公司的规章制度模板范文4篇

1、公司的规章制度模板范文1为了树立公司形象，加强和规范公司管理行为，健全和完善各项 工作制度。促进公司持续，稳定，健康，快速的发展，特制定本管理 制度。一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度 和决定。二、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的 技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种 形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。三、公司推行岗位责任制，实行考勤，考核制度，评先树优制度， 对做出贡献者予以表彰、奖励。四、公司员工之间要团结互助，互相尊重，同舟共济，发扬集体 合作和集体创造的精神。五、公司员工应端正工作作风，提高工作效率，禁止怠工

2、，反对 办事拖拉，不负责任的工作态度。八、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节 约，反对铺张浪费。九、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制 度的行为，都要予以追究。员工守则一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。二、维护公司声誉，保护公司利益。2、接听工作电话，语气要温柔，言语要有礼貌并简洁明了，严 格执行岗位规范，对于本部门其他员工或其他部门的电话有义务转达 和告知。3、员工在岗期间，不准看非工作性的报纸和杂志;不得使用公司 电脑做其他与工作无关的活动（例如：聊天，网络游戏等）。4、员工在岗期间，不准处理与工作无关的事情，不准串岗、脱 岗;严禁长时间打私人电话，严禁

3、因私打长途电话。除规定人员外， 其他人不得轻易在公司上网，如特殊需要，需经经理或主管同意方可。5、员工须按规定及时上交在公司内拾到的任何物品；爱护办公设 备，节约办公耗材、下班之前应及时关闭电源（包括电脑、电灯等）， 关好门窗，以免造成不必要的损失，严禁用公司的电脑等设备进行私 人图片、文件、照片等的处理或打印之类与工作无关的活动，违反此 规定的，将处以50-100元的罚款。6、员工应绝对遵循公司的保密制度，未经经理批准，不得将公 司的技术、资料、计划、决定等商业机密向其他非相关人员甚至公司 以外的员工透漏、复制或者发送，一经发现，严肃处理，对于情节和 后果严重者，公司将保留进一步追究其法律责

4、任的权利。7、如员工无特殊原因，应迅速赶赴公司完成工作任务;如联系不 上，并对公司造成损失或延误工作者，视情节轻重分别处于警告、罚 款等处罚。8、员工如遇特殊情况不能到岗上班，须提前按公司规定的请假 程序办理请假手续。9、员工必须遵守公司和部门制定的各项管理制度和岗位职责。第二章、行政上班制度一总述1、主管负责公司考勤工作，包括制度解释及完善，组织检查和 分析考勤的执行情况及管理工作。2、考勤内容包括出勤、迟到、早退、旷工、事假、病假、婚假、 丧假、法定假日等。二、考勤制度1、周一至周日全员在岗。每天2人值班，1人为主班，1人为配 班;其余人员按行政班工作时间上下班;行政班工作时间为：上午 8

5、:00-11:00,下午14:00-17:00;主班上班时间为:上午7:3011： 30;下午15:0022:00;主班第二天休息;配班上班时间为:9:30 17:00,中午不休息。2、每日工作时间为：上午8： 0011： 00;下午2： 005： 00o3、员工应自觉遵守上下班时间，到上班时间本人还未到岗，即 为迟到;凡未到下班时间，提前离岗，即为早退，早退当天按旷工处 理。实际到岗和离岗时间均以考勤记录时间为准。4、因公外出不能按时签到者在征得直接主管领导批准的情况下, 由直接主管领导签字，交办公室备案，否则视为旷工;如果直接主管 领导出具虚假证明则将承担连带责任，公司将视情节轻重给与处罚

6、。5、员工请假须提前一天申请，经理批准后报人事部备案。事假、 病假属无薪假，即员工请假期间，不计工资。6、迟到早退的处罚规定(1)迟到或早退3次，15分钟以内罚款30元，15分钟一30分钟 以内罚款50元，3060分钟罚款100元，半小时以上按旷工半天论 处。(2)凡每月迟到或早退超过二次者，依情节轻重给予提醒、警告、 张榜等处分，屡教不改者除名。三、旷工的处罚规定1、没有按规定程序办理请假手续或未经批准离岗1小时以上者 及各种假期逾期而无续假者依旷工论处。2、迟到或早退1小时以上且无正当理由办理补假手续者视为旷 工。3、委托或代替他人签到者，一经查明，双方均以旷工处分，同 时罚款300元。4

