2精细化管理手册(第二部分公司、综合部-)

1、第一章公司架构及岗位职责第一节公司架构股东董事会董事长总经理副总经理副总经理副总经理综合部工程部营销部财务部1第二节岗位职责一、股东职责（一)决定公司的经营方针和投资计划；（二）查阅公司财务会计报告,了解和监督公司经营状况和财务状况,提出建议并质询；(三）委任和更换董事、监事，决定有关董事和监事的报酬事项；（四）审议批准董事会和监事的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;（七）对公司增加或减少注册资本做出决定；（八）对转让股权作出决定;(九）依法获得红利；公司终止后，依法享有公司的剩余财产;（十)对公司合并、分立、变更公司形式、解

2、散和清算等事项作出决定；（十一）修改公司章程;(十二)一次足额缴纳公司章程规定的出资额;（十三）以其出资额为限对公司承担责任；（十四)公司登记后，不得抽回出资；(十五)遵守公司章程.二、董事会职责(一）负责向股东报告工作；（二）执行股东的决定；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本方案；2（七）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；(九)聘任或者解聘总经理.根据总经理的提名，聘任或者解聘副总经理、财务负责人，决定其报酬事项；(十）制定公

3、司的基本管理制度。三、董事长职责(一）主持召开董事会会议；（二）签署需要董事长签署的重要文件；（三）提名总经理人选；（四）依法享有的其他权利.四、总经理职责(一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议;（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制订公司的具体规章；（六）提请聘任或者解聘副总经理、财务负责人；（七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;(八)董事会授予的其他职权。五、副总经理职责(一）协助总经理完成公司各项管理工作：1、协助总经理制订公司发展规划、实施方案、管理制度；2、协助

4、总经理做好公司日常经营管理工作，执行公司各项决议，完成公司经营计划及总经理分配的各项具体工作；3、检查各项管理制度的落实执行情况；34、根据总经理授权,对日常业务经营活动进行检查、协调、督导,发现问题及时报告，并采取必要措施予以解决；5、负责各业务部门之间的组织协调工作，发现问题及时处理，重大问题及时汇报，并提供解决方案；6、根据总经理安排，主持召开经营例会或专项业务会议，对业务工作进行调查协调、指导;7、就公司经营管理方针及长远规划、年度计划提出合理建议；8、积极努力完成主管线上的目标任务；9、向总经理提出聘任或解聘分管职能部门负责人的建议；10、总经理外出时,在其授权下代行总经理职责主持公

5、司全面工作;11、完成总经理交办的其它工作任务。(二）分管综合工作职责1、拟订公司经营管理方针及长远规划、年度计划；2、负责领导、监督综合部开展工作；3、负责审核综合部年、季、月度工作计划；4、根据以上计划指标，负责制定相应的实施方案和措施,在确保完成计划指标同时，能有效地节省费用;5、主持人事招聘、培训及考核等工作；提请聘任或解聘综合部经理、副经理、经理助理,报总经理批准；6、主管投融资工作；7、负责抓好公司员工的思想动态、精神文明、道德教育及职业操守工作,稳定和提高员工队伍素质等企业文化建设工作；8、积极完成上级临时交办的各项工作。(三)分管工程工作职责1、拟订公司工程建设管理方针及年度计

6、划;2、负责领导、监督工程部开展工作；43、负责审核工程部年、季、月度工作计划；4、根据以上计划指标，负责制定相应的实施方案和措施,在确保完成计划指标同时，能有效地节省费用；5、提请聘任或解聘工程部经理、副经理,报总经理批准;6、负责抓好工程部员工的思想动态、精神文明、道德教育及职业操守工作,稳定和提高员工队伍素质等企业文化建设工作;7、积极完成上级临时交办的各项工作。（四）分管营销工作职责1、审核年度营销计划,上报总经理批准;2、负责审核营销部的年、季、月度工作计划、租售计划，行政费用、租售费用计划;3、负责全盘销售控制;4、根据以上计划指标，负责制定相应的实施方案和措施，在确保完成计划指标

