规范管理 企业（公司）常规性经营管理规范和制度

1、企业（公司）常规性经营管理规范和制度文件编号202X QK011/ BT-ZTA-QK011文件状态草稿J正式发布正在修改当前版本拟制日期审核日期目录 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark0 o Current Document 第一章考勤管理制度5一、目的及适用5二、管理权限5三、工作及休息5四、钉钉打卡管理6五、请销假管理8六、批假权限10七、其他规定10 HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 第二章 工作日志管理制度10一、目的和意义10二、适用及要求10三、工作日志的管理11四、提报层级11五、检查及处罚12

2、HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 第三章公司日常管理规范14一、公司五大禁忌14二、特例注要14三、违规处罚15四、部门信息反馈类16五、部门对接类16六、部门对接工作回执时间的通知18七、内部人员购买公司产品类18八、公司投诉机制19九、管理人员在管理中的要求20十、办公区域内禁止吸烟通知20 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 第四章 公司办公环境及卫生公约制度22一、目的22二、适用范围22三、个人办公区域22四、公共区域23五、监督与处罚24 HYPERLINK l bookmark10 o

3、Current Document 第五章 车辆管理制度26一、总则26二、用车原则26三、车辆管理26四、车辆使用27五、车辆费用27六、事故处理271、公司自有车辆事故处理282、公司私车事故的处理28七、车辆违章事故处理28八、附注29 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 第六章员工入、离职流程30一、目的30二、适用范围30三、新员工入职前30四、新员工入职当日31五、新员工入职培训32六、新员工试用32七、最终聘用34八、申请离职35九、离职形式35十、离职办理流程36在职员工档案资料38 HYPERLINK l bookmark14 o

4、 Current Document 第七章加班管理制度39 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 第八章 内部推荐奖励制度42一、目的42二、适用范围42三、人才推荐原则42四、职责界定43五、推荐流程43六、推荐成功和奖励办法44七、其他46 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 第九章公司会议管理规定47一、目的47二、适用范围47三、权责47四、内容48五、会议纪律30六、会议通知应包含事项30七、会议记录应包含事项及管理要求31八、会议重要事项跟踪处理32九、公司每季度会议安排32十、公司每月度

5、会议安排34十一、公司每周度会议安排35十二、集团公司临时性会议（D类会议）36 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 第十章费用报销管理制度38一、审批，邮寄，付款等流程38二、费用报销管理规定38三、办公费用39四、车位费40五、机动车油费40六、交通费40七、运输费41八、差旅费41九、关于不能取得发票的报销办法42十、因公临时借款42 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 第十一章备用金管理制度44 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 第十二章 其

6、他费用项目暂行规定45 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 第十三章差旅管理制度40一、总则40二、岀差时间40三、出差审批41四、差旅标准41交通工具41其他事项42住宿餐费标准43车费规定：43 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 第十四章票据开具、粘贴及报销流程45一、发票开具要求45二、票据粘贴要求46三、审批报销流程47 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 第十五章日常管理规定50 HYPERLINK l bookmark32 o Curre

7、nt Document 第十六章进销存管理制度59 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 第十七章出入库管理流程66一、采购66二、入库66三、销售出库66四、账款回收67第十八章产品入库标准69第一章考勤管理制度一、目的及适用为规范集团公司全员的考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。二、管理权限集团公司行政人事部、各公司（事业部）负责人及考勤监管人。三、工作及休息日常工作时间上午：8： 30-12： 00 下午：13： 00-17： 30（ 5 月 1 日 9 月 30 0）下午：13：00（10月1日4月30日）休息日及节假日公司

8、原则上每周休息一天，特殊部门根据情况实行调休制。节假日由行政人事部公告通知，部门及各分公司根据自行安排轮 值班人员并于放假通知下发后的一个工作日内将部门值班表上报公 司行政人事部备案。休息日及假期期间各部门务必提前安排好工作，保证休假期间工 作正常运转，如因沟通协调不到位导致工作问题不能及时解决或庾映 到董事长处，一经公司核实对相关部门责任人处以500元/次罚款, 对直接责任人处以100元/次罚款。四、钉钉打卡管理1 公司各部门需钉钉定位打卡制，每天两次，定位地点：河南省郑州市管城回族区京航街道航海东路1776 号中兴新业港上班卡：& 30之前；下班卡：17： 30（夏季00） -24： 00

9、 之间。2、员工外出办事前需提前在钉钉上申请外出申请，填写外出时 间、事由等，报其主管领导批准，抄送行政人事部，若未经领导批准 私自外出人员，按旷工处理。3、外出必须有外出申请，临时紧急外出需跟领导报备；如果因 外出办事影响打卡方需定位打外勤卡并备注原因：例如：XX地点 拜访客户。4、业务人员因公务外出影响打卡者，打卡并备注外勤事务。员工外勤打卡无外出申请同时无备注视为缺卡，性质严重者按旷 工处理。5、员工未及时打卡可申请补卡，每月有3次申请补卡机会，按 实填写事由，提报上级领导审批通过后抄送行政人事部可按正常出勤 （补卡申请只针对按时上班忘记打卡的情况，其他原因不在未打卡说 明范围），钉钉补

10、卡时间设定在事发3日内，超出规定时间需到人事 行政部领纸质补卡单补卡。5、员工迟到30分钟以内罚款30元/次，1小时以上扣除半天 工资。不允许因迟到而临时请假和调休，否则按旷工处理。如当月迟 到次数超出5次，则三倍罚款。如果情节严重且影响正常工作者， 公司将直接通报开除。为体现公司人性化管理，每月有两次5分钟之内的迟到不计入 考勤。6、员工每月未打卡罚款30元/次，如有异常考勤情况可到行政 人事部领取考勤异常说明，由部门主管、事业部总经理、行政人 事部审核签批后生效。7、公司员工在岗情况由各部门负责人监督，行政人事部采取随 机抽查形式负责督查，发现有擅自离岗两个小时以内扣除半天基本工 资。离岗

