中石化标准化制度体系辅导材料

1、.PAGE ：.；中国石化规范化制度体系辅导资料企业改革管理部二一一年三月目 录 TOC o - h z u HYPERLINK l _Toc 序文 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 一、中国石化规范化制度体系建立方案概述 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 二、建立中国石化规范化制度体系的意义 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 三、建立规范化制度体系的指点思想与原那么 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 四、规范化制度体系架构 PAGEREF _Toc h HYPERLINK

2、l _Toc 一以业务分类为根底进展制度分类别 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 二以适用范围为根据划分制度层级 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 三以业务管控深度为尺度明确制度类型 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 四制度层级与制度类型的联动 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 五规范化制度模板 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 五、制度管理内容及运转机制 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 一各级管理部门职责及要求

3、PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 二制度规划与方案管理 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 三制度全生命周期管理 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 四规范化制度体系的建立与维护 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 六、制度管理信息化 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 一制度管理信息系统主要功能 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 二制度编码规那么 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 七、企业层面

4、制度规范化改造方法及步骤 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 一总体要求 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 二详细改造步骤 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 三规范化制度模板运用阐明 PAGEREF _Toc h 中国石化规范化制度体系辅导资料序文近年来中国石化的体制机制、业务组合、市场规划、产品型态与企业文化等方面不断优化创新，企业内部的组织构造、人力资源情况和管理方式也发生了深化变化。为力争实现“用年时间，将中国石化建立成为具有较强竞争力的跨国能源化工公司的战略目的，党组提出了塑造中国石化管理方式的要求

5、，特别是苏总在年度任务会议上强调要加强传统管理与现代企业管理的有机交融，按照规范化、系统化的要求，不断整合完善各项规章制度，争取用三年左右时间逐渐建立起一致的规范化制度体系。 经过半年多的努力，在先进理念的统领下，结合企业实践，中国石化规范化制度体系建立方案曾经正式印发实施。为了便于各部门、各企业更好地了解和贯彻规范化制度体系建立方案的要求，总部组织编写了这份辅导资料供大家学习参考。一、中国石化规范化制度体系建立方案概述所谓制度是指中国石油化工集团公司及各企事业单位、中国石油化工股份及各分子公司以下统称中国石化按照规定程序印发的具有长期普遍约束力的规范性文件。中国石化规范化制度体系的定义：以规

6、范的管理机制为根底，按照科学的制度类别、层级和类型规范，运用规范化制度模板构建的涵盖中国石化全部业务领域的制度集合。规范化制度体系构成如下图。图 SEQ 图 * ARABIC 规范化制度体系构成图规范化制度体系建立分为规范化制度体系设计、建立、实施与优化三个阶段逐渐推进。其中，第一阶段包括设计业务分类框架、确定制度分类别、分层级、分类型规范、设计规范化制度模板、明确制度管理流程和制度管理信息系统功能等；第二阶段包括制度体系化改造、制度内容改造、试点领域和试点企业的制度信息化等；第三阶段包括规范化制度体系的运用及优化、制度与业务充分交融，实现流程化、制度信息化。二、建立中国石化规范化制度体系的意

7、义一是实现中国石化未来战略开展目的的必然要求。基于公司开展战略和目的要求，中国石化未来在运营区域、业务领域、业务规模方面会有很大的扩展与提升。企业管理的复杂程度越来越高，经过规范化制度体系建立可以逐渐填补管理空白、优化管理方式，提高管理的规范化程度，提升决策的效率和市场应变才干。二是塑造中国石化管理方式的必要手段。管理规范化信息化是塑造中国石化管理方式的重要组成部分，构建规范化制度体系是推进管理规范化信息化建立的重要根底。以业务分类为根底，经过制度分类别，对制度内容和业务范围进展规范，有利于防止出现制度与业务两张皮景象，实现制度与业务的严密交融，为未来制度信息化打下根底。经过明晰制度层级规范，

8、规范同一层级制度内容，明确各级组织的制度管理责任和制度之间的联动。经过明晰制度类型规范，规范业务的管控深度，使制度规范由粗到细、由原那么到实施，制度易执行、落实过程可追溯。三是提升管理程度，更好地满足集团消费、运营和管理要求的必然选择。总体上看，当前公司制度体系尚不够规范和规范，与国内外先进同行企业相比，在制度管理、制度建立、制度信息化等方面还存在一定差距，完善制度全生命周期管理，落实制度管理责任，充分有效地采用信息化手段，建立规范化制度体系曾经成为公司目前一项重要而紧迫的义务。三、建立规范化制度体系的指点思想与原那么建立规范化制度体系的指点思想是贯彻一个方针、实现两个目的、到达三个一致、强化

