集团工作计划流程汇编

1、 集 团工作流程汇编208（)版二00八年四月目 录 TOCh 标题, HYPELINK l Toc9603391营销招商预算审批表 AGREF _Tc1963231 h 1 HYPELINK l _Toc960322招商手册、招商方案审批表 PAGERE _o9032392 HYPERLINK N:整理后营销方案审批表GER _Toc19639 h 3HYPERLINK N:整理后租赁政策审批表 PAE_Toc190394h 4HYPERLINK N:整理后l销售价格审批表 PAEREF_Tc19603239 h 5HYPERLINK N:整理后销售价格优惠审批表 PAEREF _oc032

2、396 hHLINK l _Toc19603397营销招商合同标准版本审批表 PAGRE _oc19032977HYPERLINK N:整理后l更名审批表 PEEF_Toc1962 h8 HYPERINKl _o1960399 换房审批表 PAEF _oc196032399 9 HYERINK l _T19603240 退房审批表PAGERF Toc196040h HELINK l _Toc60201 规划方案设计任务书审定单 AERF _Toc1960341 h11HYPERLINK N:整理后规划方案评审结果审定单 AEEF_To19603202 h 2HYPERLINK N:整理后初步(

3、扩初)设计任务书审定单PER _Tc163240h 1 HYPERLINK l Toc190324 初步（扩初)设计会审意见审定单PGEREF _Toc196032404 h 1HYPERLINK N:整理后 l _To19032405施工图设计任务书审定单 GE _Toc19602405h15 PERNKl _Toc1903240 施工图会审意见审定单 AGREF _oc96032406 h HYPRIK l Toc1603207 技术标准审批表 PGRE _Toc13247h 17HYPERLINK N:整理后限额设计指标审定单 PAGEEF Toc190328 h 8 YELIl Toc

4、1960340 限额设计图纸复核审定单PAGERE _o196034 h19 HYPERLN l _To903241 重要设计变更审批单 PAGEEF _To196032410 h 20HYPERLINK N:整理后 l _To196032411超限额设计变更审批单AGEREF_Toc196341 h 21 HPERLK l oc16032412 建设工程概预算审定单 PAEREF_Tc19603241 h 23HYPERLINK N:整理后建设工程概预算调整审定单GEREF_oc9603213 HYPERLINK N:整理后l限额施工指标审定单 PAGEREF _Toc96032414 h

5、25 HYPERLINK lc16032415 超限额工程签证审批单PGEEF _o19031 2 HYERLIK l _Toc160324 限额内工程签证审批单 PAGEREF_Toc196032416 h 2HYPERLINK N:整理后l现场签证单 PAGEREF _Toc90317 h 8HYPERLINK N:整理后超限额工程结算审定单 EREF _Toc1960341 29 HYPELNK l _c19032419 限额内工程结算审定单 AGEEF _oc16041h 3 HYPRLI l To196340 隐蔽工程验收意见审定单 AGEEF _Toc13240 h 3 HYPER

6、LINK l _Toc16024 材料设备验收单 PGEREF _T1963221 h 32 HYPINK l _Toc160422 总部招标勘察设计标书审批表 AGRF _Toc963242h 3 HELNK l Toc196034 总部招标工程施工、监理标书审批表 PAR _o160342h 34HYPERLINK N:整理后l总部招标材料、设备标书审批表 PAGREF _oc96032424 h 35HYPERLINK N:整理后l总部招标其他类标书审批表 AGEEF _Tc1603245 h HYPERLINK N:整理后总部招标邀标单位审批表 PAGEREFToc103246 h 3

7、7 PERLINK l _To96032427 总部招标定标审批表 AGERE _Toc19637 h 3HYPERLINK N:整理后公司招标勘察设计标书审批表 PAGEREF_Toc1963228 h 39 HYPEINl _Toc960329公司招标工程施工、监理标书审批表 PAGEE _Toc1960229h40 YPELNK lToc1960340公司招标材料、设备标书审批表 PAGRE_Tc932430 h 41 HYERLINK l _oc1960341 公司招标其他类标书审批表AGERE _Toc1963241h 42PELNKl _oc19632432 公司招标邀标单位审批表

8、 PAGERF _To19324 h 3HYPERLINK N:整理后l公司招标定标审批表 GEREF _Toc9032433 44HYPERLINK N:整理后l公司产权变更类合同审定单 PAGEREF _o62434 5 YPRINK l _oc960435 融资、投资类合同审定单PEE o19243 h 46 PERLINK l _c03243 土地买卖租赁合同审定单 PAGEEF_o196343 47 YPERL l _Toc16437 政府规费缴纳事项（合同)总部审定单 PAERE _Toc903237 HYPERINK l _Toc16048政府规费缴纳事项（合同）公司审定单 PA

9、ERE _Toc19603438 h49 HPERLINK l_Toc1963243勘察、设计合同总部审定单PGREF _Toc1963239 h 50HYPERLINK N:整理后勘察、设计合同公司审定单 PAGRF _c6032440 h 51HYPERLINK N:整理后l工程施工、监理合同总部审定单 AGEREF Toc960321h 5HYPERLINK N:整理后l工程施工、监理合同公司审定单 PAGEF _Toc196032442 h 3 YPERLIK l _Toc16032443材料、设备采购合同总部审定单 PARF _oc196032443 54 YPELINKl _Toc

