集团公司管理制度汇编

1、 PAGE 64管 理 制 度 汇 编MANAGEMENT SYSTEM ASSEMBLY集团有限公司公司管理制度编委会总 编： 副总编: 编委： 编辑： 企 业 文 化 发展战略：努力打造资源节约型、环境友好型、质量效益型的先进企业企业精神：团结 诚信 高效 开拓企业使命：创造社会价值 创造企业财富 创造幸福生活企业作风：管理源自执行力价值理念：和谐共赢 追求卓越经营理念：科学发展 严细求实 诚信为本 服务至上管理理念：管理人性化 过程精细化 决策科学化服务理念：一切为了客户的满意与忠诚质量理念：精品=责任+细节安全理念：快乐工作 平安是福前 言管理是企业永恒的主题，发于治、重于理、严于律、

2、成于行。而所有的精髓在于创新的思维和完备的组织运行规则，在于科学的管理机制和强大的执行力。公司从创建以来，历经从无到有、从小到大、改制重组的发展历程，管理机制也在成长中日臻完善。但要始终保持机体活力，必须不断更新和完善，使所有管理行为遵循规则、处于受控状态。为规范和完善公司法人治理结构，理顺工作程序，实现与集团公司管理模式的快速接轨，依据国家相关法律、法规和集团公司管理制度，公司对管理制度进行了全面修订和完善。此次修订涵盖了公司经营管理的各环节，是各种管理行为遵循的指引和准则。全体员工要不断加深对制度的掌握和理解，认真贯彻执行。本管理制度汇编下发后全面施行，原管理制度同时废止。公司将根据发展实

3、际需要，及时修改、补充和完善相关制度。本管理制度如与国家政策、现行法律法规相抵触，依国家政策、相关法律法规执行。本管理制度所称“集团公司”是指“（集团）股份有限公司”；“公司”是指“集团有限公司”，“部门”是指“公司各职能部室”；本管理制度中的附件、附表为正文的一部分，具有同正文相等的效力。本制度中其他未明确事项，按国家法规及省市政府有关规定执行。 集团有限公司 2021年4月25日目录第一部分 基础制度 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc297368453 集团有限公司章程 PAGEREF _Toc297368453 h 12第二部分 管理制度 HYPERLIN

4、K l _Toc297368454 第一篇 行政办公管理类 PAGEREF _Toc297368454 h 22 HYPERLINK l _Toc297368455 公文管理规定 PAGEREF _Toc297368455 h 22 HYPERLINK l _Toc297368456 计算机管理制度 PAGEREF _Toc297368456 h 28 HYPERLINK l _Toc297368457 会议管理规定 PAGEREF _Toc297368457 h 35 HYPERLINK l _Toc297368458 印信使用管理规定 PAGEREF _Toc297368458 h 43

5、HYPERLINK l _Toc297368459 信息管理规定 PAGEREF _Toc297368459 h 45 HYPERLINK l _Toc297368460 档案管理制度 PAGEREF _Toc297368460 h 47 HYPERLINK l _Toc297368461 保密管理制度 PAGEREF _Toc297368461 h 50 HYPERLINK l _Toc297368462 车辆管理规定（试行） PAGEREF _Toc297368462 h 52 HYPERLINK l _Toc297368463 食品安全管理规定 PAGEREF _Toc297368463

6、 h 55 HYPERLINK l _Toc297368464 员工宿舍管理规定 PAGEREF _Toc297368464 h 58 HYPERLINK l _Toc297368465 办公用品管理办法 PAGEREF _Toc297368465 h 60 HYPERLINK l _Toc297368466 文体活动室管理办法 PAGEREF _Toc297368466 h 64 HYPERLINK l _Toc297368467 第二篇 综合管理类 PAGEREF _Toc297368467 h 65 HYPERLINK l _Toc297368468 计划管理制度 PAGEREF _To

7、c297368468 h 65 HYPERLINK l _Toc297368469 统计管理制度 PAGEREF _Toc297368469 h 70 HYPERLINK l _Toc297368470 规章制度管理办法 PAGEREF _Toc297368470 h 71 HYPERLINK l _Toc297368471 经营工作计划“日报告、旬分析”管理规定 PAGEREF _Toc297368471 h 74 HYPERLINK l _Toc297368472 月末盘点管理制度 PAGEREF _Toc297368472 h 77 HYPERLINK l _Toc297368473 合