9、四方联动。一个方针是指将先进管理思想与中国石化实践相结合，表达总部管理意图；两个目的是指经过制度规范化信息化，实现制度与业务相匹配，提高制度执行力；三个一致是指一致制度架构，一致制度模板，一致制度管理流程；四方联动是指制度制定方、管理方、信息化方和制度执行方联动，保证制度落地执行。建立中国石化规范化制度体系应该遵照“一致、规范、实效、承继、创新的原那么。一致：一个体系，一套文本，一项机制规范：内容规范，流程规范，职责明确实效：要求明晰，设计简明，执行高效承继：总结阅历，分析提炼，吸收固化创新：博采众长，提升优化，自我完善四、规范化制度体系架构一以业务分类为根底进展制度分类别业务分类框架制度的中

10、心价值之一是为保证业务高效运转提供规范。经过将公司业务进展合理的分类，并对分类的业务在纵向上细分，与制度管控业务相匹配，使制度与业务构成关联关系。因此，科学合理搭建中国石化业务分类框架是制度分类别的根底。业务分类框架以价值链为原那么，表达公司对业务集中管理的要求和对业务共享的效力支持。业务横向分类中国石化公司总体业务在横向上分为大类，并归集为A、B两类见图，涵盖公司全部业务领域和管理职能领域。图 SEQ 图 * ARABIC 中国石化业务分类总体框架图A类业务是指主营业务、配套业务及相关业务，共大类。主营业务是表达向客户交付最终产品的价值链；配套业务是根据业务规划把投资转化为消费环境，表达向消

11、费领域交付消费环境的价值链；相关业务普通都有各自独立的价值链和行业属性，按各自行业价值链进展业务框架的搭建。B类业务是指管理、效力和支持领域业务，共大类。公司的管理、效力与支持业务按相对独立的职能线条进展细分，贯穿于A类业务，构成对A类业务各价值链的管理、效力和业务支持职能。关于业务分类的阐明与界定，详细如附件所示。业务纵向细分在公司总体业务横向划分大类的根底上，引入流程管理理念，按照其不同的业务流程或管理职能，将各项大类业务纵向依次细分为中类业务、小类业务。据此，上述大类业务纵向细分为个中类业务，中类业务又细分为假设干小类业务。以油气勘探与开发业务分类为例，详细如下图，其他大类业务的纵向细分

12、详细详见。图 油气勘探与开发业务纵向细分图制度分类别按照制度管控业务与业务分类相匹配的原那么，中国石化规范化制度体系在横向上相应分为大类制度，纵向上细分为中类制度和假设干小类制度，以油气勘探与开发制度为例见图。图 油气勘探与开发制度分类制度类别确实定大类制度所规定内容应涵盖本大类下个或个以上包括全部的中类业务。中类制度所规定内容应涵盖本中类下个或个以上包括全部的小类业务。小类制度所规定内容应仅涵盖本小类业务。原那么上，不允许出现制度所规定内容跨越大类业务的情况。经过制度分类别，可以有效规范制度规定的业务范围，逐渐处理制度重叠、矛盾、交叉等问题。今后随着公司管理的不断深化，总部层面的纵向业务在目

13、前只细分到小类的根底上，还将向更细的方面延伸，制度也将随之进一步细化，为精细化管理，不断提高制度执行效能预留开展空间。确定制度类别的例如物资配备部年下发制度中国石化物号，该制度规定物资供应管控内容涵盖物资方案管理、供应商管理、物资采购、过程控制与贮藏管理等。经过与A物资供应业务分类进展比对，该制度内容覆盖情况如下图。图 物资供应业务分类从图可以看出，该制度规定内容涵盖项中类业务内容，参照制度类别确定方法，可以确认该制度为物资供应大类制度。消费运营管理部年下发中国石化生号，该制度规定的内容涵盖节能达标管理和节能目的考核。经过与B消费运营管理业务分类进展比对，该制度内容覆盖情况如下图。图 消费运营

14、管理业务分类从图可以看出，该制度规定内容涵盖节能管理中类下项小类业务内容，参照制度类别确定方法，可以确认该制度为消费运营管理中的节能管理中类制度。特别阐明B消费运营管理是跨板块的业务方案和协同，以及由总部消费运营管理部管理的一些重点的业务领域。相应地，与这些业务相关的制度应归入该框架。但是，消费运营管理部针对每个板块制定的业务制度应归入A油气勘探与开发、A炼油业务、A化工消费与销售、A油气和非油销售相应的业务类别。各板块消费运营方案和运营活动分析的相关制度应归入B消费运营管理。B工程管理是指中国石化作为业主方内部的整个工程工程生命周期管理，该类制度应归入该框架。而A石油工程业务、A炼化工程业务