10、602444 材料、设备采购合同公司审定单 AREF _o19032444 hHYPERLINK N:整理后l营销招商支出合同总部审定单PAGRE_Toc19603245 h 56 YPERLINKl _To19603244 营销招商支出合同公司审定单 PARE _c9646h57HYPERLINK N:整理后其他类合同总部审定单 AGEREF_Tc632447 h 58HYPERLINK N:整理后l其他类合同公司审定单 AGEEF _To19603248h 5 HYPERINl _Toc19603249 施工质量检查督办意见单PAGRToc9603249h60 HYERLKl Toc196

11、03245 公司人事审定单 PEREF c963450 61 HELIKl _To9603251 总部人事审定单 PAGEREF_To19603251 h 6HYPERLINK N:整理后l文件审批表 PAERF _Toc96022 h 63HYPERLINK N:整理后收文呈批表 PAGE _Tc196024hHYPERLINK N:整理后文档提取申请单 PAGEREF _Toc1963244 h65HYPERLINK N:整理后l工作指令单 PAGERE_Toc16032455 66 HYPERLNKl _oc1963246 工作联系单 PRE _Toc19603256 h 67 HYPE

12、RLIK l Toc196245 工作反馈单 PAGREF _oc32457 h 68HYERLINK l_Toc19624 预算内土地、拆迁付款审批表AGEREF _Toc190358h 6 HYPERLNK l _Tc1903245 预算外土地、拆迁付款审批表 AGERE _Toc19603459 7HYPERLINK N:整理后l预算内政府规费付款审批表 PEEF _o196032460h 1 HYPELNKl_oc141 预算外政府规费付款审批表 PGEREF _Tc1603461h 72HYPERLINK N:整理后方案和初步设计付款审批表 PAEF Tc196032462h3 HY

13、PRINK l _To103263 预算内施工图设计和勘测付款审批表 PAGERF _Toc19043 h7HYPERLINK N:整理后预算外施工图设计和勘测付款审批表PAGERETc903 75 YPERLIN l _Toc9602465 预算内监理付款审批表 GER _To1932465 h76HYPERLINK N:整理后l预算外监理付款审批表 AGREF oc19632466 h 77 PERLIN l _Toc903247 预算内工程进度款支付审批表 PAREF _o1960327h 7 HYPERLNK l _o196028 预算外工程进度款支付审批表 PAGEF _Toc196

14、03468 h 79 HPRLNKl Toc1960346 工程预借款审批表 PAGEEF _Tc16346h 80HYPERLINK N:整理后 l _Toc103270预算内材料设备付款审批表PGER _Tc196470 h 81HYPERLINK N:整理后 l _Toc1960327预算外材料设备付款审批表 PAGEEF _oc1962471 h 2 HPERLIK l _oc1903247 预算内工程、材料设备结算款支付审批表 GEE _Toc190372 h 8HYPERLIK l _Toc9647 预算外工程、材料设备结算款支付审批表 PAGEEF _Tc196032473h 8

15、4HYPERLINK l _Toc1960347 工程、设备材料质保金支付审批表 PAGREF _Tc902474h 85 HYPERINK l_Toc196032475 预算内营销招商费用支付审批表PAGEREFToc1963247h8HYPERLINK N:整理后l预算外营销招商费用支付审批表 PAEF Tc13276 h8 HYPERIK l _Toc9603247 公司预算内服务类付款审批表PAGEF_Tc16032477 h 88 YERLINK l_To960347 公司预算外服务付款审批表PAGER c1903248 h89HYPERLINK N:整理后总部付款审批表 PAGER

16、EF _To196032479 90HYPERLINK N:整理后l特不费用申请表 GEEF _Toc9032480 91集团营销招商预算审批表编号: 年 月 日项目名称预算总额预算类不销售 招商 推广 综合营销招商内容及预算讲明公司营销招商部门负责人: 公司财务总监:执董/总经理:营销中心商业中心审 核（1日）总经理：财务中心审 核(日）财务总监:集团领导审 核（1日）分管副总裁: 常务副总裁:总裁审批注：销售预算由营销中心审核,招商预算由商业中心审核，推广预算和综合预算由二者共同审核。集团招商手册、招商方案审批表编号： 年 月 日项目名称招商手册招商方案简要讲明（具体内容附后)公司招商部门

17、负责人: 公司财务总监:执董/总经理：商业中心审 核(日)财务中心审 核(1日）集团领导审 核(1日)分管副总裁： 常务副总裁：总裁批准集团营销方案审批表编号： 年 月 日项目名称方案类不销售打算 认购方案 开盘方案 房源加推策划方案 推广方案方案简要讲 明(具体内容附后）公司营销部门负责人： 公司财务总监：执董/总经理：营销中心商业中心审 核(1日)财务中心审 核(1日）集团领导审 核(1日)分管副总裁: 常务副总裁：总裁审批注:招商策划、推广须经商业中心审核。集团租赁政策审批表编号： 年 月 日项目名称店铺类型主力店 次主力店 独立店 综合 其他定价时期初次定价 修订价格(第 次修订）要紧

