董事会2016年年终报告

1、董事会2016年年终报告【/h/】20 xx年，国内外宏观经济形势依然复杂多变，中国正在经历艰难的经济转型，电子显示、软件开发等国内市场竞争激烈。公司董事会对生产经营过程中的重大问题进行了认真研究和审慎决策，公司治理结构不断完善，内部控制制度逐步完善，业务发展更加顺利，为公司实现稳步增长提供了有力支持。【/h/】20 xx年，公司实现营业收入xx元，同比下降约1.88%；实现净利润xx元，每股收益xx元，去年为xx元。一、20 xx年董事会主要工作改善公司治理【/h/】20 xx年，公司董事会共召开了五次会议。董事会对公司重大建设项目、关联交易、经营范围变更等进行了认真研究并做出审慎决策。 I

2、I .董事履行职责【/h/】20 xx年，公司全体董事勤勉尽责，能够按规定出席董事会会议，认真审议各项议案，提出自己的意见和建议。董事会闭会期间，公司董事可以通过与公司管理层的沟通了解公司的经营管理情况，更好地履行董事职责。【/h/】20 xx年，根据公司法、证券法等相关法律法规及公司章程的规定，董事会对董事会职权范围以外的事项及时向股东会提交决议，并严格按照股东会的决议和授权执行股东会的决议。三.20 xx 董事会工作安排【/h/】20 xx年，公司实现多元化发展。除了原有的LED显示屏研发、软件支持、营销、建安项目外，计划在20 xx下半年新增项目，包括VOIP网络电话软件开发业务、160

3、元的2万分钟电话神器、电脑挂机赚钱、自动赚钱机、手机挂机赚钱、广告制作合同等。，还承包了港澳很多商家的挂机流量和广告点击业务。【/h/】公司将全面推进一体化运营和跨区域发展，继续搭建企业发展平台，加大互联网项目的开发和推广力度，以应对复杂的经济环境和20 xx经营目标的巨大挑战。公司董事会将审时度势，科学决策，重点做好以下工作。【/h/】(一)全力支持公司管理层在20 xx年完成主要工作 1。加大市场开发。董事会同意公司管理层提出的市场发展计划。认真分析研究现有客户的产品和需求，采取有针对性的营销策略。 2。提高软件技术研发能力。利用现有技术力量，将自主研发与科研机构、高等院校、技术专家等合作

4、结合起来。，提升公司的技术研发能力，确保公司的研发处于行业前沿。 3。加强团队建设。拥有一支满足公司发展需求的人才队伍是公司实现中长期发展战略目标的关键。董事会支持公司加强人才队伍建设。20 xx年，公司将继续加强员工培训，充分挖掘现有人力资源的潜力，提高员工的专业素质和技能，提高管理人员的管理水平，提高核心技术团队的技术水平，通过开展各项业务、技术、管理和专业培训，为公司保持快速发展提供有力的人才保障。 4。跟随时代的脚步，全力以赴进入互联网。20 xx年，公司推出的第一个项目是Jims流量挂机项目，其次是VOIP和手机挂机赚钱软件。 (2)进一步提高公司治理水平【/h/】20 xx年，董事

5、会将根据上市公司公司治理指引的要求，设立并发挥专门委员会的作用，研究公司中长期发展战略和重大投资决策，提出建议，并监督公司内部审计制度和内部控制制度的实施。20 xx下半年，全力打造一个互联网项目，专注于Jims流量挂机项目，打开互联网市场的缺口。【/h/】董事会将继续制定和完善相关公司治理制度并严格执行，使董事会运作更加规范和制度化，为董事履职和参与公司决策提供便利条件。董事会还将组织董事进行学习和培训，邀请保荐人、会计师事务所和负责公司上市的律师事务所的专业人士介绍公司治理和上市公司运营的知识，帮助董事加深对资本市场相关要求的理解，提高科学决策水平。公司董事会工作报告股东:现在，我代表董事

6、会向股东大会做工作报告。报告分为两个部分，一是总结20 xx年的主要成果，二是部署20 xx年的工作任务。请大会考虑。一、20 xx年的主要成就【/h/】20 xx是企业转型体系的过渡年，也是新公司寻求发展的开始年。面对生产经营和改制改革的双重压力和考验，我们同事把握大局，理清思路，抓住重点，统筹规划，采取了一系列措施，确保生产，促进改制。主要成果如下:& mdash；& mdash生产经营指标大幅提高。整个公司紧紧围绕& ldquo确保生产任务的完成和销售合同的履行；开展各项工作，通过全体员工的共同努力，全面超额完成各项生产经营任务，全年完成工业总产值xxxx万元，占年度计划的xxx%，同比

