新元制度之《集团公司治理准则》

1、.东北财经大学工商管理研讨中心 新元制度部分PAGE ：.；PAGE 7辽宁新元纺织品进出口股份 总 那么第一条 为促进辽宁新元纺织品进出口股份以下简称：集团公司整体经济开展与规范运作，根据等有关法律、法规的规定，制定本准那么。第二条 本准那么适用于集团公司控股或相对控股的股份和有限责任公司以下简称：子公司。控股是指集团公司直接拥有或委托管理该公司50%以上的股权。相对控股是指集团公司经过直接拥有和间接控制该公司50%以上的股权，或是可以实践控制其董事会。第三条 公司治理的目的是经过集团整体规范运作，确保公司资产保值增值，最大限制地实现企业价值最大化。第四条 集团公司有义务协助各子公司严厉按照

2、等有关法律、法规建立健全产权明晰、权责明确、政企分开、管文科学的现代企业制度。第五条 集团公司有义务协助各子公司完善董事会执行董事、监事会监事的构成和聘选程序，明确其主要职责，建立健全相关议事规那么，充分发扬其决策与监视职能。同时，还要建立市场化的经理班子选聘机制，完善鼓励与约束机制，从而促进消费运营。第六条 各子公司须严厉按照本准那么规定的公司治理规范规范运作，并可根据本身实践，制定适宜本公司的治理制度，不断完善公司治理构造，提高治理水准。第二章 母子公司体系第七条 集团公司及其子公司是一个战略导向型的治理架构，是以产权关系为纽带、以企业文化为中心的经济、文化一致体。第八条 集团公司与子公司

3、是控制与被控制的母子公司关系。第九条 集团公司向子公司出资，依法行使出资人股东的权益并承当相应责任，具有产业规划、资本运营、知本运营和企业文化传播等多种职能。第十条 集团公司实行母公司、子公司二级组织体制，假设出现孙公司三级组织体系，那么由子公司对孙公司进展管理，可对比母公司对子公司的管理机制。第十一条 集团公司是整个集团的战略管理中心、投资决策中心、资本运营中心、财务监控中心、资源管理中心、运营协调中心和文化中心，其主要职能是：一组织制定和实施集团的长久规划和开展战略；二开展投融资、企业并购、资产重组等资本运营活动；三决议集团内的艰苦事项；四推进集团的组织构造及产业构造调整；五管理子公司的中

4、心人力资源；六协调政府相关部门及子公司间的内部关系；七一致调度资金，编制集团的合并会计、统计报表；八一致管理集团的商标、商誉、知识产权等无形资产；九建立一致的企业文化，一致对外宣传；十对子公司消费运营运转情况、财务情况、管理情况进展监视、审计；十一有利于构成集团整体优势的其他职能。第十二条 各子公司是集团的运营和利润中心，其主要职能是：一分项实施集团的长久规划和开展战略；二所属产业内产品的研讨开发、消费、销售；三公司内部运营、财务、人事管理和质量保证；四执行集团公司有关政策、规章制度；五子公司本身的其他职能。内部管理体制第一节 集团公司对子公司的管理体制第十三条集团公司对子公司实行集权与分权相

5、结合的现代企业管理体制。第十四条集团公司对子公司及参股公司的管理主要是以股东的身份经过董事会和股东会依法直接行权和日常方案控制的方式进展。直接行权是指在子公司及参股公司召开股东会时直接表决行权；日常方案控制系指在董事会、股东会闭会期间，为确保股东目的的实现而采取的控制。第十五条集团公司派往各公司的董事、执行董事、监事为集团公司的产权代表，其主要职责是：一坚决维护集团公司的合法权益，确保投入的资产保值增值；二及时向集团公司汇报所在公司的消费运营情况；三监视子公司经理层的运营活动，对其绩效进展评价，向集团公司提出对经理层人员的奖惩及任免建议；四在子公司中贯彻落实集团公司的战略目的及企业文化；五集团

6、公司赋予的其他职责。第十六条各子公司董事会、股东会的艰苦事项决议，须事先提交集团公司，集团公司从股东全局利益出发向董事会或股东会提出意见。艰苦事项是指：一改换董事、监事、经理、副经理及相当职务人选；二对外投资及担保事项；三超越本公司预算的基建和购置事项及资产处置事项；四超越本公司预算的融资事项；五公司中长期开展规划；六公司资产重组方案，包括股票上市、配股、增发新股，兼并、收买、托管企业、转让下属公司股权等；七集团公司有关管理制度中规定需报批的其他事项。第二节 子公司内部运转体制第十七条子公司为股份的，须设股东大会、董事会、监事会；子公司为有限责任公司的，须设股东会全资子公司除外，董事会执行董事

7、、监事会或监事，详细由集团公司决议。第十八条股东大会股东会、董事会执行董事、监事会监事的运作要严厉按照及中的有关规定进展。第十九条子公司由总经理、副总经理组成运营班子，全面担任公司的日常运营管理任务，总经理对董事会执行董事担任，副总经理对总经理担任。第四章子公司董事长与总经理第二十条董事长执行董事为公司的法定代表人，对公司全面担任。第二十一条总经理担任公司日常运营管理任务。第二十二条董事长执行董事的职责权限：一主持股东大会股东会和召集、主持董事会会议；二检查董事会决议的实施情况，督促经理班子的任务，必要时可召开董事长办公会议落实；三签署公司股票或出资证、权益证、债券及董事会文件； 四代表公司对

8、外交涉一切事务和法律诉讼；五审批运用公司的董事会经费；六主持制定公司中长期开展规划；七担任公司贷款、股票上市、发行债券等融资事项。八协助 经理班子建立企业文化，提升运营理念，加强运营管理；九支持经理班子进展技术开发、新产品研制市场开辟；十签署借款合同、担保合同、投资合同、协作合同、工程承包合同及产品购销合同，亦可根据任务需求授权总经理经理签署；第二十三条 总经理的职责权限：一主持公司消费运营管理任务，并向董事会或董事长执行董事报告任务；二组织拟订公司年度运营方案、投资方案、财务预决算方案、利润分配或弥补亏损方案，经同意后担任组织实施；三组织拟订公司内部管理机构设置方案，提交董事会执行董事同意；四组织拟订公司的根本管理制度、财务管理制度，经董事会执行董事审议经过后执行；五组织拟订公司中长期开展规划，经董事会和股东大会审议同意；六组织制定公司的分项制度；七提请董事会执行董事聘任或者解聘公司副总经理、财务担任人及相当级别的人员；八聘任或解聘除董事会聘任或解聘的其他管理人员；九组织拟订公司职工的工资、福利方案和奖惩事项，决议公司职工的聘用和解聘；十签发日常行政、业务和财务文件；十一经董事长授权，代表公司签署有关合同；十二在年度财务预算内审批公司日常运营管理中的各项支出；十三协助董事长办理相关贷款、股票上市、发行债券等融资业务；十四董事会或董事长执行董事赋予的其他职权。第二十四条