18、内容简要讲明（对区域、楼层、面积、租金、物业费、租期、租金支付方式、租赁保证金、交房标准等讲明，详细内容附后)公司招商部门负责人： 公司财务总监：执董/总经理:商业中心审 核（1日）财务中心审 核（1日)集团领导审 核(1日)分管副总裁: 常务副总裁:总裁审批集团销售价格审批表编号: 年 月 日项目名称物业范围价格类不住宅 酒店式公寓 都市广场商业 住宅底商定价时期初次定价 修订价格（第 次修订) 房源再售（价格上调 不变)价格标准序号物业类型房号面积（）原单价（/元）原总价（元）现单价（/元）现总价（元）增幅（%）总价差（元）备注：(文字讲明价格依据）附件:个案动态分析；销售动态分析;客户资

19、源分析公司营销部门负责人： 公司财务总监：执董/总经理:营销中心审 核（1日)财务中心审 核(1日)集团领导审 核(1日）分管副总裁： 常务副总裁:总裁审批集团销售价格优惠审批表编号: 年 月 日项目名称客户姓名联系人联系地址联系电话物业范围商业销售 住宅销售 酒店式公寓 客户类不关系户 大客户付款方式一次性付款 按揭付款 分期付款申请折扣销售状态销控 未售 认购购买用途自营 投资申购房源明细序号物业类型房号面积（）原单价（/元）原总价（元）现单价（/元）现总价（元）增幅（%）总价差（元）公司营销部门负责人: 公司财务总监:执董/总经理：常务副总裁审批(价格优惠5以下)总裁审批(价格优惠超过5

20、%）集团营销招商合同标准版本审批表编号： 年 月 日项目名称文件名称文件编号文件类不预订书 商品房买卖合同范本 合同范本补充条款交房装修标准商品房出租合同范本 营销招商合同范本 合作经营合同范本编制或修订编制 修订(第 次修订）标准版本合同要紧条款营销中心（商业中心)总经理:技术、工程、商业经营、物管、财务、法务会签（3日）集团领导审 核(1日)分管副总裁： 常务副总裁:总裁批准注:销售合同标准版本由营销中心组织起草,招商、合作经营合同标准版本由商业中心组织起草。集团更名审批表编号： 年 月 日项目名称类 不减名 增名 换名(转让）原业主姓名现业主姓名身份证/护照号身份证护照号联系电话联系电话

21、通讯地址通讯地址认购单元 层 单元 住宅/店面单价认购时刻 总 价 元已付款项时刻 年 月 日预订金： 元时刻 年 月日 首付款: 元时刻 年 月 日续 款: 元物业现状预订书 签定买卖合同 办理按揭声明: 本人同意上述房产为本人名字，并情愿支付以下费用: 成交总价1的手续费用 元。上述房屋因更名产生的法律纠纷一切与贵公司无关。原业主签名:新业主签名：备 注：审 批 栏地产公司营销部门负责 人地产公司财务总监地产公司执董/总经理集 团常务副总裁审 批注：本单经批准后须复印一份给地产公司财务部门。集团换房审批表编号： 年 月 日项目名称业主姓名身份证/护照号联系电话通讯地址认购单元 层 单元 住

22、宅/店面换购单元层 单元 住宅/店面建筑面积建筑面积建筑单价 元建筑单价 元总 价 元总 价 元认购时刻 差 价 元已付款项时刻 年 月 日预订金: 元时刻 年 月 日 首付款： 元时刻 年 月日续款: 元物业现状预订书 签定买卖合同 办理按揭声明： 本人申请上述房产的换购，并情愿支付以下费用: 原房屋成交总价1的手续费用,即 元。 业主签名:备注：审 批 栏地产公司营销部门负责 人地产公司财务总监地产公司执董/总经理集 团常务副总裁审 批注：买受人欲换购比原购房屋总价高的房屋,由地产公司财务总监和执董/总经理审批；否则报常务副总裁审批。本单经批准后须复印一份给地产公司财务部门。集团退房审批表

23、编号： 年 月 日项目名称业主姓名身份证护照号联系电话 通讯地址退购单元栋 单元 层 住宅/店面建筑面积原建筑单价 元新建筑单价 元原总 价 元新 总 价 元认购时刻 调价比例 已付款项时刻 年 月 日预订金: 元时刻 年 月 日首付款： 元时刻 年 月 日续 款： 元物业现状预订书 签定买卖合同 办理按揭声明: 本人申请上述房产的退购,并情愿支付以下费用: 原房屋成交总价1%的手续费用,即 元。 业主签名:备 注:审 批 栏地产公司营销部门负责 人地产公司财务总监地产公司执董/总经理集 团常务副总裁审 批注:本单经批准后须复印一份给地产公司财务部门。集团规划方案设计任务书审定单编号： 年 月