7、增长xx %；实现销售收入xxxx万元，增长xx %；利润是xxx百万元。实现了公司持续健康发展的良好开端。& mdash；& mdash转换机制焕发企业活力。通过改制，彻底分离企业经营的社会体系，剥离不良资产，优化资产质量。按照规范的程序，新企业产生了股东会、董事会和监事会，初步建立了公司治理结构。通过年底的机构调整和薪酬改革，降低了管理水平。铁椅& rdquo还有& ldquo分布；大锅饭& rdquo，& ldquo根据绩效和有效性& rdquo报酬的概念逐渐成型。全新的管理体系和灵活的运行机制必将使企业焕发出强大的生命力。& mdash；& mdash科研达到了预期效果。改进后的xxx

8、x传感器的流量精度和抗干扰能力得到了提高。单、双直管密度计的校准验证已完全达到设计指标，已完成两套振动管密度计。扩展了xxxx仪器的功能，增加了LCD触摸屏功能，使得用户在xxxx中操作和完成现场安装更加方便。xxxx遥控系统采用移动gprs技术，可同时完成多口井遥测。与美国的Atlee公司达成了合作生产xxxx的协议。& mdash；& mdash市场份额保持稳定增长。年订单xxxx万元，同比增长3个百分点；出货量xxxx万元，同比增长xx %；回收款xxxx万元，同比增长x%。xx产品市场有了新的突破。xxxx年，签约xxxx仪器32台，价值100多万元，年订购xx产品xxx万元，比去年同

9、期增加xx万元。Xxx仪器在xx销售情况不错。Xxxx仪器继续保持去年水平，订购xxxx万元。同时，及时的售后服务可以满足用户的要求，提高企业的信誉。& mdash；& mdash加强管理取得显著成效。随着产值和销量的增加，管理成本没有增加，制造成本、财务成本和生产成本逐年大幅下降。废旧物资回收、重组和利用，xx万元，节约采购资金，xx万元。【/h/】严格控制各种非生产性支出，采取多项措施节约成本，堵塞漏洞。特别是在新公司成立后的三个月里，管理部加紧了各项管理制度的建立和完善，先后出台了考勤、休假、福利、绩效考核、费用报销等制度和规定。，这样才能循规蹈矩，按章办事，进一步规范员工的行为。【/h

10、/】上述成绩的取得，是石化总公司和管理局领导大力支持和帮助的结果，也是全体员工努力工作和奉献的结果。在此，我谨代表公司董事会，向一直支持和帮助我们的石化集团和管理局的领导表示衷心的感谢！在此，我谨通过您向全体股东和全体员工致以崇高的敬意和诚挚的问候！【/h/】在总结成绩的同时，也清醒地看到了工作中的不足和差距，看到公司面临的困难和问题很多:目前公司抵御市场风险的能力比较脆弱，核心竞争力不强；改革后，资金短缺将进一步加剧，经营形势更加严峻；员工思维的根本转变还需要一个过程，公司的管理机制和运行机制不可能一步到位；从政府到基层的思想创新不够，工作效率不高，复合型人才缺乏等等。因此，我们的一些发展战

11、略和工作安排没有得到很好的实施。我们必须正视和解决工作中存在的各种问题，消除和克服前进过程中的诸多障碍，推动新公司早日走上健康发展的轨道。 II .20 xx 年的任务 20 xx是公司发展的关键一年。我们既有发展的机遇和有利条件，也有严峻的挑战和许多不利因素。要增强发展责任感，居安思危，尽快整合优势资源，提高产品技术含量，增强企业竞争力。公司董事会确定公司经营理念为xxxxxx。未来一段时间的发展指导思想是xxxxxxxx。【/h/】20 xx年，公司的经营任务是:实现销售收入xxxx万元；利润是xxx百万元。根据发展指导思想和年度经营目标，董事会对今年工作作出如下安排: (1)保持经济总量

12、增长10%。综合分析国内外行业形势，我们面临着难得的发展机遇。xx行业改革将进一步深化，上市公司将进行专业化重组，油港(如钻井、采油)队伍将进行精简和细化，队伍装备将得到改善。国内装修的持续投入对我们来说是一个机会，但是这个机会留下的时间很短，转瞬即逝。【/h/】我们要抓住这两年的好机会，把优势产品大范围推向市场，实现经济总量的大幅增长，为公司的长远发展打下坚实的基础。继续保持和扩大xx仪器的销售，力争达到xxxx万元。Xx产品要在20 xx的基础上实现更大的突破，力争达到xxxx万元。Xx产品以大流量标准的生产和质量流量计的合作为基础，力争达到xxxx万元。只有成功实现主营业务收入，才能可靠

