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文档简介

1、闵行区区管国有企业外部董事履职清单(委托监管企业参照执行)（试行）,项 目,履职内容,履职要求职责,重点关注事项,落实党委研究讨论“前置程序”,关注关于闵行区在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的实施意见,参与企业规划,参与企业规划编制推进工作，提出有价值的建议,出席会议,董事会会议,年出席率不低于应出席会议总数的四分之三，董事会定期会议一般应亲自出席,行使表决,审议事项进行投票表决,1、会议上客观、审慎地发现意见建议、投票签字注明是否同意，弃权需说明理由，反对需说明理由，不投附条件的原则性同意票；2、出现议题未经必备程序（如未经党组织研究）、资料不充分、论证不明确等情况的，提议暂缓召

2、开董事会或暂缓表决,专项报告,报告异决及重大事项,1、本人在董事会会议中拟投反对票、弃权票的事项应与董事长沟通，并在会议审议前向区国资委通报；2、就公司发生的重大事项，向区国资委提交专项报告,工作报告,履职台账报告,参加涉及表决事项的会议后5个工作日内，填写外部董事履职情况表（附件1），由本人签字后报区国资委,年度述职报告,每年分二次上报，6月底前报上半年述职报告，12月底前报全年述职报告,任期综合述职报告,董事会到期换届，填写个人任期内综合述职报告，经董事长签字后报区国资委权利,列席会议,总经理办公会等,1、听取总经理和其他高级管理人员对董事会决议的执行情况； 2、列席外部董事认为需要列席的

3、其他会议，了解有关情况,获取信息,关注并收集企业信息,通过实地调研，查阅董事会材料、财务报表、内控/内审报告、审计报告、年度投资计划、总经理办公会记录和纪要、公司简报等资料，及时了解和掌握企业各项业务情况,了解国务院国资委、市国资委、区委区府、区国资委有关文件精神,有权要求区国资委或任职企业提供各类文件，了解文件精神义务,参与调研,参加公司董事会组织的调研工作,按时参加工作调研，了解掌握有关情况,参加培训,参加履职期间业务培训,按时参加区国资委组织等单位组织的各类业务培训，提高履职能力,履职保密,对企业经营情况和商业秘密等信息负有保密义务,与任职企业签订保密协议，履行保密义务,廉洁从业,遵守国有企业领导人员廉洁从业规定,除区国资委发放的工作津贴外，不得违反规定接受任职企业提供的任何报酬，不得在企业报销任何费用，不得参加由企业安排组织或者支付费用的宴请、娱乐、旅游、出访等活动,加强沟通联系,与区国资委工作联系,与区国资委就履职情况进行沟通交流，接受区国资委履职指导和监督,与企业管理层加强沟通,了解企业管理层职责分工和重点工作

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