24、 日项目名称设计单位设计任务书提要(设计任务书附后）：专业人员： 技术中心负责人:营销商业物管会签(日)审核（日）分管副总裁： 常务副总裁：总裁审批集团规划方案评审结果审定单编号: 年 月 日项目名称设计单位方案编号论证次数论证结果：专业人员: 技术中心负责人：参与评审人员会签(3日）审核(日)分管副总裁： 常务副总裁：总裁审批集团初步（扩初)设计任务书审定单编号: 年 月 日项目名称设计单位设计任务提要(设计任务书附后):专业人员： 技术中心负责人:营销商业物管会签（3日）审 核（1日)分管副总裁:常 务副总裁审 批集团初步（扩初)设计会审意见审定单编号： 年月 日项目名称设计单位设计编号会

25、审次数会审意见:专业人员： 技术中心负责人：参与会审人员会 签（3日）审 核（1日）分管副总裁:常 务副总裁审 批集团施工图设计任务书审定单编号： 年 月 日工程名称设计单位设计任务提要(设计任务书附后）:技术中心审核(2日)专业人员: 技术中心负责人：分 管副总裁审 批集团施工图会审意见审定单编号： 年 月 日工程名称设计单位设计编号会审次数会审意见：项目公 司会 签（2日)总工程师: 分管工程副总： 总经理：技术中心审核（2日）专业人员： 技术中心负责人：分 管副总裁审 批集团技术标准审批表编号： 年 月 日技术标准编号设计规范编号技术标准提要（技术标准附后）：专业人员： 技术中心负责人:

26、分管副总裁审 核常 务副总裁审 核总 裁审 批集团限额设计指标审定单编号： 年 月 日工程名称专项名称概算指标设计单位限额设计指标：专业技术人员:会签(日)成本中心负责人: 技术中心负责人:审核（日）分管副总裁： 常务副总裁:总裁审批集团限额设计图纸复核审定单编号： 年 月 日工程名称专项名称概算指标设计单位实际设计指标(技术中心填写）:对比分析（成本中心填写):专业技术人员会签（日)技术中心负责人：造价人员会签(2日)成本中心负责人:审核（日)分管副总裁: 常务副总裁：总裁审批集团重要设计变更审批单编号： 年 月 日工程名称原图纸号子项名称增减的费用（万元）累计变更比例累计变更额(万元)变更

27、内容及缘故经办人：地产公司审 核(1日）成本总监: 总工程师：执董总经理:成本中心审 核(日）技术中心审 核（日）分 管副总裁审 核（1日）常务副总裁审 核(1日)总裁审批注：重要设计变更指外立面改变、业态或户型调整、材料设备档次改变等设计变更。集团超限额设计变更审批单编号： 年 月 日工程名称原图纸号子项名称增减的费用（万元)累计变更比例累计变更额(万元)变更内容及缘故经办人：地产公司审 核（1日）成本总监: 总工程师：执董/总经理：成本中心审 核（1日)技术中心审 核（日）分 管副总裁审 批（20万以下)常 务副总裁审 批(2050万）总裁审批（超5万）集团限额内设计变更审批单编号： 年

28、月 日工程名称原图纸号子项名称增减的费用(万元）累计变更比例累计变更额(万元)变更内容及缘故经办人：地产公司技术部门（半日)地产公司总工程师（1日）地产公司成本总监（1日）地产公司执董/总经理注:每月5日将上月设计变更报集团成本中心备案。集团建设工程概预算审定单编号: 年 月 日工程名称专业或项目名称开竣工时刻概预算额(万元）要紧内容及讲明（概预算附后):概预算编制人: 概预算审核人:成本中心确 认（2日）造价人员： 中心负责人:集团领导审 核(2日）分管副总裁： 常务副总裁:总裁审批集团建设工程概预算调整审定单编号: 年 月 日工程名称原概、预算（元)调整子项调整后(元)调整缘故地产公司成本

29、部:地产公司领导审核(1日)成本总监: 分管工程副总：执董总经理： 成本中心审 核(3日）造价人员: 中心负责人：集团领导审 核（2日)分管副总裁： 常务副总裁:总裁审批集团限额施工指标审定单编号： 年 月 日工程名称专项名称概算指标施工单位限额施工指标：地产公司总工程师： 地产公司分管工程副总:地产公司成本总监: 地产公司执董总经理：成本中心审 核（日）造价人员: 中心负责人:集团领导审 核（2日)分管副总裁: 常务副总裁：总裁审批集团超限额工程签证审批单编号： 年 月 日工程名称施工单位工程代号拟签证号工程地点现场签证内容及缘故经办人： 地产公司工程部经理:增加或减少的费用(元）地产公司造

30、价人员： 成本总监:地产公司审 核（1日）分管工程副总： 执董/总经理: 成本中心审 核(2日)分管副总裁审 核（日)常 务副总裁审 批集团限额内工程签证审批单编号： 年 月 日工程名称施工单位工程代号拟签证号工程地点现场签证内容及缘故经办人: 地产公司工程部经理:增加或减少的费用(元)地产公司造价人员： 成本总监：地产公司分管工程副总审核地产公司执 董总经 理审 批注：每月5日前将上月工程签证报集团成本中心备案。集团现场签证单编号: 年 月 日合同名称施工单位事项名称适用范围建设单位编号施工单位编号提出部门建设单位 施工单位 施工期限要求 年 月 日 至 年月 日签证缘故审批单编号签证内容及

