碧桂园集团全套管理流程

1、流 程 目 录保密等级 : 绝密级一、行政部行政 01会议管理流程04行政 02专项档案管理流程05行政 03固定资产采购领用管理流程06行政 04公文管理（发文）流程07行政 05公文管理（收文）流程08行政 06办公用品采购领用管理流程09行政 07网络信息管理流程10行政 08重要档案借阅管理流程11行政 09文书档案管理流程12行政 10秘书日常事务管理流程13人事 01培训计划管理流程14人事 02招聘管理流程15人事 03员工定薪管理流程16人事 04职位说明书管理流程17人事 05绩效考核管理流程18人事 06劳动合同管理流程19二、策划运营部市场 01集团年度经营计划制订流程2

2、0市场 02产品定位报告编写流程21市场 03可研分析工作流程22市场 04销售计划管理流程23市场 05销售价格管理流程24市场 06销售工作督察工作流程25市场 07物业销售流程26市场 08市场推广流程27市场 09广告宣传流程28市场 10合同签定流程29市场 11销售优惠管理流程30市场 12销售资料管理流程31市场 13房屋交付流程32市场 14客户投诉处理流程33市场 15信息管理流程34三、财务部财务 01费用报销管理流程35财务 02资产购置管理流程36财务 03资产入帐管理流程37财务 04资产调用管理流程38财务 05资产处置管理流程39财务 06资产盘点管理流程40财务

3、 07资金流入管理流程41财务 08资金流出管理流程42四、工程部工程管理流程编制说明43工程 01方案设计管理流程44工程 02初步设计管理流程45工程 03施工图设计管理流程46工程 04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程47工程 05开工准备工作管理流程48工程 06施工图会审管理流程49工程 07工程进度与计划管理流程50工程 08设计变更管理流程51工程 09质量缺陷修补及质量事故处理流程52工程 10基础及主体工程结构验收管理流程53工程 11单位工程竣工验收管理流程54工程 12技术资料管理流程55工程 13综合验收及工程移交物业管理流程56工程 14保修期内工程维修管理

4、流程57工程 15材料检验管理流程58五、造价审计部造价 01项目成本计划编制流程59造价 02工程项目总承包招标管理流程60造价 03监理招标管理流程61造价 04分包工程招标管理流程62造价 05甲供材料与设备采购招标管理流程63造价 06甲定乙供材料与设备定价管理流程64造价 07工程合同管理流程65造价 08费用签证管理流程66造价 09工程款中期支付管理流程67造价 10工程结算支付管理流程68造价 11履约保证金退还管理流程69造价 12造价信息管理流程70造价 13审计工作检查考核管理流程71造价 14审计档案资料管理流程72会议管理流程编号： 行政 01编制日期：第次修改修改日

5、期 :相关部门行政部相关领导开始会议申请草拟通知受理审核主管领导审核审批会议准备会议召开会议通知会议准备总裁审批审批会议纪要会议召开会议纪要部门审定主管领导审核承办纪要发文总裁审批承办、监督结束专项档案管理流程编号：行政02编制日期：第次修改修改日期 :相关部门行政部相关领导开始文书办结收集整理、分类编号、装订归档、保管档案鉴定档案销毁清单销毁结束主管领导审核总裁审批固定资产管理流程编号：行政03编制日期：第次修改修改日期 :相关部门行政部相关领导开始制定年度需求计划汇总年度需求计划人事行政总监审核市场调查询价已审批编制计划预算采购申请财务总监审核签字领用选定供应商采购入固定资产清单库总裁审批

6、归还领用登记清单季度固定资产清点结束公文（发文）管理流程编号：行政04编制日期：第次修改修改日期 :相关部门人事行政部相关领导开始主办部门拟稿填写相关部门会签相关领导会签修改总裁审批印发归档结束公文（收文）管理流程编号：行政05编制日期：第次修改修改日期 :相关部门人事行政部相关领导开始签收、登记、拟办承 办承办、 传达、 催办、主管领导批办整理反馈信息听取汇报归档结束办公用品采购领用管理流程编号：行政06编制日期：第次修改修改日期 :相关部门人事行政部相关领导开始提出采购需求汇总需求计划市场调查询价编制计划预算编制采购单人事行政总监审核财务总监审核选定供应商采购签字领用验收、入库领用登记清单

