集团主要业务计划流程概述

1、湖南三强集团要紧业务流程第一部分 行政人事部一、办公用品采购、领用流程1、各部门(下属公司）于每月2日前以电子档向行政人事部报送下个月的办公用品申购单2、行政人事部会同监审部于每月5日前对当月各部门(下属公司）办公用品的使用情况、库存情况进行盘底,并出具办公用品盘底表、行政主管依照各部门的申购打算、库存情况于每月2日统一填报月度办公用品申购打算总表并依次报行政人事部负责人、监审部负责人、副总经理、总经理、副董事长审批(各部门审核时刻不超过1小时)、行政主管依照副董事长审批的采购打算会同监审专员于每月0日前（月底前）完成采购并入库5、办公用品的发放与领用（月初第一个工作日）6、办公用品领用情况报

2、告(行政主管于每月10日前将各部门、各职员当月办公用品领用情况发送至董事长邮箱）备注:各部门在每月25日下班前未申报打算的，下月不得申领办公用品，如需使用由个人承担。 办公用品申购单申购部门： 日期： 年 月 日序号名 称申购数量单 价金 额型号规格备 注14910购置缘故讲明：申购人:备注：每月2日下班前报行政人事部，未按时申报的，下月不得申领办公用品,如需使用由个人承担。 办公用品申购打算总表 年 月 日序号物品项目名称规 格可能单价需求日期打算申购数量核定申购数量实际申购数量备注(实际购买单价）编制人： 行政人事部审核: 监审部审核: 副总经理批示: 总经理批示： 副董事长龙少初批示：备

3、注：行政人事部应于每月26日报申购打算,同时附办公用品盘底总表。 办公用品盘底总表 年月 日序号物品名称上月库存量本月购买量本月领用量月底库存量备注经手人： 责任人： 部门办公用品盘底表 年月 日序号物品名称上月库存量本月购买量本月领用量月底库存量备注经手人： 责任人: 办公用品领用登记总表 年月 日领用时刻物品名称领用数月累计领用数部门领用人发放人 部门办公用品领用登记表年月 日领用时刻物品名称领用数月累计领用数领用人发放人二、职员招聘录用流程1、各部门(下属公司）提早一个月向行政人事部报用人打算2、董事长审定用人打算3、行政人事部依照董事长审定的用人打算组织招聘4、初试：由人事主管和用人部

4、门负责人组织初试、复试：主管、经理以上职务及会计、出纳的复试由用人部门负责人、总经理(分管领导)、董事会共同参加；一般职员的复试由用人部门负责人、分管领导、总经理共同参加6、录用并办理入职手续入职培训(培训内容包括公司制度、岗位技能及要求等)8、办理转正手续(个月试用期满后视情况办理是否转正的手续)备注：1、试用期统一为3个月,未满7日离职的不计付工资；2、公司制度由行政人事部负责人培训,岗位技能及要求由所在部门负责人培训，新入职职员未经培训不得上岗。 娄底市五洲房地产开发有限公司用人需求表用人单位: 填表日期： 年 月 日部门职务人数希望到职日期申请缘故扩大编制 储备人力 空缺补充 短期需求

5、要紧工作内容任职条件性不: 男； 女; 男女不限 年龄: 学历： 专业： 应具备的工作经验： 应具备的相关能力: 工作地点： 申请部门 部门负责人： 日期:行政人事部同意以:外部招聘 内部选拔形式补充该岗位空缺。行政人事部总监: 日期:总经理意见董事长审批 职位申请表第一选择:部门 职位： 薪金要求： 第二选择:部门 职位： 薪金要求： 备注:您是否情愿同意公司安排的出差或者派遣工作？ 情愿 不情愿 请贴近照1、申请部门/职位2、个人资料姓名(中文) （英文名) 性不 民族 出生日期 籍贯 文化程度 政治面貌 身份证号码/护照号码: 户籍类型城镇农村户口地址及所属派出所: 联系方式:手机: 电

