2022年建筑公司档案管理制度范本

1、第PAGE7页共NUMPAGES7页2022年建筑公司档案管理制度范本一、总则1、为加强本公司档案工作，充分发挥档案作用，全面提高档案管理水平，有效地保护及利用档案，为公司发展服务，特制定本制度。2、公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整(公文上的各种附件一律不准抽存)。结案后及时归档。工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。二、文件材料的收集管理1、公司指定专人负责文件材料的管理。2、文件材料的收集由各部门或经办人员负责整理，交总经理审阅后归档。3、一项工作由几个部门参与办理的，在工作中形成的文件材料，由主办部门或人员收集，交行政备案。会议文件由

2、行政收集。三、归档范围1、重要的会议材料，包括会议_通知、报告、决议、总结、典型发言、会议记录等。2、本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。3、本公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录。4、本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。5、本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。四、归档要求1、档案质量总的要求是。遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。2、归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。3、在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件，分别立在一起，不得分开，文电应合

3、一归档。4、不同年度的文件一般不得放在一起立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年。5、档案文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。6、案卷封面，应逐项按规定用钢笔书写，字迹要工整、清晰。五、档案管理人员职责1、按照有关规定做好文件材料的收集、整理、分类、归档等工作。2、按照归档范围、要求，将文件材料按时归档。3、工作人员应当遵纪守法、忠于职守，努力维护公司档案的完整与安全。六、档案的利用1、公司档案

4、只有公司内部人员可以借阅。2、档案借阅的最长期限为两周；对借出档案，档案管理人员要定期催还，发现损坏、丢失或逾期未还，应写出书面报告，报总经理处理。3、必须严格保密，不准泄露档案材料内容，如发现遗失必须及时汇报，追求责任。4、不准拆卷及任意抽、换卷内文件或剪贴涂改其字句等；不得任意摘抄或复制案卷内容，如确有需要，必须经领导批准才能摘抄或复制。5、必须爱护档案，保持整洁，不准在档案材料中写字、划线或作记号等。6、用毕按时归还，如需延长借阅时间，必须通知档案管理人员另行办理续借手续。七、本制度即日起开始执行。2022年建筑公司档案管理制度范本（二）_建筑工程有限公司物资申购、采购、验收、入库、保管

5、、出库、使用管理制度一、总则1、为保障公司正常生产经营的连续性和秩序，使物资管理作业合理化，减少库存资金占用，特制定本制度。2、通过本制度明确物资管理作业规定，指导和规范操作人员日常作业行为。3、仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。二、存货计划与控制1、仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。2、对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。3、认真准确完成物资的出、入库工作，杜绝出、入库过程中造成的物资短少、错乱。对单据、账册及各种原始凭证认真整理、保管不得遗失

6、。三、物资的采买收发管理规定(一)、申购1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。2、物资申购单由申购人填写，经部门经理复核，财务审核，总经理批准后交由采购人员采购。3、工程用小综物资零星采买也按此执行，大综物资采购或招标另出台管理规定。(二)、验收与入库1、循环使用物资进库填写入库单，销耗性使用物资进库填写收料单。2、物资入库时，采购人应依据清单上所列物资进行核对、清点，经仓库管理人员对质量检验合格后，方可登记入库。3、如发现名称、型号、规格、数量不符或包装破损的，应通知采购人处理。4、对入库物资核对、清点后，及时填写

7、入库单或收料单。5、库管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库a)未经审批的采购。b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。c)与要求不符合的采购物资。6、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单或收料单。7、对入库物料第一时间做好标识卡记录，标识卡要注明品名、型号、规格、来货时间及供应商和实际入库数量。物料标识卡必须置于物料正面最易看到的位置，做到数据易读取易记录。8、库管员在物料入库时发现问题，未及时或于次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。9、仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记。(三)、出库或领用1、循环使用物资出库填写

8、出库单，销耗性使用物资出库填写领料单。2、物料出库必须要有出库单或领料单，出库单或领料单由领用人填写，经部门经理复核，仓库核量，财务审核，总经理批准，所有字签完以后交由仓库发货。3、凡持经各方人员签批的出库单、领料单经确认后，方可领料出库。若领料单出库单上签字未完成、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。5、库管员必须根据进货时间，遵守“先进先出”的原则进行物料的发放；库管员须对所有出库物资及时入帐。6、领料人员所需物资若无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写申购单，经批准后及时采购。7、领料人于物料出库时发现问题，未及时当场处理的，则该物料视为合格。8、任何人不办理领料手续不

9、得以任何名义从仓库内取走物资。9、以旧换新的物资一律交旧领新；以旧换新下来的旧料、废料(如铁、钢材等)，未经现场主管允许私自处理卖掉，一经发现，公司有权对当事人追究其行为责任。如需处理旧料、废料(如铁、钢材等)需填写申报单，经由现场主管签字确认，经总经理复议后，才可进行处理。10、对于各部门领用的各种工具、办公用具、设备，仓库均要做“各部门在用工具、办公用具、设备台账”，记录各使用部门在用情况，并于每月月底盘点一次相互核对。11、坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物资。四、物资退库管理规定1、由于计划变更或取消计划引起的领用物资剩余时，应及时退库并办理退库手续，退库由退库人员红

10、字填写出库单或领料单，签字、审批、收货、单子流程按新料入库办理。2、正常循环使用物资退库时，由库管员红字填写出库单。3、销耗性物资损失或循环使用物资报废时，仓库须填写“销耗性物资损失报告单”或“循环使用物资损失报告单”，经有关技术人员进行查验并在“销耗性物资损失报告单”或“循环使用物资损失报告单”上签字认可后，入库并做好记录和标识。“销耗性物资损失报告单”或“循环使用物资损失报告单”一式两份，仓库留存一份作仓库报损销帐用，报财务一份作为财务报损销帐用。五、物资的保管1、按品种、规格、体积、重量、大小、用途等物料性质分类整齐码放，设置明显标记。(仓管员必须将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤

11、其不能隔夜放在仓库外。)2、储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取。3、物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放，不得在规划的区域外摆放物料。4、物料发放后须进行整仓、归位整理、及时入账。5、对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。对危险物品隔离管制。6、所有物料必须做到安全维护和保管。7、对于在仓库存放半年以上的呆滞物料应每月及时统计，上报处理。8、地面负荷不得过大、超限。9、注意仓库清洁卫生，通道不得乱堆放物品。定期实施安全检查。10、保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。六、安全1、每天下班后由仓库管理员检查库房门是否关闭，按仓库八防安全原则(即防火、防水、防盗、防腐、防潮、防漏、防锈、防虫)检查货物，异常情况及时处理和报告。2、非仓库人员，未经同意，不准入内。3、仓库内严禁吸烟和禁止明火，一经发现，罚款_元。4、保障疏散通道、安全出口畅通，物资堆码高度应按照国家质量体系相关规定码放，以保证人员、库房安全。七、定期盘存1、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。库存信息及时呈报，须对名称、数量、规格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。2、小盘点，每月底一次。主要核查是否帐实相符及呆滞物料增减情况。3、大盘点，每年一次。每年年终对公司的所有资产进行盘存。4、盘点