13、保证经济增长。同时，要利用好政策，拓宽招聘外籍员工的渠道，节约和挖掘潜力，降低成本，提高效率，使企业总产值、企业增加值、外籍员工产值、全体员工劳动生产率、主营业务收入等经济指标大幅提高，实现经济总量10%的增长目标，维护全体股东的切身利益。 (2)以提升现有产品技术水平为核心，加强R&D工作。我们现有的产品都是市场所必需的，所以我们现有的产品要达到1000万元的年收入并不难。但是，我们在市场竞争中无法占据优势的一个重要原因是产品质量不高，最后销售一空，随之而来的是不断的问题和不断的维护，这不仅丢了我们的脸，也伤害了我们的财力。产品质量问题主要是设计缺陷和制造水平低。所以一定要把自己现有的产品做

14、大做强，这样才能不愁生存，考虑发展。目前，产品开发的首要任务是改进现有产品，改进制造工艺和质量控制手段，集中力量攻关，打造几个优秀产品。【/h/】以成熟的现有技术进一步升级xx、xx、xx等产品的技术，快速提升产品的技术等级和设计质量。在此基础上，积极稳妥地开发新项目。今年的重点是做好与Atlee公司的xx合作项目，缩短产品开发周期，尽快挤入炼化仪器市场，挖掘新的经济增长点。今后项目选择一定要充分论证，不能盲目花钱搞项目。同时，积极寻求国外技术交流、合作和合资，不断提高产品的技术等级，增强公司的发展潜力。 (3)以主要油田为重点，加强市场开发。今年，我们的产品营销工作应以拓展xx市场、振兴xx

15、市场、抢占xx市场、拓展xx市场为导向，争取更多的市场份额。要匹配人才力量想办法打开xx市场，挤进xx市场。首先，建立一支素质良好的营销团队。营销人员不仅仅是销售产品，更是销售企业形象。一个合格的销售人员应该在处理人和问题上表现出很高的修养，更重要的是对企业忠诚。只有提高营销人员的素质，才能提高企业的形象质量。【/h/】第二，加强市场调研，根据不同市场的需求进行市场细分和定位，制定具体的营销策略，把握各地区的销售重点。营销部门应采取有效措施收集和整理市场信息，定期为科研、销售和领导决策提供依据。第三，销售政策要灵活。要充分利用销售政策的调节作用，鼓励营销人员争夺市场，千方百计推广xx、xx等高

16、附加值产品。第四，根据用户投标日益增多的实际，积极学习招标采购相关知识，学习投标技巧，提高中标率。第五，加强售后服务。服务是销售的延伸，当我们的产品存在很多质量问题时，售后服务尤为重要。要尽快完善维修现场，建立相对稳定的售后服务团队，提高维修人员的技能，为用户提供优质的售后服务。【/h/】( 4)以履行供货合同为目的，加强生产保证。在市场订单频繁、批量小、合同支付时间紧张的情况下，生产部门应以市场需求计划为前提组织生产。一是要增强应急能力，快速反应，合理组织生产；【/h/】二是要加强生产部与市场部、加工分厂与技术中心的协调与沟通，准确及时供货，保证合同的履行；三是做好物流管控，降低生产成本。加

17、强对外合作、外包和外包管理，确保生产系统正常运行。第四，必须加强生产过程的质量控制，严格执行生产过程和质量检验制度，保证产品的制造质量。同时，狠抓安全文明生产和现场固定管理，确保不发生安全事故，促进各项任务顺利完成。公司的所有部门都应该围绕市场需求工作。市场发出的信号是每个员工的行动指南。各部门要爱护生产，齐心协力，确保供货合同的履行。 (5)规范运行机制，加强内部管理。在管理方面，我们根据现代企业制度的要求，建立了新的管理机制，探索了新的管理方法。今年，我们的管理工作应以建立科学现代的公司机制为重点，努力建立和实施新的运行机制。目前，公司的管理工作应特别注意五点:【/h/】一是认真执行董事会、监事会和股东大会议事规则，认真执行各项决议，充分发挥公司经理在经营活动中的作用，提高决策的科学性和正确性；【/h/】二是加强制度建设，建立健全公