8、同管理制度 PAGEREF _Toc297368473 h 80 HYPERLINK l _Toc297368474 原始记录管理制度 PAGEREF _Toc297368474 h 86 HYPERLINK l _Toc297368475 第三篇 人力资源类 PAGEREF _Toc297368475 h 89 HYPERLINK l _Toc297368476 人力资源管理制度 PAGEREF _Toc297368476 h 89 HYPERLINK l _Toc297368477 劳动合同管理规定 PAGEREF _Toc297368477 h 103 HYPERLINK l _Toc2

9、97368478 薪酬管理规定 PAGEREF _Toc297368478 h 109 HYPERLINK l _Toc297368479 员工带薪年休假管理规定 PAGEREF _Toc297368479 h 114 HYPERLINK l _Toc297368480 员工考核管理规定 PAGEREF _Toc297368480 h 117 HYPERLINK l _Toc297368481 后备梯队建设管理规定 PAGEREF _Toc297368481 h 125 HYPERLINK l _Toc297368482 员工招聘管理规定 PAGEREF _Toc297368482 h 128

10、 HYPERLINK l _Toc297368483 员工休假审批管理规定 PAGEREF _Toc297368483 h 131 HYPERLINK l _Toc297368484 员工调动管理规定 PAGEREF _Toc297368484 h 133 HYPERLINK l _Toc297368485 一般管理人员职位评定管理规定 PAGEREF _Toc297368485 h 135 HYPERLINK l _Toc297368486 管理人员廉洁自律管理规定 PAGEREF _Toc297368486 h 138 HYPERLINK l _Toc297368487 员工培训管理规定

11、PAGEREF _Toc297368487 h 139 HYPERLINK l _Toc297368488 对外承包项目劳务用工考核及管理规定 PAGEREF _Toc297368488 h 141 HYPERLINK l _Toc297368489 加班管理规定 PAGEREF _Toc297368489 h 144 HYPERLINK l _Toc297368490 竞争上岗管理规定 PAGEREF _Toc297368490 h 146 HYPERLINK l _Toc297368491 员工行为规范管理规定 PAGEREF _Toc297368491 h 148 HYPERLINK l

12、 _Toc297368492 考勤管理办法 PAGEREF _Toc297368492 h 153 HYPERLINK l _Toc297368493 员工参保管理办法 PAGEREF _Toc297368493 h 154 HYPERLINK l _Toc297368494 员工住房公积金管理规定 PAGEREF _Toc297368494 h 156 HYPERLINK l _Toc297368495 员工离职管理办法 PAGEREF _Toc297368495 h 158 HYPERLINK l _Toc297368496 工段（班组）长管理办法 PAGEREF _Toc29736849

13、6 h 160 HYPERLINK l _Toc297368497 企业年金基金管理规定 PAGEREF _Toc297368497 h 163 HYPERLINK l _Toc297368498 第四篇 财务管理类 PAGEREF _Toc297368498 h 166 HYPERLINK l _Toc297368499 财务管理制度 PAGEREF _Toc297368499 h 166 HYPERLINK l _Toc297368500 成本管理制度 PAGEREF _Toc297368500 h 173 HYPERLINK l _Toc297368501 差旅费管理规定 PAGEREF

14、 _Toc297368501 h 181 HYPERLINK l _Toc297368502 经济活动分析管理规定 PAGEREF _Toc297368502 h 185 HYPERLINK l _Toc297368503 销售与收款管理规定 PAGEREF _Toc297368503 h 189 HYPERLINK l _Toc297368504 第五篇 物资管理类 PAGEREF _Toc297368504 h 194 HYPERLINK l _Toc297368505 物资管理制度 PAGEREF _Toc297368505 h 194 HYPERLINK l _Toc297368506

15、 物资索赔管理规定 PAGEREF _Toc297368506 h 198 HYPERLINK l _Toc297368507 工器具管理办法 PAGEREF _Toc297368507 h 202 HYPERLINK l _Toc297368508 供应商考评管理规定 PAGEREF _Toc297368508 h 221 HYPERLINK l _Toc297368509 废旧物资管理制度 PAGEREF _Toc297368509 h 227 HYPERLINK l _Toc297368510 第六篇 生产管理类 PAGEREF _Toc297368510 h 230 HYPERLINK