31、工程量计算式施工单位 施工单位技术负责人： 项目负责人: 日期：建设单位施工单位报价：预算员: 日期:监理单位意见：总监: 日期：工程量确认审核意见：专业工程师：工程部经理： 日期:造价审核意见:成本部： 日期：意见:总工程师: 日期：意见：副总经理: 日期：意见：执董/总经理: 日期:注:1、对施工单位签证必须按集团规定先报批并取得授权人批准同意后才可办理。 、本签证未经三方加盖印章无效。集团超限额工程结算审定单编号: 年 月 日工程名称施工单位结算内容监理单位工程结算额及讲明地产公司造价人员： 成本总监:对比分析概预算打算实际结算概预算、结算对比地产公司审 核（2日）分管工程副总： 执董/

32、总经理：成本中心审 核（日）造价人员: 中心负责人：常 务副总裁审 批集团限额内工程结算审定单编号： 年 月 日工程名称施工单位结算内容监理单位工程结算额及讲明地产公司成本部门：对比分析概预算打算实际结算概预算、结算对比地产公司成本总监审 核（日)地产公司分管工程副总审核(日）地产公司执 董/总经 理审 批集团隐蔽工程验收意见审定单编号: 年 月 日工程名称设计单位施工单位验收次数隐蔽工程验收意见：地产公司分管工程副总：参与验收人员会签(2日）地产公司成本总监审 核（1日）地产公司执 董/总 经 理审 批集团材料设备验收单编号： 年 月 日项目名称总承包商材料名称供应商进场时刻采购方式甲供 三

33、方合同 其他收料单位验收记录（品牌、数量、质量是否满足要求)地产公司经办人： 工程部经理：施工单位意 见监理公司意 见总监或指定监理工程师:地产公司验收意见成本部审核人：成本总监: 分管工程副总:注：本表格一式四份,收料单位、监理单位、建设方成本部和工程部各存留一份;施工单位、监理公司签字并经地产公司成本总监和工程副总审批后生效。集团总部招标勘察设计标书审批表编号: 年 月日招标内容经办部门经办人可能标价(万元)标书编号标书提要（含计价方式、付款条件、评标标准)：技术中心（1日)：成本中心（1日):财务中心(日）:法务部(1日）:分管副总裁审 核(1日）常务副总裁审 批(5万以下）总裁审批(超

34、500万)集团总部招标工程施工、监理标书审批表编号: 年 月 日招标内容经办部门经办人可能标价（万元)标书编号标书提要（含计价方式、付款条件、评标标准）:地产公司（1日)：分管工程副总： 执董/总经理:建设开发中心（2日)：成本中心(日）：中心负责人：财务中心（1日）:法务部（1日）:分管副总裁审 核（1日）常务副总裁审 批（500万以下）总裁审批(超500万)集团总部招标材料、设备标书审批表编号： 年 月 日招标内容经办部门经办人可能标价（万元）标书编号标书提要（含技术标准、品牌、计价方式、付款条件、评标标准）:技术中心（1日）:成本中心(1日）:中心负责人：财务中心（1日)：法务部（日):

35、分管副总裁审 核（1日）常务副总裁审 批（5万以下)总裁审批(超0万)集团总部招标其他类标书审批表编号： 年 月 日招标内容经办部门经办人可能标价(万元)标书编号标书提要(含计价方式、付款条件、评标标准)：相关治理中心(1日):成本中心(1日）：中心负责人:财务中心(1日):法务部（1日):分管副总裁审 核（1日)常务副总裁审 批(500万以下)总裁审批(超500万）注：其他类招标指除勘察设计、施工、监理、材料设备以外的各类招标。集团总部招标邀标单位审批表编号: 年 月 日招标内容招投标时刻自 至标书编号邀请投标单位单位名称联系人手机号码电 话成本中心意见（依照集团合格供应方名录或考察筛选结果

36、填写,1日）：招标治理委员会会签(日）：常务副总裁审 批总裁审批注:集团总部负责招标、采购超500万元的，须经招标治理委员会会签和总裁批准同意;其余由常务副总裁批准后执行。集团总部招标定标审批表编号: 年 月 日招标内容推举中标单位推举中标理由成本中心负责人:中标价（万元）标底(万元)招标商务标评审组会签(1日)常务副总裁审 批总裁审批注:集团总部负责的招标、采购超50万的，须经招标治理委员会会签和总裁批准同意;其余由常务副总裁批准后执行。集团公司招标勘察设计标书审批表编号： 年 月 日招标内容经办部门经办人可能标价(万元)标书编号标书提要（含计价方式、付款条件、评标标准):法务人员审 核(1

37、日）总工程师审 核(1日)成本总监审 核（1日）：财务总监审 核(1日）执董/总经理审 批(日）集团公司招标工程施工、监理标书审批表编号： 年 月 日招标内容经办部门经办人可能标价（万元)标书编号标书提要(含计价方式、付款条件、评标标准）:法务人员审 核（1日)分管工程副总审核(1日）成本总监审 核(1日):财务总监审 核(日)执 董总经理审 批（1日）集团公司招标材料、设备标书审批表编号: 年 月 日招标内容经办部门经办人可能标价(万元)标书编号标书提要(含技术标准、品牌、计价方式、付款条件、评标标准）：法务人员审 核(1日）总工程师审 核（1日）成本总监审 核（1日）:财务总监审 核（1日

