股东大会决议、董事会决议、监事会决议

1、（公司登记文书范本之十九：股份有限公司不含上市公司变更登记事项备案的股东大会决议、董事会决议、监事会决议）XXXX股份有限公司 一股东大会决议（仅供参考）会议时间：20XX年XX月XX日会议地点：在XX市XX区XX路XX号（XX会议室）会议性质：临时（或者年度）股东大会参加会议人员：1、发起人（或者代理人）、02、认股人（或者代理人）、。（无认 股人的,删除该款）3、列席本次股东大会的新增股东、。（无 新增股东的，删除该款）4、出席会议董事：、o （注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次股东大会的发起人、认股人（及其代理人）共XX名（其中代理人XX名），代表公 司股份XX万股，占全部股份总额

2、的XX%,本次股东大会的举行符 合法定要求。）会议议题：协商表决本股份有限公司 事宜。根据中华人民共和国公司法及本公司章程，本次股东大会由 公司董事会召集，董事长X X X主持会议。经和会股东审议,（一致） 通过如下决议：一、同意将公司名称由 股份有限公司变更为 股份有限公司。二、同意公司营业期限变更为XA年（或长期）。（注：包含原 营业期限年限）。三、同意将公司住所由 变更为 O四、同意将公司经营范围变更为 O （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。五、同意公司董事、监事的任免决定：1、免职情况（1）同意免去（XXX）的董事职务;其中，XX名赞成,代表股 份XX万股;XX

3、名反对,代表股份XX万股;XX名弃权,代表股 份XX万股,赞成人数符合法定比例。（2）同意免去（XXX）的监事职务;其中，XX名赞成,代表股 份XX万股;XX名反对,代表股份XX万股;义义名弃权,代表股 份XX万股,赞成人数符合法定比例。（3）2、任职情况（1）同意选举（XXX）为新董事;其中，XX名赞成,代表股份义X 万股；XX名反对,代表股份XX万股;XX名弃权,代表股份XX 万股，赞成人数符合法定比例。（2）同意选举（XXX）为新监事;其中，XX名赞成,代表股份XX 万股；XX名反对,代表股份XX万股;XX名弃权,代表股份XX 万股，赞成人数符合法定比例。3、董事会、监事会组成人员（1）

4、同意由原董事、和新董事、 组成公司新一届董事会。（2）同意由原监事、和新监事、 组成公司新一届监事会。六、同意公司的注册资本由 万元人民币增加（减少）至 万元人民币。（公司减少注册资本,应对履行公司法规定的程序情况进行说明）七、同意公司类型由 变更为 o八、同意公司发起人（XXX）的名称（或者姓名）变更为（XXX）。九、同意公司因营业期限届满（或合并、分立，或其他原因）， 拟予以解散，并成立清算组，其成员由、组成，其 中由（XXX）担任组长、由（XXX）担任副组长。（注：本条款仅限产公司 拟解散终止.生产或经营活动而制定）十、其它需要决议的事项请逐项列明：O十一、同意就上述变更（备案）事项修改

5、公司章程相关条款，附 同意通过的公司章程修正案（或者新章程）。会议主持人：XXX （签字）记录人：XXX （签字）出席会议董事：XXX、XXX. XXX、XXX、XXX.XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX （签字）XXXX股份有限公司（盖章）200X年XX月XX日注意事项：.本股东大会决议范本适用于股份有限公司（不含上市公司）的变更登记。 上述股东大会决议的变更事项，正式行文时，请根据实际情况选择相应的内容。.股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。但是，公司持有的本 公司股份没有表决权。.股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。但是, 股东大会作出修改公

6、司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分 立、解散或者变更公司形式的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之 二以上通过。.董事签名应当用黑色钢笔或签字笔，尽量不和正文脱离单独另川纸签名。.召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召 开二十日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东；发 行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事 项。6股东大会选举董事、监事，可以依照公司章程的规定或者股东大会的决议, 实行累积投票制。.文件签署后应在规定期限内（变更名称、法定代表人、经营范围为30日 内，变更住所为迁入新住所前

7、，减资、合并、分立为公告之日起45日后）提交 登记机关。.凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择 填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删 除。.要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印； 多页的，应打上页码；内容涂改无效，复印件无效。XXXX股份有限公司董事会决议（仅供参考）会议时间：200X年XX月XX日会议地点：在XX市XX区XX路XX号（XX会议室）会议性质：临时（或者第欧界次）董事会会议出席会议董事：、O （或者补 充说明，会议通知情况及董事到会情况）鉴于XXXX股份有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根