7、年终库存清查各部门领用数量公结束网络信息管理流程编号： 行政 07编制日期： 第次修改修改日期 :相关部门人事行政部相关领导开始提出年度信息指标主管领导审核撰稿、 编辑、 审核、编辑、审核OA、网站发布主管领导审核月度发稿统计季度工作评价年度汇总评比优秀通讯员奖励结束重要档案借阅管理流程编号： 行政 08编制日期： 第次修改修改日期 :相关部门人事行政部相关领导开始主管领导审核文书档案管理流程编号：行政09编制日期：第次修改修改日期 :相关部门人事行政部相关领导开始文书结案收集、整理主管领导审核秘书日常事务管理流程编号：行政10编制日期：第次修改修改日期 :相关部门行政部相关领导开始沟通、协调

8、工作预测培训计划管理流程第次修改修改日期 :相关部门人事行政部相关领导开始发放培训需求表提出培训需求培训需求分析编号：人事01编制日期：否制定年度培训计划总裁审批是实施准备组织实施内外培训二级培训培训评估考核相关资料归档培训年度分析报告结束招聘管理流程编号： 人事 02编制日期：第次修改修改日期 :相关部门人事行政部相关领导开始填报招聘需求审批表用人部门 / 单位正职审核分管副总裁审定调整招聘需求否确认是人力资源总监审核制定招聘方案总裁或其授权人审批发布招聘信息应聘资料收集、筛选与用人部门 / 单位共同确定面试名单组织用人部门 / 单位相关人员参与招聘面试分管副总裁审核填写面试评价记录表对专业

9、技能方面作出评价填写面试评价记录表对基本素质、求职动机等作出评价人力资源总监审核明确岗位职责、要求等进入试用期结束未录取人员告知、材料归档结果反馈被录取人员通知被录取办理入职手续总裁或其授权人审批员工定薪管理流程编号： 人事 03编制日期：第次修改修改日期 :相关部门人事行政部相关领导开始根据招聘商定结果主管签字填制员工薪资标准确认表明确岗位职责、岗位类别、 岗位层级、初定工资标准、 三金情况第次修改修改日期 :相关部门人事行政部相关领导开始编写或修正职位说明书组织编写及修正通过审核确认审批不通过实施职位说明书管理流程编号：人事04编制日期：绩效考核管理流程第次修改修改日期 :被考核人人事行政

10、部相关领导开始与相关领导讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况年初下发绩效考核手册与被考核人讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况协助记录指执导行及情检况查协助指导及检查绩效辅导，并在考核期间内为被考核人工作业绩评定打分编号：人事05编制日期：就工作中遇到的问题寻求绩效辅导或提出合理化的建议申诉受理，提出修正意见无法达成共识反馈面谈达成共识进行季度或年度能力素质自评考核结果汇总并整理存档双方签字，于每季第一个月 10 日前完成上季度考核, 上报人事行政部12 月份对被考核人进行年度能力素质考核无法达成共识结果反馈考核结果的应用结束达成共识双方签字，制定年度考核总 分汇总表，于次年1

11、 月 15 日前交人事行政部劳动合同管理流程编号：人事06编制日期：第次修改修改日期 :相关部门人事行政部相关领导开始录用并签订劳动合同延长试用或终止试用、解除劳动合同不合格试用考核合格履行劳动合同续签考核不同意辞职/ 辞退审批终止劳动合同不合格同意解除劳动合同合格终止劳动合同不同意双方协商同意签订并履行劳动合同结束集团年度经营计划制订流程编号：市场01编制日期： 2009-09-16第次修改修改日期 :相关部门市场发展部相关领导开始各项目公司制定年度综合计划总师办确定项目年度工期计划财务部确定年度财务预算计划市场发展部编制集团年度经营计划初稿副总裁审核人事行政部确定年度人事行政计划初稿进行修