6、话： 电子邮箱 现详细住址: 住房类不: 紧急联系人（关系)： 电话： 地址: 3、健康状况身高 米 体重 公斤 视力: 左， 右 血型 是否存在以下障碍或缺陷? 行动不便 口吃 视力 听觉其他（敬请详述) 、婚姻状况未婚 已婚 丧偶 分居 离异配偶姓名 职业单位 电话 5、亲属表：父母、兄弟姐妹、配偶及子女姓名年龄关系任职单位职位或分居地址6、在本公司任职的亲友姓名关系任职部门所任职位7、学历（从中学起填)、培训起止时刻校名/培训机构专业/培训内容学历/学制所获证书、工作履历(请从最近的工作开始)起止时刻单位名称所任职位离职缘故职位薪金联系电话9、专门技能会计 级不证书 驾驶 驾驶执照类型

7、计算机 级不证书英语 级不 一般话 级不 打字 汉字分钟其他技能(敬请详述） 。能否同意拟服务单位提供的作息时刻安排? 能 否本人申明以上所填信息均无虚假,并自愿同意贵公司的背景调查。本人承诺如以上所填资料如有虚假不实成分，自愿同意贵公司的解雇处分,并承担因此产生的其它后果。以下为公司填写部分申请人签名： 日期： 10、面试评估 评估 差不多素养评分：5（分)-优秀 4（分)-良好 3(分)-一般 (分）-较差 1(分)-差初试复 试评分评语评分评 语仪容/仪表初试人: 年 月 日复试人: 年 月 日素养/态度表达能力推断能力专业知识工作技能工作经验行政人事部填写:正常录用 暂缓录用 其它 录

8、用部门: 试用岗位: 入职时刻:试用期工资： 试用期限: 核准人：行政人事部总监意见: 签名： 日期：分管领导意见： 签名: 日期：总经理意见： 签名: 日期：董事长意见：签名: 日期:三、职员离职审批流程1、职员提早0日申请辞职或公司提出辞退2、由离职职员填写离职申请表、部门负责人签署意见4、行政人事部负责人签署意见5、分管领导签署意见6、总经理签署意见7、董事长审批8、工作交接、资料移交、财务费用结算(离职人员的工资在公司发放工资日支付） 备注:、各部门审批时刻不超过4小时;2、一般职员辞职需提早30日书面通知公司,经理级以上职员的辞职需提早3个月通知公司,否则，未结工资、福利、奖金、提成

9、等不予支付；3、公司提出辞退职员的，职员应在公司通知的时刻内办理工作交接手续,工资计算至离职之日，被辞退职员不按照公司要求办理工作交接手续的,未结工资、福利、奖金、提成等不予支付。 职员辞职申请表致 ：本人 现任职 （部门) （职位）,因： ，意欲从即日起于 日后辞去现任职务，本人最后到职日期为 年 月 日。辞职申请人签名： 日期: 辞职人所在部门填写：1、面谈日期： 年 月 日 2、职员联系电话: 3、职员离职缘故: 、职员提出之意见/建议: 5、部门主管意见： 部门主管签名: 日期： 部门负责人意见: 签名： 日期: 行政人事部填写: 主持面谈人: 面谈日期: 年 月 日 离职缘故： 离职

10、职员对公司/工作之意见: 离职职员办理离职手续日期为: 年 月 日（2)行政人事部总监意见: 签名: 日期：分管领导意见： 签名: 日期:总经理意见：董事长意见：工作移交表姓名部门职务日期类型调动 辞职 辞退部门应移交事项经办情况经办人签 字负责人签 字备注所属部门经办工作交接无 已交 未交日常工作交接无 已交 未交业务资料(含电子文档)无 已交 未交其它事项: 无 已交 未交人力资源部电脑设备无 已交 未交办公文具无已交 未交办公室门、柜钥匙无 已交 未交宿舍用品无 已交未交宿舍钥匙无 已交 未交宿舍水电费应扣水电费: 元社会保险无; 无变动； 月停缴人事档案 保留 转其他单位工资/奖金结算

11、调出部门结至 日 调入部门 日起计发 离职结至 月 日，共 天。工作卡证无 已还 未还规章制度、职员手册无 已还 未还其他物品: 无 已还 未还财务部款项借支无 已还 未还未还备用金 元报销款项无 已还 未还发票、押金单据无 已还 未还未交款项无 已还 未还移交人部门负责人人资部经理讲明、职员转岗、辞职、辞退、裁员须完成上述项目交接后,方可离任。2、部分人员交接时可依照实际情况附详细工作交接清单。 请假申请单部 门 填表时刻 年 月 日姓名请假类不事假 病假 婚假 产假 年假 其它请假时刻由 年 月 日 时至 年 月 日 时计 小时天请假原由: 申请人签名 直接上级意见部门负责人意见总经理审批