15、是指工程效力提供方的业务，与工程效力提供方业务管理相关的制度那么相应放入A、A业务框架。A是科技与研发业务分类框架，同科技与研发业务相关的制度应归入该框架。由于中国石化一切的科技研发工程管理(A、B、C类已归口至科技管理部门，因此，科技研发工程管理制度应归入B科技管理框架。由物装部门一致进展物资采购业务归入A物资供应业务框架，其相应的制度也归入该框架。涉及原油、原料油、化工原料互供等消费资料直接采购的管理制度应分别归入A油气勘探与开发、A炼油业务、A化工消费与销售和A油气和非油销售业务框架。二以适用范围为根据划分制度层级结合中国石化业务管理现状，以制度适用范围为根据对规范化制度体系划分层级，是

16、顺应中国石化管理方式要求，落实制度管理责任的有效措施。总部根据制度适用范围，一致制定全公司的制度层级方案，按照“下位制度不得违反“上位制度的原那么，将制度体系划分为根本制度、通用业务制度、板块业务制度和企业制度四个层级见图。图 制度层级划分图第一层级：根本制度，是指根据国家法律法规与政策，规范公司法人治理构造，满足行业监管要求，反映公司共同遵照价值理念和行为根本准那么，适用于全系统的制度。其详细内容包括：中国石油化工集团公司章程/中国石油化工股份章程/中国石化股东大会议事规那么/中国石化董事会议事规那么/中国石化监事会议事规那么/中国石化信息披露制度/中国石化董事会战略委员会任务规那么/中国石

17、化董事会审计委员会任务规那么/中国石化董事会薪酬与考核委员会任务规那么/中国石化独立董事任务制度/中国石化投资者关系任务制度/中国石化董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定/中国石化雇员证券买卖守那么/中国石油化工股份认股权与债券分别买卖的可转换公司债券之债券持有人会议规那么/员工守那么/十大禁令/总部任务规那么/总裁任务细那么等。第二层级：通用业务制度，是指规范中国石化某一业务领域，适用于全系统、两个及以上业务板块、总部机关含在京单位的制度。第三层级：板块业务制度，是指规范中国石化某一板块业务，适用于该板块的制度。第四层级：企业制度，是指由企业承接总部制度制定的实施类、执行类

18、制度或根据本身实践需求制定的适用于本单位的制度。各专业公司制定的仅适用于本专业公司的制度是第四层级企业制度。各层级制度的制定根据、适用范围、制定主体等内容要素如表所示。表 制度内容要素表三以业务管控深度为尺度明确制度类型在明确制度类别、层级的根底上，按照业务的管控深度，制度又细分为三种类型，即原那么类、实施类和执行类。原那么类制度，是指对规范的业务领域做出原那么性管理要求，并需实施类制度或执行类制度进展细化方可落实的制度。实施类制度，是指对业务领域内流程或业务活动进展规范，具有一定可操作性的制度。执行类制度，是指对详细岗位提出任务要求和职责要求，或对业务领域内细化流程做出详细描画，岗位任务人员

19、可以直接运用并指点任务的制度。中国石化规范化制度体系架构的三个重要属性包括：制度类别、层级、类型。其中，制度分类别，是规范制度内容和业务范围；制度分层级，是明确各级组织的制度管理责任和制度之间的联动；制度分类型，是规范业务的管控深度。在明确制度类别的根底上，应重点掌握制度层级与类型两个属性之间的关系。详细如下：第一层级根本制度，不分原那么类、实施类或执行类。对于第二层级通用业务制度和第三层级板块业务制度，在同一层级内，同一制定主体针对同一业务事项只能制定一种类型制度。总部职能部门可以针对全公司、业务板块制定本专业范围内的原那么类、实施类或执行类制度。事业部管理部可以针对本板块制定业务领域内的原

