管理评审会议记录4月4日

1、.：.；会议记录表格编号：QR0209 会议主题 会议时间会议地点会议室主持人记录人出席人员缺席人员主要内容责任部门跟踪完成情况本次管理评审的目的在于：分析与验证质量管理体系运转的适用性、充分性和有效性，由此加强对质量管理体系运转的监视和控制，并不断改良以促进体系的良性运转，使之日趋完善。根据本次各部门提供报告及资料阐明：质量/环境方针检讨：质量/环境方针能满足规范要求，包括对满足要求、继续改良、遵守法规及其它要求的承诺；经过发放小传单、内部网络、制造看板及环保教育，宣传使全员对质量/环境方针有一定的认识。公司均有按承诺执行：建立、执行及维护一套完善的质量/环境管理系统，以满足顾客需求为重，继

2、续了解顾客要求，如期提供符合顾客要求质量的产品与效力，全员参与继续改善各部门绩效，继续不断提升顾客称心度。公司在遵守环保法律法规，加强对全员宣导，预防污染，全程控制污水排放，充分利用消费废料，加强对废弃物的处置，节约用水方面均有按环境方针所作业的承诺进展。我公司质量/环境方针符合我公司实行、运作实践，可做为我公司质量控制的指南，并继续宣传贯彻到全体员工，使其更深化了解和领会审核结果：到目前为止，内部审核的运作较为成熟。审核方式有由总经理室谋划的全面性的审核、消费部企划部每周进展常规性内部审核。主要有：2002年12月的全公司的质量管理体系系统的审核、2003年1月对消费部审核、2003年3月对

3、消费部以外的其它各部门的审核，其中消费部的内审任务由企划部作为一个常规任务之一。审核过程见各审核报告。各部门对审核还是比较认同的，配合度较好。每次审核中发现的不符合项，责任部门均可以积极改善。会议记录附页编号：QR0209 主要内容责任部门跟踪完成情况鉴于目前内审员的阅历还不丰富，必需经过不断的内部审核予以提高审核技巧。建议：总经理室应更多的参与消费部的内审，以加强消费部内审员的审核阅历。顾客反响：公司建立规范了业务部门与客户之间的沟通，同时也理顺了业务部门的管理流程，使业务部门与其它部门的沟通更为严密有效，更好地发扬业务部作为客户与消费之间的桥梁作用。为有效获取顾客的反响意见，本公司建立了，

4、客户称心度调查于2002年9月份进展，共调查了8家客户，总平均得分为89分，没有达成客户称心度目的95%的要求。2003年3月业务部组织对客户称心度再进展一次调查，调查结果：总分为85.1，没有达废质量目的要求，并得两个客户反映交期问题，业务部已提出纠正措施。根据这两次的客户称心度调查，根本上没有达成95分的质量目的要求，针对目前的客户要求越来越高，95分的目的较难达成，建议适当修正客户称心度的质量目的，修正为90分。为有效处置客户埋怨，建立予以规范。经过本程序的制定与执行，2002年客户埋怨事项明显降低。2002年、2003年度的客户埋怨资料见“客户埋怨推移图。过程的业绩和产品的符合性资料采

5、购：单多量少的市场趋势越来越明显，呵斥公司对原资料的采购也同样订购单多订购量少的景象。但经过采购员的努力，原资料的采购根本上能满足消费进度的要求。对原资料的控制定有两个目的：进料进货合格率99%以上；资料进货准时率95%以上。经过三个月的统计，合格率达成较低，只需2月份达成。合格率目的与品保课的目的相反复，建议由品保课统计，并把结果知会采购部即可。在2002年度公司的消费才干大于消费负荷，这包括人力、技术、设备才干，因此，消费并不太紧张，消费才干还有很多空间可发掘。面对目前客户对交期要求越来越紧的市场趋势，大家均要有紧迫感，不要因目前的消费才干超越消费负荷就放松消费管理。总经理室总经理室业务部