16、 l _Toc297368511 生产调度管理制度 PAGEREF _Toc297368511 h 230 HYPERLINK l _Toc297368512 生产工艺管理制度 PAGEREF _Toc297368512 h 233 HYPERLINK l _Toc297368513 生产经营周例会管理规定 PAGEREF _Toc297368513 h 242 HYPERLINK l _Toc297368514 第七篇 设备管理类 PAGEREF _Toc297368514 h 244 HYPERLINK l _Toc297368515 设备管理制度 PAGEREF _Toc29736851

17、5 h 244 HYPERLINK l _Toc297368516 电气管理规定 PAGEREF _Toc297368516 h 254 HYPERLINK l _Toc297368517 检修管理规定 PAGEREF _Toc297368517 h 258 HYPERLINK l _Toc297368518 公用设施管理办法 PAGEREF _Toc297368518 h 262 HYPERLINK l _Toc297368519 外委维修（施工）项目管理办法 PAGEREF _Toc297368519 h 264 HYPERLINK l _Toc297368520 第八篇 质量管理类 PA

18、GEREF _Toc297368520 h 266 HYPERLINK l _Toc297368521 质量管理制度 PAGEREF _Toc297368521 h 266 HYPERLINK l _Toc297368522 进厂大宗原燃材料质量检验管理规定 PAGEREF _Toc297368522 h 270 HYPERLINK l _Toc297368523 水泥品质管理规范 PAGEREF _Toc297368523 h 272 HYPERLINK l _Toc297368524 出厂熟料、水泥质量管理规定 PAGEREF _Toc297368524 h 275 HYPERLINK l

19、 _Toc297368525 第九篇 安全管理类 PAGEREF _Toc297368525 h 277 HYPERLINK l _Toc297368526 安全生产管理制度 PAGEREF _Toc297368526 h 277 HYPERLINK l _Toc297368527 安全防火管理制度 PAGEREF _Toc297368527 h 281 HYPERLINK l _Toc297368528 安全技术管理规定 PAGEREF _Toc297368528 h 286 HYPERLINK l _Toc297368529 安全检查制度 PAGEREF _Toc297368529 h 2

20、88第三部分 组织机构及岗位职责 HYPERLINK l _Toc297368530 第一篇 组织架构设计 PAGEREF _Toc297368530 h 292 HYPERLINK l _Toc297368531 第二篇 各部门职能 PAGEREF _Toc297368531 h 293 HYPERLINK l _Toc297368532 第一章 行政管理单位 PAGEREF _Toc297368532 h 293 HYPERLINK l _Toc297368533 综合部管理职能 PAGEREF _Toc297368533 h 293 HYPERLINK l _Toc297368534 企

21、业管理部职能 PAGEREF _Toc297368534 h 294 HYPERLINK l _Toc297368535 财务部职能 PAGEREF _Toc297368535 h 295 HYPERLINK l _Toc297368536 人力资源部职能 PAGEREF _Toc297368536 h 296 HYPERLINK l _Toc297368537 物资管理部职能 PAGEREF _Toc297368537 h 297 HYPERLINK l _Toc297368538 安全保卫部职能 PAGEREF _Toc297368538 h 298 HYPERLINK l _Toc297

22、368539 生产技术部职能 PAGEREF _Toc297368539 h 299 HYPERLINK l _Toc297368540 机动部职能 PAGEREF _Toc297368540 h 300 HYPERLINK l _Toc297368541 第二章 生产组织单位 PAGEREF _Toc297368541 h 301 HYPERLINK l _Toc297368542 品质管理部管理职能 PAGEREF _Toc297368542 h 301 HYPERLINK l _Toc297368543 机电车间工作职责 PAGEREF _Toc297368543 h 302 HYPER