7、、不服从公司的岗位调配而拒绝不上班者按旷工处理。5、员工无故旷工一次扣人民币100元，两次扣人民币300元， 连续矿工两日，或一年旷工累计三日者，公司将予以开除。6、凡请假须填写“请假申请单”并报办公室，特殊原因电话通 知办公室，否则视为旷工。7、如需外出提前向办公室说明外出原因，否则视为早退。四、请假规定除非特殊情况，员工请假必须提前办理请假手续, 到办公室领取请假申请单，并依人事权限给予审批后方为生效； 否则按旷工处理。1、员工因病或非因公受伤请假一天以内者，应补办请假手续。2、员工因病或非因工伤请假超过一天者，须持医院开具的病假 证明办理请假手续，连续病假3天以内有直接由直接主管上级批准

8、, 3天以上由主管领导批准。3、员工到医院看病视为病假，以实际离岗时间填报病假申请单， 办理请假手续。4、员工医疗期自病假之日起计算。五、事假规定1、员工确因私事须亲自处理，可请事假。事假必须提前一天向 所在部门提出书面申请，办理相应请假手续。2、请假期满，如需延长，应提前办理请假手续，经批准方可延 假。如遇急事无法在事前办理手续时，可采用通讯办法报告相应主管 上级，事后补办手续。3、员工因特殊原因迟到，经补办请假手续可作为事假处理。4、员工连续请事假两天以内有直接主管上级批准，两天以上由 主管领导批准。5、病假、事假为无薪假。六、加班规定1、本公司如因工作需要，可于办公时间以外指定员工加班，

9、如 员工无特殊原因拒绝加班而对公司造成损失或延误工作者，视情节轻 重分别处于批评、罚款、除名等处罚。2、公休日加班可补休，补休时间由主管批准安排，交办公室备 案办公室无备案的不予承认。第三章、办公用品的购买一、采购1、统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公室用 品的购买，都应由办公室统一购买。2、定购数量：根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向办公 室报告，确定定购数量，必须以书面形式提出正式申请，经主管经理 审批确定后，通知送货单位在指定时间内将办公用送到公司。3、采购方法：在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求 的情况下按照成本最小的原则，订购所需要的办公用品。4、支付：收到

10、办公用品后，对照订货单开具支付发票，经主管 及主管部门经理签字后，转交给出纳负责人支付或结算。二、分发办公用品原则上由公司统一采购，分发给各部门，如有特殊情况, 允许各部门在提出“办公用品申请书”的前提下就近采购，在这种情 况下，办公用品管理部门有权进行审核。第四章、卫生制度一、办公室日常卫生由值班人员负责;其他人员保持自己办公桌 周边整洁，清爽。二、积极参加公司的每一次大扫除，平时要保持个人办公台和电 脑桌的干净整洁，严格杜绝纸张、杂志、工具书等物品乱堆乱扔。三、公司内严禁随地吐痰，乱丢垃圾。第五章、人事管理制度一、人员入职第一天，应按要求认真填写准员工档案，如发现所填个人资料有任何捏造、虚

11、构等，公司将无条件开除。二、正式员工因特殊原因离职者，必须提前一个月向经理提出辞 职申请，否则公司将不予办理工资结算等辞职手续。员工离职时，应 将所有公司财物、硬件资料、设备以及钥匙归还公司。第六章、合同档案管理制度一、合同文档以年代结合项目性质进行分类编号。二、保存的合同文档每半年清理核对一次，如有遗失、损毁，要 查明原因，及时处理，并追究相关人员责任。三、合同管理组要加强对合同档案的统计工作，要以原始记录为 依据，编制合同统计清单。四、合同管理组应根据实际需要编制合同档案检索工具，以有效 地开展合同文档的查询、利用工作。五、各分公司、各部门员工可在合同档案管理组查阅合同文档, 确因工作需要