11、四个小时以内扣除一天基本工资，离岗4个小时以上按旷 工一天计，扣除三倍基本工资，以此类推。一个月内连续旷工两天或者累计旷工5天扣发全部工资，公司 可视情况给予处罚或开除处理。因旷工人员工作交接不当引起的公司 亏损，公司有权依法追求其责任。8、所有员工一律不允许考勤作假，管理层人员更要严格律己， 以身作则，凡经公司发现并核实，第一次扣发当月50%工资，第二 次直接开除处理。五、请销假管理仁公司实行六天工作制，每周休息一天，不得将正常休息日累 积连续休息，否则按旷工处理。2、员工因公出差、外出，须报其上一级主管领导审批后抄送行 政人事部。3、公司假别分为：调休、事假、婚假、慰唁假等四种。调休： 每

12、周周日为正常休息日。事假：指员工因事必须亲自办理而请的假别；但全年事假累计不 得超过30天，超过天数按旷工处理；事假按实际天数扣罚日薪。婚假：指员工达到法定结婚年龄并办理结婚证明而请的假别，准 假天数3天。慰唁假：指员工父母、配偶父母、配偶、子女等直系 亲属因伤亡而请的假别，准假天数为3天；旁系亲属指祖父母、外 祖父母因伤亡而请假的假别，准假天数为1天。备注：全勤指无迟到、早退、旷工、事假、婚假、慰唁假等全勤 行为。有其中一项无全勤。员工请、销假申请流程申请人部门主管部门经理，抄送行政人事部；部门主 管：申请人部门经理，抄送行政人事部；部门经理请、销假申请流程申请人公司（事业部）负责人，抄送行

13、政人事部；分公司请、销假申请流程申请人集团董事长，抄送行政人事部。为保证各部门正常工作的进行，同一个部门的经理和主管不可 以同时调休。财务部出纳调休时，应留有一定数目的备用金，保证公 司各项工作的正常进行。六、批假权限批假权限：3天以内（含3天）经上级主管领导批准即可；3 天以上5天以内（含5天）报主管领导及分公司总经理批准，5天 以上报分公司总经理并报集团董事长审批。抄报行政人事部。所有假别都必须由本人申请，并按规定程序在钉钉进行申请手续 后方为有效假别，未按规定执行一律视为旷工。七、其他规定仁 公司业务员非外办、出差期间，上班必须到公司打卡报到， 若发现未经许可擅自离岗罚款200元/次，一

14、个月内两次擅自离岗扣 除当月50%的工资，三次以上公司有权予以开除辞退。2、本人确实因特殊情况或突发性事件允许事后补假，由本人从 钉钉上提报其上级主管领导审批并报集团董事长审批，并抄送行政人 事部，未经相关领导审批同意的，一律按旷工处理。3、员工按规定休假超过期限未办理续假手续的，擅自离开工作 岗位的，按旷工处理，旷工半天扣发当日工资，旷工一天扣发三倍日 工资，月连续旷工超过3天（含3天）或全年累计旷工超过10天 （含10天），公司将做辞退处理且不支付经济补偿金。4、全年事假累计超过30天（含30天），病假超过60天（含60 天）的，公司有权辞退处理且不支付经济补偿金。5、需值班期间若发现无人

15、员值班，部门经理罚款50元，轮班 员工罚款100元，全公司通报批评。6、各部门、公司（项目）负责人或总经理，为考勤监管责任人， 集团行政人事部对考勤管理进行不定期抽查及巡查工作，如发现考勤 违规现象，一经查实，将视情节严重程度，对相关当事人予以警告、 罚款、记过等处罚，同时将追究所属部门负责人失查监管之责，各部 门经理对部门员工考勤的真实性负完全责任。第二章工作日志管理制度一、目的和意义以工作日志为载体，提升工作能力。工作日志庾映的不仅是工作 态度，还能反映出工作能力。把琐碎繁杂的工作记忆转变成书面文字 的过程也是梳理工作思路、总结经验教训的过程，能在潜移默化中提 高个人的方案表述水平，同时能

16、够对前期工作查缺补漏，推进下一步 工作开展。以工作日志为镜子，提高工作效率。工作日志制度使员工每天的 工作都能在日志中得以体现，记录工作日志的压力会转变成推动工作 的动力，促使自我鞭策，自觉在有限的时间里更有效地完成更多的 工作内容，提高工作效率。以工作日志为依据，提高工作决策科学性。工作日志表面上是写 文字，事实上是干工作。工作日志的实施，可以对每位员工的工作内 容、进度和结果等有直接的了解，本人也可以对自己每天每时的工作 做客观的自我评估衡量。二、适用及要求此规定适用于集团全员。三、工作日志的管理日报当日零点前提交；日报内容：今日完成工作内容、明日工作计划、需协调工作、备 注等；拜访记录：

17、销售人员需要填写拜访记录，提交拜访记录时点 击“获取所在位置”，拜访进、离店图片附报提交。填写要求：语言要求简洁精练，重点突出规范。四、提报层级员工撰写人部门主管“部门经理；销售人员撰写人一一客服主管（总经理）；部门主管撰写人总经理；部门经理本次五日总结分析撰写人总经理（若岗位空缺则提报董事长）;五、检查及处罚仁实行归属级别进行检查管理，对未按时提交工作日志员工， 罚款50元/次/人。行政人事部将在工作日内晚上23： 00,对未交 人员进行提醒，对无特殊原因未交者将依制处罚。2、部门负责人要求按时提报工作日报和5日总结，未按时提报 将处以“月工资的4%/次”作为乐捐金额。3、一线部门必须按照5