12、董事长审批证明资料：（行政人事部填写)销假日期: 年 月 日 请假申请单部 门 填表时刻 年 月 日姓名请假类不事假 病假 婚假 产假 年假 其它请假时刻由 年 月日 时至 年 月 日 时计 小时/天请假原由: 申请人签名 直接上级意见部门负责人意见总经理审批董事长审批证明资料:（行政人事部填写)销假日期: 年 月 日四、文件(方案）审批流程1、实施部门拟定文件(方案)草案，填写文件（方案）审批表后交由行政人事部档案专员2、关联部门会稿3、公司法务审核4、分管领导审核、总经理审核6、副董事长审批7、董事长审批8、文件发放及存档：正式文件审批后交档案专员发放给实施部门，涉及财务结算或提成的，交龙

13、总、财务部各存档一份，其他文件全部在行政人事部存档备注：各部门审批时刻不超过4小时，全部审批时刻不超过3日;营销、招商、运营类文件（方案）由董事长审批后执行;工程类文件(方案）由副董事长龙少初审批后执行；行政办公类文件(方案)由总经理审批后执行。 文件（方案）审批表文件方案名称快慢等级文件/方案类不机密程度文件/方案用途经办部门起草部门意见 经办人 负责人 年 月 日关联部门 负责人 年 月 日法务部 负责人 年 月 日分管领导 负责人 年 月 日总经理 签名 年 月 日副董事长签名 年 月 日董事长 签名 年 月 日文件签发执行情况签发时刻文件督导人执行情况文件归档人备注:营销、招商、运营类

14、文件（方案）由董事长审批后执行;工程类文件(方案)由副董事长龙少初审批后执行；行政办公类文件(方案）由总经理审批后执行。对外发文审批单文号: 号 标 题:主 送: 抄送（报)：拟办部门:拟稿人:拟办日期： 年 月 日拟办部门负责人意见：校稿部门：校稿人:校稿日期： 年 月 日校稿部门负责人意见:会审意见:董事长签发意见: 五、会议流程1、会议召集人于会前1日（紧急情况除外）将会议事项通知行政人事部2、行政人事部行政主管发会议通知（会议时刻、地点、议题及参会人员)3、会前预备工作(行政人事部负责会议室开门,电脑、投影、茶水预备)、会议签到及召开5、会议记录（纪要)及督办备注:周会、月会由行政人事

15、部行政主管负责会议签到、会议纪录及督办,其他会议由经办部门负责会议签到、会议纪录及督办。2、会议纪录（纪要）于会议召开后次日12时前分不发送至分管领导、董事会成员邮箱或办公桌上。六、印章治理(一)公章治理1、公章由行政人事部统一治理，存放于保险箱内，行政主管持密码，档案专员持钥匙2、盖章实行“三有”制度，缺一不可：即盖章有审批、有登记、有存档3、禁止印章单人外带,确需外带的,填写印章外带申请表审批后由档案专员携带印章陪同用章人外出备注:审批人员未在家的，可通过电话报告,并予以注明。印章使用审批单部 门申请人申请日期印章名称份 数加印文件名称用途讲明部门负责人意 见分管领导意见总经理意 见董事会

16、领导审 批备注:审批人员未在家的,可通过电话报告,并予以注明。印章外带申请表申请单位、部门申请外带使用地受文单位外带期限序号盖章文件名称份数页/份需盖印章名称盖章方式131232注：盖章方式“1”表示落款章、“2”表示骑缝章、“3”表示更正章,可多选。在选中项以“”表示。申请外带事由讲明：申请人承诺：在印章外带期间,保证印章保管的安全,仅限在以上审批的盖章文件范围内使用印章。如有违反，本人情愿承担所有责任。 申请人签名:审核意见申请部门负责人分管领导总经理董事会领导批示副董事长:董事长:盖章执行印章保管人申请外带人盖章时刻文件保存文件序号相关审批文件归档人归档时刻印章收回申请外带人交回签名收回