38、）执 董/总经理审批（日）集团公司招标其他类标书审批表编号: 年 月 日招标内容经办部门经办人可能标价（万元)标书编号标书提要（含计价方式、付款条件、评标标准)：法务人员审 核(1日）分管副总审 核(1日)财务总监审 核(1日）执 董/总经理审 批(日）注:其他类招标指除勘察设计、施工、监理、材料设备以外的各类招标。集团公司招标邀标单位审批表编号： 年 月 日招标内容招投标时刻自 至标书编号邀请投标单位单位名称联系人手机号码电 话招标部门意见(依照集团合格供应方名录或考察筛选结果填写，日）:审定人会签注:勘察、设计、施工、监理、材料设备招标由执董总经理、分管工程副总经理、总工程师、成本总监和财

39、务总监确定邀标单位，其他招标由执董/总经理、分管副总经理、财务总监确定邀标单位。集团公司招标定标审批表编号: 年 月 日招标内容推举中标单位推举中标理由招标部门负责人：中标价（万元)标底(万元)审定人会签注:勘察、设计、施工、监理、材料设备招标由执董/总经理、分管工程副总经理、总工程师、成本总监和财务总监确定中标单位，其他招标由执董总经理、分管副总经理、财务总监确定中标单位。集团公司产权变更类合同审定单编号: 年 月 日合同双方甲方签约人乙方签约人合 同主 要内 容要紧内容：合同价款:付款方式：参与合同洽谈人员会签(1日)审 核分管副总裁： 常务副总裁:总裁审批集团融资、投资类合同审定单编号：

40、 年 月 日合同双方甲方签约人乙方签约人合 同主 要内 容要紧内容:合同价款:付款方式:参与合同洽谈人员会签（1日）审 核分管副总裁： 常务副总裁：总裁审批集团土地买卖租赁合同审定单编号: 年 月 日合同双方甲方签约人乙方签约人选择合作单位方式招标（标书编号）：直接托付（理由）：合 同主 要内 容要紧内容：合同价款:收、付款方式：参与合同洽谈人员会签（1日)审 核分管副总裁： 常务副总裁:总裁审批集团政府规费缴纳事项（合同）总部审定单编号: 年 月 日项目名称收费单位规费收取减免情况、金额及依据收费依据:减免情况:实交总金额及支付方式：洽谈人员会 签(1日）地产公司审 核(日）分管工程副总:

41、成本总监:财务总监: 执董/总经理：分管副总裁审 核（1日）常务副总裁审 批（500万以下）总裁审批(超500万)集团政府规费缴纳事项（合同)公司审定单编号: 年 月日项目名称收费单位规费收取减免情况、金额及依据收费依据：减免情况:实交总金额及支付方式:洽谈人员会 签(1日）地产公司分管工程副 总（日）地产公司成本总监（1日)地产公司财务总监(1日)地产公司执 董/总 经 理审 批集团勘察、设计合同总部审定单编号： 年月 日合同双方甲方签约人乙方签约人选择合作单位方式招标（标书编号）：直接托付(理由)：合 同主 要内 容要紧内容:合同价款：付款方式：地产公司审 核(日)总工程师: 成本总监：财

42、务总监： 执董/总经理:集团总部合同评审组会 签（2日)分管副总裁审 核（1日)常务副总裁审 批(0万以下）总裁审批（超00万）集团勘察、设计合同公司审定单编号： 年 月 日合同双方甲方签约人乙方签约人选择合作单位方式招标(标书编号）:直接托付（理由）：合 同主 要内 容要紧内容：合同价款：付款方式:总工程师审 核（1日）成本总监审 核(1日）财务总监审 核（1日)执董/总经理审 批集团工程施工、监理合同总部审定单编号: 年 月 日合同双方甲方签约人乙方签约人选择合作单位方式招标(标书编号):直接托付(理由):合 同主 要内 容要紧内容：合同价款：付款方式：合同洽谈人员会签（1日）地产公司审

43、核(1日)分工程副总： 成本总监：财务总监： 执董/总经理：集团总部合同评审组会 签（2日)分管副总裁审 核（日）常务副总裁审 批（0万以下）总裁审批（超50万)集团工程施工、监理合同公司审定单编号: 年 月 日合同双方甲方签约人乙方签约人选择合作单位方式招标（标书编号)：直接托付(理由）：合 同主要内 容要紧内容:合同价款:付款方式:合同洽谈人员会签（1日）分管工程副总审核(1日)成本总监审 核（1日）财务总监审 核（1日）执 董总经理审批集团材料、设备采购合同总部审定单编号: 年 月 日合同双方甲方签约人乙方签约人选择合作单位方式招标(标书编号）：直接托付（理由)：合 同主 要内 容要紧内