7、同时,能有效地节省费用；5、主持、组织策划工作，拟定招商、招租及租售方案，确保完成租售指标；6、统筹或主持营销部主管级以上的人事招聘、培训及考核等工作，提名营销部主管级以上人员的聘任、辞退、升职,经综合管理副总审核，报总经理批准；7、负责公司及营销部的信息资料档案管理督导工作,保证重要文件、资料的保密不外泄；8、负责抓好公司员工的思想动态、精神文明、道德教育及职业操守工作,稳定和提高营销部员工队伍素质等企业文化建设工作；9、协助总经理对公司所有工程项目投资策划,项目可行性研究工作；10、积极完成上级临时交办的各项工作.5第二章部门岗位设置、岗位职责及工作流程第一节综合部岗位设置及其职责、工作流

8、程一、综合部岗位设置经理副经理经理助理会务管印文信件管处信息岗督办岗接待岗文书资法律事人力资档案管投融资物资采理岗理理岗岗料岗务岗源管理岗岗购岗理岗6二、综合部岗位职责（一）综合部职责1、负责行政事务管理工作，包括印信管理、会务、收发通信、信息沟通与协调、工作督查督办、接待等工作；2、负责文案写作工作，包括撰写行政公文、应用文书、事务文书,规章制度管理,法律事务管理等工作；3、负责人力资源管理工作,包括人力资源规划、薪酬设计与管理、人员招聘与选拔、员工培训、员工保险与福利、人力资源档案管理等工作；4、负责文书档案及保密工作，包括文书的处理、文书的管理与利用、文书的立卷与归档、保密工作；5、负责

9、投融资工作，包括土地储备、项目投融资、项目招投标、协助项目前期手续办理、协助项目大宗物料采购等工作；6、负责后勤保障工作，包括物资采购、财产物资管理、环境卫生、作绿化管理、安全保卫管理等工作;7、承办公司领导交办的其他工。（二）综合部经理职责1、主持综合部全面工作；2、贯彻落实综合部职责;3、协助公司领导协调各部门之间有关的业务工作；4、负责组织公司规章制度的拟定、修改和编写工作;5、负责上级下发的公文、外来公函及公司内请示、报告的处理，督促检查落实情况;6、负责监督公司印章的使用；7、负责组织公司人力资源的管理；8、负责拟定员工培训计划和外出考察学习计划；9、负责组织开展投融资工作；710、

10、协调与主管部门、友邻单位的联络工作；11、承办领导交办的其他工作。（三)综合部副经理职责1、协助经理完成综合部各项管理工作;2、积极努力完成分工负责的工作；3、经理外出时,在其授权下代行经理职责主持综合部工作；4、承办领导交办的其他工作。(四)综合部经理助理职责1、协助经理完成综合部各项管理工作;2、积极努力完成分工负责的工作；3、承办领导交办的其他工作。(五）印信管理岗位职责1、负责公章、合同专用章、业务章等印章的使用与保管；2、负责公司证件的办理、年审、保管等工作；3、承办领导交办的其他工作。(六）会务管理岗位职责1、负责会务工作管理，包括会议前期、期间及善后等工作；2、承办领导交办的其他

11、工作。（七）文件处理岗位职责1、负责收发通信管理工作，包括：单位文件、公私信函、传真文件、报刊的接收、分拣、登记并分发传达，来电接听、记录及传达;2、承办领导交办的其他工作。（八）信息岗位职责负责信息沟通与协调工作管理，包括：1、负责信息的收集、处理、传递、反馈；2、负责公司大事记、工作推进表、工作周报、数据表的编制、刷新；83、承办领导交办的其他工作。（九)督办岗位职责1、负责工作督查督办管理，包括日常考勤、工作任务执行督办考核等工作；2、承办领导交办的其他工作。（十）接待岗位职责1、负责接待工作管理，包括来访接待；业务单位的联系及活动安排等工作；2、承办领导交办的其他工作.（十一)文书资料

12、岗位职责1、负责行政公文写作，包括决议（决定、规定、办法)、公告、请示、公函、批复、报告、通报、通告、通知、会议纪要、简报等公文撰写；2、负责应用、事务文书写作,包括签报、合同、规划、计划、讲话稿等常用文书撰写；3、负责各项规章制度的草拟；4、承办领导交办的其他工作。（十二）法律事务岗位职责1、负责法律事务管理工作，包括相关公文、文书的合法合规性审查；2、承办领导交办的其他工作。（十三)人力资源管理岗位职责1、负责人力资源规划，包括部门职责的权限划分与分配；2、负责薪酬设计与管理，包括薪酬系统设计、岗位价值评估；3、负责人员招聘与选拔，包括人员招聘、解聘、辞退；人员绩效考核、选拔提升;4、负责

