科创板上市公司超额配售选择权实施

1、 科创板上市公司超额配售选择权实施（此公告涉及业务流程及操作，请按相关要求逐项编制公告，勿随意删改）适用情形：科创板上市公司实施超额配售选择权的，在超额配售选择权行使期届满或者累计购回股票数量达到采用超额配售选择权发行股票数量限额的2个工作日内，上市公司与获授权的主承销商披露相关信息，适用本业务操作指引。证券代码： 证券简称： 公告编号：XXXX股份有限公司超额配售选择权实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作

2、特别提示。重要内容提示：超额配售选择权行使期超额配售的股票总数超额配售选择权行使期内主承销商以竞价交易方式购回的股票数量因行使超额配售选择权而发行的新股数量行使超额配售选择权的募集资金金额一、本次超额配售情况披露本次超额配售股票的配售时间、配售数量及占初始发行数量的比例、配售价格、超额配售后本次发行的总配售数量。二、超额配售选择权行使情况披露超额配售选择权行使期届满或者累计购回股票数量达到采用超额配售选择权发行股票数量限额的日期。因全部或部分行使超额配售选择权而发行股票的，应当披露发行数量与发行价格、发行数量占初始发行数量的比例、发行人因行使超额配售选择权的募集资金金额、本次发行的最终募集资金

3、总额，以及扣除发行费用后的募集资金净额。因未行使或部分行使超额配售选择权而以竞价交易方式购回股票的，应当披露购回股票数量及所支付的总金额、平均价格、最高与最低价格。三、超额配售股票和资金交付情况披露延期交付的股票登记于作出延期交付安排的投资者股票账户的时间、锁定期起始时间，并列表披露如下事项。作出延期交付安排的投资者名称延期交付的股票数量本次发行获配售股票总量锁定期限合计披露超额配售选择权行使后，本次发行的最终配售数量，战略投资者、网下及网上投资者分别获得的股票数量，及占最终配售数量的比例。披露超额配售股票募集资金与主承销商从二级市场购回股票使用资金的差额及该部分资金的使用安排，包括：1.增发

4、股票募集资金划转给发行人的金额；2.划转给中国证券投资者保护基金有限责任公司的金额。四、超额配售选择权行使前后发行人股份变动情况披露超额配售选择权行使前后发行人股份变动情况。超额配售选择权股份来源（增发及/或以竞价交易方式购回）：超额配售选择权专门账户：一、增发股份行使超额配售选择权增发股份总量（股）：二、以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权拟变更类别的股份总量（股）：五、本次行使超额配售选择权对应的募集资金用途（如适用）披露本次超额发行股票对应的募集资金用途。六、对本次超额配售选择权实施的意见董事会关于超额配售选择权实施情况是否合法、合规，是否符合所披露的有关超额配售选择权的实施方案要求，是否实现预期达到的效果的说明。主承销商、律师对本次发行的结论性意见。七、上网公告附件中介机构核查意见。特此公告。发行人：XXXX股份有限公司