17、时刻保管人监管人 编号： 申请时刻：(二)合同专用章1、合同专用章由副董事长龙少初保管2、合同专用章凭合同审批表盖章,并由柳萍负责登记3、合同专用章严禁外带、合同签订后,由行政人事部档案专员负责发放(财务部留原件，龙总、行政人事部、业务部门留复印件,原件有两份以上的,行政人事部留原件）七、合同审批流程1、合同经办部门拟订合同初稿，由经办部门负责人签署意见后送审2、关联部门审核、公司法务审核4、分管领导审核、总经理审核6、副董事长审批、董事长审批备注：、各部门审批时限不超过4小时;、在规定时刻内未完成审核的作出相应处罚：经理级（含)以下100元/次，副总经理、总监0元次，总经理0元/次，董事会领

18、导80元次;若致合同丢失，处罚责任人000元/份。 合同审批表合同金额合同编号成本科目号合同类不对方单位经办部门合同性质战略合同 工程合同 设计合同 材料设备采购合同 营销合同 招商合同 其他合同合同要点及经办部门意见(合同工期、合同范围、付款方式、执行标准、违约责任、成果要求) 经办人 负责人 年 月 日关联部门负责人 年 月 日法务负责人 年 月 日分管领导 负责人 年 月 日总经理 签名 年 月 日副董事长 签名 年 月 日董事长 签名 年 月 日盖章执行情况公章保管人监管人盖章时刻文件归档发放人备注:各部门审核时刻不超过4小时。第二部分 工程技术部八、工程材料设备申购流程1、施工单位提

19、早0日报材料打算给工程部2、工程部审核、成本部审核4、总经理审核5、副董事长审批6、董事长审批、报材料采购打算及招标采购所需的基础资料给招标采购部备注：、各部门审核时刻不超过4小时。、审批权限：（1)20万元以下的，由总经理组织招标采购部、监审部、成本部、工程部评审后决定;(2)2000万元的,由副董事长龙少初组织总经理及相关部门评审后决定;（3）00万元的，由董事长组织副董事长、总经理及相关部门评审后决定;（4）300万元以上的(含本数），由董事长组织董事会成员、总经理及相关部门评审后决定。九、工程签证流程1、施工单位提出工程量签证申请至工程部文员2、工程部文员上报项目经理3、项目经理依照工

20、程造价及审批权限确认参加人员、工程部文员分不通知所有审批权限人参加工程量现场验收5、现场验收完毕后，从现场验收之日起日内由施工单位填写娄底市五洲房地产开发有限公司工程签证单6、工程部文员分不送参与验收的人员签字后编号存档备注：工程签证单原件的传递和交接必须登记签字。娄底市五洲房地产开发有限公司工程签证单 编号:项目名称工程发生日 期现场验收日 期签证内容施工单位意 见监理单位意 见建设单位意见工程部文 员工程总监意 见专业工程师总经理意 见项目经理成本部成本专员副董事长意 见成本经理监审部监审专员董事长意 见监审经理备注：单次工程造价2元及以下项目经理签署意见后可进行决算;单次工程造价00元以

21、上100元以下工程总监审核签字后可进入决算；单次工程造价000元以上000元以下的总经理审核签字后可进入决算;单项工程造价300元以上及00000元以下需套用定额计算的须经副董事长审核签字后方进入决算;单次工程造价20000以上的须经董事长审核签字后方可进入决算;签证单必须经建设单位审批权限内的所有规定人员签字后方为有效；涉及金额和数量的,必须使用大写。十、工程验收流程1、施工单位提出验收申请至工程部文员2、工程部文员于验收前1日分不通知监理单位、工程部施工员、工程部负责人、成本部负责人、监审部负责人、副董事长龙少初参加验收，工程部文员一同参加验收并做好记录3、参与验收人员当场在验收单上签字4

22、、对验收不合格的工程,通知施工单位进行整改,整改后重新组织验收 备注: 1、通知后没有正当理由且未履行请假手续的缺席人,罚10元/次; 2、验收单原件的传递和交接必须登记签字。十一、材料验收流程1、货到工地后由材料供应商通知工程部文员2、工程部文员立即通知招标采购部负责人、成本部负责人、监审部负责人参加材料验收，工程部文员一同参加验收并做好记录3、现场取样并由双方代表签字（以便今后做试验、检测使用)、对存在问题的材料不予签收，要求供应商重新发货5、参与验收人员当场在验收单上签字 、工程部文员复印验收单并分类存档 备注： 1、经通知无正当理由未参加材料验收的，处罚00元/人/次。十二、工程结算审