18、日工作汇报模板严格执行落实5日总 结汇报工作要求，特殊情况必须在次日上午9点前完成。二线、三 线部门（物联部、财务部、仓储部等部门）以周工作计划形式总结汇 报。五日总结业务人员本月目标15日610累计完成完成率备注说明计划完成实际完成讣划完成实际完成本制度自发布之日起实施，请遵照执行。第三章公司日常管理规范一、公司五大禁忌1不准工作中发牢骚，背后议论领导、员工。不准侵占，变相侵占公司利益。禁止本公司员工在外兼职，保守公司机密。4同一件事情不要两个人去做，工作要独立性。5.临时请假，工作要有交接。二、特例注要凡遇两天以上节假日（法定假日）等放假首日上班，为 保证公司的正常运营及工作秩序，非特殊原

19、因不得请假。员工因工作表现及业绩突出薪酬提升，涨幅薪酬计入考 核薪酬，待三个月以上考核期满并合格后，方可纳入基础薪酬。所有高层以方案式向上级汇报工作，以最终结果呈现工作。安排的事情，必须有回复，不回复责任人处罚1000元。公司要形成边解决边规范的工作方式，不要以不规范（不签字）等为借口拖延工作推进。行政人事管理部将对员工工作时间睡岗行为进行不定 期的抽查，一经发现将对责任人处以50元/次的扣款，对部门 负责人处以1000元/次的扣款。禁止在办公区域工作时间内用餐，行政人事部将进行抽 查，发现一次责任人乐捐50元/次，部门负责人乐捐100元/ 次。&员工上下楼层需走步梯，非特殊情况不允许乘坐电梯

20、。9.各部门主管级别以上人员节假日必须提前到岗。三、违规处罚对于发牢骚，背后议论领导的员工，一经发现立马辞退 并扣发当月工资的50%o对于违反公司规章制度的员工，如果对罚款不服，将给予10-20倍的罚款和离职处分。对于违反公司规定的行为，公司在进行处罚时，有不服 的个人，公司将给予20倍的罚款到开除并扣除50%的工资和 提成的处罚。四、部门信息反馈类1、所有部门人员之间的信息反馈应及时有效，如遇解决不了的 问题应及时上报上级领导请求帮助并跟踪事情处理结果，如有人员出 现发现问题或遇到问题知情不报不跟踪事情处理结果的，公司将公开 给予警告一次，并爱心捐款100元；2、所有公司员工应积极响应部门主

21、管、经理和公司领导的号召， 按时保质保量的完成每日安排工作，对所执行的工作如有异议或进度 受阻应积极与部门主管、经理进行协调沟通并跟踪落实处理结果，如 发现有员工工作不顺畅又不及时上报请求帮助而在相关领导验收工 作时发现工作未能按时保质保量的完成，当事人每次爱心捐款200 7G o五、部门对接类公司各部门应密切配合共同工作，如果某部门在开展某个项目时需其他部门共同配合完成，应由项目负责人书面提交该项目实施 策划书，并组织相关部门负责人开会讨论并明确各部门分工，如因项 目主要负责人未考虑周全分工不到位造成的工作延误该项目负责人 爱心捐款200元，如执行部门在预约时间内未能积极高效的配合主 要项目

22、组完成策划书所分配的工作内容，该执行部门负责人爱心捐款 200元，司属各部门如发生内部投诉该部门负责人爱心捐款100元 /次，如果公司某员工被内部投诉该员工爱心捐款50元/次；2、部门与部门之间工作移交、员工之间工作交接，必须填写工 作移交表，将待办的事项，该事项的完成情况，以及待办的重点填 写详细，字迹清晰。工作移交之后，接手人负有处理该项工作的责任， 移交人对事情的完成情况仍负有监督落实的责任，不能因为工作移交 出去而推卸责任。如果因为工作交接不清而影响该项工作的进行，或 引发投诉，工作交接的双方责任人爱心捐款各100元。部门对接书 面回执标准，一般情况下回执时间默认为24小时内，如果有特

23、殊情 况，双方可以协商沟通来确定具体的回执时间。如果双方不能达成 一致，可找行政人事部调解决。如果不按规定时间进行回执，将给予 相关负责人100元/次的处罚。部门之间的对接协作工作，最好以纸 质版的形式去注明需要协作的内容和时间的限定，事后对责任进行界 定时将作为唯一的依据。3、将各个部门工作对接纳入公司绩效考核标准内，便于公司各 个部门相互配合。公司将建立部门协作对接投诉机制，如果在协作对 接问题上出现问题，相关部门要将相关事件投诉到行政人事部，由行 政人事部出面协调解决相关问题并追求相关责任人的责任，行政人事 部在接到相关投诉后要第一时间给予回复并积极协调解决。不允许在 遇到问题时不解决、

24、不上报、延时上报或者越级上报等行为，违反本 规定将给予相关责任人50500元的罚款。4、工作配合方面，协调超过三次未解决直接反馈给董事长，若 未及时反馈，造成工作贻误由当事人承担相应负责。六、部门对接工作回执时间的通知关于各个部门工作对接方面，需要回执的必须在24小时内 进行回执，如果因特殊原因不能按时回执的，必须提前通知对接方, 说明理由并经过对接方同意后确定双方认同的回执时间。如果协商不 到一起，转交行政人事部进行协商解决。违反此条给予100元/次的 处罚。2、工作协调配合必须有日程时间表，承诺时间内完成相应工作。七、内部人员购买公司产品类仁关于内部员工购买公司产品价格界定的通知2、内部员