12、须借出查阅，须经分公司、部门主管领导签字同意后, 方可在合同管理组办理相关借阅手续，以影印件借出。合同原件无特 殊情况不得外借。六、合同文档的保存条件：防火，防潮。七、合同文档必须专人负责。第七章、财务管理制度企业应有较完善的旅行社财务管理制度，并加以实施。具体操作 如下：一、对财务人员的要求1、所有参与财务管理的人员要有高度责任心，工作认真负责，按章办事。2、总经理审批一定要严格控制在年度预算范围内，如果因特殊 情况超出必须经总经理同意方可执行。主管会计要及时做好各项报表 和账目，现金会计要及时准确地把每天发生的收支情况报给主管会计, 并要谨慎审核各项开支实行钱账分开。3、现金会计和主管会计

13、一定要配合好，把所有账目要每月一结， 每月一核算，每月一公布，做到账款相符，不得拖延。4、任何人不得擅自挪用公款，不得损公肥私，一经发现处以1000 元一5000元的罚款。二、办公室开支审批1、所有办公室开支要先做出预算，报经总经理签字批复后凭借 条从现金会计处借款，凭发票报销。无批条擅自开支的不予报销，由 个人自理。如总经理不在单位时，必须经电话征求同意后方可执行。2、办公开支必须经总经理签字同意，若时间紧急且有人外出必 须电话征求同意后方可执。3、各位员工的开支要及时报给总经理签字后到财务处报账。4、所有报销单据一律粘好，干净、利落、美观。三、团队账目审批1、所有团队、散客一经签订合同，应

14、及时把所收团款交到财务 部，不得个人保留团款，一经发现处以100元-T000元的罚款。2、原则上团款专款专用，导游外出带团需从财务部借款时，现 金会计必须查看该团团款回收情况，以计调部出具的预算单上所需金 额为准借出费用。如需垫款必须经总经理同意签字，以保持公司正常 的现金流量。3、所有团队的支出一律由计调部出具团队预算单，并签字后报 给财务部，财务部要严格审核各项开支是否在预算内，各种票据数字 是否吻合且有效后，方可予以报账。4、所有团队团款出团前付80%,余款在团队返回后三日之内必 须全部结清，出现呆账、坏账追究责任，谁造成的损失谁负责;散客 出团前必须全部交清费用，否则不予发团，特殊情况

15、须经总经理批准 后方可。5、所有团队在报账时必须有协议合同、费用确认单、费用明细 清单等，缺一不可，否则不给予报账。并装订成册。四、业务经费开支审批1、公司所有因业务需要的开支必须事先征求总经理同意后方可 支付，否则公司不予报销。2、业务经费包括：请客、送礼、乘车费、等其他开支。3、总经理对业务经费进行监督。五、其它补助1、员工当月业务电话费用按照各自的标准，月初有办公凭话费 清单统一报销，总经理标准：实打实报;部门经理：120元/月，不超 过120元按实际发生报销;业务员：80元/月，不超过120元按实际 发生报销，2、伙食补贴按每天10元，30天计算，300元/月，六、财务部与计调部的合作

16、1、财务部与计调部之间要协作共进，互相帮助，共同把公司的核心工作做好，为公司的其他工作做好后勤工作。2、计调部每天下班之前把当天的所出团队情况报给财务部，以 便财务及时掌握所出团队的情况，并做好团款的预支。公司的规章制度模板范文4一、公司司机必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及 有关交通安全管理的规章规则，安全车。并应遵守本公司的其他相关规章制度。二、司机必须自带手机，公司每月给予司机手机补贴30元任何 时候，司机必须随身携带手机，确保信息及时传递违者罚30元，（与 公司业务有关的话费超出部分实报实销）。三、驾驶员在行车过程中，如有违章行为，所有处罚由司机本人 承担。四、驾驶员上车前，收车

17、后，对本车进行安检，卫生检查，以便 出现问题及时处理。五、每周一安检一次（车容、车胎气压、电瓶连接线、机油、刹 车油等各部件），如一项不合格罚款20元。六，有事提前一天请假，迟到一次罚50元，旷工罚200元。七，在运输过程中，驾驶员一定要将货物，捆扎牢固，如有丢失、 损坏、由驾驶员本人承担。八，驾驶员严禁酒后开车，违者罚款400元。九，司机必须工作一年，押金一千元。十，严禁超速行驶（70迈）违者罚200元。十一，对固定物产生的事故，责任由司机自己负责。十二，司机必须做到实事求是的汇报结帐及开支问题，如有漏报, 瞒报给予1000元罚款。三、服从领导，关心下属，团结互助。四、爱护公物，勤俭节约，杜