23、批流程1、施工单位递交结算申请2、工程部审核3、成本部审核4、招标采购部审核(涉及材料设备款）5、监审部审核6、财务部审核、总经理审核、副董事长审批9、董事长审批备注：1、除成本部外,各部门审核时刻不超过4小时；2、董事会成员的审批由董事会秘书负责跟进和登记。十三、工程款支付审批流程1、付款申请人填写付款申请单,注明收款人、开户银行、账号,并附发票2、经办部门审核并登记(应付款次数、累计付款金额进行登记）3、监审部审核4、财务部审核（须注明已付款次数、累计已付款金额)5、分管领导审核6、总经理审核、副董事长审批8、董事长审批9、财务部付款并登记备注：1、除成本部外,各部门审核时刻不超过4小时;

24、、董事会成员的审批由董事会秘书负责跟进和登记;3、每月30日，经办部门必须与财务部应付款情况进行核对。第三部分 招标采购部十四、工程材料设备招标采购流程1、招标采购部与监审部共同进行市场调查和询价2、确定3家以上的意向单位，并报价3、监审部负责资格预审(审查资质证件和信誉情况)4、议标与合同谈判(董事会、总经理、业务部门负责人、成本部、监审部、法务）、确定中标人6、签订合同7、招投标文件存档备注:1、20万元以下的,由总经理组织招标采购部、监审部、成本部、工程部评审后决定; 、21万元的，由副董事长龙少初组织总经理及相关部门评审后决定;4、1000万元的，由董事长组织副董事长、总经理及相关部门

25、评审后决定; 5、00万元以上的（含本数),由董事长组织董事会成员、总经理及相关部门评审后决定。十五、营销、招商运营、物业零星采购流程、需求部门提交零星采购申请、审批(5000元以下的零星采购报集团公司分管领导审批后执行,500元以上的零星采购报集团公司董事会审批后执行)3、确定定点采购单位(定点采购单位由集团采购专员和集团监审部共同考察确定,并于每月20日询价对比一次）4、采购执行采购必须有两人（物业公司由物业采购专员和出纳，运营公司由物业采购专员和运营公司1名职员，营销由集团行政主管和营销主管）参加，共同询价并在原始凭证上签字确认5、报账（同费用报销流程)十六、广告业务审批流程、广告公布打

26、算及方案报集团董事会审批2、市场询价(由集团采购部和经办部门共同询价）、考察洽谈广告公布单位(同工程材料设备招标采购流程）4、合同审批与签订、广告上画的验收与检查（由业务部门负责人和监审部于每月15日、2日开展检查，检查后取证交行政人事部存档)第四部分 财务部十七、费用报销流程、经办人填写费用报销单、部门负责人审核、监审部审核4、分管领导审核、总经理审核6、副董事长审批7、董事长审批备注：1、费用报销必须凭有效发票,专门情况无发票的，必须注明情况,并由经办人、见证人签名确认;2、原始凭证上必须有经办人、见证人的签名;3、餐饮费报销必须有菜单;、费用发生后次日报账,超过3日不予报账。十八、借款审

27、批流程1、借款人填写借款审批表，注明借款用途及金额2、部门负责人签署意见3、财务负责人签署意见4、分管领导签署意见、总经理签署意见、董事会审批7、出纳依照董事会审批意见执行备注:1、一般情况下，借款金额不超过借款人月工资的50；2、前款未还,后款不借;3、工作完成后的次日到财务部报账并核销借款。第五部分 商业运营公司十九、商场促销活动审批流程、商业运营公司拟订促销方案2、分管副总经理审核3、董事长审批4、促销方案转商业运营公司执行5、集团监审部对活动执行情况进行监督、检查6、活动执行情况总结(商业运营公司)第六部分 物业公司二十、房屋质量整改流程1、物业公司对业主所反映的房屋质量情况进行登记2、物业公司以工作联系函的方式向建设单位反馈业主投诉情况3、建设单位（工程部)通知施工单位维修、物业公司、业主、建设单位、施工单位共同组织验收备注：