12、改、调整组织召开专门会议讨论，调整后形成正稿总裁审批集团办公室成文下发各项目公司、各部门结束产品定位报告编写流程编号：市场02编制日期：第次修改修改日期 :相关部门市场发展部 / 策划公司相关领导开始市场发展部 / 策划公司根据市调报告等基础资料对项目进行深化研究完成项目定位报告初稿组织相关部门召开提报会修改完善报告项目总经理审核分管副总裁审核总裁审批项目公司、总师办按正式文本编制设计任务书结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”可研分析工作流程编号：市场03编制日期：第次修改修改日期 :相关部门市场发展部 / 策划公司相关领导开始市场发展部 / 策划公司根据可研分析要

13、求，对项目进行市场调研资金财务部提供财务数据分析根据市场调研、 产品定位、 项目规划、财务分析等资料，进行分析汇总总师办提供规划建筑指标分析编制项目可行性研究报告初稿组织相关部门进行讨论或征求相关部门意见，并进行修改分管副总裁审核进行完善，正稿成文总裁审批项目公司、相关部门备份传送至相关单位或部门结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”。销售计划管理流程编号：市场04编制日期：第次修改修改日期 :相关部门项目公司销售部相关领导开始销售部根据集团年度经营计划，制定月/ 年策划和销售计划项目营销副总审核项目总经理审批集团市场发展部分析汇总副总裁审批项目公司按计划执行工作结束

14、销售价格管理流程编号：市场 05编制日期： 2009-09-16第次修改修改日期 :相关部门项目公司销售部/ 策划公司相关领导开始项目公司 / 策划公司进行市场调研项目公司 / 策划公司制定价格方案召开会议进行讨论项目公司确定价格表项目总经理审批市场发展部进行定价分析分管副总裁审核总裁审批人事行政部发文市场发展部、财务部备案项目公司按批文执行销售根据市场情况，合理调整售价结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”销售工作督查工作流程编号：市场06编制日期：第次修改修改日期 :相关部门市场发展部相关领导开始组织成立销售检查小组制定销售检查计划方案财务审计部对项目公司进行销售

15、检查形成检查报告报副总裁、总裁监事会人事行政部发文根据检查情况和领导意见，编制整改和处理建议项目公司进行整改、处理市场发展部检查整改、处理结果形成整改报告报副总裁、总裁结束物业销售流程编号：市场07编制日期：第次修改修改日期 :相关部门项目公司销售部相关领导开始客户接待客户资料登记购买意向签订预售协议签约通知逾期未签约财务部付款签订购房合同终止协议逾期未付款终止合同一次性付款按揭贷款款项到帐相关部门资料归档合同履行完毕交房结束市场推广流程编号：市场08编制日期：第次修改修改日期 :相关部门项目公司销售部/ 策划公司相关领导开始项目公司营销部或营销策划公司制定策划推广方案讨论研究修改定稿项目公司

16、编制推广预算总经理审批市场发展部备案市场发展部协助、监督项目公司按方案执行效果反馈方案调整结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”广告宣传流程编号：市场09编制日期：第次修改修改日期 :相关部门项目公司销售部/ 策划公司相关领导开始销售部或营销策划公司制定季/ 月度广告宣传计划项目公司营销副总审核法律顾问审核策划公司进行样稿设计并成初稿总经理审批市场发展部备案策划公司制作正稿、发布进行效果评估市场发展部备案项目公司完成评估报告为下次广告提供参考结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”合同签定流程编号：市场10编制日期：第次修改修改日期 :相关部门

17、项目公司 / 策划公司销售部相关领导开始签订预售协议向客户解释合同条款填写合同内容、准备合同附件销售经理合同审核财务部合同审核销售副总审批财务收取合同约定款项盖合同章、法人章合同交给客户财务部合同存档房屋销售状况更改财务部备案结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”销售优惠管理流程编号：市场11编制日期：第次修改修改日期 :相关部门项目公司销售部相关领导开始销售人员填写优惠申请单销售经理确认营销副总审核财务部审核项目总经理审批权限外权限内市场发展部建议分管副总裁审核总裁审批市场发展部根据领导意见确定优惠事宜优惠执行办公室、财务部存档结束销售资料管理流程编号：市场12编制