13、拟订培训计划及安排培训；5、负责办理与员工签订劳动合同、员工薪酬、保险及福利等工作；96、负责人力资源档案管理，包括员工合同、人事调动文件、薪酬管理办法等档案管理。7、承办领导交办的其他工作(十四）档案管理岗位职责1、负责文书档案及保密工作，包括文书的处理、文书的管理与利用、文书的立卷与归档、保密工作；2、承办领导交办的其他工作。(十五）投融资岗位职责1、负责投融资工作，包括土地储备、项目投融资、项目招投标、协助项目前期手续办理、协助项目大宗物料采购等工作；2、承办领导交办的其他工作.（十六）物资采购岗位职责1、负责物资采购工作,包括办公设备、办公用品等物资采购；2、承办领导交办的其他工作。(

14、十七）财产管理岗位职责1、负责财产物资管理工作，包括办公设备、办公用品的管理；2、承办领导交办的其他工作。（十八）后勤服务岗位职责1、负责环境卫生、绿化管理工作，包括办公区域清洁、花卉养护等工作；2、承办领导交办的其他工作。（十九)安全保卫岗位职责1、负责安全保卫管理工作，包括办公场所、公司资产的安全保卫工作；2、承办领导交办的其他工作。10三、综合部工作流程(一）行政事务工作流程1、盖章流程步骤注意事项玉富林司流综00号责任人接收需盖章的经办人向公章管理人员提交需盖章的材料，并经办人材料确定盖章类型。审核需盖章材料的格式、内容规范、排版、公章管审核主送单位、落款单位、日期及是否已经有审理人员

15、批权限的相关领导签字等。公章管盖章材料审核无误后盖章。理人员公章管填写印章使用登记本，内容包括:日期、理人员登记发往单位、内容、份数、使用人签名、部门、及经办盖章人签名等.人11备注:盖章操作具体按印章管理制度执行.2、会议组织流程图玉富林司流综002号接到开会通知制定会议议程方案公司领导审批意见印发方案会议筹备通知会议相关人员会场卫生音响设备调试拍录安排会议资料准备会场布置（含条幅、台签、座次划分、礼仪、茶水、水果、签到簿等相关物品）12部门负责人检查落实会议进行会议结束后清理会场卫生会后整理归档相关资料（包括现场声像档案）做好会议总结等签到会议礼仪领路安排就坐茶水员上茶按会议议程进行拍录跟

16、踪会议合影3、工作任务督办流程玉富林司流综003号步骤注意事项责任人确定工作工作任务来源:领导交办、会议决定、文件规督办人员任务定等.工作任务对工作任务办理情况进行跟踪监督。对于近期需完成的工作任务，每隔2至3天跟踪监督办人员跟踪督一次,预计不能按时完成的及时向公司领导汇报;长期的工作任务，每周跟踪监督一次。对按时完成的工作任务做好督办登记，重大按时办结督办人员的工作任务及时向公司领导汇报。13对超过办理时限还未办结的工作任务，督办人员及时向公司领导汇报，3日内向承办部门（人）发出书面催办通知书；催办通知书内容包括:催办文号、催办内容、工作任务原规定的时间、已超时间、限定办结时间、反馈意见等。

17、超时办结承办部门收到催办通知书后，既不按催办要求办结,也不及时反馈承办情况的，超过3个工作日后，由督办小组发出第二次催办通知书，并视情况报告有关领导;第二次催办超过5个工作日仍未办结的,经综合部领导批准后，督办小组开展调查，并报告公司领导。督办人员督办人员收集督办落实情况，以书面形式通知考核人督办结果督办人员员.4、活动组织流程玉富林司流综004号14制定活动方案部门领导审核公司领导审批意见印发方案活动筹备通知活动及相关工作人员采购踩点、布置车辆安排拍录工作主持词部门负责人检查落实领导讲话活动规则活动实施活动工作人员安排活动结束后清点和清理现场活动实施活动合影5、来访接待流程玉富林司流综005