44、容：合同价款：付款方式:合同洽谈人员会签(1日）地产公司审 核(日)分工程副总: 成本总监：财务总监： 执董/总经理:集团总部合同评审组会 签（1日)分管副总裁审 核(1日)常务副总裁审 批（0万以下)总裁审批(超500万)集团材料、设备采购合同公司审定单编号： 年 月 日合同双方甲方签约人乙方签约人选择合作单位方式招标（标书编号）:直接托付(理由)：合 同主 要内容要紧内容：合同价款：付款方式：合同洽谈人员会签（1日）总工程师分管副总审 核(日）成本总监审 核（1日）财务总监审 核（日)执董/总经理审 批集团营销招商支出合同总部审定单编号: 年 月 日合同双方甲方签约人乙方签约人选择合作单位

45、方式招标(标书编号):直接托付（理由）:合 同主 要内 容要紧内容：合同价款:付款方式:合同洽谈人员会签(1日）地产公司审 核（1日）营销招商部门负责人：财务总监： 执董总经理:营销中心商业中心审 核（1日)分管副总裁审 核（日）常务副总裁审 批（0万以下）总裁审批(超50万）集团营销招商支出合同公司审定单编号： 年 月 日合同双方甲方签约人乙方签约人选择合作单位方式招标（标书编号）:直接托付（理由):合 同主要内容要紧内容：合同价款：付款方式:合同洽谈人员会签(1日）营销招商部门负责人审 核(1日)财务总监审 核（1日)执 董/总经理审 批集团其他类合同总部审定单编号: 年 月 日合同双方甲

46、方签约人乙方签约人选择合作单位方式招标(标书编号):直接托付(理由)：合 同主 要内 容要紧内容:合同价款：付款方式：合同洽谈人员会签（1日）地产公司审 核(1日)经办部门负责人：财务总监： 执董/总经理:分管副总裁审 核(1日)常务副总裁审 批(00万以下)总裁审批（超50万）集团其他类合同公司审定单编号: 年 月 日合同双方甲方签约人乙方签约人选择合作单位方式招标（标书编号）：直接托付(理由):合 同主 要内 容要紧内容:合同价款：付款方式：合同洽谈人员会签（1日）分管副总审 核（日)财务总监审 核（1日）执董总经理审 批集团施工质量检查督办意见单编号: 年 月 日工程名称设计单位施工单位

47、检查次数施工质量检查督办意见：参与检查人员会 签（2日）建设开发中心审核（1日)分 管副总裁审 批集团公司人事审定单编号： 年 月 日姓 名岗位名称所在部门职 级入职日期职员编号审核种类聘用 任免 奖励 处罚 辞退简要讲明：所在部门负 责 人审 核(1日）人事部门审 核(1日)分管副总审 核(1日）执 董/总经理审 批注:此表适用于各公司除领导班子、财务和成本以外的职员。集团总部人事审定单编号: 年 月 日姓 名岗位名称所在部门职 级入职日期职员编号审核种类聘用 任免 奖励 处罚 辞退简要讲明：地产公司执 董/总 经理（日)集团总部治理中心(1日）分管副总裁审 核(1日)常务副总裁审 批总裁审

48、批注:此表适用于由总部治理的职员,其中总经理以上人员由总裁审批,集团总部副总经理以下人员、各公司领导班子成员由常务副总裁审批，各公司财务、成本人员分不由财务中心、成本中心批准。集团文件审批表编号： 年 月 日文件标题密级急缓拟稿部门打印人校核人审批部门/岗 位审核部门/岗 位审核意见（每审核人不超半日）审批意见文件内容:集团收文呈批表编号： 年 月 日文件名称文 件 号急 件一般件发文单位发文日期签 收 人收文日期办 公室拟办意见(半日)办公室负责人：领 导批示意见相关部门/岗位会签意见：集团文档提取申请单编号: 年 月 日申 请 人申请单位部门申请日期提取文档明细归还日期事由讲明申请部门经办

49、人签名：申请部门(公司)负 责 人(半日）批准人注：文档提取的最终审批权限,按照集团授权规定执行。集团工作指令单编号： 年 月 日签发领导签发日期接单部门承 办人接单人签字接单日期工作指令:签发人:注:此单一式两份,办公室和接单部门各存一份。集团工作联系单编号:8.532 08年 5月13日发单部门山东实业进展有限公司签发领导签发日期0813接单部门集团建设开发中心集团技术研发中心接单领导接单日期工 作联 系内 容山东国际社区A、B型不墅(#-5#)共8栋,外立面底层装饰干挂樱花红石材事宜,项目公司已于08.2日将“工作联系单”和设计图纸上报集团，月3日和1月8日接到的工作指令是取消干挂石材的

50、做法。现国际社区交房在即，项目公司依照实际情况,申请将A、型不墅外立面的底层装饰干挂樱花红石材,理由如下：销售对客户是依照常务副总裁签发的“装修标准”（见附件）作出的承诺;周围相邻的联排、沿街楼的外立面底层装饰均已作干挂樱花红石材处理;已购房（A、B型不墅）的业主对此反应强烈，他们表示：如不做干挂石材就退房;经成本部门初步估算需增加费用7万元左右。附件:1，0.1.日“工作联系单”、081.日“工作联系单”； 2,国际社区、型不墅(51-58#)干挂石材设计图纸; ,国际社区“装修标准”。当否,请批示。发单部门领导签字：完 成情 况接单部门领导签字：注:此单一式两份，发单部门和接单部门各存一份