20、那么类、实施类或执行类制度。企业可以根据总部制度要求或企业实践，制定本企业实施类制度和执行类制度。四制度层级与制度类型的联动总部职能部门、事业部管理部、企业在制定或修订制度时，应明确制度的层级与类型，并满足适用范围、管理对象、制度联动等工程所规定的要求见表。表 各层级制度与适用范围、管理对象、制度联动要求关系表为保证制度可以执行落地，对于各层级的制度，其上下承接关系可参照种业务场景及有关阐明执行见附件。五规范化制度模板模板构成要素规范化制度模板是参照GB/T .，自创国际同类企业阅历，并结合中国石化管理实践设计的。该模板对制度的方式要件、内容要件、管理要件进展了规范，主要包括要素见表。表 规范

21、化制度模板要素构成表规范化制度模板对公司标识、制度称号、制度编号、制度版本号，以及制度的层级类别、制定目的、制定根据、适用范围、约束对象、下位制度、涉及的相关制度、制度审批与修订过程等要件进展明确界定，经过格式化来表达制度内容的逻辑顺序。模板类型规范化制度模板包括原那么类、实施类和执行类三种类型，并在此根底上分为个主模板、个衍生模板详细内容参见附件。衍生模板系参照相关主模板创建，包含相关主模板全部要件及条款要求。主模板及衍生模板关系如表所示。表 规范化制度模板类型表模板内容规范化制度模板内容主要分为两部分：表格部分主要表达规范化制度的管理要件和方式要件，以实施类制度模板为例见表。表 规范化制度

22、模板表格部分条款部分以实施类制度主模板为例通用业务制度、板块业务制度和企业制度的主模板具有一样之处，主要表达在各类型主模板都要求制度在方式要件、内容要件、管理要件上保证齐全完备；不同之处表达在制度条款的编写内容上存在差别。为便于掌握，针对各类型主模板进展比较，详细如表所示。表 各类型主模板对比表五、制度管理内容及运转机制按照“归口管理、分层担任的管理要求，制度管理内容主要包括制度建立规划与方案、制度全生命周期管理以及规范化制度体系的建立和维护见图。图 制度管理机制与流程一各级管理部门职责及要求企业改革管理部是中国石化制度的归口管理部门，对制度建立的规划及方案、制度全生命周期、规范化制度体系的建

23、立和维护实施归口管理。总部职能部门是其专业管理范围内制度的管理部门，对专业领域内制度进展管理；按照制度层级，担任本专业管理领域内总部适宜制定的根本制度、通用业务制度、板块业务制度的起草；担任本专业管理领域内制度的落实和检查。总部事业部管理部是其板块管理范围内制度的管理部门，对板块内制度进展管理；按照制度层级，担任本板块内总部适宜制定的板块业务制度的起草；担任按照总部职能部门要求对本板块实施类、执行类制度的起草；担任本板块内总部制定制度的落实和检查。企业是本单位规章制度的管理主体，担任对本单位制定的规章制度进展全生命周期管理；担任本单位企业制度的起草和执行。企业应明确本单位制度的归口管理部门，对

24、制度建立的规划及方案、制度全生命周期实施归口管理，参与规范化制度体系的建立与维护。在制度管理过程中，上级部门对下级单位履行指点、监视、考核职能，下级单位对上级履行制度执行情况反响等责任。二制度规划与方案管理制度规划与方案管理主要包括制度建立的中长期规划和制度年度方案。制度建立中长期规划。由企业改革管理部组织制定制度建立中长期规划，并履行报批流程；总部相关部门参与制度建立中长期规划的制定；企业参与制度建立中长期规划的制定；制度建立中长期规划由公司指点(决策层) 审议或相关指点审批。制度年度方案。由企业改革管理部组织制定制度年度方案，总部相关部门经论证后提出年度需求制定、修订及废止的制度，构成部门

25、年度方案，报企业改革管理部履行报批手续，由公司指点(决策层) 审议或相关指点审批。企业提出本企业年度需求制定、修订及废止的制度，形本钱企业年度方案。三制度全生命周期管理“+联动运转机制按照制度全生命周期闭环管理要求，经过明确相关方在流程中各环节的职责与分工，实现制度归口管理方、制度制定方、信息系统管理方以及制度执行方的共同参与、协调运作。制度管理相关方详细职责界定如表所示。表 制度相关方主要职责表制度全生命周期管理流程制度立项。由制度制定部门担任立项的前期论证，提出本部门主办制度立项方案并提报归口管理部门；归口管理部门担任汇总审核制度制定部门提报的立项方案，上报审核对于暂时立项恳求，在审核经过