18、绝浪费。五、不断学习，提高水平，精通业务。六、积极进取，勇于开拓，求实创新。第一节，办公制度一、树立公司的良好形象，工作期间仪容仪表合乎规范，衣着得 体，干净整洁。待人接物态度谦和，举止文明。二、按时上下班，不得迟到，早退，无故旷工。有事需请假，外 出办公者需填写外出联系单并经部门经理或主任审核批准。三、办公时间不得从事与本岗位无关的活动，上班时间不得干私 活，看与工作无关的书籍书刊网页。四：接电话，接待来宾时一律使用文明用语并做好留言记录、讯 息处理;客户进门必须站立微笑迎接，主动介绍公司情况。五、保持办公场所，设施，仓库及个人的卫生。六、工作期间应勤于业务，积极主动完成工作任务。七、尽心，

19、尽责，真诚合作，致力创造良好的集体环境，发扬团 队精神，根据公司需要及职责规定积极配合同事展开工作，不得拖拉, 推诿，拒绝。对他人咨询不属于自己职责范围的业务时应就自己所知 告之咨询对象，不得置之不理。第二节，公司人员职责一、部门经理职责1、各部门经理必须严格执行公司的规章制度，履行自己的职责。2、各部门经理全面主持、负责本部门的日常工作。及时制订工 作周、月、季度计划，并监督计划的实施、执行。3、对本部门的工作，开展经常性的检查，堵塞管理漏洞。教育 员工忠实工作，各尽其责。4、服从公司管理，不得利用职权，从事与公司业务相竞争的行 为。5、维护公司的利益和形象，不得从事有损公司利益及形象的活

20、动6、进行本部门的管理，正确处理解决有关事宜。工作尽心尽力， 尽职尽则。7、保证本部门消耗及易消耗器材的安全回拢与保管及更新8、做好办公室用品的申报、领取、购置、报修等管理工作二、文员职责坚守工作岗位，严守商业秘密，保持良好的精神风貌，待人和蔼 具备良好的组织能力和工作协调能力。1、处理公司的公文、传真等其它资料，并分门别类进行归类。2、针对业务洽谈的客户资料，由业务员，工程部提供的市场信 息及时对其进行归纳整理。对于有业务意向的客户资料整理并适时回 访。3、每日或每周的各种例会作详细资料记录。4、对业务合同、员工签订协议等要严守商业信息。合同档案管理按照公司合同管理办法之规定。5、电话销售并

21、热情主动接听业务电话，做每个电话的记录，电 话销售要有足够的销售技巧。对用户所提问题要给予快速及时的回复。6、起草各种制度和文件及经营性提案文稿。并对公司需要的各 种管理表格，汇报表格进行设计。7、员工开每日例会，对公司突发事件或工作中最新的项目或没 有做出安排的实验阶段的项目必须要主动参与。8、负责办公室的全面办公用品、卫生等事宜。三、会计、出纳职责1、建全公司财务帐目，如实记录经营结果。2、定期做好各种财务报表向公司汇报。3、制备完整详实的业务资料，不准弄虚作假做虚假记录。4、当日帐目当日结清。严禁挪用、出借、贪污公司各项返款。保管好各项业务的原始单据。5、做好现金、转帐支票的填写、核对、

22、保管工作。发现问题及 时向公司汇报，及时采取补救措施，避免造成损失。6、严格执行财 务制度，照章办事。四、保管员职责1、做好货物出入库管理，建立实物台帐。如实记录实物出入库 情况。2、负责保管实物的收发工作，不准把库房钥匙交于其它人代管 及让其它人员代发货物。严禁其它人进入库房。3、做好实物入库的验收和发货，及时清点、准确盘存。先收先发。4、库房保管员应做到实物存放合理化，库容清洁化。5、搞好储存实物维护保养工作，采取相应的保管技术和保养方法，不得丢失货物或货物变质受损。发现问题及时向公司汇报。6、严格执行产品出入库制度，严格履行出入库手续，否则有权 拒绝7、及时核对帐目，接受监督和检查。第三