23、LINK l _Toc297368544 矿山车间工作职责 PAGEREF _Toc297368544 h 303 HYPERLINK l _Toc297368545 烧成一车间工作职责 PAGEREF _Toc297368545 h 304 HYPERLINK l _Toc297368546 烧成二车间工作职责 PAGEREF _Toc297368546 h 305 HYPERLINK l _Toc297368547 烧成三车间工作职责 PAGEREF _Toc297368547 h 306 HYPERLINK l _Toc297368548 制成一车间工作职责 PAGEREF _Toc29

24、7368548 h 307 HYPERLINK l _Toc297368549 制成二车间工作职责 PAGEREF _Toc297368549 h 308 HYPERLINK l _Toc297368550 发电车间工作职责 PAGEREF _Toc297368550 h 309 HYPERLINK l _Toc297368551 第三篇 岗位职责 PAGEREF _Toc297368551 h 310 HYPERLINK l _Toc297368552 公司高管岗位职责 PAGEREF _Toc297368552 h 310 HYPERLINK l _Toc297368553 董事长岗位职责

25、 PAGEREF _Toc297368553 h 310 HYPERLINK l _Toc297368554 总经理岗位职责 PAGEREF _Toc297368554 h 310 HYPERLINK l _Toc297368555 生产副总经理工作职责 PAGEREF _Toc297368555 h 310 HYPERLINK l _Toc297368556 经营副总经理职责 PAGEREF _Toc297368556 h 311 HYPERLINK l _Toc297368557 设备副总经理工作职责 PAGEREF _Toc297368557 h 311 HYPERLINK l _Toc

26、297368558 总会计师工作职责 PAGEREF _Toc297368558 h 311 HYPERLINK l _Toc297368559 总经理助理岗位职责 PAGEREF _Toc297368559 h 311综合部 HYPERLINK l _Toc297368560 部门经理岗位职责 PAGEREF _Toc297368560 h 312 HYPERLINK l _Toc297368561 秘书岗位职责 PAGEREF _Toc297368561 h 312 HYPERLINK l _Toc297368562 党群兼策划管理员岗位职责 PAGEREF _Toc297368562 h

27、 312 HYPERLINK l _Toc297368563 文书接待管理员岗位职责 PAGEREF _Toc297368563 h 312 HYPERLINK l _Toc297368564 档案管理员岗位职责 PAGEREF _Toc297368564 h 313 HYPERLINK l _Toc297368565 网络信息专业技术管理员岗位职责 PAGEREF _Toc297368565 h 313 HYPERLINK l _Toc297368566 车队队长岗位职责 PAGEREF _Toc297368566 h 313 HYPERLINK l _Toc297368567 核算员岗位职

28、责 PAGEREF _Toc297368567 h 313 HYPERLINK l _Toc297368568 低值易耗品兼宿舍管理员岗位职责 PAGEREF _Toc297368568 h 313 HYPERLINK l _Toc297368569 保洁员、浴池管理员岗位职责 PAGEREF _Toc297368569 h 313 HYPERLINK l _Toc297368570 绿化员岗位职责 PAGEREF _Toc297368570 h 314 HYPERLINK l _Toc297368571 道路工岗位职责 PAGEREF _Toc297368571 h 314 HYPERLIN

29、K l _Toc297368572 食堂管理员岗位职责 PAGEREF _Toc297368572 h 314 HYPERLINK l _Toc297368573 厨师岗位职责 PAGEREF _Toc297368573 h 314 HYPERLINK l _Toc297368574 食堂服务员岗位职责 PAGEREF _Toc297368574 h 314 HYPERLINK l _Toc297368575 宿舍管理员（保洁）职责 PAGEREF _Toc297368575 h 315企业管理部 HYPERLINK l _Toc297368576 部门经理岗位职责 PAGEREF _Toc2

30、97368576 h 316 HYPERLINK l _Toc297368577 综合计划管理员岗位职责 PAGEREF _Toc297368577 h 316 HYPERLINK l _Toc297368578 绩效考核管理员岗位职责 PAGEREF _Toc297368578 h 316 HYPERLINK l _Toc297368579 制度体系管理员岗位职责 PAGEREF _Toc297368579 h 316 HYPERLINK l _Toc297368580 日报管理员岗位职责 PAGEREF _Toc297368580 h 316人力资源部 HYPERLINK l _Toc29