25、工购买公司产品的价格一律按公司的渠道价去执行。3、对于公司促销的产品，内部员工购买价格一律按促销价格去 执行。4、关于集团客户个人要货的通知。为便于公司管理，原则上不 建议集团客户个人从公司零散出货，以后所有集团客户个人要货的, 单价按集团供货价减去税金后金额，（单价若不是整数的，尾数5以 下的上调到5, 5以上的上进一位，比如223按225, 227按 230 ）0八、公司投诉机制为了更好的推动公司各项工作，打通公司不顺畅的工作环节和流 程，遇到以下问题一定要投诉：1、违反公司制度和流程的行为。2、因工作失误或失职造成公司重大损失的。3、承诺的事情，未按所承诺的去做且又没有提前去沟通的。4、

26、需要其他部门去配合完成的工作，其他部门故意拖延和不配合的。5、产品出现质量问题。所有的投诉必须由部门负责人来发起，部门内需要投诉的全部汇 报给各个部门负责人，由负责人来衡量是否投诉。九、管理人员在管理中的要求无条件的服从，服从公司的决定，专注分工，专注不偏科干好本 职工作。业务指标团队负责人要带头，并且能够及时给予下属团队成 员以指导及帮扶。一定要个人不消耗、不消极，任何事情以解决问题的心态解决。公司不内耗，坚持工作流程及工作制度第一，有问题先解决再解 决规范。加强各部门员工的培训工作。各部门负责人，尤其是业务人员一定要走出去，发现问题，总结 问题，改进销售思路，提高业务能力。强化业务培训和工

27、作能力提升培训，严防人员梯队断层，保持工 作的延续性和人员的有序晋升，坚持内部提拔优先原则。十、办公区域内禁止吸烟通知为营造良好的办公环境，同时也是出于对员工健康着想，现规定 禁止所有员工在本公司区域内吸烟，具体规定如下：严禁在办公室区域内吸烟（包括公司门口 10米之内、卫生间、 会议室、单独办公间）违规者一经发现给予200元/次的罚款，其直 接上级领导有连带责任，罚500元/次，罚款费用作为各部日常福利 给大家买食品等。各司负责人要监督本部门员工禁烟，包括接待客户，给予禁烟提 醒，不鼓励客户吸烟。公司吸烟员工需积极配合执行，望大家共同遵守，监督执行。第四章公司办公环境及卫生公约制度一、目的为

28、营造舒适、整洁办公环境、塑造良好的企业形象，规范办公环 境卫生管理流程，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司所有办公区域环境的卫生管理、办公设备的使 用维护及安全注意事项。三、个人办公区域为了能够拥有一个舒适整洁工位，提升个人职业素养，为此，您 应做到：1个人办公桌一米范围内，如有垃圾纸屑等杂物，请及时清 理；若工位附近暂无安排人员，该区域归就近人员所有。2办公桌请勿摆放零食、化妆品等非办公用品；3办公设备摆放整齐，保持干净整洁;4文件柜按类别放置文件，使用完毕应随手关闭;办公区域内不得随意毁坏办公用品，不得随意雕刻、绘画 图腾、文字等、不得随意粘贴与办公无关的物品；外出办公、下班等情况

29、，离开办公桌两小时以上，需关闭 电脑及电源；不得破坏公司配备给各个工位的植物，如有干枯、异常及 时向行政人事部反映情况。四、公共区域为了能有一个良好的工作环境，提高工作效率，为此，您应做到：请勿在职场内大声喧哗，接听电话注意语气语调；员工不得在职场内吸烟；不得私自翻阅他人文件、报告等材料；4不得随意破坏、移动办公设备、设施，如故意破坏公司将 执行严惩措施；5办公区域内禁止吸烟，如有特殊情况请到规定的公共区域内；6公共办公设备使用完毕后，请带走使用垃圾，保持公共办 公设备周围卫生；7爱护公共办公设备、设施，如发现故障，及时向行政人事 部报修，如人为需自己承担；8发现饮水机桶内没水，请及时断电，以

30、免饮水机干烧发生 火灾；9每天下班前行政人事部将公司饮水机、空调等设备切断电 源，门窗及时关闭。如加班需要使用公共办公设备，则离开前关 闭电源。检查并关闭其他电器设备、门窗、空调，避免发生火灾、 偷盗等意外事件；持有公司门禁卡、钥匙的员工，不得私自复制，不得随 意交给他人，切勿丢失；如有丢失及时上报行政人事部予以处理；接见客户后，自行清理会客室垃圾，保持环境卫生。五、监督与处罚行政人事部将不定期的检查办公职场卫生情况及办公设备、设施 的使用情况。定检2次，早上9： 00以后完成一次定检，晚上下班后以后定检。如有违反制度，公司视情节严重程度给予口头警告，屡次纠正仍 不改进者将直接通报给部门负责人

31、，对发现卫生问题，第一次劝导责 任人进行整改，同时通报其直接上级领导。第二次在公司群上进行通 报，违规者将进行30-100元不等的处罚。第五章车辆管理制度一、总则为加强车辆管理，合理调配车辆，降低车辆费用，特制定本规定。二、用车原则用车原则遵循先紧急用车、后常规用车，兼顾一车多人、一行多 用的原则对公司公务车辆的使用进行统筹安排、合理配置。在行车过 程中，必须遵守交通规则，做到安全驾驶，避免发生违章事故，严禁 疲劳驾驶和酒后驾车，严禁公车私用。三、车辆管理仁 公司可用车辆分为公司自有车辆和员工私人车辆。公司所有 车辆由行政人事部集中统一调度，私车由车辆所有人管理。2、行政人事部负责对公司自有车