26、后再调整立项方案，对纳入立项方案的制度一致编号；指点(决策层)审批。制度起草。制度制定部门基于立项方案制定起草任务方案，担任编写起草阐明；归口管理部门参与重要规章制度的起草；制度执行单位协助制度制定部门起草，提出相关建议。制度预审。制度制定部门提供预审资料，归口管理部门组织相关部门对制度进展预审。归口管理部门从制度规范化管理角度提出预审意见；制度执行单位从制度可操作性角度提出预审意见；信息系统管理部门从信息化角度提出预审意见。制度制定部门按照预审意见对制度草案进展修正，构成制度送审稿。 制度会签。制度制定部门组织相关部门对制度送审稿会签，基于会签意见对送审稿进展必要修订，并阐明会签意见的采用情

27、况。 制度审核。制度制定部门向归口管理部门提交送审稿、起草阐明以及会签意见；归口管理部门从制度的科学性、民主性、一致性、规范性方面进展审核并提出意见；法律事务部门对制度进展合法性审核并提出审核意见；信息系统管理部门从信息化角度提出审核意见；制度制定部门对审核经过的制度履行制度批报程序。 制度签发。制度制定部门执行制度签署程序；制度经指点(决策层) 审批、归口管理部门确认制度编号后，公文管理部门按公文行文规定印发。制度执行。制度执行单位执行制度。制度监视考核。归口管理部门在年初明确制度监视检查方案并组织落实；制度制定部门落实制度监视检查方案，对本部门主办制度的执行情况进展监视检查，并将检查结果汇

28、总并提交归口管理部门；归口管理部门汇总并组织编制制度管理监视考核年度总结。制度评价。制度制定部门担任开展本部门主办制度的评价任务，制度执行单位配合制度制定部门提出制度执行情况反响和改良建议，制度制定部门将评价结果提报制度归口管理部门，归口管理部门汇总并检查制度评价情况。制度动态优化。制度制定部门根据评价结果，就发现的问题给出阐明或改良建议，并提出制度优化立项恳求进入立项流程；归口管理部门分析汇总制度制定部门提交的改良建议。四规范化制度体系的建立和维护制度体系的建立。企业改革管理部担任组织研讨建立规范化制度体系；总部相关部门和企业参与研讨建立规范化制度体系；最后由公司指点(决策层)审批。制度体系

29、的推行与培训。企业改革管理部担任推行规范化制度体系，组织规范化制度体系的培训；总部相关部门和企业配合。制度体系执行。总部与企业执行规范化制度体系。制度体系执行的监视与考核。由企业改革管理部制定体系执行的监视检查方案，组织协调相关部门监视、检查体系执行情况；总部相关部门落实方案，监视检查本部门主办制度执行情况。制度体系的评价与优化。企业改革管理部定期开展体系的评价与优化任务，总部相关部门和企业对规范化制度体系进展评价并提供反响意见，企业改革管理部汇总意见并担任对体系进展评价，将评价结果上报公司指点(决策层)，按照指点有关要求组织实施体系的优化。六、制度管理信息化按照规范化制度体系继续改良、动态优

30、化，逐渐实现总部对制度集中管理的总体思绪，总部已着手建立中国石化制度管理信息系统，逐渐实现总部、企业两个层面一切制度的集中管理、一致发布，以及制度全生命周期的闭环管理。制度管理信息系统采用总部集中部署方式，由总部一致制定系统方案，集中部署实施，在一致的信息平台上实现总部及企业制度全生命周期的闭环管理。一制度管理信息系统主要功能规范化制度体系管理功能。实现对制度类别、制度层级、制度模板、制度管理机制制度管理流程的建立和维护，以及制度归口管理方、制定方、信息系统管理方和执行方“+联动机制的系统固化。制度全生命周期管理功能。实现制度立项、起草、预审、会签、审核、签发、执行、监视考核、制度评价、动态优

31、化个环节的全生命周期的在线闭环管理。制度关键流程管理功能。在对制度涉及关键业务流程梳理的根底上，实现业务流程的在线管理，逐渐建立制度文本、业务流程、信息系统动态联动机制。制度信息门户管理功能。与总部、企业门户集成，实现单点登录、制度检索、待办义务提示、异常预警功能等。二制度编码规那么制度编码是制度信息化的根底，编码规那么既需求思索制度管理的需求，也需求思索制度管理信息系统的架构规划和软件技术。制度编号由组织机构业务类别层级类型流水号-公布年份-版本标识六部分组成，共位含个“-，其中前位为字母，后位为数字，详细方式见图。图 制度编码规那么七、企业层面制度规范化改造方法及步骤一总体要求各企业有关指