31、7368581 部门经理岗位职责 PAGEREF _Toc297368581 h 317 HYPERLINK l _Toc297368582 薪酬分配管理员岗位职责 PAGEREF _Toc297368582 h 317 HYPERLINK l _Toc297368583 人事调配管理员岗位职责 PAGEREF _Toc297368583 h 318 HYPERLINK l _Toc297368584 保险福利管理员岗位职责 PAGEREF _Toc297368584 h 318 HYPERLINK l _Toc297368585 员工培训管理员岗位职责 PAGEREF _Toc2973685

32、85 h 318财务部 HYPERLINK l _Toc297368586 部门经理岗位职责 PAGEREF _Toc297368586 h 320 HYPERLINK l _Toc297368587 成本核算员岗位职责 PAGEREF _Toc297368587 h 320 HYPERLINK l _Toc297368588 出纳员岗位职责 PAGEREF _Toc297368588 h 320 HYPERLINK l _Toc297368589 固定资产会计岗位职责 PAGEREF _Toc297368589 h 320 HYPERLINK l _Toc297368590 核算员岗位职责

33、PAGEREF _Toc297368590 h 320 HYPERLINK l _Toc297368591 会计档案管理员岗位职责 PAGEREF _Toc297368591 h 321 HYPERLINK l _Toc297368592 收款员岗位职责 PAGEREF _Toc297368592 h 321 HYPERLINK l _Toc297368593 销售核算员岗位职责 PAGEREF _Toc297368593 h 321 HYPERLINK l _Toc297368594 销售审核岗位职责 PAGEREF _Toc297368594 h 321 HYPERLINK l _Toc2

34、97368595 资金管理员岗位职责 PAGEREF _Toc297368595 h 321 HYPERLINK l _Toc297368596 总帐报表岗位职责 PAGEREF _Toc297368596 h 322物资管理部 HYPERLINK l _Toc297368597 部门经理岗位职责 PAGEREF _Toc297368597 h 323 HYPERLINK l _Toc297368598 副经理岗位职责 PAGEREF _Toc297368598 h 323 HYPERLINK l _Toc297368599 核算劳资统计员岗位职责 PAGEREF _Toc297368599

35、h 323 HYPERLINK l _Toc297368600 计划合同管理员岗位职责 PAGEREF _Toc297368600 h 323 HYPERLINK l _Toc297368601 原材料业务主管岗位职责 PAGEREF _Toc297368601 h 324 HYPERLINK l _Toc297368602 辅助材料采购员岗位职责 PAGEREF _Toc297368602 h 324 HYPERLINK l _Toc297368603 备件采购员岗位职责 PAGEREF _Toc297368603 h 324 HYPERLINK l _Toc297368604 仓库班长岗位

36、职责 PAGEREF _Toc297368604 h 324 HYPERLINK l _Toc297368605 仓库库管员岗位职责 PAGEREF _Toc297368605 h 325 HYPERLINK l _Toc297368606 安全员岗位职责 PAGEREF _Toc297368606 h 325 HYPERLINK l _Toc297368607 炸药库保管员岗位职责 PAGEREF _Toc297368607 h 325 HYPERLINK l _Toc297368608 水泥库冬储保管员岗位职责 PAGEREF _Toc297368608 h 325 HYPERLINK l

37、 _Toc297368609 水泥库保管员岗位职责 PAGEREF _Toc297368609 h 326 HYPERLINK l _Toc297368610 水泥库付货员岗位职责 PAGEREF _Toc297368610 h 326 HYPERLINK l _Toc297368611 质检员岗位职责 PAGEREF _Toc297368611 h 326 HYPERLINK l _Toc297368612 轨道衡计量员岗位职责 PAGEREF _Toc297368612 h 326 HYPERLINK l _Toc297368613 地中衡计量员岗位职责 PAGEREF _Toc29736

38、8613 h 326 HYPERLINK l _Toc297368614 铁路接运员岗位职责 PAGEREF _Toc297368614 h 326 HYPERLINK l _Toc297368615 公铁两用车操作员岗位职责 PAGEREF _Toc297368615 h 326 HYPERLINK l _Toc297368616 卸煤机操作员岗位职责 PAGEREF _Toc297368616 h 327安全保卫部 HYPERLINK l _Toc297368617 部门经理安全（防火）职责 PAGEREF _Toc297368617 h 328 HYPERLINK l _Toc29736