18、号15步骤接待来访客人注意事项客人来访,问好、请坐、上茶,问明来访人身份、来访目的、拜访对象等。责任人接待人员将来访者的身份、来访目的等通报相关人员。通报接待人员引见将客人引见给相关人员，沏茶给客人.接待人员清理卫生客人离去后，清理卫生，包括茶杯、烟灰缸等。接待人员6、编制工作周报及工作推进表流程16步骤编制部门工作周报及工作推进表注意事项每周星期五上午各部门按已定的版本编制本部门的工作周报及工作推进表（电子版）并报送综合部.玉富林司流综006号责任人部门周报编制负责人审查、对接工作周报及工作推进表内容审查各部门工作周报及工作推进表，与各部门编制负责人对接好，确保交来的周报内容准确性。周报编制

19、负责人汇总、刷新根据各部门交来的周报及工作推进表，进行汇总、周报编制周报及工作刷新。负责人推进表呈报领导审阅每周星期六下午前将刷新好的周报及工作推进表打印呈报领导审阅。周报编制负责人177、营业执照年检流程步骤资料收集注意事项按工商局的要求,收集公司营业执照年检资料。玉富林司流综007号责任人经办人填写年检申按工商局的要求填写申报资料.经办人报资料市工商局双1、向市工商局双生分局报送申报资料。经办人生分局初审2、市工商局双生分局初审。市面上工商1、市工商局双生分局初审后,报送申报资料给市工商经办人局审批局办证大厅审批。18市工商局审批、签字、盖章后，确认年检完成，领取领取证书经办人营业执照。登

20、记、保管经办人移交营业执照给证件管理人，证件管理人将已年检的营业执照进行登记、保管。经办人及证件管理人8、房地产资质证书办理(年检)流程步骤注意事项根据广西壮族自治区房地产开发企业资玉富林司流综008号责任人收集资料经办人质管理实施细则有关规定收集所需资料。按规定填写申报资料按照市建规委房产办规定填写申报资料。经办人19向市建规委房产办提出办理申请并报送申提出申请经办人报资料。初审市建规委房产办初审.经办人根据市建规委房产办审批结果,报送区政报送区建设厅审批经办人务服务中心建设厅窗口审批.经区建设厅批准后、到区政务服务中心建领取证书经办人设厅窗口领取证书。报送证书复印件等资料给市建规委房产办备

21、案经办人备案。经办人员将证书移交综合部档案管理员进经办人及档案管登记、保管行登记、保存。理员20（二）文案管理工作流程1、发文流程玉富林司流（综)009号步骤注意事项责任人部门经拟稿及审核各部门根据要求拟稿并报本部门负责人审核办人根据文件类型编号,如请示编号为玉富林司报文书资编号【20XX】X号，函编号为玉富林司函【20XX】X号,料员等等。文书资排版根据发文要求的字体、格式对文件进行排版.料员校对对文件的语句、文字进行校对。校对员综合部审核送综合部负责人审核。负责人文书资办理文件处理笺按要求填写文件处理笺。料员21送回起草部门校对无误后,起草部门的经办人和部门文书资签发领导签字。一般文件由部

22、门经理以上签发；重要文料员件由总经理或总经理指定的分管领导签发.文书资打印、盖章打印红头文件，送盖章人员盖章。料员分别在电脑上和发文登记簿上登记发文时间、文件文书资发文登记标题、发往单位。料员起草部起草部门的经办人发送文件给相关单位并要求其签发送门经办收人文书资文件存档、保管交文件给综合部档案管理员存档、保管.料员2、总经理办公会议纪要、董事会决议撰写流程玉富林司流综010号22步骤出席会议注意事项记录人员按时列席会议责任人记录人记录人员通过录像、录音或笔记等形式详细记录会议记录记录人的内容、决定、决议等。记录人员根据会议内容在规定时间内整理成总经理会整理成文记录人议纪要、董事会决议。记录人员

23、将整理好的总经理会议纪要、董事会决议提记录人、综审核、审交给综合部经理审核，并根据审核意见进行修改后再合部经理、定送公司领导审定。相关领导将审定的总经理会议纪要、董事会决议打印成标准文打印记录人本。记录人员将总经理会议纪要、董事会决议交给各参会签字确认记录人人员签字确认。签字顺序原则上职位相对低的先签。全体参会人员签字确认后,交给综合部档案管理员存记录人、档存档档.案管理员233、签报流程步骤选择签报格式注意事项根据办理业务需要,选择适用签报格式,分别有通用格式、各部门专用格式等（详见签报格式版本)。玉富林司流综011号责任人经办人要内容;（3)提出签报事项的拟办意见;（4）提请公司审批。3、