32、点和相关人员，仔细学习，掌握规范化制度体系建立与管理的思绪、要求和目的，扎实推进企业层面制度规范化改造任务。一是落实组织指点。各企业要建立健全强有力的任务机构，进一步完善任务措施，确保组织到位。二是落实任务责任。各企业是制度规范化改造任务的责任主体，按总部要求，层层细化和落实任务责任。三是落实任务方案。企业根据各板块提出的实施方案并结合企业实践，研讨制度详细实施任务方案，明确落实责任部门和责任人，建立健全任务联络制度、例会制度和意见反响制度。四是落实检查规范。各企业要加强迫度规范化改造任务的监视检查，保证进度受控，保证任务实效和任务质量。二详细改造步骤明确改造范围。企业制度是中国石化规范化制度

33、体系的重要组成部分，企业须执行的制度包括：企业承接总部制度制定的制度、企业自主制定和根据当地政府监管要求制定的制度、本企业适用的总部执行类制度等。. 核对企业现行制度存在的问题。查找单体制度以及单体制度之间存在的各种问题，如交叉、矛盾、表述不清、援用规范作废等，明确改造方向。结合管理实践，对制度存在问题进展复核，提出原制度改造、整合、废止等建议。. 明确制度层级类别。企业制度均为中国石化规范化制度体系中的第四层级；企业制定的制度严厉按照大类业务进展分类，不能跨业务大类承接总部制度制定企业制度；在同一大类中，对于企业承接总部制度制定的企业制度，企业可以根据实践情况，对承接的总部制度内容进展整合或

34、拆分。. 整合或拆分后制定的企业制度，根据“跨个小类含为中类制度、跨个中类含为大类制度的原那么，确定企业制度业务类别；对于企业根据实践需求制定本企业内部管理制度时，由企业自行决议是先制定实施类、再制定执行类或直接制定执行类制度。. 制定企业制度可根据实践情况选择种模板，即：实施类模板、原那么类+实施类模板、执行类模板、实施类+执行类模板、原那么类+实施类+执行类模板。. 企业制度改造后的审核与发布，应仔细履行会签、审核与签发程序见图。图 制度改造后的流程图三规范化制度模板运用阐明. 命名规那么规范规范化制度模板中的制度称号，制度命名规那么建议如表所示。表 制度命名规那么建议表根本制度例如：禁令

35、格式：中国石油化工集团公司业务描画禁令称号：通用业务制度例如：原那么类格式：中国石油化工集团公司业务描画方法/规定称号：板块业务制度例如：实施类格式：中国石油化工股份板块称号+业务描画方法/规定/细那么称号：企业制度例如：执行类格式：企业称号业务描画规范/规程/细那么在上述制度命名规那么建议中，假设集团公司、股份公司一致发文，可统称为“中国石油化工集团公司或“中国石化，并且可根据实践情况添加板块称号；各层级类型制度称号中的“业务描画，应参考本制度主要涉及的大类、中类或小类业务称号。. 表格部分填写阐明表格右上角填写本制度的“层级类型，例如“通用业务制度实施类。制度编号、制度版本：暂时不填，待制

36、度管理信息系统在企业上线时一致编制。制度文号：由公文收发部门担任编制。主办部门：为制度起草制定部门。所属业务类别：填写本制度所规范业务类别的称号，例如“油气勘探与开发/油气消费/消费技术。会签部门：据实填写。下位制度制定者，适用于原那么类、实施类制度模板，主要填写本制度的下位制度应由谁去制定。监视检查者，适用于执行类制度模板，主要填写担任监视本制度执行情况的部门。审核部门：普通为制度归口管理部门、法律事务部门、信息管理部门。解释权归属：普通由制度主办部门担任解释。废止阐明：格式为“原文号同时废止。签发日期：为指点签批时间。生效日期：普通为制度签发日期，特殊情况可指定详细生效日期。制定目的：据实

37、论述本制度的制定目的，简约明了。制定根据：有上位制度的，填写制度称号不带文号；无上位制度的，那么根据实践情况填写制定根据。适用范围：组织范围，例如“股份公司各分子公司、“各油田分公司。约束对象：规范的事项，例如“设备管理、“油田勘探开发管理。涉及相关制度及业务类别、所属层级：填写本制度条款中所援用的系统内制度称号不含国家法律法规、国家及行业规范，并且填写该制度所对应的层级、类别。上述要素中，假设无详细内容，那么填写“/并居中。. 条款部分编写阐明规范化制度模板中的条款部分主要表达制度的详细要求，条款中运用斜体字和星号标识的内容属于可选项，应根据实践管理需求编写。对于单独制定、独立成文的监视检查