32、辆进行不定时检查，车辆使用 人应在车辆使用结束后，对车辆进行清洁打扫，以不妨碍其余员工的 使用。行政人事部负责对车辆驾驶员进行车辆行驶安全、车辆保养进 行教育、检查。四、车辆使用仁有用车需求的部门，须提前向行政人事部提出用车意向，钉 钉填写用车申请单，经公司董事长审批后，抄送行政人事部，由行政 人事部统一做好车辆使用登记。行政人事部根据车辆情况统一调配车 辆有紧急情况需要用车的，由行政人事部协调优先使用车辆；因没有 事前申请，造成无车可用的情况，用车人负全部责任。2、公司员工使用个人车辆外出为公司办理事务时，公司对车辆 所有人因公报销油费、过路费及停车费等相关费用。员工个人车辆的 正常维修保养

33、及产生的其他费用由其个人承担。五、车辆费用仁公司自有车辆的正常维修保养费用由公司负责，行政人事部 负责其加油卡的充值、车辆的正常维修保养及其费用的报销工作。2、公司使用个人车辆办理公司业务时，对相关车辆按照0.6元 /公里进行油补报销（出发和结束以里程数拍照为依据），由行政人事 部和财务部对相关票据进行审核。3、公司个人车辆的正常维修由车辆所有人负责保养、维修。六、事故处理1、公司自有车辆事故处理主动事故：在驾驶车辆过程中发生事故，事故责任在我方驾驶员 的，用车人承担所有事故费用之保险公司赔付金额外的差额部分， 用车人负责车辆的维修、申报理赔工作，行政人事部负责协助。被动事故：在驾驶车辆0过程

34、中发生事故，事故责任在对方驾 驶员的，公司承担所有事故费用之保险公司赔付金额外的差额部分, 用车人负责车辆的维修、申报理赔工作，行政人事部负责协助。2、公司私车事故的处理公司在征用私车的过程中发生事故的，扣除保险外的费用按公司 公车事故处理（私车必须购买足额交强险和商业险，因醉酒，未买保 险等个人原因违章，公司不予处理，同时公司只承担保险外5000元 及以内）。公司私车在其拥有人因私驾驶过程中发生的事故，其拥有人负责 全部责任，公司不予处理。非事故性损坏，谁遇谁修，公司只追究当时用车人责任。七、车辆违章事故处理1公司自有车辆若在行驶过程中发生违章事故，由当时车辆使 用人负责违章处理；行政人事部

35、每周对违章事故进行汇总整理，并通 知当时车辆使用人对违章事故进行处理。2、公司员工个人车辆在使用过程中发生违章情况（疲劳驾驶和 酒后驾车等），由车辆所有人自行进行处理。八、附注1.本规定由行政人事部解释、补充和修订，经与董事长讨论决 定。2、本规定自公布之日起执行，如有补充、修订，则依新规定为准。第六章员工入、离职流程一、目的为帮助新员工尽快融入公司文化氛围，较好地进入工作角色；同 时通过试用期内对新员工的工作跟进与评估，为新员工岗位适配性评 价提供依据的管理流程。二、适用范围本办法适用于本公司全体员工。三、新员工入职前行政人事部负责通知员工报到时间；通知新员工报到时所须携带材料；通知新员工所

36、在部门经理。邀请加入钉钉并进入集团本公司，由行政人事部按编制划归所属公司及部门。配齐新员工所需办公用品，确定是否自备电脑办公 及相关事项，以上制作清单由新员工签字确认。新员工所在部门负责确定新员工座位；2确定新员工入职引导人.四、新员工入职当日行政人事部负责1行政人事部填写员工入职登记表，引导新员工办理入职 相关事项。审核确定与原单位终止劳动合同证明原件。3带新员工熟悉办公环境及同事，至部门，介绍给部门负责 人。发布新员工入职公告，发布范围为全公司，发布内容：姓 名、部门、岗位、入职时间、联系方式、自我介绍、近期生活照 一张。新员工所在部门负责部门经理向新员工介绍其岗位职责与工作说明，介绍入职

37、引导人, 并指派一名员工作为入引指导对新员工进行一对一帮扶。五、新员工入职培训新员工入职培训由行政人事部统一安排。原则上每月组织一次， 根据具体入职人数进行调整。月度跟进新员工入职满一个月时，新员工所在部门负责人应通过正式面谈 的方式，了解新员工对工作、直接领导、公司等各方面的看法，并对 新员工一个月来的工作表现六、新员工试用1）试用的目的在于补救甄选中的偏差。2）试用员工上岗前，须参加岗前培训，合格后才能上岗。3）用人部门负责人有义务对新进入人员进行上岗引导，并确定一 名直接负责人管理其行为，承担其行为责任。4）公司新进员工根据职位和劳动合同期限不同试用期为一至三 个月。5）试用期满后，其直

38、接主管部门应严格对照职位说明书在试 用员工评核表上详细列出考核意见，并明确以下事项后报行政人事 部审核：胜任现职，同意转正。不能胜任，予以辞退。无法判断，延长试用期。（最多延长三个月）6）试用期间，新员工若有严重违规行为或能力明显不足者，试用 部门应在试用员工评核表上陈述事实与理由报行政人事部审核后 立即辞退。7）凡需延长试用期限，其直接主管与部级负责人应详述原因，经 行政人事部审核后办理延期试用手续，因延长试用期相应的劳动合同 签署期限也需延长，所以涉及到延长试用期的情况，需慎重考虑。8）对于工作中表现突出者，可提前转正。提前转正需由本人提出 书面申请并陈述有关工作实绩，进行转正答辩评分，由