39、8618 安全生产管理员安全（防火）职责 PAGEREF _Toc297368618 h 328 HYPERLINK l _Toc297368619 劳保监护管理员安全（防火）职责 PAGEREF _Toc297368619 h 328 HYPERLINK l _Toc297368620 安全消防管理员安全（防火）职责 PAGEREF _Toc297368620 h 329 HYPERLINK l _Toc297368621 综合内业管理员安全(防火)职责 PAGEREF _Toc297368621 h 329生产技术部 HYPERLINK l _Toc297368622 部门经理岗位工作职责

40、 PAGEREF _Toc297368622 h 330 HYPERLINK l _Toc297368623 粉磨系统工艺技术管理员岗位职责 PAGEREF _Toc297368623 h 330 HYPERLINK l _Toc297368624 窑系统工艺技术管理员岗位职责 PAGEREF _Toc297368624 h 330 HYPERLINK l _Toc297368625 生产主调岗位职责 PAGEREF _Toc297368625 h 330 HYPERLINK l _Toc297368626 生产副调岗位职责 PAGEREF _Toc297368626 h 330 HYPERL

41、INK l _Toc297368627 铲车司机岗位职责 PAGEREF _Toc297368627 h 331 HYPERLINK l _Toc297368628 综合计划统计员职责 PAGEREF _Toc297368628 h 331机动部 HYPERLINK l _Toc297368629 部门经理岗位职责 PAGEREF _Toc297368629 h 332 HYPERLINK l _Toc297368630 电气专业技术管理员工作职责 PAGEREF _Toc297368630 h 332 HYPERLINK l _Toc297368631 设备专业技术管理员工作职责 PAGER

42、EF _Toc297368631 h 332 HYPERLINK l _Toc297368632 土建专业技术管理员工作职责 PAGEREF _Toc297368632 h 332 HYPERLINK l _Toc297368633 固定资产管理员岗位职责 PAGEREF _Toc297368633 h 333 HYPERLINK l _Toc297368634 环保专业技术管理员岗位职责 PAGEREF _Toc297368634 h 333 HYPERLINK l _Toc297368635 检测专业技术管理员工作职责 PAGEREF _Toc297368635 h 333 HYPERLI

43、NK l _Toc297368636 能源管理兼统计员岗位职责 PAGEREF _Toc297368636 h 333第一部分 基础制度集团有限公司章程第一章 总 则第一条 为了规范公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，维护社会经济秩序，促进社会主义市场经济发展，依据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）及其他有关法律、行政法规的规定，制定本章程。第二条 本公司依据公司法和国家有关法规政策设立，是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。公司以其全部财产对公司的债务承担有限责任。公司股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。第三条 公司从事经营活动，遵守法律、政策法规，遵守社会公

44、德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。第四条 公司依法制定章程，章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。第五条 公司向其他企业投资，除法律另有规定以外，不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。第六条 公司根据公司法的规定，设立本章程。第七条 公司保护职工的合法权益，依法与职工签订劳动合同，为职工参加社会保险，加强安全保护和安全生产，并采取措施对职工进行职业教育和岗位培训，提高职工素质。第八条 公司依照工会法组织工会，开展工会活动，维护职工合法权益。公司应当为本公司工会提供必要的活动条件。第九条 公司工会代表职工就职工的劳动报酬、工作时间、福利、保

45、险和劳动安全卫生等事项依法与公司签订集体合同。第十条 公司依照宪法和法律的规定，通过职工代表大会或者其他形式，实行民主管理。第十一条 公司研究改制以及经营方面的重大问题、制定重要的规章制度时，应当听取公司工会的意见，并通过职工代表大会或者其他形式听取职工的意见和建议。第二章 公司名称和住所第十二条 公司名称：铁新水泥有限公司。第十三条 公司住所：省县镇，公司以自己的主要办事机构所在地为住所。第三章 公司经营范围第十四条 公司经营范围：生产、销售高标号水泥、熟料，碎石，建筑石，编织袋加工销售；矿山开采。第十五条 公司的经营范围由公司章程规定，并经工商行政管理机关依法登记。公司可以修改公司章程，改