38、考核制度，在制定或修订时相关规定如下：原那么上只能制定实施类和执行类制度。根据监视检查考核制度所归属的层级，运用不同的模板。运用模板时，可以只套用模板的表格部分，条款部分暂不做一致要求。针对特定业务类别，根据实践业务要求确需单独制定监视检查考核制度，该类别下其他业务制度不应再就“监视与检查部分进展规定，以防止制度间发生矛盾、反复和交叉。规范化制度模板的条款编号、字体等格式见附件。. 除“特殊制度文本外，一切纳入改造范围的企业制度均该当套用规范化制度模板。特殊制度文本主要包括：章程类，包括各种协会、学会等社团章程等。手册类，包括笼统识别手册、运用导那么、加油卡系统运转维护管理手册等。用词规范类，

39、包括公文主题词表、机关部门与企事业单位规范称号表、固定资产分类与代码、中国石化站港信息代码规范、消费安装称号及编码规范等。目的模板类，包括石油化工统计目的解释、经济活动分析模板、示范文本等。技术规范类，包括职业卫生技术规范、技术规范、计算机病毒防护管理规范、数据库系统平安运用规范等。预案类，包括重特大事件应急预案等。禁令类，包括平安消费方面的禁令、规范专业领域职业操守的要求、党组织建立与纪检方面的特别规定等。岗位相关文件阐明书，职责，操作手册等。针对改制分流、协议解除劳动合同、清理整顿等特定时期，对特定人群、特定事项所制定的有关制度文件。其他情况需求特别阐明。附件： 业务分类阐明附件：制度承接

40、业务场景表业务场景阐明：针对同一业务大类/中类/小类，总部职能部门已制定本专业范围内的原那么类制度；假设总部职能部门或事业部管理部仅制定业务领域内的相应实施类制度，那么企业可以自行制定本企业的相应执行类制度。针对同一业务大类/中类/小类，总部职能部门已制定本专业范围内的原那么类制度；假设总部职能部门或事业部管理部已制定业务领域内的相应执行类制度，那么企业遵照该执行类制度执行。针对同一业务大类/中类/小类，总部职能部门已制定本专业范围内的原那么类制度；假设总部职能部门或事业部管理部未制定业务领域内的相应实施类或执行类制度，那么企业可以直接遵照总部职能部门制定的原那么类制度，自行制定本企业相应的实

41、施类、执行类制度。针对同一业务大类/中类/小类，总部职能部门已制定本专业范围内的原那么类制度；假设总部职能部门或事业部管理部未制定业务领域内的相应实施类或执行类制度，那么企业可以直接遵照总部职能部门制定的原那么类制度，自行制定本企业相应的执行类制度。针对同一业务大类/中类/小类，总部职能部门已制定本专业范围内的实施类制度；假设总部职能部门或事业部管理部已制定业务领域内的相应执行类制度，那么企业遵照事业部执行类制度执行。针对同一业务大类/中类/小类，总部职能部门已制定本专业范围内的实施类制度；假设总部职能部门或事业部管理部未制定业务领域内的相应执行类制度，那么企业可以直接遵照总部职能部门制定的实

42、施类制度，自行制定本企业相应的执行类制度。针对同一业务大类/中类/小类，总部职能部门已制定本专业范围内的执行类制度；事业部管理部及各下属企业将遵照该执行类制度执行。针对同一业务大类/中类/小类，总部职能部门未制定相关制度；假设总部职能部门或事业部管理部已制定业务领域内原那么类制度，那么企业可以遵照该原那么类制度，自行制定本企业相应的实施类、执行类制度。针对同一业务大类/中类/小类，总部职能部门未制定相关制度；假设总部职能部门或事业部管理部已制定业务领域内原那么类制度，那么企业可以遵照该原那么类制度，自行制定本企业相应的执行类制度。针对同一业务大类/中类/小类，总部职能部门未制定相关制度；假设总

43、部职能部门或事业部管理部已制定业务领域内实施类制度，那么企业可以遵照该实施类制度，自行制定本企业相应的执行类制度。针对同一业务大类/中类/小类，总部职能部门未制定相关制度；假设总部职能部门或事业部管理部已制定业务领域内执行类制度，那么企业遵照该执行类制度执行。针对同一业务大类/中类/小类，企业可根据本身实践，制定实施类制度和执行类制度。针对同一业务大类/中类/小类，企业可根据本身实践，制定执行类制度。附件：规范化制度模板规范化制度模板A-原那么类业务制度-原那么类制度称号公司业务管理方法制度编号制度文号制度版本主办部门所属业务类别大类/中类/小类会签部门下位制度制定者事业部管理部/企业审核部门