24、如有附件，需配套完善。4、经办人员1、填写签报事项（标题）；2、陈述签报事由：（1)简要陈述签报事项的目的；（2）陈述签报事项的主拟写签报内容经办人签名.5、办理签报时间.申请部门审查财务部审查工程（营销）部审查（视情况需要)综合部审查（视情况需要）公司领导审批执行审查签报陈述事项、附件，核实事项内容等。对签报办理事项所涉及费用进行核实、审查，加强成本费用的控制管理。从工程(营销）角度对该事项提出审查意见。对签报格式、签报内容合法合规性等进行审核。经各部门审查、核对无误的签报,按照财务支付审批权限管理办法有关规定，报送相关领导审批。根据审批结果执行。24部门负责人审查部门负责人审查部门负责人审

25、查部门负责人审查相关领导经办人负责反馈经办人将签报事项的落实情况及时反馈公司领导.经办人存档原则上财务支付事项的签报,交财务部保管；公司决策事项的签报，交综合部档案管理员保管；工程（营销）事项的签报，交工程（营销)部档案管理员保管。经办人、档案管理员4、合同审查流程步骤注意事项玉富林司流综012号责任人选择合同审查表填写合同审查表内容申请部门审查财务部审查工程（营销）部审查（视情况需要）综合部审查公司领导审批根据办理业务需要,选择适用合同审查表格式,分别有通用格式、各部门专用格式等(详见审查表版本).1、填写合同名称。2、陈述合同审查事由：（1）简要陈述签订合同的依据或目的；（2)陈述签订合同

26、的主要内容；（3）提出签订合同的拟办意见；（4）提请公司审批.3、附与合作方协商好的合同及签订合同依据（如会议纪要、会议记录等）。4、经办人签名.5、提请审批时间审查、核实合同内容是否属实、正确、合理、合法、合规等.对合同金额、支付（收款）方式等与财务有关的内容进行核实、审查。从工程（营销）角度对合同所述事项审查是否符合有关规定。对合同内容、办理程序的合法、合规性审查。经各部门审查、核对无误的合同，报送公司领导25经办人经办人部门负责人审查部门负责人审查部门负责人审查负责人审查公司领导合同签订存档审批。办妥审批手续后，按所需份数打印合同文本，通知合作方签订合同，再呈公司法定代表人或其委托代理人

27、签字。经双方签字、盖章确认后的合同，根据合同规定份数及合同审查表，移交综合部档案管理员存档.经办人经办人、档案管理员履行合同根据合同约定履行合同。经办人或相关人员（三）人力资源管理工作流程1、招聘员工流程玉富林司流综013号步骤拟定招聘方案注意事项综合部根据各部门人才需求情况，拟定人才招聘方案（内容包括招聘岗位及人数、招聘条件、招聘程序、面试小组等）,报公司领导审定。责任人综合部招聘负责人发布招聘公公司领导批准后,通过人才中心招聘会、网上应聘、推告荐、自荐等招聘渠道。综合部招聘负责人接收、审查应聘材料初试准备工作接收应聘人员的材料，并进行分类、审查。1、根据材料审查情况，由面试小组确定初步面试

28、人员；2、综合部确定面试时间、地点，负责通知面试小组成员及应聘人员。综合部招聘负责人综合部招聘负责人1、面试主管简单介绍公司基本情况；2、应聘人员作初试自我介绍；3、面试成员分项考查应聘人员的应变、逻辑思维、专业知识等能力；4、应聘人员自由问答。面试小组人员初试结果统计1、面试小组成员根据面试情况，对各应聘人员作出初步的印象评价并作出人员筛选；2、将面试情况及拟进入复试人员上报公司领导审定；26面试小组负责人复试确定聘用人员1、根据公司领导的审批结果确定复试人员;2、相关主管领导及面试小组面试复试人员，考查其各方面能力。1、根据复试情况，由面试小组拟定聘用人员，以书面报告公司领导最终审定;2、

29、公司领导确定聘用人员.综合部招聘负责人、相关领导及面试小组人员综合部招聘负责人通知将聘用结果通知被聘用人员及报到上班时间。2、业务培训流程综合部招聘负责人玉富林司流综014号步骤制定培训方案注意事项根据工作业务发展需要，确定培训内容及培训对象，制定培训方案；培训内容包括：业务知识、礼仪、工作技能等。责任人培训负责人确定方组织人员进行讨论、研究培训方案并确定培训方案。培训负责人案落实培训具体内容确定培训形式、培训教材、授课人员等。培训负责人27组织培根据培训内容组织培训对象进行培训。培训负责人训培训后,定时、不定时抽查培训效果，如进行业务知识考试、考核培培训负责人在工训结果及考核人员作中实际运用