46、变经营范围，但应当办理变更登记。第十六条 公司的经营范围中属于法律、行政法规和国务院规定须经批准的项目，应当依法经过批准。第四章 公司注册资本第十七条 公司注册资本：人民币贰亿肆仟伍佰捌拾玖万伍仟贰佰壹拾陆元叁角肆分。公司增加或减少注册资本，召开股东会的，由三分之二以上表决权的股东通过并作出决议；全体股东以书面形式一致表示同意的可不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定书上签字、盖章。公司减少注册资本，还应自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。公司变更注册资本应依法向登记机办理变更登记手续。第五章 股东的名称及住所第十八条 股东的名称及住所如下：（一）集团建材投

47、资有限公司，住所：省市区大路号。注册号：（二）新新集团股份有限公司，住所：省县镇。注册号：第六章 股东的出资方式、出资额和出资时间第十九条 股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资；但是，法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。第二十条 股东的出资额、出资比例如下：（一）集团建材投资有限公司出资贰亿叁仟叁佰陆拾万零肆佰伍拾伍元伍角，占注册资本总额的95%。于2010年10月22日出资。（二）新新集团股份有限公司出资壹仟贰佰贰拾玖万肆仟柒佰陆拾元捌角贰分，占注册资本总额的5%。于2010年10月22日出资。第二十一条 全体股东的货

48、币出资额不得低于公司注册资本的30%。股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。第二十二条 股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入公司在银行开设的帐户，以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续。第二十三条 股东不按法律和本章程规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。第二十四条 股东缴纳出资后，必须经依法设立的验资机构验资并出具证明。第二十五条 公司成立后，发现作为设立公司出资的非货币财产的实际价额显著低于公司章程所定价额的，应当由交付该出资的股东补足其差额；公司设立时的其他股东承担连带责任。第二十六条 公司成立后，应向股东

49、签发出资证明书。出资证明书应当载明下列事项：（一）公司名称；（二）公司成立日期；（三）公司注册资本；（四）股东的姓名或者名称、缴纳的出资额和出资日期；（五）出资证明书的编号和核发日期。出资证明书由法定代表人签署、公司加盖公章。第二十七条 公司应当置备股东名册，记载下列事项：（一）股东的名称及住所；（二）股东的出资额；（三）出资证明书编号。第二十八条 公司随时将股东的名称及其出资额向工商行政管理机关登记，登记事项发生变更的，应当办理变更登记。未经工商行政管理机关登记或者变更登记的，不对抗第三人。第七章 股东的权利和义务第二十九条 股东享有如下权利：（一）依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者

50、等权利；（二）参加或推选代表参加股东会并依据公司法和本章程享有表决权；（三）遵守法律、行政法规和公司章程；（四）查阅、复制公司章程、股东会议记录、董事会会议决议、监事会议决议和财务会议报告；（五）按照实缴出资比例分取红利并优先认缴公司新增资本；（六）委派董事、监事；（七）转让其全部或部分股权；（八）优先购买其他股东转让的股权；（九）依据公司法的有关规定，提请人民法院撤销股东会、董事会违反法律、行政法规、公司章程所做出的决议、决定或者提请人民法院解散公司；（十）公司清算后，按照出资比例分配公司剩余财产。第三十条 股东承担以下义务；（一）遵守法律、行政法规和公司章程；（二）依法按期足额缴纳所认缴的

51、出资额；（三）对违反法律、行政法规和本章程规定的行为，向其他守法的股东承担违约责任；（四）以其所认缴的出资额为限对公司承担责任；（五）公司设立后不得抽逃出资。第三十一条 股东之间可以相互自由转让其全部或部分股权。其他股东对此提出异议的，应平等协商。协商不成的，提交股东会，以股东会过半数通过的决议为准。第三十二条 股东向股东以外的人转让其股权时，必须经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面征求其他股东同意；其他股东自接到书面通知之日起，满30日未答复的则视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意转让的股东应当购买该转让的股权，如果不购买的则视为同意转让。第三十三条 经股东同意转让

