




下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、永安保险江苏分公司2020年防范非法集资宣传月知识测试复制 为贯彻落实中国银保监会办公厅关于开展2020年防范非法集资宣传月活动的通知文件精神,永安保险江苏分公司持续加强内部宣导,特别开展分公司防范非法集资应知应会知识测试。基本信息:矩阵文本题 *姓 名:_所属机构或部门_一、单项选择题,共10题,每题5分,共50分1. 2020年防范非法集资宣传月的活动主题是: 单选题 *守住钱袋子,护好幸福家(正确答案)携手筑网,同防共治远离非法集资,增强自我防范树立风险意识,远离非法集资2. ( )是违反国家金融管理法律规定、向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为。 单选题 *A.反洗钱B.贿赂C.
2、非法集资(正确答案)D.诈骗3. 对发现不法分子假借公司名义、信用,误导欺骗社会公众进行非法集资的,以下做法正确的是( ) 单选题 *A.一经发现立即封锁消息,维护公司声誉风险B.第一时间利用危机公关手段,消除舆论媒体的负面影响C.及时运用经济手段,在必要限度内消除不良影响D.及时利用法律手段稳妥处理,并向社会公众作出说明(正确答案)4. 对从事非法集资活动的,除了依照法律法规给予没收违法所得、罚款、取缔非法从事金融业务的机构等行政处罚外,对构成犯罪的,还要依法追究( ) 单选题 *A.责任B.经济责任C.刑事责任(正确答案)D.民事责任5. 非法集资活动常见种类包括债权、股权、商品营销、(
3、)四大类 单选题 *A.培训B.服务C.生产经营(正确答案)D.艺术表演6. 非法集资的形式不包括( ) 单选题 *A.通过会员卡、消费卡的形式B.利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄的形式C.利用网络技术虚拟“电子商铺”投资委托经营、到期回购的形式D.在依法设立的证券交易所公开发行的股票、公司债券的形式(正确答案)7. 不法分子为吸引群众上当受骗,编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话,并通过暴利引诱骗取其信任的手段,属于( ) 单选题 *A.编造虚假项目B.巧接媒体宣传C.承诺高额回报(正确答案)D.利用亲情诱惑8. 个人进行集资诈骗,数额在( )以上的,应当认定为“数额较大” 单选
4、题 *A.10万元(正确答案)B.20万元C.30万元D.40万元9. 社会公众参与非法集资,参与者的非法集资利益是否受法律保护( ) 单选题 *A.受B.不受(正确答案)C.看情况而定D.不知道10. 个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在( )以上的,即应当依法追究刑事责任。 单选题 *A.30万元B.50元C.10万元(正确答案)D.150万元二、多项选择题,共5题,每题10分,共50分11. 保险业领域的非法集资犯罪形式有哪几种?( ) *A.主导型(正确答案)B.参与型(正确答案)C.被利用型(正确答案)D.诱导型12. 一般的非法集资犯罪伎俩有哪些?( )
5、 *A.承诺高额回报(正确答案)B.编造虚假项目(正确答案)C.以虚假宣传造势(正确答案)D.利用亲情诱骗(正确答案)13. 非法集资的危害有哪些?( ) *A.损害参与者利益,参与者很难收回资金,严重者甚至倾家荡产、血本无归(正确答案)B.根据法律规定,参与非集资收到损失,由参与者自行承担,参与者利益不受法律保护(正确答案)C.严重干扰了正常的经济,金融秩序,极易引发社会风险(正确答案)D.容易引发社会不稳定,严重影响社会和谐(正确答案)14. 非法集资涉及的两大主要罪名。( ) *A.非法吸收公众存款罪(正确答案)B.扰乱金融管理秩序罪C.集资诈骗罪(正确答案)D.非法占有罪15. 犯非法
6、吸收公众存款罪的,处( ),并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处( )罚金。 *A.五年以下有期徒刑或拘役B.三年以下有期徒刑或拘役(正确答案)C.三万元以上三十万元以下D.五万元以上五十万元以下(正确答案)16. 非法集资行为需同时具备()特征要件,具体为: *A.非法性(正确答案)B.公开性(正确答案)C.利诱性(正确答案)D.社会性(正确答案)17. 非法集资活动涉及内容广,表现形式多样,从目前案发情况看,主要包括() *A.债权(正确答案)B.股权(正确答案)C.商品营销(正确答案)D.生产经营(正确答案)18. 规避非法集资陷阱有那“三要、三不要” *A.要理性,不要侥幸(正确答案)B.要稳健,不要冒险(正确答案)C.要警惕,不要盲目(正确答案)D.要冷静,不要轻易相信19. 养老领域非法集资有哪些 *A.高额返利无法实现。(正确答案)B.资金安全无法保障。(正确答案)C.健康需求无法满足。(正确答案)D.运营模式存在违法风险。(正确答案)20. 目前存在大量面向境内用户、以“外汇交易”为旗号进行融资分红的平台,都不靠谱!近年来,已有多起外汇理财平台崩盘跑路、突然关闭或被定
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 二零二五年度跨境电商法律顾问合作协议
- 二零二五年度灾害预警机井承包与维护协议
- 2025版高空作业大白施工安全协议
- 程一波消防操作员课件
- 2025版带购房协议转让的房产交易税费缴纳承诺合同
- 高速电梯安装工程劳务分包及运营维护合同
- 二建挂靠合同效力审查及合同备案手续
- 淀粉类产品市场推广与品牌合作协议
- 二手房买卖交易中房屋质量保修服务协议
- 二零二五年度电商平台信息安全保障合作协议
- 电商运营岗位聘用合同样本
- 农村公路工程质量检测培训
- 《妇产科学》课件-8.1决定分娩的因素
- 部队热射病预防与急救
- 糖尿病性坏死性筋膜炎
- 2024年教师资格考试初中学科知识与教学能力信息技术试题与参考答案
- DB11T 1975-2022 建筑垃圾再生产品应用技术规程
- 荆州市国土空间总体规划(2021-2035年)
- 2024-2030年中国粪便菌群移植(FMT)行业经营风险与投融资趋势预测报告
- 儿童参加活动免责协议书范本
- 银行灭火和应急疏散应急预案
评论
0/150
提交评论