30、情况等，根据需要可列入考核范围。3、员工绩效考核流程步骤编制考核方案发出考核通知注意事项综合部负责编制考核方案，方案内容包括：考核领导机构、考核对象、考核办法、考核时间、考核内容等。考核小组以书面形式向各部门发出考核通知。28玉富林司流综015号责任人综合部相关人员考核小组初评员工自主考核、评分。员工复评分管领导评分。分管领导终评考核小组评分.考核小组撰写考核报告公司审批执行考核小组根据考核评分情况撰写考核报告。考核小组将考核结果报公司总经理办公会议审批，并形成会议纪要.综合部落实总经理会议精神。考核小组考核小组及综合部相关人员综合部4、评优流程步骤注意事项玉富林司流综016号责任人编制评选表

31、综合部负责编制评选表。评优小组民主评选发放评选表给各员工进行无记名评选。评优小组29评优小组考评、评选公司审批评优小组在得出员工的评选结果后,根据员工完成关键工作的业绩、职业道德、工作态度、专业技能及工作能力等各方面因素进行考评,结合员工绩效考核结果进行评选考核小组将评选结果报公司总经理办公会议审批，并形成会议纪要。评优小组评优小组及综合部相关人员评优小组负责人根据总经理办公会议精撰写表彰文件评优小组神撰写表彰文件。制作证书采购、制作荣誉证书。评优小组支取奖金办理支取奖金手续。评优小组颁奖在颁奖会议上颁发荣誉证书及奖金给获奖者。（四）文书档案管理工作流程1、收文流程号考核小组及公司领导玉富林司

32、流综017步骤领取文件文件登记注意事项到相关单位领取文件。交综合部登记（在“办文登记簿”登记）。30责任人各部门相关人员文件处理员打印收文处理笺填写文件处理笺的来文日期、来文单位、文件号、文件名。文件处理员提出拟办意见呈领导批示根据文件的内容提出拟办意见。根据拟办意见呈相关领导批示.综合部负责人文件处理员办理根据领导的批示转相关部门或人员办理。文件处理员及相关人员督查相关人员是否在规定时间内办理，检查相关人员是否在文件处理笺填写办理结果并签督办、检查文件处理员字。文件存档、保管文件办理后，相关人员交还综合部，档案管理员对其进行归档保存.相关文员及档案管理员2、档案查（借）阅流程玉富林司流综01

33、7号申请人填写查借阅档案审批表综合部分管审批档案管理员在查档审批权限内31相关领导审批办理登记手续）查借阅档案（注意保密安全，不圈划、抄录、涂改、折卷、裁剪、抽取、撤换、拍照、撕毁等办理归还手续登记，借阅不得超过7天档案管理员检查档案有无被圈划、涂改、折卷、裁剪、抽取、撤换、撕毁等情况，在借阅登记备注并向分管领导汇报。3、档案整理归档流程玉富林司流综019号步骤收集归档判断注意事项每年3月底前收集应归档的文件材料。判断文件是否归档、归入文书档案或工程档案（依照归档范围,决定文件去向）。32责任人档案管理员档案管理员确定期限分类排序、编码装订电脑著录打印目录根据档案管理有关规定，确定归档文件的保

34、管期限.根据年度、机构（问题或文号）、期限进行分类.分类方法要科学、适用，保持相对稳定。编排页码,不空号、不漏号。按期限问题-时间三个层次排列，顺序相对固定.将有关信息录入电脑，录入的内容尽可能详细、准确。归档文件目录一式两份（一份与档案一起存放，另一份作编制目录用)，分保管期限及按件号顺序打印归档文件目录。档案管理员档案管理员档案管理员档案管理员档案管理员档案管理员装盒入柜按文件号顺序装盒、入柜，不同保管期限，不同机构（问题）的档案不可装入同一盒。档案管理员1、撰写归档说明、装订成档案目录；编制检索工具2、存放一份目录在档案盒、档案背脊上标明档案类别。（五）投融资工作流程1、房地产开发前期工