44、解释权归属签发日期废止阐明需求同时废止的制度生效日期制定目的阐明本制度的缘由与目的制定根据阐明本制度制定的根据适用范围全系统/两个及以上业务板块/单一业务板块约束对象某一专业职能领域/跨业务板块的业务活动与管理行为涉及的相关制度业务类别大类/中类/小类所属层级 业务总体要求 . 规范内容的界定 . 业务管理思绪或方针 . 业务管理体制或体系 . 组织机构与职责 . 业务管理方法、规那么、程序 . . 重点业务的管控内容 . . 检查与监视 . 检查与监视主体 . 检查与监视对象 . 检查与监视方法 . 其他规定 . 附件. 规范化制度模板B-实施类业务制度-实施类制度称号公司业务管理规定制度编

45、号制度文号制度版本主办部门所属业务类别大类/中类/小类会签部门下位制度制定者事业部管理部/企业审核部门解释权归属签发日期废止阐明需求同时废止的制度生效日期制定目的阐明本制度的缘由与目的制定根据阐明本制度制定的根据适用范围全系统/两个及以上业务板块/单一业务板块/单一企业约束对象某一专业领域/跨业务板块的业务活动与管理行为涉及的相关制度业务类别大类/中类/小类所属层级 业务管理的根本要求 . 规范内容的界定 . 业务管理原那么 . 业务管控方式 . 各级管理部门职责 . . 按业务流程或任务程序展开的管理内容与方法 . 特定业务流程或任务程序的简要描画. 特定业务流程内业务活动的管理内容与方法附

46、表单 . 重点业务活动的管理内容与规那么 . 重点一的管理内容与规那么附表单 . 监视、检查与考核 . 监视与检查内容含目的 . 检查考核方法附表单 . 鼓励与约束措施 . 其他规定 . 附件 . 附件 规范化制度模板C-执行类业务制度-执行类制度称号公司业务规范制度编号制度文号制度版本主办部门所属业务类别大类/中类/小类会签部门监视检查者制度主办部门等审核部门解释权归属签发日期废止阐明需求同时废止的制度生效日期制定目的阐明本制度的缘由与目的制定根据阐明本制度制定的根据适用范围全系统/两个及以上业务板块/单一业务板块/单一企业约束对象某一专业领域/跨业务板块的业务活动与管理行为涉及的相关制度业

47、务类别大类/中类/小类所属层级 业务流程详细描画 . 本制度规范的流程管理要求 . 流程表示图或规范流程图 流程控制点的管理 . 控制点A的管理内容附表单 . . 控制点B的管理内容附表单 . . 其他内容 流程控制点的检查考核规范 . 控制点A的考核细那么附表单 . . 控制点B的考核细那么附表单 . . 其他内容 其他规定 . 规范化制度模板D-实施类原那么类实施类业务制度-实施类制度称号公司业务管理规定制度编号制度文号制度版本主办部门所属业务类别大类/中类/小类会签部门下位制度制定者事业部管理部/企业审核部门解释权归属签发日期废止阐明需求同时废止的制度生效日期制定目的阐明本制度的缘由与目

48、的制定根据阐明本制度制定的根据适用范围全系统/两个及以上业务板块/单一业务板块约束对象某一专业领域/跨业务板块的业务活动与管理行为涉及的相关制度业务类别大类/中类/小类所属层级 业务总体要求 . 规范内容的界定 . 业务管理思绪或方针，以及业务管理原那么 . 业务管理体制或体系，以及业务管控方式 . 组织机构与职责 . 业务管理部门职责. 业务管理方法、规那么、程序 . 业务总体管理方法、规那么和程序. 特定业务流程或任务流程概述. 特定业务流程内业务活动管理内容及方法附表单 . 重点业务管控 . 重点业务的管控内容. 重点业务活动的管理内容与规那么附表单 . 检查与监视 . 检查与监视主体 . 检查与监视对象. 检查与监视内容含目的. 检查考核方法附表单. 鼓励与约束措施 . 其他规定 . . 附件 . 规范化制度模板E-执行类实施类执行类业务制度-执行类制度称号公司业务规程制度编号制度文号制度版本主办部门所属业务类别大类/中类/小类会签部门监视检查者制度主办部门等审核部门解释权归属签发日期废止阐明需求同时废止的制度生效日期制定目的阐明本制度的缘由与目的制定根据阐明