23、节，财务管理制度1、建立总帐、银行帐、现金帐、二级明细帐、库存商品实物帐 等全套帐目。2、做到帐表相符、帐帐相符、帐票相符、帐物相符，保证原始 票据的审核性。3、实物发放和现金收入及审批分离进行，各部门制作销售收入 和支出日报表、月报表、收款凭单、出入库凭单由当事人、经手人、 负责人签字方可生效。由各部门负责人每月末向公司财务汇报。4、做好产品实物和货款的薄记统计工作，销售情况每月结算一 次，及时回收应收帐款。各部门部开支费用一次性支出300元以上, 要向公司请示批准后方可使用，对于未经请者私自动用公用款项的当 事人轻者费用自负，情节严重者，追究其经济及法律责任。5、白条不做为作帐凭据和抵库依

24、据，各部门签写的白条由公司 主任确认批准后方可有效。6、市场经营部备用金不得超过100元，每日下午5时前必须把 当日的收入交回公司财务或存入银行。支票和汇票的进帐单必须及时 和开户银行核对，并留存备查。公司财务的备用金不能超过3000元。7、支票实行票据和印鉴分离管理，使用时由出纳开具，财务主 管加盖印鉴，并做好支票的使用记录及保管。凡使用的支票必须记录 收款单位名称，银行帐号和金额并由对方收票人签字。8、公司现金款项和支票不得外借，挪用和随意截留，如发现有 上述情况而未造成经济损失者除保留基本工资外，扣除该部门经理一 切福利待遇，对当事人给予经济处罚乃至开除，造成严重后果者追究 法律责任。9

25、、每月26日前各部门出入库统计表和财务收支月报表汇公司, 并将全部货款追回，随时接受公司的稽查。如有问题及时报公司，隐 瞒问题者追究其责任。公司的规章制度模板范文2工作准则：对自己负责，对客户负责，对公司负责，为了方便公 司统一管理，创造良好的办公环境，树立优秀的企业形象，现制定如 下工作制度：第1条、员工行为规范1、为了保持公司的整体形象及良好的卫生状况，员工桌面应保 持整洁，资料、文具等放置有序，不允许有明显的废纸、果皮等，违 者一次经济性惩罚10元。2、员工应注意个人行为礼仪，不允许有不文明行为。3、接电话应以“您好!精品网络”开头，必须客气礼貌，微笑作答。4、同事之间应通力合作、求同存

26、异，以诚相见、取长补短。5、员工应保持积极的工作状态。上班时间一律使用普通话交流， 不准吵闹、看报纸杂志、闲聊攀谈。不准唱歌、睡觉、串岗闲聊，违 者经济性惩罚第一次5元、第二次10元、第三次20元，依此类推。6、上班时间尽量不要接打私人电话，如确认有需要，请到会议 室处理（打电话一天不得超过3次，每次不超过10分钟;接电话一天 不超过6次，每次不超过10分钟，超过时间按旷工处理），不得影响 其他同事工作，违者一次经济性惩罚5元。7、在上班时间不得使用0ICQ、进入聊天室、社区、论坛内聊天 或玩各种游戏，只能使用公司分配的QQ和MSN。所有私人事件，包 括私人信件的回复，QQ等一律在休息时间内进

27、行，工作时间内不得 处理一切与工作无关的私人事务（工作时间处理私人事务按旷工处 理）。上班时间进入聊天室、玩游戏、看电影电视等一经发现，违者 经济惩罚第一次5元、第二次10元、第三次20元，依此类推。8、员工上班时间要求注重仪表，衣衫整洁。男员工应及时理发、 剃胡须，保持衬衣领带干净;女士提倡素雅淡妆，仪容整洁。9、办公室内禁止吸烟。10、接待客人应在指定的接待区域，不得在办公区内接待非公干 人员，未经批准员工不得将非公干人员带入办公区，这条规定在下班 时间及双休日同样有效，如有需要请在接待区接待。违者经济性惩罚 第一次5元、第二次10元、第三次20元，依此类推。11、软件安装：为了公司网络的安全，不得擅自安装新软件（因此产生的后果由安装人自行承担），如有需要须向部门领导提出申请, 经批准签字方可安装。违者一次经济性惩罚50元。12、电话、传真机、打印机、冷气、灯光、电脑等办公用品应按 照公司规定使用。当日下班离岗后，应作到四关一净，即关掉显示器、 主机、窗户及空调，收拾干净本人桌面。违者经济性惩罚第一次5元、 第二次10元、第三次20元，依此类推。第2条、服从安排1、公司员工必须