39、部门领导及技 术专家等进行评审，试用部门直接主管与部级负责人考核通过在试 用员工评述表上详述考核意见并附上工作业绩材料，经行政人事部 审核后办理转正手续，提前转正必需具备如下条件:试用期满1月以上;试用期间无迟到、早退、因私外出、事假一天以上（含一天） 记录；工作积极主动、工作量饱满，工作实绩显著。9）员工试用期考勤规定如下（2个月内）：事假超过5天者应予辞退；病假达七天者应予辞退；有旷工记录或迟到、早退达6次者应予辞退。七、最终聘用1）新进人员试用期满前3天进行转正考核，由其直接主管与部 门负责人进行评分，在员工试用评核表上详列考核意见（应对照 职位说明书），报行政人事部审核。如确认其胜任现

40、职，则予正式聘 用；如认为尚需延长试用期，则酌情延长；如确属不能胜任或有其他违规行为，则予以辞退。2）对试用合格者，由行政人事部办理转正，从正式聘用之日起，享受公司同岗位员待遇。3）破格录用特殊人才及薪酬特批程度4）对于公司急需的特殊人才（如高级技术人才、高级管理人才和 高级市场专家），可不经过行政人事部的初试和面试甄选小组的复试， 由行政人事部负责搜集，核实及传递高级人才相关信息和初步筛选，由集团董事长及委任人员直接进行面试，综合评定。5）对于特殊人才可采取特殊薪酬政策。薪酬水平参考职位说明书, 与应聘者商定具体数额，经公司执行董事或公司负责人集团董事长批准后执行。6）特殊人才需经试用期考核

41、，由集团董事长及委任人员对考核报告进行审议，通过后，正式聘用。八、申请离职正式员工辞职需提前1个月申请，填写员工离职申请单；2试用期员工需提前3天申请；公司辞退的员工，收到辞退通知之日应立即结束工作，进 行交接，即为最后工作日。九、离职形式员工本人主动离职/公司辞退，由员工本人填写员 工离职申请单；旷工3日的员工，视为自动离职，员工离职申请 单由行政人事部填写。十、离职办理流程在钉钉中递交离职申请，得到同意后，到行政人事 部领取员工离职申请表；离职员工应按照要求填写员工离职申请表，提交 部门责任人审批；部门责任人签批同意后，安排员工近期工作交接。 交接内容包括：本部门所负责的工作进度、所保存的

42、资料清 单等；工作交接完成后，离职员工须于离职前按照员工 离职申请表上的离职手续办理顺序进行相关部门手续的办 理；离职手续包括；交还办公用品，及其它公物，报销的所有账目、借取的有关费用，核算离职当月实际工作天数及薪金。离职当天，人事部在审核离职手续办理完毕后，离 职员工工资由财务在离职当天核算，并于下个月发薪日打入 卡中。离职员工未按公司要求办理工作交接和离职审批手 续的，给公司造成损失的，由本人承担赔偿责任，否则公司 有权扣发当月工资。如离职员工在离职后5个工作日内仍没有办理完离职手续，须 由离职部门制定专人负责手续的办理，同时所保留追究员工未按规定 办理手续、而给工资带来损失的责任的权利。

43、在职员工档案资料办理部门项目确认办理备注行政人事部入职人员登记表填写邀请加入钉钉并进入集 团确认入职公司及部门入职资料身份证复印件学历、学位证 书复印件职称、资质证书复印件1寸彩照及生 活照（电子版）发布新员工入职公告转正申请及说明照片提供：有无试用期七天跟踪评测表工资卡员工手册及规章阅读声明劳动合同资料用人部门季度测试表第七章加班管理制度第一条为规范公司加班管理，提高工作效率，结合本公司实际 情况，特制定本规定。第二条公司非提成人员确因工作需要加班，适用本规定。按提 成制度结算的销售部员工不适用本规定。（注：公司职能部门未完成 当天本职工作不例入加班。）第三条加班系指在规定工作时间外，因本身

44、工作需要或主管指 定事项，必须继续工作者，称为加班。第三条 员工应在钉钉中填写加班申请，报主管领导审批，抄行 政部备核。厂区人员经部门主管同意签字后，呈报厂部负责人批准后 送交行政部备案方可实施加班。第四条加班时间计算方法以实际加班的小时数为准，不足整 小时的不计算加班时间在内，每小时加班的薪资为相关个人每天基 本工资/8小时。第五条 加班补偿有两种 第一调休补偿 第二记薪补偿加班员 工在填写加班申请单时要提前报备好补偿方式。第六条 因工作需要而被指派加班时，无特殊理由推诿者，按旷 工情节论处。第七条 在加班期间迟到、早退者，按正常工作时 间的迟到、早退情节2倍处罚。第八条加班期间消极怠工，在

45、指定加班时间内未完成交付的应 完成工作者，取消加班补偿，并视情节轻重惩处。第九条 为获取加班补偿，采用不正当手段（如“正常工作时间 故意降低工作效率”、“虚增工作任务”等）取得加班机会进行加班者, 一经发现并核实，取消加班补偿，并处以500元罚款。第十条 由于特殊原因未能按正常流程进行加班申请的，必须在 加班后一个工作日内补齐签名并进行备注第十条此规定最终解释权归行政部所有。加班申请表申请时间:加班人员加班起止时间年 月曰点到年 月曰点加班事由补偿方式记薪口调休口加班时间半天口 一天口部门负责人签 字总经理签字行政部签字第八章内部推荐奖励制度一、目的为了适应公司发展需要，配合公司的人才战略，提

46、高人才引进工 作的效率和质量，鼓励员工积极推荐合适人才，同时为规范人才推荐 流程，特制定公司内部推荐奖励制度。二、适用范围本制度适用于本集团公司的全体正式员工（行政人事部员工除 外）。三、人才推荐原则仁坚持德才兼备、以德为先，择优录用的原则。2、坚持同等条件优先内部推荐的原则。3、被推荐人的必备条件：（1）满足招聘岗位任职条件；（2）认同公司价值观和公司文化;（3）具有良好的职业素养。四、职责界定仁 公司行政人事部职责：负责本办法在公司的组织、落实、跟 踪及推荐资料的登记、整理、收集和保密工作。对于极重要岗位，行 政人事部有权对被推荐人进行背景调查。2、员工：根据推荐流程，积极向公司推荐符合任

