：本实施细则适用于公司及各部门的工作会议和专项会议，如：总 经理办公会，日常例会、公司专项会议、临时紧急会议等四、总经理办公会：（一）会议的召集。总经理办公会议由总经理召集并主持，总经理不在时由副总经理或总经理授权委托的人员召集。（二）会期：根据企业发展战略部署，每月应召开一次会议，必要时也可根据总经理决定临时召开。（三）出席、列席会议人员：出席人员。总经理、副总经理

3、、各部门负责人，应当出席会议。（总 经理会议成员数不得为双数）。列席人员。行政部文员为会议记录人员应列席会议。必要时，可召开扩大会议，通知相关部门。（四）会议的主要内容：传达总经理和政府有关部门的有关文件和会议精神，研究制定贯彻 措施。研究确定公司的发展规划、年度、月度经营计划、项目投资、资产 处置和企业改革方案等。研究确定公司的年度财务预、决算方案和利润分配、弥补亏损方案 等。审议拟定、修订、补充、完善公司经营管理规章制度和有关具体规 定。研究确定公司管理机构设置及编制方案，聘任或解聘公司中层（含 中层）以上管理人员。研究分析各部门的经营任务完成情况，研究解决部门工作中遇到的 困难和问题。总

4、结分析公司各阶段经营管理工作，研究制定改善经营管理的措施。研究公司其他提交会议研究的事项。五、例会：（一）会议召集：公司周例会由总经理召集并主持，各部门例会由各部门负 责人召集并主持；（二）会期：目前例会均采取周例会制度，公司周例会为每周五下午14点， 各部门例会由各部门自行确定，但按照应坚持小会服从大会，局部服从整体的原 则，各部门工作例会或约谈计划不得安排在公司周例会同期召开。（三）会议出席列席人员：公司周例会由各部门经理出席，根据需要主管级 列席；部门例会全体工作人员出席;（四）会议内容：1、传达集团公司有关会议精神和相关决议;2、通报公司近期整体工作安排和重要工作部署；3、汇报各部门工

5、作情况和阶段性工作计划，以及上次例会会议有关决议 事项、工作部署情况的跟进和落实；4、就工作中遇到的困难问题提出解决建议，讨论形成方案，落实实施步 骤和责任人；5、协调各部门有关事项，落实实施方案，工作节点；六、专项会议：公司专项会议是公司领导依据公司工作部署和要求，按照工作分工或受总经 理委托，就专项工作召开的办公会议。专项会议由总经理或其他公司领导成员召集和主持，有关部门负责人参加。会议由专项工作主办部门负责组织和记录，行政部配合。会议议定事项形成专项会议纪要，由专项工作主办部门起草，经行政部审核，报主持会议的公 司领导签发。七、临时性会议另行安排确定八、会议计划与统筹（一）每月28日前，

6、行政部应与各部门协调确定下月计划召开的各类公司级 会议，统一报总经理审批后，会同公司领导工作例会、部门例会，编制公司月 度会议计划，于月底前发放给公司领导和各部门负责人。（二）凡行政部已列入月度会议计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需 安排新的临时会议时，会议主办部门应提前2天完成会议提议和报批手续，并报 请行政部调整会议计划。未经行政部同意，任何人不得随意打乱正常会议计划。（三）会议安排的原则为：小会服从大会，局部服从整体，临时会议服从例会。各类会议的优先顺序为：总经理办公会、公司领导工作例会、部门会议。因处置突发事件而召集的紧急会议不受本规定限制。九、会议准备（一）会议通知遵照以下规定：1

7、、已列入月度会议计划表的会议，月中无调整的，不再另行通知，由 会议主办部门按计划表直接通知参会人员；2、属下列情况之一者，按“谁主办，谁通知”的原则进行会议通知：（1）未列入月度会议计划而临时提拟的会议；（2）虽然已列入月度会议计划，但需对会议议题、需准备的会议资料、 会务安排等作特别说明；（3）其它主办人认为应另行通知的情况。3、会议通知期一般应提前一天以上通知对象为与会人和会务服务提供部门；4、会议通知形式一般为电话通知。但需对会议议题、需准备的会议资料、会务安排等作特别说明的会议，应以会议通知单进行书面通知。（二）会议的其它准备工作遵照以下规定：1、会议主办部门应提前准备好会议资料（如会