8、据公司法和公司章程规定，召开本次临时（或者第成界次）董事 会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员X X义、X X X、 XXX、XXX、XX X出席了本次董事会会议,会议由XXX主持, 一致通过并决议如下：一、决定免去XXX的董事长职务,选举XXX为公司新一届监 事会的董事长；决定免去XXX的副董事长职务，选举XXX为公司股份有限公司全体监事（签名）：本股份有限公司工会主席XXX主持。经和会人员表决，一致通过重副董事长（若未设副董事长的,请删除该部分内容卜二、继续聘任XXX为公司经理（或者免去XXX经理职务,聘用 XXX为公司经理）。出席会议董事（签字）：XXX、XXX、XXX、XXX

9、、XXXXXXX股份有限公司（盖章） 200X年XX月 XXR注意事项：1、该蕾事会决议仅适用于股份有限公司的变更登记。请根据公司章程的规 定，在上述决议的董事长（或经理）之后，增加“并为公司的法定代表人”（同 时涉及任职和免职的，应当分别进行表述）。2、董事会决议的表决，实行一人一票；董事会会议应有过半数的董事出席 方可举行；董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过；董事会应当对会议 所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。3、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择 填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删 除。

10、4、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印； 多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。XXXX股份有限公司职工（代表）大会纪要（仅供参考）会议时间：200X年XX月XX日会议地点：在XX市XX区XX路XX号（XX会议室）参加会议人员：全体职工（或者职工代表）、O（可补充说明，会议通知情况及到会人员情况）会议议题：因上一届职工监事义义X、义X X任期届满（或免职）, 重新选举产生职工代表X X名出任本公司监事。根据公司法和公司章程规定，本次全体职工（代表）大会由新（或继续）选举XXX、XXX作为职工代表出任 股份有限公司新一届监事会的监事。（注:监事会

11、的公司职工代表比例不得低于三分之一,具体比例按公司章程 规定。监事会中的职工代表由公司职匚通过职匚代表大会、职匚大会或者其他形 式民主选举产生。）股份有限公司工会委员会（盖章）（或出席会议的人员签字）200X年XX月XX日2”股份有限公司监事会决议（仅供参考）会议时间：200X年XX月XX日会议地点：在XX市XX区XX路XX号（XX会议室）会议性质：临时（或者第&L界次）监事会会议出席会议人员：（全体监事）、O （可补充说 明，会议通知情况及到会人员情况）鉴于逊L股份有限公司经股东大会决议及职工（代表）大会纪 要更换了公司监事，根据公司法和公司章程规定，召开本次临时 （或者第 理界次）监事会会

12、议。新一届监事会全体成员XXX、 XXX、XXX. XXX、XXX出席了本次监事会会议,会议由 XXX召集和主持,一致通过如下决议：一、免去XXX的监事会主席职务,选举XXX为新一届的监事 会主席。二、免去X X义的监事会副主席职务,选举XXX为新一届的监 事会副主席。（若未设副主席的，请删除该项）XXX、XXX、XXX、XXX、XXX200X年XX月XX日XXX X股份有限公司章程修正案（仅供参考）根据中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定，XXXX股份有限公司于X X年X X月X X日召开股东大会,会议作出决议 变更公司（登记事项1）、（登记事项2）,并决定对公司章程作如下修 改：一、第

13、XX条原为：“现修改为：”二、第XX条原为：“现修改为：“股份有限公司（盖章）:法定代表人：XXX （签字）200X年XX月XX日注意事项：.本范本适用于股份有限公司（非上市公司）的变更登记。变更登记事项 涉及修改公司章程的，应当提交公司章程修正案，不涉及的不需提交；如涉及的 事项或内容较多，可提交新修改后并经发起股东或全体董事签署的新章程。.“登记事项”系指公司登记管理条例第九条规定的事项，如经营范围 等。.应将修改前后的整条条文内容完整写出，不得只摘写条文中部分内容。.股东为自然人的，山其签字；股东为法人的，由其法定代表人签字，并 在签名处盖上单位印章；签名不能用私章或签字章代替，签名应当用黑色或蓝黑 色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不和正文脱离单独另用纸签名。.文件签署后应在规定期限内（变更名称、法定代表