47、职条件的人才， 推荐成功后，可向被推荐人提供适当的引导和帮助。原则上公司员工 应回避推荐本人的直接下属，特殊情况报总经理审定后执行。3、各司总经理：负责监督、检查本办法的实施情况。五、推荐流程1、行政人事部每月5日前将需推荐的空缺岗位整理、提交至相 关领导审核，并定期在公司官方微信群发布内部推荐岗位公告, 包括招聘岗位信息、招聘周期、奖励金额等。2、员工根据公布的内部推荐岗位公告所列的岗位任职资格， 来推荐候选人。推荐人以电子邮件或文本形式将被推荐人简历、内 部推荐申请与审批等资料发至行政人事部，并于推荐申请中注明推 荐人的姓名、部门及与被推荐人的真实关系。3、行政人事部严格按流程安排面试，面

48、试后将结果反馈给推荐 人，并于每月10日前向常务副总汇报上月本办法的执行情况。（因 特殊情形推荐本人直接下属的公司员工，本人应在被推荐人的面试中 回避。）4、被推荐人经面试选拔合格，公司决定录用的，行政人事部应 在员工花名册中注明该员工属内部推荐，及与推荐人关系。六、推荐成功和奖励办法奖励办法：（1）根据岗位，设置不同的奖励金额表1-1推荐类别奖励金额职能部门或部门普通岗位人才200元专业技术人员或部门重要岗位人才300元中层管理人员、项目负责人400元副总经理、或公司经理级人员500元备注:（1）对推荐人的奖励分三次发放：被推荐人通过公司面试被 录用（发放10%）；通过试用期考核成为公司正式

49、员工（发放30%）； 被推荐人员在公司工作满半年（发放60%）o（2）公司设立“前沿伯乐”奖，每年度根据年累计的内部推荐 情况，推选出成功推荐（需入职满一年以上）人数最多的员工， 在公司年会上给予嘉奖。（3）凡积极参与并成功推荐人才的员工，行政人事部负责在 档案中给予记录，并作为该员工年度评优及考核的参考依据之一。推荐管理：（1）公司以下员工推荐外部人才，不列为奖励范围；推荐人与被推荐人为直接上下级关系（特殊情况下需报总经理审 批）；行政人事部部门员工。（2）以下情况取消奖励的发放并收回已发放奖励:被推荐人员所提供的个人简历有隐瞒和伪造；推荐人隐瞒已知的 被推荐人的个人情况；推荐人及被推荐人擅

50、自联系用人部门，或向用 人部门传递相关信息；被推荐人试用期满通过考核，却不愿转正， 并提出离职。（3）推荐奖励仅限于成功推荐外部人才，推荐公司内部员工不在本奖励范围内。推荐公司已离职员工重新入职成功的，可奖励表1-1中金额的30%,本不享受本制度中其他奖励。（4）员工推荐比自己级别高的员工成功后将会获得“伯乐勋章”,入职转正成功后将获得2000元伯乐奖金。七、其他仁本办法从颁布之日实行。2、本办法由公司行政人事部负责解释。第九章公司会议管理规定一、目的为规范公司各类会议流程，严肃开会纪律，避免开会走形式，鼓 励公司员工多提合理化建议及问题，促进公司规范化发展。同时对会 议事项进行跟踪及处理，避

51、免问题久拖不决，提高效率，使开会能 真正取得一定的效果，本着“有针对性，精进、务实”的精神，制定 本办法。二、适用范围本制度适用于公司所有会议的管理。三、权责本管理制度由公司集团行政人事部负责起草制定、完善。本管理 制度由集团公司行政人事总监审核。本管理制度由集团董事长核准。本管理制度由集团总经办和集团行政人事部执行会后的问题反 馈及跟踪事宜。涉及到考核的（如违反会议纪律等，问题久拖不决仍无改进的或者是合理化建议被采纳的）由集团行政人事部（或由总经 办授权）行使考核权。所有处罚金额纳入集团公司团建基金。四、内容仁公司会议各类型安排（A类会议季度召开，B类会议月度召 开，C类会议周度召开，D类会

52、议因事召开）：2、A类会议：公司级别（跨部门）会议，集团会议：包含经营 分析月度例会、产销协调会、周例会（详见7）o3、B类会议：专题（质量、业务知识、发票等）会议，子公司 会议月度召开。4、C类会议：本部门协调（本部）工作，部门会议，周度召开。 （详见9）o D类会议：临时性会议：。会议流程简述：会议资料的准备（开会前资料准备妥当）；会议 通知的拟定、确认、下发（通知在开会前一天下发）；各与会人员提 案的准备（要求总监级及以上人员至少1-2个提案）；会议场地及相 关设备、器材的准备；会议的召开；会议记录内容及内容的核实； 会议记录的派发；会议重要事项的跟踪及处理；跟踪处理结果的反馈。五、会议

53、纪律1、下发的会议通知上应出席人员会议当天应准时出席，不得无 故请假，经查无故缺席者给予每次100元的处罚；遇特殊情况不能 与会的应提前向会议主持人请假，并委托代理人出席。2、维护会议秩序，开会期间应将手机关机或调为振动静音状态， 原则上不得在会议室内接手机，必须接手机时应到室外接听，如在会 议室内手机铃声响或接听手机，扣罚20元/次，罚金纳入集团公司 团建基金。3、会议进行期间禁止喧哗吵闹、随意走动及做与会议无关的事 情，屡禁不止者给予一次性100元的处罚；临时有急事者须向会议 主持人示意或请假才能离开（跨部门会议如营销例会，先开完与自己 有关的会议，接下来的议程确实与本人无关且可核查的，允