51、。集团工作反馈单编号: 年 月 日反 馈 人接单领导提单日期接单日期执行情况：反馈人签字:未完成缘故分析:反馈人签字:注:此单一式两份，反馈人和接单领导各存一份。集团预算内土地、拆迁付款审批表编号： 年 月 日项目名称收款单位拟付金额（元)合同名称合同编号合同总金额（元）已付合同款(元)地产公司财务部门审 核(日)地产公司成本总监审 核(日）地产公司财务总监审 核（1日)地产公司执 董/总 经 理审 批集团预算外土地、拆迁付款审批表编号： 年 月 日项目名称收款单位拟付金额（元)合同名称合同编号合同总金额(元）已付合同款(元）地产公司意 见成本总监: 财务总监:执董/总经理：投资中心审 核（1

52、日)财务中心审 核（1日)分管副总裁审 核(日)常务副总裁审 批（500万以下）总裁审批(超50万）集团预算内政府规费付款审批表编号： 年 月 日项目名称收款单位支付金额（元）收费部门收费文件号收费期限是 否 有政策性减免地产公司经 办 人意 见地产公司成本总监(半日）地产公司财务总监（半日)地产公司工程副总(半日）地产公司执 董/总 经 理审 批集团预算外政府规费付款审批表编号: 年 月 日项目名称收款单位支付金额(元）收费部门收费文件号收费期限是 否 有政策性减免经 办 人意 见地产公司审 核(1日)分管工程副总: 成本总监：财务总监: 执董/总经理：成本中心审 核(1日）财务中心审 核(

53、1日)分管副总裁审 核(1日)常务副总裁审 批（50万以下）总裁审批(超00万)集团方案和初步设计付款审批表编号： 年 月 日收款单位项目名称合同经办人填写合 同编 号合同付款时 间总价款（元）已 付 款(元）本次支付金额(元)经 办 人签 名地产公司(1日)总工程师: 成本总监:财务总监: 执董/总经理：成本中心审 核(1日）财务中心审 核(1日)技术中心审 核（1日）专业人员: 中心负责人:分管副总裁审 核(日)常务副总裁审 批（500万以下）总裁审批（超500万)注：预算内且由地产公司托付的方案或初步设计,由地产公司审批即可。集团预算内施工图设计和勘测付款审批表编号: 年 月 日收款单位

54、项目名称合同经办人填写合 同编 号合同付款时 间总价款（元）已付 款（元）本次支付金额（元)经办 人签 名地产公司总工程师（半日）地产公司成本总监（1日)地产公司财务总监（1日)地产公司执 董/总 经 理审 批集团预算外施工图设计和勘测付款审批表编号： 年 月 日收款单位项目名称合同经办人填写合 同编 号合同付款时 间总价款（元)已 付款(元)本次支付金额（元）经 办 人签 名地产公司审 核(1日)总工程师： 成本总监：财务总监： 执董/总经理:技术中心审 核（1日）专业人员: 中心负责人：成本中心审 核(日)财务中心审 核（1日)分管副总裁审 核(1日）常务副总裁审 批（50万以下）总裁审批

55、(超50万）集团预算内监理付款审批表编号: 年 月 日收款单位项目名称合同经办人填写合 同编 号合同付款时 间总价款(元)已付 款(元）本次支付金额(元）经 办 人签 名地产公司工程部门（半日)地产公司分管工程副 总(半日）地产公司成本总监(1日）地产公司财务总监(日)地产公司执 董/总 经 理审 批集团预算外监理付款审批表编号： 年 月 日收款单位项目名称合同经办人填写合 同编 号合同付款时 间总价款(元)已 付 款(元)本次支付金额（元)经 办 人签 名地产公司工程部门（1日)工程部经理: 分管工程副总:地产公司审 核(1日)成本总监: 财务总监：执董/总经理:成本中心审核(1日）财务中心

56、审 核(1日）分管副总裁审 核（1日)常务副总裁审 批(0万以下）总裁审批(超5万）集团预算内工程进度款支付审批表编号： 年 月 日收款单位项目名称合同经办人填写合 同编 号合同付款时 间总价款(元）已 付 款(元)本次支付金额(元)经办 人签 名地产公司工程部门(半日）地产公司分管工程副 总（半日）地产公司成本部门（1日)地产公司成本总监（1日）地产公司财务总监（1日）地产公司执 董总经 理审 批集团预算外工程进度款支付审批表编号: 年 月日收款单位项目名称合同经办人填写合 同编 号合同付款时 间总价款(元）已付款(元)本次支付金额（元）经 办人签 名地产公司工程部门(半日)地产公司成本部门(半日)地产公司审 核（1日）分管工程副总： 成本总监：财务总监： 执董/总经理：成本中心审 核(日)财务中心审 核(1日）分管副总裁审 核（1日)常务副总裁审 批（0万以下）总裁审批（超500万)集团工程预借款审批表编号: 年 月 日地产公司工程内容拟借款金额(元)可能还款时刻合