6、采购部总经理室会议记录附页编号：QR0209 主要内容责任部门跟踪完成情况对消费过程的控制主要有：消费者自检、消费班组专检、品检人员专职检验。公司设置品保课担任产品的检验。品保课从原资料进厂开场切入到各工序的检验、废品检验、出货检验等。消费各车间另外设置检验人员，担任车间产品的自检任务。公司对产品质量根本上作到层层把关，不让不良品流出厂。2003年度1月到2月的产品符合性统计：进料检验合格率：97.7%、99.02%工序抽检合格98.4、98.6、99.7出货抽检合格率100、99.3、99.3批次规格退货率：到目前为止，未出现退货事项。预防和纠正措施的情况；目前各部门均能根据执行，建立了公司

7、的自我改良机制，有效地提高了公司的自我改良才干。各部门对收到的“纠正和预防措施报告均能得到注重和改善。消费部反映，公司其它部门如采购对消费反响的“纠正和预防措施报告不能及时予以处理，总是有一段时间滞后。总经理要求：一切部门对其它部门写来的“纠正和预防措施报告一定要仔细对待，不得有丝毫马虎。消费部如有问题需求其它部门处理，又不能及时得到支持的，把“纠正和预防措施报告交给总经理室，由总经理室担任追踪，如再不能处理的，立刻向总经理报告。以往管理评审的跟踪措施；之前没有进展管理评审。能够影响质量管理体系的谋划的变卦；目前导入的质量/环境管理体系是有效的，适宜于目前的运转。为提高内部管理，公司方案在今年

8、内导入管理系统软件，届时，能够会引起质量/环境管理体系的变卦。为提早防止导入的管理系统软件与目前管理体系的冲突，由总经理室全程跟踪管理软件的导入过程，发现问题，随时处理，或向总经理汇报。质量目的达成情况分析；共制定了2个总目的，根据总目的分解出25个分目的。质量目的见“质量目的展开表。对2003年1月到2月的统计，共有 7 个目的没有达成，已由责任部门制定出相应的改良措施。达成率为 85.4 业务部、采购部分别提出修正质量目的的要求，如前面所述。总经理室总经理室会议记录附页编号：QR0209 主要内容责任部门跟踪完成情况各质量分目的根天性符合目前公司的实践，对业务部提出的质量目的修正，总经理、

9、管理代表建议再试行几个月后，再作决议能否修正。采购部的资料合格率目的可以由品保课进展统计，统计结果知会采购部即可。资源的需求：人力资源：应该说公司的产能大于负荷，人力资源比较充足。各部门均按照相关的培训方案，对本部门员工进展培训。根据消费部对人员流动率目的的统计，消费部工人的流动率偏高，根本上都在2以上。消费部应留意人员的流动。设备：设备课对设备的维修任务开展得较好，根本上没有出现大的设备缺点。任务环境：由企划部担任进展“6S日常检查，各车间的任务环境已有明显改善。仓库：很明显，仓库不够用，有许多钢材都是露天堆放。-目前，资材课要留意原资料的管理，要偏重钢材的防护任务，等木业新厂房的建成后，现

10、有木业的厂房可以用作公司的仓库。改良的建议从2002年度来看，员工提案制度并没有得到很好运转；2003年度应注重员工改善提案，由总经理室、企划部担任倡导、推行与落实，对优秀者予以适当奖励，以发扬员工的智慧和自动参与的认识。-由总经理室制定合理化建议制度，并逐级宣传到一切人员。随着管理系统软件的导入，公司电脑化作业也在逐渐完善中。对电脑的管理也要求越来越高。已有问题暴显露来了。如玩游戏、上网QQ等影响任务的事情。还有，电子档文件管理等，都要加强规范化管理。虽然有电脑管理制度，但是，在执行上还得捉严。-行政部对电脑的管理要加强，根据，每天对电脑运用进展抽查，对违规者，予以相应的处分。结论：总经理室应更多的参与消费部的内审，以加强消费部内审员的审核阅历。由管理代表召集各相关部门再重新分解质量目的，对不适宜的要予以修正-5月份完成。资材课要留意原资料的管理，要偏重钢材的防护任务，等木业新厂房的建成后，现有木业的厂房可