54、许其先行 离开。）中途无故退场者给予每次100元的处罚，处罚金额纳入集 团公司团建基金。六、会议通知应包含事项仁会议主题、会议时间、会议地点、会议议题、与会人员、会 议主持、会议记录七、会议记录应包含事项及管理要求1、会议记录包含事项：会议主题、会议时间、会议地点、与会 人员、缺会人员、缺会事由（请假、出差等），代理人员、会议主持、 会议内容、会议内容核实人2、会议记录管理要求：3、会后应及时形成会议记录，记录人对于与会人员发言有不明 白的事宜应在会后及时向发言人了解清楚，保证记录准确性。4、会议记录应呈报主持人修改签发，必要时应先报送公司相关 领导、发言人复核，确认无误后，再进行呈报、分发，

55、传达会议精神。5、会议记录格式要求：一般应包括会议主题、时间、地点、与 会人员（请假人员、缺席人员）、主持人、记录人及会议主要内容。 其中会议决议或布置的工作事项应详细记录清楚，以便跟踪落实。（见 附录一会议记录模版）6、会议记录人应做好会议记录、会议签到表的保管、存档工 作，录入系统归档、传阅。7、列表中公司级会议、专题会、部门例会为公司规定的会议，必须按时召开，由集团行政人事部负责监督，以报送集团行政人事部 的会议纪要为准。会议纪要的报送应及时，如会议召开，会议纪要记 录人应在4日内呈报集团行政人事部，否则扣款50元/次；如未按 时召开，主持人应以书面报告的形式说明理由呈报董事长。八、会议

56、重要事项跟踪处理仁 具体见附表二集团公司杯会议事项跟踪表，会议待跟踪事 项相关负责部门责任人要按规定时间处理并填写表格、签字，庾馈给 公司集团行政人事部，由集团行政人事部负责在下次会议上通报并上 报集团公司。2、拖而不决的问题在集团行政人事部第三次的通报中仍无明显 改进的（个别重大问题例如涉及到公司长期治理方面的除外），将作 为其个人（部门）年底奖金发放多寡的依据。九、公司每季度会议安排集团公司季度例会（A类会议）（1）会议主题：在全面分析上月经营实绩的基础上通过重点对运建指标或某两个专业的市场分析、经营要素及条件分析、 经营效果分析及经营决策执行情况分析，使各项经营要素处于最 佳结合状态取得

57、最大的经营成果。同时根据各地和各专业发展的 季节特点进行有针对性的提前分析预测和工作安排。会议时间：季末当月第二周周一上午9： 30时开始。会议地点：集团公司会议室与会人员：集团董事长、物联部技术总监、集团行政人 事总监、集团总经办(文化信息部负责人)、各子公司总经理及相 关管理人员(包括车饰各部门负责人，销售部负责人，客服部负 责人，财务部负责人，仓储部负责人，生产部负责人；氧仕多各 部负责人，销售部负责人，财务部负责人，技术部负责人)。会议主持：集团综合总监会议要求及资料：汇报资料要求PPT格式，提前一天 提交行政人事部。会议资料讲解：根据提交资料由各部负责人进行讲解分会议记录核实：综合总

58、监会议重要事宜整理、跟踪、上报：集团综合总监十、公司每月度会议安排子公司月度管理总结会议(B类会议)会议主题：车饰、灵狗科技公司、氧仕多智能家居，各 子公司在经营、销售及日常运营管理中出现问题或有较重要的经 营、销售工作指示等及时进行沟通，并制定办法解决，最短时间 内消除生产和销售的隔阂，使生产和营销更畅通。会议时间：每月下旬一次，时间由子公司总经理组织, 遇月度生产、营销例会可合并一起召开。会议地点：集团公司会议室与会人员：子公司中层以上管理人员；销售部负责人, 仓储部负责人，生产部负责人。会议主持：各子公司总经理会议记录：子公司总经理指定人员，会后将会议纪要 上报集团行政人事部备案会议记录

59、核实：集团行政人事总监会议重要事宜整理、跟踪、上报：车饰总经理指定人员会议时间：每月各子公司管理负责人报行政人事部备案 十一、公司每周度会议安排集团公司子公司部门会议(C类会议)。会议主题：根据实际运营、生产情况安排会议时间：根据各部实际生产情况安排(尽量安排在非 重要营销时间)会议地点：集团公司会议室与会人员：根据会议需要而定。会议主持：子公司总经理或销售部负责人。会议记录：本部负责人指定人员，会后将会议纪要 上报集团行政人事部备案。会议记录核实：本部经理。会议重要事宜及待处理问题由责任班组限时完成；结果上报子公司总经理及集团综合助理。十二、集团公司临时性会议（D类会议）公司临时性会议包括如

60、下情况：(2)临时紧急事件主题会议合理化建议会议技术工艺开发研讨会公司临时管理协调会上级领导临时召开的其他会议会议时间：原则上安排在上班时间(8)会议地点：集团公司会议室(9)与会人员：根据会议内容决定与会人员(10)会议主持：根据会议主题而定(11)会议记录：发起人指定人员(12)会议记录核实：集团行政人事总监注：本管理规定经总裁批准后自二零一八年五月十九日起实行, 由决议后的各责任部门共同执行，由集团行政人事部行使监督权，未 尽事宜由集团公司行政人事部负责修改与完善。第十章费用报销管理制度为了适应公司业务发展的需要，加强公司业务费用规范化管理, 合理控制费用，特制定本制度。一、审批，邮寄，