52、的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。第三十四条 股东依法转让其股权后，公司应及时注销原股东的出资证明书，重新向新股东签发出资证明书，并修改本章程和股东名册中有关股东及其出资额的记载。对本章程的此项修改不须经公司股东会表决。第三十五条 有下列情形之一时，在股东会会议上对该项决议投反对票的股东，可以要求公司按照合理的价格收购其股权；（一）公司连续5年不向股东分配利润，而公司该5年连续盈利，且符合公司法规定的分配利润条件的；（二）公司合并、分立、转让主要财产的；（三）本章程规定的营业

53、期限届满或者章程规定的其他解散事由出现，股东会通过决议修改本章程使公司存续的。第三十六条 对第三十五条所列情形，自股东会决议通过之日起60日内，股东与公司不能达成股权收购协议的，股东有权依法向人民法院起诉。第八章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第三十七条 公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作

54、出决议；（八）对公司发行债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改公司章程；（十一）本章程规定的其他职权。第三十八条 对第三十七条所列事项，股东以书面形式一致表示同意的，可不召开股东会会议，直接做出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。第三十九条 首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持，并依照公司法第三十八条规定行使职权。第四十条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。第四十一条 股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开1次，具体时间由董事会决定，不能超过第二年的4月份。代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上的董事、监事提议召开临

55、时股东会会议的，应及时召开。第四十二条 召开股东会定期会议，应当于会议召开15日前通知全体股东；召开股东会临时会议，由提议召开会议的股东或提议召开会议的公司机构决定通知期限，但不得少于3日。第四十三条 股东出席股东会会议可以书面委托他人参加，受委托参加的人行使委托书中所载明的权利。第四十四条 股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举1名董事主持。第四十五条 董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责时，由监事召集和主持，监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。第四十六条 股东会会议的议事程序为：由董事会提出方案，

56、股东进行充分讨论，然后投票表决。经董事会提议、代表半数以上表决权的股东通过，也可以采取举手同意的方式进行表决。股东会对所议事项的决定，应作成会议记录，出席会议的股东必须在会议记录上签名。第四十七条 股东会会议对所议事项作出的决议，必须经代表二分之一以上表决权的股东通过。但是作出修改公司章程、增加或减少注册资本的决议以及公司合并、分立、解散或变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。第四十八条 公司设董事会，董事会是公司的决策机构，董事会成员为5人，其中集团建材投资有限公司委派4人、新新集团股份有限公司委派1人。董事会设董事长1人，由集团建材投资有限公司委派的董事担任。第四十九

57、条 董事每届任期3年，任期届满可连选连任。董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行董事职务。第五十条 董事会对股东会负责，行使下列职权；（一）召集股东会会议，并向股东会报告工作；（二）执行股东会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）决定聘任或者解聘

58、公司总经理（以下简称经理）及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；（十）制定公司的基本管理制度。（十一）在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权必须符合公司和股东的利益，并在事后向股东会报告。（十二）本章程规定的其他职权。第五十一条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举1名董事召集和主持。第五十二条 董事会决议的表决，实行一人一票制。董事会的议事程序为：由有关董事和经理提出方案，董事进行充分讨论，然后采取举手同意的方式进行表决。董事会对所议事项的决定

59、，应作成会议记录，出席会议的董事必须在会议记录上签名。三分之一以上的董事，或监事，可以提议召开临时董事会会议，并应于会议召开3日前通知全体董事。第五十三条 董事会会议必须有三分之二以上的董事出席方为有效。董事因故不能亲自出席董事会会议时，经董事会过半数的成员同意，可以书面委托他人参加，被委托参加董事会会议的人依据委托书中所载明的权力履行董事职责。第五十四条 董事会会议对所议事项作出的决议，必须经占参加会议董事的半数以上表决通过，方为有效。第五十五条 公司董事长行使下列职权：（一）组织召集股东会和董事会会议，并主持会议；（二）检查董事会决议的落实情况，并向股东会和董事会报告工作；（三）执行股东会

60、决议和董事会决议；（四）代表公司签署有关文件；（五）在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，按照董事会的决议或者根据董事会的授权，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权必须符合公司和股东的利益，并在事后向股东会和董事会报告。第五十六条 公司设经理1名。根据经理的提名，可适当设副经理。经理和副经理均由董事会聘任或者解聘。第五十七条 公司经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟定公司内部管理机构设置方案；（四）拟定公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请聘任或者解聘公司副经