35、作流程档案管理员玉富林司流综020号参与挂牌出让的土地竞拍(国土局)1、签订成交确认书签订土地使用权出让合同(国土局)2、总平面规划设计（设计单位）33编制项目申请报告（发改委咨询中心）1、编制环评报告书(环科所）项目环评报告评估（环评评估公司）环评审批(环保局）2、编制水土保持方案（水保监测站）评估水土保持方案（水保监测站）水土保持审批(水利局)3、项目用地规划意见（规划局）项目核准审批（发改委)项目建设用地规划技术论证报告(城市规划技术中心)建设用地规划许可证(规划局）土地使用权证（国土局）地质勘察(地质勘察单位）1、总平面规划设计方案审批(规划局）2、人防设计方案审批（人防办)施工图设计

36、（设计单位)施工图审查（审图单位）编制预算（预算单位)建设工程规划技术论证报告(城市规划技术中心）34建设工程规划许可证(规划局)监理、施工单位招标中标公示确定中标单位、备案并签订监理、施工合同（招投标站、招标代理机构）（注:监理费不超50万元，不须监理招标）1、申报工程质量、安全监督（质监站)2、防雷装置设计审核(防雷办)3、消防设计审核（消防支队)4、抗震设防要求审核(地震局)5、人防施工许可证（人防办）申办施工许可证（建规委)开工(建设单位、监理、施工单位）注：根据有关单位要求提供办理相关事项的资料。2、土地储备工作流程步骤信息收集注意事项收集有关土地挂牌出让的信息资料.玉富林司流综02

37、1号责任人投融资人员实地勘察1、到国土局办证大厅领取挂牌出让文件等资料2、到地块现场勘察,包括对地块所处位置、环境、现状等进行全面了解。投融资人员编制投资分析报告与相关部门一起对地块进行投资分析及风险评估，并形成书面报告。35投融资人员及各部门有关人员将分析结果报公司审批收集、编写竞拍资料将投资分析报告报总经理办公会议审批,审批同意后报公司董事会决定。审批同意后,根据国土局参与竞拍要求，收集并编写竞拍资料（如竞买申请书、营业执照、委托授权书等）。投融资人员及公司领导投融资人员交纳保证金及提交竞拍资料交纳竞买保证金，并提交竞拍资料.参加竞拍在国土局规定的竞拍时间到国土局办证大厅按照相关规定及公司

38、决定参与土地竞拍。投融资人员投融资人员签定成交确认书交纳土地出让金及土地交易服务费签订国有建设用地使用权出让合同土地竞买成功后，当场与国土局签订成交确认书。签订成交确认书后按国土局规定时间交纳土地出让金及土地交易服务费。与国土局签订国有建设用地使用权出让合同。投融资人员投融资人员投融资人员资料整理、存档移交有关此次竞拍土地的资料给综合部档案管理员存档。3、招标工作流程投融资人员及档案管理员步骤注意事项玉富林司流综022号责任人招标前的准备工1、招标单位填写招标申请书或招标计划报招标办审核;经办人作2、招标项目承办单位起草投标人资格条件及招标文件（招标文件用以阐明所需货物及服务、招36标投标程序

39、和合同条款.招标文件由招标邀请函、投标须知、招标项目要求及技术规范、合同主要条款、附件）。1、招标办审查招标文件，发售标书，发布招标信息,邀请符合条件的投标人;2、招标办接受投标报名并审查投标人资格；公开招标经办人3、项目承办单位答疑并将答疑记录报招标办4、招标办接受投标单位在规定日程内送达的标书。开标、评标与决1、招标办组织有关人员召开开标会议，并根据招标会议决定对中标侯选单位排序（必要时对中经办人标标侯选单位考察）；2、发布中标通知书。1、承办单位与中标单位商务洽谈、签定合同；中标人收到中标通知书后，按中标通知书签订合同经办人中规定的时间地点与买方签订合同。买卖双方共同承认的招标文件、投标文件及评标过程中形成37的书面文件均作为签订合同的依据。2、招标项目承办单位执行合同。(六）后勤保障工作流程1、办公用品（设备)等物资采购流程玉富林司流综023号步骤确定需购买的办注意事项根据工作需要，确定需购买的办公用品（设备）的责任人使用部门公用品（设备）申购审批名称、数量、规格等。填写办公用品1、申购部门填写办公用品（设备)申购表。2、申购表需注明需申购的办公用品(设备）的名称、(设备）申购表数量、规格、用