18、日期：第次修改修改日期 :相关部门项目公司销售部相关领导开始商品房买卖合同 、各种选房卡优惠卡、订购书及其他协议拟订项目公司各部门会签法律顾问修正总经理审批买卖合同报房管处工商局备案审查选房卡 及各优惠卡报市场发展部备案审查审查未通过或合同协议变更审查通过专人负责合同等资料领用管理财务部监督、印章管理合同、协议签订市场发展部合同抽查合同房管处备案、 办公室、 财务部存档结束房屋交付流程编号：市场13编制日期：第次修改修改日期 :相关部门项目公司销售部相关领导开始销售接待，相关资料审验填写商品房交接书财务部缴纳各相关费用陪同客户验房填写房屋交付验收单物 管 处 签订物 管 缴费 协议、预缴物管费

19、客户办理水电过户手续物 管 处 领取 产 品说 明书、业主手册、相关图纸及房屋钥匙结束客户投诉处理流程编号：市场14编制日期：第次修改修改日期 :相关部门项目公司销售部相关领导开始销售员接待客户投诉， 并完成记录直接责任人进行了解调查， 填写处理办法总经理审批一般问题重大问题集团领导审批处理办法告知客户相关部门具体处理实施处理结果销售部验证带领客户验证相关部门归档备案结束信息管理流程编号：市场15编制日期：第次修改修改日期 :相关部门项目公司销售部相关领导开始项目公司确定营销软件管理员天诺软件公司对销售人员进行使用培训天诺软件公司进行升级和全程使用服务市场发展部协助解决使用问题和定期培训事宜管

20、理员负责项目基础建模、 价格录入、 协议合同录入、 收款情况录入；销售员负责日常客户登记销售部经理审核确认项目公司财务部提供收款数市场发展部对销售数据有效性、及时性督查形成及时、准确的销售资料项目营销副总督查市场发展部定期分析整理销售报表销售报表定期报集团领导结束费用报销管理流程编号：财务 01编制日期： 2009-09-16第次修改修改日期：相关部门资金财务部相关领导开始否填写报销单或发票签字部门负责人审核退回报销人通过否财务经理审核否通过通过报销入帐不需要总裁审批需要否董事长审批通过结束资产购置管理流程编号：财务02编制日期：第次修改修改日期：相关部门资金财务部相关领导开始年度预算或资产购

21、买计划提出购买申请、资产采购单否部门负责人审核否通过财务部经理审核通过总裁审批不需要需要董事长审批通过否安排供应商报价或重新报价部门负责人审核否通过财务部经理审核通过总裁审批通过签订采购合同并实施采购财务入帐结束不需要需要董事长审批资产入帐管理流程编号：财务03编制日期：第次修改修改日期：相关部门资金财务部相关领导开始收到供应商到货通知核对发票和申购单并验收复核发票和验收单财务经理审核不领用领用保管填写资产领用单发票确认按发票金额入帐暂估入帐结束资产调用管理流程第次修改修改日期：相关部门资金财务部相关领导开始否调入部门填写申请单调出部门协调安排是否同意同意资产管理部门负责人审核通过财务部经理审

22、核通过不需要总裁审批需要编号：财务04编制日期： 2009-09-16通过董事长审批资产管理部门验收移交资产调用财务转帐结束资产处置管理流程编号：财务 05编制日期： 2009-09-16第次修改修改日期：相关部门资金财务部相关领导开始提出资产处理意见填制资产处置申请审批表否部门负责人审核通过财务部经理审核不需要通过总裁审批通过需要董事长审批通过报废资产处理按规定向税务部门申报调整帐目结束资产盘点管理流程编号：财务06编制日期： 2009-09-16第次修改修改日期：相关部门资金财务部相关领导开始提出年度盘点计划确定盘点流程及人员培训下发盘点要求和表格配合、参与资产盘点是编写资产盘点报告复核是

23、否帐实相符否差异原因分析并形成处理意见报告部门负责人审核通过财务部经理审核通过不需要总裁审批通过需要通过董事长审批按审批意见落实差异处理调整明细帐结束资金流入管理流程编号：财务072009-09-16第次修改编制日期：修改日期：相关部门资金财务部相关领导开始否填写用款申请单总裁审批通过拨付资金收款入帐结束资金流出管理流程编号：财务 08编制日期： 2009-09-16第次修改修改日期：相关部门资金财务部相关领导开始否填写用款申请书或借款申请书部门负责人审核通过财务经理审核通过不需要总裁审批通过财务出纳办理需要董事长审批结束否由财务部门退回直接退回经办人或借款人工程管理流程编制说明：1、在工程