8、议议程议题、提案、汇报材 料、计划草案、决议决定草案、与会人应提交资料等）；落实并布置会场，准备 好会议所需的各种设施、用品等；2、公司召开的公司级会议会务服务统一归口办公室负责。3、各部门召开会议需用公司会议室的，应向行政部书面提出，由行政部统 筹安排。十、会议组织（一）会议组织遵照“谁主办，谁组织”的原则（二）会议主持人须遵守以下规定：1、主持人应不迟于会前5分钟到达会场，检查会务落实情况，做好会前准 备。2、主持人一般应于会议开始后，将会议的议题、议程、须解决的问题及目 标、议程推进中应注意的问题等，进行必要的说明。3、会议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情况，对议程进行适时、 必要

9、的控制，并有权限定发言时间和中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推 进及会议效率。4、属讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会议作出结论。对须集体议 决的事项应加以归纳和复述，适时提交与会人表明意见；对未议决事项亦应加以 归纳并引导会议就其后续安排统一意见。5、主持人应将会议议决事项付诸实施的程序、实施部门、达成标准和完成 时限等会后跟进安排向与会人员明确。（三）参会人员须遵守以下规定：1、应准时到会，并在会议签到表上签到；2、会议发言应言简意赅，紧扣议题；3、遵循会议主持人对议程控制的要求；4、属工作部署性质的会议，原则上不在会上进行讨论性发言；5、遵守会议纪律，与会期间应将手机调到振动或将

10、手机呼叫转移至部门另 一未与会人处，原则上不允许接听电话，如须接听，请离开会场；6、做好本人的会议纪录。（四）会议记录。公司各类会议均应设专用记录本进行会议记录并确定专人负责记录。会议记 录应遵守以下规定：1、以专用会议记录本做好会议的原始记录及会议考勤记录，根据需要整理 会议纪要；2、会议记录采用录音形式，确保记录的原始性；3、对会议已议决事项，应在会议纪要中体现“议决”字样；4、会议纪要应在会后一个工作日内呈报会议主持人审核签名；5、负责会议考勤记录，并报会议主持人核准；6、做好会议原始记录的日常归档、保管工作，及时将经主持人核准的会 议签到表的考勤记录报考勤人员。十一、会议纪要发放、传阅

11、、归档：1、公司级会议纪要的发放或传阅范围由会议主持人确定，并由办公室存档 备查；2、各部门的会议记录，由本部门常设会议记录员负责日常归档、保管，同 时将一份副本送办公室统一归档备查；3、会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄，其调阅应严格按 照公司文档管理制度和保密制度的有关规定执行。十二、会议跟进（一）会议决议、决策事项需要会后跟进落实的，按照部门职责分工由主办 部门跟进落实，会议主持人另有指定的，从主持人指定；（二）会议跟进的依据以会议决议、纪要及会议原始记录为准；（三）行政部负责会议议定事项的督办和催办，定期检查会议决议、纪要及 会议记录及落实情况，并将督办和催办情况报告会议主

12、持人，并将作为考核当事 人工作的依据；（四）部门会议的落实跟进情况由部门自行协调负责。十三、公司级会议的保密（一）与会人员要严格遵守保密纪律，不得将会议内容、讨论的有关情况向 外泄露。（二）会议议决事项，应严格保密，除按规定履行职责需要外，与会人员不 得外传会议讨论和议决情况。（三）故意泄漏、传播会议有关情况的，视负面影响的大小作出相应处罚。十四、管理权责和处罚（一）行政部负责公司会议的统筹协调及本实施细则的执行监督。（二）会议主办部门负责会议的组织工作，并有权对违反本制度的行为提出 处罚。（三）迟到、早退、缺席1、迟到：参会人员在会议规定召开时间后5分钟内未到的，计为迟到；2、早退：凡参加会议人员，如未经主持人同意在会议结束前5分钟提前离 开会场的，计为早退；3、缺席：凡必须参加会议人员未经请假擅自不参加会议或请假未批准而