24、01方案设计管理流程中，定位报告由集团市场发展部提供。2、在工程 02初步设计管理流程中，分（子）公司总师办是指各分（子）公司总工，有的分（子）公司不设总工，应由分（子）公司 工程部承担流程所规定的职能。其它流程中出现的分（子）公司总师办 同本条解释。3、在工程 02初步设计管理流程中，分公司分管领导是指各分（子）公司的执行总经理或工程副总。其它流程中出现的分公司分管领导同本条解释。4、在工程 04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程中，包含市政、景观、综合布线、配套项目等方案设计和施工图设计，其中绿化景观方案设计按工程01方案设计管理流程 执行，其它市政、综合布线、配套项目等方案设计和

25、施工图设计按本流程执行。5、在工程 08设计变更管理流程中，重大变更是指建筑物立面效果、使用功能、结构安全有较大的变动，以及单项变更费用在10 万元以上或一次变更累计费用在20 万元以上。除此以外均属于一般变更。方案设计管理流程编号：工程01编制日期： 2009-09-16第次修改修改日期：相关部门集团公司总师办相关领导开 始分析已批准的定位报告编写方案设计任务书初步选定设计单位方案设计任务书内部初审集团总工审定分公司签订设计合同设计合同备案集团市场发展部、设计院进行方案设计造价审计部参与内审方案设计内部初审集团总工审定分公司参与内审组织集团专题会议评审分公司办理申报手续集团总裁审批分公司收集

26、方案申报过程中的意见汇总各类意见设计院修改方案结 束初步设计管理流程编号：工程02编制日期： 2009-09-16第次修改修改日期：相关部门分（子）公司总师办相关领导开 始分析已批准的设计方案编写初步设计任务书初步选定设计单位初步设计任务书内部初审分公司分管领导审查集团造价审计部、 总师办复审集团总工审定地质勘察委托，相关资料收集设计合同报集团总 师办、造价审计部、备案委托设计院进行初步设计初步设计内部初审分公司分管领导审查集团造价审计部、 总师办复审集团总工审定分公司工程部办理申报手续正式扩初文件报集团总师办备案设计调整，出正式扩初文件结束施工图设计管理流程编号：工程03编制日期： 2009

27、-09-16第次修改修改日期：相关部门分（子）公司总师办相关领导开始分析已批准的扩初设计文件编写施工图设计任务书初步选定设计单位施工图设计任务书内部初审分公司分管领导审查集团造价审计部、 总师办复审地质勘察委托及相关资料收集集团总工审定设计合同集团总师办、造价审计部备案委托设计院进行施工图设计施工图设计内部初审分公司分管领导审查集团造价审计部、 总师办复审分公司工程部办理申报手续设计调整，出正式施工图集团总工审定正式施工图集团总师办、造价审计部、市场发展部备案结束总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程编号：工程04编制日期： 2009-09-16第次修改修改日期：相关部门分（子）公司总师办

28、相关领导开始集团造价审计部、 总师办审定确定配套项目收集相关资料集团总工审定委托相关配套设计单位分系统进行方案设计委托施工图设计单位进行综合布线方案设计设计合同集团总师办、造价审计部备案对各方案进行内部初审分公司分管领导审查集团总师办复审集团总工审定综合管线、配套工程施工图设计综合管线及分系统进行初审分公司分管领导审查集团造价审计部、 总师办复审集团总工审定分公司工程部办理申报手续设计调整，出正式施工图正式图纸集团总师办、造价审计部、市场发展部备案结束开工准备工作管理流程编号：工程05编制日期： 2009-09-16第次修改修改日期：相关部门分（子）公司工程部相关领导开始分公司造价审计部进行监理招标拆迁，场地平整及申请施工用水、用电分公司造价审计部进行施工招标质量、安全监督申请，施工许可证申办分公司总师办组织施工图会审制订工程项目管理实施总体计划分公司分管领导审查